臺灣臺南地方法院刑事判決114年度原訴字第43號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 曾益祥上列被告因詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第33197號、第33198號、第33201號、113年度營偵字第3009號、第3161號、第3162號、第3163號、第3488號、第3524號、第3525號、第3526號、第3931號、第3932號、第3934號、第3935號、第4002號、第4003號、113年度少連偵字第196號、114年度少連偵字第30號、第160號、114年度偵字第1589號、114年度偵字第3352號、第10024號），被告於本院準備程序中，先就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ｂ０６犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑壹年參月。
扣案之行動電話1支(含門號0000000000號SIM卡1張）沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣2萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件除應補充更正下列事項外，其餘之犯罪事實及證據均引用本件起訴書之記載（如附件，其餘被告另經本院審理）。
(一)起訴書所載Ｂ０８擔任會計部分應予刪除（Ｂ０８確有如犯罪事實欄所載招募Ｂ０７及匯款等行為分擔，惟Ｂ０８供稱其雖依指示匯款，惟並未擔任會計等語，而被告及其餘共同被告均未提及Ｂ０８曾擔任會計乙職，故此部分尚屬誤認，應予更正）。
(二)起訴書犯罪事實欄所載「金字塔」更正為「金鐵塔」、「肆墨紋身」更正為「貄墨紋身」；起訴書犯罪事實欄一（三）所載「與Ｂ０４、Ｂ０３、Ｂ０５共同清點每日車隊收水之贓款」更正為「與Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０５共同清點每日車隊收水之贓款」；起訴書犯罪事實欄一（五）所載「與上游機房對接對接」更正為「與上游機房對接」。
(三)起訴書附表一編號13之匯入帳號應更正為000-00000000000000；起訴書附表四編號1之Ａ２４匯款時間、金額，應增列113年9月12日10時54分、匯款30,000元；起訴書附表四編號9之Ａ３２匯款金額更正為5,001元；起訴書附表四編號6之Ａ２９匯款時間、金額，應增列113年9月22日17時13分、匯款2,000元；起訴書所載附表四之證據清單編號10「被害人歐佳珍之警詢筆錄」應予刪除；起訴書附表三備註欄2所載「附表二」更正為「附表三」、附表四編號9備註欄所載「附表四編號1」更正為「附表四編號9」。
(四)證據欄補充：「被告Ｂ０６於本院審理時之自白」。
二、論罪科刑
(一)被告就如起訴書附表三編號1至3所示各次犯行，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就如起訴書附表三編號1至3所示犯行，與前開詐欺集團成員間，有如犯罪事實欄所載之犯意聯絡及分工行為，應論以共同正犯。被告就如起訴書附表三編號1至3所示犯行，均係以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，均應從一重之三人以上共同詐欺取財罪。被告所為上開各次犯行，係犯意各別，行為互殊，應分別論罪，併合處罰。
(二)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日修正公布，修正前該條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」、後段規定「或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，修正後該條第1項規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」、第2項前段規定「前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，得減輕或免除其刑。」，經比較新舊法結果，修正後規定之要件均較為嚴格，修正後該條第1項規定之適用範圍並未納入未遂階段，且均僅「得」減輕其刑，故修正前規定均較有利，本案自應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。查被告供稱獲得之報酬約新臺幣（下同）2萬元（本院卷三第6頁），其雖於偵查及審判中均自白上開犯行，惟未繳回犯罪所得，均無修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定、洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用。
(三)爰審酌被告於106年間有幫助洗錢前科之素行，本案被害人所受財產損害，被告於本案之參與情節程度，被告於本院坦承犯行之犯後態度，及被告自陳之智識程度、生活狀況等一切情狀（本院卷三第54頁），分別量處如主文所示之刑。
(四)按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨可資參照）。查依被告之法院前案紀錄表，可知其涉犯另案與本案之罪刑疑有符合「裁判確定前犯數罪」要件而得定應執行之刑，依上開說明，本院就被告所犯數罪，爰不予併定應執行刑，嗣就其所犯數罪全部確定後，再由檢察官依法聲請法院裁定應執行刑，以保障被告權益及符合正當法律程序要求。
三、沒收
(一)被告之犯罪所得為2萬元，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之，且依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
(二)扣案之行動電話1支(含門號0000000000號SIM卡1張），係供被告犯本案犯罪所用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。
(三)本案洗錢標的業經層層繳回，被告未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，尚非居於犯罪主導地位，倘對被告宣告沒收其洗錢之財物，實屬過苛，爰均依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
四、不另為免訴之諭知部分
(一)起訴意旨認被告之前開參與詐欺集團犯行，另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。
(二)按參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。行為人如持續參加組織活動或與組織保持聯絡，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬實質上一罪，至行為終了時，仍論為一罪。行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組織，並於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後加重詐欺取得數人之財產，僅應就事實上首次或最先繫屬法院該案之首次加重詐欺取財犯行，論以想像競合犯，倘行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致分別起訴後繫屬由不同法官審理，依本院見解，應以數案中「最先繫屬法院」該案之「首次」加重詐欺取財犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合犯；縱該首次犯行非屬事實上行為人參與犯罪組織後之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為最先繫屬法院該案中之首次加重詐欺取財犯行所包攝，而併予論究，從而，該參與犯罪組織行為之評價既已獲滿足，自不再重複於其他加重詐欺取財犯行中再次論罪，俾免過度評價及悖於一事不再理原則。又想像競合犯之一罪，如經實體判決確定，其想像競合之他罪，即使未曾審判，因原係裁判上之一罪，即屬同一案件，不能另行追訴，如再行起訴，即應諭知免訴之判決。是行為人因參與同一詐欺犯罪組織而先後犯詐欺取財數罪，如先繫屬之前案，法院僅依檢察官起訴之加重詐欺取財部分判決有罪確定，其既判力固及於未經起訴之參與犯罪組織罪；檢察官如再於後案起訴被告犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，參與犯罪組織部分為前案既判力所及，依法既應諭知免訴之判決，已與後案被訴之加重詐欺取財罪，失其單一性不可分關係，加重詐欺取財部分自無從為前案既判力所及。惟二罪既均經起訴，法院仍應依訴訟法上考察，而僅就加重詐欺取財部分論處罪刑，並於理由內說明不另為被訴參與犯罪組織部分免訴之諭知（最高法院110年度台上字第776號、112年度台非字第105號判決意旨參照）。
