臺灣臺南地方法院刑事判決 107年度金重訴字第5號
108年度金訴字第137號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 葉嘉玹
鄭雅菁上二人共同選任辯護人 李奇哲律師
吳姈珊律師被 告 高睿妤選任辯護人 吳復興律師被 告 柯 晶選任辯護人 劉嘉裕律師被 告 蘇宸緯指定辯護人 黃暘勛律師被 告 張宸瑋 （原名張壹晴）指定辯護人 王思舜律師被 告 陳永泫 （原名陳勇儒）
張芸菲 （原名：張瀞心）洪家騏 （原名洪淑惠）郭月卿上四人共同選任辯護人 李孟翰律師被 告 方錦秀
龔廣文上二人共同選任辯護人 葉恕宏律師被 告 李 省選任辯護人 何怡萱律師
李孟翰律師葉恕宏律師被 告 翟自勵選任辯護人 吳復興律師被 告 王罔壽
陳金炎上二人共同選任辯護人 何怡萱律師
吳姈珊律師上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（105 年度偵字第13836 、14734 、15223 號、106 年度偵字第4212、12484 號、107 年度偵字第1235、1237、1325、4734、12018 號）、移送併辦（108 年度偵字第4168、4171、4172號、109 年度偵字第7071號）及追加起訴（107 年度偵字第4689號），本院判決如下：
主 文葉嘉玹、鄭雅菁、蘇宸緯幫助犯銀行法第一百二十五條第一項前段之非法經營收受存款業務罪，葉嘉玹處有期徒刑壹年捌月、鄭雅菁處有期徒刑壹年柒月、蘇宸緯處有期徒刑壹年。均緩刑叁年，緩刑期間均付保護管束，葉嘉玹並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰貳拾小時之義務勞務；鄭雅菁並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰小時之義務勞務；蘇宸緯並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供捌拾小時之義務勞務。
高睿妤、柯晶共同犯銀行法第一百二十五條第一項前段之非法經營收受存款業務罪，均處有期徒刑貳年。高睿妤緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供貳佰肆拾小時之義務勞務；柯晶緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰捌拾小時之義務勞務。
陳永泫、張芸菲、李省、翟自勵、王罔壽、陳金炎共同犯銀行法第一百二十五條第一項前段之非法經營收受存款業務罪，陳永泫處有期徒刑肆年、張芸菲處有期徒刑叁年陸月、李省處有期徒刑肆年貳月、翟自勵處有期徒刑肆年捌月、王罔壽處有期徒刑貳年貳月、陳金炎處有期徒刑壹年拾月。陳金炎緩刑叁年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰貳拾小時之義務勞務。
方錦秀共同犯銀行法第一百二十五條第一項後段之非法經營收受存款業務罪，處有期徒刑柒年捌月。
陳永泫未扣案之犯罪所得肆拾萬叁仟壹佰肆拾元、張芸菲未扣案之犯罪所得叁拾壹萬零伍佰元、李省未扣案之犯罪所得肆拾叁萬元、翟自勵未扣案之犯罪所得陸拾捌萬伍仟元、王罔壽未扣案之犯罪所得壹萬伍仟伍佰元、陳金炎未扣案之犯罪所得壹萬伍仟伍佰元、方錦秀未扣案之犯罪所得壹佰捌拾萬陸仟元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。
張宸瑋、洪家騏、郭月卿、龔廣文均無罪。
事 實
一、陳超羣（綽號為「發哥」、「阿發」，另經檢察官發布通緝中）明知非依銀行法組織登記之銀行，不得經營收受存款業務，且不得以借款、收受投資或其他名義，向多數人或不特定人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當紅利、利息或其他報酬，其竟基於違法經營收受準存款業務之單一集合犯意，自民國101 年間起，在高雄市○○區○○路00號設立辦公室組織集團，對外自稱其在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP 賭廳及生技公司，如參與投資其前開賭場、生技公司業務（下統稱「投資案」）之經營，每月可獲取投資金額3%至10% 不等之紅利，如投資達一定之金額，得免費招待前往澳門、新加坡之賭場參觀旅遊，且如投資人另招攬其他下線投資達一定金額，並經陳超羣同意者，即可取得「經營管理權」，經營管理權人係集團與其個人下線投資人之窗口，負責代集團收取資金及發放紅利，並得自其招攬投資之總金額（含自己及其他下線之投資金額）多抽取1%至2%不等之紅利，及自行決定下線投資人之紅利成數，而以此方式向多數人或不特定之人招攬投資。嗣葉嘉玹、高睿妤、鄭雅菁、柯晶、蘇宸緯等人透過管道陸續結識陳超羣獲悉上開可獲得暴利之吸金方案後，其等除自己分別交付如附表一所示之款項予陳超羣而參與前開投資案外，復基於幫助陳超羣非法經營收受準存款業務之單一集合犯意，受僱於陳超羣，協助陳超羣位在高雄市○○區○○路00號之辦公室內，處理投資、紅利款項之收取、發放，投資人投資金額、應發放紅利金額之紀錄登載及前往金融機構辦理投資款項之存提、轉匯等會計帳務事宜，並不定期依陳超羣指示，帶團招待投資人前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊，及將投資人之投資款以現金方式攜至境外交付予陳超羣收受使用；另高睿妤、柯晶、陳永泫因認有利可圖，亦分別基於與陳超羣共同違法經營收受準存款業務之犯意聯絡，利用自身人脈管道，對外以可獲取高額紅利為由，分別招攬或透過其等下線再為介紹多數人或不特定人加入本投資案（高睿妤下線部分詳如附表二所示、柯晶下線部分詳如附表三所示、陳永泫下線部分詳如附表四之一所示）。而張芸菲（即陳永泫之母）、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎等人嗣分別透過管道結識陳超羣而知悉上開可獲得暴利之吸金方案後，亦均貪圖暴利，除自己分別交付如附表一所示之款項參與投資外，復分別與陳超羣共同基於違法經營收受準存款業務之犯意聯絡，利用自身之人脈、管道，以可獲取高額紅利為由，向不特定或多數人介紹陳超羣上開投資方案遊說參與投資，並協助其等所招攬之下線再對外介紹，以吸引更多不特定之人加入投資，藉以累積其等名下招攬之投資總金額以取得經營管理權人資格，而從中多賺取1%至3%不等之額外紅利；因此致如附表五之一（張芸菲下線部分）、附表六之一（方錦秀下線部分）、附表七之一（李省下線部分）、附表八之一（翟自勵下線部分）及附表九之一所示之人（王罔壽及陳金炎下線部分）為賺取高額紅利，而各自交付投資款項予張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽、陳金炎或其等之下線，而參與本投資案。迄至105 年間陳超羣上開投資案無法再支付利息予各該投資人止，高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎等人至少分別吸收新臺幣（下同）4,425 萬元（高睿妤吸金總金額即附表二「投資金額」欄之加總）、550 萬元（柯晶吸金總金額即附表三「投資金額」欄之加總）、4,031 萬4,000 元（陳永泫吸金總金額即附表四之一加總）、3,105 萬元（張芸菲吸金總金額即附表五之一加總）、1 億8,060 萬元（方錦秀吸金總金額即附表六之一加總）、4,300 萬元（李省吸金總金額即附表七之一加總）、6,850 萬元（翟自勵吸金總金額即附表八之一加總）、310 萬元（王罔壽、陳金炎吸金總金額即附表九之一加總）。
二、案經李麗娥、翁慈伶、黃燕珠、黃瓊瑤、黃瓊儀、黃昭錚、黃鳳凰、林緯臣、周秀宸、林定綸、林守彥、劉怡臻、蘇宗明、洪誼潔、洪瑋辰、吳王春桂、吳金德、吳貞慧、吳宗勳、陳錦鴻、邱湘庭、陳信豪、蔡林時、邱紫瑩、葉駿逸、張美月、李惠民、潘雪梅、陳靜儀、王亮盛、吳光明、林屏蘭、曾麗秋、李綉蘭、林彩雲、陳麗香、邱素珍、蕭木宗、蔡月英、劉培菁、田國永、王惠姿告訴暨法務部調查局臺南市調查處報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查後起訴、移送併辦及追加起訴。
理 由
甲、有罪部分：
壹、關於證據能力之認定：
一、被告翟自勵及其辯護人固主張被告翟自勵於法務部臺南市調查處所作成之警詢筆錄，係調查人員給予壓力並誘導所作成，不應具有證據能力云云（見本院卷㈥第143 頁至第145 頁、第181 頁）。惟按關於訊（詢）問者以其所希望之回答，包含在訊（詢）問證人之內容或提示證人參考之證據資料中，而對證人為誘導訊（詢）問，是否屬於以不正之方法為訊（詢）問？參酌刑事訴訟法第98條及第156 條第1 項之規定，並未將誘導訊（詢）問列為例示之不正方法，及刑事訴訟法第166 條之1 第3 項第3 款對於行主詰問時，關於證人記憶不清之事項，為喚起其記憶所必要者，得為誘導詰問之規定，可見誘導訊（詢）問是否屬於不正方法之訊（詢）問，應視其誘導訊（詢）問之內容而定，未可一概而論。如誘導訊（詢）問之內容，有使證人故為或誤為異其記憶而陳述之虞，為確保訴訟程序之正當性及供述證據之任意性與憑信性，固非法之所許；倘誘導訊（詢）問之內容，意在喚起證人之記憶或適度提示，俾得為正確及完足之陳述，仍屬適法（最高法院107 年度台上字第737 號、106 年度台上字第258號判決參照）。查調查人員於警詢時，就被告翟自勵究取得多少之紅利成數，數次詢問被告翟自勵，並於被告翟自勵否認或辯稱未取得紅利時，提示扣案記載有紅利發放成數之紙條予被告翟自勵觀看後，再行詢問一節，有本院就被告翟自勵及其辯護人爭執警詢錄音部分之勘驗筆錄在卷可稽（見本院卷㈥第181 頁至第187 頁，本案各卷宗之縮寫代號詳如附表十三所示），是調查人員持扣案之資料予被告翟自勵，本意應僅在喚起被告翟自勵之記憶，而協助其為真實、完足之陳述，並無使被告翟自勵故為或誤為異其記憶陳述之虞，應非屬不當誘導詢問而有影響被告翟自勵陳述之任意性，是被告翟自勵於警詢時之供述自有證據能力。
二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159 條第1 項定有明文。經查：
㈠①證人即共同被告柯晶、張芸菲及李省於警詢及偵查中就被
告葉嘉玹犯罪行為所為之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據，復未經被告葉嘉玹及其辯護人同意（見本院卷㈤第101 頁；本院卷㈥第335 頁）；②證人即共同被告柯晶及李省於警詢及偵查中就被告鄭雅菁犯罪行為所為之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據，復未經被告鄭雅菁及其辯護人同意（見本院卷㈤第102 頁；本院卷㈥第336 頁）；③證人即共同被告葉嘉玹、柯晶及證人王瑋麟、黃錦葉、吳立媛、陳彥如、陳彥如、唐家凱、蔡易男、王建勝、林睿彬、翁慈伶於警詢、偵查中就被告陳永泫犯罪行為所為之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據，復未經被告陳永泫及其辯護人同意（見本院卷㈤第
102 頁；本院卷㈥第336 頁）；④證人劉瓊文、張麗敏、張麗箱、黃衣蘋、劉通明、高月如及陳正吉於警詢時就被告張芸菲犯罪行為所為之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據，復未經被告張芸菲及其辯護人同意（見本院卷㈤第103 頁至第104 頁）；⑤證人即共同被告龔廣文及證人王福吉、林寶月、郭雅如、林坤杰、蔡黃環、黃燕珠、黃昭憲、黃瓊儀、黃瓊瑤、黃昭錚、黃鳳凰、林緯臣、周秀宸、林守彥、林定綸、洪瑋辰、洪誼潔、吳金德、吳王春桂、吳貞慧、吳宗勳、陳錦鴻、邱湘庭、陳信豪、洪綉秝、蔡林時、邱紫瑩、葉駿逸、李麗娥、林淑芳、李佳玲、李安淇、李惠民、潘雪梅、劉怡臻、蘇宗明、陳靜儀、王宇婕、李其庭、王亮盛、黃照元、黃麗雅、李明晶、簡莉雲、林秉緯、李綉蘭、林彩雲、陳麗香、邱素珍、蕭木宗、蔡月英、劉培菁、田國勇於警詢、偵查中就被告方錦秀犯罪行為所為之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據，復未經被告方錦秀及其辯護人同意（見本院卷㈤第102 頁；本院卷㈥第338 頁至第339 頁）；⑥證人即共同被告柯晶及證人許玉嬌、許美玲、林漢武、胡嘉容於警詢及偵查中就被告李省犯罪行為所為之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據，復未經被告李省及其辯護人同意（見本院卷㈤第
104 頁；本院卷㈥第339 頁）；⑦證人陳松軒、蘇素幸、吳美華、吳光明、林屏蘭及曾麗秋於警詢時就被告翟自勵犯罪行為所為之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據，復未經被告翟自勵及其辯護人同意（見本院卷㈤第10
6 頁）；⑧證人王惠姿於警詢及偵查中就被告王罔壽、陳金炎犯罪行為所為之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據，復未經被告王罔壽、陳金炎及其等辯護人同意（見本院卷㈤第106 頁至第107 頁）。
㈡依上開法律規定，上開證人之證述原則上均不得作為本案裁
判基礎之證據資料；且該等證人於本院審理中到庭證述後，檢察官亦未指出該等證人於上開警詢、偵查中之證述，與其等嗣後於審判中證述相較，具有何等較可信之特別情況，且係證明犯罪事實存否所必要，不符合刑事訴訟法第159 條之
2 例外得作為證據之要件規定，自無法回復其證據能力。
三、按被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不可信之情況者外，得為證據，刑事訴訟法第159 條之1 第2 項亦有明文。查證人即共同被告柯晶於偵查中以證人身分向檢察官所為之陳述，業於陳述前經具結，亦無違法取供或非出於供述者真意等顯不可信之情況，被告葉嘉玹、鄭雅菁、陳永泫及其等辯護人僅泛稱就上開證人於偵查中經具結之陳述不同意具有證據能力，並未主張或釋明究竟有何顯不可信之情況，揆諸上揭規定，自應有證據能力。
四、檢察官固於本院準備程序時聲請傳喚證人李政憲到場詰問（見本院卷㈥第337 頁），另被告方錦秀及其辯護人亦爭執證人李麗仙於警詢中之陳述屬被告以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據云云（見本院卷㈤第104 頁）。惟按被告以外之人於審判中有身心障礙致記憶喪失或無法陳述者，其於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，經證明具有可信之特別情況，且為證明犯罪事實之存否所必要者，得為證據，此為刑事訴訟法第159 條之3 第2 款所明定。且按刑事被告對證人之詰問權利，乃憲法第16條保障人民之訴訟權利之一，且屬憲法第8 條第1 項規定之正當法律程序所保障之權利。為確保被告對證人行使反對詰問權，證人於審判中，應依法定程序，到場具結陳述，並就其指述被告不利之事項，接受被告之反對詰問，其陳述始得作為認定被告犯罪事實之判斷依據。例外的情形，僅在被告未行使詰問權之不利益經由法院採取衡平之措施，其防禦權業經程序上獲得充分保障時，始容許援用未經被告詰問之證詞，採為認定被告犯罪事實之證據。而被告之防禦權是否已獲程序保障，亦即有無「詰問權之容許例外」情形，應審查：①事實審法院為促成證人到庭接受詰問，是否已盡傳喚、拘提證人到庭之義務（即學理上所謂之義務法則）。②未能予被告對為不利指述之證人行使反對詰問權，是否非肇因於可歸責於國家機關之事由所造成，例如證人逃亡或死亡（歸責法則）。③被告雖不能行使詰問，惟法院已踐行現行之法定調查程序，給予被告充分辯明之防禦機會，以補償其不利益（防禦法則）。④系爭未經對質詰問之不利證詞，不得據以作為認定被告犯罪事實之唯一證據或主要證據，仍應有其他補強證據佐證該不利證述之真實性（佐證法則）。在符合上揭要件時，被告雖未行使對不利證人之詰問權，應認合於「詰問權之容許例外」，法院採用該未經被告詰問之證言，即不得指為違法（最高法院105 年度台上字第757 號判決參照）。查證人李政憲於審判時，業經本院合法傳喚、拘提均無著，且現無在監或在押一節，此有本院送達證書、臺灣高等法院在監在押全國紀錄表、高雄市政府鼓山分局109 年4 月7 日高市警鼓偵字第10970607100 號函在卷可查（見本院卷㈦第243 頁、第323 頁；本院卷第475 頁、第481 頁），足認本院已盡傳喚、拘提證人到庭之義務，且關於證人李政憲參與本投資案之經過，已經證人即斯時其女友吳立媛於本院審理時具結證述明確（見本院卷㈦第284 頁至第297 頁），並經被告陳永泫及其辯護人對之行反對詰問權，是證人李政憲雖未於本院審理時到庭作證，而由被告陳永泫及其辯護人對證人李政憲行使反對詰問權，然此既合於詰問權容許例外之情形，自不能指為違法。再證人李麗仙雖亦經本院合法傳喚，然該證人現因患有阿茲海默氏病，認知功能受損，無法完整或正確回答問題，此有國立成功大學醫學院附設醫院中文診斷證明書附卷可參（見本院卷第99頁），足認證人李麗仙已有身心障礙致記憶喪失有無法陳述之情形，參以證人李麗仙於警詢時之證述尚屬詳盡，亦未受何外力干擾，虛偽可能性極低，堪認證人李麗仙於警詢時之陳述應係出於自由意志，所述亦係就其親身經歷所為之陳述，復無其他證據證明其指述之內容有虛偽、欠缺任意性或其他不應作為證據之瑕疵，足徵證人李麗仙於警詢時之指述確有特別可信之情況，且為證明被告方錦秀犯罪事實之存否所必要；佐以本院就上開證人李麗仙之警詢筆錄已依法對被告及其辯護人提示、告以要旨或宣讀，並詢問有何意見（見本院卷第294 頁），而賦予被告方錦秀及其辯護人充分辯明之機會，本院亦非以該不利供述作為認定被告方錦秀涉有本案犯行之唯一證據，是依前揭說明，證人李麗仙於警詢時之證述自得採為本案之裁判基礎。
五、被告葉嘉玹、鄭雅菁、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽、陳金炎固爭執為警於共犯陳超羣住處所扣得之「104/02/15 新計畫紅利匯款」、「104/06/15 五一專案匯款」、「104/11/30 新計畫專案紅利」、「104/11/30 紅利總表」、「2015/02/15匯款」、「2015/03/15日匯款」、「2015/06/15長期匯款」及幹部薪資資料；於被告張芸菲住處扣得之「經營權及投資紅利分配辦法」及於被告方錦秀住處扣得之客戶資料等文件均不具證據能力云云（見本院卷㈤第103 頁至第107 頁；本院卷第381 頁至第384 頁、第44
6 頁至第449 頁）；被告方錦秀亦爭執其被訴招攬之下線投資人所提出之本票均不具證據能力云云（見本院卷㈤第104頁至第105 頁）。惟按刑事訴訟法第159 條之4 第2 款規定，除顯有不可信之情況外，從事業務之人於業務上或通常業務過程所須製作之紀錄文書、證明文書，得為證據。此係從事業務在業務上或通常業務過程所製作之紀錄文書、證明文書，因有「不間斷、有規律而準確之記載」、「無預見日後可能會被提供作為證據之偽造動機」，其虛偽之可能性小，因此其亦具有一定程度之不可代替性，除非顯不可採，否則有承認其為證據之必要，本條立法理由第3 點亦說明綦詳（最高法院106 年度台上字第258 號、104 年台上字第2171號判決參照）。查上開扣案之資料及本票，乃係記載各該投資人投資之現況、紅利分配、幹部薪資及投資金額之憑證，且該等扣案物既係為警分別於陳超羣、被告張芸菲及方錦秀住處所查獲，應係本案為警查獲前即已記載，足認該等資料於製作當時要無料想日後將以之作為證據而故予虛偽製作之可能，另投資人所提供之本票，亦均係該等投資人投資時所獲之投資憑證，亦無證據顯示有偽造或變造之情事，且依被告柯晶於本院審理時陳明「104/10/30 支出紅利總表」及客戶資料曾在公司裡面看到，該表係只要公司員工有幫忙收錢，陳超羣就會說要依所收金額紀錄，或有投資人直接拿錢給陳超羣，陳超羣就會指示紀錄多少錢等語明確（見本院卷第
469 頁至第470 頁；本院卷第481 頁至第483 頁），互核被告葉嘉玹於本院審理時亦供稱伊與鄭雅菁、柯晶，只要收到投資款，點收後就要記錄等語相符（見本院卷第483 頁至第484 頁），可認該等文件之製作亦具經常性及反覆性，依上開說明，該等文書自均應具有證據能力。
六、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1 至第159 條之4 之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159 條之5 第1 項定有明文。本判決以下所引用具傳聞證據性質之供述證據即附表二、三、七之二編號第6 至15號、八之二編號第11至21號，因被告高睿妤、柯晶、蘇宸緯、李省、翟自勵及其等辯護人於本院準備程序時，均同意作為證據（見本院卷㈤第10
2 頁至第103 頁、第106 頁），本院審酌該等證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，且亦無顯不可信之情況，依上開規定，認均具有證據能力。
七、至本判決其餘所依憑判斷之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，且各該證據均經本院於審判期日依法進行證據之調查、辯論，被告於訴訟上之防禦權已受保障，故該等證據資料均有證據能力。
貳、認定事實所憑之證據及理由：
一、上揭事實，業據被告高睿妤、柯晶及蘇宸緯於警詢、偵查中、本院準備程序及審理時均坦承不諱（見偵2 卷第12頁至第20頁、第24頁至第30頁至第47頁、第60頁至第69頁、第96頁至第107 頁；偵5 卷第274 頁至第289 頁；偵6 卷第40頁至第42頁；本院卷㈢第16頁至第20頁；本院卷第270 頁），核與證人即共同被告葉嘉玹（見偵4 卷第58頁至第73頁；偵
5 卷第274 頁至第289 頁）、證人即共同被告鄭雅菁（見偵
5 卷第274 頁至第289 頁；偵7 卷第58頁至第63頁；偵8 卷第4 頁至第22頁）於警詢及偵查中證述之情節相符，且上開被告高睿妤、柯晶及蘇宸緯之供述互核一致，並有如附表一編號2 、4 、15號、附表二、三「相關證據」欄所示各該投資人之證述及本票可資佐證，另有被告高睿妤、柯晶及蘇宸緯大額通貨及海關申報資料存卷可參（見警3 卷第6 頁至第25頁），足認被告高睿妤、柯晶及蘇宸緯之自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告高睿妤、柯晶及蘇宸緯之犯行洵堪認定，應依法論科。
二、訊據被告葉嘉玹、鄭雅菁、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎均矢口否認有何事實欄一所載之幫助非法吸金或共同非法吸金犯行。其等及辯護人並分別答辯如下：
㈠被告葉嘉玹固不否認受僱於陳超羣，惟辯稱：伊僅是基層員
工，因懂外語，所以一開始陳超羣想請伊擔任翻譯，負責帶團到澳門或新加坡、訂機票，並將現金攜帶至澳門或新加坡予陳超羣，但伊沒有去招攬投資云云。其辯護人則為被告葉嘉玹辯護稱：被告葉嘉玹僅係單純受僱於陳超羣，對於陳超羣經營之事項並無所知悉，自不得僅因受僱於陳超羣即遽認有與陳超羣或其他本案被告有何不法之犯意聯絡云云。
㈡被告鄭雅菁固不否認受僱於陳超羣擔任會計，惟辯稱：伊只
有工作幾個月，當初是葉嘉玹介紹，主要負責作帳，只要依照陳超羣的指示去做即可，不要多問，伊主要工作內容是依高睿妤所給或匯款的單據去記帳，若公司有支出，也會給伊單據記帳，有時候因為高睿妤或蘇宸緯過於忙碌而無法至銀行領錢，伊就會持陳超羣已填好之資料去銀行提款後再交予陳超羣，並依陳超羣之指示攜帶現金去澳門，伊除了自己和親友的投資外，並沒有分享給其他人進來投資，伊認為僅是單純擔任會計，並不知道陳超羣在做什麼云云。其辯護人則為被告鄭雅菁辯護稱：被告鄭雅菁受僱於陳超羣之時間甚短，且又係基層員工，難以知悉陳超羣經營之全貌，自難認有與陳超羣或其他本案被告有何不法之犯意聯絡云云。
㈢被告陳永泫辯稱：伊有投資，也是被害人，沒有去為本投資
案之招攬。本來是從事保險工作，但因為投資陳超羣後生活有改善，經友人主動詢問，伊始被動分享，並沒有因本案獲有任何好處云云。其辯護人則為被告陳永泫辯護稱：被告陳永泫被訴招攬之投資人都是直接與陳超羣接觸連繫後，才投資陳超羣，被告陳永泫並無代為轉交利息而獲有任何利潤，且銀行法所要保障的是國家金融秩序，被告陳永泫僅是在親友詢問下被動分享，並沒有藉由大眾媒體或說明會之方式招攬，且本案其他被告丁清吉、洪誼潔、洪瑋辰、唐家凱等人均獲檢察官不起訴處分，但被告陳永泫卻遭起訴，起訴標準不一云云。
㈣被告張芸菲辯稱：伊僅有被動分享投資訊息，都是朋友來找
伊，且該等投資之友人都是見過陳超羣後才自己決定投資，伊沒有主動招攬，且部分檢察官起訴之下線，伊根本不認識，應該是其他友人分享所致，而本案伊也有投資，也是被害人云云。其辯護人則為被告張芸菲辯護稱：被告張芸菲僅是單純借款予陳超羣，經親友詢問始被動告知，並無主動招攬，且本案其他被告丁清吉、洪誼潔、洪瑋辰、唐家凱等人均獲檢察官不起訴處分，但被告張芸菲卻遭起訴，起訴標準不一云云。
㈤被告方錦秀辯稱：伊是受害人，沒有去招攬他人，亦無因此
獲利，且本案被訴之許多下線投資人，根本不是伊去招攬，伊僅有被動分享投資訊息，都是朋友來找伊，另伊均有告知友人錢是借給陳超羣，跟伊沒有關係云云。其辯護人則為被告方錦秀辯護稱：被告方錦秀並未參與陳超羣之賭場經營，而係透過友人介紹認識陳超羣，單純借貸金錢予陳超羣並收取利息而已，被告方錦秀從未主動招攬他人借款予陳超羣，也未從中獲得任何利潤，與本案其他投資人一樣都是被害人，主觀上欠缺經營收受存款業務之犯意，客觀上被告方錦秀也僅是代為轉交陳超羣支付之利息；再者，本案其他被告丁清吉、洪誼潔、洪瑋辰、林淑芳、唐家凱等人均獲檢察官不起訴處分，但被告方錦秀卻遭起訴，起訴標準不一云云。
㈥被告李省辯稱：伊沒有主動去招攬其他人借錢給陳超羣，且
伊原係受林樹興之介紹始參與陳超羣之投資案，但後來因林樹興中風，所以伊始受陳超羣之委託，代為轉交投資款項和紅利，且本案被訴之下線投資人中，有些是剛好看到有人來送錢，或見伊生活好轉而主動詢問云云。其辯護人則為被告李省辯護稱：被告李省係透過林樹興知悉陳超羣之投資案，與本案受不起訴之被告相同，並無二致，均損失慘重，且被告李省並無開立大型說明會招攬不特定多數人或特定少數人，僅因生活改善而遭親友主動詢問，而被告李省對於陳超羣約定之利息、資金分配、內部規劃等事宜均毫無所知，難認有何違反銀行法之犯行云云。
㈦被告翟自勵辯稱：伊沒有招攬人，僅有一次跟蘇素幸吃飯，
經蘇素幸詢問最近在做什麼，伊始提及有投資陳超羣在澳門的賭場，可獲得月息5%且有同額之本票擔保，至於其他檢察官起訴之下線投資人，多數伊均不認識云云。其辯護人則為被告翟自勵辯護稱：被告翟自勵於行為時確實不知陳超羣所策劃之投資案係非法吸金案，而被告翟自勵亦非投資案之核心策劃人物，亦無權利去決定投資資金如何運用，甚者，被告翟自勵亦無因本案獲有利益云云。
㈧被告王罔壽辯稱：伊與王惠姿是跳土風舞認識的，認識約3
、4 個月後，王惠姿看到伊過得不錯，加上王惠姿當時經濟有困難，所以就跟王惠姿提及假如不會怕，可以投資陳超羣看看，至於王惠姿投資的款項與利息則是經由配偶陳金炎處理，另之前因為都是林樹興拿錢給伊，後來林樹興中風後，陳超羣就另外委託陳金炎幫忙發錢，但沒有拿多餘的錢云云；被告陳金炎則辯稱：本案伊也是受害者，自己也投資了二、三千萬，伊僅轉知投資陳超羣之方案，沒有從中獲得好處，而王惠姿是與配偶王罔壽跳舞認識，後來王惠姿投資後，先把錢拿給伊，伊再轉交給陳超羣公司的會計，利息則是陳超羣公司會計算好後再拿給伊轉交給王惠姿云云。其等之辯護人則為被告王罔壽、陳金炎辯護稱：本案被告王罔壽、陳金炎協助轉交紅利或投資款之行為，與本案受不起訴處分之丁清吉等人涉案情節相同，被告王罔壽、陳金炎均係被害人，均非資金收受之最終處理人，亦非約定利息之人，利息均係陳超羣告知，亦無大規模對外主動招攬不特定多數人之行為，自無與陳超羣共同違反銀行法之主觀犯意聯絡云云。
三、經查：㈠被告葉嘉玹、鄭雅菁、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟
自勵、王罔壽及陳金炎均有投資陳超羣之投資案，有附表一編號1 、3 、6 至8 、11至14號「相關證據」欄所示之各項證據在卷可佐，就此部分首堪認定。又被告陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎就附表四之一、五之一、六之一、七之一、八之一及九之一所示各該投資人之投資細節（含投資人名稱、匯款或票據發票日、投資金額），迄至本案審結前，均未見其等被告爭執，且亦有該等附表中「相關證據」欄所示之各項證據可資憑考，就此部分亦足認定。
㈡被告葉嘉玹、鄭雅菁部分：
⒈按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以
幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決參照）。如未參與實行犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。
⒉查被告葉嘉玹、鄭雅菁固均自承受僱於陳超羣，分別協助陳
超羣將投資人投資金額、應發放紅利金額之紀錄登載及前往金融機構辦理投資款項之存提、轉匯等會計帳務事宜，並不定期依陳超羣指示，帶團招待投資人前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊，及將投資人之投資款以現金方式攜至境外交付予陳超羣收受使用等情（見偵4 卷第58頁至第73頁；偵5 卷第
274 頁至第289 頁；偵7 卷第58頁至第63頁、第88頁至第90頁；偵8 卷第4 頁至第22頁；本院卷㈢第22頁至第26頁），並有被告葉嘉玹、鄭雅菁大額通貨及海關申報資料在卷可佐（見警3 卷第6 頁至第25頁），惟依卷存事證並無證據證明其等有參與經手招募投資、吸收金錢等非法吸收存款或準存款之犯罪構成要件行為，亦無證據證明被告葉嘉玹、鄭雅菁係以正犯之犯意加入陳超羣非法吸收存款，顯係基於幫助他人犯罪之意思而參與構成要件以外之行為。
⒊又被告葉嘉玹、鄭雅菁雖均辯稱並無犯罪之意思，惟依其等
之供述，當有客人來找陳超羣時，陳超羣均會刻意要求其等迴避，亦不准過問等語（見本院卷㈢第23頁、第25頁），果陳超羣所經營之事業乃係合法且正當，當不致如此刻意要求所僱之員工迴避或不准過問；且被告葉嘉玹、鄭雅菁無論於陳超羣美明路之辦公處所內見聞，或係依陳超羣之指示以現金方式攜帶款項至境外，金額均甚鉅，且均係以現金收付，卻又不用開立收據，亦未曾以電匯等其他較為安全之方式，作為攜帶高額款項至國外之手段，執此各情以觀，顯然與一般正常公司或正常商業應以匯、存款方式交易此等鉅款之商業常理，大相逕庭。而以被告葉嘉玹、鄭雅菁之智識程度，對於陳超羣此種以投資或借貸名義為收受款項，並給予顯不相當紅利之手法，應係未得政府許可經營，而以規避政府管制之非法投資為誘餌，向社會大眾吸收資金而來之款項，當無不知之理，猶受僱於陳超羣，並依陳超羣之指示作業，而為非法吸金罪構成要件以外之行為，堪認其等主觀上均有幫助非法吸金之幫助犯意至為明確。
⒋綜上各節，堪認被告葉嘉玹、鄭雅菁主觀上係基於幫助非法
吸金之犯意，而實施非法吸金罪構成要件以外之收取款項之幫助行為，即堪認定。
㈢被告陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、陳金炎及王罔壽部分：
⒈按銀行法第29條中所稱「收受存款」，係指「向不特定多數
人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相當或高於本金之行為」（銀行法第5 條之1 參照）。至「視為收受存款」，則指「以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者」稱之（銀行法第29條之1 參照）。而銀行法第29條之1 所稱之「多數人或不特定之人」，其中「多數人」係指具有特定對象之多數人，所稱「不特定之人」則指不特定之對象，可得隨時增加者之謂（最高法院105 年度台上字第721 號判決要旨參照），考其立法理由，係銀行法第29條之1 為避免有惡意規避銀行法第5 條之1 情形，故藉由立法補充解釋擴張原「收受存款」定義，並將被害對象由「不特定多數人」擴及為「多數人」或「不特定人」，是依法條文義反面解釋，倘招攬之對象係特定少數人，自不在本罪規範之範圍，應無疑義；又前揭銀行法規範之目的乃在於藉由國家金融主管機關之監管，確保國家整體金融政策之貫徹，使銀行業務經營健全，進而保障社會上一般不特定存款人或投資人權利，及有效維護國家整體經濟金融秩序，不使社會上一般人之資金遭非法逸脫國家監管手段之吸金者藉各種名義吸收利用，進而增加國家整體金融秩序遭不可預測之高度風險，尤以，一般多數人或不特定人容易受收受存款或準存款之人誘惑而追逐高利，甚且，初始招募之人多向熟識之親友廣泛遊說加入投資，再以親友介紹親友之方式，不斷擴張投資對象成公眾，終因該等地下投資公司並非以營業實績賺取利潤、充實公司資本，投資最終幾血本無歸，親友間反目成仇，影響金融秩序甚鉅，此與一定關係之親屬間或特定少數人間就理財投資之分享層面影響有別，從而若無上開一定關係親屬間或特定少數人間就投資理財之分享而無害於金融秩序之維持者外，行為人只要以顯不相當之高利，透過自身或親友向「多數人」或「不特定人」招募而為吸收資金之行為即足當之，不論初始係主動招攬或被動告知，亦不論招募之方法係透過公開招攬（例如：舉行大規模之說明會或透過媒體大肆宣傳）或私下為之（例如：透過親友間口耳相傳不斷對外擴張），縱或行為人與該等投資人從未謀面或不甚相識，均無礙於本罪之成立。
⒉被告陳永泫部分：
⑴稽之附表四之二編號1 至4 、7 至8 號所示證人王瑋麟、黃
錦葉、吳立媛、蔡易男、王建勝及林睿彬於本院審理時之證述內容，均證稱向其等招攬本投資案之人為被告陳永泫，並非陳超羣，且其等投資之款項及收受之利息，均是由被告陳永泫經手，並由被告陳永泫親簽本票作為擔保等語（詳見附表四之二編號1 至4 、7 至8 所載之內容），是被告陳永泫辯稱是友人主動詢問始被動分享云云，或辯護人辯護稱該等友人均是直接與陳超羣聯繫後始投資云云，與實情不符，難以採信。再附表四之二編號6 所示之證人唐家凱雖於本院審理時證稱初始係基於好奇心主動詢問被告陳永泫投資之內容（詳見附表四之二編號6 所載之內容），惟證人唐家凱原既係係自另一友人處聽聞，足見其與被告陳永泫並非具有一定情誼，嗣被告陳永泫再經由唐家凱之關係，招攬附表四之二所示編號5 之證人陳彥如及編號9 之證人翁慈伶加入投資，此與透過友人之人脈關係再對外招募之典型吸金手法雷同，而被告陳永泫將證人唐家凱、陳彥如及翁慈伶交付之投資款，再轉交予陳超羣，亦成為吸金款項之一，此不因被告陳永泫係主動或被動分享予唐家凱，抑或有無認識陳彥如或翁慈伶而有不同，且上開證人均與被告陳永泫無一定之情誼關係，被告陳永泫所為自屬違反上開銀行法之規定。
⑵再者，依本案檢警於陳超羣處扣得之「104/02/15 新計畫紅
利匯款」、「104/06/15 五一專案匯款」、「104/11/30 新計畫專案紅利」、「104/11/30 紅利總表」、「2015/02/15匯款」、「2015/03/15日匯款」、「2015/06/15長期匯款」等資料（見偵2 卷第376 頁至第396 頁），均顯示被告陳永泫獲有紅利成數分別為10% 、9%、10% 、6.7%、6.5%、6.5%、6.6%，互核被告陳永泫於偵查中一度供陳：陳超羣給伊的紅利是每月6.5%至6.7%等語（見偵2 卷第37頁），而與上開扣案資料所示被告陳永泫可領取之紅利成數相符，可認上開扣案文件之記載應可採信；又依附表四之二編號1 至9 所示各該投資人之證述，經被告陳永泫介紹參與本投資案可獲之紅利僅介於月息3%至6%（詳見附表四之二編號1 至9 所載之內容），是其中之紅利差額，應係由被告陳永泫取得，果被告陳永泫無利可圖，當無須如此大費周章代為收受投資款，又需轉交紅利，並以自身名義簽發本票作為擔保，承擔高額金錢在身可能遺失、遭竊及票據擔保之風險，是被告陳永泫辯稱並無從中獲利云云，難以憑採。況且，被告陳永泫有別於本案多數被告均是轉交由陳超羣所簽發之票據，而係以其自身名義簽發本票作為投資人投資之擔保，並自行決定其下線投資人可獲得之紅利成數，益徵其確有自陳超羣處取得經營管理權限而經營收受存款業務甚明。
⑶至被告陳永泫雖傳喚附表四之二編號10證人即其胞弟陳勇仁
、編號11即其岳母陳數真到庭作證，其等雖就自身投資之經過詳為說明，但對於被告陳永泫本案被訴招攬其他投資人之經過和細節，均證稱並不知情等語（詳見附表四之二編號10至11所載之內容），是難以援引作為被告陳永泫有利之認定，附此敘明。
⒊被告張芸菲部分：
⑴質之附表五之二編號1 至2 、4 至5 號所示證人劉瓊文、張
麗敏、黃衣蘋、劉通明於本院審理時之證述，均證稱初始向其等招攬本投資案之人為被告張芸菲，並非陳超羣等語（詳見附表五之二編號1 至2 、4 至5 所載之內容），此與被告張芸菲辯稱無主動招攬云云所述即有不符；雖上開證人於投資過程中，不乏有於接觸陳超羣時，亦受陳超羣之招攬或介紹，且證人張麗敏、黃衣蘋亦有部分投資款係逕自交付予陳超羣或其會計，或由陳超羣直接給付紅利，惟上開證人既均係透過被告張芸菲之人脈關係始認識陳超羣，進而在被告張芸菲之勸說或招攬下受招待出國，或至高雄市美明路之辦公室由陳超羣加以說明投資內容與細節，並由被告張芸菲代為收受、轉發部分或全部之投資款、紅利，由上開分工之模式，足認被告張芸菲確有與陳超羣就本案吸金犯行有犯意聯絡，並有行為分擔。又附表五之二編號3 所示之證人張麗箱、編號6 所示之證人高月如固均於本院審理時證稱在聽聞陳超羣投資案後，主動詢問被告張芸菲投資之細節決定投資等語（詳見附表五之二編號3 、6 所載之內容），然細繹證人張麗箱、高月如之投資過程，被告張芸菲並非僅處於被動諮詢之角色，而係於說明投資內容或介紹至澳門參觀，增加其等之投資信心後，從而參與收受投資款轉交予陳超羣，並代陳超羣交付紅利、本票等行為，是被告張芸菲及辯護人徒以非主動招攬僅係被動分享作為不構成本罪之辯解，難以採信。至附表五之二編號7 所示之證人陳正吉於本院審理時另證稱原不認識被告張芸菲，亦非受張芸菲招攬而參與投資等語（詳見附表五之二編號7 號所載之內容），然被告張芸菲受陳超羣之指示，於其不在臺灣時，收受證人陳正吉之投資款，並代為轉交本票、紅利，顯見此亦屬被告張芸菲與陳超羣共同為吸金犯行之分工。
⑵另依於被告張芸菲住處所扣案之總投資明細表所示，證人劉
瓊文、張麗敏、張麗箱、劉通明、高月如、陳正吉（即附表五之一編號1 、2 、3 、5 、6 、7 所示之投資人）均列為被告張芸菲之客戶（見偵2 卷第322 頁），足認該等之人確為被告張芸菲之下線投資人無訛；參以，檢警於陳超羣處扣得之「104/02/15 新計畫紅利匯款」、「104/06/15 五一專案匯款」、「104/11/30 新計畫專案紅利」、「104/11/30支出紅利總表」、「2015/02/15日匯款」、「2015/03/15日匯款」、「2015/06/15日長期匯款」等資料（見偵2 卷第37
6 頁至第396 頁），均顯示被告張芸菲獲有紅利成數分別為10% 、9%、10% 、7.0%、6.6%、6.6%、7.0%，互核被告張芸菲於偵查中供陳：陳超羣是依照不同之投資額來決定每月紅利的成數，伊參與到最少的是3%，就是伊一開始只有投資20萬元時，後來下線投資額到100 萬元左右時，都是給5%紅利，如果是領到每月6%的紅利，大概投資金額都要達1 千萬以上，7%都是專案促銷的時候，更高的8%、9%紅利則是給伊這些投資金額的窗口，而且是在過年期間的專案，因此伊介紹下線來投資，可以取得紅利間之差額等語（見偵2 卷第337頁），可認上開扣案文件所記載之紅利成數，與被告張芸菲上開所述大致相符，自可憑採；再依附表五之二編號1 至7所示各該投資人之證述，經被告張芸菲介紹參與本投資案所獲之紅利僅介於3%至4%（詳見附表五之二編號1 至7 所載之內容），是其中之紅利差額，當係由被告張芸菲取得，足認被告張芸菲確有為圖上開紅利而為招募投資人參與投資之動機；復且，被告張芸菲於警詢時自承：伊一開始只有3%紅利，伊有將這個資訊分享給親朋好友，該等親友再介紹親友來投資，待伊資金超過2,000 萬元時，每月紅利就調升為6%等語明確（見偵2 卷第285 頁），此與於被告張芸菲住處扣得之「經營權及投資紅利分配法」亦載明「管理投資資金超過2,000 萬元（含）以上者（次要條件）公司同意給予經營權者（主要之條件）」、「公司每月分發紅利，所有投資人一律6%計算」相符（見偵2 卷第306 頁），益徵被告張芸菲確有為圖紅利對外為招攬行為，並於本案有如起訴書所載取得經營管理之權限甚明。
⒋被告方錦秀部分：
⑴稽之附表六之二編號1 至6 、9 至34、36至50、52至60號所
示證人黃昭憲、黃瓊儀、黃昭錚、黃瓊慧、黃瓊瑤、黃鳳凰、蔡黃環、蔡林時、王福吉、林寶月、郭雅如、陳錦鴻、洪誼潔、洪瑋辰、李牡丹、邱湘庭、周秀宸、林緯臣、林守彥、呂惠婷、林定綸、戴嘉俞、洪綉秝、林秉緯、吳王春桂、吳金德、吳貞慧、吳宗勳、黃燕珠、李麗娥、李志平、李惠民、張美月、李安淇、劉怡臻、蘇宗明、陳靜儀、王宇婕、陳信豪、邱紫瑩、葉駿逸、李其庭、潘雪梅、王亮盛、黃照元、李明晶、簡莉雲、李綉蘭、林彩雲、陳麗香、邱素珍、黃麗雅、蕭木宗、蔡月英、劉培菁、田國永於本院審理時之證述及附表六之二編號63所示證人李麗仙於警詢之證述內容可知，被告方錦秀或直接、間接之參與招攬，或負責收受投資款、發放本票或紅利，抑或兼而有之（詳見附表六之二編號1 至6 、9 至34、36至50、52至60及編號63所載之內容），且被告方錦秀對於非由其親自招攬之投資人，迄至本案審結前，亦未否認確有收受投資款再轉交予陳超羣之事實，可認被告方錦秀確有與陳超羣共同為本案吸金之犯行甚明。
⑵又依檢警於被告方錦秀住處扣得之客戶資料名單（見偵2 卷
第364 頁至第372 頁），於該名單上確記載有王福吉、黃燕珠、林緯臣、周秀宸、呂惠婷、林定綸、李牡丹、洪誼潔、吳金德、吳王春桂、吳宗勳、李麗仙、洪綉秝、李惠民、潘雪梅、黃麗雅、李明晶、簡莉雲、陳信豪、劉培菁、田國永等人（即附表六之一編號09、14、17、19、20、22、23、25、26、27、29、30、33、39、40、43、47、48、49、56、57）均為被告方錦秀之客戶，堪認該等投資人確為被告方錦秀之下線投資人無誤；再依本案於陳超羣處扣得之「104/02/1
5 新計畫紅利匯款」、「104/06/15 五一專案匯款」、「104/11/30 新計畫專案紅利」、「10 4/11/30支出紅利總表」、「2015/02/15日匯款」、「2015/03/ 15 日匯款」、「2015/06/15日長期匯款」等資料（見偵2 卷第376 頁至第396頁），亦均顯示被告方錦秀獲有紅利成數分別為10% 、9%、10% 、7.0%、7.3%、7.3%、7.0%，上開文件於作成之時，既難以預見日後將為警搜索扣案，應無偽造、變造之可能，是於文件之記載自可採信；核以附表六之二編號1 至6 、9 至
34、36至50、52至60、63所示各該投資人於本院審理或警詢所述，其等參與本投資案所獲之紅利成數僅介於4%至6%等語（詳見附表六之二編號1 至6 、9 至34、36至50、52至60、63所載之內容），是被告方錦秀自陳超羣處拿取較高額之紅利，確僅發放較少之紅利，其中所截留之紅利差額，應係由被告方錦秀所取得，而作為其招攬下線投資人之報酬，果如被告方錦秀所言並無從中獲取利益，則其何須如此大費周章代為收受鉅額投資款，又需轉交紅利，承擔鉅款在身可能遺失或遭竊之風險。況且，依附表六之二編號6 、9 至12、14、27至31所示投資人之證述，均係在臺南市佳里區吳金德、吳王春桂所經營之麵攤受被告方錦秀招攬，被告方錦秀並於該處收受投資款及發放紅利、本票等事宜等語（詳見附表六之二編號6 、9 至12、14、27至31所載之內容），然依被告方錦秀之住居所地至佳里地區，路途非近，若被告方錦秀無從中獲利，衡情應無需如此耗時勞苦奔波，可認被告方錦秀辯稱並無自本案獲利，僅係好心協助云云，難以採信。
⑶被告方錦秀之辯護人固稱被告方錦秀並無藉由大眾媒體或藉
由說明會大肆宣傳，此與本罪保護國家金融政策及秩序之立法目的未合云云。惟吸金案件之犯罪手法本屬多端，固有透過大規模宣傳以達吸金效果者，然亦不乏透過佣金制度或各種關係使會員（直接之下線投資人）再以其人脈對外吸收多數人或不特定人加入投資，致與向公眾直接招募之效果相同，因此要難僅憑未以說明會或媒體宣傳之方式對公眾招募，即可率認非屬銀行法所欲處罰之範疇。是以，辯護人稱本案實則係①李牡丹【即李牡丹（即附表六之二編號17）之下線投資人洪瑋辰（即證人六之二編號16）所招攬之黃昭憲、黃瓊儀、黃瓊瑤、黃昭錚、黃瓊慧（即附表六之二編號1 至5）、李其庭、黃照元、王亮盛（即附表六之二編號47、49至50），下線投資人洪誼潔（即附表六之二編號15）所招攬之證人郭雅如、邱湘庭、劉怡臻、蘇宗明、陳靜儀、王宇婕、邱紫瑩、葉駿逸（即附表六之二編號13、18、38至41、43至44）】、②林緯臣夫婦【即林緯臣、周秀宸（即附表六之二編號19至20）及其兒子、媳婦即林守彥、呂惠婷、林定綸、戴嘉俞（即附表六之二編號21至24），及其等所招攬之下線投資人黃鳳凰、蕭志成、黃振村、蔡黃環、蔡林時（即附表六之二編號6 至10），下線投資人吳王春桂、吳金德、吳宗勳、吳貞慧（即附表六之二編號27至30）及所招攬之王福吉、林寶月、黃燕珠、陳錦鴻（即附表六之二編號11至12、14、31）、陳信豪、黃麗雅（即附表六之二編號42、56）】、③林秉緯夫婦【即林秉緯及洪綉秝（即附表六之二編號25至26）之下線投資人李麗仙（即附表六之二編號63）、簡莉雲及楊景輝（即附表六之二編號50至51）】、④李綉蘭【李綉蘭（即附表六之二編號52）之下線投資人邱素珍（即附表六之二編號55）及其所招攬之下線投資人陳麗香（即附表六之二編號54）、林彩雲（即附表六之二編號53）、蕭木宗、蔡月英（即附表六之二編號57至58）】為首之四個群組，各自對外招攬云云，然觀之辯護人所稱李牡丹、林緯臣夫婦、林秉緯夫婦及李綉蘭所招攬之投資人，無論係投資款或紅利均有透過被告方錦秀代為轉交之情，而同屬被告方錦秀之下線投資人之一，此不因被告方錦秀與該等下線投資人有無熟識而有不同，是被告方錦秀以部分投資人根本毫不認識作為辯解，並無理由；參以，附表六之二編號15、16之證人洪誼潔、洪瑋辰於本院審理時均具結證稱被告方錦秀有告以如果找人來投資，一位下線可多賺取0.5%等語（詳見附表六之二編號15、16所載之內容），益徵被告方錦秀確有透過下線投資人再對外進行招募之行為至明，甚且附表六之二編號20之證人林緯臣亦於本院審理時具結證稱被告方錦秀接手成為臺灣唯一聯絡人後，被告方錦秀就先將投資獲利由月息3%調整為4%，後來又以其跟被告方錦秀係朋友又多0.5%，而變成4.5%（詳見附表六之二編號20所載之內容），足見被告方錦秀對於其所招攬之下線投資人，有紅利成數之決定權，而有起訴書所載係取得本投資案經營管理權之人。簡言之，被告方錦秀係透過李牡丹、林緯臣夫婦、林秉緯夫婦及李綉蘭再對外招攬投資人，以此方式對多數人或不特定人進行吸金行為，擴大其投資下線，並對該等投資人有決定紅利成數之權，是辯護人上開辯護意旨，難以採為對被告方錦秀有利之認定。⑷至被告方錦秀固有提出對話紀錄（見本院卷㈨第371 頁至第
373 頁），主張上開證人或有因無法尋覓陳超羣，始轉而向其提告云云，惟告訴人提出告訴之動機，不一而足，縱被告方錦秀所言部分為真，然除非證實該等證人有虛偽陳述而有不可採信之情，尚難僅以該等證人提出告訴之動機，逕否定該等證人證述之真實性或臆測有何不可採信之處，附此敘明。
⒌被告李省部分：
⑴觀之附表七之二編號3 、4 、6 至9 、11、13所示證人胡嘉
容、林漢武、陳建男、陳美錦、葉芫慈、張嘉珍、黃芑蓁、陳雅柔於偵查中或本院審理時證述之內容，均係直接或間接透過被告李省之介紹、招攬，進而參與本投資案，並均有透過被告李省代為轉交投資款，或自被告李省處收受紅利等情（詳見附表七之二編號3 、4 、6 至9 、11、13所載之內容），且被告李省就有協助上開證人轉達投資款或發放紅利一節亦不爭執（見併偵7 卷第96頁至第97頁），堪認被告李省確有與陳超羣間就本案吸金犯行有犯意聯絡及行為分擔。至附表七之二編號5 之證人戴莘蓁雖於偵查中及本院審理時證述知悉本投資案係來自林樹興之介紹（詳見附表七之二編號
5 所載之內容），而附表七之二編號8 、12之證人葉芫慈、許綸晏亦於偵查中證稱係受戴莘蓁之介紹始參與本投資案（詳見附表七之二編號8 、12所載之內容），然其等之投資款或紅利之發放，既係透過被告李省為之，自難僅以非直接受被告李省招攬，而脫免被告李省之罪責。況且被告李省於偵查中自承：伊有將本票及利息轉由葉芫慈轉送予附表七之一編號5 至13所示之人，亦有將本票及利息轉由戴莘蓁轉送予附表七之一編號17至20所示之人等語（見併偵7 卷第100 頁至第101 頁），而銀行法處罰吸金行為之目的乃在於該犯行以高利吸引多數人或不特定人投資，影響金融秩序，而收受投資款及發放紅利自屬構成本罪之重要關鍵行為，是被告李省上開所為，自已構成吸金犯行，從而被告李省辯稱本案有許多投資人，其並不認識或未曾接觸云云（見本院卷第12
4 頁至第125 頁），並無礙於本罪之構成。⑵另依本案檢警於陳超羣處扣得之「104/02/15 新計畫紅利匯
款」、「104/06/15 五一專案匯款」、「104/11/30 新計畫專案紅利」、「104/11/30 支出紅利總表」、「2015/02/15日匯款」、「2015/03/15日匯款」、「2015/06/15日長期匯款」等資料（見偵2 卷第376 頁至第396 頁），均顯示被告李省獲有紅利成數分別為10% 、9 % 、10% 、7.0%、6.6%（舊合約資金6.0%）、6.6%（舊合約資金6.0%）、7%，互核附表七之二編號3 、4 、6 至9 、11至13所示各該投資人證述因本投資案所獲之紅利僅介於3%至6%等語（詳見附表七之二編號3 、4 、6 至9 、11至13所載之內容），是其中之紅利差額，應係由被告李省取得；參以，被告李省於警詢及偵查中亦自承：因林樹興中風後，身體不好，而伊本來就有投資，所以陳超羣希望伊能幫忙招攬投資人，且依照所招攬的金額，每月會另外給伊約1%之紅包，總共拿到100 萬元的傭金等語（見偵2 卷第224 頁、第245 頁），益徵被告李省確有藉由本案招攬投資人而獲有紅利，在有利可圖下，而與陳超羣共同為吸金犯行，是被告李省具有共同違反銀行法之主觀犯意至為灼然。至被告李省雖另稱其於警詢及偵查中所為之陳述，因突然遭檢調搜索，所以回答時均迷迷糊糊云云（見本院卷第412 頁至第413 頁），然觀之被告李省於105 年
8 月11日經搜索後，於警詢及偵查中所為之筆錄，經調查人員、檢察官詢（訊）問身體狀況時，均表示身體狀況正常，可以接受詢問等語，亦有上開筆錄在卷可查（見偵2 卷第22
1 頁、第243 頁），是被告李省上開所辯，顯係臨訟杜撰之詞，難以採為對其有利之認定。
⑶再被告李省固一再辯稱僅係因林樹興於103 年間中風後始在
陳超羣之拜託下，代為協助相關事宜云云。惟被告李省因招攬投資人、協助陳超羣收受投資款項及發放紅利，係有利可圖，已如前述，是被告李省並非僅係好意為上開犯行之一部。況且，果被告李省係因林樹興中風後始開始協助陳超羣為真，然依附表七之一所示投資人之投資時間，存在有多數投資人之投資日期，均係在林樹興103 年間中風後始參與投資等情，可認被告李省非僅是單純承接林樹興所招攬之投資人而為其等服務而已，更有透過自身或戴莘蓁更為對外進行招募之行為，此與林樹興之招攬行為無涉，是被告李省上開所辯，亦難採信。
⒍被告翟自勵部分：
⑴依附表八之二編號1 至2 及編號9 所示證人陳松軒、蘇素幸
、丁清吉於本院審理時之證述內容，其等知悉陳超羣之投資案，均係來自於被告翟自勵之招攬，且被告翟自勵於證人陳松軒及蘇素幸部分均有為代陳超羣轉交本票之行為，另於證人丁清吉部分亦負責代陳超羣發放紅利，而共同參與陳超羣之吸金犯行（詳見附表八之二編號1 至2 及編號9 所載之內容）；又附表八之二編號3 之證人吳美華固於本院審理時證述未曾見聞被告翟自勵，且交付投資款項與領取紅利，均是藉由其申辦之帳號0000000000000 號帳戶轉帳，並未透過被告翟自勵等語（詳見附表八之二編號3 所載之內容），惟細繹該帳號之交易往來明細（見偵4 卷第314 頁），除有多筆以陳超羣名義轉帳紅利之交易往來紀錄，亦存在有多筆以顏慶文（即被告翟自勵之前夫）、KELY（即被告翟自勵）之名義轉帳紅利之存款紀錄，而被告翟自勵於警詢及本院審理時亦自承其英文名字係「KELY」，且前夫顏慶文之帳戶均係其在使用等語（見偵4 卷第508 頁；本院卷第498 頁），足認被告翟自勵確有與陳超羣犯意聯絡而行為分擔，共同為吸金之犯行；另依附表八之二編號4 至6 所示證人吳光明、林屏蘭、曾麗秋於本院審理時之證述（詳見附表八之二編號4至6 所載之內容），及附表八之二編號13至15、17至21所示證人徐建光、林坤誠、李金鳳、賴昆明、朱恩銳、郭素雲、薛虹雲及蔡清蜜於警詢、偵查中所為之證述（詳見附表八之二編號13至15、17至21所載之內容），其等係分別受游蕙甄、丁清吉之招攬，此與證人游蕙甄如附表八之二編號10所示於本院審理時之證述互核一致，該等證人雖非直接受被告翟自勵所招募，惟被告翟自勵自承：丁清吉及游蕙甄所介紹的投資人也是算在伊名下，而陳超羣每月發紅利時，會連同伊朋友的投資總額共同計算後交付給伊，伊再轉交或用匯款的方式匯款給丁清吉、游蕙甄，因為丁清吉及游蕙甄也會將各自招攬的投資人帳戶給伊，所以伊也會連同這些投資人一起匯款。一開始陳超羣有說要在匯款單上註記「陳超羣」，於匯款完成後，需將匯款單交還給陳超羣，後來陳超羣則改以現金支付之方式給付紅利等語（見偵5 卷第325 頁；偵4 卷第89頁、第145 頁至第146 頁），可認該等證人雖非直接受被告翟自勵所招募，惟仍屬於被告翟自勵之下線投資人，並由被告翟自勵代為轉交紅利無誤；佐以，附表八之二編號14、21所示證人林坤誠、蔡清蜜於警詢、偵查中之證述（詳見附表八之二編號14、21所載之內容）及附表八之二編號19證人郭素雲所持用之帳號0000000000000 號帳戶，確均有以「
KE LY 」之名義匯入紅利之紀錄（見偵4 卷第252 頁），益徵被告翟自勵確有協助陳超羣轉發紅利予游蕙甄、丁清吉所招攬之下線投資人。
⑵再者，被告翟自勵先於警詢時自承：伊所轉發之紅利來源係
陳超羣所提供，伊協助發放紅利，陳超羣會因此多匯一些錢，因此這些多餘的款項就是伊多餘的紅利等語（見偵4 卷第
508 頁），復於偵查中再供陳：丁清吉找來的投資人，陳超羣知道大部分都是公務員，所以他們可以領4%，至於游蕙甄所找來的投資人，每月則可領5%，陳超羣每月則是給伊6%至7%，伊再給列於名下之投資人4%至5%等語（見偵4 卷第145頁至第146 頁），堪認被告翟自勵確可自轉發紅利之過程，取得紅利之差額，作為自身之利益；復且，依本案檢警於陳超羣處扣得之「104/11/30 新計畫專案紅利」、「104/11/3
0 支出紅利總表」、「2015/02/15日匯款」、「2015/03/15日匯款」、「2015/06/15日長期匯款」等資料（見偵2 卷第
376 頁至第396 頁），均顯示被告翟自勵獲有紅利成數分別為10% 、7.0%、6.7%、6.7%、7%，互核附表八之二編號1 至
6 、9 、11至21所示各該投資人於警詢、偵查、本院審理時之證述內容，該等證人列名於被告翟自勵之下線投資人因本案所獲紅利僅介於3%至5%等情（詳見附表八之二編號1 至6、9 、11至21所載之內容），益徵其中之紅利差額，確係由被告翟自勵取得，而可佐證被告翟自勵上開之陳述與事實相符。
⑶至被告翟自勵固不斷陳稱本案係游蕙甄曾提及亦有調查局人
員投資，一切合法沒問題，且於案發後，游蕙甄所稱之調查局友人詹孟訓只要在伊開庭前，都會關心本案的發展，並告知不要節外生枝搞游蕙甄云云（見本院卷㈣第258 頁、第27
1 頁至第275 頁），惟經證人詹孟訓於本院審理時證述如附表八之二編號8 所示，並無被告翟自勵所述之上開情事。況且，縱若被告翟自勵所述為真，然起訴與否之偵查主體乃係檢察官而非調查員，且游蕙甄是否遭起訴或定罪，與被告翟自勵本身是否構成犯罪，係屬二事，是被告翟自勵上開所稱，難以採為對其有利之認定。
⒎被告陳金炎及王罔壽部分：
⑴觀之附表九之二編號1 所示證人王惠姿於本院審理時之證述
，其參與本投資案係受同為跳土風舞始認識之被告王罔壽招攬，並經被告王罔壽向其展示其他投資人之本票及藏放於家中之現金，增加其信心後始投資，並由被告陳金炎負責收受投資款及發放紅利等語（詳見附表九之二編號1 所載之內容），此與被告陳金炎、王罔壽辯稱並無主動招攬云云所述之情節不符；況且依證人王惠姿之證述，其與被告王罔壽原並不認識，倘非被告王罔壽主動接觸並告知投資之細節與內容，證人王惠姿當無可能事先知曉並主動詢問投資內容，是被告陳金炎、王罔壽之辯解，難以採信。至被告陳金炎、王罔壽雖聲請傳喚附表九之二編號2 之證人即其等媳婦王美月到庭作證，惟依證人王美月於本院審理時之證述（詳見附表九之二編號2 所載之內容），僅能證明其自身投資之情況及確有見及王惠姿至被告陳金炎、王罔壽之家中交付過投資款，但被告陳金炎、王罔壽招攬王惠姿之細節並不清楚，因此難以憑證人王美月之證述採為對被告陳金炎、王罔壽有利之認定。
⑵另依附表九之二編號1 所示證人王惠姿於本院審理時之證述
，其係自104 年開始投資，互核附表九之一編號1 所示其投資之匯款日或票據發票日記載之時間係落於104 年9 月至10
4 年11月間，而依本案檢警於陳超羣處扣得之與上開證人王惠姿投資期間相近之「104/11/30 新計畫專案紅利」、「104/11/30 支出紅利總表」等資料（見偵2 卷第380 頁、第38
2 頁），均顯示被告陳金炎獲有紅利成數分別為10% 、長期紅利7.0%，然依證人王惠姿所證稱經被告陳金炎、王罔壽招攬參與本投資案初期所獲紅利為6%，後期降至4%或2%（詳見附表九之二編號1 所載之內容），是其中之紅利差額，應係由被告陳金炎、王罔壽取得。即言之，若非被告陳金炎、王罔壽有利可圖，當無須如此大費周章代為收受投資款，又需轉交紅利，承擔高額金錢在身可能遺失或遭竊之風險，是被告陳金炎、王罔壽及其等辯護人稱被告陳金炎、王罔壽並無從中獲利云云，難以憑採。
⒏被告陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、陳金炎及王
罔壽固另稱本案經檢察官不起訴之丁清吉等其他被告，亦與其等於本案所為之行為相同，然其等卻遭檢察官起訴，顯見檢察官起訴標準不一，且其等均係本投資案之被害人云云。惟每一被告所涉罪嫌是否達起訴門檻，本由檢察官依其職權個別獨立判斷，依不告不理原則，法院對於未經起訴之被告本不得對之審理，是上開被告是否涉有罪嫌，與其他未經檢察官起訴之被告涉案罪嫌即難以相提併論，上開被告徒憑己意，指摘檢察官起訴標準不一，實與其自身之刑事不法責任無涉。況且，本案檢察官於起訴書已載明上開被告均屬於本案中已取得「經營管理權人資格」，亦即，依前揭所述，該等被告均係可直接聯繫陳超羣或與陳超羣接觸之人，或可決定所招攬之下線投資人獲利之成數，從而再藉由累積較多投資款後，自陳超羣處獲得較高之紅利，再從此紅利差額中取得利益之人，此與本案未經檢察官起訴之其他被告涉案情節自難等量齊觀；又上開被告果以自有資金加入，就其本身之資金固立於投資人之地位，然其另招募或介紹他人投資，並居間收受獎金、紅利或紅包，就此他人之資金即與陳超羣立場相同地位而應作等同之評價。亦即，上開被告果身兼投資人（即被告所主張之被害人地位）與招攬人之雙重身份，其投資人之身份並無影響其招攬人之法律評價，是上開被告等人據此謂其無可能為加害人云云，顯有悖於事實，亦難憑採。
㈣綜上所述，被告葉嘉玹、鄭雅菁、陳永泫、張芸菲、方錦秀
、李省、翟自勵、陳金炎及王罔壽如前揭所辯無非均係事後卸責之詞，洵非可採，本案事證明確，上開被告之犯行，堪以認定，均應予依法論科。
參、論罪科刑：
一、新舊法比較：㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1 項定有明文。被告方錦秀行為後，銀行法第125 條第
1 項後段雖於107 年1 月31日修正公布，並於同年0 月0 日生效施行，修正前第125 條第1 項原規定：「違反第29條第
1 項規定者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000 萬元以上2 億元以下罰金。其『犯罪所得』達新臺幣
1 億元以上者，處7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣2,500萬元以上5 億元以下罰金」，修正後規定：「違反第29條第
1 項規定者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000 萬元以上2 億元以下罰金。其『因犯罪獲取之財物或財產上利益』達新臺幣1 億元以上者，處7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣2,500 萬元以上5 億元以下罰金」，觀諸其立法理由謂：104 年12月30日修正公布之刑法第38條之1 第
4 項所定沒收之「犯罪所得」範圍，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，與原第1 項後段（指修正前銀行法第125 條第1 項後段）「犯罪所得」依立法說明之範圍，包括因犯罪直接取得之財物或財產上利益、因犯罪取得之報酬、前述變得之物或財產上利益等，有所不同，鑑於該項規定涉及罪刑之認定，為避免混淆，造成未來司法實務上犯罪認定疑義，該「犯罪所得」之範圍宜具體明確等語，可見銀行法第125 條第1 項後段文字雖經前述修正，但修正前關於「犯罪所得」之定義，與修正後「因犯罪獲取之財物或財產上利益」，並無不同，尚非屬法律變更，是本案應逕適用修正後銀行法第125 條第1 項規定處斷。至被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎部分，則因「犯罪所得」或「因犯罪獲取之財物或財產上利益」未達1 億元，與銀行法第125 條第1 項後段之要件不符，而應適用之銀行法第125 條第1 項前段既未修正，自無新舊法比較之問題。
㈡又107 年1 月31日修正前，將銀行法第125 條之4 第1 項有
關犯罪後自首，「如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者」，得減輕或免除其刑之規定，修正為「如自動繳交全部犯罪所得者」。依本條修正理由載明：原第1 項及第2 項所定「如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物」之減輕或免除刑罰規定，無涉構成犯罪事實，非屬不法構成要件，性質上為「刑罰裁量規則」。基於刑事立法政策一貫性，其「犯罪所得」之範圍，為與刑法第38條之1 第4 項所定沒收之「犯罪所得」範圍一致，以達所宣示「任何人都不得保有犯罪所得」之立法目的，爰配合刑法沒收新制之犯罪所得範圍酌作文字修正等語。足見修正後第125 條之4 第1 項規定繳交之犯罪所得，其定義與沒收之犯罪所得一致，修正前銀行法第12
5 條之4 之「犯罪所得」之內涵與修正後「犯罪所得」之範圍應屬相同，難認有行為後法律變更之情形，亦應逕行適用裁判時法即修正後之銀行法之規定（最高法院107 年度台上字第3331號判決參照）。
二、所犯罪名：㈠按銀行法第29條第1 項規定，除法律另有規定外，非銀行不
得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務；其違反此項規定者，應依同法第125 條規定論處；所謂「收受存款」，依同法第5 條之1 規定，係指向不特定多數人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相當或高於本金之行為；又同法第29條之1 規定，以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論；銀行法第125條關於處罰非銀行不得經營收受存款業務之規定，祇須行為人收受存款而合於上開要件且繼續反覆為之者，即足當之（最高法院89年度台上字第3583號判決意旨參照），是銀行法第29條之1 「準收受存款業務」之「與本金顯不相當之報酬」，應以當時當地合法經營存款業務金融機構之存款利率為基礎，視是否特殊超額為斷。查國內合法金融機構於本案被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎犯行期間公告之1 年期定存利率僅約為1%至1.38% ，此有中華郵政股份有限公司108 年9 月10日儲字第1080211445號函及所附之1 年期定期儲金利率資料、臺灣銀行營業部108 年9 月11日營存字第10800883761 號函及所附之1 年期定存利率資料各1 份可資佐證（見本院卷㈥第26
1 頁至第275 頁），然本案被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎承諾給予其等之下線投資人紅利為月息2%至6%之紅利，顯已高過該期間國內合法金融機構於公告之1 年期定存利率甚多，已達足使社會大眾難以抗拒而輕忽低估風險之程度，而屬銀行法第29條之1 之「與本金顯不相當之報酬」之「準收受存款」甚明。綜此，本案被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎與附表二、附表三、附表四之一、附表五之一、附表六之一、附表七之一、附表八之一及附表九之一所示各該投資人約定上揭內容之交易模式以吸收資金，確係屬銀行法規範之「收受存款」及「準收受存款」行為無訛。
㈡按銀行法第125 條第1 項後段規定吸收之資金，其因犯罪獲
取之財物或財產上利益達新臺幣1 億元以上者，加重其刑責，其因犯罪獲取之財物或財產上利益之計算，原吸收資金之數額、因犯罪取得之報酬俱屬之，不應僅以事後損益利得計算之，並無成本計算問題，無扣除之必要（最高法院102 年度第14次刑事庭會議決議㈡、107 年度台上字第1588號判決意旨可資參考）；再按在共同非法吸金之案件中，其具有集團性、階層性之特徵，而行為人雖於執行吸金業務，因已有為「收受款項或吸收資金」之「犯罪構成要件行為」，應論以共同正犯，惟若認為行為人在與其他共同正犯有犯意聯絡之期間，其就所有共同正犯收受款項、吸收之資金全部加總計算，均須負責，則可能發生該行為人參與少額資金之吸收，或該行為人所屬之層級較低，卻必須得對全部因犯罪所獲取之財物或財產上利益負責，則從該行為人客觀侵害社會法益之程度，以及該行為人主觀不法的程度來斟酌，均未免輕重失衡，自然並不符合「罪刑相當原則」。是以，在共同非法吸金之案件中，就上揭「因犯罪獲取之財物或財產上利益達1 億元以上」乃針對各個被告之「加重構成要件要素」，在司法實務上，應解釋認為除行為人本身投入之金額，以及其直接招攬所收受、吸收之金額外，另應斟酌該行為人所屬之層級能否窺見集團整體吸金規模、其有無就其他行為人吸金之金額取得業績獎金等事項，以判斷該行為人「個人參與」收受、吸收之「因犯罪獲取之財物或財產上利益」。查被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎等人，就其等或其等下線所招攬之資金，均係直接上繳予陳超羣，且所受領之紅利亦係透過陳超羣或其辦公室內之工作人員所發放，並無再透過其他共同被告為犯罪行為之分擔，且依卷內事證亦查無上開被告間有何自其他共同被告所招攬之資金獲取利益之情，可認被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎既對於其他共同被告間所招攬之下線，無任何置喙或參與分配之餘地，自難強令上開被告對其他共同被告因犯罪獲取之財物或財產上利益等款項亦負共同正犯之共同責任。執此，被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎因本案非法吸金之金額，即僅應包含以其自身及其等下線所招攬之金額為準（不包含其自身之投資金額，即附表二、附表三、附表四之一、附表五之一、附表六之一、附表七之一、附表八之一及附表九之一「金額」欄所示之加總），是被告高睿妤吸金總金額共計達4,42
5 萬元、被告柯晶吸金總金額共計達550 萬元、被告陳永泫吸金總金額共計達4,031 萬4,000 元、被告張芸菲吸金總金額共計達3,105 萬元、被告方錦秀吸金總金額共計達1 億8,
060 萬元、被告李省吸金總金額共計達4,300 萬元、被告翟自勵吸金總金額共計達6,850 萬元、被告王罔壽及陳金炎吸金金額共計達310 萬元。是核被告方錦秀所為，係犯銀行法第125 條第1 項後段之非法經營收受存款業務罪；被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎所為，則均係犯銀行法第125 條第1 項前段之非法經營收受存款業務罪。
㈢另被告葉嘉玹、鄭雅菁及蘇宸緯雖受僱於陳超羣，而陳超羣
於本案吸金金額固達691,010,000 元（即附表一、附表二、附表三、附表四之一、附表五之一、附表六之一、附表七之
一、附表七之三、附表八之一、附表九之一、附表十之一、附表十一之一及附表十二之一金額之加總），顯已犯銀行法第125 條第1 項後段之非法經營收受存款業務罪，然因被告葉嘉玹、鄭雅菁及蘇宸緯均僅係受陳超羣之指示處理事務，業據被告葉嘉玹供陳在卷（見偵4 卷第66頁），且依被告葉嘉玹於本院審理時陳稱：若有其他投資人到辦公處所找陳超羣，詢問關於投資的事情，陳超羣都會叫其他員工避開，所以關於陳超羣到底談了什麼，伊不清楚等語（見本院卷第
472 頁、第477 頁），足認以其等之層級當無從窺見陳超羣集團整體吸金之規模，本於罪疑有利於被告原則，自應僅論以幫助犯銀行法第125 條第1 項前段之非法經營收受存款業務罪即為已足。是核被告葉嘉玹、鄭雅菁及蘇宸緯所為，均係犯刑法第30條第1 項、銀行法第125 條第1 項前段之幫助非法經營收受存款業務罪。又起訴意旨雖認被告葉嘉玹、鄭雅菁及蘇宸緯應論以共同正犯，為本院所不採，已如前述，然起訴之法條既屬同一，自無庸變更起訴法條。至被告高睿妤、柯晶固雖亦有受僱於陳超羣而為幫助非法經營收受存款業務之犯行，然該2 人既亦有為非法經營收受存款業務之正犯行為，業如前述，自無庸再論以幫助犯，附此敘明。
三、刑事法若干犯罪行為態樣，本質上原具有反覆、延續實行之特徵，立法時既予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為要素，則行為人基於概括犯意，在密切接近之一定時、地持續實行之複次行為，倘依社會通念，於客觀上認為符合一個反覆、延續性之行為觀念者，於刑法評價上，即應僅成立一罪，學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為概念者是（最高法院96年度台上字第172號判決意旨參照）。查被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎係基於違法經營收受存款業務之犯意，向不特定或多數投資人吸收款項，藉以牟利，另被告葉嘉玹、鄭雅菁及蘇宸緯多次幫助陳超羣集團之行為，均係於密集之時間、地點，持續侵害同一法益，且依社會通念，此種犯罪形態及銀行法第29條之1 、第29條條文構成要件之內涵，在本質上即具有反覆、延續性行為之特質，揆諸前開說明，屬具有預定多數同種類行為將反覆實行特質之集合犯，在刑法評價上應為集合犯之實質上一罪關係，僅論以一非法經營收受存款業務罪即為已足（最高法院
105 年度台上字第111 號判決意旨參照）。至臺灣臺南地方檢察署檢察官以108 年度偵字第4168、4171、4172號及109年度偵字第7071號移送併辦之犯罪事實，核與原起訴及本院上開論罪科刑之被告方錦秀、李省部分具有集合犯之一罪關係，為起訴效力所及，應由本院併予審酌，另附表六之一編號25所示洪綉秝投資部分，其既於本院審理詳為證述投資之經過並提出本票為證，相較原起訴書就洪綉秝投資數額部分已有擴張，然此部分事實與起訴之犯罪事實既具有集合犯之一罪關係，亦應為起訴效力所及，且證人洪綉秝業於本院審理時已經被告方錦秀及其辯護人行使對質詰問權，且就證人洪綉秝所提出之本票，亦經提示而經被告方錦秀及其辯護人表示意見，已充分保障被告方錦秀之防禦權行使，本院亦應併予審究，附此敘明。
四、本案被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、陳金炎與王罔壽與陳超羣間就本案犯行，分別有犯意聯絡，行為分擔，應論以共同正犯。
五、刑之減輕事由說明：㈠被告葉嘉玹、鄭雅菁及蘇宸緯係以幫助之意思，參與構成要
件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項規定減輕其刑。
㈡按犯第125 條、第125 條之2 或第125 條之3 之罪，在偵查
中自白，如有犯罪所得並自動繳交全部犯罪所得者，減輕其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至2 分之1 ，銀行法第125 條之4 第2 項定有明文；次按所謂偵查中自白，包括行為人在偵查輔助機關及檢察官聲請法院羈押訊問時之自白在內。且所稱自白，不論其係自動或被動，簡單或詳細，一次或二次以上，並其自白後有無翻異，苟其自白在偵查中，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，即應依該條減免其刑（最高法院105 年度台上字第1590號判決意旨、臺灣高等法院暨所屬法院99年法律座談會刑事類提案第24號研討結果意旨參照）；又被告對於自己犯罪事實之全部或主要部分，在偵查中向有偵查犯罪職權之公務員為供述而言，其供述構成要件該當事實之外，縱另主張阻卻違法事由或阻卻責任事由，或提出有利於己而非顯然影響有無基本犯罪事實之辯解，仍不失為自白（最高法院107 年度台上字第3331號、105 年度台上字第648 號判決意旨參照）；再本條規定前因配合刑法沒收新制之犯罪所得範圍酌作文字之修正，已如前述，足見該規定旨在鼓勵犯罪行為人勇於自新，解釋上自不宜過苛，以免失其立法良意。是被告於偵查中自白，並於最後事實審言詞辯論終結前自動賠償被害人，而毋庸宣告沒收犯罪所得，亦應認有該規定之適用。且所謂繳交「全部所得財物」，是指繳交行為人自己實際所得財物之全部為已足，不包括其他共同正犯之所得在內（最高法院107 年度台上字第2491號判決參照）。查被告高睿妤、柯晶就其等所犯銀行法第125 條第1 項前段之罪，已於偵查中自白，業如前述，並於本案辯論終結前，被告高睿妤已先行賠償其所招攬投資人1 個月之紅利，總計達241 萬5 千元，業據被告高睿妤陳述在卷，並有和解書可資佐證（見本院卷㈢第365 頁至第391 頁；本院卷㈣第35頁至第43頁；本院卷第487 頁至第488 頁），另被告柯晶亦已賠償230 萬元，業據柯晶陳明在卷，並有債務清償證明書在卷可查（見本院㈣第49頁至第50頁；本院卷第489 頁至第490 頁；本院卷第131 頁至第135 頁），而均已逾其等因本案所獲之犯罪所得（犯罪所得之認定理由詳後述），自應依前開規定減輕其刑。
㈢按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌
量減輕其刑，刑法第59條定有明文。又刑法第59條所規定之酌量減輕其刑，係裁判上之減輕，必以犯罪之情狀可憫恕，認為宣告法定最低度之刑猶嫌過重者，始有其適用。如別有法定減輕之事由，應先依法定減輕事由減輕其刑後，猶嫌過重時，始得為之；若有2 種以上法定減輕事由，仍應先依法定減輕事由遞減其刑後，猶嫌過重時，始得再依刑法第59條規定酌減其刑（最高法院88年度台上字第1862號判決參照）。經查：
⒈被告王罔壽及陳金炎違反銀行法第125 條第1 項前段之非法
經營銀行業務之罪，影響金融秩序，固有非當，然該2 人於本案招攬之對象，僅有附表九之一編號1 所示投資人王惠姿
1 人，倘因此即令其等擔負最輕本刑3 年以上有期徒刑，刑度不可謂不重，而有情輕法重之虞，爰依刑法第59條規定予以減輕其刑。
⒉被告蘇宸緯受雇於陳超羣，協助其吸金，亦有非當，惟依證
人即共同被告高睿妤於本院審理時具結證稱：案發期間，伊與蘇宸緯為男女朋友，因為一開始是伊先進入陳超羣辦公室工作，負責跑銀行提存款項，因伊是女孩子，比較不適合這樣跑，才詢問陳超羣可否再找一個人一起跑銀行，所以才會再找蘇宸緯幫忙等語（見本院卷第52頁至第53頁），可認被告蘇宸緯初始乃係為幫助斯時女友高睿妤始進入陳超羣之辦公室工作，核其犯罪之動機及情節均非嚴重，縱然被告蘇宸緯已因幫助犯非法經營銀行業務之罪而經減輕其刑後，仍需擔負1 年6 月有期徒刑以上之刑，猶嫌過重，而有情輕法重之虞，爰依刑法第59條規定減輕其刑，並依法遞減之。⒊至被告柯晶及其辯護人固具狀認被告柯晶自身亦有投資而蒙
受巨大損害，且犯後坦承犯行，並積極賠償被害投資人之損失，而有情輕法重，客觀上足以引起社會一般人同情之情，應依刑法第59條減輕其刑云云（見本院卷第139 頁），惟被告柯晶不僅受僱於陳超羣，更參與吸金之犯行，而招攬如附表三編號1 至6 所示投資人參與投資，就其所招攬之人數及金額非微，且其犯行既因符合銀行法第125 條之4 第2 項而獲得減刑後，即無情輕法重、顯可憫恕及縱使量處法定最低刑度之刑仍嫌過重之情形，應認為無適用刑法第59條規定酌減其刑之必要，附此敘明。
六、爰審酌被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎不思以正途獲取財物，竟以可獲取與本金顯不相當報酬之投資方案，吸引投資人，致違反銀行法之構成要件行為，分別得款如事實欄所示之之金額，吸金數額非少，另被告葉嘉玹、鄭雅菁及蘇宸緯，因受僱於陳超羣，促使陳超羣更順利推展其吸金犯行，所為均有不該，實應予以嚴懲，且被告葉嘉玹、鄭雅菁、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎犯後猶飾詞狡辯，亦難謂犯後態度良好，惟念及被告高睿妤、柯晶、蘇宸緯犯後均已坦認犯行，尚知悔悟，且除前揭被告高睿妤、柯晶部分，已有與被害人達成和解並賠償外，被告翟自勵亦有與附表八之二編號2 、3 、5 、6 所示之蘇素幸（及其配偶蔡承穎）、吳美華、林屏蘭、曾麗秋達成和解，亦有和解書在卷可查（見本院卷㈢第401 頁至第409 頁），兼衡本案上開被告各自吸金之規模、犯罪手段、情節、犯罪期間之長短及於本案犯行參與之程度與角色分工，另審酌本案被告王罔壽與陳金炎於本案之犯罪情節，係由被告王罔壽主動向告訴人王惠姿招攬所致，自應衡以較被告陳金炎較重之刑，暨被告葉嘉玹陳明學歷為大學畢業，目前擔任家教工作之經濟狀況；被告高睿妤則陳明學歷為大學畢業，育有2 個未成年孩子，目前從事美容工作室之家庭經濟狀況；被告鄭雅菁則陳明高職畢業，育有2 個孩子，目前從事會計工作之家庭經濟狀況；被告柯晶則陳明學歷為高職畢業，育有1 名僅3 歲之幼子，目前在家中幫忙工作之家庭經濟狀況；被告蘇宸緯則陳明高職畢業，育有1 個就讀國中之孩子，目前從事養生館工作之家庭經濟狀況；被告陳永泫則陳明學歷為高中畢業，育有
3 個未成年孩子，目前打零工維生之家庭經濟狀況；被告張芸菲則陳明高中畢業，有2 名成年子女，目前從事美容工作之家庭經濟狀況；被告方錦秀則陳明學歷為國中畢業，有2名成年孩子，目前擔任家管之家庭經濟狀況；被告李省則陳明學歷為高中畢業，已婚，有2 名成年女兒，目前照顧年邁婆婆之家庭經濟狀況；被告翟自勵則陳明大學畢業，有1 名就讀高中之孩子，目前因自律神經失調，所以無法工作之家庭經濟狀況；被告王罔壽則陳明學歷為國小畢業，有3 名成年子女，目前無業之家庭經濟狀況；被告陳金炎則陳明高職畢業，有3 名成年子女，先前是務農，但目前已退休之家庭經濟狀況（見本院卷第479 頁至第480 頁；本院卷第41
9 頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。
七、被告葉嘉玹、鄭雅菁、高睿妤、柯晶、蘇宸緯及陳金炎前均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告葉嘉玹、鄭雅菁、高睿妤、柯晶、蘇宸緯及陳金炎前案紀錄表在卷可佐（見本院卷第37頁至第46頁、第71頁），其等因一時失慮致罹刑章，其中，被告高睿妤、柯晶、蘇宸緯於案發後均已坦認犯行而深知己錯；被告葉嘉玹、鄭雅菁對於其等確有受僱陳超羣於客觀之犯罪事實，亦均不加以爭執，另被告陳金炎於本案中亦僅招募1 人，獲利有限，犯罪情節非重，考量其等智識程度及經濟狀況，本院認經此偵查及處刑程序，應已知所警惕，信無再犯之虞，應給予其等改過自新之機會，不宜令其逕背負刑科，是所宣告之刑以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1 項第1 款之規定，分別宣告如主文第1 項至第3 項所示之緩刑年限，以啟自新，並觀後效。另為確保該等被告記取教訓，培養正確之法律觀念，並使其警惕自身行止，避免再犯，自以命其履行一定之負擔為宜，故依刑法第74條第2 項第5 款規定，併諭知該等被告應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供如主文第1 項至第3項所示時數之義務勞務；同時併依刑法第93條第1 項第2 款規定，諭知緩刑期間付保護管束，俾兼收啟新及惕儆之雙效，以維法治。而緩刑之宣告，係國家鑒於被告能因知所警惕而有獲得自新機會之期望，特別賦予宣告之刑暫不執行之寬典，倘被告未遵循本院所諭知上開緩刑期間之負擔而情節重大，或在緩刑期間又再為犯罪，或有其他符合法定撤銷緩刑之原因者，均可能由檢察官聲請撤銷本案緩刑宣告，而生仍須執行所宣告之刑之後果，併此敘明。
肆、沒收部分：
一、按被告葉嘉玹、鄭雅菁、高睿妤、柯晶、蘇宸緯、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎行為後，刑法關於沒收之規定，業於104 年12月30日修正公布，並自
105 年7 月1 日起施行，依同時修正刑法第2 條第2 項規定：「沒收應適用裁判時之法律」，故關於沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題，應逕適用現行刑法沒收之規定。又為因應刑法施行法第10條之3 第2 項增訂「105 年7 月1 日前施行之其他法律關於沒收、追徵、抵償之規定，不再適用」之規定，銀行法第136 條之1 關於沒收之規定，亦於107年1 月31日修正公布，並自同年2 月2 日起施行，將原第13
6 條之1 「犯本法之罪，因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，屬於犯人者，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。」規定，修正為：「犯本法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1第2 項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。」，依其修正立法理由：「依刑法第38條之1 第4 項規定，犯罪所得包括『違法行為所得，其變得之物或財產上利益及其孳息』，其範圍較原規定完整，爰將『犯罪所得財物或財產上利益』」修正為『犯罪所得』。原規定沒收前應發還之對象有被害人及得請求損害賠償之人，較刑法第38條之1 第5 項之範圍廣，如刪除回歸適用刑法，原規定之『得請求損害賠償之人』恐僅能依刑事訴訟法第
