臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 103年度簡字第2682號公 訴 人 臺灣臺南地方法院檢察署檢察官被 告 朱崇偉被 告 馬龍星被 告 林俊吉被 告 蔡文欽上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（100年度偵字第13966號、100年度偵字第16257號），因被告等自白犯罪，本院逕以簡易判決處刑如下：
主 文朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽均幫助犯詐欺取財罪，各處有期徒刑參月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯 罪 事 實
一、朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽均明知個人在金融機構帳戶之提款卡、密碼係供帳戶名義人自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，且可預見如將提款卡及密碼等資料交付他人使用，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，竟仍不顧他人可能遭受財產上損害之危險，而基於縱其金融帳戶被利用作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，分別於民國98年6月至99年7月間，在臺灣「中華日報」、「小兵立大功」等報紙分類廣告，見廣告上刊登「應徵至大陸工作，有臺胞證尤佳」等文字而吸引前往應徵，並於接受不詳人士所提供之大陸住宿費、生活費及新臺幣1萬元報酬後，自臺灣高雄小港機場搭乘飛機至澳門，再由其他不詳人士予以接應，旋被帶至位於大陸地區廣東省珠海市之各銀行，以臺胞證等證件，向附表一編號1至4所示之銀行申請金融帳戶，並於取得金融帳戶且完成網路轉帳、密碼設定後，交予該不詳人士使用。嗣該不詳人士與陳宇利、陳國榮、林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、劉志偉、謝憲樑（以上8人另行審結）、張舜傑、姓名年籍均不詳綽號「阿和」之男子及其他不詳人士共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共組詐騙集團，先由該詐騙集團不詳成員在泰國境內設立詐騙機房據點，透過網路電話撥打至大陸天津、遼寧等地，分別冒充俗稱第一線人員大陸聯通電信公司人員、第二線人員天津大港公安局經濟部門警官及第三線人員公安局科長，以附表二編號1至41號所示之方式，詐騙附表二編號1至41所示之被害人，使該等被害人陷於錯誤，分別依指示操作，於附表二編號1至41號所示之時間、地點，將附表二編號1至41所示之款項匯入附表二編號1至41所示之帳戶內（其中附表二編號1、2、7所示之被害人孫喜梅、王秀芬、黃文娟係匯入附表一編號1朱崇偉所開設之帳戶內）。陳宇利、張舜傑與集團中不詳人士於上開被害人匯款後，旋再指示陳國榮以QQ、SKYPE等方式聯絡林明源、莊士賢、王鈴賢、莊登貴、李萬財、劉志偉、謝憲樑、谷霞及黃裕城等車手（莊登貴、李萬財、谷霞另行通緝），立即前往大陸地區珠海、佛山、東莞、順德等地，以銀行所設置之提款機進行提款，並從中扣取提領款項之百分之一或百分之二充作報酬，餘款匯入集團所指定之金融帳戶，完成後則由陳國榮再利用筆記型電腦設置金融轉帳平臺，以網路轉帳方式將上揭款項轉入集團另指示之如附表一編號1至5所示之帳戶及其他金融帳戶，以利該詐騙集團獲此不法利益及分配。嗣為警循線查獲，並在臺南市○區○○路○段000巷00號3樓之1陳國榮住處扣得附表三所示之物而查悉上情。
二、案經新竹縣政府警察局報告臺灣新竹地方法院檢察署呈請臺灣高等法院檢察署檢察長令轉臺灣臺南地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、上揭犯罪事實，業據被告朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽坦承不諱（見本院卷2第193頁背面、第194頁、第269頁背面），核與同案被告陳宇利、陳國榮、林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、劉志偉、謝憲樑供述之情節相符，復有附表一編號1至5、附表二編號1至41證據資料欄所示之相關事證附卷可稽，足見被告朱崇偉等4人上開自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告朱崇偉等4人犯行堪以認定，應予依法論科。
二、論罪科刑：
㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查本件被告行為後，刑法第339條業於103年6月18日修正公布，於同年月20日生效施行。按修正前刑法第339條規定：『意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。』修正後刑法第339條則規定：『意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。』是修正後刑法第339條就此犯罪之選科或併科罰金之數額已提高至50萬元，經比較新舊法結果，自以修正前行為時之規定對被告等8人較有利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告等8人行為時即修正前刑法第339條之規定。
㈡、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決意旨參照）。幫助犯僅係對於犯罪構成要件以外行為為加工，並無共同犯罪之意思，不適用責任共同原則（最高法院89年度台上字第6946號判決要旨參照）。是如未參與實施犯罪構成要件之行為，而係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查本件被告朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽基於幫助之犯意，提供其申辦之前揭金融機構帳戶、提款卡及提款密碼等物與上開犯罪集團成員使用，雖使該犯罪集團得以此為犯罪工具，以詐術使附表二編號
1、2、7所示之被害人孫喜梅、王秀芬、黃文娟陷於錯誤而匯入附表一編號1朱崇偉所開設之帳戶內，馬龍星、林俊吉、蔡文欽之附表一編號2至4所示帳戶則供作該詐騙集團內部匯款轉帳洗錢之用而遂其犯行，惟並無相當證據證明被告朱崇偉等4人有參與上述詐欺取財犯行之構成要件行為，亦即被告朱崇偉等4人僅係對上述共同詐欺取財之犯行提供助力。是核被告朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告朱崇偉以一次提供上開帳戶之一幫助行為，供犯罪集團為詐欺取財款項匯入之用，並使被害人孫喜梅、王秀芬、黃文娟陷於錯誤，分別匯入款項至附表一編號1所示之帳戶內，使上揭被害人均受有損害，係以一行為同時觸犯數幫助詐欺取財罪，侵害不同被害人之財產法益，為同種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一情節較重（即被害人孫喜梅部分）之幫助詐欺取財罪處斷。又被告朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽4人以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定減輕其刑。
三、爰審酌被告朱崇偉等4人交付其所申辦之前揭金融機構帳戶、提款卡及提款密碼等物供他人作為不法目的使用，既助長不法集團之犯罪風氣，危害社會治安，並因此增加被害人事後向幕後犯罪集團成員追償及刑事犯罪偵查之困難，所為殊有不該，然念渠等事後坦承犯行態度尚佳，本件復僅係對他人之犯行提供助力，而未參與不法集團詐騙犯行之實行，兼衡本案被害人遭詐騙之金額，暨被告朱崇偉等4人之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，刑法第2條第1項前段、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段、第55條，修正前刑法第339條第1項，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達後10日內，向本院提出上訴狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
中 華 民 國 103 年 12 月 30 日
刑事第三庭 法 官 陳 本 良以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 朱 烈 稽中 華 民 國 103 年 12 月 31 日┌──────────────────────────────┐│附表一： │├──┬────┬───────┬──────────────┤│編號│被告姓名│ 提供之帳號 │證據資料及出處 │├──┼────┼───────┼──────────────┤│01 │朱崇偉 │中國工商銀行 │①被害人孫喜梅、王秀芬、黃文││ │ │00000000000000│ 娟之證述。 ││ │ │77773號 │②中國工商銀行天津云松里儲蓄││ │ │ │ 所查詢卡和帳戶狀態。（見偵││ │ │ │ 卷3p212） ││ │ │ ├──────────────┤│ │ │ │①中國工商銀行天津云松里儲蓄││ │ │ │ 所查詢卡和帳戶狀態。（見偵││ │ │ │ 卷3p212） ││ │ │ │②中國工商銀行銀行卡客戶交易││ │ │ │ 查詢單。（見偵卷3p214-215 ││ │ │ │ ） │├──┼────┼───────┼──────────────┤│02 │馬龍星 │中國工商銀行 │①中國工商銀行天津云松里儲蓄││ │ │00000000000000│ 所查詢卡和帳戶狀態。（見偵││ │ │79019 │ 卷3p213） ││ │ │ │②中國工商銀行銀行卡客戶交易││ │ │ │ 查詢單。（見偵卷3p215-217 ││ │ │ │ ） │├──┼────┼───────┼──────────────┤│03 │林俊吉 │中國農業銀行珠│①證人莊登貴之證述。（見偵卷││ │ │海蓮花支行 │ 3p122-129） ││ │ │00000000000000│②證人李萬財之證述。（見偵卷││ │ │15518 │ 3p136-146） ││ │ │ │③中國農業銀行綜合應用系統查││ │ │ │ 詢單。（見偵卷1p159） ││ │ │ │④中國農業銀行股份有限公司珠││ │ │ │ 海分行匯款單14紙。（見偵卷││ │ │ │ 1p160-173） │├──┼────┼───────┼──────────────┤│04 │蔡文欽 │中國農業銀行珠│①中國農業銀行綜合應用系統查││ │ │海蓮花支行 │ 詢單。（見偵卷3p296） ││ │ │00000000000000│ ││ │ │54740 │ │├──┼────┼───────┼──────────────┤│05 │黃裕城 │中國農業銀行珠│①中國農業銀行綜合應用系統查││ │ │海蓮花支行 │ 詢單。