(三)經查，被告加入Ｂ０３、Ｂ０７等人所屬詐欺集團，並於113年8月間提領被害人羅麗惠等人所匯之遭詐欺款項，因犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，經臺灣嘉義地方法院於114年3月14日以113年度金訴字第992號判決確定（下稱前案），有法院前案紀錄表、前開判決書附卷可憑（本院卷一第78、447至456頁），足見被告於前案及本案加入之詐欺集團係屬同一犯罪集團。
(四)從而，本案繫屬日期為114年7月15日，可見前案繫屬、確定在先，本案自無從再論以參與犯罪組織罪，惟此部分如成立犯罪，應與被告所犯如起訴書附表三編號1所示之加重詐欺取財罪、洗錢罪論以想像競合犯之裁判上一罪，本院自應就此部分不另為免訴之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官蘇聖涵提起公訴，檢察官Ａ３４到庭執行職務。中 華 民 國 115 年 2 月 12 日
刑事第十三庭 法 官 莊政達以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳慧玲中 華 民 國 115 年 2 月 12 日附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第33197號113年度偵字第33198號113年度偵字第33201號113年度營偵字第3009號113年度營偵字第3161號113年度營偵字第3162號113年度營偵字第3163號113年度營偵字第3488號113年度營偵字第3524號113年度營偵字第3525號113年度營偵字第3526號113年度營偵字第3931號113年度營偵字第3932號113年度營偵字第3934號113年度營偵字第3935號113年度營偵字第4002號113年度營偵字第4003號113年度少連偵字第196號
114年度偵字第10024號114年度偵字第1589號114年度偵字第3352號114年度少連偵字第30號114年度少連偵字第160號被 告 Ｂ０２ 男 25歲（民國00年0月00日生）
住雲林縣○○鄉○○村0鄰○○00號居臺南市○○區○○○00000號(送達
地址)國民身分證統一編號：Z000000000號上 一人之選任辯護人 廖學能律師(已解除委任)
馬偉桓律師(已解除委任)Ｂ０３ 男 24歲（民國00年0月00日生）
住○○市○區○○里00鄰○○○路00
0號4樓居嘉義市○區○○路000號6樓之1國民身分證統一編號：Z000000000號上 一人之選任辯護人 陳國瑞律師(已解除委任)
Ｂ０４ 男 25歲（民國00年0月00日生）
住嘉義縣太保市春珠里7鄰春珠143-2
號居嘉義市○區○○○路00巷0號國民身分證統一編號：Z000000000號上 一人之選任辯護人 施志遠律師(已解除委任)
吳維妮律師(已解除委任)莊玹寧律師(已解除委任)劉人毓律師Ｂ０５ 男 23歲（民國00年0月00日生）
住嘉義縣○○市○○里00鄰○○路0
段000巷000弄00號國民身分證統一編號：Z000000000號上 一人之選任辯護人 陳冠仁律師
孟士珉律師Ｂ０６ 男 28歲（民國00年0月00日生）
住彰化縣○○鄉○○路0段000號國民身分證統一編號：Z000000000號Ｂ０７ 男 21歲（民國00年0月0日生）
住南投縣○○市○○○路000巷00號國民身分證統一編號：Z000000000號Ｂ０８ 女 20歲（民國00年0月00日生）
住嘉義縣○○鄉○○村○○0號居嘉義市○區○○路000號6樓之1國民身分證統一編號：Z000000000號Ｂ０９ 男 37歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○里○○00號國民身分證統一編號：Z000000000號Ｂ１０ 男 24歲（民國00年0月00日生）
住○○市○里區○○○街00號居臺南市○○區○○○街00號3樓國民身分證統一編號：Z000000000號Ｂ１１ 女 33歲(民國00年0月0日生)
住○○市○○區○○○街00號四樓之 2居臺南市○○區○○○街000巷0號2 樓之6國民身分證統一編號:Z000000000號上列被告等因詐欺犯罪危害防制條例等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ｂ０４(TG暱稱「吳長官」、暱稱「阿彬」、擔任聯繫盤口(上游機房)、車隊之總控台(負責於幕後管控車隊之人員)、總收水、掮客【招募Ｂ０５、Ｂ０３】)，Ｂ０２（Telegram【下稱TG】暱稱「2.0进步_仁」、LINE暱稱水雞仁、擔任聯繫盤口、車隊二線控台、總收水、掮客【招募Ｂ１０】），Ｂ０３(TG暱稱「保」、「宗保」、Instagram【下稱IG】暱稱「陈」、暱稱「阿保」，擔任聯繫盤口、車隊一線控台(需向Ｂ０２、Ｂ０４回報，Ｂ０２、Ｂ０４有最後決定權)、電腦手、洗簿手、總收水、掮客【招募Ｂ０６、Ｂ０９】)等3人為首，共同基於主持、操縱、指揮，以實施假投資詐術，具有持續性、牟利性之有結構性三人以上詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並招募Ｂ１１擔任掮客(【招募黃睿福】)，Ｂ０８擔任會計、掮客【招募Ｂ０７】，Ｂ０７擔任一線車手，Ｂ１０擔任一線車手，Ｂ０６擔任取簿手，Ｂ０９擔任監控及收水、黃睿福(黃睿福涉嫌詐欺、洗錢之部分彰化地檢署業已以113年度偵字第19530號起訴至彰化地方法院，不在本次起訴之範圍)擔任一線面交車手，少年丁O鈞擔任一線面交車手(丁O鈞涉嫌詐欺、洗錢之部分，於彰化地方法院少年法庭審理，不在本次起訴範圍)，Ｂ０５擔任車手頭、一線車手、取簿手、監控、收水。並由上游機房TG暱稱「金字塔」等人利用電子通訊、網際網路傳遞詐術之方式，訛騙被害人之本案詐欺集團，渠等角色及分工如下：
(一)Ｂ０４擔任車隊總控盤(負責幕後管理、教育內部車隊人員)、接洽盤口即機房、總收水及掮客等工作，透過TG群組「復仇者聯盟PK」，聯繫「金鐵塔」等機房上游，並招募一線控盤Ｂ０３、車手頭Ｂ０５。並親自教導一線面交車手、提款前注意事項，於取得來自上游機房盤口派單之被害人資料（即俗稱水單）後，於幕後主持、操縱並指揮其下車隊向被害人取款、交水，並於臺南市○○區○○路000號肆墨紋身刺青店(水房)內與Ｂ０２、Ｂ０３、Ｂ０５共同清點每日車隊收水之贓款，並轉交上游。
(二)Ｂ０２擔任上開詐欺集團在國內接洽機房工作、二線控台、總收水、掮客等工作，透過TG群組「復仇者聯盟PK」，聯繫「金鐵塔」等機房上游，並招募車手Ｂ１０。親自教導一線車手面交、提款前注意事項。於取得來自上游機房盤口派單之被害人資料（即俗稱水單）後，於二線主持、操縱並指揮國內車隊向被害人取款、交水，並於臺南市○○區○○路000號肆墨紋身刺青店(水房)，與Ｂ０４、Ｂ０３、Ｂ０５共同清點每日車隊收水之贓款，並轉交上游。
(三)Ｂ０３擔任上開詐欺集團在國內接洽機房工作、一線控台、總收水、電腦手、洗簿手、掮客，透過TG群組「復仇者聯盟PK」，聯繫「金鐵塔」等機房上游，並招募收簿手Ｂ０６、監控、收水車手Ｂ０９。於收到被害提款卡後親自測試提款卡、帳戶是否正常後，交付提款卡給下游車手。親自教導一線車手面交、提款之注意事項。於取得來自上游機房盤口派單之被害人資料（即俗稱水單）後，聽從Ｂ０４、Ｂ０２之指示於第一線指揮本案車隊人員向被害人取款、交水，並於臺南市○○區○○路000號肆墨紋身刺青店(水房)，與Ｂ０４、Ｂ０３、Ｂ０５共同清點每日車隊收水之贓款，並轉交上游。
(四)Ｂ１０於民國113年9月前不詳時間，由Ｂ０２介紹Ｂ１０加入Ｂ０４、Ｂ０
２、Ｂ０３等3人為首所屬車隊擔任車手。Ｂ１０、Ｂ０５、Ｂ０２、Ｂ０４、Ｂ０３與其他詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢等犯意聯絡，由Ｂ０４、Ｂ０２負責於二線管控車隊之人員，Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３與上游機房對接，Ｂ０５擔任車隊之車手頭及監控車手，Ｂ０３兼一線控台及電腦手、洗簿手。並由詐欺集團成員於不詳時間，以網路貸款詐騙及其他不詳方法取得附表一所示之提款卡，由Ｂ０３指示Ｂ０５至臺南市○○區○○里000號統一超商港龍門市領取附表一所示林育緯、Ａ３７等人遭詐騙所寄出之提款卡後，再交付給Ｂ０３，Ｂ０３測試附表一所示匯入帳戶欄之提款卡是否正常後，將附表一之提款卡交給Ｂ０５，Ｂ０５再將附表一之提款卡交付給Ｂ１０提領、提領前由Ｂ０４、Ｂ０３、Ｂ０２、Ｂ０５以口頭傳授Ｂ１０提領前應注意事項及交代工作，Ｂ０４並指示Ｂ０５帶Ｂ１０去取車牌號碼000-000普通重型機車作為取領贓款之機車，詐欺集團成員即於附表所示之時間、方式，詐欺附表一所示之人，致其等陷於錯誤後，匯入附表一所示之款項至附表一所示之帳戶內，Ｂ１０則依Ｂ０５之指示及監控下於附表一所示之時間、地點，提領如附表所示之款項，再將贓款交付給Ｂ０５，Ｂ０５收水完後，即回到臺南市○○區○○路000號肆墨紋身刺青店(水房)交付贓款，並由Ｂ０４、Ｂ０５、Ｂ０２、Ｂ０３負責清點每日所收之贓款，再交予該集團上層人員，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。