473 條規定，於沒收之裁判確定後1 年內提出聲請發還或給付，保障較為不利，爰仍予維持明定。配合刑法第38條之
1 之犯罪所得沒收主體除犯罪行為人外，已修正擴及犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，及刑法沒收新制犯罪所得，爰作文字修正。又刑法修正刪除追繳及抵償之規定，統一替代沒收之執行方式為追徵，並依沒收標的之不同，分別於第38條第4 項及第38條之1 第3 項為追徵之規定，爰刪除後段規定，回歸適用刑法相關規定」，亦即擴大沒收主體範圍除犯罪行為人外，尚包括犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，且犯罪所得包括「違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息」均應沒收之，並維持應發還之對象及於「得請求損害賠償之人」，另考量刑法沒收章已無追繳及抵償之規定，統一以「追徵」為替代沒收之執行方式，故刪除後段規定，回歸刑法沒收章之規定。再參酌此次刑法關於沒收之修正，為符合比例原則，兼顧訴訟經濟，並考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活之影響，增訂第38條之2 第2 項之過苛調節條款，於宣告第38條、第38條之1 之沒收或追徵在個案運用「有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者」，得不宣告或酌減之。是綜觀前述刑法及銀行法之修正，關於犯銀行法之罪應沒收犯罪所得之範圍，除有修正後刑法第38條之2 第2 項之情形而得不宣告或酌減之外，應逕適用修正後銀行法第136 條之1 規定，並依修正後刑法第38條第4 項規定追徵價額。
二、又銀行法第136 條之1 ，既係在刑法沒收規定修正生效後，屬於刑法第38條之1 第1 項但書所稱的特別規定。因此，關於違反銀行法案件之犯罪所得，其沒收或追徵範圍，除刑法沒收以「實際合法發還」作為排除沒收或追徵之條件外，還有「應發還被害人或得請求損害賠償之人」的部分。刑法沒收相關規定修正施行後，沒收已不是從刑，性質上屬類似不當得利的衡平措施。犯罪所得沒收、追徵的規定，係為澈底剝奪行為人的犯罪所得，並讓權利人得就沒收、追徵的財產聲請發還或給付，以回復犯罪前的財產秩序，而以「實際合法發還」作為排除沒收或追徵的條件，銀行法所設「應發還被害人或得請求損害賠償之人」的例外規定，自應為目的性限縮解釋，以免適用的結果，違背了沒收規定的立法本旨。從而，事實審法院既查明犯罪行為人的犯罪所得及已實際合法發還等應扣除的部分，不能僅因仍有「應發還被害人或得請求損害賠償之人」，或被害人、賠償數額尚欠明瞭，即認無需為犯罪所得沒收、追徵的宣告，才能夠跟刑法第38條之
1 揭示的立法意旨相契合。又為貫徹銀行法第136 條之1 的立法目的，除確無「應發還被害人或請求損害賠償之人」，否則於扣除已實際發還不予沒收之部分後，就其餘額，應依上開條文所定「除應發還被害人或得請求損害賠償之人外」的附加條件方式，諭知沒收、追徵。俾使被害人或得請求損害賠償之人，於案件判決確定後，得向執行檢察官聲請發還或給付；也可避免已保全扣押的財產，因法院未宣告沒收，最後仍須發還給被告，而與修法之規範目的有違（最高法院
108 年度台上字第1725號判決參照）。
三、另按「任何人都不得保有犯罪所得」為普世基本法律原則，犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至2 人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，本院向採之共犯連帶說，業於104 年8 月11日之104 年度第13次刑事庭會議決議不再援用、供參考，並改採沒收或追徵應就各人所分得者為之之見解。所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責（最高法院104 年度台上字第3937號判決意旨參照）。至於有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之。
四、本案沒收之說明：㈠被告葉嘉玹、鄭雅菁、高睿妤、柯晶、蘇宸緯受僱於陳超羣部分犯罪所得之認定：
⒈被告葉嘉玹、鄭雅菁、高睿妤、柯晶及蘇宸緯歷來固均有供
陳其等受僱於陳超羣之薪資為3 萬元等語（見偵2 卷第112頁反面；偵4 卷第65頁反面至第66頁；偵8 卷第115 頁；本院卷㈢第21頁至第25頁；本院卷第487 頁），然被告高睿妤於警詢、偵查及本院審理時復稱：104 年11月起至105 年
1 月，伊有領到包含津貼1 個月45,000元，蘇宸緯也應該有領到36,000元，自105 年2 月起就未再領到薪資等語（見偵
2 卷第38頁、第64頁；本院卷第487 頁），互核檢警於陳超羣處扣案之「104 年11月30日應付薪資、房租」表所揭櫫，被告鄭雅菁之欄位登載「職稱為總會計，底薪4 萬元、全勤1 萬元、津貼8 千元，合計5 萬8 千元」；被告葉嘉玹之欄位登載「職稱為特助，底薪3 萬6 千元、全勤6 千元、津貼8 千元，合計5 萬元」；被告高睿妤之欄位登載「職稱為出納，底薪3 萬3 千元、全勤6 千元、津貼6 千元，合計4萬5 千元」；被告柯晶之欄位登載「職稱為助理，底薪3 萬元、全勤6 千元、津貼6 千元，合計4 萬2 千元」；被告蘇宸緯之欄位登載「職稱為助理，底薪2 萬8 千元、全勤5 千元、津貼3 千元，合計3 萬6 千元」，與被告高睿妤所述薪資部分相符（見警3 卷第335 頁至第336 頁），而該扣案文件於作成時既未預見日後將為警查扣，並無偽造、變造之虞，復與被告高睿妤供述之情節相符，是上開文件之記載自可採信；佐以，被告柯晶亦供述薪資是和紅利混在一起領，所以其不清楚是否有調整薪資等語（見本院卷第489 頁），是被告葉嘉玹、鄭雅菁、柯晶及蘇宸緯不無可能係因薪資與紅利混合領取，因此未及注意薪資有所調整，始供稱僅獲3萬元之薪資。執此各情以觀，本案認定被告葉嘉玹、鄭雅菁、高睿妤、柯晶、蘇宸緯受僱於陳超羣所獲之薪資報酬，應以其等受僱之月起，每月以3 萬元計算，而104 年11月至10
5 年1 月間之薪資，則應以上開扣案文件所示之薪資作為計算之基礎。
⒉基此，被告葉嘉玹自承任職期間自102 年7 、8 月至105 年
2 月間（見本院卷第493 頁至第494 頁），扣除105 年2月未領到薪資而不予計算外其可領取之薪資為96萬元（計算式：3 萬×27個月＋5 萬×3 個月＝96萬元）；被告鄭雅菁自承任職期間自104 年5 月至105 年2 月間（見本院卷第
493 頁），扣除105 年2 月未領到薪資而不予計算外其可領取之薪資為35萬4 千元（計算式：3 萬×6 個月＋5.8 萬×
3 個月＝35萬4 千元）；被告高睿妤自承任職期間自103 年
5 月至105 年2 月間（見本院卷第486 頁至第487 頁），扣除105 年2 月未領到薪資而不予計算外，其可領取之薪資為67萬5 千元（計算式：3 萬×18個月＋4.5 萬×3 個月＝67萬5 千元）；被告柯晶自承任職期間自102 年10月27日至
105 年2 月間（見本院卷第489 頁），扣除102 年10月不足月及105 年2 月未領到薪資而不予計算外，其可領取之薪資為84萬6 千元（計算式：3 萬×24個月＋4.2 萬×3 個月＝84萬6 千元）；被告蘇宸緯自承任職期間自103 年8 月至
105 年2 月間（見本院卷第490 頁至第492 頁），扣除10
5 年2 月未領到薪資而不予計算外其可領取之薪資為55萬8千元（計算式：3 萬×15個月＋3.6 萬×3 個月＝55萬8 千元）。
㈡被告高睿妤、柯晶、陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵、王罔壽及陳金炎因吸金犯行所獲犯罪所得之認定：
⒈被告高睿妤自承其所招攬之親友部分（即附表二編號1 、2
所示之高如萍、吳麗芳）並未額外領取紅利，另就附表二編號3 至6 所示之投資人，自其等投資之時至105 年1 月前，獲有依該等投資人投資數額之0.9%為其報酬，然自105 年2月起，陳超羣因未再分派紅利，其自無再獲有利益，是其因本案吸金犯行所獲之犯罪所得為127 萬4,500 元，此有陳述意見狀可資佐證（見本院卷㈢第365 頁至第373 頁；本院卷㈣第35頁至第43頁），就上開被告高睿妤自承所獲之犯罪所得部分，並無證據證明為不實，自可採信。
⒉被告柯晶自承自附表三編號1 之周瑛祿處依其投資金額獲取
0.5%之獎金共取得9,500 元；自附表三編號2 之李紫菱處依其投資金額獲取0.5%之獎金共取得11,000元；自附表三編號
3 之許紫騏處依其投資金額獲取0.5%之獎金共取得4,000 元；自附表三編號4 之陳志榮處依其投資金額獲取2.5%之獎金共取得2,500 元；自附表三編號5 之鄭喬尹處依其投資金額獲取2.5%之獎金共取得17萬7,500 元；自附表三編號6 之鄧顯宗處依其投資金額獲取1.5%之獎金共取得17萬1,000 元，是其因本案吸金犯行所獲之犯罪所得為37萬5,500 元，此有刑事陳報狀存卷可參（見本院卷第131 頁至第135 頁），就上開被告柯晶自承所獲之犯罪所得部分，並無證據證明為不實，堪以採信。
⒊被告陳永泫於偵查中先稱：陳超羣給伊的紅利是每月6.5%至
6.7%，然伊給下線投資人係每月3%至6%，中間差額係伊之利潤，伊會再把利潤作為投資款繼續再投資等語（見偵2 卷第37頁），復又稱抽成比例約百分之1 、2 等語（見偵6 卷第
159 頁），雖於本院準備程序再改稱：上開所述百分之1 、
2 之利潤是伊參加新活動方案之獲利，與其他投資人之投資無涉云云（見本院卷㈡第55頁），惟被告陳永泫因招攬下線投資人確獲有利益，已如前揭理由所載，是被告陳永泫辯稱並未獲有利益云云，不足採信，則被告陳永泫依其所述，估算至少可獲有1%之利潤，而被告陳永泫依附表四之一所示吸金之金額既達40,314,000元，則其因本案所獲之犯罪所得至少可獲403,140 元（計算式：40,314,000元1%＝403,140元）。
⒋被告張芸菲於警詢時供稱：陳超羣每月會根據伊與下線之總
投資金額，以6%計算紅利，並會以口頭指示新進投資者只需給4%至5%的紅利，餘為上線獲取的利差等語（見偵2 卷第28
5 頁至第286 頁），復又於偵查中又稱：介紹下線來投資陳超羣，可以賺取陳超羣給伊的投資紅利扣除伊轉給下線的投資紅利間差額等語（見偵2 卷第337 頁、第342 頁），雖於本院準備程序改稱：招攬投資沒有獲取報酬云云（見本院卷㈡第57頁），惟被告張芸菲因招攬下線投資人而獲有利益，已如前揭理由所載，是被告張芸菲辯稱並未獲有利益云云，不足採信，則被告張芸菲依其所述，估算至少應可獲有1%之利潤，而被告張芸菲依附表五之一所示吸金之金額既達3,10
5 萬元，則其因本案所獲之犯罪所得至少可獲31萬500 元（計算式：31,050,000元1%＝310,500 元）。
⒌被告方錦秀前於警詢時供稱：陳超羣三節會包紅包給伊，每
包約2 萬元（見偵2 卷第412 頁），後改稱：協助陳超羣收取投資金額並幫忙發放利息，沒有向陳超羣收取佣金、報酬，且伊只是單純分享給親人，沒有任何獲利云云（見警4 卷第38頁；偵5 卷第262 頁；本院卷㈠第321 頁），惟被告方錦秀本案吸金行為確獲有利益，已如前揭理由所載，是被告方錦秀辯稱並未獲有利益云云，不足採信。且依前揭扣案之「104/02/15 新計畫紅利匯款」、「104/06/15 五一專案匯款」、「104/11/30 新計畫專案紅利」、「104/11/30 支出紅利總表」、「2015/02/15日匯款」、「2015/03/15日匯款」、「2015/06/15日長期匯款」等資料（見偵2 卷第376 頁至第396 頁），均顯示被告方錦秀獲有紅利成數分別為10 %、9 % 、10% 、7.0%、7.3%、7.3%、7.0%，其中於「104/11/30 支出紅利總表」中更記載長期紅利為7.0%，是本院認以被告方錦秀可獲紅利成數最低之7.0%作為其計算犯罪所得之基礎應屬適當；佐以，依附表六之二編號1 至6 、9 至34、36至50、52至60、63所示被告方錦秀所招攬之下線投資人之證述，其等因參與本投資案所獲之紅利成數介於4%至6%，故以該等投資人可獲最高紅利6%與被告方錦秀自陳超羣處至少可獲得之長期紅利7%，其二者之差額1%即應屬被告方錦秀因本案犯行至少可獲得之利潤，而被告方錦秀依附表六之一所示吸金之金額達1 億8,060 萬元，則其因本案所獲之犯罪所得至少可獲取180 萬6 千元（計算式：1 億8,060 萬元1%＝180 萬6 千元）。
⒍被告李省於警詢中先稱：陳超羣會按招攬金額每月另外支付
1%佣金，共100 萬元的紅包，伊會將紅包再投資陳超羣等語（見偵2 卷第224 頁），復於偵查中又稱：幫陳超羣招攬投資每月有1%佣金，總共拿到100 萬元佣金，佣金全部又投資陳超羣等語（見偵2 卷第248 頁），雖於本院準備程序改稱：伊先前作筆錄時的精神狀況不好，頭腦不清楚，不曉得之前為何會這樣回答，陳超羣雖有陸續包大約100 萬元的紅包給伊，但這些紅包是陳超羣有賺錢就會包給伊或是逢年過節會包給伊，這些錢不是固定的，前後加起來100 萬也只是大約的數字而已云云（見本院卷㈠第333 頁；本院卷第415頁），惟被告李省因招攬下線投資人確獲有利益，已如前揭理由所載，是被告李省辯稱並未獲有利益云云，不足採信，則被告李省依其所述，至少可獲有1%之利潤，而被告李省依附表七之一所示吸金之金額既達4,300 萬元，則其因本案所獲之犯罪所得至少可獲43萬元（計算式：4,300 萬元1%＝43萬元）。
⒎被告翟自勵於警詢時先稱：陳超羣會口頭指示伊只需付給投
資人5%之紅利，而陳超羣雖未言明要給伊多少佣金，但陳超羣每次匯款給伊都會多於伊需支付給下線投資人之5%，因此伊就會知道這些多出來的差額就是陳超羣要給伊之額外紅利（見偵4 卷第507 頁），復稱：為警扣案之「104/11/30 支出紅利總表」上所顯示伊可獲長期紅利7.0%之記載沒有錯誤，以陳超羣的會計人員計算為準等語（見偵4 卷第93頁），雖於本院準備程序時改稱：伊不知道為什麼之前會這樣回答，但伊的理解是陳超羣有多賺一些錢就會給伊多一些紅利等語（見本院卷㈠第330 頁），惟被告翟自勵因招攬下線投資人確獲有利益，已如前揭理由所載而可認定；惟本院審酌扣案之「104/11/30 新計畫專案紅利」、「104/11/30 支出紅利總表」、「2015 /02/15 日匯款」、「2015/03/15日匯款」、「2015/06/15日長期匯款」等資料（見偵2 卷第376 頁至第396 頁），顯示被告翟自勵獲有紅利成數分別為10% 、
7.0%、6.7%、6.7%、7%，亦不乏有低於7.0%之6.7%紅利成數之記載，參以被告翟自勵自承其初始投資陳超羣時，月息是8%，但不久後降為5%，但隨著朋友投資額度越來越高後，每月的利息逐漸上升到6.1%，最後變成7%等語（見偵4 卷第89頁），足認被告翟自勵可獲之紅利，係隨著投資總額採變動之計算方式，因此綜合上情，本院認宜以6%作為核算被告翟自勵之犯罪所得基礎為妥適，而依附表八之二編號1 至6 、
9 、11至21所示各該投資人之證述，列名於被告翟自勵之下線投資人因參與本投資案所獲紅利介於3%至5%，足認被告翟自勵可因本案至少獲有1%之利潤，從而依附表八之一所示被告翟自勵吸金之金額達6,850 萬元，則其因本案所獲之犯罪所得至少獲取68萬5 千元（計算式：6,850 萬元1%＝68萬
5 千元）。⒏被告陳金炎歷來陳述均稱：伊沒有因招攬下線而賺取傭金或
因轉知投資分案獲得好處，只是陳超羣於過年3 節會給伊紅包，每年約10幾萬元，大概是從102 年間到104 年間，但並非每年都有紅包，這段期間約獲得18萬元之紅包云云（見追偵一卷第277 頁、第237 頁；追偵2 卷第110 頁；追加院卷第46頁），另被告王罔壽亦均稱：未因招攬下線而有獲利云云（見追偵1 卷第277 頁；追加院卷第44頁至第45頁），惟被告陳金炎、王罔壽因招攬下線投資人確獲有利益，已如前揭理由所載，是被告陳金炎、王罔壽辯稱並未獲有利益云云，不足採信，且依扣案之「104/11/30 支出紅利總表」所載（見偵2 卷第382 頁），被告陳金炎之長期紅利為月息7.0%，而證人王惠姿受被告陳金炎、王罔壽收攬而參與本投資案，初期最高獲利為6%，足認被告陳金炎、王罔壽可因招攬王惠姿至少獲有1 % 之利潤，而該等被告依附表九之一所示吸金之金額既達310 萬元，則其因本案所獲之犯罪所得至少共同獲取3 萬1 千元（計算式：310 萬元1%＝3 萬1 千元）。
㈢結論：
⒈被告葉嘉玹、鄭雅菁、蘇宸緯受僱於陳超羣而為幫助犯行，
所獲之薪資報酬96萬元、35萬4 千元、55萬8 千元固均屬其等因本案犯行之犯罪所得，本應予諭知沒收、追徵，惟考量其等每月所得與一般行政人員收入相近，僅供滿足基本生活所用，且其等均有投資陳超羣（詳如附表一編號1 、3 、15所示），亦因本案損失慘重，倘如予宣告沒收、追徵，實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2 項規定，均不予宣告沒收及追徵。
⒉被告高睿妤、柯晶因本案受僱於陳超羣所獲之薪資報酬分別
為67萬5 千元、84萬6 千元，及因招攬下線投資人所額外獲取之紅利127 萬4,500 元、37萬5,500 元，分別共計194 萬9,500 元、122 萬1,500 元，俱屬其等因本案犯行之犯罪所得，本應依法加以沒收，惟考量被告高睿妤、柯晶於案發後，已分別賠償予被害人241 萬5 千元、230 萬元，已如前述，均已逾其等因本案之犯罪所得，實際上已不再因本案有坐享犯罪所得之虞，是若再就此未予扣案之犯罪所得宣告沒收或追徵，顯有過苛，爰依刑法第38條之2 第2 項規定亦均不予宣告沒收及追徵。
⒊被告陳永泫、張芸菲、方錦秀、李省、翟自勵因本案吸金犯
行所獲之紅利分別為40萬3,140 元、31萬500 元、180 萬7千元、43萬元、68萬5 千元，均屬其等之犯罪所得；又被告陳金炎、王罔壽共同吸金而獲利3 萬1 千元，該2 人既係配偶關係而同居共財，該犯罪所得自應為2 人朋分，是被告陳金炎、王罔壽各保有犯罪所得1 萬5,500 元（計算式：3 萬
1 千元÷2 ＝1 萬5,500 元），雖均未扣案，仍應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項之規定及修正後銀行法第136條之1 之規定，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，於各該犯罪項下宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈣再本案為警扣得之物，雖含有若干投資相關文件、本票及紅
利分配表等資料，惟本院審酌該等之物，尚無積極證據證明係本案被告等人用於招攬本案投資人所用，且紅利分配表僅可證明陳超羣計算及發放紅利之情況，與本案被告所為之犯行尚無直接關聯性，縱欲宣告沒收亦應於陳超羣所犯罪名項下沒收為宜。至其餘扣案物，則與本案無關，亦非違禁物，爰就該等扣案物均不予宣告沒收。
乙、不另為無罪諭知部分：
壹、公訴意旨略以：被告陳永泫與陳超羣共同基於違法經營收受存款業務之犯意聯絡，而受僱於陳超羣，平日均在陳超羣上址高雄市○○區○○路00號之辦公室內，協助陳超羣處理投資、紅利款項之收取、發放，投資人投資金額、應發放紅利金額之紀錄登載及前往金融機構辦理投資款項之存提、轉匯等會計帳務事宜，並不定期依陳超羣指示，帶團招待投資人前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊，且會依陳超羣指示將投資人之投資款以現金方式攜至境外交付予陳超羣收受使用；被告李省另有招攬附表七之三編號1 至4 所示之投資人及被告陳金炎、王罔壽亦另招攬附表九之三編號1 至2 所示之投資人。因認被告陳永泫、李省、陳金炎及王罔壽就此部分犯行亦係違反銀行法之非法經營收受存款業務罪嫌。
貳、公訴意旨認被告陳永泫、李省、陳金炎及王罔壽涉犯此部分違反銀行法之罪嫌，係以共同被告高睿妤、柯晶及證人王瑋麟、許玉嬌、許美玲、許怡樺（原名「許銹莉」）、蔡清泉、陳進林於警詢、偵查中之陳述為其主要論據，訊據被告陳永泫堅決否認有何受僱於陳超羣而在其辦公室工作之犯行；被告李省、陳金炎及王罔壽均堅詞否認有何招攬上開投資人之情事，被告李省辯稱：許銹莉是伊女兒，許玉嬌、許美玲均是伊親戚，其等剛好看到有人來送錢，或見伊生活好轉而主動詢問，並無主動招攬等語；被告王罔壽另辯稱：陳進林、蔡清泉伊都不認識等語；被告陳金炎則辯稱：陳進林、蔡清泉是伊以個人名義借款，再投資陳超羣，伊並沒有跟陳進林、蔡清泉介紹投資案等語。惟查：
一、就被告陳永泫部分：㈠稽之證人即共同被告柯晶於本院審理時具結證稱：因為伊與
被告陳永泫是同學，在受僱陳超羣辦公室前，伊正好想找工作、換工作，被告陳永泫就跟伊提到有個老闆有缺人要做行政工作及帶團去澳門，類似像導遊，帶投資人到澳門玩，問伊是否要去面試看看，但被告陳永泫並未提及也是陳超羣內部員工或有在內部工作之情事，只有說認識陳超羣而已，且伊去面試時，被告陳永泫也不在場，面試時只有陳超羣與另外2 名投資人一起面試而已；再者，雖然被告陳永泫也有一起出國去澳門，但被告陳永泫不像伊一樣負責帶團，只是去現場跟著而已，假如剛好陳超羣有交代事情就跟著去做等語明確（見本院卷第447 頁至第448 頁、第456 頁至第458頁）及證人即共同被告葉嘉玹於本院審理時具結證稱：伊確實有於陳超羣之辦公處所看過被告陳永泫幾次，但頻率不到天天來或是很常來等語綦詳（見本院卷第477 頁），是由上開受僱於陳超羣之員工柯晶、葉嘉玹既均未提及被告陳永泫亦受僱於陳超羣共同工作，反係僅稱被告陳永泫僅有介紹柯晶工作機會及確曾見其出現於辦公處所而已，實難僅以此證據遽認被告陳永泫亦受僱於陳超羣，並為上開公訴意旨所指協助陳超羣之犯行。
㈡另依證人王瑋麟於本院審理時亦具結證稱：被告陳永泫有每
月給伊3 萬元作為採買東西開銷之費用，伊除了幫忙跑腿購買物資，也會陪同被告陳永泫去新加坡、澳門接待「客戶」看賭場或是轉帳匯款，至於伊在警詢時提及被告陳永泫有說跟著陳超羣做生意，乃係指有將錢交給陳超羣，再由陳超羣一起用以投資賭場之意等語（見本院卷㈦第251 頁至第263頁），可認被告陳永泫雖有委請王瑋麟為其處理事務，並曾稱與陳超羣一同經營賭場，然此，不過恰呼應上開本院認定被告陳永泫有罪部分所述，其除自身有參與投資陳超羣而取得經營管理權限招攬下線投資人，並以其自身名義簽發本票擔保，從而需委請證人王瑋麟協助處理招待「客戶」出國或轉帳匯款等情，但難以僅憑此證據即認定被告陳永泫確有受僱於陳超羣之事實。
二、就被告李省部分：㈠按銀行法第29條、第29條之1 之立法目的，既係在確保國家
整體金融政策之貫徹，使銀行業務經營健全，進而保障社會上一般不特定存款人或投資人權利，及有效維護國家整體經濟金融秩序，不使社會上一般人之資金遭非法逸脫國家監管手段之吸金者藉各種名義吸收利用，進而增加國家整體金融秩序遭不可預測之高度風險。從而，行為人在自身先為投資而獲有豐利之情況下，無論係基於與一定關係之親屬或特定少數人分享之出發點，抑或與該等少數人共同賺取公司允諾之利益，甚或為自身爭取公司允諾佣金之動機，而將此投資訊息主動或被動與一定親屬或特定人士分享、告知甚或招募，本於法諺有云「法律不強人所難」（Lex non cogit ad impossibilia ），實難強加以法令要求該等行為人擔負重刑，此亦應屬一般社會通念期待對於法律規範界限之合理期待。
㈡依附表七之二附表編號1 至2 、10所示證人許玉嬌、許美玲
、許怡驊於警詢、偵查、本院審理時之證述，其等分別為被告李省之妯娌、姪女及女兒（詳見附表七之二附表編號1 至
2 、10所載之內容），均係被告李省至親之人，則被告李省將其自身投資陳超羣獲利之資訊，無論係出於主動或被動與其等分享，此舉無非僅係親友間之人情義理，而不具可罰之基礎；佐以，被告李省亦無藉由招攬許玉嬌、許美玲、許怡驊，進而再透過其等之人脈，對外向多數人或不特定人招募，是以，縱然被告李省於警詢及偵查中自承因招攬投資人而獲有利益，就此部分亦不過僅係其欲與親友共同賺取公司允諾之利益，要難僅以被告李省因招攬上開親屬而獲有額外之利益，率以違反銀行法相繩。
三、就被告陳金炎及王罔壽部分：質之附表九之二編號3 至4 所示證人蔡清泉、陳進林於偵查中之證述內容，均證稱僅借款予被告陳金炎，然被告陳金炎有持陳超羣簽發之票據作為擔保而已，並無投資陳超羣之事業等語綦詳（詳見附表九之二編號3 至4 所載之內容），因此尚難僅以該等證人曾持有陳超羣簽發之票據，率認被告陳金炎、王罔壽即有招攬其等投資陳超羣之賭場，而論以經營收受存款業務之犯行。
參、綜上所述，檢察官所提出之上揭各項證據，無法證明被告陳永泫有受僱於陳超羣之事實，亦無法證明被告李省有招攬許玉嬌、許美玲、許怡樺主觀上有違反銀行法之犯意，更無法證明被告陳金炎及王罔壽有招攬蔡清泉、陳進林而為吸金之犯行。就此部分依卷內事證既無法使本院獲致被告陳永泫、李省、陳金炎及王罔壽有罪之確信，仍有合理之懷疑存在，本應就此部分為無罪之諭知，惟此部分如成立犯罪，與前揭有罪部分之犯行具有集合犯之實質上一罪關係，爰不另為無罪諭知，附此敘明。
丙、無罪部分：
壹、公訴意旨略以：被告龔廣文有介紹招攬附表六之一編號1 至49所示之投資人參與投資；被告張宸瑋在高雄市小港區之淨園休閒農場承租廣告看板，刊登內載「您不會還在定存吧！選對投資才是致富關鍵，入主海外博奕商機！！每月固定4%獲利，一年到期本金領回，洽詢0000000000張先生」等語之廣告訊息，為陳超羣集團向不特定人宣傳招攬投資，並介紹招攬附表十之一編號1 所示之投資人參與投資；被告洪家騏有介紹招攬附表十一之一編號1 至4 所示之投資人參與投資；被告郭月卿有介紹招攬附表十二之一編號1 至4 所示之投資人參與投資。因認被告張宸瑋、龔廣文、洪家騏、郭月卿之行為亦分別違反銀行法第125 條第1 項後段之非法經營收受存款業務罪嫌。
貳、惟按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。又認定被告有罪之事實，應憑證據，如未能發現相當之證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；且認定事實所憑之證據，其為訴訟上之證明，須達於通常一般人均不致有懷疑，而得確信其為事實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度而有合理之懷疑存在時，尚難為有罪之認定基礎；另苟積極證據不足以為不利於被告事實之認定，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據（最高法院30年上字第816 號、40年台上字第86號、76年台上字第4986號判例參照）。末按告訴人之告訴，本以使被告受刑事訴追為目的，故其陳述是否與事實相符，自應調查其他證據，以資審認（最高法院52年台上字第1300號判例、69年度台上字第1531號判決參照）。況刑事訴訟法第161 條第1 項亦明定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。是檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年度台上字第128 號判例意旨參照）。
參、公訴意旨認被告龔廣文、張宸瑋、洪家騏、郭月卿涉犯上開罪嫌，係以證人即附表六之一編號1 至49所示之投資人、附表十之一編號1 所示之投資人、附表十一之一編號1 至4 所示之投資人、附表十二之一編號1 至4 所示投資人於警詢、偵查中之陳述為其主要論據，訊據上開被告均堅決否認有何起訴書所載之犯行，被告龔廣文辯稱：對於檢察官起訴伊招攬之下線投資人，有些投資人從不認識，部分投資人雖有認識但並無因參與本投資案而有交談或互動，且伊與被告方錦秀是夫妻關係，因此由伊駕車陪同被告方錦秀前往各地，亦屬正常，不能僅因有些場合伊有在場，就認為亦有涉案，何況本案中許多證人均無法說明伊究竟對於本投資案說了什麼或參與了那些行為，再者，伊先前是職業軍人，從軍20多年，假如伊有心要招攬，大可約昔日同袍參與投資，但是本案投資人並無任何一人曾與伊共事或係由透過伊介紹而投資，伊沒有起訴書所載招攬之行為等語；被告張宸瑋則辯稱：伊與附表十之一編號1 之翁正舜，本來就會就投資消息互通有無，伊並沒有去招攬，至於伊所刊登之廣告，本來是希望藉此招攬人投資後，取得可以出國參訪的名額，讓跟伊本業買畫的收藏家可以去旅遊，但伊刊登一週後，陳超羣知悉後認為不妥，即要求伊撤下廣告，因此並沒有任何人因該廣告而投資；被告洪家騏則辯稱：伊沒有招攬，也沒有收取投資款，伊只認識附表十之一編號1 、4 所示之李英蘭、蔡語潔，然而針對蔡語潔於警詢所述均非事實，另附表十之一編號2、3 所示之陳束回、龔陳素香，伊則不認識，至於伊雖有幫忙發紅利予李英蘭、蔡語潔，但那都是受陳超羣所託等語；被告郭月卿則辯稱：附表十二之一編號1 所示之李珏瑾是伊媳婦，因伊在宮廟修行，陳超羣本人送利息來的時候恰巧被李珏瑾看到，即主動詢問陳超羣，而附表十二之一編號2 之陳志雄則是是宮廟住持的兒子，也是因看到陳超羣送錢過來，而陳超羣看到陳志雄在做洗車工作，覺得很辛苦，所以陳超羣就問他需不需要幫忙理財，另附表十二之一編號3 之陳依君，伊根本不認識，至於附表十二之一編號4 之許淑櫻則是伊保險客戶，也是看到陳超羣拿利息給伊，好奇詢問陳超羣，便藉此分享投資事業等語。惟查：
一、關於附表六之一編號1 至49所示之投資人、附表十之一編號
1 所示之投資人、附表十一之一編號1 至4 所示之投資人、附表十二之一編號1 至4 所示投資人之投資細節（含投資人名稱、匯款或票據發票日、投資金額）均有「相關證據」欄所示之證據資料在卷可考，足認該等投資人確有參與本投資案，應可認定。
二、被告龔廣文部分：㈠依附表六之二編號1 至6 、10至11、13至16、18、20至27、
31、34、37至41、43至49、63所示證人黃昭憲、黃瓊儀、黃昭錚、黃瓊慧、黃瓊瑤、黃鳳凰、蔡林時、王福吉、郭雅如、陳錦鴻、洪誼潔、洪瑋辰、邱湘庭、林緯臣、林守彥、呂惠婷、林定綸、戴嘉俞、洪綉秝、林秉緯、吳王春桂、黃燕珠、李惠民、李安淇、劉怡臻、蘇宗明、陳靜儀、王宇婕、邱紫瑩、葉駿逸、李其庭、潘雪梅、王亮盛、黃照元、李明晶、李麗仙於警詢或本院審理時之證述，或稱未曾見聞被告龔廣文，或稱被告龔廣文雖在場，但未有印象或未見被告龔廣文有何招攬之行為，或根本於證述中未就被告龔廣文提及隻字片語（詳見附表六之二編號1 至6 、10至11、13至16、
18、20至27、31、34、37至41、43至49、63所載之內容），果如公訴意旨所稱被告龔廣文係與被告方錦秀共同為本案吸金之犯行，何以上開證人均詳細提及被告方錦秀於本案犯行所為之行止，但卻未對被告龔廣文有清楚之證述內容，是被告龔廣文是否確有參與本案吸金犯行，即非無疑；至附表六之二編號9 所示證人蔡黃環固於本院審理時證述提及被告龔廣文會一起出現在吳金德所經營之麵攤、編號12之證人林寶月於本院審理時則證稱在麵攤時被告龔廣文會坐在被告方錦秀之旁邊，說到投資時會一起說話、編號17之證人李牡丹亦於本院審理時證稱被告龔廣文有交付過利息但未有招攬行為、編號19之證人周秀宸於本院審理時證述方錦秀夫婦有向其介紹陳超羣並對其收取投資款、編號28之證人吳金德於本院審理時證稱被告龔廣文也會參與少部分發放紅利之行為並交代紅利要轉交給誰、編號29之證人吳貞慧於本院審理時證稱被告龔廣文也有陪同被告方錦秀一起來收投資款和發放紅利、編號30之證人吳宗勳亦於本院審理時證述被告龔廣文也會與其父母討論投資案並勸說其投資、編號32、33之證人李麗娥、李志平則均於本院審理時證述被告龔廣文跟被告方錦秀一起至銀行拿取投資款、編號36之證人張美月則於本院審理時證稱被告龔廣文有來收取1 次投資款、編號42之證人陳信豪於本院審理時證稱有聽聞被告龔廣文與林緯臣討論投資案且有見及周秀宸曾將投資款交付予被告龔廣文等情（詳見附表六之二編號9 、12、17、19、28、29、30、32、33、36、42所載之內容），惟細繹該等證人之證述，就被告龔廣文行為之描述，多係較居於陪伴被告方錦秀之角色，而非主要之招攬者，且多係以被告方錦秀夫婦之名詞代稱，較少逕以被告龔廣文稱之，抑或係於證述被告方錦秀之犯行時始併同提及被告龔廣文，因此究竟被告龔廣文於本案涉案之程度與情節究竟為何，實有疑義。
㈡參以，證人即共同被告方錦秀於審理時具結證稱：被告龔廣
文只知道伊有投資，但不知道投資多少，伊不願意讓被告龔廣文知道太多，因為家中的經濟都是伊在處理，所以被告龔廣文幾乎不會過問，而且因為伊患有憂鬱症已經20年，嚴重的時候會恍神，所以這幾年被告龔廣文都不讓伊開車，只要伊去哪裡，都會開車載伊去等語明確（見本院卷第259 頁至第260 頁），並自承有使用被告龔廣文及其等子女之帳戶資料等語（見本院卷第496 頁至第497 頁），益徵被告龔廣文及其子女之帳戶被使用於本案，乃係被告方錦秀所為，而與被告龔廣文無涉，且縱然被告龔廣文會搭載被告方錦秀至各地，但尚難僅以此即可推論被告龔廣文知悉被告方錦秀之吸金犯行，從而共同參與犯行，逕以違反銀行法第125 條第1 項後段之罪相繩。
三、被告張宸瑋部分：㈠觀之附表十之二編號1 所示證人翁正舜於本院審理時之證述
，其與被告張宸瑋於同學會相逢後，彼此間即會互通投資之資訊，且伊乃因自身投資比特幣失利後，始轉而投資陳超羣之賭場（詳見附表十之二編號1 所載之內容），因此被告張宸瑋此種特定少數人分享投資案之行為，尚與前揭銀行法就非銀行業經營存款業務所要非難之立法目的及須向「多數人」或「不特定人」為招募之構成要件未合。
㈡至被告張宸瑋固有在高雄市小港區之淨園休閒農場承租廣告
看板，刊登內載「您不會還在定存吧！選對投資才是致富關鍵，入主海外博奕商機！！每月固定4%獲利，一年到期本金領回，洽詢0000000000張先生」等語之廣告訊息，為被告張宸瑋所不爭執（見本院卷㈤第109 頁至第110 頁），縱認被告張宸瑋此舉原係有向多數人或不特定人宣傳招攬投資之意，然本案並無投資人因見及該廣告看板而投資，然銀行法第
125 條既無處罰未遂之規定，自難認被告張宸瑋此舉有何違反銀行法之犯行。
四、被告洪家騏部分：㈠依附表十一之二編號1 所示證人李英蘭於本院審理時之證述
，其雖係於被告洪家騏位在高雄之美容店認識亦在該美容店剪髮之陳超羣，且其知悉本投資案之內容、給付款項及收受利息之來源均係直接來自於陳超羣，並非藉由被告洪家騏之介紹（詳見附表十一之二編號1 所載之內容）；另依附表十一之二編號2 證人陳束回亦於本院審理時證述其投資陳超羣賭場之資訊、給付投資款及收受紅利均係透過蔡語潔，其並不認識被告洪家騏（詳見附表十一之二編號2 所載之內容）；再依附表十一之二編號3 所示證人龔陳素香更於本院審理時證稱從未參與本投資案，亦不認識被告洪家騏或蔡語潔、陳超羣等人（詳見附表十一之二編號3 所載之內容）。執上各情以觀，自難認被告洪家騏就上開3 人有何準收受存款之犯行。
㈡至附表十一之二編號4 證人蔡語潔雖於警詢時證稱其係透過
被告洪家騏得知投資案，並曾將投資款交付予被告洪家騏轉交，亦有自被告洪家騏收受紅利，並稱有介紹友人龔陳素香、陳束回予被告洪家騏參與投資云云（詳見附表十一之二編號4 所載之內容），然此與上開證人龔陳素香、陳束回證述之內容均不相同，反係證人陳束回係證稱由蔡語潔介紹，並不認識被告洪家騏等語，且證人蔡語潔之證述，乃係其立於檢舉人之立場，至臺南市調處所為之陳述（見偵1 卷第46頁），因此不無可能證人蔡語潔有為求脫免其可能擔負之罪責，而有推諉卸責之情，且證人蔡語潔前經本院傳喚、拘提均未著（見本院卷㈧第149 頁至第155 頁；本院卷第477 頁至第483 頁、第489 頁），自難僅憑其於警詢時未經具結之片面指訴，遽為被告洪家騏不利之認定。
五、被告郭月卿部分：㈠稽之附表十二之二編號1 、4 、6 所示證人李玨瑾、楊黃緹
湄、許淑櫻於本院審理時之證述內容（詳見附表十二之二編號1 、4 、6 所載之內容），其等知悉投資之內容、匯款之方式，均來自陳超羣，而非被告郭月卿，且其等初始投資之款項均係受陳超羣之指示，直接匯入陳超羣之帳戶內，而非被告郭月卿之帳戶內，甚且，紅利之發放一開始亦係由陳超羣親自處理，是尚難僅以該等證人因較少遇到陳超羣，而經陳超羣指示將紅利轉由被告郭月卿代為轉發，遽認被告郭月卿與陳超羣有何共同經營收受存款業務之犯意聯絡或行為分擔；另附表十二之二編號3 所示證人陳依君於本院審理時亦證述其與被告郭月卿間係為單純借貸關係，與投資陳超羣賭場案毫無干係，且其知悉陳超羣投資案係受另案被告余懿庭所招攬，亦非被告郭月卿（詳見附表十二之二編號3 所載之內容），是被告郭月卿就此部分自無有何違反銀行法之犯行；又依附表十二之二編號5 所示證人曾佳雯於本院審理時之證述，係身為婆婆之被告郭月卿借用其名義投資，以作為將來結婚之基金而已（詳見附表十二編號5 所載之內容），因此該款項既係被告郭月卿自身之投資，自難認被告郭月卿有何被訴違反銀行法之犯行。
㈡至附表十二之二編號2 所示證人陳志雄固於本院審理時證稱
其初始知悉陳超羣之投資案，係受被告郭月卿為之介紹（詳見附表十二之二編號2 所載之內容），然以其與被告郭月卿間係宗教上道友、鄰居之關係，關係匪淺，且被告郭月卿自承目前在供天宮擔任義工、修行，為該宮之師姐，而證人陳志雄既係供天宮住持之兒子，益徵證人陳志雄與被告郭月卿係屬具有一定情誼之關係，況且依證人陳志雄之證述，其自被告郭月卿處不過僅係得知有此投資案，但就投資案之細節主要乃係來自於陳超羣。執此各情以觀，縱認被告郭月卿介紹投資案予證人陳志雄之舉要屬招攬行為，然此種向特定少數人引介而未從中牟利之行為，實難認與銀行法處罰吸金行為原係為保障國家整體金融秩序之立法目的相當，自不應以本罪相繩。
肆、綜上所述，依檢察官所提出之各項證據，僅能證明該等投資人確實有參與本案投資之事實，然依現有之證據，均無法證明被告龔廣文、張宸瑋、洪家騏、郭月卿確有公訴意旨所載之犯行，本案既仍有合理之懷疑存在，揆諸前揭法條規定及判例要旨，自不得遽認上開被告涉有檢察官所指之違反銀行法第125 條第1 項後段非法經營收受存款業務之犯行，本諸無罪推定原則，被告龔廣文、張宸瑋、洪家騏、郭月卿之犯罪自屬不能證明，依法應為無罪判決之諭知，以免冤抑。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段、第301 條第1項，銀行法第125 條第1 項、第29條、第29條之1 、第136 條之
1 ，刑法第2 條第2 項、第11條、第28條、第30條第1 項前段、第2 項、第59條、第74條第1 項第1 款、第74條第2 項第5 款、第93條第1 項第2 款、第38條之1 第1 項前段、第3 項、第40條第1 項，判決如主文。
本案經檢察官黃銘瑩提起公訴、移送併辦及追加起訴，檢察官許家彰移送併辦，檢察官黃震岳、羅瑞昌到庭執行職務。
中 華 民 國 109 年 7 月 23 日
刑事第十三庭 審判長法 官 陳本良
法 官 陳欽賢法 官 施志遠以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 王珮君中 華 民 國 109 年 7 月 23 日附錄本案論罪科刑法條全文：
①銀行法第29條：
除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。
違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，應負連帶清償責任。
執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締者之會計帳簿及文件，並得拆除其標誌等設施或為其他必要之處置。
②銀行法第29條之1 ：
以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。
③107 年1 月31日修正公布前銀行法第125 條：
違反第29條第1 項規定者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以上2 億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣1億元以上者，處7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣2,500 萬元以上5 億元以下罰金。
經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。
法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。
【有關本案被告自身投資部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表一：（金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日/票據發 │投資金額 │相關證據 │備註 ││ │ │票日 │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 葉嘉玹 │103 年4、5月至│15,800,000元│1.被告葉嘉玹於警詢中之供述（│起訴書證據清││ │ │105 年7 月30日│ │ 見偵4卷第64頁至第73頁） │單編號1、 起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年7 月30日、票面金│1 ││ │ │ │ │ 額：15,800,000元】（見偵6 │ ││ │ │ │ │ 卷第228 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 高睿妤 │102年起 │23,050,000元│1.被告高睿妤於警詢中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第120 頁至第122 頁│單編號2、 起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │2 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 鄭雅菁 │104年 │2,200,000元 │1.被告鄭雅菁於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵7 卷第88頁至第90頁） │單編號3、 起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │3、以葉嘉玹 ││ │ │ │ │ │名義投資 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│100,000元 │1.被告鄭雅菁於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵7 卷第88頁至第90頁） │單編號3、起 ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│4 ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：尤得福（鄭雅菁之姐夫）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵7 卷第64頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│500,000元 │1.被告鄭雅菁於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵7 卷第88頁至第90頁） │單編號3 、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│5 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：蔡寶源（鄭雅菁之配偶）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵7 卷第64頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│100,000元 │1.被告鄭雅菁於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵7 卷第88頁至第90頁） │單編號3 、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│6 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：鄭雅寧（鄭雅菁之姐姐）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵7 卷第64頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.被告鄭雅菁於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵7 卷第88頁至第90頁） │單編號3 、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│7 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：鄭新榮（鄭雅菁之父親）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵7 卷第66頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│100,000元 │1.被告鄭雅菁於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵7 卷第88頁至第90頁） │單編號3 、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│8 ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：蔡伯威（鄭雅菁之兒子）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵7 卷第66頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │ 柯晶 │103年 │7,250,000元 │1.被告柯晶於警詢中之供述（見│起訴書證據清││ │ │ │ │ 偵2 卷第70頁至第83頁） │單編號4 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │9 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 5 │ 張宸緯 │104 年2 月15日│1,000,000元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │10 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月15日│500,000元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │11 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│1,600,000元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │12 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│800,000元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │13 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│750,000元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │14 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│700,000元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │15 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│700,000元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │16 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│2,000,000元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │17 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│1,000,000元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │18 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│90,500元 │1.被告張宸緯於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第136頁至第138頁）│單編號6 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │19 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 6 │ 陳永泫 │103 年至105 年│40,000,000元│1.被告陳永泫於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │（原名：│ │ │ 見偵2 卷第180頁至第185頁）│單編號7 、起││ │陳勇儒）│ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │20 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 7 │ 張芸菲 │102 年至104 年│23,000,000元│1.被告張芸菲於警詢及偵查中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 供述（見偵2 卷第282 頁至第│單編號8 、起││ │ │ │ │ 303 頁；偵5 卷第319 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │21 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 8 │ 方錦秀 │103 年 │26,800,000元│1.被告方錦秀於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第22 頁至第24 頁）│單編號8 、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │22 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 9 │ 洪家騏 │104 年 8月30日│2,500,000元 │1.被告洪家騏於警詢中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵7卷第14頁至第20頁） │單編號11、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│23 ││ │ │ │ │ 額：2,500,000 元】（見偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第54頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│2,500,000元 │1.被告洪家騏於警詢中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵7卷第14頁至第20頁） │單編號11、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│24 ││ │ │ │ │ 額：2,500,000 元】（見偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第55頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 10 │ 郭月卿 │104 年1 月30日│23,900,000元│1.被告郭月卿於偵查中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵5 卷第321頁至第322頁）│單編號12、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │25 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年 │1,300,000元 │1.證人曾佳雯於審理時之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第379 頁至第384 │單編號12、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │26 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 11 │ 李省 │102 年 │20,000,000元│1.被告李省於警詢中之供述（見│起訴書證據清││ │ │ │ │ 偵2 卷第220 頁至第231 頁）│單編號13、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │27 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 12 │ 翟自勵 │103 年 │6,000,000元 │1.被告翟自勵於警詢中之供述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4 卷第504頁至第513頁）│單編號14、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │28 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 13 │ 王罔壽 │104 年8 月15日│1,000,000元 │1.被告王罔壽於警詢中之供述（│臺灣臺南地方││ │ │ │ │ 追偵1卷第224頁至第228頁） │檢察署檢察官││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│107年度偵字 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│第4689號追加││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見追加│起訴書 ││ │ │ │ │ 院卷第185頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年8 月30日│1,000,000 元│1.被告王罔壽於警詢中之供述（│ ││ │ │ │ │ 見追偵1 卷第224 頁至第228 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：1,000,000 元】（見追加院│ ││ │ │ │ │ 卷第185頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 14 │ 陳金炎 │104 年10月15日│1,000,000 元│1.被告陳金炎於警詢中之供述（│ ││ │ │ │ │ 見追偵1 卷第234 頁至第240 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見追加│ ││ │ │ │ │ 院卷第185頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年1 月15日│1,500,000 元│1.被告陳金炎於警詢中之供述（│ ││ │ │ │ │ 見追偵1 卷第234 頁至第240 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,500,000 元】（見追加│ ││ │ │ │ │ 院卷第185頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年1 月30日│3,000,000 元│1.被告陳金炎於警詢中之供述（│ ││ │ │ │ │ 見追偵1 卷第234 頁至第240 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：3,000,000 元】（見追加│ ││ │ │ │ │ 院卷第185頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年2 月15日│1,000,000 元│1.被告陳金炎於警詢中之供述（│ ││ │ │ │ │ 見追偵1 卷第234 頁至第240 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見追加│ ││ │ │ │ │ 院卷第185頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 15 │ 蘇宸緯 │時間不詳 │900,000元 │1.被告蘇宸緯於本院準備程序之│無 ││ │ │ │ │ 供述（見本院卷㈢第21頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：213,840,500元 │└────────────────────────────────────────────┘【有關被告高睿妤部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表二：（金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（或票據│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │發票日） │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 高如萍 │105 年2 月28日│200,000元 │1.證人高如萍於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第222 頁至第224 頁│單編號15、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│29 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵6卷第│ ││ │ │ │ │ 228 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│150,000元 │1.證人高如萍於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第222 頁至第224 頁│單編號15、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│30 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：150,000元】（見偵6卷第│ ││ │ │ │ │ 228 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│400,000元 │1.證人高如萍於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第222頁至第224頁） │單編號15、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│31 ││ │ │ │ │ 額：400,000元】（見偵6卷第│ ││ │ │ │ │ 228 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│150,000元 │1.證人高如萍於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第222 頁至第224 頁│單編號15、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│32 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：150,000元】（見偵6卷第│ ││ │ │ │ │ 230 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 吳麗芳 │105 年2月 15日│500,000元 │1.證人吳麗芳於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第232 頁至第234 頁│單編號16、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│33 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第236 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│1,500,000元 │1.證人吳麗芳於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第232 頁至第234 頁│單編號16、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│34 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,500,000 元】（見偵6 │ ││ │ │ │ │ 卷第236 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│2,000,000元 │1.證人吳麗芳於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第232 頁至第234 頁│單編號16、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│35 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：周凱律（吳麗芳之友人│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵6 卷第236 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月15日│1,000,000元 │1.證人吳麗芳於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第232 頁至第234 頁│單編號16、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│36 ││ │ │ │ │ 日15日、票面金額：1,000,00│ ││ │ │ │ │ 元】【投資名義人：呂卻（吳│ ││ │ │ │ │ ：麗芳之友人）】（見偵6卷 │ ││ │ │ │ │ 104年4 月238頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6 月15日│1,200,000元 │1.證人吳麗芳於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第232 頁至第234 頁│單編號16、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │37 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,200,00元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：楊美鳳（吳麗芳之友人）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵6 卷第240 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月15日│300,000元 │1.證人吳麗芳於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第232 頁至第234 頁│單編號16、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │38 ││ │ │ │ │ 日：104年7 月 15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：陳惠玲（吳麗芳之友人）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵6 卷第242 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 李浩程 │105 年1 月15日│400,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│49 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第322 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│200,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│50 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第322 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│300,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│51 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第322 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│57 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第323 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6 月15日│300,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│47 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第323 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月15日│2,500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│48 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,500,000 元】（見偵6 │ ││ │ │ │ │ 卷第323 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│44 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第324 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│45 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第324 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│42 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第325 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│43 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第325 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│39 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第326 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│950,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│40 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：950,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第326 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│400,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│41 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第326 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│62 ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第327 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314頁 至第317頁 │單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│52 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第327 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│64 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第327 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│60 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第328 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│61 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第328 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│55 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第329 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│58 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第329 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│59 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第329 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│46 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第330 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│1,000,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│56 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵6 │ ││ │ │ │ │ 卷第330 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│100,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│63 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第331 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│53 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第331 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│500,000元 │1.證人李浩程於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第314 頁至第317 頁│單編號17、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│54 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第331 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │ 曾雅雯 │104 年4 月15日│1,000,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │65 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000元】（見偵6卷│ ││ │ │ │ │ 第292頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│100,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │66 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第292頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6 月30日│200,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │67 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第292頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6月 30日│1,300,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │68 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,300,000元】（見偵6卷│ ││ │ │ │ │ 第294頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月30日│1,000,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見偵6卷第286頁至第288頁） │單編號18、起││ │ │「105 年」7 月│ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │30日） │ │ 日：104 年7月30日、票面金 │69 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000元】（見偵6卷│ ││ │ │ │ │ 第294頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月15日│200,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │70 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第294頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│100,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │71 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第296頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│400,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │72 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第296頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│100,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │73 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第296頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│500,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │74 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第298 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│700,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│75 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：700,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第298 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│600,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│76 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第298頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│500,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│77 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第300 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│200,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│78 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第300 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │10 5年1 月15日│200,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│79 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第300 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│100,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│80 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第302 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月15日│2,000,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │81 ││ │ │ │ │ 日：104年8月15日、票面金額│ ││ │ │ │ │ ：2,000,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：張育芳（曾雅雯之未婚夫│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵6 卷第308頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月30日│2,000,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│82 ││ │ │ │ │ 日：104年7月30日、票面金額│ ││ │ │ │ │ ：2,000,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：張育芳（曾雅雯之未婚夫│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵6 卷第308 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6 月30日│1,000,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│83 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：張育芳（曾雅雯之未婚│ ││ │ │ │ │ 夫）】（見偵6 卷第308 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│1,000,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│84 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：張育芳（曾雅雯之未婚│ ││ │ │ │ │ 夫）】（見偵6 卷第310 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│2,000,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│85 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：張育芳（曾雅雯之未婚│ ││ │ │ │ │ 夫）】（見偵6 卷第310 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│500,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│86 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：張育芳（曾雅雯之未婚夫│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵6 卷第310 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│1,000,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│87 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：張育芳（曾雅雯之未婚│ ││ │ │ │ │ 夫）】（見偵6 卷第312 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│500,000元 │1.