臺灣臺南地方法院刑事判決 102年度易字第1277號公 訴 人 臺灣臺南地方法院檢察署檢察官被 告 陳宇利選任辯護人 蘇清水律師
謝育錚律師黃郁蘋律師被 告 陳國榮選任辯護人 林金宗律師被 告 林明源選任辯護人 鄭植元律師
黃信豪律師被 告 莊士賢被 告 王鈴賢被 告 黃裕城選任辯護人 朱立人律師被 告 劉志偉被 告 謝憲樑上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（100年度偵字第13966號、100年度偵字第16257號），被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文陳宇利犯如附表一編號一至四十一所示之共同詐欺取財罪，共肆拾壹罪，均累犯，分別處如附表一編號一至四十一所示之刑。應執行有期徒刑貳年陸月，扣案如附表二所示之物均沒收。
陳國榮犯如附表一編號一至四十一所示之共同詐欺取財罪，共肆拾壹罪，分別處如附表一編號一至四十一所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月，扣案如附表二所示之物均沒收。
劉志偉犯如附表一編號一至四十一所示之共同詐欺取財罪，共肆拾壹罪，均累犯，分別處如附表一編號一至四十一所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月，扣案如附表二所示之物均沒收。
林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝憲樑均犯如附表一編號一至四十一所示之共同詐欺取財罪，共肆拾壹罪，分別處如附表一編號一至四十一所示之刑。均應執行有期徒刑壹年肆月，扣案如附表二所示之物均沒收。
犯 罪 事 實
一、陳宇利、陳國榮與張舜傑（由臺灣臺南地方法院檢察署檢察官另案偵辦）、姓名年籍均不詳綽號「阿和」之成年男子及其他不詳之大陸人士，於民國98年6月間起至99年7月間，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同籌組跨足臺灣、大陸、泰國等地之詐騙集團，分工方式為由張舜傑、「阿和」提供詐騙集團之機房及設備，陳宇利負責提供部分資金、陳國榮負責指示車手提款及匯款之工作，而「阿和」與集團中不詳人士則在臺灣「中華日報」、「小兵立大功」等報紙分類廣告，刊登「應徵至大陸工作，有臺胞證尤佳」等文字吸引不特定人前往應徵、復由陳國榮、「阿和」與集團中不詳人士協助處理應徵者前往大陸事宜。嗣有莊登貴、李萬財、劉志偉、謝憲樑、朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽、黃裕城等人於上開廣告期間前往應徵，陳國榮則介紹友人林明源、莊士賢、王鈴賢加入，並於接受詐騙集團所提供之大陸住宿費、生活費及新臺幣1萬元報酬後，自臺灣高雄小港機場搭乘飛機至澳門，再由集團中不詳人士予以接應。其中朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽、黃裕城等5人旋被帶至位於大陸地區廣東省珠海市之各銀行，以臺胞證等證件，向附表三編號1至5所示之銀行申請金融帳戶，並於取得金融帳戶且完成網路轉帳、密碼設定後，將該金融帳戶提款卡、密碼等資料交予集團中不詳人士使用（朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽所涉幫助詐欺案件另行審結）。林明源、莊士賢、王鈴賢、莊登貴、李萬財、劉志偉、謝憲樑與大陸人士谷霞等人（其中莊登貴、李萬財、谷霞3人另行通緝），則係在取得詐騙集團中不詳人士所分配之金融帳戶提款卡、密碼等資料後，即與陳宇利、陳國榮、張舜傑、「阿和」及其他不詳詐欺集團人士共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，負責擔任俗稱「車手」之工作，等候陳國榮指示進行提款、匯款。而黃裕城則是於知悉上開集團將行詐欺行為狀態下，除提供附表三編號5所示之金融帳戶提款卡、密碼等資料予該集團中不詳人士使用外，更進一步擔任車手之工作。嗣該詐騙集團其他成員則在泰國境內設立詐騙機房據點，透過網路電話撥打至大陸天津、遼寧等地，分別冒充俗稱第一線人員大陸聯通電信公司人員、第二線人員天津大港公安局經濟部門警官及第三線人員公安局科長，以附表一編號1至41號所示之方式，詐騙附表一編號1至41所示之被害人，使該等被害人陷於錯誤，分別依指示操作，於附表一編號1至41號所示之時間、地點，將附表一編號1至41所示之款項匯入附表一編號1至41所示之帳戶內。陳宇利、張舜傑與集團中不詳人士於上開被害人匯款後，旋再指示陳國榮以QQ、SKYPE等方式聯絡林明源、莊士賢、王鈴賢、莊登貴、李萬財、劉志偉、謝憲樑、谷霞及黃裕城等車手，立即前往大陸地區珠海、佛山、東莞、順德等地，以銀行所設置之提款機進行提款，並從中扣取提領款項之百分之一或百分之二充作報酬，餘款匯入集團所指定之金融帳戶，完成後則由陳國榮再利用筆記型電腦設置金融轉帳平臺，以網路轉帳方式將上揭款項轉入集團另指示之其他金融帳戶，以利該詐騙集團獲此不法利益及分配。嗣為警循線查獲，並在臺南市○區○○路○段000巷00號3樓之1陳國榮住處扣得附表二所示之物而查悉上情。
二、案經新竹縣政府警察局報告臺灣新竹地方法院檢察署呈請臺灣高等法院檢察署檢察長令轉臺灣臺南地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、按本件被告陳宇利、陳國榮、林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、莊士賢、謝憲樑所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，被告等8人於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告等8人及辯護人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。
二、上揭犯罪事實，業據被告陳宇利、陳國榮、林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、劉志偉、謝憲樑於本院審理時坦承不諱，核與同案被告朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽供述之情節相符，復有附表一編號1至41證據資料欄所示之相關事證附卷可稽，足見被告等8人上開自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告等8人犯行堪以認定，應予依法論科。
三、論罪科刑：
㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查本件被告行為後，刑法第339條業於103年6月18日修正公布，於同年月20日生效施行。按修正前刑法第339條規定：『意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。』修正後刑法第339條則規定：『意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。』是修正後刑法第339條就此犯罪之選科或併科罰金之數額已提高至50萬元，經比較新舊法結果，自以修正前行為時之規定對被告等8人較有利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告等8人行為時即修正前刑法第339條之規定。
㈡、按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年臺上字第1886號判例可資參照）；又按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與（最高法院34年上字第862號判例亦可參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任（最高法院92年度臺上字第2824號判決亦可參照）；另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年臺上字第2135號判例參照）；又事前同謀，事後分贓，並於實施犯罪之際，擔任在外把風，顯係以自己犯罪之意思而參與犯罪，即應認為共同正犯（司法院院字第2030號解釋意旨可資參照）。是以共同之行為決意不一定要在事先即行為前便已存在，行為當中始先後形成亦可，且不以其間均相互認識為要件。而電話、網路詐騙此一新近社會犯罪型態，自刊登廣告、收購人頭帳戶、撥打電話實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、成立網路轉帳中心、自人頭帳戶提領款項、取贓分贓等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，本案詐欺取財，係由張舜傑、「阿和」提供詐騙集團之機房及設備，由不詳之機房人員向不特定大陸地區民眾詐欺取財，被告陳宇利負責提供部分資金，被告林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、劉志偉、謝憲樑充任車手，被告陳國榮則負責以QQ、SKYPE等方式聯絡上開車手在大陸地區銀行所設置之提款機進行提款、匯款後再利用筆記型電腦轉帳洗錢分配，則依上開說明，張舜傑、「阿和」、不詳詐欺電信機房成員與被告陳宇利等8人間，雖非均為認識或確知彼此參與分工細節，然既相互利用其一部行為，以完成犯罪之目的，則前後手之間對於向第三人詐取財物之全部所發生結果自應共同負責。是核被告陳宇利、陳國榮、林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、劉志偉、謝憲樑就附表一編號1至41所示犯行，均各係犯修正前刑法第339條第1項詐欺取財罪。渠等就附表一編號1至41所示各次犯行，犯意有別，行為殊異，應予分論併罰。被告陳宇利等8人就上揭所示各次詐欺犯罪，與張舜傑、「阿和」及不詳詐欺電信機房成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均各為共同正犯。又被告陳宇利前於96年間，因詐欺案件經臺灣桃園地方法院以96年度易字第912號判決判處有期徒刑10月，減為有期徒刑5月確定，於96年10月17日易科罰金執行完畢；被告劉志偉前於97年、98年間，因竊盜案件，分別經本院以97年度易字第640號、97年度易字第1872號、98年度易字第712號判決各判處有期徒刑7月、7月及3月確定，復經臺灣高等法院臺南分院以98年度抗字第351號裁定定其應執行有期徒刑1年2月確定，於98年11月5日縮短刑期假釋出監，於98年12月16日保護管束期滿未經撤銷視已執行完畢，有卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，被告陳宇利、劉志偉2人受有期徒刑之執行完畢，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，依刑法第47條第1項規定為累犯，應依法加重其刑。
㈢、爰審酌被告陳宇利等8人正值青壯，竟均不思以正途賺取所需，為迅速獲得不法所得以供花用，而參與詐欺集團之犯罪動機，不惜損害國家形象及兩岸交流秩序，敗壞社會風氣而詐取大陸地區被害人財物，嚴重干擾社會正常交易及人與人之互信基礎，肇致許多被害人畢生積蓄遭洗一空，衍生家庭破碎、自殺等社會問題，此類型犯罪，依其規模、惡性、所造成損害，非通常詐欺個案可比，尤以被害人多非特定，犯罪人多不事生產，卻得以坐享暴利，可罰性甚重，惟念及被告陳宇利等8人犯罪後均坦承犯行之態度及犯罪手段皆尚稱平和，兼衡渠等於集團中角色分工之程度、參與時間之久暫及犯罪所得分配之多寡等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。
㈣、至被告陳宇利及辯護人則以被告陳宇利到案後，犯後態度良好，並積極配合警方辦案，主動提供線索供警方追查本案詐欺集團幕後主使者張舜傑，並因而查獲，請求據以審酌作為量刑時酌以減輕其刑資為辯護。惟查，經本院向承辦本案之內政部警政署刑事警察局函詢上開事項，經該局回覆稱：本大隊偵辦張舜傑涉嫌詐欺案，係在陳嫌（陳宇利）到案前，已由彰化地方法院檢察署（信股）指揮偵辦中，並非陳嫌到案後提供線索始據以偵辦，此有內政部警政署刑事警察局103年10月31日刑偵七（一）字第0000000000號函在卷可按（見本院卷2第295頁），是被告陳宇利與辯護人此部分之主張委不足採，自無從作為量刑參考之依據，附此敘明。