(五)Ｂ０７於113年9月前不詳時間，由Ｂ０８引進加入Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３等3人為首所屬車隊擔任車手。Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０７、Ｂ０６、Ｂ０８、Ｂ０５、Ｂ０３與其他詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢等犯意聯絡，由Ｂ０４、Ｂ０２負責於二線管控車隊之人員，Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３與上游機房對接對接，爭取工作，Ｂ０５擔任車隊之車手頭及監控車手，Ｂ０３為一線控台、電腦手、洗簿手，並由詐欺集團成員於不詳時間，以交友詐騙等不詳方法，取得Ａ３５等人遭詐騙陷於錯誤或其他不詳方式所寄出之附表二、三所示之提款卡後，由Ｂ０３指示Ｂ０６至嘉義市○區○○里○○○路000號統一超商湖興門市領取內含附表三所示之提款卡，再由Ｂ０３測試附表二、三所示之提款卡是否正常後，Ｂ０３將附表二、三之提款卡交付給Ｂ０７提領，並交付工作機給Ｂ０７。詐欺集團成員即於附表二、三所示之時間、方式，詐欺附表二、三所示之人，致其等陷於錯誤後，匯入附表
二、三所示之款項至附表二、三所示之帳戶內，Ｂ０７則依Ｂ０５之指示及監控下於附表二、三所示之時間、地點，提領如附表二、三所示之款項，再將贓款交付給Ｂ０３，即回到臺南市○○區○○路000號肆墨紋身刺青店(水房)交付贓款，並由Ｂ０４、Ｂ
０５、Ｂ０２、Ｂ０３負責清點每日所收之贓款，再交予該集團上層人員，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。
(六)Ｂ０５於113年9月前不詳時間，由Ｂ０４引進加入Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３等3人為首所屬車隊擔任車手。Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０５、Ｂ０３與其他詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢等犯意聯絡，由Ｂ０４、Ｂ０２負責於二線管控車隊之人員，Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３與上游機房對接爭取工作，Ｂ０５擔任車隊之車手頭、收水及監控車手，Ｂ０３為一線控台兼電腦手、洗簿手，並由詐欺集團成員於不詳時間，以求職詐騙、貸款詐騙等不詳方法，取得Ａ３８、歐佳玲、陳語倢、劉芸溱、林育緯等人遭詐騙陷於錯誤或其他不詳方式所寄出之附表四所示之提款卡後，由Ｂ０３指示Ｂ０５搭乘謝宗恩(查無有詐欺取財之犯意聯絡)駕駛之車牌號碼000-0000號至臺南市○○區○○里000號統一超商港龍門市領取，再由Ｂ０３測試附表四所示之提款卡是否正常後，Ｂ０３將附表四之提款卡及犯罪用之交通工具車牌號碼000-000交付給Ｂ０５。詐欺集團成員即於附表四所示之時間、方式，詐欺附表四所示之人，致其等陷於錯誤後，匯入附表四所示之款項至附表四所示之帳戶內，Ｂ０５則於附表四所示之時間、地點，提領如附表四所示之款項，即回到臺南市○○區○○路000號肆墨紋身刺青店(水房)交付贓款給Ｂ０３，並由Ｂ０４、Ｂ０５、Ｂ０２、Ｂ０３負責清點每日所收之贓款，再交予該集團上層人員，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。
(七)黃睿福於113年10月8日，由Ｂ１１介紹黃睿福、Ｂ０３介紹Ｂ０９加入Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３等3人為首所屬車隊擔任車手，由Ｂ０４、Ｂ０２負責於二線管控車隊之人員，Ｂ０２並負責決定一線面交車手報酬，Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３與上游機房對接，Ｂ０９為監控及收水車手，Ｂ０３負責一線控盤並指示交代黃睿福、少年丁O鈞工作、Ｂ０８作為會計負責匯款面交報酬等給黃睿福。黃睿福(所涉之詐欺、洗錢等犯行另案於彰化地方法院審理，不在本次起訴範圍)、少年丁O鈞(所涉之詐欺、洗錢等犯行另案於彰化地方法院少年法庭審理，不在本次起訴範圍)、Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３、Ｂ０９、Ｂ１１、Ｂ０８及其他真實姓名年籍均不詳之人所組成之詐欺集團組織，共同基於3人以上冒用公務員名義詐欺取財、洗錢及參加具牟利性、組織性之犯罪集團等犯意聯絡，由詐欺集團成員冒用公務員名義，誘使被害人上當後，黃睿福再依指示出面向被害人收款，所得贓款再轉交給其他詐欺集團成員，藉以逃避追緝。詐欺集團成員於113年10月14日13時起，假冒市公所人員、「吳順吉警官」、「陳國安法官」之名義向曾雪貞佯稱：你的戶籍資料遭李文華申請並被使用至銀行開戶因而欠下新臺幣（下同）2,000多萬元，交付處理費可以協助其秘密處理云云，致曾雪貞陷於錯誤，於同日17時許，在其位於彰化縣○○市○○路0段00號之住處，將中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶、臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶帳號資料及處理費33萬8000元交付予少年丁O鈞(丁O鈞面交部分由彰化地方法院少年法庭審理)，並由Ｂ０９擔任監控及收水。嗣本案詐欺集團仍食髓知味，再分別於113年10月15日12時40分許、同日13時30分許，以「吳順吉警官」、「陳國安法官」之名義向曾雪貞佯稱：想要趕快結束還你清白須再給付手續費，早點給早點結束云云，惟此時曾雪貞已經察覺受騙，乃報警處理，並在警方協助下，假意與詐欺集團成員約定於同日14時25分許，在相同地點交付手續費33萬8000元，並由Ｂ０９擔任監控及收水。黃睿福則於同日受Ｂ０３之指示，於同日14時25分許，前往上開地點向曾雪貞收款，待黃睿福到場收取現金33萬8000元（實為面紙1包，僅4,000元為真鈔）時，旋即遭埋伏員警當場逮捕而未遂。嗣黃睿福以3萬元交保後，由Ｂ０３透過Ｂ０８匯款3萬元到Ｂ１１小孩之國泰世華商業銀行帳戶（帳號000-000000000000），再由Ｂ１１交付給黃睿福作為其交保之保釋金。
黃睿福之工作報酬則係Ｂ０２決定，由黃睿福親自詢問Ｂ０２，並由Ｂ０２指示Ｂ０３透過Ｂ０８以自存方式存款2萬5,000元至黃睿福名下之京城商業銀行帳戶(帳號000-000000000000)作為工作報酬。
二、案經Ａ０２、林育緯、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０９、Ａ１４、Ａ０７、Ａ０８、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１５、Ａ１８、Ａ１９、Ａ２０、Ａ２１、陳慧慈、Ａ２３、Ａ３５、Ａ２８、Ａ３０、Ａ３７、Ａ２４、Ａ２５、Ａ２６、Ａ２７、Ａ３８、Ａ３０、Ａ３２訴由臺南市政府警察局學甲分局、麻豆分局、佳里分局、善化分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