證人曾雅雯於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第286 頁至第288 頁│單編號18、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│88 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：張育芳（曾雅雯之未婚夫│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵6 卷第312 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 5 │ 張雅華 │104 年5 月15日│100,000元 │1.證人張雅華於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第358 頁至第360 頁│單編號19、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │89 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第368頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│200,000元 │1.證人張雅華於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第358 頁至第360 頁│單編號19、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│90 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第368頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│100,000元 │1.證人張雅華於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第358 頁至第360 頁│單編號19、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│91 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第368頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│200,000元 │1.證人張雅華於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第358 頁至第360 頁│單編號19、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│92 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第370 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│500,000元 │1.證人張雅華於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第358 頁至第360 頁│單編號19、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│93 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第370 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│100,000元 │1.證人張雅華於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第358 頁至第360 頁│單編號19、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│94 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第370 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│700,000元 │1.證人張雅華於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第358 頁至第360 頁│單編號19、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│95 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：700,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第372 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│300,000元 │1.證人張雅華於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第358 頁至第360 頁│單編號19、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│96 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第372 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│600,000元 │1.證人張雅華於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第358 頁至第360 頁│單編號19、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│97 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第372 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 6 │ 李忠縉 │105 年1 月15日│100,000元 │1.證人李忠縉於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第400 頁至第402 頁│單編號20、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第406 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│100,000元 │1.證人李忠縉於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第400 頁至第402 頁│單編號20、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│99 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第406 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│500,000元 │1.證人李忠縉於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第400 頁至第402 頁│單編號20、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│100 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第406 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月15日│250,000元 │1.證人李忠縉於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見偵6 卷第400 頁至第402 頁│單編號20、起││ │ │「105 年1 月15│ │ ） │訴書附表編號││ │ │日」） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│101 ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：250,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第407 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│100,000元 │1.證人李忠縉於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見偵6 卷第400 頁至第402 頁│單編號20、起││ │ │「105 年1 月30│ │ ） │訴書附表編號││ │ │日」） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│102 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第407 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│100,000元 │1.證人李忠縉於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見偵6 卷第400 頁至第402 頁│單編號20、起││ │ │「105 年2 月15│ │ ） │訴書附表編號││ │ │日」） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│103 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第407 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3月15日 │200,000元 │1.證人李忠縉於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見偵6 卷第400 頁至第402 頁│單編號20、起││ │ │「104 年7 月15│ │ ） │訴書附表編號││ │ │日） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│104 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第408 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6月15日 │500,000元 │1.證人李忠縉於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見偵6 卷第400 頁至第402 頁│單編號20、起││ │ │「104 年11月15│ │ ） │訴書附表編號││ │ │日」） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│105 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第408 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1月15日 │350,000元 │1.證人李忠縉於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見偵6 卷第400 頁至第402 頁│單編號20、起││ │ │「104 年12月30│ │ ） │訴書附表編號││ │ │日」） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│106 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：350,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第408 頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：44,250,000元 │└────────────────────────────────────────────┘【有關被告柯晶部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表三：（金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（或票據│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備 註 ││ │ │發票日） │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 周瑛祿 │104 年8 月15日│100,000元 │1.證人周瑛祿於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4 卷第434 頁至第436頁 │單編號21、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.柯晶簽發之本票1 紙【發票日│107 ││ │ │ │ │ ：104 年8 月15日、票面金額│ ││ │ │ │ │ ：100,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 第440 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.證人周瑛祿於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4 卷第434 頁至第436 頁│單編號21、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.柯晶簽發之本票1 紙【發票日│108 ││ │ │ │ │ ：104 年9 月15日、票面金額│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 第440 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│100,000元 │1.證人周瑛祿於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4卷第434頁至第436頁） │單編號21、起││ │ │ │ │2.柯晶簽發之本票1 紙【發票日│訴書附表編號││ │ │ │ │ ：104 年11月15日、票面金額│109 ││ │ │ │ │ ：100,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 第440 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 李紫菱 │104 年7 月15日│200,000元 │1.證人李紫菱於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4 卷第442 頁至第444 頁│單編號22、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.柯晶簽發之本票1 紙【發票日│110 ││ │ │ │ │ ：104 年7 月15日、票面金額│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 第448 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│200,000元 │1.證人李紫菱於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4 卷第442 頁至第444 頁│單編號22、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.柯晶簽發之本票1 紙【發票日│111 ││ │ │ │ │ ：104 年9 月30日、票面金額│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 第448 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 許紫騏 │104 年9 月30日│200,000元 │1.證人許紫騏於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見偵6卷第342頁至第344頁） │單編號23、起││ │ │104 年「10月」│ │2.柯晶簽發之本票1 紙【發票日│訴書附表編號││ │ │30日） │ │ ：104 年9 月30日、票面金額│112 ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見偵6 卷第│ ││ │ │ │ │ 348頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │ 陳志榮 │105 年1 月15日│100,000元 │1.證人陳志榮於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第350頁至第352頁） │單編號24、起││ │ │ │ │2.柯晶簽發之本票1 紙【發票日│訴書附表編號││ │ │ │ │ ：105 年1 月15日、票面金額│113 ││ │ │ │ │ ：100,000 元】（見偵6 卷第│ ││ │ │ │ │ 356 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月30日│400,000元 │1.證人陳志榮於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第350頁至第352頁） │單編號24、起││ │ │ │ │2.柯晶簽發之本票1 紙【發票日│訴書附表編號││ │ │ │ │ ：105 年3 月30日、票面金額│114 ││ │ │ │ │ ：400,000 元】（見偵6 卷第│ ││ │ │ │ │ 356 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 5 │ 鄭喬尹 │105 年4 月30日│500,000元 │1.證人鄭喬尹於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第414頁至第416頁） │單編號25、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│115 ││ │ │ │ │ 額：500,000元】（見偵6卷第│ ││ │ │ │ │ 420 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月15日│200,000元 │1.證人鄭喬尹於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第414頁至第416頁） │單編號25、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年5 月15日、票面金│116 ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵6卷第│ ││ │ │ │ │ 420 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│900,000元 │1.證人鄭喬尹於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第414頁至第416頁） │單編號25、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│117 ││ │ │ │ │ 額：900,000元】（見偵6卷第│ ││ │ │ │ │ 420 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│500,000元 │1.證人鄭喬尹於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第414頁至第416頁） │單編號25、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│118 ││ │ │ │ │ 額：500,000元】（見偵6卷第│ ││ │ │ │ │ 421 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│200,000元 │1.證人鄭喬尹於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第414頁至第416頁） │單編號25、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│119 ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵6卷第│ ││ │ │ │ │ 421 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 6 │ 鄧顯宗 │105 年5 月30日│500,000元 │1.證人鄧顯宗於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第414頁至第416頁） │單編號26、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │120 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│300,000元 │1.證人鄧顯宗於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第414頁至第416頁） │單編號26、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │121 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│300,000元 │1.證人鄧顯宗於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第414頁至第416頁） │單編號26、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │122 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年3 月30日│600,000元 │1.證人鄧顯宗於偵查中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6卷第414頁至第416頁） │單編號26、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │123 │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│ 合計：5,500,000元 │└────────────────────────────────────────────┘【被告陳永泫（原名為陳勇儒）部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表四之一： │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（或票據│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │發票日） │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 王瑋麟 │103 年至104 年│2,300,000元 │1.證人王瑋麟於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第251 頁至第272 │單編號28、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票2 紙【發票│135 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】、【發票日│ ││ │ │ │ │ ：103年11月30日、票面金額 │ ││ │ │ │ │ ：100,000 元】（見偵2 卷第│ ││ │ │ │ │ 198 頁） │ ││ │ │ │ │3.陳勇儒寄給陳勇儒之電子郵件│ ││ │ │ │ │ 「15號.XSLX 」附加檔案（見│ ││ │ │ │ │ 偵2 卷第132 頁至第149 頁）│ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 黃錦葉 │104 年11月20日│500,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │136 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月20日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 428頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│500,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │137 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 428頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│500,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │138 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：王淑娟（黃錦葉之家人）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵6 卷第428 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│500,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│139 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 429 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│200,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│140 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：王淑娟（黃錦葉之家人）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵6 卷第429 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月11日│550,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│141 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月11日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：550,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：王淑宜（黃錦葉之家人）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵6 卷第429 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│500,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│142 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 430 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│1,000,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│143 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000元】（見偵6卷│ ││ │ │ │ │ 430頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月15日│1,000,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│144 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000元】（見偵6卷│ ││ │ │ │ │ 430 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月15日│100,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│145 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 431頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月15日│200,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│146 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 431 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│200,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│147 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 431 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年6 月15日│500,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│148 ││ │ │ │ │ 日：105 年6 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 432 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年6 月15日│64,000元 │1.證人黃錦葉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第272 頁至第283 │單編號29、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│149 ││ │ │ │ │ 日：105 年6 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：64,000元】（見偵6 卷第│ ││ │ │ │ │ 432 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 吳立媛 │104 年3 月31日│300,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284 頁至第297 │單編號30、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│150 ││ │ │ │ │ 日：104 年3 月31日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第460頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月23日│300,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284 頁至第297 │單編號30、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│151 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月23日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第460 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104年5月13日 │400,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284 頁至第297 │單編號30、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│152 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月13日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第460 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104年10月30日 │300,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284 頁至第297 │單編號3、起 ││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│153 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第461 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年12月31日│300,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284 頁至第297 │單編號30、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│154 ││ │ │ │ │ 日：105 年12月31日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：林佩儀（吳立媛之朋友）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第461頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │ 蔡易男 │104 年9 月30日│300,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│167 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第380 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│1,000,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│168 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000元】（見偵4卷│ ││ │ │ │ │ 第380 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│200,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│169 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第380頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│300,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│170 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第382 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│100,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│171 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第382 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│800,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│172 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第382 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│100,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│173 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第384 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│200,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│174 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第384 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│100,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│175 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第384 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│400,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│176 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000元】（見偵4卷第│ ││ │ │ │ │ 386 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│800,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│177 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第386 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│200,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│178 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第386 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104年10月30日 │300,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348頁至第361頁│單編號32、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│179 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第388 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104年10月30日 │100,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│180 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第388 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104年10月30日 │500,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│181 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第388 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104年10月30日 │1,600,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│182 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,600,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第390 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104年10月30日 │600,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│183 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第390頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104年12月31日 │100,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│184 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月31日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第390頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105年1月31日 │200,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│185 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月31日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第392 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105年2月15日 │100,000元 │1.證人蔡易男於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第348 頁至第361 │單編號32、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│186 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第392 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 5 │ 陳彥如 │104 年4月27日 │300,000元 │1.證人陳彥如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第362 頁至第372 │單編號31、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │162 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月27日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000元】（見偵4卷第│ ││ │ │ │ │ 365 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 6 │ 唐家凱 │104 年6 月11日│400,000元 │1.證人唐家凱於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第372 頁至第390 │單編號31、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │163 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月11日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000元】（見偵6 卷 │ ││ │ │ │ │ 第464 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月15日│200,000元 │1.證人唐家凱於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第372頁至第390頁│單編號31、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │164 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵6卷 │ ││ │ │ │ │ 第464 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│500,000元 │1.證人唐家凱於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第372 頁至第390 │單編號31、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │165 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：唐昭茹（唐家凱之姊姊）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵6 卷第466頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.證人唐家凱於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第372 頁至第390 │單編號31、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │166 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：王儷蓉（唐家凱之前女友│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵6 卷第466頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 7 │ 王建勝 │104 年10月30日│200,000元 │1.證人王建勝於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第441 頁至第450 │單編號33、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │187 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第422頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4月15日 │200,000元 │1.證人王建勝於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第441 頁至第450 │單編號33、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │188 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第422 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4月30日 │100,000元 │1.證人王建勝於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第441 頁至第450 │單編號33、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│189 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第422頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 8 │ 林睿彬 │104 年10月30日│6,100,000元 │1.證人林睿彬於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第450 頁至第464 │單編號34、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│190 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：6,100,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第41 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│200,000元 │1.證人林睿彬於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第450 頁至第464 │單編號34、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│191 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵1 卷│ ││ │ │ │ │ 第41頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│500,000元 │1.證人林睿彬於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第450頁至第464頁│單編號34、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│192 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵1 卷│ ││ │ │ │ │ 第41頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月11日│800,000元 │1.證人林睿彬於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第450 頁至第464 │單編號34、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│193 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月11日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見偵1 卷│ ││ │ │ │ │ 第42 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月31日│200,000元 │1.證人林睿彬於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第450 頁至第464 │單編號34、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│194 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月31日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵1 卷│ ││ │ │ │ │ 第42 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 9 │ 翁慈伶 │104 年9 月15日│2,000,000元 │1.證人翁慈伶於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第465 頁至第477 │單編號35、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│195 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見偵11│ ││ │ │ │ │ 卷第31 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│2,000,000元 │1.證人翁慈伶於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第465 頁至第477 │單編號35、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│196 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000元】【受款人 │ ││ │ │ │ │ ：陳彥如】（見偵11卷第31頁│ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│600,000元 │1.證人翁慈伶於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第465 頁至第477 │單編號35、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│197 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000元】（見偵11 卷│ ││ │ │ │ │ 第31頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│500,000元 │1.證人翁慈伶於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第465 頁至第477 │單編號35、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│198 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵11卷│ ││ │ │ │ │ 第31頁反面） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月 │700,000元 │1.證人翁慈伶於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第465 頁至第477 │單編號35、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │199 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│3,000,000元 │1.證人翁慈伶於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第465 頁至第477 │單編號35、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │200 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：3,000,000元】【投資名 │ ││ │ │ │ │ 義人：林子琁（翁慈伶之朋友│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵11卷第31頁反面）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105年7 月15日 │1,000,000元 │1.證人翁慈伶於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第465 頁至第477 │單編號35、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1紙【發票 │201 ││ │ │ │ │ 日：105 年7 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵11│ ││ │ │ │ │ 卷第31頁反面） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 10 │ 李政憲 │104 年6 月30日│200,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284 頁至第297 │號155 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 462頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月30日│800,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284 頁至第297 │號156 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：800,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 462頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284頁至第297頁│號157 ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 462頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月15日│300,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284頁至第297頁│號158 ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：300,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 463頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│200,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284頁至第297頁│號159 ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 463頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月11日│500,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284頁至第297頁│號160 ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月11日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：500,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 463頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│200,000元 │1.證人吳立媛於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第284頁至第297頁│號161 ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳勇儒簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 464頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：40,314,000元 │└────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐│附表四之二：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬─────────────────────┬─────────┤│編號│ 證 人 │ 證述內容 │ 證據出處 │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 1 │ 王瑋麟 │本案係被告陳勇儒向伊提及有在陳超羣那邊投資│本院卷㈦第251 頁至││ │ │，問伊要不要一起投資，可賺取月息3 % ，利息│第272 頁 ││ │ │是由陳超羣交給被告陳勇儒再轉交給伊。伊總共│ ││ │ │投資230 萬元，期間有拿回2 張由被告陳勇儒簽│ ││ │ │發之本票，被告陳勇儒曾向伊說以自己名義簽發│ ││ │ │本票，對伊會比較有誠信。陳超羣有跟伊說明賭│ ││ │ │場投資案，但介紹獲利如何的是被告陳勇儒。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 2 │ 黃錦葉 │本案係被告陳勇儒向伊介紹綽號「發哥」所參與│本院卷㈦第272 頁至││ │ │之投資案，被告陳勇儒向伊說明介紹該投資案內│第283 頁 ││ │ │容，可賺取月息3 % ，偶爾某段時間會有4 % ，│ ││ │ │伊並不認識陳超羣。伊總共投資500 萬元，投資│ ││ │ │之款項是以現金交予被告陳勇儒，並會收到由被│ ││ │ │告陳勇儒簽發之本票，收取之利息是由被告陳勇│ ││ │ │儒交給伊的。伊沒有印象陳超羣是否有提及投資│ ││ │ │內容，伊知道被告陳勇儒也有投資，但不知道有│ ││ │ │無領陳超羣的薪水。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 3 │ 吳立媛 │被告陳勇儒是伊之前富邦人壽的主管，一開始被│本院卷㈦第284 頁至││ │ │告陳勇儒是用儲蓄險的概念，向伊介紹可以先存│第297 頁 ││ │ │入一筆錢再以每月配息的方式存錢，而以此方式│ ││ │ │投資澳門賭場，後來在一次尾牙，被告陳勇儒有│ ││ │ │介紹「發哥」給伊認識，本案總共投資130 萬元│ ││ │ │，朋友林佩儀也有投資30萬元，總共投資160 萬│ ││ │ │元，另伊前男友李政憲也有投資240 萬元，投資│ ││ │ │之款項均是以現金交給被告陳勇儒，收取之利息│ ││ │ │也是被告陳勇儒以現金交付給伊。伊一投資，被│ ││ │ │告陳勇儒就會簽本票予伊，如果一年到之後沒拿│ ││ │ │回本金，被告陳勇儒就會更換本票。伊朋友林佩│ ││ │ │儀也有看過被告陳勇儒，但未見過陳超羣，被告│ ││ │ │陳勇儒有向林佩儀提及該投資方案，林佩儀投資│ ││ │ │的錢也是以現金方式交給被告陳勇儒。伊在投資│ ││ │ │之前有去過澳門，被告陳勇儒向伊說明可賺取月│ ││ │ │息3 % 且保證獲利，伊才會投資。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 4 │ 蔡易男 │101 年間伊剛退伍，被告陳勇儒向伊介紹陳超羣│本院卷㈦第349 頁至││ │ │在澳門的投資案很好賺，叫伊投資看看，並提到│第361 頁 ││ │ │陳超羣是老闆，一開始沒有意願，但經過被告陳│ ││ │ │勇儒不斷遊說，才陸續投資。伊去澳門玩時有見│ ││ │ │過陳超羣，機票錢和吃住都是被告陳勇儒和陳超│ ││ │ │羣招待，伊當時聽被告陳勇儒都叫陳超羣「發哥│ ││ │ │」。本案伊總共投資1,070 萬元，部分是匯款到│ ││ │ │被告陳勇儒的帳戶，部分是以現金拿到被告陳勇│ ││ │ │儒位在高雄九如路住處或撞球場給被告陳勇儒，│ ││ │ │也有到過高雄市○○區○○路00號之辦公室，該│ ││ │ │公司有兩棟，沒有招牌，伊是去比較常打牌那一│ ││ │ │棟，很少看到陳超羣，伊有聽被告陳勇儒說陳超│ ││ │ │羣在隔壁棟。至於伊收取之紅利多寡，也是被告│ ││ │ │陳勇儒向伊說的，部分紅利是用匯款的，但大部│ ││ │ │分是拿現金，期間伊有拿到20張本票，被告陳勇│ ││ │ │儒曾向伊要回票重寫一次上面之簽名都是被告陳│ ││ │ │勇儒自己寫的。被告陳勇儒有向伊提及怎麼不再│ ││ │ │多拉一些人進來，被告陳勇儒曾向伊說月息3 │ ││ │ │% ，如果再找些資金來會多給1 % ，還有若遇 │ ││ │ │過年活動加碼會有5 % 到6 % 。伊曾到過新加 │ ││ │ │1 次，澳門至少3 次，伊在第一次去澳門前就已│ ││ │ │經投資了。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 5 │ 陳彥如 │伊是和唐家凱接觸，才再由被告陳勇儒處知道投│本院卷㈦第362 頁至││ │ │資案，被告陳勇儒向伊說明可賺取月息3 % ，伊│第372 頁 ││ │ │投資後有受被告陳勇儒招待至澳門過。本案伊總│ ││ │ │共投資30萬元，是以現金拿至被告陳勇儒位在高│ ││ │ │雄大順一街之住處，收取之利息則是被告陳勇儒│ ││ │ │會拿給伊，被告陳勇儒會幫忙交給陳超羣或是幫│ ││ │ │陳超羣轉發利息。接觸過程中，被告陳勇儒未特│ ││ │ │別講出其和陳超羣間之關係，被告陳勇儒亦曾跟│ ││ │ │伊提到投資是有風險的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 6 │ 唐家凱 │因為案發前，伊事業並不順利，後來聽朋友提到│本院卷㈦第372 頁至││ │ │被告陳勇儒有在投資陳超羣的澳門賭場，因此在│第390頁 ││ │ │好奇心驅使下，遂主動去問被告陳勇儒該投資案│ ││ │ │內容，得知可賺取月息3%。本案伊總共投資130 │ ││ │ │萬元，伊投資之款項是以現金方式交給被告陳勇│ ││ │ │儒，收取之月息也是被告陳勇儒以現金交給伊，│ ││ │ │伊後來知道投資款是由被告陳勇儒轉交給陳超羣│ ││ │ │，關於投資之內容、方式及獲利狀況都是被告陳│ ││ │ │勇儒向伊說的，陳超羣並沒有向伊說明。伊所拿│ ││ │ │到的本票都是被告陳勇儒簽的，因為被告陳勇儒│ ││ │ │說投資就是有風險，為了減輕投資的風險，才會│ ││ │ │親簽本票。伊曾去過澳門3 次，新加坡1 次，且│ ││ │ │是在參觀完回來後方決定投資，在參觀的過程，│ ││ │ │被告陳勇儒曾向伊提及看到這樣規模的賭場，是│ ││ │ │一種信任。伊也曾替陳彥如的朋友翁慈伶轉交投│ ││ │ │資款項給被告陳勇儒。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 7 │ 王建勝 │本案是被告陳勇儒向伊介紹陳超羣的投資案，被│本院卷㈦第441 頁至││ │ │告陳勇儒有跟提及說陳超羣是上面的老闆，並跟│第450 頁 ││ │ │伊提到投資會有風險，可能會有虧損，但可固定│ ││ │ │保證獲利月息5 % 。本案伊總共投資50萬元，伊│ ││ │ │投資之款項是以現金拿去被告陳勇儒住處交付，│ ││ │ │收取之月息也是由被告陳勇儒以現金交給伊。期│ ││ │ │間伊有拿到3 張由被告陳勇儒簽發之本票，並未│ ││ │ │換票過。伊在投資後有去過澳門賭場，機票住宿│ ││ │ │費用都是被告陳勇儒支付。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 8 │ 林睿彬 │被告陳勇儒是伊當兵時認識的，伊在102 年從事│本院卷㈦第450 頁至││ │ │保險工作，被告陳永儒是伊當時的主管，後來被│第464頁 ││ │ │告陳勇儒向伊提起該投資案，也有跟伊說要不要│ ││ │ │介紹朋友家人來投資，可賺取月息5 % ，隔一年│ ││ │ │降為4 % ，伊在受招待去澳門時有見到幕後老陳│ ││ │ │超羣「發哥」，被告陳勇儒有向伊介紹「發哥」│ ││ │ │是負責人。伊一開始也是質疑說這是不是「放粒│ ││ │ │子」（臺語），就是類似有點像地下錢莊的方式│ ││ │ │，但被告陳勇儒說不是這個東西。伊在103 年投│ ││ │ │資後有去澳門看過，伊第一筆資金是匯入在被告│ ││ │ │陳勇儒父親的帳戶，被告陳勇儒有跟伊提到投資│ ││ │ │會有風險但是非常低，伊有跟朋友借錢來投資，│ ││ │ │被告陳勇儒若有給伊利息，伊就會匯款給朋友，│ ││ │ │也曾用伊自己的錢先去支付給朋友的利息。本案│ ││ │ │前前後後伊與親友總共投資780 萬元。伊投資之│ ││ │ │款項是以現金拿去被告陳勇儒住處交付，收取之│ ││ │ │月息也是被告陳勇儒以現金方式交給伊。期間伊│ ││ │ │有拿到數張本票，但伊投資之120 萬元沒有本票│ ││ │ │，另外有1 張440 萬元本票，因為被告陳勇儒認│ ││ │ │為伊有領回紅利要扣掉，所以開了1 張440 萬元│ ││ │ │本票，該張本票已經向高雄地方法院聲請裁定。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 9 │ 翁慈伶 │本投資案是陳彥如向伊說明投資內容及細節，雖│本院卷㈦第465 頁至││ │ │然後來伊有與被告陳勇儒碰面3 、4 次只是單純│第477頁 ││ │ │遞名片，但未曾談過該投資案之內容，被告陳勇│ ││ │ │儒也沒有跟伊提到「發哥」這號人物，但是唐家│ ││ │ │凱跟陳彥如有跟伊提到這號人物有再經營賭場。│ ││ │ │本案前後總共投資約980 萬。伊投資之款項是現│ ││ │ │金交給陳彥如或匯到陳彥如之帳戶，陳彥如有跟│ ││ │ │伊說投資款項都會交給被告陳勇儒，伊收取之紅│ ││ │ │利則是陳彥如交給伊，該本票原本是放在陳彥如│ ││ │ │那邊，到最後錢拿不回來時，始要求陳彥如將本│ ││ │ │票歸還，而當初在投資時之所以有些本票會出現│ ││ │ │陳彥如或林子璇的名字，是因為陳彥如當時說不│ ││ │ │要全部都用伊的名義。伊投資之款項是現金交給│ ││ │ │陳彥如或匯到陳彥如之帳戶，陳彥如有跟伊說投│ ││ │ │資款項會交給被告陳勇儒。本案伊拿到的利息在│ ││ │ │9 月份時是6 %，之後好像都是3 %。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 10 │ 陳勇仁 │被告陳勇儒是伊胞兄。本案伊曾在新加坡聽陳超│本院卷㈧第60頁至 ││ │ │羣提及賭場投資計畫，本案伊自103 年開始投資│第72頁 ││ │ │，總共投資300 萬元，月息記得投資30萬元以下│ ││ │ │是2 % ，伊拿100 萬元月息是4 % ，碰到過年 │ ││ │ │其它活動月息是5 % 。本案伊投資之款項是以現│ ││ │ │金拿到陳超羣在美明路的公司交給陳超羣的會計│ ││ │ │，會計會先記好投資時間金額，之後再拿本票給│ ││ │ │伊。賺取之利息是伊的哥哥被告陳勇儒轉交給伊│ ││ │ │。伊是看到被告陳勇儒投資有獲利，伊就自費去│ ││ │ │新加坡了解該投資，參觀回來後決定投資。本案│ ││ │ │伊不了解被告陳勇儒是否有招攬投資人或從中獲│ ││ │ │利等情事。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 11 │ 陳數真 │被告陳勇儒是伊女婿。被告陳勇儒曾跟伊介紹有│本院卷㈧第74頁至 ││ │ │陳超羣這個朋友，陳超羣在高雄市美明路有個辦│第82頁 ││ │ │公室，伊因為想要開發保單因此常過去那邊。後│ ││ │ │來伊跟陳超羣一起去澳門參觀，回來後開始投資│ ││ │ │共300 萬元，賺取之月息有時3 % ，有時5 % 。│ ││ │ │伊投資之款項，一開始親自繳給陳超羣，後來為│ ││ │ │了方便就請被告陳勇儒轉交。賺取之利息，如果│ ││ │ │伊忙碌，陳超羣就會請被告陳勇儒代為轉交，不│ ││ │ │然就是伊親自去跟陳超羣的會計拿。期間伊有拿│ ││ │ │到第1 張100 萬元的本票，之後有30萬元、40萬│ ││ │ │元、50萬元，因為陳超羣時常不在臺灣，因此後│ ││ │ │來都是被告陳勇儒自己簽發本票給伊。本案伊不│ ││ │ │了解被告陳勇儒是否有招攬投資人或從中獲利等│ ││ │ │情事。 │ │└──┴────┴─────────────────────┴─────────┘【被告張芸菲部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表五之一：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（或票據│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 │ │ ││ │ │發票日） │ │ │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 劉瓊文 │104 年7 月15日│500,000元 │1.證人劉瓊文於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第33頁至第40頁）│單編號36、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月15日、票面金│202 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第452 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月30日│1,000,000元 │1.證人劉瓊文於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第33頁至第40頁）│單編號36、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票本票1紙【 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 發票日：104 年7 月30日、票│203 ││ │ │ │ │ 面金額：1,000,000元】【投 │ ││ │ │ │ │ 資名義人：吳青山（劉瓊文之│ ││ │ │ │ │ 配偶）】（見偵6 卷第452 頁│ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月30日│500,000元 │1.證人劉瓊文於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第33頁至第40頁）│單編號36、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│204 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第452 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│500,000元 │1.證人劉瓊文於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第33頁至第40頁）│單編號36、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│205 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第454 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│500,000元 │1.證人劉瓊文於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第33頁至第40頁）│單編號36、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│206 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第454 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人劉瓊文於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第33頁至第40頁）│單編號36、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│207 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第454 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│500,000元 │1.