（見偵卷3p232） ││ │ │00000000000000│ ││ │ │15716 │ │└──┴────┴───────┴──────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────┐│附表二： │├──┬───┬─────┬──────┬──────────┬──────────┬─────┬───────────┤│編號│被害人│時間 │地點 │被害情形 │匯入帳戶 │遭騙金額 │證據資料及出處 ││ │ │ │ │ │ │（人民幣）│ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│1 │孫喜梅│2010/03/23│中國天津市南│接獲自稱大港公安局人│0000000000000000000 │80,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │16：30-1○ ○○區○○道天│員來電誆稱身分遭冒用│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │：00 │香水畔建設銀│（申辦電話），涉嫌洗│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │行ATM │錢帳戶遭凍結，要求至│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │ATM依指示操作解除而 │ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 2第272、276、311頁）││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人孫喜梅於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 3第174至176頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人孫喜梅銀││ │ │ │ │ │ │ │ 行卡客戶交易查詢單。││ │ │ │ │ │ │ │ （見偵卷3第177至179 ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④被害人即證人孫喜梅於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執及立案決││ │ │ │ │ │ │ │ 定書。（見偵卷3第180││ │ │ │ │ │ │ │ 至183頁） ││ │ │ │ │ │ │ │⑤臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│2 │王秀芬│2010/03/24│中國天津市南│接獲自稱聯通工作人員│0000000000000000000 │65,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │：00-00○ ○○區○○○道│、大港公安局民警來電│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │00 │人民醫院旁建│誆稱身分遭冒用（申辦│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │設銀行、黃河│電話、信用卡），涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │道四十三中學│洗錢，為保護財產要求│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │旁工商銀行 │依指示操作而匯款財損│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ATM │。 │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人王秀芬於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1第132背面至134頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人王秀芬新││ │ │ │ │ │ │ │ 辦中國建設銀行銀行卡││ │ │ │ │ │ │ │ 正、反面影本及工商銀││ │ │ │ │ │ │ │ 行交易明細表。（見偵││ │ │ │ │ │ │ │ 卷3第188頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④被害人即證人王秀芬於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執及立案決││ │ │ │ │ │ │ │ 定書。（見偵卷3第190││ │ │ │ │ │ │ │ 至192頁） ││ │ │ │ │ │ │ │⑤臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│3 │陳思竹│2010/04/09│中國天津市和│接獲自稱聯通工作人員│0000000000000000000 │326,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │14：00○ ○○區○○○街│來電誆稱積欠話費，後│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/10│工商銀行 │再接獲自稱大港公安局│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │20：10 │ │來電稱身分遭冒用涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │洗錢，要求將款項存入│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │指定帳戶以防遭凍結而│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陳思竹於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1第138背面至141頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陳思竹於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局和平分局││ │ │ │ │ │ │ │ 之立案決定書。（見偵││ │ │ │ │ │ │ │ 卷1第138頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│4 │劉艷書│2010/04/15│中國天津市西│接獲自稱中國聯通人員│0000000000000000000 │200,700元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │11：30- │青區中北鎮汪│來電謊稱積欠話費，後│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/20│庄村工商銀行│再接獲自稱大港公安局│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │10：10 │、大地十二城│、大港區人民法院來電│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │見上銀行、楊│誆稱身分遭冒用，涉嫌│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │柳青鎮工商銀│經濟詐騙案要凍結資產│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │行 │，要求將款項存入指定│ │ │ 面） ││ │ │ │ │帳戶而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人劉豔書於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1第144至147頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人劉豔書提││ │ │ │ │ │ │ │ 供之轉帳交易明細單。││ │ │ │ │ │ │ │ （見偵卷3第201頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④被害人即證人劉豔書於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局西青分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第142頁、偵卷3第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 204 頁） ││ │ │ │ │ │ │ │⑤臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│5 │邵麗琴│2010/05/27│中國天津市紅│接獲自稱電信人員來電│0000000000000000000 │99,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │14：20- │橋區西於莊洪│誆稱欠費（身分遭冒用│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/05/28│湖南路工商銀│），後接獲自稱大港公│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │19：00 │行、紅橋區委│安局民警來電稱涉嫌洗│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │旁建設銀行 │錢，其後再接獲自稱檢│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ATM │察院科長來電稱要凍結│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │資產，要求將款項存入│ │ │ 面） ││ │ │ │ │安全帳戶而匯款財損。│ │ │②被害人即證人邵麗琴於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1第135至137頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│6 │卓惠香│2010/07/02│中國天津市西│接獲自稱移動工作人員│0000000000000000000 │34,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │13：00- │青區中北鎮汾│來電誆稱欠費（身分遭│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │16：00 │水道與向陽路│冒用），後轉接自稱武│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │口建設銀行 │清分局民警接聽佯稱涉│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ATM │嫌洗錢，將執行拘留及│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │凍結財產，要求依指示│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │操作保護款項而匯款財│ │ │ 面） ││ │ │ │ │損。 │ │ │②被害人即證人卓惠香於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 3第208至210-1頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人卓惠香於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 3第211頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│7 │黃文娟│2010/03/20│中國天津市東│接獲自稱電信人員來電│0000000000000000000 │8,700元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │9：00- │麗區中國建設│誆稱欠費（身分遭冒用│（檢察官誤載為 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │11：30 │銀行、天津市│），其後接獲自稱大港│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │東麗開發區分│公安局來電佯稱其非法│） │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │理處ATM │洗錢，要求依指示操作│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │保護款項而匯款財損。│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人黃文娟於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第38至42頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人黃文娟於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局受理案件││ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登││ │ │ │ │ │ │ │ 記表及立案決定書。（││ │ │ │ │ │ │ │ 見偵卷4第43至46頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│8 │李慧英│2010/03/10│中國甘肅省嘉│接獲自稱電信人員來電│0000000000000000000 │45,201元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │上午 │峪關市富強市│誆稱欠費（身分遭冒用│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │場附近建設銀│），後轉接自稱武漢公│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │行ATM │安廳警官接聽佯其涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │洗錢，帳戶遭凍結，要│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │求依指示操作保護財產│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人李慧英於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第47至49頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人李慧英於││ │ │ │ │ │ │ │ 嘉峪關市公安局刑事警││ │ │ │ │ │ │ │ 察支隊偵查三大隊接受││ │ │ │ │ │ │ │ 刑事案件登記表及立案││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 50至51頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│9 │高恒利│2010/03/29│中國天津市南│接獲自稱聯通客服來電│0000000000000000000 │30,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │9：00○ ○○區○○路建│誆稱欠費，後轉接自稱│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │12：00 │設銀行ATM │大港公安局來電稱名下│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ │帳戶涉嫌洗錢，在接獲│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │自稱大港法院科長來電│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │要求配合調查前往ATM │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │依指示操作而匯款財損│ │ │ 面） ││ │ │ │ │。 │ │ │②被害人即證人高恒利於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第52至54頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人高恒利於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 華苑派出所接受刑事案││ │ │ │ │ │ │ │ 件登記表及立案決定書││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第55至56 ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│10 │趙鴻鵬│2010/04/05│中國天津市北│接獲自稱電話局人員來│0000000000000000000 │100,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │14：00○ ○○區○○路建│電誆稱欠費（身分遭冒│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/06│設銀行ATM │用），後接獲自稱大港│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │12：00 │ │分局來電稱其涉嫌詐騙│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │，其後再接獲自稱檢察│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │院科長來電要求配合調│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │查，依指示操作而匯款│ │ │ 面） ││ │ │ │ │財損。 │ │ │②被害人即證人趙鴻鵬及││ │ │ │ │ │ │ │ 證人趙國會於警詢之指││ │ │ │ │ │ │ │ 述。（見偵卷4第57至 ││ │ │ │ │ │ │ │ 61頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人趙鴻鵬於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件││ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登││ │ │ │ │ │ │ │ 記表、呈請立案報告書││ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵││ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第62至66頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│11 │張振英│2010/04/07│中國天津市塘│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │49,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │11：00○ ○○區○○○路│，後接獲自稱大港派出│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │14：00 │建設銀行ATM │所來電稱其涉嫌詐騙將│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ │遭起訴，其後再接獲自│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │稱檢察院來電稱帳戶要│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │凍結，要求依指示操作│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │方能繼續使用帳戶而匯│ │ │ 面） ││ │ │ │ │款財損。 │ │ │②被害人即證人張振英於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第67至70頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人張振英於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件││ │ │ │ │ │ │ │ 回執。