(一)證據清單編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ｂ０４於警詢及偵查中之供述 1.對於歷次警詢及本署訊問之犯罪事實皆願意承認。 2.坦承招募被告Ｂ０３、Ｂ０５加入本件車隊之事實。 3.於偵訊時坦承與詐騙集團上游機房成員接洽，邀約工作。 4.自承不法獲利約4萬8,000元。 2 被告Ｂ０２於警詢及偵查中之供述 1.對於歷次警詢及本署訊問之犯罪事實皆願意承認。 2.坦承其車隊於113年10月14日指派少年丁O鈞(另案於彰化縣少年法院審理)擔任1線車手及被告Ｂ０９擔任監控及收水，前往彰化縣○○市○○路0段00號向告訴人曾雪貞收取33萬8000元得逞，另於113年10月15日指派同案被告黃睿福擔任1線面交車手，亦由被告Ｂ０９擔任監控及收水前往彰化縣○○市○○路0段00號向告訴人曾雪貞收取33萬8000元未遂，同案被告黃睿福當場被逮捕。 3.坦承同案被告黃睿福於113年10月15日於彰化縣遭現行犯逮捕時，有在TG群組「復仇者聯盟PK」討論車隊車手被擊落及交保之狀況，並請被告Ｂ０３去了解再跟其回報，被告Ｂ０３並把被告Ｂ１１去找同案被告黃睿福之錄音檔案傳給被告Ｂ０２，113年10月14日是被告Ｂ０３聯絡少年丁O鈞擔任面交車手。 4.被告Ｂ０３是被告Ｂ０４介紹進本案車隊，一開始是我控盤，因被告Ｂ０５遭警方查獲後，風險太大，所以被我就退居幕後，由被告Ｂ０３控盤。 5.被告Ｂ０３扣案手機記事本之薪水報酬是被告Ｂ０３打的，截圖傳給我外，也有傳給被告Ｂ０４，被告Ｂ０３截圖給我們是要問這樣分配OK嗎? 6.自承不法獲利約20萬元。 3 被告Ｂ０３於警詢及偵查中之供述 1.對於歷次警詢及本署訊問之犯罪事實皆願意承認。 2.招募被告Ｂ０６及被告Ｂ０９進入本件車隊，被告黃睿福是被告Ｂ１１介紹進本件車隊。 3.113年10月15日同案被告黃睿福遭現行犯逮捕之交保金3萬於是我請被告Ｂ０８匯到被告Ｂ１１小孩的戶頭，再由被告Ｂ１１，親自領出來給同案被告黃睿福，同案被告黃睿福之工作報酬2萬5000元，我是請同案被告黃睿福直接跟被告Ｂ０２反應，後來決定含交保金共5萬5000元給同案被告黃睿福，同案被告黃睿福於113年10月15日於彰化面交33萬8000元現金未遂部分，監控之車手為被告Ｂ０９。(同案被告黃睿福面交款項未遂之部分由彰化地檢署偵辦) 4.於偵訊時供稱:被告Ｂ０２及被告Ｂ０４是我的上手，他們負責總收水及找盤口，並由他們2人與盤口對接，還有招募下游的車手，一開始由被告Ｂ０２負責收齊所有詐騙贓款，然後將收齊的詐騙贓款交給幣商，還有負責控台，我的話是負責測試帳戶，後來被告Ｂ０２把他的工作都交給我，被告Ｂ０２專心找盤口(上游機房)，被告Ｂ０４負責掌控詐欺集團成員，被告Ｂ０４、Ｂ０２及我均有與上游機房對接，每日總收水後被告Ｂ０４、Ｂ０２及我都在臺南市○○區○○路000號肆墨紋身刺青店(水房)清點贓款。 5.被告Ｂ１０於附表一提領款項前，被告Ｂ０４有指示被告Ｂ０５帶被告Ｂ１０牽車牌號碼000-000號普通重型機車，作為提領贓款之交通工具。 6.自承不法獲利約25萬元。 4 被告Ｂ０５於警詢及偵查中之供述 1.對於歷次警詢及本署訊問之犯罪事實皆願意承認。 2.附表一所示告訴人林育緯、Ａ３７名下之提款卡，係被告Ｂ０３指示被告Ｂ０５至臺南市○○區○○里000號統一超商港龍門市領取，並交付給被告Ｂ０３。 3.擔任被告Ｂ１０、被告Ｂ０７之監控、收水。 4.我是113年9月12日透過被告Ｂ０４加入本案車隊，被告Ｂ０２的主要工作是負責接洽上游機房，我、被告Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３會每日在臺南市○○區○○路000號肆墨紋身刺青店(水房)清點贓款。 5.自承本案報酬獲利至少4萬元 5 被告Ｂ１０於警詢及偵查中之供述 1.坦承擔任車手提領如附表一款項之全部事實。 2.於偵訊時供稱:被告Ｂ０２、被告Ｂ０４(暱稱阿彬)為本案車隊之最上層，教戰手冊是口頭教學，被告Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３(暱稱阿保)都有講過。 3.證明電腦手、測試帳戶及更改提款卡密碼之人均為被告Ｂ０３。車手頭為被告Ｂ０５負責交付提款卡、密碼、監控、收水，被告Ｂ０４會叫被告Ｂ０３查詢詐騙款項有無匯進去，Ｂ０３再告知被告Ｂ０５，被告Ｂ０５再指示被告Ｂ１０去提領，出發前被告Ｂ０４會交代工作，如果被告Ｂ０４沒有講到，被告Ｂ０２會補充，被告Ｂ０５收水完會回到臺南市○○區○○路000號肆墨紋身刺青店(水房)交付，由被告Ｂ０２、Ｂ０３負責點交贓款，並在上開刺青館領取報酬。 4.與被告Ｂ０２為國中同學，與被告Ｂ０２是朋友，被告Ｂ０２招募其進詐欺集團工作。被告Ｂ０５係被告Ｂ０４找進本案車隊。 5.被告Ｂ０３、Ｂ０４有指示被告Ｂ０５帶其去牽車牌號碼000-000普通重型機車作為提領附表一受害贓款之犯罪工具。 6.自承犯罪所得領了5,000元報酬。 6 被告Ｂ０７於警詢及偵查中之供述 1.坦承擔任車手提領如附表二、三款項之全部事實。 2.其係由被告Ｂ０８介紹進入本案之詐騙集團擔任車手，附表二、附表三所示之提款卡係被告Ｂ０３所交付，工作機亦是被告Ｂ０３交付，被告Ｂ０５為車手頭，負責指示其提款並監控其提款，提領後將附表二、三所示提領之贓款交給被告Ｂ０３。 3.自承不法獲利至少5,000元 7 被告Ｂ０６於警詢及偵查中之供述 1.坦承附表三所示，被告Ｂ０７提領贓款所用之提款卡，為被告Ｂ０３指示其至嘉義市○區○○里○○○路000號統一超商湖興門市領取，並交給被告Ｂ０３測試提款卡是否正常。 2.被告Ｂ０７係被告Ｂ０８招募擔任本案詐欺集團之車手。 8 被告Ｂ０９於警詢及偵查中之供述 1.對於全部犯罪事實坦承不諱。 2.由被告Ｂ０３招募其進本案車隊，擔任少年丁O鈞、同案被告黃睿福之監控及收水車手，由被告Ｂ０３指派其工作，將收到之贓款轉交給被告Ｂ０３，並隨時和被告Ｂ０３回覆現場狀況。 3.依據一線控盤被告Ｂ０３扣案手機記事本顯示，被告Ｂ０９本案不法獲利至少1萬1,000元，被告Ｂ０９於警詢時自承不法獲利8,000元至3萬2,000元。 9 被告Ｂ０８於警詢及偵查中之供述 坦承介紹被告Ｂ０７加入本案車隊之事實。 10 被告Ｂ１１於警詢中之供述 1.坦承介紹同案被告黃睿福加入本案車隊之事實。 2.坦承不法獲利約1萬多元。 11 Ｂ０４扣案手機之對話截圖照片及譯文 對話內容略以: (1)被告Ｂ０４與詐欺集團成員小吳稱:「看有沒有水，什麼水都可以接，有的話都可以多少賺、我們這邊是車隊阿蠻強的，只要你想運回來都有、只要你有料我們就是衝、你只要有辦法沾到我們就是薛了...等語」，詐欺集團成員小吳回答:「意思是只要我們這邊有，你們那邊就是整個包辦，整個車隊，簿子人員那邊你們全部都可以接這樣?」被告Ｂ０４回答:「就是這麼乾脆，你可以去問問看看多少賺一點，你跟大哥開嘴一定有，然後剩下就是你們自己計較了，不然跟大哥是要吃屎了」被告Ｂ０４於偵訊時承認上開對話是其與詐騙集團機成員接洽。 (2)被告Ｂ０２問被告Ｂ０４:你看他有沒有除了86以外的、被告Ｂ０４回應被告Ｂ０２:需要什麼通道、是什麼料。 (3)被告Ｂ０４與詐欺集團成員「郁文」稱:「你那邊86(意旨大陸人)有料嗎」、「要不要一起....錢」、「水」 (4)被告Ｂ０４對「劉偉」稱:「我再搞個一年，應該可以當個副會長」、「現在當黑社會錢真的很重要」、「目前都是那個阿仁幫我看前看後」、「老哥投資阿彬成功」被告Ｂ０４承認「阿仁」係指被告「Ｂ０２」，顯見被告Ｂ０４為本案車隊之首腦。
12 TG群組「復仇者聯盟PK」對話紀錄截圖1份 「2.0进步_仁」(即被告Ｂ０２)於113年10月15日發訊給被告Ｂ０３:「弟弟手機不通了」、「客戶目前沒問題吧」、「人員有攻擊嗎」、「老闆，今天的人員確定被擊落了，交保要30萬」、「應該是當場通話時就擊落了」、「現在好像都亂喊，上次一個弟弟殺的小卡也是30」、「剛剛去了解完了，客人釣魚，檢方意思是說因為客人第一天拿了30萬，跟他說看是要交保還是要供上頭這樣」、「一定是沒有，因為本來就不是他拿的」、「目前他的手機紀錄都有調出來了」 13 證人黃秀玲於偵查中具結之證述 1.同案被告黃睿福是一線人員，監控人員是被告Ｂ０９，113年10月15日同案被告黃睿福向告訴人曾雪貞收取詐騙款項未遂當天，我知道是他們兩個人去的，而且他們是分開去的，被告Ｂ０９是自己開車去的，被告Ｂ０９跟同案被告黃睿福他們是到那邊才會合。 2.我會知道上述情況是因為同案被告黃睿福有打電話跟我說彰化的這個案子，他也有說被告Ｂ０９要跟他一起去。 3.被告Ｂ０９負責收錢、監控、發卡片。 14 1.同案被告黃睿福於警詢及偵查中之證述 2.臺灣彰化地檢署檢察官113年度偵字第19530號起訴書 1.被告Ｂ０３說被告Ｂ０２是他老闆其中之一，我有用TG打電話跟被告Ｂ０２反應我沒有領到錢，我說跟被告Ｂ０３說的，每天領報酬有落差，被告Ｂ０２說好，那他會去瞭解整個狀況，所以我名下名下之京城商業銀行帳戶(帳號000-000000000000)於113年10月16日就有收到我的工作報酬2萬5,000元。被告Ｂ０３說他有兩位老闆，1位是被告Ｂ０２、另1位我不知道。 2.被告Ｂ１１介紹我進入本案詐欺車隊。工作內容是被告Ｂ０３跟我講的，包含我的個人資料也是交給被告Ｂ０３。 3.當天交保金3萬元，是由被告Ｂ０３透過被告Ｂ０８匯款3萬元到被告Ｂ１１小孩之國泰世華商業銀行帳戶（帳號000-000000000000），由被告Ｂ１１交付給我作為其交保之保釋金。工作報酬則係被告Ｂ０２、被告Ｂ０３透過被告Ｂ０８以自存方式存款2萬元至我名下之京城商業銀行帳戶(帳號000-000000000000)作為工作報酬。 4.113年10月15日我在彰化被抓未遂那次，被告Ｂ０９有說在哪裡等我，那天的收水是被告Ｂ０９，只是後來我被警察抓了，監控我的車手也是被告Ｂ０９，因為早上的時候我有看到被告Ｂ０９的車，他沒有下車，被告Ｂ０３跟我說，第二單的時候被告Ｂ０９也會到場。 15 同案少年丁○鈞於警詢之證稱 1.被告Ｂ０９為其監控及收水之車手，被告Ｂ０３為其上手。 2.向告訴人曾雪貞於113年10月14日在化縣○○市○○路0段00號收取33萬8000元之詐欺所得，並交付給被告Ｂ０９之事實。 16 告訴人曾雪貞於警詢之證述 證明犯罪事實一、(七)之事實。 17 Ｂ０５、Ｂ０４扣案之手機內容、影片及Ｂ０５於113年11月27日警詢筆錄內容 本件詐欺集團做為車手提款工具之762-TFV普通重型機車，被告Ｂ０５於113年9月23日18時22分拍攝上開機車停放之影片，並將該影片傳給被告Ｂ０４，被告Ｂ０４於113年9月24日2時30分傳送上開影片給被告Ｂ０２，並對被告Ｂ０２稱「錢後車箱菸盒裡面」，被告Ｂ０５於警詢稱該筆錢係被告Ｂ０３叫其放200元在菸盒裡面，並稱可能係給隔天工作的人當飯錢跟加油錢。 18 被告Ｂ０３、Ｂ０７、Ｂ０２、Ｂ０４、Ｂ１０、Ｂ０５、Ｂ０６等人扣案手機內之對話紀錄截圖 證明上開犯罪事實。 19 被告Ｂ０３遭扣案之手機記帳記事本 證明被告Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０９、Ｂ０３等人分贓獲利之事實。