證人劉瓊文於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第33頁至第40頁）│單編號36、起││ │ │ │ │2.本票1紙【發票日：105年1月 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 15日、票面金額：500,000 元│208 ││ │ │ │ │ 】（見偵6卷第456頁） │ ││ │ │ │ │3.投資明細【投資金額：500,00│ ││ │ │ │ │ 0元】（見偵6卷第451頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│300,000元 │1.證人劉瓊文於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第33頁至第40頁）│單編號36、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│209 ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第456 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 張麗敏 │104 年5 月15日│1,000,000元 │1.證人張麗敏於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第41頁至第49頁）│單編號37、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│210 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵6 │ ││ │ │ │ │ 卷第474 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月15日│200,000元 │1.證人張麗敏於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第41頁至第49頁）│單編號37、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月15日、票面金│211 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第474頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│200,000元 │1.證人張麗敏於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第41頁至第49頁）│單編號37、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│212 ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵6 卷 │ ││ │ │ │ │ 第474 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│300,000元 │1.證人張麗敏於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第41頁至第49頁）│單編號37、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│213 ││ │ │ │ │ 額：300,000元】（見偵6 卷 │ ││ │ │ │ │ 第476 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│2,000,000元 │1.證人張麗敏於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第41頁至第49頁）│單編號37、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│214 ││ │ │ │ │ 額：2,000,000元】（見偵6卷│ ││ │ │ │ │ 第476 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│1,000,000元 │1.證人張麗敏於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第41頁至第49頁）│單編號37、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│215 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000元】【投資名 │ ││ │ │ │ │ 義人：黃權鄉（張麗敏之配偶│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵6 卷第476 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 張麗箱 │104 年9 月15日│500,000元 │1.證人張麗箱於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第49頁至第56頁）│單編號38、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│216 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第374 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│500,000元 │1.證人張麗箱於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第49頁至第56頁）│單編號38、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 104 年12月30日、票面金額：│217 ││ │ │ │ │ 500,000 元】【投資名義人：│ ││ │ │ │ │ 林靜宜（張麗箱之女兒）】（│ ││ │ │ │ │ 見偵4 卷374頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1月15日 │500,000元 │1.證人張麗箱於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第49頁至第56頁）│單編號38、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 105 年1 月15日、票面金額：│218 ││ │ │ │ │ 500,000 元】【投資名義人：│ ││ │ │ │ │ 林靜宜（張麗箱之女兒）】（│ ││ │ │ │ │ 見偵4 卷374頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │ 黃衣蘋 │104 年7 月30日│300,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│219 ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：黃婕玲（黃衣蘋之妹妹）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第406頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│700,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│220 ││ │ │ │ │ 額：700,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：黃婕玲（黃衣蘋之妹妹）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第406 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│200,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│221 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：陳堃墀（黃衣蘋之朋友）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第406 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│200,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│222 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：陳堃墀（黃衣蘋之朋友）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第408 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│100,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│223 ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：陳堃墀（黃衣蘋之朋友）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第408 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│200,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│224 ││ │ │ │ │ 額：200,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：陳堃墀（黃衣蘋之朋友）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第408 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│300,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│225 ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：嚴崇菖（黃衣蘋之朋友）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第410 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│226 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：黃月美（黃衣蘋之妹妹）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第410 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│227 ││ │ │ │ │ 額：500,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：陳麗華（黃衣蘋之同學）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第410 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 104 年12月15日、票面金額：│228 ││ │ │ │ │ 500,000 元】【投資名義人：│ ││ │ │ │ │ 鍾勇如（黃衣蘋之姊夫）】（│ ││ │ │ │ │ 見偵4 卷第412 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 104 年12月15日、票面金額：│229 ││ │ │ │ │ 500,000 元】【投資名義人：│ ││ │ │ │ │ 黃淑慧（黃衣蘋之姐姐）】（│ ││ │ │ │ │ 見偵4 卷第412 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│230 ││ │ │ │ │ 額：500,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：黃清華（黃衣蘋之父親）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4卷第412頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 104 年12月15日、票面金額：│231 ││ │ │ │ │ 500,000】【投資名義人：麥 │ ││ │ │ │ │ 繡嬌（黃衣蘋之母親）】（見│ ││ │ │ │ │ 偵4 卷第414 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│200,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│232 ││ │ │ │ │ 額：200,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：黃嘉惠（黃衣蘋之姪女）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第414 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│150,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104年12月30日、票面金 │233 ││ │ │ │ │ 額：150,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：林培容（黃衣蘋之朋友）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第414 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│200,000元 │1.證人黃衣蘋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第56頁至第65頁）│單編號39、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 104 年12月30日、票面金額：│234 ││ │ │ │ │ 200,000元】【投資名義人： │ ││ │ │ │ │ 黃婕玲（黃衣蘋之妹妹）】（│ ││ │ │ │ │ 見偵4 卷第416 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 5 │ 劉通明 │104 年6 月30日│1,000,000元 │1.證人劉通明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第115 頁至第122 │單編號40、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│235 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第358 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│1,000,000元 │1.證人劉通明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第115頁至第122頁│單編號40、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│236 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第358 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│500,000元 │1.證人劉通明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第115頁至第122頁│單編號40、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│237 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第358 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 6 │ 高月如 │104 年5 月30日│500,000元 │1.證人高月如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第132 頁至第142 │單編號41、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│238 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第432 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6 月15日│500,000元 │1.證人高月如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第132 頁至第142 │單編號41、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│239 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第432 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│500,000元 │1.證人高月如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第132 頁至第142 │單編號41、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│240 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第432 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│500,000元 │1.證人高月如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第132 頁至第142 │單編號41、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│241 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第433 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│500,000元 │1.證人高月如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第132頁至第142頁│單編號41、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│242 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第433 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 7 │ 陳正吉 │104 年8 月15日│1,000,000元 │1.證人陳正吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第122 頁至第131 │單編號42、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│243 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第442 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│1,000,000元 │1.證人陳正吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第122 頁至第131 │單編號42、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│244 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第442頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│1,000,000元 │1.證人陳正吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第122 頁至第131 │單編號42、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│245 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第442 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│1,000,000元 │1.證人陳正吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第122 頁至第131 │單編號42、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│246 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第443 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│1,000,000元 │1.證人陳正吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第122 頁至第131 │單編號42、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│247 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：陳高碧彩（陳正吉之配│ ││ │ │ │ │ 偶）】（見偵6 卷第444 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│2,500,000元 │1.證人陳正吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第122 頁至第131 │單編號42、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│248 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,5000,000元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：陳高碧彩（陳正吉之配│ ││ │ │ │ │ 偶）】（見偵6 卷第444頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│2,500,000元 │1.證人陳正吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第122 頁至第131 │單編號42、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│249 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,500,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：陳高碧彩（陳正吉之配│ ││ │ │ │ │ 偶）】（見偵6 卷第444 頁）│ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：31,050,000元 │└────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐│附表五之二：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬─────────────────────┬─────────┤│編號│ 證 人 │ 證述內容 │ 證據出處 │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 1 │ 劉瓊文 │伊與被告張芸菲前因買酵素之關係而認識，雙方│本院卷㈦第33頁至第││ │ │雖認識但並不熟，於103 年9 月間在高雄某間餐│40頁 ││ │ │廳吃飯時，被告張芸菲向伊提及有投資陳超羣賭│ ││ │ │場，該投資改善其生活，伊覺得好像獲利很好，│ ││ │ │遂開始投資。伊投資之款項及收取之利息，均係│ ││ │ │親自至被告張芸菲住處，以現金交付或收受。本│ ││ │ │案伊總共投資440 萬元。而伊在被告張芸菲邀請│ ││ │ │下至澳門賭場參觀，陳超羣親自向伊說明投資計│ ││ │ │畫，伊亦有親自看到賭場經營現況，陳超羣說可│ ││ │ │以賺取月息3 % ，伊參觀後方開始投資，伊第一│ ││ │ │筆投資金額為10萬元，初期可賺取月息3 % ，後│ ││ │ │在大量投資後利息改為4 % 。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 2 │ 張麗敏 │伊從事網路事業，而被告張芸菲是伊網路會員，│本院卷㈦第41頁至第││ │ │偶而會一起吃飯聊天，被告張芸菲就向伊分享該│49頁 ││ │ │投資案，說明投資就會有利息，也有說可以免費│ ││ │ │招待至澳門、新加坡旅遊，並可因此賺取月息4%│ ││ │ │，剛好那陣子伊賣房子剛好有錢在身邊，遂開始│ ││ │ │投資，因為伊本身很忙，也很單純，所以完全都│ ││ │ │是出於單純相信也是基督徒的被告張芸菲而投資│ ││ │ │。伊投資之款項，係親自將現金交給被告張芸菲│ ││ │ │，只有一次是透過會計轉交與陳超羣，收取之利│ ││ │ │息則是被告張芸菲交給伊，本案伊總共投資470 │ ││ │ │萬元，期間伊有拿到6 張由陳超羣所簽發之本票│ ││ │ │，皆是由會計交予被告張芸菲，再轉交予伊。而│ ││ │ │伊是在去澳門參觀後才決定投資，期間有見到陳│ ││ │ │超羣本人，在吃飯時，陳超羣也有向伊聊到賭場│ ││ │ │投資內容。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 3 │ 張麗箱 │被告張芸菲是伊經由朋友鄭安安介紹而認識，因│本院卷㈦第49頁至第││ │ │鄭安安曾提及被告張芸菲有投資陳超羣，方透過│56頁 ││ │ │鄭安安介紹在中華文化交流協會之聯誼活動中認│ ││ │ │識被告張芸菲，被告張芸菲有向伊提及投資陳超│ ││ │ │羣之內容，可獲得月息4 % ，因為利息比銀行存│ ││ │ │款還好一點，所以就決定投資。本案伊總共投資│ ││ │ │150 萬元。伊投資之款項及收取之利息皆是以現│ ││ │ │金交透過被告張芸菲處理，期間伊有拿到3 張由│ ││ │ │陳超羣所簽發之本票，皆是由被告張芸菲交付給│ ││ │ │伊。而伊曾接受招待至澳門旅遊，除機票錢自己│ ││ │ │支付之外，吃住都是陳超羣招待，那時有見到陳│ ││ │ │超羣本人，陳超羣親自向伊說明投資內容，和被│ ││ │ │告張芸菲介紹的差不多。伊是在104 年7 月參觀│ ││ │ │後，在104 年9 月開始投資。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 4 │ 黃衣蘋 │伊是在向被告張芸菲購買酵素之過程中，被告張│本院卷㈦第56頁至第││ │ │芸菲有給伊看去澳門出遊之相片，伊才知曉有該│65頁 ││ │ │投資案。嗣於104 年4 月間及8 、9 月間，伊曾│ ││ │ │接受招待至澳門參觀，除機票費用要自己支付外│ ││ │ │，去澳門均是由陳超羣招待，陳超羣有跟伊說明│ ││ │ │投資內容，可賺取月息4%，伊經評估過後決定投│ ││ │ │資。本案伊總共投資555 萬元。伊投資之款項，│ ││ │ │部分直接交給陳超羣，會約在高雄公司附近之咖│ ││ │ │啡廳或某處碰面，但因為陳超羣不常在臺灣，所│ ││ │ │以陳超羣會說轉交給被告張芸菲，請被告張芸菲│ ││ │ │代轉交給會計。而賺取之利息，如果有碰到陳超│ ││ │ │羣就會直接給伊現金，不然就是轉交給張芸菲再│ ││ │ │交付予伊，期間伊有拿到16張由陳超羣簽發之本│ ││ │ │票，簽名在伊拿到本票時就已經簽好。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 5 │ 劉通明 │伊在104 年5 月間經由被告張芸菲介紹有一位大│本院卷㈦第115 頁至││ │ │哥在澳門生意做得不錯，參加陳超羣在高雄市000000 0 0
0 0 00區○○路00號住宅參加聚會而認識陳超羣。陳│ ││ │ │超羣向伊介紹在澳門有投資事業，利潤為月息4%│ ││ │ │，本案伊總共投資250 萬元。伊投資之款項有一│ ││ │ │次是交付100 萬元給被告張芸菲，而收取之利息│ ││ │ │陳超羣要伊向被告張芸菲拿取。伊在投資後，曾│ ││ │ │至陳超羣投資之澳門賭場看過，陳超羣有親自向│ ││ │ │伊說明賭場經營之狀況，參觀後再加碼投資，而│ ││ │ │伊所取得之本票都是由被告張芸菲所交付，伊曾│ ││ │ │經匯款三次至被告張芸菲之帳戶，而利息則是伊│ ││ │ │至被告張芸菲家中拿取。被告張芸菲在介紹伊認│ ││ │ │識陳超羣時，並未詳細說明投資情形，只是說要│ ││ │ │介紹陳超羣給伊認識。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 6 │ 高月如 │伊好像是在103 年4 、5 月間從被告張芸菲處聽│本院卷㈦第132 頁至││ │ │到本投資案，伊後來主動詢問被告張芸菲而得知│第142 頁 ││ │ │每月可以賺取月息4 % 。伊有付1 萬元去澳門參│ ││ │ │觀，回來後決定投資，本案伊總共投資250 萬元│ ││ │ │，伊投資之款項是匯到被告張芸菲合作金庫鼓山│ ││ │ │分行及國泰世華鹽埕分行帳戶，因為伊很少見到│ ││ │ │陳超羣本人，所以委託被告張芸菲幫忙轉交投資│ ││ │ │款給會計。伊賺取之利息是由被告張芸菲交給伊│ ││ │ │的，有用匯款也有用現金的方式交付。期間伊有│ ││ │ │拿到5 張本票，是伊請被告張芸菲幫伊拿取的。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 7 │ 陳正吉 │伊是在某餐會中認識陳超羣，並告訴伊在澳門有│本院卷㈦第122 頁至││ │ │投資賭場事業，若伊投資可賺取月息4 % ，本案│第131 頁 ││ │ │伊總共投資1,000 萬元，伊投資之款項如果陳超│ ││ │ │羣有在臺灣就直接交給他，若不在的話就交給被│ ││ │ │告張芸菲或到陳超羣高雄的公司交給會計，伊將│ ││ │ │錢交給被告張芸菲或會計時，伊會拿到一張本票│ ││ │ │，本票是過幾天才交給伊的，本票有時候是陳超│ ││ │ │羣親自交付，有時候則是被告張芸菲交給伊。而│ ││ │ │收取之利息是被告張芸菲交給伊的。伊是透過陳│ ││ │ │超羣認識被告張芸菲，伊只知道他們是朋友。伊│ ││ │ │曾在投資前後各去過澳門一次，投資後去的那一│ ││ │ │次剛好與被告張芸菲搭同一班飛機過去。 │ │└──┴────┴─────────────────────┴─────────┘【被告方錦秀部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表六之一：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日/票據發 │ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │票日 │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 黃昭憲 │104 年5 月15日│3,000,000元 │1.證人黃昭憲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第262 頁至第285 │單編號50、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│295 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：3,000,000 元】（見偵15│ ││ │ │ │ │ 卷第38頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│2,300,000元 │1.證人黃昭憲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第262 頁至第285 │單編號50、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│296 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,300,000 元】（見偵15│ ││ │ │ │ │ 卷第38頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│2,000,000元 │1.證人黃昭憲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第262 頁至第285 │單編號50、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│297 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000元】（見偵15 │ ││ │ │ │ │ 卷第39頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│200,000元 │1.證人黃昭憲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第262 頁至第285 │單編號50、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│298 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵15 卷│ ││ │ │ │ │ 第39頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.證人黃昭憲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第262 頁至第285 │單編號50、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│299 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元】（見偵15卷 │ ││ │ │ │ │ 第40頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│1,000,000元 │1.證人黃昭憲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第262 頁至第285 │單編號50、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│300 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵15│ ││ │ │ │ │ 卷第40頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│800,000元 │1.證人黃昭憲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第262 頁至第285 │單編號50、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│301 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000元】（見偵15卷 │ ││ │ │ │ │ 第41頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月29日│2,200,000元 │1.證人黃昭憲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第262 頁至第285 │單編號50、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│302 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月29日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,200,000 元】（見偵15│ ││ │ │ │ │ 卷第41頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│1,000,000元 │1.證人黃昭憲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第262 頁至第285 │單編號50、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│303 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000元】（見偵15 │ ││ │ │ │ │ 卷第42頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 黃瓊儀 │104 年7 月30日│500,000元 │1.證人黃瓊儀於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第285 頁至第300 │單編號51、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│306 ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第412 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月15日│900,000元 │1.證人黃瓊儀於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第285 頁至第300 │單編號51、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│307 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：900,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第412 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 黃瓊瑤 │105 年2 月28日│800,000元 │1.證人黃瓊瑤於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第310 頁至第318 │單編號52、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│308 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第409 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月30日│200,000元 │1.證人黃瓊瑤於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第310 頁至第318 │單編號52、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│309 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第409 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月30日│100,000元 │1.證人黃瓊瑤於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第310 頁至第318 │單編號52、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│310 ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第410 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │ 黃昭錚 │105 年3 月30日│1,000,000元 │1.證人黃昭錚於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第300 頁至第305 │單編號53、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│311 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第408 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 5 │ 黃瓊慧 │104 年9 月30日│200,000元 │1.證人黃瓊慧於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第305 頁至第309 │號304 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見警4卷第│ ││ │ │ │ │ 411頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月30日│300,000元 │1.證人黃瓊慧於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第305 頁至第309 │號305 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000元】（見警4卷第│ ││ │ │ │ │ 411頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 6 │ 黃鳳凰 │105 年1 月30日│1,100,000元 │1.證人黃鳳凰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第406 頁至第424 │單編號54、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│312 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,100,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第202 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│600,000元 │1.證人黃鳳凰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第406 頁至第424 │單編號54、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│313 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第202 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月15日│300,000元 │1.證人黃鳳凰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見本院卷㈨第406 頁至第424 │單編號54、起││ │ │「104 」年5 月│ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │15日） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│314 ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000元】（見偵3 卷 │ ││ │ │ │ │ 202 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月4 日│400,000元 │1.證人黃鳳凰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第406 頁至第424 │單編號54、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│315 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 415 頁） │ ││ │ │ │ │3.郵政跨行匯款申請書【匯款日│ ││ │ │ │ │ ：104 年5 月4 日、匯款金額│ ││ │ │ │ │ ：400,000元】（見偵3 卷第 │ ││ │ │ │ │ 216頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │103 年11月27日│500,000元 │1.證人黃鳳凰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第406 頁至第424 │單編號54、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│316 ││ │ │ │ │ 日：103 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 415 頁） │ ││ │ │ │ │3.郵政跨行匯款申請書【匯款日│ ││ │ │ │ │ ：103年11月27日、匯款金額 │ ││ │ │ │ │ ：500,000元】（見偵3 卷第 │ ││ │ │ │ │ 218頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月15日│1,850,000元 │1.證人黃鳳凰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第406 頁至第424 │單編號54、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.支票1紙【發票日：105 年5月│317 ││ │ │ │ │ 15日、票面金額：1,850,000 │ ││ │ │ │ │ 元】（見警4 卷第416 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年7 月 │1,100,000元 │1.證人黃鳳凰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第406 頁至第424 │單編號54、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │318 ││ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│500,000元 │1.證人蕭志成於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第425 頁至第429 │單編號54、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│319 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 415 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│200,000元 │1.證人黃振村於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第429 頁至第435 │單編號54、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│320 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 419頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9月15日 │800,000元 │1.證人黃振村於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第429 頁至第435 │單編號54、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│321 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 204 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 7 │ 蔡黃環 │105 年1 月30日│1,000,000元 │1.證人蔡黃環於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第435 頁至第458 │單編號48、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│283 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第144頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│1,100,000元 │1.證人蔡黃環於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第435 頁至第458 │單編號48、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│284 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,100,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第144 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│100,000元 │1.證人蔡黃環於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第435 頁至第458 │單編號48、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│285 ││ │ │ │ │ 日：104 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第144頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│500,000元 │1.證人蔡黃環於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第435 頁至第458 │單編號48、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.本票1紙【發票日：104年5 月│286 ││ │ │ │ │ 15日、票面金額：500,000元 │ ││ │ │ │ │ 】（見偵3卷第146頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月15日│500,000元 │1.證人蔡黃環於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第435 頁至第458 │單編號48、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│287 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：黃秀梅（蔡黃環之妹妹）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵3 卷第146 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│500,000元 │1.證人蔡黃環於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第435 頁至第458 │單編號48、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│288 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：蔡榮宗（蔡黃環之配偶）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵3 卷第146 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│500,000元 │1.證人蔡黃環於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第435 頁至第458 │單編號48、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│289 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：500,000 元】【投資名義人│ ││ │ │ │ │ ：蔡榮宗（蔡黃環之配偶）】│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第148 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│200,000元 │1.證人蔡黃環於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第435 頁至第458 │單編號48、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│290 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】【投資名義人│ ││ │ │ │ │ ：蔡榮宗（蔡黃環之配偶）】│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第148 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月1 日│500,000元 │1.證人蔡黃環於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第435 頁至第458 │單編號48、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │291 ││ │ │ │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 8 │ 蔡林時 │104 年9 月15日│600,000元 │1.證人蔡林時於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第458 頁至第473 │單編號64、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│432 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：蔡軒丞（蔡林時之兒子）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4卷第292頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│500,000元 │1.證人蔡林時於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第458 頁至第473 │單編號64、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│433 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：蔡軒丞（蔡林時之兒子）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵4 卷第292 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 9 │ 王福吉 │104 年5 月15日│300,000元 │1.證人王福吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第62頁至第85頁）│單編號46、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│264 ││ │ │ │ │ 額：300,000元】（見偵3 卷 │ ││ │ │ │ │ 第95頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│100,000元 │1.證人王福吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第62頁至第85頁）│單編號46、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│265 ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第95頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月15日│200,000元 │1.證人王福吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第62頁至第85頁）│單編號46、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│266 ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵3 卷 │ ││ │ │ │ │ 第95頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月15日│500,000元 │1.證人王福吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第62頁至第85頁）│單編號46、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│267 ││ │ │ │ │ 額：500,000元】（見偵3 卷 │ ││ │ │ │ │ 第96頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年7 月30日│500,000元 │1.證人王福吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第62頁至第85頁）│單編號46、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │262 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年6 月30日│400,000元 │1.證人王福吉於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第62頁至第85頁）│單編號46、起││ │ │ │ │ │訴書附表編號││ │ │ │ │ │263 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 10 │ 林寶月 │104 年10月15日│100,000元 │1.證人林寶月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第86頁至第100頁 │單編號46、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│268 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第94頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│300,000元 │1.證人林寶月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第86頁至第100 頁│單編號46、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│269 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第94頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│300,000元 │1.證人林寶月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第86頁至第100 頁│單編號46、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│270 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第94頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.證人林寶月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第86頁至第100 頁│單編號46、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│271 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第96頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│600,000元 │1.證人林寶月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第86頁至第100 頁│單編號46、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│272 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第96頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 11 │ 郭雅如 │105 年1 月30日│100,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│273 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第133頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│400,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│274 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第133頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│100,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│275 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第132 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月15日│300,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│276 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第132 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│100,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│277 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第134 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 12 │ 林坤杰 │105 年1 月30日│100,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│278 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000元】（見偵3卷第│ ││ │ │ │ │ 133 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│200,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│279 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵3卷第│ ││ │ │ │ │ 132 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月15日│300,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│280 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：300,000 元】（見偵3 卷第│ ││ │ │ │ │ 135 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│100,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│281 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000元】（見偵3卷第│ ││ │ │ │ │ 135頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人郭雅如於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第101 頁至第112 │單編號47、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│282 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第135 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 13 │ 陳錦鴻 │105 年1 月30日│800,000元 │1.證人陳錦鴻於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第112 頁至第125 │單編號59、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│416 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第286 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 14 │ 洪誼潔 │104 年10月30日│100,000元 │1.證人洪誼潔於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第200 頁至第233 │單編號56、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│383 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第239 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│300,000元 │1.證人洪誼潔於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第200 頁至第233 │單編號56、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│384 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第238 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│500,000元 │1.證人洪誼潔於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第200 頁至第233 │單編號56、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│385 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第238 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│300,000元 │1.證人洪誼潔於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第200 頁至第233 │單編號56、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│386 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第238 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 15 │ 郭致哲 │104 年12月30日│100,000元 │1.證人洪誼潔於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第200 頁至第233 │單編號56、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│387 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第240 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月15日│100,000元 │1.證人洪誼潔於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第200 頁至第233 │單編號56、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│388 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第240 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│600,000元 │1.證人洪誼潔於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第200 頁至第233 │單編號56、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│389 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第241 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│100,000元 │1.證人洪誼潔於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第200 頁至第233 │單編號56、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│390 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第241 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月30日│700,000元 │1.證人洪誼潔於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第200 頁至第233 │單編號56、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│391 ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：700,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第241 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 16 │ 洪瑋辰 │105 年2 月15日│3,000,000元 │1.證人洪瑋辰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第233 頁至第258 │單編號57、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│376 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：3,000,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第234 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│300,000元 │1.證人洪瑋辰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第233 頁至第258 │單編號57、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│377 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第234 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│500,000元 │1.證人洪瑋辰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第233 頁至第258 │單編號57、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│378 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第232 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│100,000元 │1.證人洪瑋辰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第233 頁至第258 │單編號57、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│379 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3卷 │ ││ │ │ │ │ 第232 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│100,000元 │1.證人洪瑋辰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第233 頁至第258 │單編號57、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│380 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第233 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年7 月15日│1,000,000元 │1.證人洪瑋辰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第233 頁至第258 │單編號57、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│381 ││ │ │ │ │ 日：105 年7 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第233 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│300,000元 │1.證人洪瑋辰於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第233 頁至第258 │單編號57、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│382 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第234 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 17 │ 李牡丹 │104 年8 月15日│2,000,000元 │1.證人李牡丹於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第258 頁至第278 │號367 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第348 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│600,000元 │1.證人李牡丹於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第258 頁至第278 │號368 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第348 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│400,000元 │1.證人李牡丹於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第258 頁至第278 │號369 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第348 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│1,000,000元 │1.證人李牡丹於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第258 頁至第278 │號370 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第349 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│2,000,000元 │1.