（見偵卷4第71 ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│12 │陶巍巍│2010/04/07│中國天津市紅│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │208,729元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │10：30○ ○○區○○道農│，後接獲來電稱名下帳│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/09│業銀行、西青│戶涉嫌洗錢，要求將款│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │11：00 │道建設銀行陵│項匯入指定帳戶配合調│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │園路儲蓄所 │查而匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ATM │ │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陶巍巍於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第72至74頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陶巍巍於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件││ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登││ │ │ │ │ │ │ │ 記表、呈請立案報告書││ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵││ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第75至78頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│13 │石學明│2010/04/08│中國天津市塘│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │50,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │14：00○ ○○區○○路與│，後接獲自稱大港警方│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/09│福州道口建設│來電稱其涉嫌洗錢，要│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │銀行ATM │求將款項匯入指定帳戶│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │監管配合調查而匯款財│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │損。 │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人石學明於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第79至81頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人石學明於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件││ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登││ │ │ │ │ │ │ │ 記表、呈請立案報告書││ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵││ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第82至86頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│14 │商鳳萍│2010/04/12│中國天津市南│接獲自稱電話局來電誆│0000000000000000000 │50,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │11：00○ ○○區○○路沁│稱身分遭冒用積欠話費│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │15：30 │水道建設銀行│，後接獲自稱大港公安│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ATM │局來電稱名下帳戶涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │洗錢，其後再接獲自稱│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │法院科長來電要求將款│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │項匯入指定帳戶保全財│ │ │ 面） ││ │ │ │ │產而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人商鳳萍於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第87至89頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人商鳳萍於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執、接受刑││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件登記表、呈請立││ │ │ │ │ │ │ │ 案報告書及立案決定書││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第90至94 ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│15 │徐俊玲│2010/04/10│中國天津市南│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │199,200元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │14：00○ ○○區○○道工│，後接獲自稱大港分局│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/15│商銀行王頂堤│來電稱其涉嫌洗錢，其│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │09：40 │支行、南開區│後再接獲自稱檢察院科│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │工商銀行迎風│長來電要求依指示操作│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │道支行、南開│保全財產而匯款財損。│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │區建設銀行鳳│ │ │ │ 面） ││ │ │ │園裡支行 │ │ │ │②被害人即證人徐俊玲於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第95至100頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人徐俊玲於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執、接受刑││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件登記表、呈請立││ │ │ │ │ │ │ │ 案報告書及立案決定書││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第101至 ││ │ │ │ │ │ │ │ 104頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│16 │朱玉浩│2010/04/13│中國天津市南│接獲自稱電話局人員來│0000000000000000000 │8,200元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │下○ ○○區○○路建│電誆稱身分遭冒用申辦│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │設銀行ATM │門號積欠話費，後接獲│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ │自稱大港分局派出所來│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │電稱身分遭冒用涉嫌洗│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │錢，要求將款項匯入安│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │全帳戶配合調查而匯款│ │ │ 面） ││ │ │ │ │財損。 │ │ │②被害人即證人朱玉浩於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第105至108頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人朱玉浩於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執、接受刑││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件登記表、呈請立││ │ │ │ │ │ │ │ 案報告書及立案決定書││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第109至 ││ │ │ │ │ │ │ │ 113頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│17 │陳道偉│2010/04/14│中國天津市南│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │42,200元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │上午 │開區華苑信美│、涉嫌洗錢，要求依指│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │道農業銀行 │示操作保護財產而匯款│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ │財損。 │ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │ │ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陳道偉於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第114至116頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陳道偉於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執、接受刑││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件登記表、呈請立││ │ │ │ │ │ │ │ 案報告書及立案決定書││ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第117至 ││ │ │ │ │ │ │ │ 120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│18 │劉淑娟│2010/04/21│中國遼寧省大│接獲自稱大連市網通公│0000000000000000000 │87,956元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │13：00- │連市甘井子區│司來電誆稱積欠話費，│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │16：25 │千山心城建設│後接獲自稱庄河市公安│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │銀行ATM │局來電稱其涉嫌洗錢遭│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │通緝，要求依指示操作│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │配合調查而匯款財損。│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人劉淑娟於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第121至124頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人劉淑娟於││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局甘井子分││ │ │ │ │ │ │ │ 局華中街派出所接受刑││ │ │ │ │ │ │ │ 事案件回執、接受刑事││ │ │ │ │ │ │ │ 案件登記表、呈請立案││ │ │ │ │ │ │ │ 報告書及立案決定書。││ │ │ │ │ │ │ │ （見偵卷4第125至128 ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│19 │姚福軒│2010/04/21│中國遼寧省大│接獲自稱聯通公司來電│0000000000000000000 │63,600元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │16：30- │連市沙河口區│誆稱積欠話費，後接獲│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/22│遼師北院建設│自稱庄河市公安局來電│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │10：30 │銀行、蘭秀街│稱身分遭冒用提領款項│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │工商銀行ATM │，其後再接獲自稱經濟│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │犯罪科長來電要求依指│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │示操作配合調查而匯款│ │ │ 面） ││ │ │ │ │財損。 │ │ │②被害人即證人姚福軒於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第129至131頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人姚福軒於││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局沙河口分││ │ │ │ │ │ │ │ 局接受刑事案件回執、││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 132至135頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│20 │汪曉雯│2010/04/21│中國遼寧省大│接獲自稱聯通來電誆稱│0000000000000000000 │14,600元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │10：00- │連市甘井子區│積欠話費遭盜用，後接│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/22│馬蘭廣場建設│獲自稱公安局來電稱身│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │14：00 │銀行ATM │分遭冒用開戶涉嫌洗錢│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │，其後轉接自稱經濟偵│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │查科長，要求將款項匯│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │入指定帳戶配合調查而│ │ │ 面） ││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │②被害人即證人汪曉雯於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第136至139頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人汪曉雯於││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局甘井子分││ │ │ │ │ │ │ │ 局接受刑事案件回執單││ │ │ │ │ │ │ │ 、接受刑事案件登記表││ │ │ │ │ │ │ │ 、呈請立案報告書及立││ │ │ │ │ │ │ │ 案決定書。（見偵卷4 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第140至143頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│21 │丁惠紅│2010/04/22│中國遼寧省大│接獲自稱電話局人員來│0000000000000000000 │5,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │下午 │連市旅順口區│電誆稱積欠話費、身分│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │旅順民主橋建│遭盜用，後接獲自稱瓦│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │設銀行ATM │房店派出所來電稱其涉│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │嫌洗錢將逮捕，要求將│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │款項匯入指定帳戶以防│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │遭凍結而匯款財損。 │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人丁惠紅於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第144至147頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│22 │古淑晶│2010/04/23│中國遼寧省大│接獲自稱中國移動來電│0000000000000000000 │145,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │10：00- │連市甘井子區│誆稱積欠話費、身分遭│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │15：00 │工商銀行ATM │盜用，後接獲自稱中國│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ │經偵支隊來電稱其涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │洗錢將拘留，其後轉由│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │自稱科長接聽，要求將│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │款項匯入指定帳戶以防│ │ │ 面） ││ │ │ │ │遭提領而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人古淑晶於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第148至149頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人古淑晶於││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局甘井子分││ │ │ │ │ │ │ │ 局接受刑事案件登記表││ │ │ │ │ │ │ │ 、呈請立案報告書及立││ │ │ │ │ │ │ │ 案決定書。（見偵卷4 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第150至152頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│23 │由美淑│2010/04/23│中國遼寧省大│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │73,812元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │下午- │連市西崗區長│，後接獲自稱警方來電│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/26│春路工商銀行│稱其涉嫌洗錢，要求依│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │、建設銀行 │指示操作將款項匯入指│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ATM │定帳戶以防遭提領而匯│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │款財損。 │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人由美淑於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第153至155頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│24 │王 煦│2010/04/26│中國遼寧省大│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │12,500元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │10：00 │連市沙河口區│話費，轉接人工後向其│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │錦繡遼建設銀│佯稱涉嫌洗錢將凍結帳│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │行ATM │戶，要求依指示操作而│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人王煦於警││ │ │ │ │ │ │ │ 詢之指述。（見偵卷4 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第156至157頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人王煦於大││ │ │ │ │ │ │ │ 連市公安局沙河口分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件回執單、││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 158至161頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│25 │孫奎蓮│2010/04/27│中國遼寧省瀋│接獲自稱新民市公安局│0000000000000000000 │12,200元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │14：00- │陽市皇姑區珠│來電誆稱其涉嫌洗錢將│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │17：00 │江街建設銀行│凍結帳戶，後轉接自稱│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ATM │檢察院人員，要求依指│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │示操作而匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人孫奎蓮於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第162至164頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│26 │王曉玲│2010/05/17│中國遼寧省瀋│接獲自稱電話局來電誆│0000000000000000000 │124,724元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │11：20- │陽市和平區十│稱積欠話費，後接獲自│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │15：00 │一緯路工商銀│稱新民市公安局來電稱│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │行、建設銀行│遭冒名申辦門號涉嫌國│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ATM │際洗錢案，其後再接獲│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │自稱刑偵部來電稱其帳│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │戶將凍結，要求依指示│ │ │ 面） ││ │ │ │ │操作以防遭凍結而匯款│ │ │②被害人即證人王曉玲於││ │ │ │ │財損。 │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第165至168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人王曉玲於││ │ │ │ │ │ │ │ 瀋陽市公安局和平分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件回執單、││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 168至172頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│27 │丁 蘭│2010/05/19│中國遼寧省瀋│接獲自稱聯通公司來電│0000000000000000000 │36,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │10：00 │陽市鐵西區南│誆稱積欠話費，後接獲│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │中六路建設銀│自稱新民市公安局來電│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │行ATM │稱其涉嫌洗錢，要求配│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │合辦案依指示操作而匯│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │款財損。 │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人丁蘭於警││ │ │ │ │ │ │ │ 詢之指述。（見偵卷4 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第173至175頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人丁蘭於瀋││ │ │ │ │ │ │ │ 陽市公安局鐵西分局接││ │ │ │ │ │ │ │ 受刑事案件回執、接受││ │ │ │ │ │ │ │ 刑事案件登記表、呈請││ │ │ │ │ │ │ │ 立案報告書及立案決定││ │ │ │ │ │ │ │ 書。（見偵卷4第176至││ │ │ │ │ │ │ │ 179頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│28 │邵麗萍│2010/06/04│中國黑龍江省│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │7,712元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │下午 │哈爾濱市南崗│話費，後轉接人工向其│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │區建設銀行 │佯稱電話遭盜用，其後│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ATM │接獲自稱公安局刑偵隊│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │來電稱其身分遭冒用開│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │戶涉嫌金融詐騙將凍結│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │名下帳戶，要求依指示│ │ │ 面） ││ │ │ │ │操作而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人邵麗萍於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第180至182頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│29 │于淑娟│2010/06/08│中國遼寧省瀋│接獲自稱新民市人民檢│0000000000000000000 │15,162元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │ │陽市瀋河區大│察院來電誆稱遭冒名開│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │南街建設銀行│戶，積欠中國聯通話費│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ATM │，後要求依指示操作而│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人于淑娟於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第183至184頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│30 │鄭素云│2010/06/08│中國遼寧省瀋│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │28,500元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │13：00- │陽市和平區太│話費，後轉接人工向其│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │16：00 │原南街建設銀│佯稱其欠費且遭冒辦帳│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │行ATM │戶涉嫌洗錢，其後再轉│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │接自稱公安部刑偵局接│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │聽要求將款項匯入指定│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │帳戶暫管調查，而依指│ │ │ 面） ││ │ │ │ │示操作而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人鄭素云於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第185至187頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人鄭素云於││ │ │ │ │ │ │ │ 瀋陽市公安局和平分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 188至190頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│31 │劉玉江│2010/06/09│中國遼寧省瀋│接獲自稱新民市檢察院│0000000000000000000 │60,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │上午 │陽市瀋河區建│來電誆稱積欠話費，經│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │設銀行 │查證起訴，要求依指示│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ │操作而匯款財損。 │ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │ │ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人劉玉江於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第190至194頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│32 │張曉荔│2010/04/24│中國遼寧省大│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │60,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │09：00- │連市西崗區石│、名下帳戶涉嫌洗錢，│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │11：00 │道街工商銀行│後接獲自稱檢察院科長│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ │來電稱其洗錢將拘留，│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │要求將款項匯入指定帳│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │戶配合調查而匯款財損│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │。 │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人張曉荔於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第195至197頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人張曉荔於││ │ │ │ │ │ │ │ 大連市公安局西崗分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件回執單、││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、││ │ │ │ │ │ │ │ 呈請立案報告書及立案││ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 198至201頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│33 │于海躍│2010/04/07│中國天津市塘│接獲自稱大港公安局來│0000000000000000000 │7,412元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │10：00- │沽區渤海石油│電誆稱身分遭盜用開戶│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │14：00 │藍綠超市外之│，帳戶涉嫌洗錢，要求│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ATM │依指示操作凍結該戶頭│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人于海躍於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第202至204頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人于海躍於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局塘沽分局││ │ │ │ │ │ │ │ 大沽派出所接受刑事案││ │ │ │ │ │ │ │ 件登記表、呈請立案報││ │ │ │ │ │ │ │ 告書及立案決定書。（││ │ │ │ │ │ │ │ 見偵卷4第205至208頁 ││ │ │ │ │ │ │ │ ） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│34 │李淑珍│2010/04/13│中國天津市南│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │190,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │下○ ○○區○○路工│話費，後轉接人工向稱│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │ │商銀行紅旗路│代為報案，其後接獲自│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │支行ATM │稱大港公安局來電稱其│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │名下帳戶涉嫌洗錢，要│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │求依指示操作保護存款│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人李淑珍於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第209至214頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人李淑珍於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第215至216頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│35 │張鴻英│2010/04/15│中國天津市南│接獲語音來電提示積欠│0000000000000000000 │9,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │12：30○ ○○區○○路與│話費，轉接人工稱遭冒│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │14：00 │自貢道口工商│辦開戶，後接獲自稱大│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │銀行ATM │港公安局刑偵隊長來電│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │稱該帳戶涉嫌洗錢將凍│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │結存款，其後再接獲自│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │稱檢察院來電要求將款│ │ │ 面） ││ │ │ │ │項存入指定帳戶暫管而│ │ │②被害人即證人張鴻英於││ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第217至222頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人張鴻英於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表、││ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵││ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第223至224頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│36 │劉春岩│2010/04/16│中國天津市南│接獲自稱聯通公司來電│0000000000000000000 │8,812元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │15：00○ ○○區○○路與│誆稱因身分遭盜用開戶│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │17：10 │自貢道口工商│積欠話費，後接獲自稱│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │銀行ATM │大港公安局來電稱其涉│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │嫌洗錢將凍結名下帳戶│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │，要求依指示操作解凍│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人劉春岩於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第225至228頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人劉春岩於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第229至230頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│37 │李建霞│2010/04/15│中國天津市南│接獲來電誆稱因身分遭│0000000000000000000 │83,824元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │12：00○ ○○區○○路工│冒用開戶而積欠話費，│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │17：10 │商銀行ATM │且該帳戶涉嫌洗錢，後│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ │接獲自稱大港區公安分│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │局來電稱其涉嫌洗錢罪│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │，要求依指示操作配合│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │調查免遭凍結而匯款財│ │ │ 面） ││ │ │ │ │損。 │ │ │②被害人即證人李建霞於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第231至235頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人李建霞於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第236至237頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│38 │王玉英│2010/04/14│中國天津市南│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │150,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │10：00○ ○○區○○道工│，後接獲自稱大港區公│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │17：10 │商銀行 │安局來電稱為防止其存│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │ │款遭騙，要求依指示操│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │作配合辦理而匯款財損│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │。 │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人王玉英於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第238至241頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人王玉英於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第242至243頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│39 │丁春芳│2010/03/23│中國天津市南│接獲自稱電話局來電誆│0000000000000000000 │56,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │13：00○ ○○區○○路昔│稱身分遭冒辦電話積欠│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │21：00 │陽裡底商建設│話費，後再接獲自稱大│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │銀行、南開區│港區公安局來電稱身分│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │水上公園附近│遭冒用亦有嫌疑要凍結│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │農業銀行ATM │存款，要求將款項存入│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │指定帳戶配合辦理解凍│ │ │ 面） ││ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人丁春芳於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第244至247頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人丁春芳於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第249至250頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│40 │陳毅建│2010/03/29│中國天津市南│接獲自稱電話局來電誆│0000000000000000000 │13,412元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │09：00- │開區石德庄大│稱積欠話費，後再接獲│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │2010/04/08│街工商銀行 │自稱大港公安局來電稱│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │09：00 │ │其涉嫌洗錢，要求將存│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │款轉入指定之加密帳戶│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │配合而匯款財損。 │ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陳毅建於││ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第251至252頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陳毅建於││ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局││ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及││ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 4第254至255頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼─────┼───────────┤│41 │劉 娟│2010/04/09│中國天津市南│接獲自稱網通人員來電│0000000000000000000 │16,400元 │①被告陳宇利、陳國榮、││ │ │11：00- │開區南開三馬│誆稱積欠話費，後接獲│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴││ │ │14：00 │路與四緯路口│自稱大港公安分局來電│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及││ │ │ │工商銀行ATM │稱其涉嫌洗錢已遭批補│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序││ │ │ │ │，其後再接獲自稱經濟│ │ │ 中之自白。（見本院卷││ │ │ │ │科科長來電要求至自動│ │ │ 2第272、276、311頁背││ │ │ │ │取款機依指示操作而匯│ │ │ 面） ││ │ │ │ │款財損。 │ │ │②被害人即證人劉娟於警││ │ │ │ │ │ │ │ 詢之指述。（見偵卷4 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第256至259頁） ││ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人劉娟於天││ │ │ │ │ │ │ │ 津市公安局南開分局接││ │ │ │ │ │ │ │ 受刑事案件登記表及立││ │ │ │ │ │ │ │ 案決定書。（見偵卷4 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第260至261頁） ││ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索││ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局││ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄││ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣││ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷││ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───┴─────┴──────┴──────────┴──────────┴─────┴───────────┘┌─────────────────────────────┐│附表三： │├──┬──────────────────────┬───┤│編號│扣押物品名稱 │備 註│├──┼──────────────────────┼───┤│01 │SONY VAIO筆電1台。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│02 │U盾3個。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│03 │隨身碟2個。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│04 │SIM卡（號碼：000000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│05 │SIM卡（號碼：000000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│06 │SIM卡（號碼：0000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│07 │SIM卡（號碼：0000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│08 │SIM卡（號碼：0000000000000）1張。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│09 │威寶手機（IMEI：000000000000000、含SIM卡門號│ ││ │：0000000000、0000000000）1支。 │ │├──┼──────────────────────┼───┤│10 │Anycall手機（IMEI：00000000000000、含SIM卡門│ ││ │號：0000000000）1支。 │ │└──┴──────────────────────┴───┘以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
修正前中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者亦同。
前二項之未遂犯罰之。