㈤、沒收部分：按共同正犯因相互間利用他人之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同之原則，有關沒收部分，對於共犯間供犯罪所用之物，自均應為沒收之諭知。經查，扣案如附表二所示之物，分別係被告陳國榮及所屬詐欺集團共犯「阿和」所有供本案犯罪所用之物，業據被告陳國榮供承在卷（見本院卷2第281頁背面），均應依刑法第38條第1項第2款規定，在被告陳宇利等8人所犯如附表一編號1至41項下分別宣告沒收之。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段、第28條、第38條第1項第2款、第47條第1項、第51條第5款，修正前刑法第339條第1項，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判決如主文。
本案經檢察官邱克斌到庭執行職務。
中 華 民 國 103 年 12 月 30 日
刑事第三庭 法 官 陳 本 良以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
書記官 朱 烈 稽中 華 民 國 103 年 12 月 31 日日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│附表一： │├──┬───┬─────┬──────┬──────────┬──────────┬─────┬───────────┬─────────────────┤│編號│被害人│時間 │地點 │被害情形 │匯入帳戶 │遭騙金額 │證據資料及出處 │罪名及宣告刑（主刑、從刑） ││ │ │ │ │ │ │（人民幣）│ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│1 │孫喜梅│2010/03/23│中國天津市南│接獲自稱大港公安局人│0000000000000000000 │80,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │16：30-1○ ○○區○○道天│員來電誆稱身分遭冒用│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年貳月。扣案如附表二所示之││ │ │：00 │香水畔建設銀│（申辦電話），涉嫌洗│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │行ATM │錢帳戶遭凍結，要求至│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │ATM依指示操作解除而 │ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 面） │收。 ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人孫喜梅於│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│期徒刑玖月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 3第174至176頁） │沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人孫喜梅銀│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 行卡客戶交易查詢單。│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ （見偵卷3第177至179 │刑捌月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │。 ││ │ │ │ │ │ │ │④被害人即證人孫喜梅於│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執及立案決│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 定書。（見偵卷3第180│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 至183頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑤臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│2 │王秀芬│2010/03/24│中國天津市南│接獲自稱聯通工作人員│0000000000000000000 │65,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │：00-00○ ○○區○○○道│、大港公安局民警來電│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年貳月。扣案如附表二所示之││ │ │00 │人民醫院旁建│誆稱身分遭冒用（申辦│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │設銀行、黃河│電話、信用卡），涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │道四十三中學│洗錢，為保護財產要求│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │旁工商銀行 │依指示操作而匯款財損│ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ATM │。 │ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人王秀芬於│期徒刑玖月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 1第132背面至134頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人王秀芬新│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 辦中國建設銀行銀行卡│刑捌月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 正、反面影本及工商銀│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 行交易明細表。（見偵│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷3第188頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④被害人即證人王秀芬於│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執及立案決│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 定書。（見偵卷3第190│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 至192頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑤臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│3 │陳思竹│2010/04/09│中國天津市和│接獲自稱聯通工作人員│0000000000000000000 │326,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │14：00○ ○○區○○○街│來電誆稱積欠話費，後│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年參月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/10│工商銀行 │再接獲自稱大港公安局│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │20：10 │ │來電稱身分遭冒用涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │洗錢，要求將款項存入│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年貳月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │指定帳戶以防遭凍結而│ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陳思竹於│期徒刑玖月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 1第138背面至141頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陳思竹於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局和平分局│刑捌月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 之立案決定書。（見偵│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷1第138頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│4 │劉艷書│2010/04/15│中國天津市西│接獲自稱中國聯通人員│0000000000000000000 │200,700元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │11：30- │青區中北鎮汪│來電謊稱積欠話費，後│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年貳月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/20│庄村工商銀行│再接獲自稱大港公安局│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │10：10 │、大地十二城│、大港區人民法院來電│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │見上銀行、楊│誆稱身分遭冒用，涉嫌│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │柳青鎮工商銀│經濟詐騙案要凍結資產│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │行 │，要求將款項存入指定│ │ │ 面） │期徒刑玖月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │帳戶而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人劉豔書於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 1第144至147頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人劉豔書提│刑捌月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 供之轉帳交易明細單。│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見偵卷3第201頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④被害人即證人劉豔書於│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局西青分局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第142頁、偵卷3第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 204 頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑤臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│5 │邵麗琴│2010/05/27│中國天津市紅│接獲自稱電信人員來電│0000000000000000000 │99,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │14：20- │橋區西於莊洪│誆稱欠費（身分遭冒用│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/05/28│湖南路工商銀│），後接獲自稱大港公│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │19：00 │行、紅橋區委│安局民警來電稱涉嫌洗│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │旁建設銀行 │錢，其後再接獲自稱檢│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ATM │察院科長來電稱要凍結│ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │資產，要求將款項存入│ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │安全帳戶而匯款財損。