證人李牡丹於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第258 頁至第278 │號371 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第349 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│100,000元 │1.證人李牡丹於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第258 頁至第278 │號372 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：羅宜強】（見警4卷第351│ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│100,000元 │1.證人李牡丹於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第258 頁至第278 │號373 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第347 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│200,000元 │1.證人李牡丹於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第258 頁至第278 │號374 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第347 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│100,000元 │1.證人李牡丹於審理中之證述（│起訴書附表編││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第258 頁至第278 │號375 ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第347 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 18 │ 邱湘庭 │105 年4 月15日│200,000元 │1.證人邱湘庭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第281 頁至第288 │單編號60、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│417 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第302 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月15日│1,300,000元 │1.證人邱湘庭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第281 頁至第288 │單編號60、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│418 ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,300,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第302 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年7 月15日│300,000元 │1.證人邱湘庭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第281頁至第288頁│單編號60、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│419 ││ │ │ │ │ 日：105 年7 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第302 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 19 │ 林緯臣 │104 年4 月30日│500,000元 │1.證人林緯臣於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第388 頁至第411 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│322 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第256 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月15日│2,100,000元 │1.證人林緯臣於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第388 頁至第411 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│323 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,100,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第256 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,000,000元 │1.證人林緯臣於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第388 頁至第411 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│324 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第258 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│1,400,000元 │1.證人林緯臣於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第388 頁至第411 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│325 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,400,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第258 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月30日│3,000,000元 │1.證人林緯臣於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第388 頁至第411 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│326 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：3,000,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第258 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 20 │ 周秀宸 │104 年4 月15日│400,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│327 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第393 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│1,000,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│328 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ │ │ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ │ │ ││ │ │ │ │ 卷第393 頁） │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│200,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│329 ││ │ │ │ │ 日：104 年5月30日、票面金 │ │ │ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警4 卷│ │ │ ││ │ │ │ │ 第393 頁） │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月15日│500,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│330 ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第395 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,300,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│331 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,300,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第394 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,500,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│332 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,500,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第394 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│300,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│333 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ │ │ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見警4 卷│ │ │ ││ │ │ │ │ 第394 頁） │ │ │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│500,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│334 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第389頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│300,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│335 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第389頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│400,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│336 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第389頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│1,200,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│337 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,200,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第390 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│2,000,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│338 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第390 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│5,800,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│339 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：5,800,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第390 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│300,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│340 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第391 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│1,000,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│341 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第391 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│600,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│342 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第391 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月15日│300,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│343 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第393 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月15日│1,500,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│344 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,500,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第392 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│600,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│345 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第392 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年10月30日│1,000,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │105 年「5 」月│ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │30日） │ │2.支票1 紙【發票日：105 年10│346 ││ │ │ │ │ 月30日、票面金額：1,000,00│ ││ │ │ │ │ 0 元】（見警4 卷第395 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年9 月30日│4,800,000元 │1.證人周秀宸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見本院卷㈩第362 頁至第388 │單編號55、起││ │ │105 年「7 」月│ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │30日） │ │2.支票1紙【發票日：105年9 月│347 ││ │ │ │ │ 30日、票面金額：4,800,000 │ ││ │ │ │ │ 元】（見警4 卷第395 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 21 │ 林守彥 │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人林守彥於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第412 頁至第420 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│348 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第280 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│150,000元 │1.證人林守彥於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第412 頁至第420 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│349 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：150,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第280 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月30日│200,000元 │1.證人林守彥於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第412 頁至第420 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│350 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第280 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月15日│100,000元 │1.證人林守彥於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第412 頁至第420 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│351 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第282 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5月15日 │150,000元 │1.證人林守彥於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第412 頁至第420 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│352 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：150,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第282 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 22 │ 呂惠婷 │104 年8 月30日│150,000元 │1.證人呂惠婷於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第421 頁至第431 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│353 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：150,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第284 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人呂惠婷於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第421 頁至第431 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│354 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第284 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月30日│150,000元 │1.證人呂惠婷於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第421 頁至第431 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│355 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：150,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第284 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│250,000元 │1.證人呂惠婷於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈩第421 頁至第431 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│356 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：250,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第286 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 23 │ 林定綸 │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人林定綸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第106 頁至第120 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│357 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第290 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│100,000元 │1.證人林定綸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第106 頁至第120 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│358 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第292 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│100,000元 │1.證人林定綸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第106 頁至第120 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│359 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第290 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│100,000元 │1.證人林定綸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第106頁至第120頁│單編號55、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│360 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第290 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月30日│200,000元 │1.證人林定綸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第106頁至第120頁│單編號55、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│361 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵3 卷 │ ││ │ │ │ │ 第292 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年7 月30日│100,000元 │1.證人林定綸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第106 頁至第120 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │362 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 24 │ 戴嘉俞 │104 年8 月30日│100,000元 │1.證人戴嘉俞於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第120 頁至第130 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│363 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第294 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人戴嘉俞於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第120 頁至第130 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│364 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第294 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月15日│100,000元 │1.證人戴嘉俞於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第120 頁至第130 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│365 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第294 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年7 月30日│100,000元 │1.證人戴嘉俞於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第120 頁至第130 │單編號55、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │366 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 25 │ 洪綉秝 │104 年4 月30日│200,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │單編號63、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│429 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵6 卷 │ ││ │ │ │ │ 第204 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│200,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │單編號63、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│430 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第204 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│100,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第130頁至第164頁│單編號63、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│431 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第204 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │103年 │200,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │單編號63、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │428 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│200,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.本票1 紙【發票日：105 年2 │ ││ │ │ │ │ 月15日、票面金額：200,000 │ ││ │ │ │ │ 元】（見本院卷第179 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│100,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第130頁至第164頁│ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.本票1 紙【發票日：104 年5 │ ││ │ │ │ │ 月30日、票面金額：100,000 │ ││ │ │ │ │ 元】（見本院卷第179 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│200,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.本票1 紙【發票日：104 年9 │ ││ │ │ │ │ 月30日、票面金額：200,000 │ ││ │ │ │ │ 元】【投資名義人：林玟伶（│ ││ │ │ │ │ 洪綉秝的女兒）】（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第179 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│200,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.本票1 紙【發票日：104 年10│ ││ │ │ │ │ 月30日、票面金額：200,000 │ ││ │ │ │ │ 元】（見本院卷第181 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│200,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.本票1 紙【發票日：104 年8 │ ││ │ │ │ │ 月30日、票面金額：200,000 │ ││ │ │ │ │ 元】【投資名義人：林席綸（│ ││ │ │ │ │ 洪綉秝的女兒）】（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第181 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│200,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.本票1 紙【發票日：104 年8 │ ││ │ │ │ │ 月30日、票面金額：200,000 │ ││ │ │ │ │ 元】【投資名義人：林寀綸（│ ││ │ │ │ │ 洪綉秝的女兒）】（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第181 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│200,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.本票1 紙【發票日：104 年4 │ ││ │ │ │ │ 月30日、票面金額：200,000 │ ││ │ │ │ │ 元】（見本院卷第183 頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│100,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.本票1 紙【發票日：104 年8 │ ││ │ │ │ │ 月30日、票面金額：100,000 │ ││ │ │ │ │ 元】【投資名義人：林玟伶（│ ││ │ │ │ │ 洪綉秝的女兒）】（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第183 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月30日│500,000元 │1.證人洪綉秝於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第130 頁至第164 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.本票1紙【發票日：105年5 月│ ││ │ │ │ │ 30日、票面金額：500,000元 │ ││ │ │ │ │ 】【投資名義人：林玟伶（洪│ ││ │ │ │ │ 綉秝的女兒）】（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第183頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 26 │ 吳金德 │104 年4 月30日│500,000元 │1.證人吳金德於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第274 頁至第297 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│392 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第334 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│500,000元 │1.證人吳金德於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第274 頁至第297 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│393 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第334 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│800,000元 │1.證人吳金德於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第274 頁至第297 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│394 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第334 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,000,000元 │1.證人吳金德於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第274 頁至第297 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│395 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第332 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,000,000元 │1.證人吳金德於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第274 頁至第297 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│396 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第333 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│1,000,000元 │1.證人吳金德於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第274 頁至第297 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│397 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第333 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│400,000元 │1.證人吳金德於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第274 頁至第297 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│398 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第333 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│500,000元 │1.證人吳金德於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第274 頁至第297 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│399 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第334 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年10月30日│2,000,000元 │1.證人吳金德於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第274 頁至第297 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.支票1紙【票面金額：2,000,0│400 ││ │ │ │ │ 00元、發票日：105 年10月30│ ││ │ │ │ │ 日】（見警4 卷第332頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 27 │吳王春桂│104 年5 月15日│500,000元 │1.證人吳王春桂於審理中之證述│起訴書證據清││ │ │ │ │ （見本院卷第246 頁至第 │單編號58、起││ │ │ │ │ 274 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│402 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵3卷 │ ││ │ │ │ │ 第114頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,000,000元 │1.證人吳王春桂於審理中之證述│起訴書證據清││ │ │ │ │ （見本院卷第246頁至第274│單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│403 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第114 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│500,000元 │1.證人吳王春桂於審理中之證述│起訴書證據清││ │ │ │ │ （見本院卷第246 頁至第27│單編號58、起││ │ │ │ │ 4 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│404 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第114 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│300,000元 │1.證人吳王春桂於審理中之證述│起訴書證據清││ │ │ │ │ （見本院卷第246 頁至第27│單編號58、起││ │ │ │ │ 4 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│405 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第114 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│2,000,000元 │1.證人吳王春桂於審理中之證述│起訴書證據清││ │ │ │ │ （見本院卷第246 頁至第27│單編號58、起││ │ │ │ │ 4 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│406 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第115 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月15日│500,000元 │1.證人吳王春桂於審理中之證述│起訴書證據清││ │ │ │ │ （見本院卷第246 頁至第27│單編號58、起││ │ │ │ │ 4 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│407 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第115 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 28 │ 吳貞慧 │104 年10月15日│200,000元 │1.證人吳貞慧於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第298 頁至第311 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│412 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第338 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│100,000元 │1.證人吳貞慧於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第298 頁至第311 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│413 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第338 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│300,000元 │1.證人吳貞慧於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第298 頁至第311 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│414 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第339 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│200,000元 │1.證人吳貞慧於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第298 頁至第311 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│415 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第338 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 29 │ 吳宗勳 │104 年4 月15日│1,000,000元 │1.證人吳宗勳於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第311 頁至第325 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│408 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第340 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,000,000元 │1.證人吳宗勳於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第311頁至第325頁│單編號58、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│409 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第340 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,000,000元 │1.證人吳宗勳於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第311 頁至第325 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│410 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第341 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│3,000,000元 │1.證人吳宗勳於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第311 頁至第325 │單編號58、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│411 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：3,000,000 元】（見警4 │ ││ │ │ │ │ 卷第340 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 30 │ 黃燕珠 │104 年5 月30日│1,000,000元 │1.證人黃燕珠於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第406 頁至第425 │單編號49、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│292 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第170 頁） │ ││ │ │ │ │3.國泰世華銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 21號【戶名：許家菱（黃燕珠│ ││ │ │ │ │ 之女）】存摺影本（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第172 頁至第179 頁） │ ││ │ │ │ │4.國泰世華商業銀行匯出匯款憑│ ││ │ │ │ │ 證（見偵3 卷第168 頁） │ ││ │ │ │ │5.證人黃燕珠提供之方錦秀寄本│ ││ │ │ │ │ 票之信封影本2 份（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第271 頁至第273 頁、本院│ ││ │ │ │ │ 卷第91頁至第93頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │103 年11月3 日│500,000元 │1.證人黃燕珠於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第406 頁至第425 │單編號49、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.國泰世華銀行帳號0000000000│293 ││ │ │ │ │ 21號【戶名：許家菱（黃燕珠│ ││ │ │ │ │ 之女）】存摺影本（見偵3卷 │ ││ │ │ │ │ 第172頁至第179頁） │ ││ │ │ │ │3.國泰世華商業銀行匯出匯款憑│ ││ │ │ │ │ 證（見偵3 卷第168 頁） │ ││ │ │ │ │4.證人黃燕珠提供之方錦秀寄本│ ││ │ │ │ │ 票之信封影本2 份（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第271 頁至第273 頁、本院│ ││ │ │ │ │ 卷第91頁至第93頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,000,000元 │1.證人黃燕珠於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第406 頁至第425 │單編號49、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│294 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第170 頁） │ ││ │ │ │ │3.國泰世華銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 21號【戶名：許家菱（黃燕珠│ ││ │ │ │ │ 之女）】存摺影本（見偵3 卷│ ││ │ │ │ │ 第172 頁至第179 頁） │ ││ │ │ │ │4.證人黃燕珠提供之方錦秀寄本│ ││ │ │ │ │ 票之信封影本2 份（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第271 頁至第273 頁、本院│ ││ │ │ │ │ 卷第91頁至第93頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 31 │ 李麗娥 │104 年12月30日│10,000,000元│1.證人李麗娥於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第425 頁至第449 │單編號66、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│437 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：10,000,000元】（見警2 │ ││ │ │ │ │ 卷第42頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 32 │ 李志平 │105 年1 月15日│5,000,000元 │1.證人李志平於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第449 頁至第453 │單編號66、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│438 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：5,000,000 元】（見警2 │ ││ │ │ │ │ 卷第42頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│5,000,000元 │1.證人李志平於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第449 頁至第453 │單編號66、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│439 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：5,000,000 元】（見警2 │ ││ │ │ │ │ 卷第42頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 33 │ 李惠民 │104 年6 月30日│800,000元 │1.證人李惠民於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第454 頁至第472 │單編號69、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│451 ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第12頁） │ ││ │ │ │ │3.103 年7 月4 日台灣銀行匯款│ ││ │ │ │ │ 申請書（見偵10卷第32頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│200,000元 │1.證人李惠民於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第454 頁至第472 │單編號69、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│452 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第12頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│200,000元 │1.證人李惠民於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第454 頁至第472 │單編號69、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│453 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第12頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.證人李惠民於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第454 頁至第472 │單編號69、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│454 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第12頁反面） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│100,000元 │1.證人李惠民於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第454 頁至第472 │單編號69、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│455 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第12頁反面） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│100,000元 │1.證人李惠民於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第454 頁至第472 │單編號69、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│456 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 第12頁反面） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.證人李惠民於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第454 頁至第472 │單編號69、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│457 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第13頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│100,000元 │1.證人李惠民於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第454 頁至第472 │單編號69、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│458 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第13頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 34 │ 張美月 │105 年2 月28日│100,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.本票1紙【發票日：105年2 月│訴書附表編號││ │ │ │ │ 28日、票面金額：100,000元 │440 ││ │ │ │ │ 】（見偵15卷第6頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月15日│100,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│441 ││ │ │ │ │ 額：100,000元】（見偵15卷 │ ││ │ │ │ │ 第7 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│100,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│442 ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵15卷│ ││ │ │ │ │ 第7 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│100,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│443 ││ │ │ │ │ 額：100,000元】（見偵15卷 │ ││ │ │ │ │ 第7 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│200,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│444 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵15卷│ ││ │ │ │ │ 第8 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│500,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│445 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵15卷│ ││ │ │ │ │ 第8 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月28日│200,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│446 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵15卷│ ││ │ │ │ │ 第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月30日│400,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│447 ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵15卷│ ││ │ │ │ │ 第10 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│100,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│448 ││ │ │ │ │ 額：100,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：李佳玲（張美月之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵15卷第6 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│100,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.證人李安淇於審理中之證述（│訴書附表編號││ │ │ │ │ 見本院卷第64頁至第69頁）│449 ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：李安淇（張美月之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵15卷第8 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│100,000元 │1.證人張美月於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第52頁至第63頁）│單編號68、起││ │ │ │ │2.證人李安淇於審理中之證述（│訴書附表編號││ │ │ │ │ 見本院卷第64頁至第69頁）│450 ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：李安淇（張美月之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵15卷第11頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 35 │ 劉怡臻 │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人劉怡臻於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第134 頁至第142 │單編號71、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│462 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第367 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│100,000元 │1.證人劉怡臻於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第134 頁至第142 │單編號71、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│463 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第367 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 36 │ 蘇宗明 │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人蘇宗明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第143 頁至第149 │單編號72、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│464 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第358頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│400,000元 │1.證人蘇宗明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第143 頁至第149 │單編號72、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│465 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第358頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 37 │ 陳靜儀 │105 年1 月30日│100,000元 │1.證人陳靜儀於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書附表誤│ │ 見本院卷第150 頁至第159 │單編號73、起││ │ │載為「104 」年│ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│466 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第361頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 38 │ 王宇婕 │105 年5 月13日│600,000元 │1.證人王宇婕於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第160 頁至第174 │單編號74、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│467 ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月13日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見警7 卷│ ││ │ │ │ │ 第14 頁） │ ││ │ │ │ │3.洪誼潔記事本翻拍照片（見警│ ││ │ │ │ │ 7 卷第15頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月26日│400,000元 │1.證人王宇婕於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第160 頁至第174 │單編號74、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.洪誼潔記事本翻拍照片（見警│468 ││ │ │ │ │ 7 卷第15頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年6 月17日│200,000元 │1.證人王宇婕於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第160 頁至第174 │單編號74、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.洪誼潔記事本翻拍照片（見警│469 ││ │ │ │ │ 7 卷第15頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 39 │ 陳信豪 │104 年5 月15日│100,000元 │1.證人陳信豪於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第427 頁至第451 │單編號61、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│420 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000元】（見警4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第330 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│100,000元 │1.證人陳信豪於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第427 頁至第451 │單編號61、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│421 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第330 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年3 月30日│200,000元 │1.證人陳信豪於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第427 頁至第451 │單編號61、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│422 ││ │ │ │ │ 日：104 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見警4 卷 │ ││ │ │ │ │ 第330 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│100,000元 │1.證人陳信豪於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第427 頁至第451 │單編號61、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│423 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第331 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年6 月30日│100,000元 │1.證人陳信豪於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第427 頁至第451 │單編號61、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │424 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│100,000元 │1.證人陳信豪於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第427 頁至第451 │單編號61、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │425 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年5 月 │900,000元 │1.證人陳信豪於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第427 頁至第451 │單編號61、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │426 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 40 │ 李麗仙 │104 年 │3,500,000元 │1.證人李麗仙於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵6 卷第190 頁至第192 頁│單編號62、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │427 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 41 │ 邱紫瑩 │104 年10月30日│200,000元 │1.證人邱紫瑩於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第451 頁至第457 │單編號65、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發本票1 紙【發票日│434 ││ │ │ │ │ ：104 年10月30日、票面金額│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見警4 卷第│ ││ │ │ │ │ 386頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月29日│100,000元 │1.證人邱紫瑩於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書附表誤│ │ 見本院卷第451 頁至第457 │單編號65、起││ │ │載為2 月「28」│ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │日） │ │2.陳超羣簽發本票1 紙【發票日│435 ││ │ │ │ │ ：105 年2 月29日、票面金額│ ││ │ │ │ │ ：100,000 元】（見警4 卷第│ ││ │ │ │ │ 386頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 42 │ 葉駿逸 │105 年2月28日 │300,000元 │1.證人葉駿逸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第459 頁至第461 │單編號65、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發本票1 紙【發票日│436 ││ │ │ │ │ ：105 年2 月28日、票面金額│ ││ │ │ │ │ ：200,000 元】（見警4 卷第│ ││ │ │ │ │ 385頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 43 │ 潘雪梅 │105 年4 月15日│500,000元 │1.證人潘雪梅於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書附表誤│ │ 見本院卷第22頁至第35頁）│單編號70、起││ │ │載為「104 」年│ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │） │ │ 日：105 年4 月15日、票面金│459 ││ │ │ │ │ 額：500,000元】（見警1 卷 │ ││ │ │ │ │ 第13頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│200,000元 │1.證人潘雪梅於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第22頁至第35頁）│單編號70、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│460 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 第13頁反面） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.證人潘雪梅於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第22頁至第35頁）│單編號70、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│461 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警1 卷│ ││ │ │ │ │ 第13頁反面） │ ││ │ │ │ │3.台南市台南地區農會103 年12│ ││ │ │ │ │ 月12日匯款申請書（見偵10卷│ ││ │ │ │ │ 第31頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 44 │ 李其庭 │105 年2 月28日│500,000元 │1.證人李其庭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第14頁至第22頁）│單編號75、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│470 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第413頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 45 │ 王亮盛 │105 年1 月30日│200,000元 │1.