臺灣臺南地方法院刑事判決114年度簡上字第423號上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 陳鴻尚上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服民國114年8月28日本院114年度簡字第3452號第一審簡易判決（起訴書案號：114年度偵字第13385號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：
主 文原判決撤銷。
陳鴻尚幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如附件二所示和解筆錄之負擔。
事實及理由
一、審理範圍說明：㈠按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其
有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條定有明文。本案檢察官以原審量刑過輕且緩刑宣告不適當為由提起上訴，對於原判決認定之犯罪事實、罪名，均表明未在上訴範圍。是以，檢察官於本案請求審理之上訴範圍僅限於量刑部分。依上開條文規定，本院僅就原審判決量刑部分加以審理，其他關於本案犯罪事實及罪名，則不在本院審理範圍。
㈡惟本案既屬有罪判決，依法有其應記載事項，且量刑係以原
判決所認定之犯罪事實及論罪等為據，故就本案犯罪事實、證據及所犯法條（罪名）部分之記載，除證據部分補充「被告於本院審理中之自白」以外，其餘均引用第一審簡易判決書所記載之事實、證據及論罪（如附件一）。
二、檢察官上訴意旨略以：被告尚未與告訴人和解，犯後態度難認良好，且原審宣告緩刑2年，緩刑條件為向公庫支付新臺幣（下同）5萬元，無以收警惕之效，故原審判決尚非妥適，爰依法提起上訴，請將原判決撤銷，更為適當合法之判決。
三、撤銷改判及科刑審酌之理由㈠原判決對於被告前揭犯行，認為事證明確，據以論罪科刑，並諭知緩刑2年，緩刑條件為向公庫支付5萬元，固非無見。
然被告於檢察官上訴後，已於114年12月22日與告訴人和解成立，有附件二所示和解筆錄可憑，且有按期履行和解條件中；則被告既與告訴人和解成立，被告願意賠償告訴人所受損害5萬元，本院認被告已無再向公庫支付5萬元之必要，否則容有過苛之嫌，故原判決宣告緩刑所附條件為向公庫支付5萬元，容有未洽。至檢察官雖以前開事由提起上訴，然因被告業與告訴人和解成立，檢察官之上訴固無理由，但原判決之緩刑條件既有上開不當之處，仍應由本院將原審判決予以撤銷改判，期臻適法。㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告對於重要之金融交易工
具未能重視，亦未正視交付帳戶可能導致之嚴重後果，將本案帳戶交付陌生人，容任他人以該帳戶作為犯罪之工具，本件並造成告訴人經濟損失，且金錢去向、所在不明，無法追討，犯罪所生損害難以填補，惟念及被告犯後坦承犯行，且與告訴人和解，有附件二所示本院和解筆錄、本院向告訴人確認被告有按期付款之公務電話紀錄（本院卷第79頁）附卷可稽，堪認被告確有悔意，暨考量被告未有遭法院判刑紀錄、智識、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準、有期徒刑如易科罰金之折算標準，以資警惕。卷內尚無積極證據證明被告另有獲得報酬，故本案應認其尚無犯罪所得，尚不生應予以沒收或追徵之問題。至本案告訴人所匯入本案帳戶之款項，係由不詳份子控制該帳戶之使用權，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前段規定宣告沒收，附此敘明。㈢被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高
等法院被告前案紀錄表在卷可按，係因一時失慮，致罹刑典，惟犯後坦承犯行，且與告訴人和解成立，有附件二所示本院和解筆錄可憑，上開告訴人請求對被告惠賜緩刑之判決，諒被告經此偵、審程序當知所警惕，信無再犯之虞，本院因認上開所宣告之刑以暫不執行為適當，併予諭知緩刑如主文所示。再審酌被告尚未履畢附件二所示和解筆錄之和解金，爰依刑法第74條第2項第3款規定宣告應於緩刑期間內遵期履行附件二和解筆錄所示內容，藉以確保告訴人所受損害能獲得適當填補。被告須於緩刑期間審慎行事，如於緩刑期間內又犯罪，或違反前開所定負擔情節重大，得依法撤銷緩刑，執行原宣告之刑，併予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官施胤弘到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 1 月 29 日
刑事第十二庭 審判長法 官 高如宜
法 官 鄭燕璘法 官 郭瓊徽以上正本證明與原本無異。不得上訴。
書記官 徐慧嵐中 華 民 國 115 年 1 月 29 日附錄中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
附件一：
臺灣臺南地方法院刑事簡易判決114年度簡字第3452號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 陳鴻尚 男 (民國00年0月00日生)
身分證統一編號：Z000000000號住○○市○○區○○00號之1居臺南市○里區○○○街0號上列被告因洗錢防制法等案件，經提起公訴（114年度偵字第13385號）被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序（原案號：114年度訴字第1106號），逕以簡易判決處刑如下：
