臺灣臺南地方法院刑事判決 93年度易緝字第114號公 訴 人 臺灣臺南地方法院檢察署檢察官被 告 宙○○ 男 48歲
現羈押在臺灣臺南看守所上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（92年度偵緝字第1243號），暨移送併案審理（臺灣高雄地方法院檢察署93年度偵字第5899號、偵緝字第1895號），本院判決如下：
主 文宙○○共同常業詐欺，處有期徒刑叁年拾月。
事 實
一、宙○○與真實姓名年籍均不詳，自稱「吳金良」、「鍾坤亮」、「阿雄」、「李先生」、「申先生」之成年男子等人，均明知宙○○並無資力，且渠等均無支付貨款之真意，竟共同基於意圖為自己不法所有之常業詐欺犯意聯絡，於民國九十一年七月間，事先謀議，共組詐欺集團，由「吳金良」、「鍾坤亮」、「阿雄」籌組浤倡股份有限公司、合台有限公司（以下分別稱浤倡公司、合台公司），並由「鍾坤亮」尋找高雄市○○區○○○路○○號二樓之二、同市○○區○○○路○○○號樓、同市○○區○○路○○○號二樓、同市○○區○○街○○○巷一之五號、同市○○區○○路五七○之一號等址為營業處所，復覓得廖勝秋、葉漏明、杜明進、蔡佩圜、李貞儀（均另行偵辦）等人擔任公司董監事、員工，並負責員工薪水、電話費等費用，宙○○則出面充當人頭，擔任浤倡公司及合台公司之名義負責人，在鳳林路上址免費吃住聯絡，並可獲利分紅。復由「鍾坤亮」為宙○○印製浤倡公司及合台公司負責人名片，並由「吳金良」帶同宙○○開設中國農民銀行（下稱中國農銀）小港分行、臺灣中小企業銀行（下稱中小企銀）小港分行、第一商業銀行（下稱第一商銀）小港分行、臺灣南區郵政管理局（下稱郵政儲金匯業局）支票帳戶使用，欲假浤倡公司及合台公司之名義，對外佯裝合法經營金屬家具及裝設品製造業、冷凍食品批發業等業務，並提供宙○○、「蘇恩男」之空頭支票訛作擔保，與不知情之商家交易而詐取財物。嗣該集團果於九十一年底、九十二年初，由宙○○、蔡佩圜、李貞儀、「鍾坤亮」（即游先生）、郭小姐、黃小姐、洪小姐、伍小姐、郭惇渝、范小姐、梁小姐、「溫瑞華」、溫小姐等人以浤倡公司及合台公司之名義，對外購物，均先以小額之正常交易，取信於如該表編號01至28所示之被害人等28家公司或獨資商號後，嗣即於九十一年底、九十二年初某日時或如附表各該編號所示之訂貨時點，由附表所示之接洽人，向附表所示之被害公司或商號接洽訂貨，並開立如附表所示之空頭支票佯作擔保，致上開被害公司、商號職員陷於錯誤，而於附表所示之送貨時地，交付如附表所示之貨物。嗣因上開貨款支票均陸續屆期跳票，宙○○等人均逃匿無蹤，且前開營業處所皆人去樓空，各該被害公司及商號始知受騙。
二、宙○○及「鍾坤亮」等詐騙集團，為方便載運向附表所示被害人詐得之財物，遂承前常業詐欺之犯意聯絡，明知渠等向匯豐汽車股份有限公司（下稱匯豐公司）購車，自始即無給付車款總價之意，竟由宙○○出面以浤倡公司之名義，於九十二年一月二十九日，以附條件買賣之方式，向匯豐公司詐騙購得車牌號碼為00－0000號自小貨車一輛。「鍾坤亮」等人取得前開小貨車後，即用以載運如附表所示詐得之財物，並於詐騙附表所示被害人得手之後，即不再繳納分期款項（僅繳納二期分欺款）。嗣匯豐公司追償無著後，始知受騙。
三、案經己○○訴請臺灣臺南地方法院檢察署檢察官偵查起訴暨移送併案審理。
理 由
一、訊據被告宙○○對右揭事實迭於歷次偵訊及本院均自白承認，核與共犯蔡佩圜、李貞儀之供述相符，且與附表所示被害人及告訴代理人之指訴一致，並有如附表所示之出貨單、訂貨單、支票及退票理由單、尚未變賣處分之貨物照片13張、浤倡公司營利事業登記證、高雄市監理處動產擔保交易登記證明書、汽車新領牌照登記書、客戶分期繳款紀錄查詢表等附卷可稽，足認被告自白與事實相符，應可採信。
二、核被告宙○○所為，係犯刑法第三百四十條之常業詐欺罪。被告與「吳金良」、「鍾坤亮」、「阿雄」、「李先生」、「申先生」，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告等人以小額訂貨方式培養信用後，再大量購貨並跳票詐取財物，並反覆詐取附表所示被害人之財物，價值總計高達新臺幣（下同）約一千七百六十六萬九千一百五十九元，被告等人顯係基於常業犯意而為之。又檢察官雖僅起訴被告附表編號01之詐欺犯行，其餘事實欄所載被告常業詐欺之犯行，雖未據起訴，惟此部分與檢察官起訴部分，均係被告基於常業詐欺犯意所為，具有實質上一罪之關係，業如前述，本院自得一併加以審理。至於公訴人起訴被告涉犯附表編號01之犯行，認被告係犯刑法第三百三十九條第一項之詐欺取財罪，惟嗣後被告另有附表編號02至28所示之詐欺犯行，業經本院一併審理，本院由被告犯罪時間密接、均以小額訂貨方式培養信用後，再大量購貨詐取財物，犯罪手法相同，且反覆詐取財物等情，認被告應係基於常業詐欺犯意而為，公訴人認被告係犯普通詐欺罪，尚有未洽，惟其起訴之基本事實同一，本院應予變更起訴法條。爰審酌被告貪圖小利，在素不相識之「吳金良」、「鍾坤亮」等人邀約下，擔任公司人頭負責人，申請支票供詐欺集團使用，致被害人公司誤信為正當交易，藉此詐取附表所示被害人之財物，總計金額高達一千七百六十六萬九千一百五十九元，對金融交易秩序及被害人營運損害甚鉅，惟其犯後坦承犯行，且非詐欺集團之主謀等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。