證人李其庭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第35頁至第40頁）│單編號76、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│471 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第383頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年6 月15日│200,000元 │1.證人李其庭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第35頁至第40頁）│單編號76、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年6 月15日、票面金│472 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第384頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 46 │ 黃照元 │104 年11月30日│500,000元 │1.證人黃照元於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第116頁至第120頁│單編號77、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │473 ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見警4 卷│ ││ │ │ │ │ 第414 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 47 │ 黃麗雅 │102 年至103 年│1,100,000元 │1.證人黃麗雅於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │間 │ │ 見本院卷第137 頁至第148 │單編號78、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │474 ││ │ │ │ │ 日：103 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：150,000 元】（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第355 頁） │ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │ ││ │ │ │ │ 日：104 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：450,000 元】（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第355 頁） │ ││ │ │ │ │4.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見本院卷│ ││ │ │ │ │ 第355 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 48 │ 李明晶 │103 年間 │2,000,000元 │1.證人李明晶於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第120 頁至第137 │單編號79、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │475 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 49 │ 簡莉雲 │104 年3 月15日│200,000元 │1.證人簡莉雲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第138 頁至第150 │單編號80、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│476 ││ │ │ │ │ 日：104 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第188 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│100,000元 │1.證人簡莉雲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第138 頁至第150 │單編號80、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│477 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第188 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│400,000元 │1.證人簡莉雲於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第138 頁至第150 │單編號80、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│478 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第188 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 50 │ 李綉蘭 │105 年5 月15日│300,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│臺灣臺南地方││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │檢察署檢察官││ │ │ │ │ 頁） │108年度偵字 ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│第4168號、第││ │ │ │ │ 日：105 年5 月15日、票面金│4171號、第 ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見併偵1 │4172號移送併││ │ │ │ │ 卷第9 頁） │辦意旨書 ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年6 月30日│3,700,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：3,700,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 1 卷第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月30日│5,000,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：5,000,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 1 卷第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年3 月30日│500,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第10頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年5 月15日│800,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第10頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年2 月28日│500,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第10頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年3 月30日│500,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第10頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年5 月30日│500,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第11頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年4 月30日│500,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第11頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年6 月30日│500,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第12頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年7 月30日│500,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第12頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年11月30日│500,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元】（見併偵1卷│ ││ │ │ │ │ 第12頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年1 月30日│500,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1月30日、票面金 │ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第13頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月30日│400,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第13頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年10月15日│400,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第13頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年1 月30日│700,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：700,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第14頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年2 月29日│200,000元 │1.證人李綉蘭於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第216 頁至第231 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月29日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第14頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 51 │ 林彩雲 │104 年3 月30日│500,000元 │1.證人林彩雲於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第231 頁至第239 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第15頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月30日│500,000元 │1.證人林彩雲於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第231 頁至第239 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第15頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 52 │ 邱素珍 │104 年7 月30日│100,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年12月15日│100,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年6 月30日│100,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年1 月30日│100,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第11頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年11月30日│100,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第11頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年1 月15日│2,000,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 2 卷第11頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第13頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年2 月15日│100,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第13頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年2 月29日│200,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月29日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第13頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年10月30日│200,000元 │1.證人邱素珍於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第246 頁至第254 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第15頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 53 │ 蕭木宗 │104 年9 月15日│300,000元 │1.證人蕭木宗於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第149 頁至第152 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第17頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.證人蕭木宗於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第149 頁至第152 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第17頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 54 │ 蔡月英 │104 年3 月30日│500,000元 │1.證人蔡月英於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第153 頁至第159 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第19頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年1 月30日│500,000元 │1.證人蔡月英於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第153 頁至第159 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第19頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 55 │ 陳麗香 │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人陳麗香於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第239 頁至第243 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第21頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年2 月28日│100,000元 │1.證人陳麗香於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第239 頁至第245 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第21頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年5 月30日│600,000元 │1.證人陳麗香於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第239 頁至第245 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見併偵2 │ ││ │ │ │ │ 卷第21頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 56 │ 劉培菁 │104 年4 月15日│800,000元 │1.證人劉培菁於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第160 頁至第175 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見併偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第17頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年6 月15日│500,000元 │1.證人劉培菁於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第160 頁至第175 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元】（見併偵3卷│ ││ │ │ │ │ 第19頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年6 月30日│200,000元 │1.證人劉培菁於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第160 頁至第175 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見併偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第21頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年8 月15日│1,000,000元 │1.證人劉培菁於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第160 頁至第175 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 3 卷第23頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年10月30日│1,000,000元 │1.證人劉培菁於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第160 頁至第175 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：陳宜強（劉培菁之配偶│ ││ │ │ │ │ ）】（見併偵3 卷第25頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月30日│500,000 元（│1.證人劉培菁於審理中之證述（│ ││ │ │ │和柳美雲合資│ 見本院卷第160 頁至第175 │ ││ │ │ │，實際投資50│ 頁） │ ││ │ │ │萬元） │2.合作金庫商業銀行鼓山分行支│ ││ │ │ │ │ 票1 紙【發票日：105 年9 月│ ││ │ │ │ │ 30日、票面金額：2,000,000 │ ││ │ │ │ │ 元】（見併偵3 卷第27頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年7 月31日│1,000,000元 │1.證人劉培菁於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第160 頁至第175 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 57 │ 田國永 │104 年10月30日│500,000元 │1.證人田國永於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第175 頁至第185 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【到期│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第31頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年5 月30日│1,000,000元 │1.證人田國永於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第175頁至第185頁│ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【到期│ ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 3 卷第33頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年10月15日│300,000元 │1.證人田國永於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第175頁至第185頁│ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票 1紙【到期│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見併偵3 │ ││ │ │ │ │ 卷第35頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │103 年10月27日│500,000元 │1.證人田國永於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見本院卷第175 頁至第185 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.田國勇匯款至方錦秀之匯款單│ ││ │ │ │ │ 【日期：103 年10月27日、票│ ││ │ │ │ │ 面金額：500,000 元】（見併│ ││ │ │ │ │ 偵3 卷第35頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：180,600,000元 │ │└────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐│附表六之二：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬─────────────────────┬─────────┤│編號│ 證 人 │ 證述內容 │ 證據出處 │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 1 │ 黃昭憲 │伊因為在校友會擔任會長需要募款，所以時常因│本院卷㈨第263 頁至││ │ │錢的事情煩惱，因此學生洪瑋辰及其母親李牡丹│第285 頁 ││ │ │之介紹，有跟伊說有個投資案要不要試試看，因│ ││ │ │此就帶伊到被告方錦秀家，被告方錦秀就跟伊提│ ││ │ │到投資案月息4%紅利，也可以招待去澳門玩。本│ ││ │ │案伊總共投資1,300 萬元，投資之款項是拿現金│ ││ │ │透過被告方錦秀拿給陳超羣，只有1 次是被告方│ ││ │ │錦秀跟伊說匯款到被告龔廣文妹妹龔惠君的帳戶│ ││ │ │，本票則都是由被告方錦秀所交付，至於賺取之│ ││ │ │利息大部分都是透過洪瑋辰拿取，有少部分是去│ ││ │ │被告方錦秀家拿取。伊曾在104 年5 、6 月間去│ ││ │ │澳門時見過陳超羣。伊當初在調查局的第一次筆│ ││ │ │錄，被告方錦秀有跟伊說要如何回答，因此有些│ ││ │ │回答都與實情不符。伊也曾幫被告方錦秀帶過1 │ ││ │ │次美金20萬元到澳門去。本案伊從洪瑋辰及李牡│ ││ │ │丹處也有聽聞月息4%的事情，但是本投資案主要│ ││ │ │的詳細情況還是從被告方錦秀處聽來。被告龔廣│ ││ │ │文跟伊沒有接觸，伊只有與被告方錦秀有接觸。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 2 │ 黃瓊儀 │伊因為要借錢，遂問伊哥哥黃昭憲而知道該投資│本院卷㈨第285 頁至││ │ │案，伊哥哥也是經由其學生洪瑋辰的家長得知投│第300 頁 ││ │ │資的獲利是月息4 % 。本案伊總共投資140 萬元│ ││ │ │，伊投資第一筆50萬元是現金拿到被告方錦秀家│ ││ │ │去交付，第二筆是伊拿給黃昭憲再轉交予被告方│ ││ │ │錦秀。伊賺取之利息是黃昭憲拿給伊的，有時會│ ││ │ │先拿給伊妹妹，若有急用就會先匯款給伊，黃昭│ ││ │ │憲給的利息是從被告方錦秀處拿的。伊曾在澳門│ ││ │ │看過陳超羣，被告方錦秀和被告龔廣文也都有一│ ││ │ │起去。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 3 │ 黃昭錚 │伊哥哥黃昭憲跟伊說投資澳門博弈事業，可賺取│本院卷㈨第300 頁至││ │ │月息4 % 。本案伊總共投資100 萬元，伊將投資│第304 頁 ││ │ │款項交給黃昭憲，伊賺取之紅利是黃昭憲轉帳給│ ││ │ │伊，本票都是黃昭憲在處理的，為何簽發人是陳│ ││ │ │超羣伊不知道。伊也沒見過被告方錦秀和龔廣文│ ││ │ │兩人。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 4 │ 黃瓊慧 │伊哥哥黃昭憲有跟伊提到投資澳門賭場可賺取紅│本院卷㈨第305 頁至││ │ │利4 % 。本案伊總共投資50萬元，伊投資之款項│第310 頁 ││ │ │是交給黃昭憲，賺取之紅利是黃昭憲郵局匯款給│ ││ │ │伊。伊沒有見過被告方錦秀，但是有聽黃昭憲提│ ││ │ │過被告方錦秀和投資案有關。伊會決定投資是因│ ││ │ │為黃昭憲有投資。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 5 │ 黃瓊瑤 │本案係因伊哥哥黃昭憲跟伊提及賭場投資。伊總│本院卷㈨第310 頁至││ │ │共投資110 萬元，第一筆80萬元是黃昭憲要還伊│第318 頁 ││ │ │錢，所以只是把還款直接拿去做為投資，另外20│ ││ │ │萬元跟10萬元則是伊交給黃昭憲代為轉交。賺取│ ││ │ │之利息則是黃昭憲說利息錢是被告方錦秀處來取│ ││ │ │得，再轉交給伊。伊沒有見過被告方錦秀和龔廣│ ││ │ │文，但聽黃昭憲說過是受被告方錦秀招攬的。伊│ ││ │ │把錢交給黃昭憲後，都是黃昭憲在處理的。伊曾│ ││ │ │聽黃昭憲說過會認識被告方錦秀是因為洪瑋辰的│ ││ │ │關係認識的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 6 │ 黃鳳凰 │伊在本案投資前，就因一同出國而認識被告方錦│本院卷㈨第406 頁至││ │ │秀和龔廣文，但是並沒有聯絡，直到103 年間在│第424 頁 ││ │ │佳里區的一間麵攤再度遇到被告方錦秀，進而知│ ││ │ │道該投資案可賺取月息4%，投資後可以去澳門玩│ ││ │ │，談過兩次後伊才投資。本案伊總共投資585 萬│ ││ │ │元，第一次是匯款到開元路的郵局，之後是拿去│ ││ │ │麵攤直接交給被告方錦秀，賺取之利息和本票都│ ││ │ │是在麵攤拿取，被告方錦秀和龔廣文會一起將利│ ││ │ │息拿去，但之後投資有幾張本票沒有拿到。黃振│ ││ │ │村是伊弟弟，蕭志成是伊女兒男友他們都沒出資│ ││ │ │，都是伊借用他們的名義投資。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 7 │ 蕭志成 │伊沒有出錢投資陳超羣的賭場，是伊女友媽媽黃│本院卷㈨第425 頁至││ │ │鳳凰以伊名義投資50萬元，伊不知到投資內容，│第429 頁 ││ │ │也未拿到利息。伊曾和黃鳳凰一起去澳門，那時│ ││ │ │有見過被告方錦秀和被告龔廣文，但黃鳳凰並沒│ ││ │ │介紹被告方錦秀和被告龔廣文跟她的關係。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 8 │ 黃振村 │伊姐姐黃鳳凰在要投資之前，就跟伊說要以伊名│本院卷㈨第430 頁至││ │ │義投資100 萬元。伊曾和黃鳳凰一同去澳門旅遊│第435 頁 ││ │ │，聽黃鳳凰說是被告方錦秀招待的，在那裏有見│ ││ │ │過被告方錦秀和龔廣文一次。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 9 │ 蔡黃環 │伊是在吳金德佳里的麵攤遇到被告方錦秀和龔廣│本院卷㈨第435 頁至││ │ │文，聊天知道本投資案，經過一段時間考慮才投│第458 頁 ││ │ │資。本案伊總共投資490 萬元，分成9 次拿現金│ ││ │ │到麵攤那裡交付，至於本票和賺取之紅利則是麵│ ││ │ │攤的吳金德會打電話來叫伊去那拿，被告方錦秀│ ││ │ │、龔廣文夫妻就會一起出現在麵攤。伊有以先生│ ││ │ │蔡榮宗之名義和妹妹黃秀梅之名義投資。伊不知│ ││ │ │道堂姊黃鳳凰也有投資，是被倒之後才知道的。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 10 │ 蔡林時 │伊在吳金德佳里的麵攤遇到被告方錦秀進而認識│本院卷㈨第458 頁至││ │ │，在聊天的過程知道本投資案，可以賺取月息4 │第473 頁 ││ │ │% 。本案伊總共投資160 萬元，是用伊兒子蔡軒│ ││ │ │丞的名義投資。伊投資之款項和拿取紅利、本票│ ││ │ │都在麵攤裡面有個泡茶的地方透過被告方錦秀交│ ││ │ │付和收取，通常伊都把投資款放著聊完天後就會│ ││ │ │離開。伊有拿到2 張陳超羣簽發之本票，票面金│ ││ │ │額合計110 萬元，最後一筆50萬元，伊沒有收到│ ││ │ │本票。對被告龔廣文有無在麵攤出現，伊沒印象│ ││ │ │。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 11 │ 王福吉 │伊是在吳金德佳里的麵攤和吳金德聊天，認識被│本院卷㈩第62頁至第││ │ │告方錦秀和龔廣文，伊知道吳金德有投資，但是│85頁 ││ │ │是被告方錦秀、龔廣文夫妻跟伊說該投資可賺取│ ││ │ │月息4 % ，並可招待至澳門旅遊。本案伊總共投│ ││ │ │資200 萬元，投資之款項有以現金在吳金德的麵│ ││ │ │攤直接交給被告方錦秀，有兩筆分別是104 年4 │ ││ │ │月20日、4 月29日各存入50萬元、30萬元，是伊│ ││ │ │原本要以現金方式交給被告方錦秀，但被告方錦│ ││ │ │秀要伊存入陳超羣鼓山分行的帳戶中，帳戶號碼│ ││ │ │是方錦秀提供給伊的，賺取之紅利和本票都是被│ ││ │ │告方錦秀拿給伊的，被告龔廣文是否有協助轉交│ ││ │ │伊已經忘記了。伊從吳金德處只知道的只有可以│ ││ │ │去澳門玩，但真正知道本投資案之內容均是從被│ ││ │ │告方錦秀處獲知。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 12 │ 林寶月 │伊是在吳金德佳里的麵攤聊天時聽被告方錦秀提│本院卷㈩第86頁至第││ │ │到的，可賺取月息4 % ，也可以招待去澳門。本│100 頁 ││ │ │案伊總共投資150 萬元，伊投資之款項都是以現│ ││ │ │金方式交給被告方錦秀，賺取之紅利也是被告方│ ││ │ │錦秀拿給伊，也就是吳金德會先跟伊講被告方錦│ ││ │ │秀會到麵攤，伊就會過去。而本票則是伊交付投│ ││ │ │資款後幾天，被告方錦秀才會拿給伊。伊若去吳│ ││ │ │金德的麵攤，大部分都看到被告方錦秀、龔廣文│ ││ │ │夫妻一起去，有時候則是被告龔廣文會自己去。│ ││ │ │伊的投資款有時候會由委由配偶王福吉處理，直│ ││ │ │接以現金交給被告方錦秀，就伊所知好像沒有匯│ ││ │ │款。伊拿錢給被告方錦秀和龔廣文時，被告方錦│ ││ │ │秀會現場點錢，而被告龔廣文在旁邊坐著，介紹│ ││ │ │投資時，被告方錦秀、龔廣文都會說話。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 13 │ 郭雅如 │伊和洪誼潔是大學同學，是在中正南路一間麥當│本院卷㈩第101 頁至││ │ │勞閒聊時談到本投資案的，洪誼潔說被告方錦秀│第112 頁 ││ │ │是她媽媽的朋友，投資賭博業可賺取月息4 % ，│ ││ │ │伊才決定投資。但伊沒有見過被告方錦秀，投資│ ││ │ │的款項和賺取的利息都是透過洪誼潔轉交或從被│ ││ │ │告方錦秀處那裏拿的，這些細節都是從洪誼潔口│ ││ │ │中轉述得知。事情爆發後的105 年8 月紅利是洪│ ││ │ │誼潔先墊給伊的，因為洪誼潔知道伊需要錢。本│ ││ │ │案伊投資100 萬元，伊先生林坤杰投資80萬元，│ ││ │ │總計180 萬元，伊先生投資之款項都是伊在處理│ ││ │ │。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 14 │ 陳錦鴻 │伊是在吳金德的麵攤聽被告方錦秀及吳金德在說│本院卷㈩第112 頁至││ │ │本投資案，伊就主動詢問他們。本案伊總共投資│第125 頁 ││ │ │80萬元，投資之款項是以現金方式交付給被告方│ ││ │ │錦秀，賺取之利息是吳金德會打電話通知伊，伊│ ││ │ │再去麵攤，由被告方錦秀現場以現金交付給伊。│ ││ │ │至於伊拿到的陳超羣簽發之本票則是被告方錦秀│ ││ │ │拿去麵攤交給伊的。期間被告龔廣文雖然有去麵│ ││ │ │攤，但都只是在旁邊沒說話和動作。伊本案會投│ ││ │ │資有先觀察吳金德感覺投資不錯，每月都有拿到│ ││ │ │利息，觀察一段時間後才決定投資。觀察的那段│ ││ │ │時間，如果有遇到被告方錦秀，她會鼓勵伊投資│ ││ │ │，但吳金德並沒有勸伊投資。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 15 │ 洪誼潔 │被告方錦秀和伊母親李牡丹是朋友，被告方錦秀│本院卷㈩第200頁至 ││ │ │有投資然後有跟李牡丹提及，之後伊也開始投資│第233頁 ││ │ │。被告方錦秀說該投資案可賺取月息4 % ，免費│ ││ │ │招待至澳門、新加坡旅遊，如果找人來投資也能│ ││ │ │賺取一點紅利，若找一位下線可賺取0.5%，伊不│ ││ │ │知道被告方錦秀可以賺多少，但被告方錦秀就是│ ││ │ │給伊4.5%，因此伊也有找郭雅如等人來投資。伊│ ││ │ │去澳門時見過陳超羣一面，但李牡丹則不認識陳│ ││ │ │超羣。伊投資之款項是伊和李牡丹拿現金到被告│ ││ │ │方錦秀家中交付，但有時候會用匯款的，如果遇│ ││ │ │到發紅利時，被告方錦秀會請伊轉匯款給其他有│ ││ │ │投資的人。被告方錦秀給伊匯款對象都會用LINE│ ││ │ │訊息傳送給伊，這些對象伊都不認識，但這些資│ ││ │ │料被告方錦秀在當初調查局要通知去做筆錄時都│ ││ │ │已刪除了。於103 年時伊有用自己名義幫李牡丹│ ││ │ │匯款200 萬元至合作金庫帳戶，聽李牡丹說是因│ ││ │ │為被告方錦秀有教她和黃昭憲在調查局做筆錄時│ ││ │ │要說是認識陳超羣才投資的，而且是借貸關係，│ ││ │ │伊後來也有跟伊投資的朋友這樣子說。伊和伊招│ ││ │ │攬的朋友本票上有被方錦秀拿去重新蓋上「借據│ ││ │ │」2 字的章。本案伊總共投資120 萬元，伊先生│ ││ │ │的部分是把錢交給伊處理。本票通常是伊去被告│ ││ │ │方錦秀家時，被告方錦秀會順道拿給伊，有時候│ ││ │ │被告方錦秀拿紅利去伊家裡時也會直接交給伊。│ ││ │ │伊介紹朋友投資的紅利和本票部分，也都被告方│ ││ │ │錦秀交給伊後，伊再轉交。伊所介紹16位投資人│ ││ │ │的錢均是透過伊轉交給被告方錦秀，有些是拿現│ ││ │ │金直接給被告方錦秀，有些可能是用匯款的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 16 │ 洪瑋辰 │本案是伊母親李牡丹使用伊名義之投資。李牡丹│本院卷㈩第233頁至 ││ │ │是在菜市場遇到被告方錦秀跟她提到本投資案，│第258頁 ││ │ │之後伊和伊媽媽李牡丹去被告方錦秀家，她就說│ ││ │ │投資內容是可以賺取月息4 % ，投資達100 萬元│ ││ │ │可以去澳門，達500 萬元可以去新加坡，但當時│ ││ │ │並沒說找下線投資可以分到紅利，是後來才提到│ ││ │ │的。去被告方錦秀家時，被告龔廣文都會先離開│ ││ │ │，所以伊認知和被告龔廣文無關係。被告方錦秀│ ││ │ │在李牡丹要去調查局做筆錄前，有來伊家中教李│ ││ │ │牡丹如何做筆錄，就是不要說是投資而要說是借│ ││ │ │貸，不要說認識被告方錦秀，要說直接認識陳超│ ││ │ │羣，而且被告方錦秀有說是律師教她這樣說的，│ ││ │ │當時除了伊，還有黃昭憲及李牡丹均在場。伊去│ ││ │ │澳門時有看過陳超羣本人。當初伊是看黃昭憲很│ ││ │ │辛苦，才跟他說母親有位朋友在澳門投資博奕，│ ││ │ │問黃昭憲要不要考慮這樣。伊有帶黃昭憲去到被│ ││ │ │告方錦秀家，讓他親手將投資款項交給被告方錦│ ││ │ │秀。伊也有跟朋友李其庭分享過本投資案，但是│ ││ │ │伊沒有招攬，錢是伊幫他拿的沒錯，伊也有協助│ ││ │ │拿本票給李其庭。在調查局要傳李牡丹和黃昭憲│ ││ │ │前，被告方錦秀有把本票收回去該上「借據」二│ ││ │ │字，據伊所知，伊家中的本票都有蓋，黃昭憲應│ ││ │ │該也是。當初伊也有和黃昭憲受被告方錦秀委託│ ││ │ │去新加坡時攜帶20萬美金出境，伊到新加坡時就│ ││ │ │交給陳超羣的助理。被告方錦秀在伊投資一段時│ ││ │ │間後，跟伊說很辛苦，要多給0.5%。黃昭憲跟伊│ ││ │ │朋友投資的紅利是伊跟被告方錦秀領取之後再轉│ ││ │ │交。本案伊投資初估是940 萬元，拿到的本票金│ ││ │ │額計有530 萬元，後來投資的部分，有些沒有拿│ ││ │ │到本票，不過伊投資的錢是李牡丹的錢。本案透│ ││ │ │過伊知悉該投資案的除了黃昭憲、李其庭，還有│ ││ │ │黃照元。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 17 │ 李牡丹 │伊是被告方錦秀招攬的，說可賺取月息4%，投資│本院卷㈩第258 頁至││ │ │50萬元可以去澳門，所以伊就把兒子也寫進去，│第278 頁 ││ │ │以利可以一起去澳門玩，而投資500 萬元就可以│ ││ │ │去新加坡。伊有把投資訊息跟女兒洪誼潔說。伊│ ││ │ │也知道洪誼潔有招攬邱湘庭等人。伊是在被告方│ ││ │ │錦秀家聽她介紹，有其他人在場，但伊不知道名│ ││ │ │字。伊投資之款項都拿給被告方錦秀，賺取之利│ ││ │ │息被告方錦秀和龔廣文都有拿給伊過，不過被告│ ││ │ │龔廣文並沒有招攬過伊。在105 年6 月21日作筆│ ││ │ │錄前，被告方錦秀有找伊和黃昭憲去她家，教導│ ││ │ │要怎麼說，不過具體怎麼講伊忘記了，被告方錦│ ││ │ │秀也有要伊把本票交回去改成借據。之前調查筆│ ││ │ │錄內伊提及認識陳超羣並知道陳超羣的電話、帳│ ││ │ │戶等回答，都是被告方錦秀教伊說的。103 年10│ ││ │ │月31日伊女兒洪誼潔匯款200 萬元到陳超羣合作│ ││ │ │金庫鼓山分行帳戶，那是伊再加碼，被告方錦秀│ ││ │ │都會常常來鼓勵投資，伊就叫洪誼潔去匯款，一│ ││ │ │開始被告方錦秀說直接匯款至陳超羣的帳戶就好│ ││ │ │，不過後來被告方錦秀就說不要匯款，改成用現│ ││ │ │金方式交付。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 18 │ 邱湘庭 │伊是在一個媽媽群組內認識洪誼潔，剛好聊到儲│本院卷㈩第281 頁至││ │ │蓄話題，洪誼潔就提到有在投資，伊遂向洪誼潔│第288 頁 ││ │ │詢問投資內容。本案伊總共投資180 萬元，伊都│ ││ │ │是把投資款交給洪誼潔，隔幾天會拿到本票，本│ ││ │ │票沒有再被洪誼潔索取回去過，而伊有聽洪誼潔│ ││ │ │轉述會把錢再轉交給被告方錦秀，但伊不確定是│ ││ │ │否真是如此。而被告方錦秀遭檢調調查這件事，│ ││ │ │伊有聽在高雄的投資人說的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 19 │ 周秀宸 │伊一開始是被告方錦秀跟伊說明本投資案，被告│本院卷㈩第362 頁至││ │ │龔廣文是後來才加入的。102 年3 月時被告方錦│第388 頁 ││ │ │秀有邀請伊去澳門，在澳門被告方錦秀、龔廣文│ ││ │ │夫妻有跟伊介紹「發哥」陳超羣。投資內容都是│ ││ │ │被告方錦秀和龔廣文跟伊說的。伊第一筆投資時│ ││ │ │間是102 年9 月30日是以現金方式交給被告方錦│ ││ │ │秀，當初伊知道一開始是有位名字「惠芳」的女│ ││ │ │生在處理，紅利也是「惠芳」在發的，但因為伊│ ││ │ │投資的錢都是拿給被告方錦秀，所以伊對應的窗│ ││ │ │口就是被告方錦秀。伊交付投資款有用現金直接│ ││ │ │交給被告方錦秀、龔廣文夫婦，也有用匯款的方│ ││ │ │式匯到陳超羣的帳戶或被告方錦秀帳戶，而陳超│ ││ │ │羣的帳戶是被告方錦秀提供給伊的，103 年之前│ ││ │ │都有電匯或是現金，伊這些都有記錄下來。但事│ ││ │ │情爆發後，被告方錦秀有去伊家叫伊修改匯款投│ ││ │ │資要寫成借貸且要伊簽名。本案伊總共投資1,97│ ││ │ │0 萬元，雖然第一筆投資是在102 年9 月30日，│ ││ │ │但是本票因為一年換一次，所以最早的本票時間│ ││ │ │是104 年9 月30日。伊兒子林定綸、林守彥投資│ ││ │ │的錢，部分是伊提供的資金，但本票的名義人就│ ││ │ │仍都是林定綸、林守彥。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 20 │ 林緯臣 │伊是在101年底時去參加朋友兒子婚禮時，被告 │本院卷㈩第388 頁至││ │ │方錦秀就跟伊說102 年3 月時要帶伊去澳門看看│第411 頁 ││ │ │。剛開始時3 、4 個月，被告方錦秀的同鄉「惠│ ││ │ │芳」是說投資月息3 % ，到被告方錦秀接手3 、│ ││ │ │4 個月之後，變成陳超羣在臺灣唯一的聯絡人，│ ││ │ │被告方錦秀就給伊4 % ，之後過沒幾個月，被告│ ││ │ │方錦秀又跟伊說我們是朋友，又多0.5% 變成4.5│ ││ │ │%。伊是在102 年3 月去澳門時有見到陳超羣， │ ││ │ │被告方錦秀有介紹陳超羣是博奕事業的負責人，│ ││ │ │被告方錦秀還說她是陳超羣在臺灣唯一的聯絡人│ ││ │ │。嗣伊和陳超羣就沒連繫了，伊忘記是否有陳超│ ││ │ │羣的連絡電話了，若有聯繫也都是透過被告方錦│ ││ │ │秀電話聯繫。本案伊投資800 萬元，本票是一年│ ││ │ │換一次票，所以初始發票日期才會是104 年。後│ ││ │ │來事情爆發後，被告方錦秀說陳超羣有說這是借│ ││ │ │貸關係不是投資關係，就不會犯銀行法，因此在│ ││ │ │本票蓋了「借據」2 字。伊交付投資之款項是用│ ││ │ │現金方式交給被告方錦秀、龔廣文夫妻，有時候│ ││ │ │是被告龔廣文自己來，有時候是被告方錦秀、龔│ ││ │ │廣文夫妻一起來，錢是伊太太周秀宸交付給方錦│ ││ │ │秀、龔廣文夫妻，也曾以電匯至陳超羣、方錦秀│ ││ │ │的帳戶過。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 21 │ 林守彥 │被告方錦秀常去伊家，主要都是和伊父母林緯臣│本院卷㈩第412 頁至││ │ │、周秀宸說投資案，被告龔廣文會來但沒說，伊│第420 頁 ││ │ │就在旁邊無意聽到，被告方錦秀不會直接去找伊│ ││ │ │。伊是自己評估後才決定投資，伊沒有直接跟被│ ││ │ │告方錦秀說要投資，可是被告方錦秀可能常來伊│ ││ │ │家就知道這件事。伊於103 年5 月時有去澳門，│ ││ │ │是被告方錦秀和龔廣文帶伊去的，在那有見到一│ ││ │ │位自稱是「發哥」的人，伊是在去澳門回來後，│ ││ │ │且看到母親周秀宸有固定領紅利，才決定投資。│ ││ │ │本案伊總共投資70萬元，因為有些是貸款，伊母│ ││ │ │親周秀宸會先幫伊還，所以難以分辨哪筆投資是│ ││ │ │伊的。伊是將投資的款項交給伊母親周秀宸，被│ ││ │ │告方錦秀再到伊家收取投資款。賺取之紅利則是│ ││ │ │被告方錦秀拿去伊家交給周秀宸。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 22 │ 呂惠婷 │伊和林守彥是夫妻。被告方錦秀常去伊公婆林緯│本院卷㈩第421 頁至││ │ │臣、周秀宸家，伊在其等聊天時，在旁邊聽到投│第431 頁 ││ │ │資案。嗣被告方錦秀和被告龔廣文有跟伊提到可│ ││ │ │以帶伊去澳門賭場看看，在澳門時，被告方錦秀│ ││ │ │、龔廣文有提到投資可賺取月息4 % 。本案伊總│ ││ │ │共投資70萬元，伊投資之款項第一筆是用匯款，│ ││ │ │其他都是在伊公婆家用現金交給被告方錦秀，伊│ ││ │ │先生林守彥也是如此。賺取之紅利是被告方錦秀│ ││ │ │和龔廣文會拿去伊公婆家，因為伊全家都有投資│ ││ │ │，之後伊婆婆收取後再轉發給伊。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 23 │ 林定綸 │因為被告方錦秀和龔廣文會來伊家，就在客廳聊│本院卷第106 頁至││ │ │到投資案，主要是被告方錦秀在說，伊是坐在旁│第120 頁 ││ │ │邊一起聽到的，伊就想說順便投資。伊在105 年│ ││ │ │投資時已知道伊弟弟林守彥也有投資。伊之前在│ ││ │ │調查筆錄的時間有出入，也忘記時間了。伊投資│ ││ │ │之款項是交給伊母親周秀宸，再轉交給被告方錦│ ││ │ │秀。伊賺取之紅利有一次記得是被告方錦秀來伊│ ││ │ │家直接分配，其他應該則是整袋現金交給周秀宸│ ││ │ │。至於伊老婆戴嘉俞投資的錢有一部分是她的，│ ││ │ │一部分是伊媽媽周秀宸的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 24 │ 戴嘉俞 │伊與林定綸還沒結婚前，就常到公婆家，在大家│本院卷第120 頁至││ │ │聊天時，伊在旁邊聽到被告方錦秀和龔廣文說本│第130 頁 ││ │ │投資案，被告方錦秀和龔廣文會對在場的人說年│ ││ │ │輕人可以加減投資存點錢。伊投資之款項是伊交│ ││ │ │給婆婆周秀宸，再轉交給被告方錦秀。伊賺取之│ ││ │ │利息則是伊婆婆周秀宸拿到之後再依投資比例發│ ││ │ │給伊。伊拿到的本票都是伊婆婆周秀宸幫伊處理│ ││ │ │，放在周秀宸那邊保管。伊三次投資的錢，第一│ ││ │ │次是伊自己的錢。不知是第二次還第三次是伊婆│ ││ │ │婆周秀宸先幫伊墊，伊再償還。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 25 │ 洪綉秝 │伊在菜市場做生意，被告方錦秀和龔廣文夫妻常│本院卷第130 頁至││ │ │會去伊店裡，就提到這個澳門投資案，可賺取月│第164 頁 ││ │ │息4 % ，能免費去澳門旅遊。之後某年3 月被告│ ││ │ │方錦秀就就帶伊去澳門，有看到陳超羣「發哥」│ ││ │ │本人。伊之前在地檢署作筆錄中曾提及是被告方│ ││ │ │錦秀帶伊去參加臺南市某宮廟的廟會而認識陳超│ ││ │ │羣之詞，是被告龔廣文教伊這樣說的，印象中被│ ││ │ │告龔廣文還有教其他有去投資的人要這樣說，並│ ││ │ │強調要避開銀行法。伊也有自己出錢去過新加坡│ ││ │ │和澳洲，在那邊也有見過陳超羣，伊前後投資，│ ││ │ │依本票金額共190 萬元，有些本票上的名字是伊│ ││ │ │兒子和女兒，伊有用他們的名義投資的。有張本│ ││ │ │票上頭蓋有「借據」2 字是事情爆發後，被告方│ ││ │ │錦秀拿回去改的，其他張則是來不及改。伊投資│ ││ │ │之款項是直接交給被告方錦秀，紅利有時被告方│ ││ │ │錦秀會拿到店裡，有時候拿到伊家裡，都是以現│ ││ │ │金方式交付。至於李麗仙則是伊朋友，剛好一次│ ││ │ │去店裡遇到被告方錦秀提到澳門賭場，被告方錦│ ││ │ │秀就帶伊和李麗仙去澳門參觀。而關於李麗仙在│ ││ │ │102 年12月27日有匯款30萬元到陳超羣帳戶這件│ ││ │ │事伊並不知道。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 26 │ 林秉緯 │伊沒有投資陳超羣的博奕事業。伊是在104 年8 │本院卷第164 頁至││ │ │月去新加坡時有帶美金過去，但金額多少伊忘記│第170 頁 ││ │ │了，調查局的筆錄有寫應該就沒錯，就是大家一│ ││ │ │同過去的人都有幫忙帶，105 年4 月去澳洲也有│ ││ │ │帶20萬美金，斯時伊陪太太洪綉秝過去，有住總│ ││ │ │統套房，但是沒有花錢。伊印象帶美金好像有申│ ││ │ │報，要不然不能過去。被告方錦秀和龔廣文會去│ ││ │ │伊家裡喝茶聊天。伊也不知道伊太太洪綉秝投資│ ││ │ │陳超羣賭場這件事。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 27 │吳王春桂│本案是被告方錦秀和龔廣文跟伊說該投資案穩賺│本院卷第246 頁至││ │ │不賠且合法，可賺取月息4 % ，可免費到澳門旅│第274 頁 ││ │ │遊。伊投資之款項是直接交給被告方錦秀，被告│ ││ │ │方錦秀會來伊所經營的麵攤，被告龔廣文則都在│ ││ │ │旁邊，伊不知道被告方錦秀會把錢交給誰，而賺│ ││ │ │取之紅利也都是被告方錦秀會交給伊。伊去澳門│ ││ │ │時有看到陳超羣，但是沒有說過話。至於103 年│ ││ │ │3 月31日匯款450 萬元到陳超羣合作金庫鼓山分│ ││ │ │行的帳戶這筆資料，是伊先生處理，伊並不清楚│ ││ │ │。伊總共去參觀過賭場5 次，澳門2 次、新加坡│ ││ │ │2 次、澳洲1 次，有看到陳超羣本人，被告方錦│ ││ │ │秀也曾在國外拿水單給伊看，說可以賺多少錢。│ ││ │ │本案伊總共投資480 萬元，伊兒子吳宗勳部分有│ ││ │ │些是伊出資要給吳宗勳的，匯款部分是伊先生吳│ ││ │ │金德處理，伊自己是拿現金。伊女兒吳貞慧部分│ ││ │ │都是她自己的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 28 │ 吳金德 │本案是被告方錦秀和龔廣文來伊麵攤吃麵，跟伊│本院卷第274 頁至││ │ │說投資案穩賺不賠，可賺取月息4%，也可免費招│第297 頁 ││ │ │待到澳門新加坡賭場。伊是在102 年3 月去澳門│ ││ │ │，也到過新加坡、澳洲，有見過陳超羣本人，但│ ││ │ │是沒什麼交談。伊在103 年1 月才投資的，總共│ ││ │ │投資570 萬元，伊投資之款項都直接拿給被告方│ ││ │ │錦秀和龔廣文，103 、104 年有依方錦秀所提供│ ││ │ │之陳超羣合作金庫鼓山分行間，用匯款的方式給│ ││ │ │付過投資款，104 年之後就用現金，而賺取之利│ ││ │ │息都是被告方錦秀、龔廣文一起過來，用現金交│ ││ │ │付，大多數都是被告方錦秀所為，被告龔廣文也│ ││ │ │有少部分會一起參與。紅利會放在紙袋裡面，被│ ││ │ │告方錦秀、龔廣文會交代伊紅利是要給誰的，只│ ││ │ │會有伊家人的，不會有其他人。其他投資人在伊│ ││ │ │麵攤交付投資款項給被告方錦秀和龔廣文時，被│ ││ │ │告方錦秀、龔廣文會在現場點錢。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 29 │ 吳貞慧 │被告方錦秀和龔廣文去伊家麵攤吃麵，和伊父母│本院卷第298 頁至││ │ │提及本投資案。被告方錦秀會說的比較大聲，伊│第311 頁 ││ │ │在旁邊就會聽到。被告方錦秀和龔廣文有時看到│ ││ │ │伊單獨在裡面，會有意無意提一下做這個（投資│ ││ │ │）很好賺，但沒有詳細說明過。伊聽到的內容是│ ││ │ │可賺取月息4 % ，有時會招待出國。伊在投資之│ ││ │ │前半年有去過澳門，有見過陳超羣本人，但沒有│ ││ │ │接觸。本案伊總共投資80萬元，投資之款項都是│ ││ │ │將現金先拿給父母吳金德、吳王春桂，然後被告│ ││ │ │方錦秀、龔廣文夫妻再到伊家麵攤倉庫跟伊父母│ ││ │ │收取投資款，紅利發放也是方錦秀、龔廣文夫妻│ ││ │ │到伊家麵攤拿現金給伊父母，再轉交給伊。伊會│ ││ │ │投資是因為伊看父母獲利穩定，和被告方錦秀在│ ││ │ │旁慫恿都是原因。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 30 │ 吳宗勳 │本案伊投資之600萬元，伊自己約拿出100萬元，│本院卷第311 頁至││ │ │就是第一筆投資時間104 年4 月15日這筆，其餘│第325 頁 ││ │ │則是伊母親吳王春桂500 萬元。被告方錦秀和龔│ ││ │ │廣文去伊家麵攤吃麵，跟伊父母說本投資案，若│ ││ │ │是只有伊和被告方錦秀在場，被告方錦秀、龔廣│ ││ │ │文夫妻就會繼續說，工作很辛苦，想不想娶老婆│ ││ │ │之類的話，所以伊在調查筆錄內才會用「慫恿」│ ││ │ │2 字。伊聽到的內容是可賺取月息4 % ，也可以│ ││ │ │免費去澳門、新加坡看賭場。伊投資之款項100 │ ││ │ │萬元是交給伊父母，賺取之利息則是伊父母會一│ ││ │ │起收取後再交給伊。伊在投資之前之103 年5 月│ ││ │ │13日有去過澳門，見過陳超羣本人，但是沒說過│ ││ │ │話。伊在調查局的筆錄中，提及伊認為被告方錦│ ││ │ │秀是投本資案的臺灣負責人，是因為從頭到尾只│ ││ │ │有被告方錦秀跟伊接洽。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 31 │ 黃燕珠 │伊經常去表姊吳王春桂的麵攤，有碰到被告方錦│本院卷第406 頁至││ │ │秀，被告方錦秀就會過來跟伊閒聊談起這個投資│第425 頁 ││ │ │案，被告方錦秀告知表姊吳王春桂也有投資，可│ ││ │ │賺取月息4%。而伊去澳門時有看到陳超羣，但是│ ││ │ │斯時陳超羣沒有說自己就是，伊也沒有看到水單│ ││ │ │。本案伊總共投資250 萬元，3 筆都是匯到被告│ ││ │ │方錦秀提供的帳戶，戶名伊忘記了，伊匯款時都│ ││ │ │是用伊女兒許家菱的帳戶，賺取之利息也都是匯│ ││ │ │到該帳戶，有以方錦秀、龔廣文、柯晶等人之名│ ││ │ │義存入。因為伊不認識被告柯晶和龔廣文，所以│ ││ │ │伊有打電話問被告方錦秀，被告方錦秀有介紹龔│ ││ │ │廣文是她先生，柯晶則是她辦公室的助理。伊有│ ││ │ │問表姊吳王春桂投資情形，吳王春桂是說紅利領│ ││ │ │取都正常。本案伊拿到的本票只有200 萬元，因│ ││ │ │為時間一到會換本票，一張50萬元的本票伊拿給│ ││ │ │方錦秀後就沒有再拿回來，伊所提供的本票有一│ ││ │ │張蓋有「借據」2 字，一張沒有，伊只知道後來│ ││ │ │的都是這樣。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 32 │ 李麗娥 │伊有位朋友林淑芳在開服飾店，跟伊邀約投資2 │本院卷第425 頁至││ │ │年之久，曾提及其男友，還有男友的朋友檢察官│第449 頁 ││ │ │，警察都有投資。伊就覺得比較放心。主要是林│ ││ │ │淑芳說投資可賺取月息4 % ，被告方錦秀在服飾│ ││ │ │店也會講，但當時沒有直接跟伊說。被告方錦秀│ ││ │ │和林淑芳都有跟伊說可以免費去澳門、新加坡。│ ││ │ │本案伊投資1,000 萬元，伊丈夫李志平也投資1,│ ││ │ │000 萬元，伊丈夫的錢都是伊在處理。伊投資款│ ││ │ │是分批提領現金出來，在臺南市北區的銀行交給│ ││ │ │被告方錦秀，被告龔廣文則是有提袋子裝，會有│ ││ │ │簽收單據，不過只剩下一張，伊要回去找。伊賺│ ││ │ │取之利息是被告方錦秀會拿現金給林淑芳，再轉│ ││ │ │交給伊，被告龔廣文會載被告方錦秀來，但會在│ ││ │ │外面等，不過被告龔廣文不曾拿紅利給伊過。伊│ ││ │ │在投資之後被告方錦秀跟林淑芳有邀伊去澳門參│ ││ │ │觀，伊有看到一位胖胖矮矮的人，但不知道是否│ ││ │ │為陳超羣，在那邊都是被告方錦秀和龔廣文帶伊│ ││ │ │參觀，且由被告龔廣文在發落行程。在服飾店有│ ││ │ │很多人，被告方錦秀會說如何致富的過程，而林│ ││ │ │淑芳就會對每位客人都遊說。伊在決定投資之前│ ││ │ │，林淑芳有載伊去被告方錦秀家，被告方錦秀和│ ││ │ │林淑芳都有說投資可以獲利以及前景多好等等，│ ││ │ │但印象中被告龔廣文都沒有在場。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 33 │ 李志平 │伊太太李麗娥有投資1,000 萬元，伊也有用自己│本院卷第449 頁至││ │ │的名義投資1,000 萬元，伊有跟太太去西門路上│第453 頁 ││ │ │的彰化銀行北臺南分行提款，現場就將投資款項│ ││ │ │交給被告方錦秀和龔廣文後，被告方錦秀、龔廣│ ││ │ │文就把錢裝黑色袋子裡拿到車上，一開始有寫收│ ││ │ │據之後就沒有了。投資內容都是伊太太李麗娥轉│ ││ │ │述得知。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 34 │ 李惠民 │伊和被告方錦秀及龔廣文是鄰居，被告方錦秀有│本院卷第454 頁至││ │ │向伊提及本投資案，可賺取月息4 % ，本案伊投│第472 頁 ││ │ │資210 萬元，本票只有190 萬元，是因為有1 張│ ││ │ │20萬元本票在事情發生時，被告方錦秀要換票，│ ││ │ │伊就交給被告方錦秀。伊投資之款項有些是匯款│ ││ │ │，帳號是被告方錦秀提供的，有些則是用現金拿│ ││ │ │去被告方錦秀家。賺取之利息有時是被告方錦秀│ ││ │ │拿來，有時是伊去被告方錦秀家拿，都和被告龔│ ││ │ │廣文沒有關係。本票則是被告方錦秀要伊去她家│ ││ │ │拿的。伊在投資之前有免費去澳門1 次，是被告│ ││ │ │方錦秀帶團，被告龔廣文有陪同，在澳門有介紹│ ││ │ │「發哥」陳超羣，但伊沒跟他說到話。伊之前在│ ││ │ │筆錄裡說是投資建築業，那是因為印象中是被告│ ││ │ │方錦秀本來是這樣說，之後才又改成博弈事業。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 35 │ 林淑芳 │李麗娥是伊的客人，她經常出入在伊店裡，看到│本院卷第38頁至第││ │ │被告方錦秀在發利息，所以就曾主動就跟伊詢問│51頁 ││ │ │說想要瞭解，並說想去方錦秀家，拜託伊跟她一│ ││ │ │起去。本投資案可賺取月息4 % 是李麗娥本來就│ ││ │ │知道，伊沒特別跟她說。李麗娥投資的錢，是她│ ││ │ │跟被告方錦秀約在銀行，因為是他們私下約的，│ ││ │ │所以細節伊不清楚。李麗娥賺取的利息，會自己│ ││ │ │與被告方錦秀約定時間，但有時後被告方錦秀會│ ││ │ │拿到店裡託伊轉交。伊約在103 年間去澳門時有│ ││ │ │見過陳超羣，是陳超羣本人自己介紹自己，伊忘│ ││ │ │記陳超羣是否有介紹賭場的投資獲利方式。伊在│ ││ │ │102 年3 月22日時有從郵局匯款10萬元到陳超羣│ ││ │ │合作金庫鼓山分行帳戶，應該是在這之前就開始│ ││ │ │投資。投資的過程被告龔廣文沒有參與。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 36 │ 張美月 │伊是洗髮店的胡桂香跟伊說該投資案，說要幫助│本院卷第52頁至第││ │ │這些窮人可以過好日子，伊感覺胡桂香是善良人│63頁 ││ │ │，就很信任她。伊知道可賺取月息4 % ，也能免│ ││ │ │費去澳門新加坡參觀。伊以女兒李安淇、李佳玲│ ││ │ │的名義投資，實際出資的都是伊。投資之款項是│ ││ │ │交給胡桂香，伊有好幾次會看到胡桂香當下就馬│ ││ │ │上打電話給被告方錦秀，被告方錦秀就馬上去理│ ││ │ │髮店拿伊所投資的本金，只有1 次是被告龔廣文│ ││ │ │來拿取的。賺取之利息只有第一次利息是被告方│ ││ │ │錦秀親自拿給伊的，其餘都是胡桂香在理髮店交│ ││ │ │給伊的。胡桂香在伊投資之後，有免費去澳門旅│ ││ │ │遊，是被告方錦秀帶伊去的，不過沒有說明投資│ ││ │ │的詳細狀況，有看到一位「發哥」的人，但不確│ ││ │ │定是不是本人。伊第一次看到被告方錦秀是在理│ ││ │ │髮店，是偶爾會看到，第一次看到被告龔廣文是│ ││ │ │他開車去胡桂香那裏拿錢。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 37 │ 李安淇 │母親張美月有以伊名義投資20萬元，是母親去洗│本院卷第64頁至第││ │ │頭認識胡桂香，胡桂香有跟母親提及本投資案，│69頁 ││ │ │並說被告方錦秀很熱心在宮裡服務，要報這投資│ ││ │ │案給大家知道。伊104 年7 月去澳門時，被告方│ ││ │ │錦秀在臺灣機場交給伊1 萬元美金，到澳門機場│ ││ │ │再還給被告方錦秀，這是伊第一次見到被告方錦│ ││ │ │秀和龔廣文。伊在澳門時有見到陳超羣，但斯時│ ││ │ │被告方錦秀只是大概介紹，沒有說是做什麼行業│ ││ │ │或說與陳超羣間的關係。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 38 │ 劉怡臻 │伊和洪誼潔是同事關係，洪誼潔是在104年9月突│本院卷第134 頁至││ │ │然傳LINE給伊，提及陳超羣之投資案，覺得有賺│第142 頁 ││ │ │頭所以跟伊分享，並說可賺取月息4 % ，且提到│ ││ │ │洪誼潔母親與被告方錦秀的關係，及方錦秀跟陳│ ││ │ │超羣的關係，上開事情都是透過洪證潔告訴伊才│ ││ │ │知道。本案伊投資20萬元，投資之款項都是交給│ ││ │ │洪誼潔，洪誼潔友提到會再把投資款轉交給被告│ ││ │ │方錦秀，賺取之利息也是由洪誼潔轉交給伊。伊│ ││ │ │曾看過過洪誼潔會拿一本帳冊，紀錄金額、日期│ ││ │ │及領取人的簽章，且洪誼潔和她家人有組一個LI│ ││ │ │NE的群組，裡面包含了她招攬的人，伊也是受洪│ ││ │ │誼潔的邀請才加入群組的。本案從頭至尾，伊和│ ││ │ │被告方錦秀沒有接觸也沒見過面。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 39 │ 蘇宗明 │洪誼潔是伊前女友劉怡臻的朋友，曾提及一個比│本院卷第143 頁至││ │ │較好的投資，利息還蠻穩定的，投資可賺取月息│第149 頁 ││ │ │4%，所以當面問伊要不要投資。本案伊投資50萬│ ││ │ │元，伊投資款都是交給洪誼潔，賺取之利息則是│ ││ │ │洪誼潔會把利息拿給伊前女友劉怡臻，錢會摻在│ ││ │ │一起，劉怡臻再把自己的部分拿起來，剩下拿給│ ││ │ │伊，發利息時洪誼潔會有一本簿子給伊簽名，上│ ││ │ │面沒有寫什麼現金，但有其他人資料。洪誼潔有│ ││ │ │跟伊說投資款會交給媽媽的朋友，但沒有說是誰│ ││ │ │。而利息洪誼潔則是說是上面發下來給她。過程│ ││ │ │中沒看過被告方錦秀或聽過被告方錦秀或被告龔│ ││ │ │廣文之名字。伊有受洪誼潔邀請加入LINE群組，│ ││ │ │在群組內確有說到要對被告方錦秀和龔廣文提告│ ││ │ │。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 40 │ 陳靜儀 │本案是因洪誼潔當初跟伊說她媽媽有一個好朋友│本院卷第150 頁至││ │ │，因為做了這件事情買了房子，好像還不錯，投│第159 頁 ││ │ │資可賺取月息4%。因此伊總共投資10萬元，伊投│ ││ │ │資款是交給洪誼潔，賺取之利息也是洪誼潔交給│ ││ │ │伊。洪誼潔有跟伊說投資之款項會交給一個阿姨│ ││ │ │，沒有說是誰。伊只記得洪誼潔有說過她媽媽好│ ││ │ │友的夫妻，但伊不記得名字了，伊只知道有這一│ ││ │ │對夫妻。至於伊先前於警詢筆錄中稱「知道陳超│ ││ │ │羣是幕後老闆」、「方錦秀是陳超羣助理」都是│ ││ │ │洪誼潔跟伊說的。伊拿到紅利時，洪誼潔會給一│ ││ │ │本手冊要伊在日期金額旁簽名，表示伊領取了。│ ││ │ │但伊沒看過其他人的簽收紀錄。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 41 │ 王宇婕 │本案是因洪誼潔在安南媽媽群組裡面跟大家說這│本院卷第160 頁至││ │ │個投資案，要有興趣的人私下跟她聯繫。本案伊│第174 頁 ││ │ │總共投資120 萬元，投資款都是交給洪誼潔，洪│ ││ │ │誼潔有說錢會交給阿姨也就是被告方錦秀，但伊│ ││ │ │沒見過被告方錦秀本人。賺取之利息則是洪誼潔│ ││ │ │交給伊，洪誼潔跟伊說陳超群在澳門投資事業，│ ││ │ │然後還說她弟弟有去過澳門，就是因為投資到多│ ││ │ │少錢，就可以免費到澳門，被告方錦秀把錢帶回│ ││ │ │來，再把這些錢給她們。洪誼潔會直接稱呼陳超│ ││ │ │羣為老闆，但印象中洪誼潔沒有稱被告方錦秀是│ ││ │ │上線，可是錢是都交給被告方錦秀沒錯。伊有拿│ ││ │ │到2 張本票，少了1 張，本票都是洪誼潔和伊接│ ││ │ │洽的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 42 │ 陳信豪 │一開始是剛好被告龔廣文都會去林緯臣他們家作│本院卷第427 頁至││ │ │客，他們有一次無意提起本投資案，伊剛好聽到│第451 頁 ││ │ │，伊就去問林緯臣這到底是什麼投資案，因為伊│ ││ │ │是在旁邊聽被告龔廣文和林緯臣聊天說到投資有│ ││ │ │紅利4 % ，就私下問林緯臣是否如此。至於洪瑋│ ││ │ │辰是伊國小同學，是在某次聚會時，伊才發現他│ ││ │ │們兩人都有投資這個案子。伊和洪瑋辰在投資之│ ││ │ │前去過澳門。投資款項都是以現金有時候拿給林│ ││ │ │緯臣，有時候會先拿給林緯臣的老婆周秀宸，再│ ││ │ │轉交給被告龔廣文。伊有一次看到周秀宸把錢連│ ││ │ │同其他投資人的部分，一起交給被告龔廣文。伊│ ││ │ │賺取之紅利是林緯臣的老婆周秀宸會拿給伊，伊│ ││ │ │有親眼看到是被告龔廣文拿紅利或利息的錢給周│ ││ │ │秀宸，周秀宸再給伊。伊大概投資1 個月後會拿│ ││ │ │到本票，但後期之投資都沒拿到。伊是被告方錦│ ││ │ │秀和龔廣文找伊去澳門，伊聽林緯臣說投資到10│ ││ │ │0 萬元就可以去澳門參觀，到了澳門是由被告方│ ││ │ │錦秀和龔廣文跟伊介紹投資內容。本案伊投資16│ ││ │ │0 萬元，但因為換票還有後期投資都沒拿到本票│ ││ │ │，所以本票金額不足160 萬元。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 43 │ 邱紫瑩 │本案伊投資30萬元，投資之款項和賺取之利息都│本院卷第451 頁至││ │ │是洪誼潔在收取和交付。當初跟伊說有本投資案│第457 頁 ││ │ │是洪誼潔跟她媽媽李牡丹。伊到106 年2 月，洪│ ││ │ │誼潔才跟伊說，才知道洪誼潔口中的阿姨就是被│ ││ │ │告方錦秀，在這之前伊都只有接觸洪誼潔，後期│ ││ │ │伊才知道洪證潔的錢是都拿給被告方錦秀。因為│ ││ │ │伊投資時有拿到陳超羣簽發之本票，伊問洪誼潔│ ││ │ │說陳超羣是誰，洪誼潔才跟伊說這是老闆，伊問│ ││ │ │她說錢是從哪裡來，她就說陳超羣會從大陸匯款│ ││ │ │過來，洪誼潔跟她弟弟拿到錢再轉發給伊。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 44 │ 葉駿逸 │本案伊投資30萬元，投資款是拿給伊太太邱紫瑩│本院卷第459 頁至││ │ │，再轉交給洪誼潔。伊賺取之利息是洪誼潔拿來│第461 頁 ││ │ │伊公司直接當面給伊。伊不認識被告方錦秀及龔│ ││ │ │廣文，伊只聽伊太太說這個投資案是洪誼潔還有│ ││ │ │一位阿姨，但不知道這位阿姨是誰。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 45 │ 李其庭 │伊是和洪瑋辰去吃飯時，聽洪瑋辰分享他投資賺│本院卷第14頁至第││ │ │月息4 % 的資訊，後來伊再去問洪瑋宸投資案之│22頁 ││ │ │內容，才知道可以去澳門、新加坡。伊投資之款│ ││ │ │項都是拿給洪瑋辰，洪瑋辰說會再交給被告方錦│ ││ │ │秀和龔廣文。洪瑋辰曾帶伊經過被告方錦秀住家│ ││ │ │外面，也跟伊說陳超羣是該投資案之負責人，方│ ││ │ │錦秀則是幫聯繫陳超羣的主要負責人，但伊沒親│ ││ │ │眼看到洪緯辰把錢交給被告方錦秀。伊賺取的利│ ││ │ │息都是洪瑋辰交給伊。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 46 │ 潘雪梅 │伊是跟被告方錦秀在安平的一間廟認識，被告方│本院卷第22頁至第││ │ │錦秀說本來說要蓋房子，後來又說是到到澳門那│35頁 ││ │ │邊投資，可賺取月息4 % 。被告方錦秀和龔廣文│ ││ │ │有帶伊去澳門玩回來，伊才投資，伊也有看到陳│ ││ │ │超羣。本案伊投資150 萬元，不過有1 張60萬元│ ││ │ │本票，伊本來要領回錢所以交給被告方錦秀，但│ ││ │ │後來伊沒拿到錢，本票也沒辦法拿回來。伊領利│ ││ │ │息是到被告方錦秀家拿現金，伊第一次投資款是│ ││ │ │103 年12月12日匯款20萬元給被告方錦秀，後來│ ││ │ │都是拿現金交付。至於伊於103 年9 月5 日將30│ ││ │ │萬元以匯款到陳超羣合作金庫鼓山分行帳戶這件│ ││ │ │事，伊不知道。本票則都是伊到被告方錦秀和龔│ ││ │ │廣文家拿。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 47 │ 王亮盛 │伊是陳信豪跟伊分享這個投資案，可以賺取月息│本院卷第35頁至第││ │ │4 % 。伊沒有見過被告方錦秀和龔廣文。因為伊│40頁 ││ │ │拿到的本票上有簽陳超羣的名字，所以會認為陳│ ││ │ │超羣是本投資案的負責人，伊聽洪瑋辰跟陳信豪│ ││ │ │說被告方錦秀是臺灣的聯絡人。因為伊是透過陳│ ││ │ │信豪才認識洪瑋辰，所以本案伊投資40萬元，第│ ││ │ │一筆投資款是交給陳信豪，第二筆則是交給洪瑋│ ││ │ │辰，因此洪瑋辰後來又有將投資案說的更詳細，│ ││ │ │陳信豪只是口頭跟伊說月報酬有多少，利息則是│ ││ │ │透過洪瑋辰給伊。伊沒有見過被告方錦秀、龔廣│ ││ │ │文。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 48 │ 黃照元 │伊跟洪瑋辰是學長學弟關係，很常喝酒聚會，因│本院卷第116 頁至││ │ │為見洪瑋辰的生活狀況變得比較不錯，經伊詢問│第120 頁 ││ │ │洪瑋辰，洪瑋辰就跟伊說本投資案，這中間得知│ ││ │ │被告方錦秀是洪瑋辰媽媽的朋友，因此就在信任│ ││ │ │洪瑋辰跟他媽媽下，就進行投資。本案伊總共投│ ││ │ │資50萬元，伊將投資款以現金交給洪瑋辰，洪瑋│ ││ │ │辰也會將利息交給伊。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 49 │ 李明晶 │韓克勤與被告方錦秀是鄰居，也是伊的保險業務│本院卷第120 頁至││ │ │員。韓克勤有跟伊說可以借貸給陳超羣的投資事│第137 頁 ││ │ │業，可賺取利息0 % 至4 % 。本案伊總共投資 │ ││ │ │200 萬元，分次投資大概5 、6 次，大約2 個月│ ││ │ │交付一次，前三次是匯款到韓克勤提供給伊的陳│ ││ │ │超羣合作金庫鼓山分行帳戶，後面有兩次則是將│ ││ │ │現金直接交給韓克勤，不過有一次因為金額較大│ ││ │ │，伊是和韓克勤一起將錢拿到被告方錦秀的老家│ ││ │ │，直接交給被告方錦秀。利息則是韓克勤交給伊│ ││ │ │。本案伊大約匯款5 、600 萬元，因為伊幾乎沒│ ││ │ │領出利息，而是將利息再放入投資，所以累計達│ ││ │ │1,300 萬元上下。伊有見過被告方錦秀和龔廣文│ ││ │ │，但並沒有金錢上直接的拿取關係。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 50 │ 簡莉雲 │伊是林緯臣跟洪綉秝邀伊去澳門看一個博奕事業│本院卷第138 頁至││ │ │，然後在那邊認識陳超羣，林緯臣有問陳超羣投│第150 頁 ││ │ │資之狀況，陳超羣說自己獲利是8 % 至12% ，投│ ││ │ │資者的獲利是4 % ，因為林緯臣有問，陳超羣就│ ││ │ │有給在場的人名片和帳號，然後就匯款到該帳號│ ││ │ │。本案伊總共投資300 萬元，包含伊先生和大姐│ ││ │ │，伊先生跟大姐總共投資150 萬元，伊的部分則│ ││ │ │是150 萬元，伊本票金額少了80萬元是因為有領│ ││ │ │回本金。伊3 張本票都有蓋借據，是因為錢是借│ ││ │ │給陳超羣。而賺取之利息是洪綉秝拿給伊的，有│ ││ │ │匯款也有洪綉秝直接拿給伊或是伊去跟洪綉秝直│ ││ │ │接拿現金。伊是在去澳門時，在機場洪綉秝才介│ ││ │ │紹伊認識被告方錦秀和龔廣文，伊才知道他們。│ ││ │ │在事情發生後，林緯臣有叫伊去他家兩次說這件│ ││ │ │事情，要伊作筆錄時就說在清葳宮認識，因為林│ ││ │ │緯臣是清葳宮的主委，要說陳超羣在清葳宮，他│ ││ │ │有當委員或是什麼，就說在那邊認識，洪綉秝也│ ││ │ │叫伊不要扯到她，要說都是被告方錦秀他們夫妻│ ││ │ │。實際上本案招攬伊的是洪綉秝和林緯臣。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 51 │ 楊景輝 │伊是在102 年3 月時，伊好朋友林緯臣、林秉緯│本院卷第151 頁至││ │ │跟伊說可以去澳門逛逛，有比較好的事業可投資│第168 頁 ││ │ │，在那裏是由林緯臣介紹，澳門金沙的博奕事業│ ││ │ │，就有看到「發哥」陳超羣。陳超羣有大概的說│ ││ │ │，一回來由林緯臣跟林秉緯跟伊說我們一起挺「│ ││ │ │發哥」，他們都有說投資可賺取月息4 % 。伊投│ ││ │ │資的100 萬元都是交給伊太太簡莉雲處理，伊利│ ││ │ │息是領到105 年8 月，是林秉緯的太太洪綉秝交│ ││ │ │給伊太太的，不過後來伊聽太太簡莉雲轉述洪綉│ ││ │ │秝說因為變忙，所以把利息寄放在被告方錦秀那│ ││ │ │邊，利息洪綉秝說都是陳超羣發的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 52 │ 李綉蘭 │伊是被告方錦秀跟伊說該投資案可賺取月息4 % │本院卷第216 頁至││ │ │，也有跟伊提到如果有親朋好友可以去招攬，可│第231 頁 ││ │ │以多給0.5%，這是在伊住處說的。本案伊投資1,│ ││ │ │600 萬元，是直接交給被告方錦秀，利息也是被│ ││ │ │告方錦秀直接交給伊，被告龔廣文都在旁邊看。│ ││ │ │伊在103 有借款10萬元給邱素珍讓伊投資，所以│ ││ │ │伊就知道該投資案了，只是到104 年2 月28日才│ ││ │ │開始投資。伊有幫忙發每月的紅利給邱素珍、陳│ ││ │ │麗香、林彩雲，是被告方錦秀會用牛皮紙袋分好│ ││ │ │寫上名字。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 53 │ 林彩雲 │李綉蘭有帶伊進去被告方錦秀家，被告方錦秀跟│本院卷第231 頁至││ │ │伊說可賺取月息4%，因此就先投資第一筆50萬元│第239頁 ││ │ │，投資款依照一開始在被告方錦秀家中所約定，│ ││ │ │交給李綉蘭再轉交給被告方錦秀。賺取之利息是│ ││ │ │被告方錦秀交給李綉蘭，李綉蘭再交給伊，這些│ ││ │ │細節都是李綉蘭轉述的。伊拿到陳超羣簽發之本│ ││ │ │票。伊在投資後，被告方錦秀有邀伊去澳門，並│ ││ │ │有介紹陳超羣。伊回來後才又投資第二筆50萬元│ ││ │ │。因此本案總共投資100 萬元。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 54 │ 陳麗香 │伊是從大嫂邱素珍那裏得知本投資案。本案伊投│本院卷第239 頁至││ │ │資80萬元，投資款是交給伊大嫂邱素珍，利息也│第245 頁 ││ │ │是邱素珍交給伊。邱素珍有跟伊說是把本金交給│ ││ │ │被告方錦秀。伊後期因為沒收到利息，曾和邱素│ ││ │ │珍索取被告方錦秀之電話打給她。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 55 │ 邱素珍 │伊是在宮廟和被告方錦秀認識，被告方錦秀有跟│本院卷第246 頁至││ │ │伊說該投資案是合法的可以投資，月息4 % 或是│第254 頁 ││ │ │6 % ，也可招待至澳門新加坡旅遊。被告方錦秀│ ││ │ │有跟伊說老闆是陳超羣。本案伊總共投資310 萬│ ││ │ │元，都是以現金方式直接交給被告方錦秀。賺取│ ││ │ │之利息有時候是被告方錦秀本人直接交給伊，有│ ││ │ │時候透過李綉蘭拿給伊。伊也曾經有把陳麗香的│ ││ │ │投資款代為拿給被告方錦秀。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 56 │ 黃麗雅 │伊是和林緯臣、周秀宸以及其他朋友一起在日本│本院卷第137 頁至││ │ │料理店吃飯，林緯臣、周秀宸有跟伊介紹在場之│第148 頁 ││ │ │陳超羣，說陳超羣在澳門有博弈事業，陳超羣就│ ││ │ │跟伊說投資或借貸給他的話可以領到月息4 % 。│ ││ │ │本案伊總共投資110 萬元，都是匯款到陳超羣合│ ││ │ │作金庫鼓山分行帳戶，分成3 筆15萬元、45萬元│ ││ │ │、50萬元，賺取之利息陳超羣會跟伊約在咖啡廳│ ││ │ │拿給伊，也會給伊陳超羣簽發之本票。但因為伊│ ││ │ │工作很忙，伊就詢問陳超羣是否可以透過被告方│ ││ │ │錦秀領取利息。