主 文陳鴻尚幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，應自本判決確定之日起壹年內向公庫支付新臺幣伍萬元。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳鴻尚於本院審理程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載（詳如附件）。
二、論罪科刑：㈠核被告陳鴻尚所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339
條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪；又被告以一行為提供本案金融帳戶，同時使告訴人黃民寬受騙，所犯幫助詐欺取財、隱匿犯罪所得之幫助一般洗錢犯行間，具有行為局部同一性，屬於一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
㈡被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
㈢被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案
紀錄表1份附卷可參，本院審酌其因一時失慎，致罹刑典，固有不當，然被告犯後坦承犯行，足認被告經此偵、審教訓，當知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知宣告2年，以啟自新。再被告迄未能與告訴人黃民寬達成和解，本件為財產犯罪，自仍應為衡平之安排，且為使被告從本案中深切記取教訓，避免其再度犯罪，另依刑法第74條第2項第4款之規定，命被告自本判決確定之日起一年內向公庫支付新臺幣 5萬元，冀能使被告確實明瞭其行為所造成之危害，並培養正確法治觀念。此外，倘被告未履行前開負擔情節重大，足認所宣告緩刑難收預期效果而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告，附此敘明。
三、沒收：㈠卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收犯罪所得。
㈡告訴人黃民寬遭詐騙而匯入款項至被告所提供之帳戶內，即
由掌控該帳戶之詐欺集團成員所提領，非屬被告所有、掌控之財物，故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，應有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 8 月 28 日
刑事第一庭 法 官 黃鏡芳以上正本證明與原本無異。
書記官 施茜雯中 華 民 國 114 年 8 月 28 日附錄本件論罪科刑法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第19條洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第13385號被 告 陳鴻尚上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳鴻尚可預見將金融帳戶資料提供予他人，可能幫助他人從事詐欺取財犯罪並隱匿犯罪所得之去向及所在，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢不確定故意，於民國113年12月21日，在臺南市佳里區統一超商南龍門市，以交貨便方式，將名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）存摺、提款卡，交予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「陳彥良」之詐騙集團成員，而容任他人使用名下金融帳戶。嗣該成員取得上開金融帳戶資料後，即與其所屬之詐騙集團，共同意圖為自己不法之所有，基於洗錢、詐欺取財之犯意聯絡，以「投資人參可獲利」為詐術，詐騙黃民寬，致其陷於錯誤，而於113年12月30日9時33分，匯款新臺幣5萬元，至上開郵局帳戶內，並隨即遭提領一空。嗣黃民寬發覺受騙報警處理，始查上情。
二、案經黃民寬訴由臺南市政府警察局佳里分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 ①被告陳鴻尚於警詢時之供述及偵查中之自白 ②被告提出之LINE對話紀錄 1、被告坦承上情不諱。 2、被告提出之對話紀錄不完整 2 ①告訴人黃民寬於警詢之指訴 ②告訴人提供之對話紀錄、網路銀行轉帳明細擷圖 證明告訴人遭詐騙匯款至本案郵局帳戶內之事實。 3 本案郵局帳戶基本資料、交易明細 證明告訴人匯款至本案郵局帳戶內，隨即遭提領一空之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 114 年 6 月 24 日 檢 察 官 郭 文 俐本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 6 月 30 日 書 記 官 方 秀 足附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。