│ │ │②被害人即證人邵麗琴於│期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 1第135至137頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│6 │卓惠香│2010/07/02│中國天津市西│接獲自稱移動工作人員│0000000000000000000 │34,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │13：00- │青區中北鎮汾│來電誆稱欠費（身分遭│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │16：00 │水道與向陽路│冒用），後轉接自稱武│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │口建設銀行 │清分局民警接聽佯稱涉│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ATM │嫌洗錢，將執行拘留及│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │凍結財產，要求依指示│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │操作保護款項而匯款財│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │損。 │ │ │②被害人即證人卓惠香於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 3第208至210-1頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人卓惠香於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3第211頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│7 │黃文娟│2010/03/20│中國天津市東│接獲自稱電信人員來電│0000000000000000000 │8,700元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │9：00- │麗區中國建設│誆稱欠費（身分遭冒用│（檢察官誤載為 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │11：30 │銀行、天津市│），其後接獲自稱大港│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │東麗開發區分│公安局來電佯稱其非法│） │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │理處ATM │洗錢，要求依指示操作│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │保護款項而匯款財損。│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人黃文娟於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第38至42頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人黃文娟於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局受理案件│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 記表及立案決定書。（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見偵卷4第43至46頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│8 │李慧英│2010/03/10│中國甘肅省嘉│接獲自稱電信人員來電│0000000000000000000 │45,201元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │上午 │峪關市富強市│誆稱欠費（身分遭冒用│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │ │場附近建設銀│），後轉接自稱武漢公│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │行ATM │安廳警官接聽佯其涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │洗錢，帳戶遭凍結，要│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │求依指示操作保護財產│ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人李慧英於│期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第47至49頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人李慧英於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 嘉峪關市公安局刑事警│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 察支隊偵查三大隊接受│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 刑事案件登記表及立案│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 50至51頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│9 │高恒利│2010/03/29│中國天津市南│接獲自稱聯通客服來電│0000000000000000000 │30,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │9：00○ ○○區○○路建│誆稱欠費，後轉接自稱│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │12：00 │設銀行ATM │大港公安局來電稱名下│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ │帳戶涉嫌洗錢，在接獲│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │自稱大港法院科長來電│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │要求配合調查前往ATM │ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │依指示操作而匯款財損│ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │。 │ │ │②被害人即證人高恒利於│期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第52至54頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、莊││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人高恒利於│士賢、謝憲樑均共同犯詐欺取財罪，各││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│處有期徒刑柒月。扣案如附表二所示之││ │ │ │ │ │ │ │ 華苑派出所接受刑事案│物均沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 件登記表及立案決定書│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第55至56 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│10 │趙鴻鵬│2010/04/05│中國天津市北│接獲自稱電話局人員來│0000000000000000000 │100,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │14：00○ ○○區○○路建│電誆稱欠費（身分遭冒│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/06│設銀行ATM │用），後接獲自稱大港│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │12：00 │ │分局來電稱其涉嫌詐騙│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │，其後再接獲自稱檢察│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │院科長來電要求配合調│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │查，依指示操作而匯款│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │財損。 │ │ │②被害人即證人趙鴻鵬及│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 證人趙國會於警詢之指│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 述。（見偵卷4第57至 │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 61頁） │刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人趙鴻鵬於│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 記表、呈請立案報告書│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第62至66頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│11 │張振英│2010/04/07│中國天津市塘│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │49,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │11：00○ ○○區○○○路│，後接獲自稱大港派出│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │14：00 │建設銀行ATM │所來電稱其涉嫌詐騙將│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ │遭起訴，其後再接獲自│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │稱檢察院來電稱帳戶要│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │凍結，要求依指示操作│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │方能繼續使用帳戶而匯│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │款財損。 │ │ │②被害人即證人張振英於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第67至70頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人張振英於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 回執。（見偵卷4第71 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│12 │陶巍巍│2010/04/07│中國天津市紅│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │208,729元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │10：30○ ○○區○○道農│，後接獲來電稱名下帳│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年參月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/09│業銀行、西青│戶涉嫌洗錢，要求將款│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │11：00 │道建設銀行陵│項匯入指定帳戶配合調│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │園路儲蓄所 │查而匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年貳月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ATM │ │ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陶巍巍於│期徒刑拾月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第72至74頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陶巍巍於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件│刑玖月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 記表、呈請立案報告書│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第75至78頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│13 │石學明│2010/04/08│中國天津市塘│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │50,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │14：00○ ○○區○○路與│，後接獲自稱大港警方│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/09│福州道口建設│來電稱其涉嫌洗錢，要│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │銀行ATM │求將款項匯入指定帳戶│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │監管配合調查而匯款財│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │損。 │ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人石學明於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第79至81頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人石學明於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 記表、呈請立案報告書│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第82至86頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│14 │商鳳萍│2010/04/12│中國天津市南│接獲自稱電話局來電誆│0000000000000000000 │50,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │11：00○ ○○區○○路沁│稱身分遭冒用積欠話費│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │15：30 │水道建設銀行│，後接獲自稱大港公安│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ATM │局來電稱名下帳戶涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │洗錢，其後再接獲自稱│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │法院科長來電要求將款│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │項匯入指定帳戶保全財│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │產而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人商鳳萍於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第87至89頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人商鳳萍於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執、接受刑│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件登記表、呈請立│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 案報告書及立案決定書│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第90至94 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│15 │徐俊玲│2010/04/10│中國天津市南│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │199,200元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │14：00○ ○○區○○道工│，後接獲自稱大港分局│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年參月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/15│商銀行王頂堤│來電稱其涉嫌洗錢，其│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │09：40 │支行、南開區│後再接獲自稱檢察院科│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │工商銀行迎風│長來電要求依指示操作│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年貳月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │道支行、南開│保全財產而匯款財損。│ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │區建設銀行鳳│ │ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │園裡支行 │ │ │ │②被害人即證人徐俊玲於│期徒刑拾月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第95至100頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人徐俊玲於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│刑玖月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執、接受刑│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件登記表、呈請立│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 案報告書及立案決定書│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第101至 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 104頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│16 │朱玉浩│2010/04/13│中國天津市南│接獲自稱電話局人員來│0000000000000000000 │8,200元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │下○ ○○區○○路建│電誆稱身分遭冒用申辦│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │ │設銀行ATM │門號積欠話費，後接獲│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ │自稱大港分局派出所來│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │電稱身分遭冒用涉嫌洗│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │錢，要求將款項匯入安│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │全帳戶配合調查而匯款│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │財損。 │ │ │②被害人即證人朱玉浩於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第105至108頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人朱玉浩於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執、接受刑│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件登記表、呈請立│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 案報告書及立案決定書│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第109至 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 113頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│17 │陳道偉│2010/04/14│中國天津市南│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │42,200元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │上午 │開區華苑信美│、涉嫌洗錢，要求依指│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │ │道農業銀行 │示操作保護財產而匯款│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ │財損。 │ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │ │ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陳道偉於│期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第114至116頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陳道偉於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執、接受刑│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件登記表、呈請立│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 案報告書及立案決定書│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第117至 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│18 │劉淑娟│2010/04/21│中國遼寧省大│接獲自稱大連市網通公│0000000000000000000 │87,956元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │13：00- │連市甘井子區│司來電誆稱積欠話費，│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │16：25 │千山心城建設│後接獲自稱庄河市公安│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │銀行ATM │局來電稱其涉嫌洗錢遭│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │通緝，要求依指示操作│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │配合調查而匯款財損。│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人劉淑娟於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第121至124頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人劉淑娟於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局甘井子分│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 局華中街派出所接受刑│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件回執、接受刑事│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 案件登記表、呈請立案│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 報告書及立案決定書。│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見偵卷4第125至128 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│19 │姚福軒│2010/04/21│中國遼寧省大│接獲自稱聯通公司來電│0000000000000000000 │63,600元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │16：30- │連市沙河口區│誆稱積欠話費，後接獲│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/22│遼師北院建設│自稱庄河市公安局來電│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │10：30 │銀行、蘭秀街│稱身分遭冒用提領款項│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期 ││ │ │ │工商銀行ATM │，其後再接獲自稱經濟│ │ │ 中之自白。（見本院卷│徒刑壹年。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │犯罪科長來電要求依指│ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │示操作配合調查而匯款│ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │財損。 │ │ │②被害人即證人姚福軒於│期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第129至131頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人姚福軒於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局沙河口分│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 局接受刑事案件回執、│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 132至135頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│20 │汪曉雯│2010/04/21│中國遼寧省大│接獲自稱聯通來電誆稱│0000000000000000000 │14,600元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │10：00- │連市甘井子區│積欠話費遭盜用，後接│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/22│馬蘭廣場建設│獲自稱公安局來電稱身│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │14：00 │銀行ATM │分遭冒用開戶涉嫌洗錢│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │，其後轉接自稱經濟偵│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │查科長，要求將款項匯│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │入指定帳戶配合調查而│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │②被害人即證人汪曉雯於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第136至139頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人汪曉雯於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局甘井子分│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 局接受刑事案件回執單│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、接受刑事案件登記表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、呈請立案報告書及立│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 案決定書。（見偵卷4 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第140至143頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│21 │丁惠紅│2010/04/22│中國遼寧省大│接獲自稱電話局人員來│0000000000000000000 │5,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │下午 │連市旅順口區│電誆稱積欠話費、身分│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │ │旅順民主橋建│遭盜用，後接獲自稱瓦│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │設銀行ATM │房店派出所來電稱其涉│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │嫌洗錢將逮捕，要求將│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │款項匯入指定帳戶以防│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │遭凍結而匯款財損。 │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人丁惠紅於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第144至147頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│22 │古淑晶│2010/04/23│中國遼寧省大│接獲自稱中國移動來電│0000000000000000000 │145,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │10：00- │連市甘井子區│誆稱積欠話費、身分遭│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年貳月。扣案如附表二所示之││ │ │15：00 │工商銀行ATM │盜用，後接獲自稱中國│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ │經偵支隊來電稱其涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │洗錢將拘留，其後轉由│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │自稱科長接聽，要求將│ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │款項匯入指定帳戶以防│ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │遭提領而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人古淑晶於│期徒刑玖月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第148至149頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人古淑晶於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局甘井子分│刑捌月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 局接受刑事案件登記表│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 、呈請立案報告書及立│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 案決定書。