期間林緯臣有邀請一起去澳門，│ ││ │ │總共去過澳門一次，新加坡兩次，都是林緯臣邀│ ││ │ │請的，只有一次新加坡行程被告方錦秀也有去。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 57 │ 蕭木宗 │本案伊總共投資50萬元，錢是交給伊太太蔡月英│本院卷第149 頁至││ │ │，再拿給「蘭仔」（指「李綉蘭」），伊不認識│第152 頁 ││ │ │被告方錦秀也沒見過。伊投資之款項是分兩次，│ ││ │ │30萬元、20萬元交給伊太太蔡月英，伊有拿到2 │ ││ │ │張陳超羣簽發之本票。伊會知道該投資案是聽伊│ ││ │ │太太蔡月英說的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 58 │ 蔡月英 │伊是李綉蘭跟伊說本投資案的，說可賺取月息4 │本院卷第153 頁至││ │ │% ，本案伊總共投資100 萬元，投資之款項和賺│第159 頁 ││ │ │取之利息都是透過李綉蘭收取和交付。李綉蘭跟│ ││ │ │伊說投資款項會轉給被告方錦秀。而伊只有一次│ ││ │ │在廟裡見過被告方錦秀一面。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 59 │ 劉培菁 │伊是承攬被告方錦秀家裝潢的設計師，在聊天過│本院卷第160 頁至││ │ │程中，被告方錦秀主動說陳超羣在澳門有經營博│第175 頁 ││ │ │弈投資。本案伊總共投資500 萬元，主要都是交│ ││ │ │給被告方錦秀，匯款給被告方錦秀居多，也曾因│ ││ │ │被告方錦秀指示匯給陳超羣，也有拿現金交給被│ ││ │ │告方錦秀或是透過柳美雲再轉交給被告方錦秀。│ ││ │ │匯款的利息，是被告方錦秀匯款到伊的帳戶。伊│ ││ │ │有去過陳超羣澳門的賭場參觀過，也見過陳超羣│ ││ │ │本人。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 60 │ 田國永 │伊從事室內裝修玻璃工作，在被告方錦秀家施作│本院卷第175 頁至││ │ │工程時，被告方錦秀有跟伊提到該投資案。本案│第185 頁 ││ │ │伊總共投資180 萬元，第一筆50萬元是匯款到被│ ││ │ │告方錦秀的帳號，第二筆100 萬元和第三筆30萬│ ││ │ │元，是伊拿現金到被告方錦秀家交給她。一筆50│ ││ │ │萬元是透過柳美雲交給被告方錦秀投資生技業之│ ││ │ │部分。賺取的利息則是被告方錦秀匯款到伊的帳│ ││ │ │號，因為被告方錦秀跟伊見面時都會問伊是否有│ ││ │ │收到。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 61 │ 柳美雲 │伊是室內裝修業務，經由代銷小姐王慧蘭認識被│本院卷第224 頁至││ │ │告方錦秀，為承接被告方錦秀裝潢，透過閒聊增│第247 頁 ││ │ │加彼此關係得知被告方錦秀提及陳超羣的投資案│ ││ │ │，為拉近距離，伊就請被告方錦秀詢問陳超羣投│ ││ │ │資10萬元是否可以，之後伊就把錢匯款給陳超羣│ ││ │ │，伊陸續總計投資3 、400 萬元。賺取的利息伊│ ││ │ │會直接去陳超羣高雄美明路住處領取，之後伊也│ ││ │ │有幫田國永、劉培菁領取，利息都是每個人獨立│ ││ │ │放在信封袋。劉培菁投資的最後一筆50萬元，因│ ││ │ │為有包含伊的投資金額，是伊拿給被告陳超羣的│ ││ │ │。劉培菁投資金額有無匯到被告方錦秀帳戶內，│ ││ │ │伊不知道，田國永伊所知第一比是匯款給陳超羣│ ││ │ │，之後的伊就不知道了。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 62 │ 王慧蘭 │伊是賣房子時認識被告方錦秀，因為伊和劉培菁│本院卷第247 頁至││ │ │工作上長期配合，所以就介紹劉培菁裝潢被告方│第257 頁 ││ │ │錦秀家的新屋。劉培菁從被告方錦秀那裏知道陳│ ││ │ │超羣的投資案後，就邀約伊參與投資，並沒有說│ ││ │ │投資的利息是多少，伊是之後才從被告方錦秀那│ ││ │ │裏知道可賺取月息4 % 。伊在103 年6 月27日匯│ ││ │ │款20萬元至陳超羣合作金庫鼓山分行帳戶。伊投│ ││ │ │資不久後就去澳門參觀，是跟陳超羣高雄的助理│ ││ │ │報名的。賺取之利息則是去高雄美明路那邊，陳│ ││ │ │超羣會親自發利息和本票。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 63 │ 李麗仙 │伊是因為朋友洪綉秝在市場做生意，而被告方錦│偵6 卷第190 頁至第││ │ │秀也在該處消費而認識。被告方錦秀是在104 年│192 頁 ││ │ │間在洪綉秝的服飾店裡告知伊陳超羣的澳門投資│ ││ │ │案，說借款給陳超羣可領取月息4 % 。伊就借了│ ││ │ │350 萬元給陳超羣，該筆款項是自伊新光銀行帳│ ││ │ │戶匯款到被告方錦秀帳戶。被告方錦秀有拿1 張│ ││ │ │陳超羣簽發之本票給伊，但後來該本票伊交給被│ ││ │ │告方錦秀後就沒拿回來。 │ │└──┴────┴─────────────────────┴─────────┘【被告李省部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表七之一：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（或票據│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │發票日） │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 胡嘉容 │103年 │7,050,000元 │1.證人胡嘉容於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈧第378 頁至第393 │單編號91、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │488 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 林漢武 │103年 │3,200,000元 │1.證人林漢武於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈧第393 頁至第410 │單編號90、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │487 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 陳建男 │104 年11月30日│1,000,000元 │1.證人陳建男於偵查中之證述（│臺灣臺南地方││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第110 頁至第111 │檢察署檢察官││ │ │ │ │ 頁） │109 年度偵字││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│書第7071號移││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│送併辦意旨書││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第39頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年 │500,000元 │1.證人陳建男於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第110 頁至第111 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年2 月 │300,000元 │1.證人陳建男於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第110 頁至第111 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 4 │ 陳美錦 │104 年8 月30日│1,000,000元 │1.證人陳美錦於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第110 頁至第111 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7卷第41頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月30日│600,000元 │1.證人陳美錦於偵查中之證述（│ ││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見併偵7卷第110頁至第111頁 │ ││ │ │20日） │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第41頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年11月15日│500,000元 │1.證人陳美錦於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第110 頁至第111 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第41頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年3 月30日│250,000元 │1.證人陳美錦於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7卷第110頁至第111頁 │ ││ │ │ │ │ ） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 5 │ 陳美琴 │104 年11月15日│500,000元 │1.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第43頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 6 │ 吳若婷 │104 年4 月15日│500,000元 │1.吳若婷帳戶交易明細（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第45頁至第52-1頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第54頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年5 月15日│500,000元 │1.吳若婷帳戶交易明細（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第45頁至第52-1頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第54頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年6 月15日│1,000,000元 │1.吳若婷帳戶交易明細（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第45頁至第52-1頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第54頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 7 │ 楊宜瑄 │105 年3 月15日│500,000元 │1.楊宜瑄存款憑證（見併偵7卷 │ ││ │ │ │ │ 第56頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第56頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 8 │ 邱莉妍 │103 年7 月29日│1,000,000元 │1.邱莉妍銀行交易明細（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第58頁至60頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年6 月30日│100,000元 │1.匯款單（見併偵7 卷第62頁）│ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年12月15日│500,000元 │1.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000元 】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第64頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 9 │ 陳慧珍 │105 年1 月15日│1,000,000元 │1.陳慧珍帳戶交易明細（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第66頁至第68頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第70頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 10 │ 廖毓蘭 │105 年3 月30日│700,000元 │1.廖毓蘭帳戶交易明細（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第72頁至第74頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：700,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第76頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 11 │ 葉芫慈 │105 年2 月28日│500,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第78頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年10月30日│500,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第78頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年6 月30日│500,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第78頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年10月30日│1,200,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,200,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第82頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年11月15日│300,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │25日） │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第84頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 12 │ 謝文忠 │104 年6 月30日│500,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │ ││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第80頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月15日│1,200,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,200,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第84頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年10月30日│500,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第82頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年1 月15日│500,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第82頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │105 年2 月28日│500,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │ ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月28日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第78頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │時間不詳 │1,000,000元 │1.證人葉芫慈於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第120 頁至第121 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 13 │ 謝文隆 │104 年11月15日│500,000元 │1.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第84頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 14 │ 張嘉珍 │104 年11月15日│600,000元 │1.證人張嘉珍於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第168 頁至第169 │ ││ │ │ │ │ 頁、第178 頁至第179 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第78頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 15 │ 黃芑蓁 │104 年11月30日│200,000元 │1.證人黃芑蓁於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第315 頁至第317 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第320 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年7 月30日│1,100,000元 │1.證人黃芑蓁於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第315 頁至第317 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,100,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第320 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月15日│200,000元 │1.證人黃芑蓁於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第315 頁至第317 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第320 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 16 │ 戴莘蓁 │102 年1 月15日│6,100,000元 │1.證人戴莘蓁於偵查中之證述（│ ││ │ │至105 年2 月間│ │ 見併偵7 卷第315 頁至第317 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.匯款紀錄及銀行交易明細（見│ ││ │ │ │ │ 併偵7卷第323頁至第347頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 17 │ 許綸晏 │104 年10月30日│500,000元 │1.證人許綸晏於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7卷第355頁至第356頁 │ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第361 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 18 │ 吳秋卿 │105 年1 月15日│500,000元 │1.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第359頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 19 │ 吳慧純 │105 年1 月15日│500,000元 │1.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第359 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 20 │ 吳淑琴 │105 年1 月15日│500,000元 │1.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第359 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 21 │ 陳雅柔 │104 年10月30日│500,000元 │1.證人陳雅柔於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第371 頁至第372 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第387 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年11月30日│200,000元 │1.證人陳雅柔於偵查中之證述（│ ││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見併偵7 卷第371 頁至第372 │ ││ │ │「10」月30日）│ │ 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第387 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 22 │ 高永輝 │105 年1 月30日│1,000,000元 │1.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第385 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 23 │ 楊月霞 │104 年10月30日│1,500,000元 │1.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,500,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第385頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年11月15日│1,200,000元 │1.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,200,000 元】（見併偵│ ││ │ │ │ │ 7 卷第385 頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：43,000,000元 │└────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐│附表七之二：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬─────────────────────┬─────────┤│編號│ 證 人 │ 證述內容 │ 證據出處 │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 1 │ 許玉嬌 │伊與被告為妯娌關係。伊是因為會去被告李省家│本院卷㈧第351 頁至││ │ │聊天，見過陌生人林樹興幾次面後，經詢問被告│第366 頁 ││ │ │後才知道林樹興有在投資陳超羣，被告李省也有│ ││ │ │在投資，且伊有看過林樹興拿利息給被告李省，│ ││ │ │伊有問獲利如何計算，被告李省才跟伊說分成淡│ ││ │ │旺季，之後林樹興就跟伊介紹在澳門投資博弈事│ ││ │ │業，並詢問伊有無意願投資。本案伊總共投資28│ ││ │ │0 萬元，投資之款項是林樹興會來收錢伊就交給│ ││ │ │他，賺取之利息則是林樹興在被告李省家交付給│ ││ │ │伊，月息為4 % ，但後來林樹興中風，陳超羣就│ ││ │ │委託被告李省向伊收取投資款項及交付利息給伊│ ││ │ │。期間伊有收到陳超羣簽發之本票，是陳超羣委│ ││ │ │託林樹興拿來的。在林樹興中風後，差不多有 │ ││ │ │100 萬元的投資款是透過被告李省交給陳超羣。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 2 │ 許美玲 │被告李省是伊嬸嬸。伊是在被告李省家有見過陳│本院卷㈧第366 頁至││ │ │超羣幾次面，陳超羣就跟伊說有本投資案，月息│第378 頁；併偵7卷 ││ │ │4 % ，之後伊去參觀過澳門賭場後，覺得還不錯│第255 頁至第256 頁││ │ │，且看被告李省也有投資，遂決定參與投資。本│、第269 頁至第270 ││ │ │案伊總共投資200 萬元，投資之款項及賺取之利│頁 ││ │ │息剛開始第一次10萬元時是在李省家以現金方式│ ││ │ │交給陳超羣，第二次之後約190 萬元都是透過被│ ││ │ │告李省轉交。期間伊有拿到陳超羣簽發之本票，│ ││ │ │第一次時是陳超羣交給伊，之後都是李省代為轉│ ││ │ │交給伊，伊都將本票寄放在被告李省那邊。本案│ ││ │ │伊用許家榕和陳月秀之名義各投資40萬元，共計│ ││ │ │80萬元，加上原起訴起訴的金額，就是伊所提出│ ││ │ │之本票金額計240 萬元，實際上伊配偶胡嘉祥並│ ││ │ │沒有出資，皆是伊投資的。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 3 │ 胡嘉容 │伊是在去李省家收保費剛好遇到陳超羣，他們兩│本院卷㈧第378 頁至││ │ │人在泡茶聊天說到投資案，經被告李省介紹陳超│第392 頁 ││ │ │羣有在澳門投資且獲利不錯，被告李省自己也有│ ││ │ │投資，之後又在85度C 恰巧遇到，陳超羣又再提│ ││ │ │起，經伊去澳門參觀過，陳超羣有說明他們的經│ ││ │ │營模式，伊覺得不錯就決定投資。本案伊總共投│ ││ │ │資70 5萬元，月息4 % 至5 % ，投資之款項是拿│ ││ │ │到被告李省家請其代為交付給陳超羣，但也曾以│ ││ │ │匯款方式給陳超羣，賺取之利息則是陳超羣會交│ ││ │ │給被告李省，伊再跟被告李省拿，因為有時候伊│ ││ │ │會想說紅利累積多一點，再添一點就可以再投資│ ││ │ │，所以就會麻煩被告李省。期間伊有拿到陳超羣│ ││ │ │簽發之本票，是被告李省拿給伊的，伊都放在被│ ││ │ │告李省那邊。當初是約定若本票一年期到不再投│ ││ │ │資，本票還給他，本金就會還給伊，中間伊有想│ ││ │ │說先拿幾十萬回來，就將本票寄放在被告李省那│ ││ │ │邊，伊再跟李省拿。本案伊有主動問被告李省投│ ││ │ │資是否穩定，自己判斷後覺得不錯後才投資。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 4 │ 林漢武 │伊是見友人劉美蘭投資獲利不錯，透過友人劉美│本院卷㈧第393 頁至││ │ │蘭介紹認識被告李省，再經由被告李省介紹認識│第410 頁 ││ │ │林樹興、陳超羣，並知道陳超羣的投資事業。本│ ││ │ │案伊總共投資320 萬元，第一次60萬元是匯款到│ ││ │ │陳超羣帳戶，利息是陳超羣用匯款的，伊不知道│ ││ │ │是誰轉帳的，期間也有透過被告李省轉交。伊有│ ││ │ │拿到陳超羣簽發之本票，是陳超羣透過李省交給│ ││ │ │伊的，伊已經將本票丟掉了。跟伊介紹利息紅利│ ││ │ │這些的，陳超羣、劉美蘭、林樹興都有說，被告│ ││ │ │李省也有稍微說一下。伊知道劉美蘭有投資，都│ ││ │ │有固定拿利息。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 5 │ 戴莘蓁 │被告李省是伊同學的母親。伊在102 年1 月份當│本院卷㈧第448 頁至││ │ │時與被告李省同住，是林樹興去被告李省家時，│第461 頁；併偵7 卷││ │ │和伊及李省說明本投資案，伊和被告李省大約是│第315 頁至第317 頁││ │ │同時聽林樹興介紹才投資，伊投資後有去澳門參│ ││ │ │觀。本案伊總共投資約6 、700 萬元，伊投資之│ ││ │ │款項是直接匯款給陳超羣，但103年間林樹興中 │ ││ │ │風，同年6 月時陳超羣就說以後要麻煩被告李省│ ││ │ │，伊就改轉帳給李省再轉交給陳超羣，並自被告│ ││ │ │李省處獲得紅利。第一次投資時伊有拿到1 張陳│ ││ │ │超羣簽發之本票，是由林樹興交給伊的。伊賺取│ ││ │ │之利息為月息6 % ，但之後有變動，也有領月息│ ││ │ │4 % 或5 % 都有。另一投資人陳建男曾將投資款│ ││ │ │50萬元交給伊，伊再轉交給被告李省。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 6 │ 陳建男 │伊和太太陳美錦於103 年11月時去李省家，見被│併偵7 卷第110 頁至││ │ │告李省沒工作後經濟狀況依然不錯，被告李省就│第111 頁 ││ │ │說有在投資，看伊有無意願，經評估後決定投資│ ││ │ │，利息口頭約定為4 % ，伊有到威尼斯人酒店參│ ││ │ │觀過。本案伊總共投資180 萬元，其中100 萬元│ ││ │ │有本票，50萬元是匯款給戴莘蓁，再轉交給被告│ ││ │ │李省，30萬是伊於105 年2 月在被告李省家交給│ ││ │ │她老公，當時被告李省也在場。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 7 │ 陳美錦 │伊和丈夫陳建男於103 年11月時去李省家，見被│併偵7 卷第110 頁至││ │ │告李省沒工作後經濟狀況不錯，被告李省就說有│第111 頁 ││ │ │在投資，看伊有無意願，伊評估後決定投資，利│ ││ │ │息口頭約定為4 % ，伊有到威尼斯人酒店參觀過│ ││ │ │。本案伊除了拿到3 張陳超羣簽發之本票總計21│ ││ │ │0 萬元，另外有25萬元是匯款給李省或其女兒。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 8 │ 葉芫慈 │伊認識戴莘蓁，覺得戴莘蓁生活經濟狀況不錯，│併偵7 卷第120 頁至││ │ │就詢問她，她就介紹說有作陳超群「博奕事業」│第121 頁 ││ │ │的投資，因為戴莘蓁的介紹人是被告李省，所以│ ││ │ │就介紹給被告李省給伊認識，因此本投資案是由│ ││ │ │被告李省介紹給伊知道，並約定月息4 % ，由被│ ││ │ │告李省拿陳超群簽發之本票給伊，利息也是被告│ ││ │ │李省交給伊。另謝文忠是伊配偶，謝文隆則是伊│ ││ │ │大伯，還有其他同事（即附表七之一編號5 至10│ ││ │ │之陳美琴、吳若婷、楊宜瑄、邱莉妍、陳慧珍、│ ││ │ │廖毓蘭），都有委請伊攜帶本案相關資料到案。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 9 │ 張嘉珍 │伊是被告李省跟伊說投資可賺取月息3 % 還有招│併偵7 卷第168 頁至││ │ │待旅遊，伊總共投資60萬元。另外張嘉玲和楊素│第169 頁 ││ │ │秋部分是伊借用他們名義向陳金炎投資，因為陳│ ││ │ │金炎給的月息5 % 比較高。後來因為發現投資有│ ││ │ │問題，伊從被告李省那裏陸續拿回本金130 萬元│ ││ │ │，因此本票就還給被告李省，只剩下本票60萬元│ ││ │ │。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 10 │ 許怡驊 │被告李省是伊母親，陳明寅則是伊配偶。伊是林│併偵7 卷第287 頁至││ │（原名：│樹興向伊介紹陳超羣的「博奕事業」方案，月息│第288 頁、第301 頁││ │許銹莉）│4 % ，投資款伊是以現金委託被告李省交給陳超│至第302 頁 ││ │ │羣，本票被告李省有拿給伊看過，然後就寄放在│ ││ │ │被告李省那邊，利息由陳超羣直接匯到伊帳戶。│ ││ │ │後來因為林樹興中風，陳超羣就委託被告李省幫│ ││ │ │他處理林樹興介紹的投資人，所以後來利息是由│ ││ │ │陳超羣託被告李省交給伊。伊曾自費去澳門參觀│ ││ │ │陳超羣的博弈事業，回來後才決定投資。投資方│ ││ │ │案都是林樹興介紹的，陳超羣沒跟伊講過。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 11 │ 黃芑蓁 │伊於102 年1 月間在被告李省家聊天時得知此投│併偵7 卷第315 頁至││ │ │資方案是經營賭場，被告李省強調是合法的，並│第317 頁 ││ │ │說投資算是穩定，而且也投資了一段時間，伊評│ ││ │ │估後才參與投資。利息是被告李省跟伊說的，月│ ││ │ │息有5 % 或6 % ，利息是用轉帳方式交給伊，一│ ││ │ │開始是由陳超羣帳戶轉帳進來，後來的伊不清楚│ ││ │ │，但都是被告李省跟伊確認利息有無進來。本票│ ││ │ │都是放在被告李省那邊保管，翻拍成照片給伊看│ ││ │ │。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 12 │ 許綸晏 │伊因為看同事戴莘蓁經濟生活條件不錯，就詢問│併偵7 卷第355 頁至││ │ │她，之後就跟著投資，利息、本票都是戴莘蓁拿│第356 頁 ││ │ │給伊。當初戴莘蓁是跟伊說透過被告李省那邊投│ ││ │ │資，利息是戴莘蓁跟伊說的。戴莘蓁和被告李省│ ││ │ │的女兒是同學，當初戴莘蓁住在被告李省家，伊│ ││ │ │有去被告李省家找戴莘蓁，聊天中被告李省有跟│ ││ │ │伊提到此投資方案，但沒有說利息，利息是戴莘│ ││ │ │蓁跟伊說的，伊沒見過陳超羣。附表七之一編號│ ││ │ │18至20之吳秋卿、吳慧純、吳淑琴均是伊同事，│ ││ │ │有幫其等攜帶資料供參考。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 13 │ 陳雅柔 │伊婆婆楊月霞和被告李省是朋友，她知道李省有│併偵7 卷第371 頁至││ │ │在投資，後來伊公公高永輝退休沒收入，見李省│第372 頁 ││ │ │生活的不錯，經濟狀況改善很多，就詢問被告李│ ││ │ │省，被告李省就介紹他投資方案的資訊，投資可│ ││ │ │領月息4 % ，伊公婆覺得利息很好才想說投資看│ ││ │ │看。伊是透過伊婆婆跟伊說才知道並投資。利息│ ││ │ │和本票都是被告李省交給伊的。 │ │└──┴────┴─────────────────────┴─────────┘┌────────────────────────────────────────────┐│附表七之三：被告李省部分 │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日/票據發 │ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │票日 │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 許玉嬌 │102年 │2,800,000元 │1.證人許玉嬌於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書載為 │ │ 見本院卷㈧第351頁至第366頁│單編號87、起││ │ │103年） │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │483、484 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │許美玲 │104 年10月30日│1,000,000元 │1.證人許美玲於偵查及審理時之│起訴書證據清││ │、胡嘉祥│ │ │ 證述（見併偵7 卷第255 頁至│單編號89、起││ │ │ │ │ 第256 頁、第269 頁至第270 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 頁；本院卷㈧第366 頁至第37│486、臺灣臺 ││ │ │ │ │ 8 頁） │南地方檢察署││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│檢察官109 年││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│度偵字書第70││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見併偵│71號移送併辦││ │ │ │ │ 7 卷第275 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤意旨書 ││ │ │104 年5 月30日│500,000元 │1.證人許美玲於偵查及審理時之│ ││ │ │ │ │ 證述（見併偵7 卷第255 頁至│ ││ │ │ │ │ 第256 頁、第269 頁至第270 │ ││ │ │ │ │ 頁；本院卷㈧第366 頁至第37│ ││ │ │ │ │ 8 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：500,000 元】（見併偵7 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第275 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年12月30日│500,000元 │1.證人許美玲於偵查及審理時之│ ││ │ │ │ │ 證述（見併偵7 卷第255 頁至│ ││ │ │ │ │ 第256 頁、第269 頁至第270 │ ││ │ │ │ │ 頁；本院卷㈧第366 頁至第37│ ││ │ │ │ │ 8 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 卷第277 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年11月15日│400,000元 │1.證人許美玲於偵查及審理時之│ ││ │ │ │ │ 證述（見併偵7 卷第255 頁至│ ││ │ │ │ │ 第256 頁、第269 頁至第270 │ ││ │ │ │ │ 頁；本院卷㈧第366 頁至第37│ ││ │ │ │ │ 8 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見併偵7 │ ││ │ │ │ │ 277頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 許美玲 │104 年9 月15日│300,000元 │1.證人許美玲於偵查中之證述（│臺灣臺南地方││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第255 頁至第256 │檢察署檢察官││ │ │ │ │ 頁、第269 頁至第270 頁） │109 年度偵字││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│書第7071號移││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│送併辦意旨書││ │ │ │ │ 額：300,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：許家榕（許美玲姐姐）】│ ││ │ │ │ │ （見併偵7 卷第273 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年12月15日│100,000元 │1.證人許美玲於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第255 頁至第256 │ ││ │ │ │ │ 頁、第269 頁至第270 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：許家榕（許美玲姐姐）】│ ││ │ │ │ │ （見併偵7 卷第273 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年9 月15日│300,000元 │1.證人許美玲於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第255 頁至第256 │ ││ │ │ │ │ 頁、第269 頁至第270 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：：300,000元】【投資名 │ ││ │ │ │ │ 義人：陳月秀（許美玲之母）│ ││ │ │ │ │ 】（見併偵7 卷第273 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年12月15日│100,000元 │1.證人許美玲於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見併偵7 卷第255 頁至第256 │ ││ │ │ │ │ 頁、第269 頁至第270 頁） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：陳月秀（許美玲之母）】│ ││ │ │ │ │ （見併偵7 卷第275 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │許怡樺（│102年 │10,600,000元│1.證人許怡樺於警詢及偵查時之│起訴書證據清││ │原名：許│ │ │ 證述（見偵6 卷第252 頁至第│單編號88、起││ │銹莉）、│ │ │ 254頁；併偵7 卷第287頁至第│訴書附表編號││ │陳明寅 │ │ │ 288頁、第301頁至第302頁） │485 、臺灣臺││ │ │ │ │2.許怡驊帳戶交易明細（見併偵│南地方檢察署││ │ │ │ │ 7卷第295頁） │檢察官109 年││ │ │ │ │ │度偵字書第70││ │ │ │ │ │71號移送併辦││ │ │ │ │ │意旨書 │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：16,600,000元 │└────────────────────────────────────────────┘【被告翟自勵部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表八之一：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日/票據發 │ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │票日 │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 陳松軒 │102 年5 月28日│200,000元 │1.證人陳松軒於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第183 頁至第189 │單編號92、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.合作金庫銀行北新營分行帳號│489 ││ │ │ │ │ 00000000000 號（戶名陳松軒│ ││ │ │ │ │ ）交易明細表（見偵4 卷第39│ ││ │ │ │ │ 8 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 蘇素幸 │104 年3 月30日│200,000元 │1.證人蘇素幸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第189 頁至第201 │單編號95、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│490 ││ │ │ │ │ 日：104 年3 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第340頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月30日│300,000元 │1.證人蘇素幸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第189 頁至第201 │單編號95、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│491 ││ │ │ │ │ 日：104 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第340頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人蘇素幸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第189 頁至第201 │單編號95、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│492 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第340頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│800,000元 │1.證人蘇素幸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第189 頁至第201 │單編號95、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│493 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第342頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│100,000元 │1.證人蘇素幸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第189 頁至第201 │單編號95、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│494 ││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第342 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│200,000元 │1.證人蘇素幸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第189 頁至第201 │單編號95、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│495 ││ │ │ │ │ 日：105 年1月15日、票面金 │ ││ │ │ │ │ 額：200,000元】（見偵4卷第│ ││ │ │ │ │ 342頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2 月15日│200,000元 │1.證人蘇素幸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第189頁至第201頁│單編號95、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│496 ││ │ │ │ │ 日：105 年2 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第344 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年3 月15日│2,000,000元 │1.證人蘇素幸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第189 頁至第201 │單編號95、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│497 ││ │ │ │ │ 日：105 年3 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第344 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月15日│1,000,000元 │1.證人蘇素幸於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第189 頁至第201 │單編號95、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│498 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：蔡承穎（蘇素幸之配偶│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵4 卷第344 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 吳美華 │103 年5 月13日│200,000元 │1.證人吳美華於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈦第201 頁至第207 │單編號94、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.合作金庫存款憑條（見偵4 卷│499 ││ │ │ │ │ 第316 頁至第331 頁） │ ││ │ │ │ │3.帳號0000000000000號(戶名吳│ ││ │ │ │ │ 美華) 交易明細（見偵4 卷第│ ││ │ │ │ │ 314 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │ 吳光明 │104 年3 月30日│2,000,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年3 月30日、票面金│500 ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│5,000,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│501 ││ │ │ │ │ 額：5,000,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│300,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│502 ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵16卷│ ││ │ │ │ │ 第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│3,000,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│503 ││ │ │ │ │ 額：3,000,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│400,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│504 ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵16卷│ ││ │ │ │ │ 第9頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│400,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│505 ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵16卷│ ││ │ │ │ │ 第9頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│400,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│506 ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵16卷│ ││ │ │ │ │ 第9頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│2,000,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│507 ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第9 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年3 月30日│1,500,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年3 月30日、票面金│508 ││ │ │ │ │ 額：1,500,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：邱瑞雲（吳光明之配偶│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第15頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月15日│1,000,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月15日、票面金│509 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：邱瑞雲（吳光明之配偶│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第15頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│200,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│510 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：邱瑞雲（吳光明之配偶）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵16卷第15頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│100,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│511 ││ │ │ │ │ 額：100,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：邱瑞芳（吳光明之小姨子│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第23頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年3 月30日│100,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年3 月30日、票面金│512 ││ │ │ │ │ 額：100,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：邱瑞芳（吳光明之小姨子│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第23頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月30日│700,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│513 ││ │ │ │ │ 額：700,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：邱瑞芳（吳光明之小姨子│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第23頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月15日│900,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年4 月15日、票面金│514 ││ │ │ │ │ 額：900,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：邱瑞芳（吳光明之小姨子│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第23頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│2,000,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│515 ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：吳宜真（吳光明之女兒│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第19頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月30日│1,000,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│516 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：吳宜真（吳光明之女兒│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第19頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│800,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│517 ││ │ │ │ │ 額：800,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：吳宜真（吳光明之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵16卷第19頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年2月 │300,000元 │1.證人吳光明於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第41頁至第55頁）│單編號95、起││ │ │ │ │2.借款合約書【吳宜真（吳光明│訴書附表編號││ │ │ │ │ 之女兒）借款300,000 元予陳│ ││ │ │ │ │ 超羣（見偵16卷第19頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 5 │ 林屏蘭 │104 年12月30日│100,000元 │1.證人林屏蘭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書誤載為│ │ 見本院卷㈨第55頁至第68頁）│單編號96、起││ │ │「10」日） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│519 ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵16卷│ ││ │ │ │ │ 第35頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│1,000,000元 │1.證人林屏蘭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第55頁至第68頁）│單編號96、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│520 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第35頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│1,200,000元 │1.證人林屏蘭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第55頁至第68頁）│單編號96、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│521 ││ │ │ │ │ 額：1,200,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第35頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月15日│1,000,000元 │1.證人林屏蘭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第55頁至第68頁）│單編號96、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年5 月15日、票面金│522 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第35頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6 月30日│1,000,000元 │1.證人林屏蘭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第55頁至第68頁）│單編號96、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年6 月30日、票面金│523 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第35頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月15日│1,400,000元 │1.證人林屏蘭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第55頁至第68頁）│單編號96、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月15日、票面金│524 ││ │ │ │ │ 額：1,400,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第35頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月30日│800,000元 │1.證人林屏蘭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第55頁至第68頁）│單編號96、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│525 ││ │ │ │ │ 額：800,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：徐鳳萱（林屏蘭之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵16卷第35頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│100,000元 │1.證人林屏蘭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第55頁至第68頁）│單編號96、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│526 ││ │ │ │ │ 額：100,000元】【投資名義 │ ││ │ │ │ │ 人：徐蓁醇（林屏蘭之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵16卷第35頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 6 │ 曾麗秋 │104 年7 月30日│300,000元 │1.證人曾麗秋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第68頁至第76頁）│單編號97、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│527 ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵16卷│ ││ │ │ │ │ 第29頁） │ ││ │ │ │ │3.合作金庫銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 294 號（戶名曾麗秋）存摺影│ ││ │ │ │ │ 本（見偵16卷第33頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│300,000元 │1.證人曾麗秋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第68頁至第76頁）│單編號97、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1紙【發票 │訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│528 ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見偵16卷│ ││ │ │ │ │ 第29頁） │ ││ │ │ │ │3.合作金庫銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 294 號（戶名曾麗秋）存摺影│ ││ │ │ │ │ 本（見偵16卷第33頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│400,000元 │1.證人曾麗秋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第68頁至第76頁）│單編號97、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│529 ││ │ │ │ │ 額：400,000 元】（見偵16卷│ ││ │ │ │ │ 第29頁） │ ││ │ │ │ │3.合作金庫銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 294 號（戶名曾麗秋）存摺影│ ││ │ │ │ │ 本（見偵16卷第33頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月15日│600,000元 │1.證人曾麗秋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第68頁至第76頁）│單編號97、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月15日、票面金│530 ││ │ │ │ │ 額：600,000 元】（見偵16卷│ ││ │ │ │ │ 第29頁） │ ││ │ │ │ │3.合作金庫銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 294 號（戶名曾麗秋）存摺影│ ││ │ │ │ │ 本（見偵16卷第33頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月30日│1,400,000元 │1.證人曾麗秋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第68頁至第76頁）│單編號97、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月30日、票面金│531 ││ │ │ │ │ 額：1,400,000 元】（見偵16│ ││ │ │ │ │ 卷第29頁） │ ││ │ │ │ │3.合作金庫銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 294 號（戶名曾麗秋）存摺影│ ││ │ │ │ │ 本（見偵16卷第33頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,000,000元 │1.證人曾麗秋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第68頁至第76頁）│單編號97、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│532 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：曾勝瑋（曾麗秋之弟弟│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第31頁） │ ││ │ │ │ │3.合作金庫銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 294 號（戶名曾麗秋）存摺影│ ││ │ │ │ │ 本（見偵16卷第33頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年12月15日│1,100,000元 │1.證人曾麗秋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第68頁至第76頁）│單編號97、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年12月15日、票面金│533 ││ │ │ │ │ 額：1,100,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：曾勝瑋（曾麗秋之弟弟│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第31頁） │ ││ │ │ │ │3.合作金庫銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 294 號（戶名曾麗秋）存摺影│ ││ │ │ │ │ 本（見偵16卷第33頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│1,000,000元 │1.證人曾麗秋於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │（起訴書載為 │ │ 見本院卷㈨第68頁至第76頁）│單編號97、起││ │ │105 年間） │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│534 ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】【投資名│ ││ │ │ │ │ 義人：甘梅桂（曾麗秋之母親│ ││ │ │ │ │ ）】（見偵16卷第31頁） │ ││ │ │ │ │3.合作金庫銀行帳號0000000000│ ││ │ │ │ │ 294 號（戶名曾麗秋）存摺影│ ││ │ │ │ │ 本（見偵16卷第33頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 7 │ 丁清吉 │103 年間 │3,000,000元 │1.證人丁清吉於本院審理中之證│起訴書證據清││ │ │ │ │ 述（見本院卷第227 頁至第│單編號98、起││ │ │ │ │ 242頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│535 ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.合作金庫存款憑條、郵政跨行│ ││ │ │ │ │ 匯款申請書（見偵4 卷第548 │ ││ │ │ │ │ 頁至第553 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │103 年8 月28日│1,500,000元 │1.證人丁清吉於本院審理中之證│起訴書證據清││ │ │ │ │ 述（見本院卷第227 頁至第│單編號98、9 ││ │ │ │ │ 242頁） │99、起訴書附││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│表編號536 ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.合作金庫存款憑條、郵政跨行│ ││ │ │ │ │ 匯款申請書（見偵4 卷第548 │ ││ │ │ │ │ 頁至第553 頁） │ ││ │ │ │ │4.證人陳芳元於警詢時及偵查中│ ││ │ │ │ │ 之證述（見偵4 卷第474 頁至│ ││ │ │ │ │ 第481 頁、第498 頁至第501 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │5.合作金庫商業銀行永康分行 │ ││ │ │ │ │ 105年9月14日合金永康存字第│ ││ │ │ │ │ 0000000000號函暨陳芳元帳戶│ ││ │ │ │ │ 交易明細（見警3卷第212頁至│ ││ │ │ │ │ 第213頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年1 月12日│1,000,000元 │1.證人丁清吉於本院審理中之證│起訴書證據清││ │ │ │ │ 述（見本院卷第227 頁至第│單編號98、10││ │ │ │ │ 242頁） │0 、起訴書附││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│表編號537 ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.合作金庫存款憑條、郵政跨行│ ││ │ │ │ │ 匯款申請書（見偵4 卷第548 │ ││ │ │ │ │ 頁至第553 頁） │ ││ │ │ │ │4.證人王閔暄於警詢時及偵查中│ ││ │ │ │ │ 之證述（見偵4 卷第148頁至 │ ││ │ │ │ │ 第152 頁、第158 頁至第162 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │5.合作金庫商業銀行成功分行10│ ││ │ │ │ │ 5 年9 月20日合陳金存字第10│ ││ │ │ │ │ 00000000號函暨戶名王閔萱帳│ ││ │ │ │ │ 戶交易明細（見警3 卷第214 │ ││ │ │ │ │ 頁至第216頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月29日│500,000元 │1.證人丁清吉於本院審理中之證│起訴書證據清││ │ │ │ │ 述（見本院卷第227 頁至第│單編號98、10││ │ │ │ │ 242頁） │0 、起訴書附││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│表編號538 ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.合作金庫存款憑條、郵政跨行│ ││ │ │ │ │ 匯款申請書（見偵4 卷第548 │ ││ │ │ │ │ 頁至第553 頁） │ ││ │ │ │ │4.證人王閔暄於警詢時及偵查中│ ││ │ │ │ │ 之證述（見偵4 卷第148頁至 │ ││ │ │ │ │ 第152 頁、第158 頁至第162 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │5.合作金庫商業銀行成功分行 │ ││ │ │ │ │ 105 年9 月20日合陳金存字第│ ││ │ │ │ │ 0000000000號函暨戶名王閔萱│ ││ │ │ │ │ 帳戶交易明細（見警3 卷第2 │ ││ │ │ │ │ 14頁至第216頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 8 │ 徐健光 │104 年10月 │500,000元 │1.證人徐健光於偵訊中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4 卷第468 頁至第470 頁│單編號100、 ││ │ │ │ │ ） │起訴書附表編││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│號539 ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 9 │ 林坤誠 │103 年8 月28日│4,500,000元 │1.證人林坤誠於偵訊中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4 卷第172 頁至第176 頁│單編號101、 ││ │ │ │ │ ） │起訴書附表編││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│號540 ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.合作金庫存款憑條（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第168 頁） │ ││ │ │ │ │4.帳號0000000000000號（戶名 │ ││ │ │ │ │ 林坤誠）交易明細（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第170 頁至第171 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 10 │ 李金鳳 │103 年8 月1日 │500,000元 │1.