臺灣臺南地方法院刑事簡易判決112年度金簡字第496號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官孫昱琦被 告 林雅菁上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴（112年度偵字第31263號），被告於偵查中自白犯罪（112年度金訴字第1506號），本院裁定認本件宜逕以簡易判決處刑如下：
主 文林雅菁共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，均引用附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑㈠核被告林雅菁所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗
錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。又被告與該不詳人士間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。再被告以一行為同時觸犯上開詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之一般洗錢罪處斷。
㈡按洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公布、自112年6月1
6日起生效施行，修正前該條第2項規定，犯同條例第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，修正後該條第2項規定，犯同條例第14條之罪，在偵查及歷次審判中自白者，減輕其刑，比較新、舊法結果，修正後規定較不利於行為人，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前規定減輕其刑。查：被告就本案構成洗錢罪之犯罪事實，業於警詢及偵查中坦承不諱且自白犯行，合於修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑之規定，應依法減輕其刑。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告竟貿然提供本案帳戶予
他人使用，並配合他人指示將匯入其帳戶內之詐欺款項轉帳至其他帳戶、掩飾犯罪所得，致使被害人難以求償、治安機關難以查緝，且助長詐欺犯罪之猖獗、危害國內金融交易秩序；惟念被告始終坦承犯行，且業與被害人達成和解，實際給付損害金予被害人（見偵卷第25頁和解書影本及第23頁匯單影本），犯後態度良好，兼衡其無前科之素行、犯罪動機、目的、手段、情節、本案參與之程度及角色分工、被害人財產受損之程度，及被告之智識程度、家庭經濟狀況（見被告警詢筆錄「受詢問人」欄所載及金訴卷第9頁個人戶籍資料查詢結果）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。㈣被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有本院
被告前案紀錄表在卷可憑，被告因一時失慮，致罹刑章，惟被告犯後坦承犯行，且業與被害人達成和解，並實際給付賠償金予被害人，已如前述，顯見被告悔意甚殷，信其經此偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。
三、本案查無證據足認被告有朋分贓款、報酬，被告復已給付賠償金予被害人，自無從對被告諭知沒收、追徵犯罪所得；再被害人遭詐騙之詐欺贓款，業已轉匯至不詳人士指定之帳戶，非屬於被告所有或在被告實際掌控中，亦無從依洗錢防制法第18條第1項規定宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。
中 華 民 國 112 年 11 月 27 日
刑事第九庭 法 官 林欣玲以上正本證明與原本無異。
書記官 蘇秋純中 華 民 國 112 年 11 月 27 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第31263號被 告 林雅菁 女 20歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○路000巷00○0號居臺南市○○區○○街0○0號之B09國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林雅菁可預見無故收取、利用他人金融帳戶資料者，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，而代領、代匯款項之目的，極有可能係在取得詐騙所得贓款，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐騙所得之來源、去向及所在，竟與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之犯意聯絡，自民國111年10月間某日起，加入該詐欺集團之運作，負責提供名下中國信託商業銀行（帳號：000-000000000000號；下稱中信銀行）帳戶之帳號給詐欺集團充作人頭帳戶以收取詐欺所得，並擔任收取詐欺所得款項之工作（俗稱車手），及負責轉匯其他成員詐欺所得之贓款至詐欺集團指定帳戶，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源並移轉特定犯罪所得。嗣上開詐欺集團不詳成員，以附表所示詐欺事由，詐騙如附表所示施羿如，使其陷於錯誤，於附表所示時間，將款項匯入林雅菁上揭中信銀行帳戶，復由林雅菁依指示將款項匯出，並約定每筆轉帳可獲得新台幣（下同）500元之報酬。
二、案經施羿如告訴暨臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：㈠被告林雅菁之供述：坦承所涉上揭全部犯罪事實。
㈡如附表所示告訴人施羿如之供述及所附匯款資料：證明附表所示告訴人有遭詐騙並匯款至被告帳戶之事實。
㈢附表所示告訴人施羿如、被告林雅菁金融帳戶開戶資料暨交
易明細表、告訴人與詐欺集團LINE對話紀錄與交易擷取畫面：證明附表所示告訴人遭詐騙方式及遭詐騙後，經詐騙集團指示匯款至被告如附表所示帳戶後，被告再於附表所示時間，將款項轉匯等事實。
二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，最高法院34年上字第862號判例意旨參照；又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，最高法院77年台上字第2135號判例意旨參照；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責，最高法院32年上字第1905號判例意旨參照。查被告既參與上述詐欺集團，負責提供人頭帳戶並收取詐欺所得款項之工作，縱未全程參與、分擔，然詐欺集團成員本有各自之分工，各成員就詐欺集團所實行之犯罪行為，均應共同負責，則被告既已參與詐欺取財集團並實行詐欺犯行之構成要件行為，且此行為已使該犯罪所得之去向無從查緝，是以，核被告林雅菁所為，係犯刑法第339條詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等罪嫌。又被告與詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 112 年 11 月 8 日
檢 察 官 孫 昱 琦本件正本證明與原本無異中 華 民 國 112 年 11 月 13 日
書 記 官 林 宜 賢附表：
編號 告訴人 實施詐欺之時間及手法 告訴人匯款日期/金額(新臺幣) 被告轉匯款項時間 1 施羿如 與LINE暱稱「蒂納」聯繫後，依指示註冊會員後，「蒂納」佯稱需匯款始得操作平台，致施羿如陷於錯誤後依指示匯款至犯罪事實所示帳戶。 111年10月8日下午5時29分，匯款2萬元至被告中信銀行帳戶 被告於112年10月8日下午5時42分依詐欺集團指示將告訴人施羿如匯入款項再轉匯至指定帳戶