三、至於併案意旨雖認：宙○○及「鍾坤亮」等詐騙集團，承前常業詐欺之犯意聯絡，由宙○○擔任人頭，「以浤倡公司之名義」，依動產擔保交易法附條件買賣之方式，向匯豐公司購得車牌號碼為00－0000號自小貨車一輛。雙方約定應自九十二年三月十日起至九十五年七月十日止，分十八期按月償還二萬七千三百零六元，且應將上開自小貨車存放於高雄市○○區○○路上址，於價金未給付完畢前，僅得占有使用，不得任意遷移或為其他處分。詎僅繳納二期分期款，宙○○與「吳金良」即將上開自小貨車持往高雄市○○路某當鋪典當，致匯豐公司追償無著受有損害等語。惟查:
㈠按動產擔保交易法第三十八條之規定, 係因特定關係成立之
罪，其犯罪主體，須為動產擔保交易之債務人，亦即限於依法訂立動產抵押在契約上負有債務之人，為構成本罪之特別構成要件。至於債務人之法定代理人，或其他利害關係人，除有刑法第三十一條教唆、幫助或與債務人共同實施之情形應以共犯論外，不能單獨成立本罪（最高法院八十四年度台非字第一四０號判決）。
㈡查本件訂立附條件買賣契約之當事人，為出賣人匯豐公司及
買受人「浤倡股份有限公司」，且設定動產擔保抵押之當事人，亦為抵押權人匯豐公司及債務人「浤倡股份有限公司」乙情，有附條件買賣契約書及高雄市監理處動產擔保交易登記證明書各一紙可按（詳雄檢92發查4363號卷）。易言之，本件動產擔保交易之債務人，實為「浤倡股份有限公司」，而非被告宙○○。是被告既非動產擔保交易之債務人，自難以本罪相繩，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，刑法第28條、第340條，罰金罰鍰提高標準條例第1條前段，判決如主文。
本案經檢察官丙○○到庭執行職務中 華 民 國 94 年 3 月 16 日
刑事第十庭 法 官 林 中 如以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後十日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 馬 愛 君中 華 民 國 94 年 3 月 16 日附錄法條：
動產擔保交易法第38條動產擔保交易之債務人，意圖不法之利益，將標的物遷移、出賣、出質、移轉、抵押或為其他處分，致生損害於債權人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科6000元以下之罰金。
刑法第340條以犯第339條之罪為常業者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金。
附表：
┌─┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬──────┬─────┐│編│被告方面│被害公司│訂貨或送貨│被告等所開立之│ 詐騙財物 │ 相關文件 │ 備註 ││號│接洽之人│及告訴代│時間、地點│ 支 票 │ 及金額 │ │ ││ │ │理人 │ │ │ │ │ │├─┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤│01│不詳 │中僑企業│92/02/11至│面額30849元 │電解電容產品 │訂購單五紙、│92發查1731││ │ │社 │92/05/24，│中國農民銀行小│新臺幣（下同）│出貨單一紙、│卷4至16頁 ││ │ │己○○ │送貨至上址│港分行 │470895元 │貨運文件五紙│ ││ │ │ │鳳西街浤倡│ │ │、發票二張 │ ││ │ │ │公司 │ │ │ │ │├─┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤│02│郭小姐 │高旺螺絲│92/03/04至│發票日92/06/10│螺絲0000000支 │出貨單三紙、│警卷50頁至││ │黃小姐 │股份有限│92/06/03，│面額194405元 │0000000元 │訂貨單二紙、│56頁 ││ │ │公司 │送貨至上址│中國農民銀行小│ │銷貨明細一紙│ ││ │ │天○○ │鳳西街浤倡│港分行 │ │ │ ││ │ │ │公司 │票號x0000000 │ │ │ │├─┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┤│03│潘先生 │崑銘機械│92/06/05送│支票二紙 │沖床3台 │訂貨單一紙 │警卷59頁至││ │洪小姐 │工業有限│貨至上址龍│①發票日92/06/│328000元 │ │60頁 ││ │ │公司 │鳳路浤倡公│ 05 │ │ │ ││ │ │癸○○ │司 │ 面額100000元│ │ │ ││ │ │ │ │ 中國農銀 │ │ │ ││ │ │ │ │ 小港分行 │ │ │ ││ │ │ │ │ 票號x0000000│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │②發票日92/06/│ │ │ ││ │ │ │ │ 30 │ │ │ ││ │ │ │ │ 面額22800元 │ │ │ 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