(二)附表一之證據清單編號 證據名稱 待證事實 1 (1)113年度營偵字第3161號卷、114年度偵字第1589號之告訴人Ａ０２之警詢筆錄 (2)受理案件證明單1份 證明附表一編號1之犯罪事實。 2 (1)113年度營偵字第3161號、114年度偵字第1589號卷之告訴人林育緯之警詢筆錄 (2)113年度營偵字第3161號卷之受理案件證明單、LINE話紀錄截圖照片各1份 證明被告Ｂ１０提領贓款使用附表一所示之台北富邦銀行帳戶帳號000-00000000000000提款卡、臺灣銀行帳戶帳號000-000000000000提款卡、中華郵政帳戶帳號000-00000000000000提款卡華南商業銀行帳戶帳號000-000000000000提款卡，為告訴人林育緯遭騙所寄出之提款卡 3 113年度營偵字第3161號卷、113年度偵字第33197號、113年度偵字第33198號、114年度偵字第1589號之監視器影像截圖照片、警示帳戶交易明細、蒐證照片、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據各1分 證明附表一之犯罪事實。 4 (1)113年度偵字第33198號卷之告訴人Ａ０３之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號2之犯罪事實。 5 (1)113年度偵字第33198號卷之告訴人Ａ０４之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號3之犯罪事實。 6 (1)113年度偵字第33198號卷之告訴人Ａ０５之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號4之犯罪事實。 7 (1)113年度偵字第33198號卷之告訴人Ａ０６之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號5之犯罪事實。 8 (1)113年度偵字第33198號卷之告訴人Ａ０７之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號6之犯罪事實。 9 (1)113年度偵字第33198號卷之告訴人Ａ０８之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號7之犯罪事實。 10 (1)113年度偵字第33198號卷之告訴人Ａ１０之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號9之犯罪事實。 11 (1)113年度偵字第33198號卷之告訴人Ａ１１之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號10之犯罪事實。
15 (1)113年度偵字第33198號卷之被害人Ａ１２之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號11之犯罪事實。 16 (1)113年度偵字第33198號卷之被害人Ａ１３之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號12之犯罪事實。 17 (1)113年度偵字第33198號卷之被害人Ａ１４之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號13之犯罪事實。 18 (1)113年度偵字第33198號卷之告訴人Ａ０９之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號8之犯罪事實。 19 (1)113年度偵字第33197號卷之告訴人Ａ１５之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號14之犯罪事實。 20 (1)113年度偵字第33197號卷之告訴人Ａ１６之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表一編號15之犯罪事實。 21 113年度營偵字第3931號卷之監視器錄音譯文、Ｂ０３扣案手機資料、Ｂ０５扣案手機資料、監視器影像、蒐證畫面各1份 證明被告Ｂ１０提領贓款使用附表一所示之台北富邦銀行帳戶帳號000-00000000000000提款卡、臺灣銀行帳戶帳號000-000000000000提款卡、中華郵政帳戶帳號000-00000000000000提款卡華南商業銀行帳戶帳號000-000000000000提款卡，為告訴人林育緯遭騙所寄出之提款卡，並由被告Ｂ０３指示被告Ｂ０５提領。
(三)附表二、三之證據清單編號 證據名稱 待證事實 1 (1)113年度營偵字第3163、3932號卷之告訴人Ａ１８之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表二編號2之犯罪事實。 2 (1)113年度營偵字第3163、3932號卷之告訴人Ａ１９之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表二編號3之犯罪事實。 3 (1)113年度營偵字第3163、3932號卷之告訴人Ａ２０之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表二編號4之犯罪事實。 4 (1)113年度少連偵字第196號卷之告訴人Ａ２１之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表三編號1之犯罪事實。 5 (1)113年度少連偵字第196號卷之告訴人陳慧慈之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表三編號2之犯罪事實。 6 (1)113年度少連偵字第196號卷之告訴人Ａ２３之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表三編號3之犯罪事實。 7 (1)113年度營偵字第3162、3935號卷之告訴人Ａ３５之警詢筆錄 (2)受理案件證明單1份 證明被告Ｂ０６至嘉義市○區○○里○○○路000號統一超商湖興門市領取附表二所示之提款卡，後交由Ｂ０７提領贓款，為告訴人Ａ３５遭交友詐騙所寄出之提款卡。 8 (1)113年度營偵字第3163、3932號卷之被害人Ａ１７之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表二編號1之犯罪事實。 9 113年度營偵字第3163號卷、113年度營偵字第3932號、113年度少連偵字第196號、113年度營偵字第3162號、113年度營偵字第3935號卷內之監視器影像截圖照片、警示帳戶交易明細、蒐證照片、扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據等 證明附表二、附表三之犯罪事實。