證人李金鳳於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第188 頁至第│單編號102、 ││ │ │ │ │ 190 頁、第198 頁至第200 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號541 ││ │ │ │ │2.證人楊翌欣於警詢中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見偵4 卷第178 頁至第180 頁│ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第196 頁） │ ││ │ │ │ │4.合作金庫銀行存、取款憑條各│ ││ │ │ │ │ 1 紙（見偵4 卷第184 頁） │ ││ │ │ │ │5.帳號0000000000000 號（戶名│ ││ │ │ │ │ 楊翌欣）交易明細（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第185頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 11 │ 賴昆明 │103 年7 月15日│2,000,000元 │1.證人賴昆明於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第202 頁至第│單編號103、 ││ │ │ │ │ 209 頁、第224 頁至第228 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號542 ││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：11,000,000元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第210 頁） │ ││ │ │ │ │4.合作金庫銀行存、取款憑條（│ ││ │ │ │ │ 見偵4卷第212頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │103 年9 月5日 │1,500,000元 │1.證人賴昆明於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第202 頁至第│單編號103、 ││ │ │ │ │ 209 頁、第224 頁至第228 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號543 ││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：11,000,000元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第210 頁） │ ││ │ │ │ │4.合作金庫銀行存、取款憑條（│ ││ │ │ │ │ 見偵4 卷第214 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │103 年11月12日│3,000,000元 │1.證人賴昆明於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第202 頁至第│單編號103、 ││ │ │ │ │ 209 頁、第224 頁至第228 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號544 ││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：11,000,000元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第210 頁） │ ││ │ │ │ │4.合作金庫銀行存、取款憑條（│ ││ │ │ │ │ 見偵4卷第216頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年1 月12日│2,000,000元 │1.證人賴昆明於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4卷第202頁至第 │單編號103、 ││ │ │ │ │ 209頁、第224頁至第228頁） │起訴書附表編││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│號545 ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：11,000,000元】（見偵4卷 │ ││ │ │ │ │ 第210頁） │ ││ │ │ │ │4.合作金庫銀行存、取款憑條（│ ││ │ │ │ │ 見偵4卷第218頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月25日│1,500,000元 │1.證人賴昆明於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第202 頁至第│單編號103、 ││ │ │ │ │ 209 頁、第224 頁至第228 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號546 ││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：11,000,000元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第210 頁） │ ││ │ │ │ │4.合作金庫銀行存、取款憑條【│ ││ │ │ │ │ 投資名義人：賴佩璇（賴昆明│ ││ │ │ │ │ 之女兒）】（見偵4 卷第220 │ ││ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年5 月25日│1,500,000元 │1.證人賴昆明於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第202 頁至第│單編號103、 ││ │ │ │ │ 209 頁、第224 頁至第228 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號547 ││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：105 年5 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ ：11,000,000元】（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第210 頁） │ ││ │ │ │ │4.合作金庫銀行存、取款憑條【│ ││ │ │ │ │ 投資名義人：劉艷琴（賴昆明│ ││ │ │ │ │ 之配偶）】（見偵4卷第222頁│ ││ │ │ │ │ ） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 12 │ 朱恩銳 │103 年7 月16日│2,000,000元 │1.證人朱恩銳於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第230 頁至第│單編號104、 ││ │ │ │ │ 234 頁、第242 頁至第246 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號548 ││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.合作金庫銀行存、取款憑條（│ ││ │ │ │ │ 見偵4 卷第236 頁） │ ││ │ │ │ │4.帳號0000000000000 號（戶名│ ││ │ │ │ │ 朱恩銳）交易明細（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第233 頁至第240 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │103 年下旬 │500,000元 │1.證人朱恩銳於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第230 頁至第│單編號104、 ││ │ │ │ │ 234 頁、第242 頁至第246 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號549 ││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.帳號0000000000000 號（戶名│ ││ │ │ │ │ 朱恩銳）交易明細（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第233 頁至第240 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 13 │ 郭素雲 │104 年10月30日│1,000,000元 │1.證人郭素雲於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第248 頁至第│單編號105、 ││ │ │ │ │ 251 頁、第256 頁至第258 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號550 ││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第254 頁） │ ││ │ │ │ │4.帳號0000000000000 號（戶名│ ││ │ │ │ │ 郭素雲）交易明細（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第252 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 14 │ 薛虹雲 │104 年11月30日│1,000,000元 │1.證人薛虹雲於警詢及偵訊中之│起訴書證據清││ │ │ │ │ 證述（見偵4 卷第264 頁至第│單編號106、 ││ │ │ │ │ 266 頁、第272 頁至第276 頁│起訴書附表編││ │ │ │ │ ） │號551 ││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│ ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵4 │ ││ │ │ │ │ 卷第270 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 15 │ 蔡清蜜 │103 年10月 │300,000元 │1.證人蔡清蜜於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4 卷第346 頁至第349 頁│單編號107、 ││ │ │ │ │ ） │起訴書附表編││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│號552 ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.帳號0000000000000 號（戶名│ ││ │ │ │ │ 蔡清蜜）交易明細（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第350 頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月 │600,000元 │1.證人蔡清蜜於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵4 卷第346 頁至第349 頁│單編號107、 ││ │ │ │ │ ） │起訴書附表編││ │ │ │ │2.丁清吉手機翻拍照片紀錄資料│號553 ││ │ │ │ │ （見偵3 卷第20頁至第24頁）│ ││ │ │ │ │3.帳號0000000000000 號（戶名│ ││ │ │ │ │ 蔡清蜜）交易明細（見偵4 卷│ ││ │ │ │ │ 第350頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：68,500,000元 │└────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐│附表八之二：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬─────────────────────┬─────────┤│編號│ 證 人 │ 證述內容 │ 證據出處 │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 1 │ 陳松軒 │本案係因伊會去蘇素幸的公司泡茶聊天，某次剛│本院卷㈦第183 頁至││ │ │好翟自勵在那邊泡茶聊天，有談到投資事情，伊│第189 頁 ││ │ │就決定投資。本案伊總共投資20萬元，可賺取月│ ││ │ │息3 % 。本案伊投資之款項是匯到陳超羣的帳戶│ ││ │ │，利息也是由陳超羣匯到伊合作金庫銀行北新營│ ││ │ │分行帳號0000000000000 帳戶。期間伊有拿到陳│ ││ │ │超羣簽發之本票，是由被告翟自勵轉交給蘇素幸│ ││ │ │拿給伊的，嗣因伊投資滿2 年就不投資，伊就把│ ││ │ │本票退回給陳超羣，伊不清楚翟自勵是否有投資│ ││ │ │或因此可多獲得利息等事，伊並未見過陳超羣本│ ││ │ │人也未參加過其所辦的說明會，亦未到澳門去過│ ││ │ │。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 2 │ 蘇素幸 │伊在一次朋友聚會中認識被告翟自勵，被告翟自│本院卷㈦第189 頁至││ │ │勵於吃飯過程中提及陳超羣澳門賭場投資案，之│第201 頁 ││ │ │後伊去澳門看到賭場後，回來始參與投資，本案│ ││ │ │伊總共投資390 萬元，還有伊配偶投資之100 萬│ ││ │ │元，伊去澳門玩時有認識陳超羣，伊投資之款項│ ││ │ │及收取之利息是皆是匯到或從陳超羣合作金庫之│ ││ │ │帳戶匯入，期間伊會拿到由被告翟自勵轉交而由│ ││ │ │陳超羣簽發之本票。伊賺取之月息一開始是月息│ ││ │ │3 % ，後來因伊投資金額越來越多，陳超羣透過│ ││ │ │被告翟自勵轉達願意再給伊2 %，合計月息5%。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 3 │ 吳美華 │本案伊是聽其配偶提起，因為蘇素幸是伊配偶大│本院卷㈦第201 頁至││ │ │哥的女兒，他們在聚會中有聊到，伊不認識被告│第207頁 ││ │ │翟自勵，今天開庭才第一次見到被告翟自勵。本│ ││ │ │案伊總共投資20萬元，伊投資之款項是匯款至陳│ ││ │ │超羣之帳戶，而賺取之月息是一個月6,000 元，│ ││ │ │是以陳超羣之名義匯款之伊帳戶0000000000000 │ ││ │ │，但後來換成別人的名字，伊雖有懷疑過，但因│ ││ │ │利息都有進來，且伊配偶有去問蘇素幸為什麼有│ ││ │ │這種情況，蘇素幸說沒有關係，就也沒再多問。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 4 │ 吳光明 │伊是透過林屏蘭的朋友游蕙甄介紹，進而認識被│本院卷㈨第41頁至第││ │ │告翟自勵。一開始事先自林屏蘭處知道投資案，│55頁 ││ │ │再透過游蕙甄跟伊介紹說可賺取月息3 % ，投資│ ││ │ │可免費去新加坡，所以伊有去過一趟新加坡。本│ ││ │ │案伊自己投資1,350 萬元、配偶邱瑞雲投資270 │ ││ │ │萬元、配偶之胞妹邱瑞芳投資180 萬元、女兒吳│ ││ │ │宜貞投資410 萬元，總共2,210 萬元。伊有拿到│ ││ │ │2,200 萬元的本票和10萬元的支票，都是由游蕙│ ││ │ │甄或翟自勵交付的。伊是從104 年開始投資，一│ ││ │ │開始印象投資款項是匯入陳超羣指定名為「李青│ ││ │ │芳」的帳戶，後期應翟自勵要求改為現金交付，│ ││ │ │因此被告翟自勵會親自開車來拿取現金。伊原本│ ││ │ │以為被告翟自勵只是領薪水的會計，但在事情爆│ ││ │ │發之後，陳超羣在永華路的一棟大樓內的某辦公│ ││ │ │室內，提及紅利8 % ，最少也有7 % ，但本案伊│ ││ │ │自己只有拿到3 % ，游蕙甄拿2 % ，因此伊認為│ ││ │ │被告翟自勵也有拿2 % 。伊和陳超羣之間都是透│ ││ │ │過游蕙甄或是翟自勵兩人的訊息，伊認為被告翟│ ││ │ │自勵就是陳超羣的下線。本票大部分是游蕙甄交│ ││ │ │給伊太太，被告翟自勵是否也有交付本票伊不知│ ││ │ │道。伊賺取之利息是用匯款，但是沒有幾次，之│ ││ │ │後都把紅利直接轉為投資款再投進去。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 5 │ 林屏蘭 │本案是游蕙甄跟伊分享本投資方案，提及投資有│本院卷㈨第55頁至第││ │ │月息3 % ，也能招待去澳門、新加坡一次，因此│68頁 ││ │ │伊有被招待去過新加坡。本案伊投資570 萬元，│ ││ │ │大女兒徐鳳萱則投資80萬元，二女兒徐醇蓁投資│ ││ │ │10萬元，總共660 萬元。伊投資之款項，第一次│ ││ │ │是拿現金要給游蕙甄，但游蕙甄跟伊說在忙，就│ ││ │ │要伊把錢交給被告翟自勵，除了這一次外都是給│ ││ │ │游蕙甄。利息則是透過游蕙甄交給伊。期間伊有│ ││ │ │從游蕙甄那裏拿到由陳超羣簽發之本票。游蕙甄│ ││ │ │有跟伊說如果她不在時就把錢轉交給被告翟自勵│ ││ │ │，伊會幫忙處理。伊是透過游蕙甄才會認識被告│ ││ │ │翟自勵。伊賺取之利息，游蕙甄有時會拿給伊，│ ││ │ │有時候是用匯款，有時候會用另外一個叫吳什麼│ ││ │ │的名義匯到伊帳戶，最後一次則是被告翟自勵把│ ││ │ │利息交付給伊。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 6 │ 曾麗秋 │伊是透過游蕙甄知悉本投資案，游蕙甄有拿存摺│本院卷㈨第68頁至第││ │ │給伊看，也有提及朋友透過關係查證過，也有檢│75頁 ││ │ │察官、小隊長有投資，投資可賺取月息3 % ，若│ ││ │ │投資200 萬元可以去澳門，300 萬元可以去新加│ ││ │ │坡。本案伊總共投資610 萬元，期間伊有拿到游│ ││ │ │蕙甄交付由陳超羣簽發之8 張本票。伊投資之款│ ││ │ │項大部分是用匯款，有2 次是因為游蕙甄出國，│ ││ │ │所以請伊交給翟自勵，賺取之利息則是游蕙甄透│ ││ │ │過匯款交付，不然就是她請別人匯款的，帳戶名│ ││ │ │稱會有翟自勵、游蕙甄、李青芳等人。伊只有跟│ ││ │ │游蕙甄接觸過。本案爆發後，被告翟自勵有跟伊│ ││ │ │說游蕙甄自己可以決定要給下線多少% ，也有5%│ ││ │ │，但如果放在被告翟自勵那邊，就沒有賺中間2%│ ││ │ │，可以全部給伊。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 7 │ 何文振 │伊和游蕙甄是在參加關懷弱勢的活動中認識，之│本院卷㈨第76頁至第││ │ │後游蕙甄帶伊包含詹孟訓在內去參觀澳門，跟伊│82頁 ││ │ │說投資可賺取月息3 % ，之後領了6 個月利息後│ ││ │ │就沒領了，游蕙甄也斷了聯絡。伊和被告翟自勵│ ││ │ │會認識是透過游蕙甄介紹，伊透過游蕙甄認識詹│ ││ │ │孟訓，和他聊天過幾次，只知道是調查員。游蕙│ ││ │ │甄有跟伊說過詹孟訓也有投資，但實際情況伊不│ ││ │ │知道。本案伊總共投資50萬元。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 8 │ 詹孟訓 │伊是先認識游蕙甄，後來才認識翟自勵，會認識│本院卷㈨第82頁至第││ │ │游蕙甄是因為救國團，大約見第2 、3 次面後，│98頁 ││ │ │游蕙甄就跟伊介紹本投資案。伊知道被告翟自勵│ ││ │ │、游蕙甄都有投資，伊有問他們是否要檢舉本案│ ││ │ │件，但他們認為這不違法，因為檢舉才能受理該│ ││ │ │案件因為最後沒有檢舉人，所以伊的部分沒有立│ ││ │ │案。伊有基於朋友立場去關心翟自勵，有跟被告│ ││ │ │翟自勵約在她家見面。伊對本案件是支援搜索，│ ││ │ │伊沒有透漏搜索資訊給被告翟自勵，伊不會去教│ ││ │ │導被告翟自勵要如何回答筆錄，只是跟被告翟自│ ││ │ │勵說要提出對自己有利的證據。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 9 │ 丁清吉 │伊是被告翟自勵跟伊說本投資案的，一開始伊有│本院卷第227 頁至││ │ │猶豫，因此被告翟自勵帶伊去澳門看過賭場後才│第242 頁 ││ │ │決定投資。伊忘了是陳超羣「發哥」還是被告翟│ ││ │ │自勵跟伊說投資可賺取月息3 % 至4 % 這件事。│ ││ │ │關於以陳芳元名義投資的150 萬元是伊借款所投│ ││ │ │資，因為陳芳元當時說伊沒有擔保品而有點擔心│ ││ │ │，因此伊跟陳芳元提議借款時是說2% 利息要給 │ ││ │ │陳芳元，2%自己賺，所以本票是開陳芳元的名字│ ││ │ │，所以陳芳元的帳戶於103 年9 月到104 年7 月│ ││ │ │6 日間有領到10筆陳超羣名義給予的紅利，伊確│ ││ │ │定有給付2%紅利給陳芳元。至於起訴附表編號53│ ││ │ │5 丁淑惠、左萃寧、編號536 陳芳元、編號537 │ ││ │ │及538 號王閔萱都是伊掛名的。而伊投資之款項│ ││ │ │是由被告翟自勵帶同去以匯款之方式匯到陳超羣│ ││ │ │合作金庫的帳戶，紅利部分一開始是以陳超羣名│ ││ │ │義匯款，後來就透過被告翟自勵交付。起訴編號│ ││ │ │535 號至538 號，伊自己的部分有拿到本票，王│ ││ │ │閔萱和陳芳元的本票印象中伊有交給本人。伊投│ ││ │ │資之部分加上二姊丁清惠和配偶左萃寧是300 萬│ ││ │ │元，有3 張本票。此外，被告翟自勵有跟伊借合│ ││ │ │作金庫開元分行，說要匯款，是否匯款給起訴書│ ││ │ │所載之下線伊並不知道，但被告翟自勵去匯款時│ ││ │ │伊有陪同，但匯款給誰及為何目的，伊均不知道│ ││ │ │。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 10 │ 游蕙甄 │本案是被告翟自勵跟伊提及投資案，說錢放在陳│本院卷第243 頁至││ │ │超羣那邊就可賺取月息4 % ，可以免費去澳門、│第258 頁 ││ │ │新加坡參觀賭場，可以介紹朋友，翟自勵有跟伊│ ││ │ │說可以找一些人來，自己的利息會變高提高到5 │ ││ │ │% 。至於吳光明、林屏蘭、曾麗秋他們3 人曾向│ ││ │ │伊詢問投資案，伊就邀請其等一起去澳門，決定│ ││ │ │投資後，錢也都是交給被告翟自勵，或是是被告│ ││ │ │翟自勵給伊陳超羣合作金庫的帳戶，伊再請吳光│ ││ │ │明、林屏蘭、曾麗秋匯款到這個帳號。伊確有招│ ││ │ │攬吳光明、曾麗秋、林屏蘭、何文正，但不知道│ ││ │ │他們真正投資多少錢，伊有跟其等提過投資可賺│ ││ │ │取月息3 %。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 11 │ 陳芳元 │伊和丁清吉是朋友介紹認識的，因為住在附近，│偵4 卷第498 頁至第││ │ │所以很常往來。丁清吉在雙方認識1 、2 年後，│501 頁 ││ │ │跟伊借170 萬元說要投資生物科技產業，款項是│ ││ │ │伊拿去第五分局，雙方口頭約定每月利息2 萬元│ ││ │ │。伊有合作金庫永康分行帳戶，伊將存摺及印章│ ││ │ │交給兒子，丁清吉每月會匯2 萬元本金及2 萬元│ ││ │ │利息至該帳戶，至於匯款備註欄陳超羣名字，丁│ ││ │ │清吉說那是他朋友，最後丁清吉有用自己名義匯│ ││ │ │款150 萬給伊還清借款。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 12 │ 王閔萱 │伊和丁清吉認識多年，103 年底時丁清吉向伊借│偵4 卷第158 頁至第││ │ │款100 萬元，104 年2 、3 月時他就拿現金50萬│162 頁 ││ │ │元還給伊。後來伊發現帳戶內有不認識的人匯款│ ││ │ │2 萬元，伊詢問丁清吉，丁清吉說是請朋友匯款│ ││ │ │的，後來於104 年6 月時，丁清吉又向伊借款50│ ││ │ │萬元，這次伊是將款項匯到丁清吉的帳戶內，之│ ││ │ │後每個月陸續有2 、3 萬元匯入，同樣是丁清吉│ ││ │ │朋友之名義匯款，最後伊要求丁清吉將錢一整筆│ ││ │ │還給伊，丁清吉就將錢都還清了。丁清吉未曾跟│ ││ │ │伊提及陳超羣之投資案，也沒拿到陳超羣簽發之│ ││ │ │本票，也不認識被告翟自勵，伊也不知道丁清吉│ ││ │ │為何要以伊的名義匯款給陳超羣。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 13 │ 徐建光 │伊認識被告翟自勵和丁清吉，伊是於104 年間在│偵4 卷第468 頁至 ││ │ │一次飯局中聽到丁清吉和被告翟自勵提及本投資│第470 頁 ││ │ │案，伊就主動說想投資，因此就在丁清吉家中交│ ││ │ │付現金50萬元給丁清吉，有拿到1 張陳超羣簽發│ ││ │ │的本票還是支票，賺取之利息在104 年11、12月│ ││ │ │時有拿到5% ，105 年1 、2 月時有拿到4%，105│ ││ │ │年3 月時丁清吉幫陳超羣墊了兩期各一萬元利息│ ││ │ │給伊，除了最後這兩期是拿現金之外，其餘都是│ ││ │ │匯款到伊合作金庫帳戶內。利息伊不知道是何人│ ││ │ │匯款，伊印象中是由被告翟自勵處理利息。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 14 │ 林坤誠 │103 年8 月28日伊有從合作金庫赤崁分行帳戶匯│偵4 卷第172 頁至第││ │ │款450 萬元至陳超羣合作金庫銀行赤崁分行帳戶│176 頁 ││ │ │，用以投資陳超羣澳門賭場。伊是看丁清吉經濟│ ││ │ │情況好轉，遂主動詢問，丁清吉才跟伊提及有投│ ││ │ │資陳超羣澳門賭場，並說有月息3 % 。至於賺取│ ││ │ │之利息在104 年6 月29日前都是匯到伊合作金庫│ ││ │ │赤崁分行帳戶，之後都是丁清吉拿現金給伊。匯│ ││ │ │款利息到伊帳戶的備註顯示是「KELY」，伊到調│ ││ │ │查站後才知道這個人是被告翟自勵。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 15 │ 李金鳳 │伊是在一次聚會裡聽到丁清吉說可以投資賺月息│偵4 卷第188 頁至第││ │ │3%，伊表示也要投資 ，因此丁清吉就給伊一個│190 頁 ││ │ │帳號供匯款，伊遂於103 年8 月1 日用伊女兒楊│ ││ │ │羿欣合作金庫銀行帳戶匯款50萬元至丁清吉合作│ ││ │ │金庫銀行赤崁分行帳戶。嗣伊有拿到1 張陳超羣│ ││ │ │簽發之本票，紅利也是用匯款的方式匯款到上開│ ││ │ │楊羿欣的帳戶內。伊不知道匯款備註欄顯示「KE│ ││ │ │LY」之人是誰。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 16 │ 楊翌欣 │103 年8 月1 日有1 筆50萬元以楊羿欣的名義匯│偵4 卷第178 頁至第││ │ │款50萬元至丁清吉合作金庫銀行赤崁分行521889│180 頁 ││ │ │900313號帳戶，該筆匯款伊不知情，因為該帳戶│ ││ │ │存摺印章都是伊母親李金鳳使用。伊也不知道「│ ││ │ │KELY」就是被告翟自勵。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 17 │ 賴昆明 │本案係因丁清吉說有位朋友在澳門投資賭博事業│偵4 卷第224 頁至第││ │ │，可賺取月息3%，伊才想說要投資。伊從103 年│227 頁 ││ │ │開始投資1,000 多萬元，最後結算拿了1 張1,10│ ││ │ │0 萬元之本票。投資之款項伊是拿現金給丁清吉│ ││ │ │，請其匯款給陳超羣，或伊自己要匯款時，也會│ ││ │ │請丁清吉協助匯款。伊曾以女兒賴姵璇及朋友劉│ ││ │ │艷琴名義匯款，賺取之利息會匯款到伊合作金庫│ ││ │ │開元分行000000000000號帳戶，伊不清楚是何人│ ││ │ │匯款的。伊是經由丁清吉提議去新加坡賭場參觀│ ││ │ │，才看到陳超羣。至於被告告翟自勵，是伊去合│ ││ │ │作金庫開元分行開戶時，由丁清吉和被告翟自勵│ ││ │ │陪同一起去，伊是事後才知道該人係被告翟自勵│ ││ │ │。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 18 │ 朱恩銳 │伊知道被告翟自勵是丁清吉朋友，但與被告翟自│偵4 卷第242 頁至第││ │ │勵不熟。伊是在閒聊中知道丁清吉有在投資澳門│246 頁 ││ │ │那邊的賭場，才想投資看看。本案伊總共投資25│ ││ │ │0 萬元，200 萬元是伊匯款到陳超羣合作金庫帳│ ││ │ │戶，50萬元是現金交給丁清吉，賺取之利息會匯│ ││ │ │到伊合作金庫0000000000000 號之帳戶內。伊曾│ ││ │ │拿到陳超羣簽發之200 萬元及50萬元本票各1 張│ ││ │ │，但之後說要換票，伊拿給丁清吉後就沒有再拿│ ││ │ │回來了。伊曾在103 年投資之前，在臺南市的日│ ││ │ │本料理店跟丁清吉一起見過陳超羣，當時陳超羣│ ││ │ │也有跟伊提到投資的事情。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 19 │ 郭素雲 │丁清吉是伊先生黃光宏的同事，丁清吉多次邀伊│偵4 卷第256 頁至第││ │ │夫妻吃飯，多會提及本案之投資案利潤不錯，可│258 頁 ││ │ │賺取月息4 % 。本案伊總共投資100 萬元，是在│ ││ │ │安中路的一間郵局將現金交給丁清吉，幾天後丁│ ││ │ │清吉給伊1 張陳超羣簽發之本票。賺取之利息則│ ││ │ │是匯款到伊合作金庫赤崁分行0000000000000 號│ ││ │ │帳戶內，伊不知道是誰匯款的，伊也不認識被告│ ││ │ │翟自勵。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 20 │ 薛虹雲 │本案是丁清吉跟伊說該投資澳門賭場，可賺取月│偵4 卷第272 頁至第││ │ │息4%。本案伊總共投資100 萬元，投資之款項是│276 頁 ││ │ │伊請丁清吉陪同去郵局提款，提款完後就直接交│ ││ │ │給丁清吉。過幾天丁清吉就拿1 張陳超羣簽發的│ ││ │ │本票給伊。賺取之利息是每月底丁清吉會拿現金│ ││ │ │給伊。丁清吉曾找伊去澳門賭場，但伊沒有去。│ ││ │ │伊不認識被告翟自勵和陳超羣等人。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 21 │ 蔡清蜜 │伊是在103 年年初聽到賴昆明和丁清吉討論陳超│偵4 卷第346 頁至第││ │ │羣賭場投資案，丁清吉向伊介紹投資可賺取月息│349 頁 ││ │ │3 % ，伊在103 年10月決定投資，投資之款項是│ ││ │ │伊在第五分局將30萬元交給丁清吉。至於利息，│ ││ │ │有以陳超羣和「KELY」名義存入伊合作金庫5218│ ││ │ │000000000 號的帳戶內，但伊不知道「KELY」是│ ││ │ │何人。而伊第一筆投資30萬元，丁清吉有交給伊│ ││ │ │陳超羣簽發之本票，但1 年後伊向丁清吉拿回本│ ││ │ │金後，本票也還給丁清吉。之後第二次投資的60│ ││ │ │萬元伊沒拿到本票，但後來丁清吉有歸還伊投資│ ││ │ │的60萬元本金。 │ │└──┴────┴─────────────────────┴─────────┘【被告王罔壽、陳金炎部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表九之一：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（或票據│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │發票日） │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 王惠姿 │104 年9 月30日│500,000元 │1.證人王惠姿於審理中之證述（│臺灣臺南地方││ │ │ │ │ 見追加院卷第385頁至第415頁│檢察署檢察官││ │ │ │ │ ） │107 年度偵字││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│第4689號追加││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│起訴書 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見追偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第52頁） │ ││ │ │ │ │3.證人王惠姿之女兒洪惠姍的存│ ││ │ │ │ │ 摺影本暨交易明細（見追偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第48頁至第50頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年10月15日│1,000,000元 │1.證人王惠姿於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見追加院卷第385頁至第415頁│ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見追偵│ ││ │ │ │ │ 1卷第52頁） │ ││ │ │ │ │3.證人王惠姿之女兒洪惠姍的存│ ││ │ │ │ │ 摺影本暨交易明細（見追偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第48頁至第50頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年10月30日│1,300,000元 │1.證人王惠姿於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見追加院卷第385頁至第415頁│ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,300,000元】（見追偵1│ ││ │ │ │ │ 卷第52頁） │ ││ │ │ │ │3.證人王惠姿之女兒洪惠姍的存│ ││ │ │ │ │ 摺影本暨交易明細（見追偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第48頁至第50頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┤ ││ │ │104 年11月27日│300,000元 │1.證人王惠姿於審理中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見追加院卷第385頁至第415頁│ ││ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│ ││ │ │ │ │ 日：104 年11月27日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】（見追偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第52頁） │ ││ │ │ │ │3.證人王惠姿之女兒洪惠姍的存│ ││ │ │ │ │ 摺影本暨交易明細（見追偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第48頁至第50頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：3,100,000元 │└────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐│附表九之二：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬─────────────────────┬─────────┤│編號│ 證 人 │ 證述內容 │ 證據出處 │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 1 │ 王惠姿 │伊與被告王罔壽是跳土風舞認識的，之前並不認│追加院卷第395 至第││ │ │識，在跳舞期間，被告王罔壽主動來找伊，並稱│415 頁 ││ │ │想讓伊生活過得更優越，並拿過一疊很厚的本票│ ││ │ │，告知這些都是其他投資人的，可以放心，投資│ ││ │ │很穩定，可以賺取月息6%，還曾帶伊去看家中天│ ││ │ │花板放有4 、500 萬之現金，並告知可以放心投│ ││ │ │資。本案伊自104 年開始投資，總共310 萬元，│ ││ │ │前5 個月是月息6 % ，之後改為月息4 % 還是，│ ││ │ │詳情伊忘記了，因為後來伊都沒拿到紅利，本案│ ││ │ │爆發後，被告陳金炎有說要自己掏腰包，改為發│ ││ │ │放年息1.5%，分4 次發放。伊投資之款項是去被│ ││ │ │告陳金炎位在南科北路經營地磅生意的家以現金│ ││ │ │交付，過一、兩個禮拜後，會給伊看陳超羣簽發│ ││ │ │之本票，但是被告陳金炎說要統一管理本票就沒│ ││ │ │拿給伊，是後來發生事情之後，伊才去取回本票│ ││ │ │，至於賺取之利息是被告陳金炎給伊的。伊沒見│ ││ │ │過陳超羣本人，被告陳金炎說他會跟陳超羣一起│ ││ │ │去看賭場，會招待他去日本、澳門、新加坡。被│ ││ │ │告陳金炎有說過因為找投資人，陳超羣會給三節│ ││ │ │不等的禮金。伊知道被告王罔壽說投資1 千萬，│ ││ │ │每月50萬元，至於被告陳金炎投資多少錢伊不知│ ││ │ │道。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 2 │ 王美月 │伊是被告陳金炎、王罔壽之媳婦。伊有參加陳超│追加院卷第416 頁至││ │ │羣澳門賭場投資案，就伊所知被告陳金炎和被告│第428 頁 ││ │ │王罔壽也有投資。伊是在林樹興家認識陳超羣，│ ││ │ │也有去看到陳超羣在澳門的賭場，伊在去澳門之│ ││ │ │前就已經投資50萬元，陳超羣跟伊說可賺取月息│ ││ │ │4 % 。投資後，伊有自陳超羣手中拿到1 張陳超│ ││ │ │羣簽發之本票。伊曾在去被告陳金炎和被告王罔│ ││ │ │壽店時，有看到王惠姿拿錢來要給伊公公被告陳│ ││ │ │金炎說要投資，至於其餘的細節並不清楚。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 3 │ 蔡清泉 │伊沒有投資陳超羣的博弈事業，而是被告陳金炎│追偵2 卷第32頁至第││ │ │跟伊借款130 萬元，將陳超羣簽發之本票抵押給│33頁 ││ │ │伊，嗣被告陳金炎已經和伊和解後，伊就將本票│ ││ │ │毀掉。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 4 │ 陳進林 │伊在103 年和104 年各借50萬元給被告陳金炎，│追偵2卷第44頁至第 ││ │ │合計100 萬元。103 年該筆借款沒簽借據，但被│45頁 ││ │ │告陳金炎有給伊一張陳超羣簽發之支票。伊借10│ ││ │ │0 萬元給被告陳金炎沒有算利息，但是被告陳金│ ││ │ │炎有給伊一次4000多元的利息，伊沒有細問就收│ ││ │ │下。伊沒有投資陳超羣的事業，且被告陳金炎欠│ ││ │ │伊的錢都已經還完了。 │ │└──┴────┴─────────────────────┴─────────┘┌────────────────────────────────────────────┐│附表九之三：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（或票據│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │發票日） │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 蔡清泉 │104 年至105 年│1,500,000元 │1.證人蔡清泉於偵查中之證述（│臺灣臺南地方││ │ │ │ │ 見追偵2 卷第32頁至第33頁）│檢察署檢察官││ │ │ │ │2.最高法院107 年度台上字第91│107 年度偵字││ │ │ │ │ 6 號民事裁定、臺灣臺南地方│第4689號追加││ │ │ │ │ 法院105 年度訴字第1945號民│起訴書 ││ │ │ │ │ 事判決、臺灣高等法院臺南分│ ││ │ │ │ │ 院106 年度上易字第340 號民│ ││ │ │ │ │ 事判決（見追偵2 卷第34頁至│ ││ │ │ │ │ 第35頁、第62頁至第65頁、第│ ││ │ │ │ │ 188 頁至第192 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┤ ││ 2 │ 陳進林 │103 年至104 年│1,000,000元 │1.證人陳進林於偵查中之證述（│ ││ │ │ │ │ 見追偵2 卷第44頁至第45頁）│ ││ │ │ │ │2.最高法院107 年度台上字第91│ ││ │ │ │ │ 6 號民事裁定、臺灣臺南地方│ ││ │ │ │ │ 法院105 年度訴字第1945號民│ ││ │ │ │ │ 事判決、臺灣高等法院臺南分│ ││ │ │ │ │ 院106 年度上易字第340 號民│ ││ │ │ │ │ 事判決（見追偵2 卷第34頁至│ ││ │ │ │ │ 第35頁、第62頁至第65頁、第│ ││ │ │ │ │ 188 頁至第192 頁） │ │└──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┘【被告張宸緯部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表十之一：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（票據發│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │票日） │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 翁正舜 │104 年8 月30日│1,000,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│124 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第24頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│2,000,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│125 ││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第24頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│1,000,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│126 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第24頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│1,000,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│127 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第25頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月15日│1,000,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│128 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第25頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年10月30日│2,000,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│129 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,000,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第25頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月15日│2,500,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│130 ││ │ │ │ │ 日：104 年7 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：2,500,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第27頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月15日│500,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│131 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月15日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】（見偵1 卷│ ││ │ │ │ │ 卷第27頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年9 月30日│1,000,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│132 ││ │ │ │ │ 日：104 年9 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第27頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│1,000,000元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│133 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000 元】（見偵1 │ ││ │ │ │ │ 卷第28頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年4 月30日│255,500元 │1.證人翁正舜於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈨第159頁至第173頁│單編號27、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│134 ││ │ │ │ │ 日：105 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：255,500元】（見偵1卷第│ ││ │ │ │ │ 28 頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：13,255,500元 │└────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐│附表十之二：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬─────────────────────┬─────────┤│編號│ 證 人 │ 證述內容 │ 證據出處 │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 1 │ 翁正舜 │伊是103 年7 月間同學會時，彼此間提及現從事│本院卷㈨第159 頁至││ │ │之事業時，有聽聞被告張宸瑋提及陳超羣有經營│第173 頁 ││ │ │生物科技，法拉利跑車、賭場相關之投資事業，│ ││ │ │但伊聽聞後，並無馬上投資，而是和被告張宸瑋│ ││ │ │先一起投資比特幣，但後來失敗了，伊才想到被│ ││ │ │告張宸瑋投資陳超羣有穩定獲利月息4%，所以才│ ││ │ │想改投資看看。嗣伊接受招待去新坡招遊時才知│ ││ │ │道陳超羣有經營新加坡和澳門兩邊賭場。本案伊│ ││ │ │投資約1600萬元至1800萬元，只要匯錢到陳超羣│ ││ │ │之帳戶，就會收到陳超羣寄來親簽之本票。伊賺│ ││ │ │取之紅利是被告張宸瑋匯款給伊的，伊認知被告│ ││ │ │張宸瑋只是幫忙代領的。伊要投資時，被告張宸│ ││ │ │瑋有給伊看過在小港淨園休閒農場刊登之招攬投│ ││ │ │資的廣告內容，但後來陳超羣要求撤掉。嗣伊若│ ││ │ │對本案投資有疑問，例如本票沒有寄來還是其他│ ││ │ │問題，就會請被告張宸瑋問一下。伊認知本案損│ ││ │ │失與被告張宸璋是沒有直接關係，甚至被告張宸│ ││ │ │瑋發覺投資好像有狀況後，還阻止叫伊先不要匯│ ││ │ │款，果然後來就出事了，所以伊不會覺得要跟被│ ││ │ │告張宸瑋求償什麼。 │ │└──┴────┴─────────────────────┴─────────┘【被告洪家騏部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表十一之一：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（或票據│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備 註 ││ │ │發票日） │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 李英蘭 │103 年3 月 │200,000元 │1.證人李英蘭於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈥頁第413 頁至第42│單編號45、起││ │ │ │ │ 5 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │261 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 陳束回 │104 年10月30日│100,000元 │1.證人陳束回於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈧第123 頁至第130 │單編號44、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│260 ││ │ │ │ │ 日：104 年10月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】（見偵6 卷│ ││ │ │ │ │ 第334 頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │龔陳素香│104 年4 月30日│200,000元 │1.證人龔陳素香於審理中之證述│起訴書證據清││ │ │ │ │ （見本院卷㈧第130頁至第134│單編號43、起││ │ │ │ │ 頁） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│259 ││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】（見偵7 卷│ ││ │ │ │ │ 第52頁） │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │ 蔡語潔 │104 年4 月30日│100,000元 │1.證人蔡語潔於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵1 卷第46頁至第48頁） │單編號43、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│250 ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：洪千喻（蔡語潔之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵 7卷第49頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年4 月30日│100,000元 │1.證人蔡語潔於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵1 卷第46頁至第48頁） │單編號43、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年4 月30日、票面金│251 ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：洪宜珊（蔡語潔之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵 7卷第49頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │105 年1 月30日│100,000元 │1.證人蔡語潔於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵1 卷第46頁至第48頁） │單編號43、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│252 ││ │ │ │ │ 額：100,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：洪宜珊（蔡語潔之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵 7卷第51頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6 月15日│300,000元 │1.證人蔡語潔於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵1 卷第46頁至第48頁） │單編號43、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年6 月15日、票面金│253 ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：洪千喻（蔡語潔之女兒）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵 7卷第49頁反面） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年6 月15日│200,000元 │1.證人蔡語潔於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵1 卷第46頁至第48頁） │單編號43、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年6 月15日、票面金│254 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：陳建洲（蔡語潔之配偶）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵7卷第49頁反面） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年7 月15日│600,000元 │1.證人蔡語潔於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵1 卷第46頁至第48頁） │單編號43、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年7 月15日、票面金│255 ││ │ │ │ │ 額：600,000元】（見偵7卷第│ ││ │ │ │ │ 49 頁反面） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│500,000元 │1.證人蔡語潔於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵1 卷第46頁至第48頁） │單編號43、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│256 ││ │ │ │ │ 額：500,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：陳冠融（蔡語潔之女婿）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵7 卷第50頁） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年8 月30日│200,000元 │1.證人蔡語潔於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵1 卷第46頁至第48頁） │單編號43、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年8 月30日、票面金│257 ││ │ │ │ │ 額：200,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：陳冠融（蔡語潔之女婿）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵7 卷第50頁反面） │ ││ │ ├───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ │ │104 年11月30日│300,000元 │1.證人蔡語潔於警詢中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見偵1 卷第46頁至第48頁） │單編號43、起││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│訴書附表編號││ │ │ │ │ 日：104 年11月30日、票面金│258 ││ │ │ │ │ 額：300,000 元】【投資名義│ ││ │ │ │ │ 人：陳冠融（蔡語潔之女婿）│ ││ │ │ │ │ 】（見偵7 卷第51頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：2,900,000元 │└────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐│附表十一之二：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬─────────────────────┬─────────┤│編號│ 證 人 │ 證述內容 │ 證據出處 │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 1 │ 李英蘭 │伊因為平常都會去被告洪家騏位在高雄之美容店│本院卷㈥第413 頁至││ │ │洗髮，陳超羣亦會去那邊剪髮，幾次後自然就認│第425 頁 ││ │ │識，並無透過他人介紹。而伊是在103 年間經陳│ ││ │ │超羣在上開美容院內提及澳門賭場之投資，並可│ ││ │ │因此賺取月息4%，遂自103 年間開始投資，因為│ ││ │ │伊住處在陳超羣高雄之辦公室附近，故伊投資之│ ││ │ │款項及收取之利息，均係親自辦公室，透過會計│ ││ │ │小姐拿取或收受，本案伊總共投資20萬元，期間│ ││ │ │伊有拿到1 張由陳超羣所簽發之本票，嗣因投資│ ││ │ │金額已經取回，故本票也已歸還予陳超羣。而陳│ ││ │ │超羣在向伊介紹投資時，被告洪家騏有時候會去│ ││ │ │沖頭髮，所以不一定會在場，且被告洪家騏也不│ ││ │ │曾向伊推銷陳超羣之投資案，僅曾提及也有投資│ ││ │ │，是伊自己聽了陳超羣的介紹後有興趣才投資。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 2 │ 陳束回 │伊會知道陳超羣之投資案，是蔡語潔跟伊所介紹│本院卷㈧第123 頁至││ │ │，說可賺取月息4 % 。本案伊自104 年間開始投│第129 頁 ││ │ │資，伊總共投資10萬元，投資之款項是交予蔡語│ ││ │ │潔，期間伊有拿到1 張陳超羣簽發之本票，利息│ ││ │ │也都是蔡語潔交予伊，2 次是用現金方式直接交│ ││ │ │付，1 次則是用匯款到伊郵局帳戶00000000000 │ ││ │ │990 號之方式交付。伊並不認識被告洪家騏，也│ ││ │ │不認識陳超羣，亦無去過陳超羣位在高雄市美明│ ││ │ │路之辦公室，都是蔡語潔直接跟伊接洽。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 3 │龔陳素香│伊未投資任何事業，蔡語潔所提出提出之本票伊│本院卷㈧P130-134 ││ │ │未見過。伊不認識被告洪家騏、蔡語潔、陳超羣│ ││ │ │等人。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 4 │ 蔡語潔 │伊於102 年3 月間在被告洪家騏開設在高雄的美│偵1 卷第46頁至第48││ │ │容店聽其提及該投資案。伊在102 年3 月時開始│頁 ││ │ │投資，伊在被告洪家騏陪同下到高雄市美明路89│ ││ │ │號，將現金30萬元交給陳超羣，陳超羣開立1 張│ ││ │ │本票給伊，並向伊表示若本票1 年到期後，不取│ ││ │ │回投資本金要繼續投資的話，必須要將舊的本票│ ││ │ │交還並開立新的本票。伊在102 年4 月27日至10│ ││ │ │3 年2 月有領取月息6%，後來伊在103 年3 月將│ ││ │ │舊本票交給陳超羣並加上投資10萬元，所以陳超│ ││ │ │羣開立1 張40萬元本票，伊陸續以家人和自己名│ ││ │ │義投資了210 萬元。伊通常都是將現金交給被告│ ││ │ │洪家騏，再轉交給陳超羣，只有1 筆20萬元款項│ ││ │ │是無摺存款存入陳超羣國泰明誠分行帳戶。伊領│ ││ │ │取利息的方式一開始是被告洪家騏以現金交付或│ ││ │ │是陳超羣由合作金庫鼓山分行轉帳給伊，但後來│ ││ │ │利息累積達6 萬元以上後，被告洪家騏就以現金│ ││ │ │交給伊。伊在103 年4 月時，陳超羣有招待伊至│ ││ │ │澳門的賭場參觀，被告洪家騏也有去。被告洪家│ ││ │ │騏曾表示過投資100 萬元能招待至澳門旅遊，投│ ││ │ │資200 萬元能招待至新加坡旅遊。伊自己沒有介│ ││ │ │入其他人加入陳超羣，是朋友看到伊每月獲有穩│ ││ │ │定之利息，所以就把朋友介紹給被告洪家騏，所│ ││ │ │以後續伊朋友龔陳素香、陳束回亦有陸續投資。│ │└──┴────┴─────────────────────┴─────────┘【被告郭月卿部分】：
┌────────────────────────────────────────────┐│附表十二之一：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┤│編號│ 投資人 │匯款日（或票據│ 投資金額 │ 相關證據 │ 備註 ││ │ │發票日） │ │ │ │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 1 │ 李珏瑾 │104 年 │7,000,000元 │1.證人李珏瑾於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈧第199頁至第214頁│單編號83、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │479 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 2 │ 陳志雄 │103 年 │6,000,000元 │1.證人陳志雄於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈧第215頁至第233頁│單編號84、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │480 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 3 │ 陳依君 │104 年9 月30日│8,000,000元 │1.證人陳依君於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷㈧第277頁至第292頁│單編號85、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │ │481 │├──┼────┼───────┼──────┼──────────────┼──────┤│ 4 │ 許淑櫻 │103 年間 │7,100,000元 │1.證人許淑櫻於審理中之證述（│起訴書證據清││ │ │ │ │ 見本院卷第384頁至第394頁│單編號86、起││ │ │ │ │ ） │訴書附表編號││ │ │ │ │2.陳超羣簽發之本票1 紙【發票│482 ││ │ │ │ │ 日：105 年1 月30日、票面金│ ││ │ │ │ │ 額：1,000,000元】（見本院 │ ││ │ │ │ │ 卷第17頁） │ │├──┴────┴───────┴──────┴──────────────┴──────┤│合計：28,100,000元 │└────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐│附表十二之二：（以下金額均為新臺幣） │├──┬────┬─────────────────────┬─────────┤│編號│ 證 人 │ 證述內容 │ 證據出處 │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 1 │ 李玨瑾 │被告郭月卿係伊婆婆，因為被告郭月卿住在高雄│本院卷㈧第199 頁至││ │ │的供天宮，因此有一次伊在供天宮遇到陳超羣，│第214 頁 ││ │ │陳超羣就以聊天的方式跟伊說到現在有在澳門那│ ││ │ │邊做博奕的投資，看伊有沒有興趣。本案伊總共│ ││ │ │投資700 萬元，初期是伊親自匯款至陳超羣帳戶│ ││ │ │，但後來因為伊要上班所以會交給被告郭月卿幫│ ││ │ │忙拿錢給陳超羣，收取之利息陳超羣會匯款至伊│ ││ │ │帳戶，但後來就交給被告郭月卿處理。期間陳超│ ││ │ │羣有開其簽發之本票給伊，但後來因為陳超羣說│ ││ │ │要還伊錢，本票就被收去。伊婆婆並未主動向伊│ ││ │ │說過有投資陳超羣，是伊要投資時陳超羣向伊說│ ││ │ │婆婆有參與投資伊覺得放心才投資。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 2 │ 陳志雄 │伊是供天宮住持之兒子，和被告郭月卿是宗教上│本院卷㈧第215 頁至││ │ │師姐關係，也是鄰居，認識已經10幾年、20幾年│第232 頁 ││ │ │，關係不錯。伊在高雄的供天宮旁邊工作，被告│ ││ │ │郭月卿向伊介紹有個經營賭場投資方案不錯，後│ ││ │ │來陳超羣在那邊聊天時，伊聽到該投資案，陳超│ ││ │ │羣向伊說可賺取月息4%。本案伊約在104 年1 月│ ││ │ │開始投資，伊總共投資600 萬元，投資之款項因│ ││ │ │為陳超羣不常在供天宮，因此陳超羣便叫伊將現│ ││ │ │金交給被告郭月卿轉交。伊有拿到陳超羣本人親│ ││ │ │自給的本票，至於賺取之紅利則是透過被告郭月│ ││ │ │卿拿給伊，伊是因為相信被告郭月卿也有投資。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 3 │ 陳依君 │伊是透過高雄讀書會的余懿庭知道該投資案，伊│本院卷㈧第278 頁至││ │ │在去澳門時見過陳超羣本人，想說紅利成數蠻高│第291頁 ││ │ │的，所以決定投資。伊透過余懿庭投資2,000 萬│ ││ │ │元，印象600 萬元或800 萬元是用匯款，其他是│ ││ │ │拿去美明路那邊以現金交付，期間有拿到陳超羣│ ││ │ │簽發的本票。被告郭月卿則是伊先生喜歡到處拜│ ││ │ │拜，因此在高雄大社的供天宮所認識，被告郭月│ ││ │ │卿和伊先生是私人借貸，是為了周轉用，月息約│ ││ │ │是4 % 至5 %間，伊印象有本票，是郭月卿簽發 │ ││ │ │。伊後來在陳超羣事情爆發後，聽聚集在宮廟的│ ││ │ │人推論被告郭月卿是陳超羣的線頭，負責幫陳超│ ││ │ │羣招募資金還有賺取差價，伊開始不知道時是私│ ││ │ │人借貸給被告郭月卿讓其投資運用。伊聽另一個│ ││ │ │線頭陳虹說其實陳超羣給的利息是固定，例如說│ ││ │ │他固定給10% ，看要放給下線幾% ，所以有的給│ ││ │ │的高，有些給的低。真正向伊說明投資的是余懿│ ││ │ │庭，被告郭月卿並沒有。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 4 │楊黃緹湄│伊是在去宮廟拜拜時，認識被告郭月卿，已經認│本院卷㈧第292 頁至││ │ │識好幾年。而伊去宮廟時，剛好到陳超羣和一群│第303 頁 ││ │ │人聚在一起，在說投資賭場有利息賺，而因為宮│ ││ │ │廟人很多，所以陳超羣在聊天時，被告郭月卿會│ ││ │ │去廚房煮東西，沒有參與對話。伊因為知道被告│ ││ │ │郭月卿有投資，而伊金額不夠，又想去澳門走走│ ││ │ │，遂主動找被告郭月卿合資，以被告郭月卿之名│ ││ │ │義投資，若投資50萬元可以領2 萬元、2 萬5 千│ ││ │ │元左右，而利息是陳超羣拿給被告郭月卿再算給│ ││ │ │伊。伊有去過澳門參觀陳超羣的賭場，陳超羣說│ ││ │ │他在這邊經營。伊在決定投資前，被告郭月卿並│ ││ │ │未有鼓舞或主動詢問之舉。 │ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 5 │ 曾佳雯 │被告郭月卿係伊婆婆，伊於103 、104 年間有受│本院卷第379 頁至││ │ │被告郭月卿邀請去澳門，有看過陳超羣本人知道│第384 頁 ││ │ │在開賭場，但算不上認識。伊沒有投資，但後來│ ││ │ │才得知被告郭月卿有以伊名義投資要用來當作伊│ ││ │ │結婚基金，而因為是被告郭月卿係的投資，所以│ ││ │ │關於投資的細節伊並不清楚，也沒有領過利息。│ │├──┼────┼─────────────────────┼─────────┤│ 6 │ 許淑櫻 │伊於103 年間去宮廟拜拜，剛好看到陳超羣好像│本院卷第384 頁至││ │ │在分錢，伊就主動詢問陳超羣，才知道是賭場的│第394頁 ││ │ │分紅，投資可賺取月息4%，伊問被告郭月卿後始│ ││ │ │知悉被告郭月卿也有參與，伊才問陳超羣可否參│ ││ │ │與。本案伊投資710 萬元，投資之款項是匯款到│ ││ │ │陳超羣給伊的帳戶內，紅利一開始時陳超羣親自│ ││ │ │以現金交給伊，如果伊沒空的話，陳超羣就會轉│ ││ │ │告將紅利寄放在被告郭月卿那邊，叫伊再去拿，│ ││ │ │之後則都是用匯款的。陳超羣亦會親自給伊簽發│ ││ │ │之本票。 │ │└──┴────┴─────────────────────┴─────────┘┌─────────────────────────────────────┐│附表十三：卷宗目次縮寫說明 │├─────────────────────────────────────┤│1.南市警四偵字第1050629991號卷：警1卷 ││2.南市警五偵字第1060200297號卷：警2卷 ││3.南市機法一字第10666538650號：警3卷 ││4.南市警六偵字第1060568449、0000000000、0000000000、0000000000號卷：警4卷 ││5.方錦秀調查卷：警5卷 ││6.龔廣文調查卷：警6卷 ││7.南市警三偵字第1060159206號卷：警7卷 ││8.臺灣臺南地方檢察署104年度他字第5629號(影卷)：偵1卷 ││9.臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷一)：偵2卷 ││10.臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷二)：偵3卷 ││11.臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷三)：偵4卷 ││12.臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷四)：偵5卷 ││13.臺灣臺南地方檢察署105年度交查字第2171號：偵6卷 ││14.臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第14734號：偵7卷 ││15.臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第15223號：偵8卷 ││16.臺灣臺南地方檢察署105年度他字第9095號：偵9卷 ││17.臺灣臺南地方檢察署105年度他字第5558號：偵10卷 ││18.臺灣臺南地方檢察署106年度他字第477號：偵11卷 ││19.臺灣臺南地方檢察署106年度他字第1244號：偵12卷 ││20.臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第4212號卷一：偵13卷 ││21.臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第4212號卷二：偵14卷 ││22.臺灣臺南地方檢察署106年度他字第2098號：偵15卷 ││23.臺灣臺南地方檢察署106年度他字第3584號：偵16卷 ││24.臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第12484號：偵17卷 ││25.臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1235號：偵18卷 ││26.臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1237號：偵19卷 ││27.臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1325號：偵20卷 ││28.臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第4734號：偵21卷 ││29.臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第12018號：偵22卷 ││30.臺灣臺南地方檢察署105年度查扣字第400號：查扣1卷 ││31.臺灣臺南地方檢察署105年度查扣字第377號：查扣2卷 ││32.臺灣臺南地方檢察署105年度查扣字第418號：查扣3卷 ││33.臺灣臺南地方檢察署105年度查扣字第1706號：查扣4卷 ││34.臺灣臺南地方檢察署106年度查扣字第370號：查扣5卷 ││35.臺灣臺南地方檢察署107年度查扣字第37號：查扣6卷 ││36.臺灣臺南地方檢察署107年度查扣字第35號：查扣7卷 ││37.臺灣臺南地方檢察署107年度查扣字第203號：查扣8卷 ││38.臺灣臺南地方檢察署107年度查扣字第202號：查扣9卷 ││39.臺灣臺南地方檢察署107年度他字第3430號偵查卷宗:併偵1卷 ││40.臺灣臺南地方檢察署107年度他字第3773號偵查卷宗:併偵2卷 ││41.臺灣臺南地方檢察署107年度他字第4975號偵查卷宗:併偵3卷 ││42.臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第4168號偵查卷宗:併偵4卷 ││43.臺灣臺南地方檢察署107年度他字第4171號偵查卷宗:併偵5卷 ││44.臺灣臺南地方檢察署107年度他字第4172號偵查卷宗:併偵6卷 ││45.臺灣臺南地方檢察署108年度他字第2021號偵查卷宗：併偵7卷 ││46.臺灣臺南地方檢察署109年度偵字第7071號偵查卷宗：併偵8卷 ││47.臺灣臺南地方檢察署106年度他字第1828號偵查卷宗:追偵1卷 ││48.臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第4689號偵查卷宗:追偵2卷 ││49.臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號偵查卷宗:追偵3卷 ││50.臺灣臺南地方法院108年度金訴字第137號刑事卷宗:追加院卷 ││51.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗一：本院卷㈠ ││52.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗二：本院卷㈡ ││53.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗三：本院卷㈢ ││54.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗四：本院卷㈣ ││55.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗五：本院卷㈤ ││56.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗六：本院卷㈥ ││57.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗七：本院卷㈦ ││58.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗八：本院卷㈧ ││59.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗九：本院卷㈨ ││60.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十：本院卷㈩ ││61.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十一：本院卷 ││62.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十二：本院卷 ││63.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十三：本院卷 ││64.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十四：本院卷 ││65.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十五：本院卷 ││66.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十六：本院卷 ││67.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十七：本院卷 ││68.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十八：本院卷 ││69.臺灣臺南地方法院107度金重訴第5號刑事卷宗十九：本院卷 │└─────────────────────────────────────┘