（見偵卷4 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第150至152頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│23 │由美淑│2010/04/23│中國遼寧省大│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │73,812元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │下午- │連市西崗區長│，後接獲自稱警方來電│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/26│春路工商銀行│稱其涉嫌洗錢，要求依│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │、建設銀行 │指示操作將款項匯入指│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ATM │定帳戶以防遭提領而匯│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │款財損。 │ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人由美淑於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第153至155頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│24 │王 煦│2010/04/26│中國遼寧省大│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │12,500元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │10：00 │連市沙河口區│話費，轉接人工後向其│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │ │錦繡遼建設銀│佯稱涉嫌洗錢將凍結帳│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │行ATM │戶，要求依指示操作而│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人王煦於警│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 詢之指述。（見偵卷4 │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 第156至157頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人王煦於大│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 連市公安局沙河口分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件回執單、│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 158至161頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│25 │孫奎蓮│2010/04/27│中國遼寧省瀋│接獲自稱新民市公安局│0000000000000000000 │12,200元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │14：00- │陽市皇姑區珠│來電誆稱其涉嫌洗錢將│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │17：00 │江街建設銀行│凍結帳戶，後轉接自稱│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ATM │檢察院人員，要求依指│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │示操作而匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人孫奎蓮於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第162至164頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│26 │王曉玲│2010/05/17│中國遼寧省瀋│接獲自稱電話局來電誆│0000000000000000000 │124,724元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │11：20- │陽市和平區十│稱積欠話費，後接獲自│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年貳月。扣案如附表二所示之││ │ │15：00 │一緯路工商銀│稱新民市公安局來電稱│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │行、建設銀行│遭冒名申辦門號涉嫌國│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ATM │際洗錢案，其後再接獲│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │自稱刑偵部來電稱其帳│ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │戶將凍結，要求依指示│ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │操作以防遭凍結而匯款│ │ │②被害人即證人王曉玲於│期徒刑玖月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │財損。 │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第165至168頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人王曉玲於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 瀋陽市公安局和平分局│刑捌月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件回執單、│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 168至172頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│27 │丁 蘭│2010/05/19│中國遼寧省瀋│接獲自稱聯通公司來電│0000000000000000000 │36,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │10：00 │陽市鐵西區南│誆稱積欠話費，後接獲│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │ │中六路建設銀│自稱新民市公安局來電│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │行ATM │稱其涉嫌洗錢，要求配│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │合辦案依指示操作而匯│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │款財損。 │ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人丁蘭於警│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 詢之指述。（見偵卷4 │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 第173至175頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人丁蘭於瀋│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 陽市公安局鐵西分局接│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 受刑事案件回執、接受│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 刑事案件登記表、呈請│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 立案報告書及立案決定│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 書。（見偵卷4第176至│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 179頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│28 │邵麗萍│2010/06/04│中國黑龍江省│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │7,712元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │下午 │哈爾濱市南崗│話費，後轉接人工向其│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │ │區建設銀行 │佯稱電話遭盜用，其後│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ATM │接獲自稱公安局刑偵隊│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │來電稱其身分遭冒用開│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │戶涉嫌金融詐騙將凍結│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │名下帳戶，要求依指示│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │操作而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人邵麗萍於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第180至182頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│29 │于淑娟│2010/06/08│中國遼寧省瀋│接獲自稱新民市人民檢│0000000000000000000 │15,162元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │陽市瀋河區大│察院來電誆稱遭冒名開│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │ │南街建設銀行│戶，積欠中國聯通話費│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ATM │，後要求依指示操作而│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人于淑娟於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第183至184頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│30 │鄭素云│2010/06/08│中國遼寧省瀋│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │28,500元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │13：00- │陽市和平區太│話費，後轉接人工向其│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │16：00 │原南街建設銀│佯稱其欠費且遭冒辦帳│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │行ATM │戶涉嫌洗錢，其後再轉│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │接自稱公安部刑偵局接│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │聽要求將款項匯入指定│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │帳戶暫管調查，而依指│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │示操作而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人鄭素云於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第185至187頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人鄭素云於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 瀋陽市公安局和平分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 188至190頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│31 │劉玉江│2010/06/09│中國遼寧省瀋│接獲自稱新民市檢察院│0000000000000000000 │60,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │上午 │陽市瀋河區建│來電誆稱積欠話費，經│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │ │設銀行 │查證起訴，要求依指示│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ │操作而匯款財損。 │ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │ │ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人劉玉江於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第190至194頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│32 │張曉荔│2010/04/24│中國遼寧省大│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │60,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │09：00- │連市西崗區石│、名下帳戶涉嫌洗錢，│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │11：00 │道街工商銀行│後接獲自稱檢察院科長│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ │來電稱其洗錢將拘留，│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │要求將款項匯入指定帳│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │戶配合調查而匯款財損│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │。 │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人張曉荔於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第195至197頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人張曉荔於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局西崗分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件回執單、│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 198至201頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│33 │于海躍│2010/04/07│中國天津市塘│接獲自稱大港公安局來│0000000000000000000 │7,412元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │10：00- │沽區渤海石油│電誆稱身分遭盜用開戶│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │14：00 │藍綠超市外之│，帳戶涉嫌洗錢，要求│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ATM │依指示操作凍結該戶頭│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人于海躍於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第202至204頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人于海躍於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局塘沽分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 大沽派出所接受刑事案│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 件登記表、呈請立案報│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 告書及立案決定書。（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見偵卷4第205至208頁 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│34 │李淑珍│2010/04/13│中國天津市南│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │190,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │下○ ○○區○○路工│話費，後轉接人工向稱│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年貳月。扣案如附表二所示之││ │ │ │商銀行紅旗路│代為報案，其後接獲自│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │支行ATM │稱大港公安局來電稱其│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │名下帳戶涉嫌洗錢，要│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │求依指示操作保護存款│ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人李淑珍於│期徒刑玖月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第209至214頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人李淑珍於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│刑捌月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第215至216頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│35 │張鴻英│2010/04/15│中國天津市南│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │9,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │12：30○ ○○區○○路與│話費，轉接人工稱遭冒│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │14：00 │自貢道口工商│辦開戶，後接獲自稱大│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │銀行ATM │港公安局刑偵隊長來電│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │稱該帳戶涉嫌洗錢將凍│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │結存款，其後再接獲自│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │稱檢察院來電要求將款│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │項存入指定帳戶暫管而│ │ │②被害人即證人張鴻英於│沒收。 ││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第217至222頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人張鴻英於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第223至224頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│36 │劉春岩│2010/04/16│中國天津市南│接獲自稱聯通公司來電│0000000000000000000 │8,812元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │15：00○ ○○區○○路與│誆稱因身分遭盜用開戶│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │17：10 │自貢道口工商│積欠話費，後接獲自稱│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │銀行ATM │大港公安局來電稱其涉│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │嫌洗錢將凍結名下帳戶│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │，要求依指示操作解凍│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人劉春岩於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第225至228頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人劉春岩於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第229至230頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│37 │李建霞│2010/04/15│中國天津市南│接獲來電誆稱因身分遭│0000000000000000000 │83,824元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │12：00○ ○○區○○路工│冒用開戶而積欠話費，│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │17：10 │商銀行ATM │且該帳戶涉嫌洗錢，後│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ │接獲自稱大港區公安分│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │局來電稱其涉嫌洗錢罪│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │，要求依指示操作配合│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │調查免遭凍結而匯款財│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │損。 │ │ │②被害人即證人李建霞於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第231至235頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人李建霞於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第236至237頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│38 │王玉英│2010/04/14│中國天津市南│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │150,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │10：00○ ○○區○○道工│，後接獲自稱大港區公│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年貳月。扣案如附表二所示之││ │ │17：10 │商銀行 │安局來電稱為防止其存│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │ │款遭騙，要求依指示操│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │作配合辦理而匯款財損│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │。 │ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人王玉英於│期徒刑玖月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第238至241頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人王玉英於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│刑捌月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第242至243頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│39 │丁春芳│2010/03/23│中國天津市南│接獲自稱電話局來電誆│0000000000000000000 │56,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │13：00○ ○○區○○路昔│稱身分遭冒辦電話積欠│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │21：00 │陽裡底商建設│話費，後再接獲自稱大│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │銀行、南開區│港區公安局來電稱身分│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │水上公園附近│遭冒用亦有嫌疑要凍結│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │農業銀行ATM │存款，要求將款項存入│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │指定帳戶配合辦理解凍│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人丁春芳於│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 4第244至247頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人丁春芳於│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第249至250頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│40 │陳毅建│2010/03/29│中國天津市南│接獲自稱電話局來電誆│0000000000000000000 │13,412元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │09：00- │開區石德庄大│稱積欠話費，後再接獲│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │2010/04/08│街工商銀行 │自稱大港公安局來電稱│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │09：00 │ │其涉嫌洗錢，要求將存│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │款轉入指定之加密帳戶│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年壹月。扣案如附表二所示之物均沒││ │ │ │ │配合而匯款財損。 │ │ │ 2第272、276、311頁背│收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 面） │劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陳毅建於│期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第251至252頁） │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陳毅建於│憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 4第254至255頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────────────┤│41 │劉 娟│2010/04/09│中國天津市南│接獲自稱網通人員來電│0000000000000000000 │16,400元 │①被告陳宇利、陳國榮、│陳宇利共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │11：00- │開區南開三馬│誆稱積欠話費，後接獲│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│期徒刑壹年壹月。扣案如附表二所示之││ │ │14：00 │路與四緯路口│自稱大港公安分局來電│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│物均沒收。 ││ │ │ │工商銀行ATM │稱其涉嫌洗錢已遭批補│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│陳國榮共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑││ │ │ │ │，其後再接獲自稱經濟│ │ │ 中之自白。（見本院卷│壹年。扣案如附表二所示之物均沒收。││ │ │ │ │科科長來電要求至自動│ │ │ 2第272、276、311頁背│劉志偉共同犯詐欺取財罪，累犯，處有││ │ │ │ │取款機依指示操作而匯│ │ │ 面） │期徒刑捌月。扣案如附表二所示之物均││ │ │ │ │款財損。 │ │ │②被害人即證人劉娟於警│沒收。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 詢之指述。（見偵卷4 │林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、謝││ │ │ │ │ │ │ │ 第256至259頁） │憲樑均共同犯詐欺取財罪，各處有期徒││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人劉娟於天│刑柒月。扣案如附表二所示之物均沒收││ │ │ │ │ │ │ │ 津市公安局南開分局接│。 ││ │ │ │ │ │ │ │ 受刑事案件登記表及立│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 案決定書。（見偵卷4 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第260至261頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───┴─────┴──────┴──────────┴──────────┴─────┴───────────┴─────────────────┘┌─────────────────────────────┐│附表二： │├──┬──────────────────────┬───┤│編號│扣押物品名稱 │備 註│├──┼──────────────────────┼───┤│01 │SONY VAIO筆電1台。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│02 │U盾3個。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│03 │隨身碟2個。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│04 │SIM卡（號碼：000000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│05 │SIM卡（號碼：000000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│06 │SIM卡（號碼：0000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│07 │SIM卡（號碼：0000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│08 │SIM卡（號碼：0000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│09 │威寶手機（IMEI：000000000000000、含SIM卡門號│ ││ │：0000000000、0000000000）1支。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│10 │Anycall手機（IMEI：00000000000000、含SIM卡門│ ││ │號：0000000000）1支。 │ │└──┴──────────────────────┴───┘┌─────────────────────────┐│附表三： │├─────┬──────┬────────────┤│編號 │被告姓名 │ 提供之帳號 │├─────┼──────┼────────────┤│01 │朱崇偉 │中國工商銀行 ││ │ │0000000000000000000號 │├─────┼──────┼────────────┤│02 │馬龍星 │中國工商銀行 ││ │ │0000000000000000000號 │├─────┼──────┼────────────┤│03 │林俊吉 │中國農業銀行珠海蓮花支行││ │ │0000000000000000000號 │├─────┼──────┼────────────┤│04 │蔡文欽 │中國農業銀行珠海蓮花支行││ │ │0000000000000000000號 │├─────┼──────┼────────────┤│05 │黃裕城 │中國農業銀行珠海蓮花支行││ │ │0000000000000000000號 │└─────┴──────┴────────────┘