臺灣臺南地方法院刑事簡易判決114年度簡字第3707號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 陳琲貞選任辯護人 陳廷瑋律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第8158號），因被告自白犯罪，本院改以簡易判決處刑如下：
主 文陳琲貞幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應履行如附件二、三調解筆錄所示之分期給付。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除附表編號5所載2筆匯款時間「113年7月3日12時『25分』」，均更正為『51分』外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一）。並就證據部分增列：被告於本院審理時之自白。
二、被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於113年7月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。
三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一次交付帳戶之行為，助成不法份子向起訴書附表所示5名被害人詐取匯款及洗錢，係一行為幫助數次詐欺及洗錢犯行，且同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。被告為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
四、本院審酌被告任意將金融帳戶交予不法份子使用，除使被害人受有損害，並製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，破壞社會治安及金融秩序，所為實不足取，於偵查中雖否認犯罪，但於本院業已坦認犯行，態度尚佳，並與起訴書附表編號
1、2、5所載之被害人調解成立（其餘被害人經2次調解通知均未到），有本院調解筆錄2份可稽（如附件二、三），兼衡各被害人受騙之金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。
五、被告無何犯罪前科，有其前案紀錄表可稽，茲念其犯後坦認犯行，並與經通知有到之被害人調解成立（經通知未到之被害人，應認欠缺調解意願），起訴書附表編號2之被害人，業已給付完畢，編號1、5之被害人則約定分期給付，斟酌上情，認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰併予諭知緩刑4年，並於緩刑期間內，課予被告如附件二、三調解筆錄所示分期給付之負擔，以督促其確實履行調解內容，以啟自新。
六、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴。
中 華 民 國 114 年 12 月 10 日
刑事第十六庭 法 官 周宛瑩以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 趙建舜中 華 民 國 114 年 12 月 10 日附錄論罪法條：
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。