(四)附表四之證據清單編號 證據名稱 待證事實 1 (1)113年度營偵字第3009號卷之告訴人Ａ２４之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四編號1之犯罪事實。 2 (1)113年度營偵字第3009號卷之告訴人Ａ２５之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四編號2之犯罪事實。 3 (1)113年度營偵字第3009號卷之告訴人Ａ２６之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四編號3之犯罪事實。 4 (1)113年度營偵字第3009號卷之告訴人Ａ２７之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四編號4之犯罪事實。 5 (1)114年度偵字第3352號卷之告訴人Ａ２８之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四編號5之犯罪事實。 6 (1)114年度偵字第3352號卷之被害人Ａ２９之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四編號6之犯罪事實。 7 (1)114年度偵字第3352號卷之告訴人Ａ３０之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四編號7之犯罪事實。 8 (1)114年度偵字第3352號卷之被害人Ａ３１之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四編號8之犯罪事實。 9 (1)114年度偵字第3352號卷之告訴人Ａ３２之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四編號9之犯罪事實。 10 (1)113年度營偵字第3009、3931號卷之告訴人林育緯、Ａ３７、Ａ３８、被害人歐佳珍之警詢筆錄 (2)受理案件證明單、對話紀錄及匯款明細截圖各1份 證明附表四中其4人名下之帳戶係遭詐騙集團詐騙始將其名下帳戶寄出。 11 113年度營偵字第3009號、113年度營偵字第3931號、113年度營偵字第4002號、113年度偵字第33201號、114年度偵字第3352號卷內之監視器影像截圖照片、警示帳戶交易明細、蒐證照片、扣押筆錄、扣押物品目錄表、165公布提領熱點、提領熱點時序表、收據等 證明上開犯罪事實。
二、核犯法條
(一)核被告Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３所為:被告Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３均係違反組織犯罪防制條例第3條第1項前段之主持操縱及指揮犯罪組織、詐欺犯罪危害防制條例第44條第3項操縱犯罪組織罪嫌;被告Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３3人就犯罪事實一、(七)同案少年丁O鈞之部分係犯刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌；就犯罪事實一、(七)同案被告黃睿福提領之部分均係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款即同條第2項之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財未遂、違反洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂等罪嫌;就附表一、二、三、四之部份係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。被告Ｂ０４、Ｂ０
２、Ｂ０３與本案其他同詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３與本案詐欺集團其他成員，對就犯罪事實一、(七)犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之罪，依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定，應加重其刑2分之1。被告Ｂ０４、Ｂ０２、Ｂ０３所犯上開各罪，犯意各別，行為互異，請分論併罰。
(二)核被告Ｂ０９、Ｂ１１所為：被告Ｂ０９、Ｂ１１所為均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、就犯罪事實一、(七)同案被告黃睿福提領之部分均係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款、第2項之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財未遂、違反洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂等罪嫌。被告Ｂ０９就犯罪事實一、(七)同案少年丁O鈞之部分係犯刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告Ｂ０９、Ｂ１１與本案其他被告同組詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告Ｂ０９、Ｂ１１與本案詐欺集團其他成員犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之罪，依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定，應加重其刑2分之1。被告所犯上開各罪，犯意各別，行為互異，請分論併罰。
(三)核被告Ｂ０５所為:被告Ｂ０５就附表一、二、三、四所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。其與本案其他被告同組詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告Ｂ０５所犯上開各罪，犯意各別，行為互異，請分論併罰。
(四)核被告Ｂ０６、許柏均、Ｂ１０、Ｂ０８所為:被告Ｂ０６就附表三部分、許柏均就附表三部分、Ｂ１０就附表一、二部分、Ｂ０８就附表三之部分，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。Ｂ０８另就犯罪事實一、(七)同案被告黃睿福提領之部分係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款、第2項之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財未遂、違反洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂等罪嫌。其等與本案其他被告同組詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告Ｂ０６、許柏均、Ｂ１０、Ｂ０８所犯上開各罪，犯意各別，行為互異，請分論併罰。
三、扣案之行動電話、SIM卡等物品，均為被告等人所有且供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。被告等人之犯罪所得共174萬6,000元，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，請宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 114 年 6 月 10 日
檢 察 官 蘇 聖 涵本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 6 月 12 日
書 記 官 賴 炫 丞附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第 1 款、第 3 款或第 4 款之 1。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。
前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第 1 項之罪者，處 5 年以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 億元以下罰金。犯第 1 項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第 19條、第 20 條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第 284 條之 1 第 1項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第 2 項規定。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一（民國/新臺幣）：
編號 告訴人(或被害人) 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳號 提領時間 提領金額 提領地點 備註: 1 Ａ０２ 以假中獎之方式詐術告訴人Ａ０２佯稱須繳納折現核實費用致告訴人陷於錯誤 113年9月21日16時16分及16時18分 8萬8,000元及3萬2,077元 臺北富邦銀行帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-00000000000000 113年9月21日16時35分52秒起至16時39分37秒止 2萬元、2萬元、2萬元及2萬元整(4筆合計8萬元) 臺南市○○區○○路000號全聯學甲店以操作ATM方式提領【被害人林育緯遭騙帳戶】 1.監控及收水車手Ｂ０５ 2.控台電腦手Ｂ０３ 3.113年9月21日當日由Ｂ０２拿報酬6000元給Ｂ０５，Ｂ０５再拿給Ｂ１０ 4.由Ｂ０４、Ｂ０３、Ｂ０２、Ｂ０５以口頭傳授提領前應注意事項及交代工作 5.Ｂ０３指示Ｂ０５至臺南市○○區○○里000號統一超商港龍門市領取附表一中林育緯名下之提款卡 2 Ａ０３ 詐欺集團成員於113年9月20日15時54分許透過臉書傳訊Ａ０３，佯稱欲購買商品，要求以全家好賣家商場交易，再佯稱無法下單，並偽裝全家好賣家客服人員，以帳戶驗證之話術詐騙Ａ０３，致其陷於錯誤，從而依指示交付款項。 113年9月21日16時41分許 （臨櫃存款時間） 3萬元 （臨櫃無卡存款) 臺北富邦銀行帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-00000000000000 113年9月21日17時許、113年9月21日17時許、113年9月21日17時1分許、113年9月21日17時2分許 2萬0,005元、2萬0,005元、1萬0,005元、2萬0,005元 臺南市○○區○○路○段000號（下營區農會） 同上 3 Ａ０４ 詐欺集團成員於113年9月21日7時許透過臉書傳訊Ａ０４，佯稱欲購買商品，但無法下單，復偽裝統一超商賣貨便客服，以簽署誠信交易協議之話術，致Ａ０４陷於錯誤，從而依指示匯款並交付個人資訊，詐欺集團取得Ａ０４個人資訊後，進而綁定網路銀行app，盜領Ａ０４帳戶內存款。 113年9月21日18時4分許 4萬9,985元 臺灣銀行帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-000000000000 113年9月21日18時4分許至同日39分許 2萬0,005元、2萬0,005元、2萬0,005元、2萬0,005元 臺南市○○區○○路○段000號（下營區農會） 同上 4 Ａ０５ 詐欺集團成員於113年9月21日17時17分許透過臉書傳訊Ａ０５，佯稱欲購買演唱會門票，要求以統一超商賣貨便賣場交易，再偽裝賣貨便客服，以帳戶驗證之話術詐騙Ａ０５，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日18時14分許、113年9月21日18時24分許 1萬8,985元、5,123元 臺灣銀行帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-000000000000 113年9月21日18時39分許 2萬0,005元 臺南市○○區○○路○段000號（下營區農會） 同上 5 Ａ０６ 詐欺集團成員於113年9月21日12時許透過Instagram發起抽獎活動，吸引Ａ０６參加，待Ａ０６匯款購物後即佯稱其中獎，獎品可以折現，但需繳付核實金，再偽裝金管會銀行局專員，以協助核退款項之話術詐騙Ａ０６，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日18時21分許、113年9月21日18時39分許、113年9月21日18時40分許 1萬2,099元、9,999元、2,055元 臺灣銀行帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-000000000000 113年9月21日18時41分至42分許 2萬0,005元、6,005元、2,005元 臺南市○○區○○路○段000號（下營區農會） 同上 6 Ａ０７ 詐欺集團成員於113年9月21日16時50分許，透過Instagram傳訊Ａ０７，佯稱其中獎，選購商品並匯款後即可參與後續抽獎，並佯稱獎金已匯款，待Ａ０７查無該筆獎金入帳後，復偽裝銀行專員，以帳戶沖正之話術詐騙Ａ０７，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日18時42分許 2萬5,018元 中華郵政帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-00000000000000 113年9月21日18時53分許 6萬元 臺南市○○區○○街000號（下營郵局） 同上 7 Ａ０８ 詐欺集團成員於113年9月21日16時許，透過臉書傳訊Ａ０８，佯稱欲購買嬰兒圍欄，約定以黑貓宅急便寄送，再偽裝黑貓宅急便客服，以簽署託運條款協議認證之話術詐騙Ａ０８，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日18時44分許 4萬9,983元 中華郵政帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-00000000000000 同上之時間與告訴人Ａ０７之被害款項一同提領 同上之時間與告訴人Ａ０７之被害款項一同提領 同上 同上 8 Ａ０９ 詐欺集團成員於113年9月20日前某時以Instagram推送抽獎廣告，吸引Ａ０９點選，待其點選廣告後，即詐稱中獎，且匯款後可繼續抽獎累積獎金，以此方式詐騙Ａ０９，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日18時51分許 2萬1,000元 玉山銀行帳戶 戶名：陳美玲 帳號：000-0000000000000 113年9月21日19時34分許、同日35分許 2萬0,005元、1,005元 臺南市○○區○○路0段000號（下營區農會超市） 同上 9 Ａ１０ 詐欺集團成員於113年9月17日前某時許，於Instagram刊登販賣夾克外套之廣告，待Ａ１０透過廣告購買後，即佯稱其中獎，需繳付確認金等語，以此方式詐騙Ａ１０，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日18時51分許 4萬9,138元 中華郵政帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-00000000000000 113年9月21日18時54分許 6萬元 臺南市○○區○○街000號（下營郵局） 同上 10 Ａ１１ 詐欺集團成員於113年9月21日17時30分許，透過小紅書傳訊Ａ１１，佯稱欲購買商品，要求以統一超商賣貨便賣場交易，再偽裝賣貨便客服，以帳戶驗證之話術詐騙Ａ１１，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日18時53分許、113年9月21日18時55分許 1萬1,017元、4,014元 中華郵政帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-00000000000000 113年9月21日18時55分許、113年9月21日19時25分許、113年9月21日19時26分許 1萬8,000元、1000元、3000元 臺南市○○區○○街000號（下營郵局） 同上 11 Ａ１２ (未提告) 詐欺集團成員於113年9月21日19時前某時許透過臉書社團刊登出售演唱會門票之貼文，吸引Ａ１２主動聯繫購買，談定交易細節後，向Ａ１２詐稱先繳付款項再進行取票等語，致Ａ１２陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日19時25分許 6,600元 中華郵政帳戶 戶名：林育緯 帳號：000-00000000000000 113年9月21日19時27分許 6,000元 臺南市○○區○○街000號（下營郵局） 同上
12 Ａ１３ (未提告) 詐欺集團成員於113年9月21日下午某時許透過臉書傳訊Ａ１３，佯稱欲購買演唱會門票，要求以統一超商賣貨便賣場交易，復偽裝賣貨便客服、台新銀行專員等身分，以帳戶認證之話術詐騙Ａ１３，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日19時56分許 4萬9,115元 中華郵政帳戶 戶名：Ａ３７ 帳號：000-00000000000000 113年9月21日20時7分許 4萬9,000元 臺南市○○區○○街000號（下營郵局） 同上 13 Ａ１４ 詐欺集團成員於113年9月21日16時許透過臉書傳訊Ａ１４，佯稱欲購買跑鞋，約定以黑貓宅急便寄送，再偽裝黑貓宅急便客服、銀行專員，以簽署託運條款協議認證之話術詐騙Ａ１４，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 113年9月21日20時31分許 4萬9,985元 中華郵政帳戶 戶名：Ａ３７ 帳號：000-0000000000000 113年9月21日20時35分許 5萬 臺南市○○區○○街000號（下營郵局） 同上 14 Ａ１５ 詐欺集團成員於113年9月21日16時8分許假冒旋轉拍賣買家，並傳送訊息聯繫告訴人Ａ１５，佯稱：無法下單需聯繫客服開通簽署金流服務云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月21日19時19分許 3萬元 華南商業銀行帳戶 戶名：林育緯 帳號：000- 000000000000 113年9月21日19時33分許、19時34分許 3萬元(共2筆) 臺南市○○區○○路○段000號(農會超市) 同上 15 Ａ１６ 詐欺集團成員於113年9月21日16時48分許假冒臉書買家，並傳送訊息聯繫告訴人Ａ１６，佯稱：需使用全家好賣家賣場交易，並須依客服指示開通簽署Fun心購協定云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月21日20時25分許 3萬1058元 華南商業銀行帳戶 戶名：林育緯 帳號：000- 000000000000 113年9月21日20時29分許、20時30分許 3萬1000元(共2筆) 臺南市○○區○○路○段000號(農會超市) 同上附表二（民國/新臺幣）：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額及匯入帳戶 提領時間 提領地點及提領金額 備註 1 Ａ１７ （未提告） 詐欺集團成員於113年9月13日以通訊軟體LINE暱稱「蔡蔡」向被害人Ａ１７佯稱：欲向其購買耳環，惟其須認證旋轉拍賣帳號，並配合客服操作云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月13日15時54分許 匯30,123元 至張儷馨名下之中華郵政帳戶帳號000-00000000000000 113年9月13日15時57分許 臺南市○○區○○00○0號（統一將軍）20,000元 1.被告Ｂ０７係由被告Ｂ０８介紹進入本案之詐騙集團擔任車手，附表二所示之提款卡係被告Ｂ０３所交付，被告Ｂ０５為車手頭，負責指示其提款並監控其提款，提領後將附表二所示提領之贓款交給被告Ｂ０３。 2 Ａ１８ （提告） 詐欺集團成員於113年9月13日以社群軟體Instagram暱稱「hutyewm」、通訊軟體LINE暱稱「陳政右」向告訴人Ａ１８佯稱：依指示參加抽獎活動云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月13日15時57分許 匯49,985元至張儷馨名下之中華郵政帳戶帳號000-00000000000000 ①113年9月13日15時58分許 ②113年9月13日16時19分許 ③113年9月13日16時20分許 ④113年9月13日16時21分許 ①臺南市○○區○○00○0號（統一將軍） ②臺南市○○區○○00○00號（萊爾富南歐） ③臺南市○○區○○00○00號（萊爾富南歐） ④臺南市○○區○○00○00號（萊爾富南歐） ①10,000元 ②20,000元 ③20,000元 ④10,000元 其係由被告Ｂ０８介紹進入本案之詐騙集團擔任車手，附表二所示之提款卡係被告Ｂ０３所交付，被告Ｂ０５為車手頭，負責指示其提款並監控其提款，提領後將附表二所示提領之贓款交給被告Ｂ０３。 3 Ａ１９ （提告） 詐欺集團成員於113年9月13日以社群軟體Fackbook暱稱「劉招娣」向告訴人Ａ１９佯稱：欲向其購買商品，惟其須配合客服操作云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月13日16時45分許 匯31,120元至張儷馨名下之中華郵政帳戶帳號000-00000000000000 ①113年9月13日16時51分許 ②113年9月13日16時52分許 ③113年9月13日16時53分許 ④113年9月13日17時3分許 ①臺南市○○區○○00○00號（萊爾富南歐） ②臺南市○○區○○00○00號（萊爾富南歐） ③臺南市○○區○○00○00號（萊爾富南歐） ④臺南市○○區○○00○0號（統一將軍） ①20,000元 ②20,000元 ③3,000元 ④1,000元 其係由被告Ｂ０８介紹進入本案之詐騙集團擔任車手，附表二所示之提款卡係被告Ｂ０３所交付，被告Ｂ０５為車手頭，負責指示其提款並監控其提款，提領後將附表二所示提領之贓款交給被告Ｂ０３。 113年9月13日17時4分許 匯6,112元至張儷馨名下之中華郵政帳戶帳號000-00000000000000 ①113年9月13日17時9分許 ②113年9月13日17時12分許 臺南市○○區○○00○0號（統一將軍） ①6,005元 ②4,005元 其係由被告Ｂ０８介紹進入本案之詐騙集團擔任車手，附表二所示之提款卡係被告Ｂ０３所交付，被告Ｂ０５為車手頭，負責指示其提款並監控其提款，提領後將附表二所示提領之贓款交給被告Ｂ０３。 113年9月13日17時6分許 匯4,102元至張儷馨名下之中華郵政帳戶帳號000-00000000000000 4 Ａ２０ （提告） 詐欺集團成員於113年9月13日以社群軟體Fackbook暱稱「何緗綾」張貼欲出售商品之貼文，經告訴人Ａ２０私訊詢問，詐欺集團成員復以通訊軟體LINE暱稱「張志平」向其佯稱：收到匯款後寄出商品云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月13日17時31分許 匯15,000元至張儷馨名下之中華郵政帳戶帳號000-00000000000000 113年9月13日17時53分許 臺南市○○區○○路00○0號（統一學信） 15,005元 其係由被告Ｂ０８介紹進入本案之詐騙集團擔任車手，附表二所示之提款卡係被告Ｂ０３所交付，被告Ｂ０５為車手頭，負責指示其提款並監控其提款，提領後將附表二所示提領之贓款交給被告Ｂ０３。附表三（民國/新臺幣）：
編號 被害人 詐騙手法 匯款金額 匯款時間 匯入帳戶 提領時間 提領地點及提領金額 備註 1 Ａ２１（提告） 詐騙集團成員於113年9月13日透過臉書傳訊Ａ２１，佯稱欲購買泡泡瑪特盲盒，要求以全家好賣家賣場交易，後偽裝好賣家客服，以帳戶驗證之話術，詐騙Ａ２１，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 3萬7,011元 113年9月13日13時58分許 台中商業銀行帳戶 戶名：Ａ３５ 帳號：000-000000000000 113年9月13日14時23分許 臺南市○里區○○里○里○000號之8（佳里佳里興郵局） 2萬0,005元 1.附表三之提款卡即Ａ３５名下之台中商業銀行帳戶帳號：000-000000000000，係告訴人Ａ３５遭詐欺集團以交友方式詐騙，陷入錯誤，所寄出遭詐騙之提款卡，再由被告Ｂ０３指示被告Ｂ０６於嘉義市○區○○里○○路○段000號統一超商湖興門市所領取之遭詐騙之金融卡，交付被告Ｂ０３測試後，被告Ｂ０３再交給被告Ｂ０７提領贓款。 2.被告Ｂ０７係由被告Ｂ０８介紹進入本案之詐騙集團擔任車手，附表二所示之提款卡係被告Ｂ０３所交付，被告Ｂ０５為車手頭，負責指示其提款並監控其提款，提領後將附表二所示提領之贓款交給被告Ｂ０３。 113年9月13日14時24分許 臺南市○里區○○里○里○000號之8（佳里佳里興郵局） 2萬0,005元 113年9月13日14時24分許 臺南市○里區○○里○里○000號之8（佳里佳里興郵局） 2萬0,005元 2 Ａ２２（提告） 詐騙集團成員於113年9月12日透過臉書傳訊Ａ２２佯稱欲購買二手漫畫，但無法下單，後偽裝賣貨便客服、中華郵政工程師及客服人員以實名驗證之話術，詐騙Ａ２２，致其陷於錯誤，從而依指示匯款。 4萬9,986元 113年9月13日14時1分許 113年9月13日14時25分許 臺南市○里區○○里○里○000號之8（佳里佳里興郵局） 2萬0,005元 113年9月13日14時26分許 臺南市○里區○○里○里○000號之8（佳里佳里興郵局） 2萬0,005元 2萬3,123元 113年9月13日14時2分許 113年9月13日14時27分許 臺南市○里區○○里○里○000號之8（佳里佳里興郵局） 2萬0,005元 3 Ａ２３（提告） 詐騙集團成員於113年9月12日透過Dcard傳訊Ａ２３佯稱欲購買鞋子，要求以統一超商賣貨便交易，後佯稱認證失敗須由銀行專員解除訂單，否則須3倍賠償給買家等語，致Ａ２３陷於錯誤，從而依指示匯款。 3萬2,053元 113年9月13日14時19分許 113年9月13日14時28分許 臺南市○里區○○里○里○000號之8（佳里佳里興郵局） 2萬0,005元 113年9月13日14時29分許 臺南市○里區○○里○里○000號之8（佳里佳里興郵局） 2,005元附表四（民國/新臺幣）：
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點及提領金額 備註 1 Ａ２４ 詐欺集團成員於113年9月10日以社群軟體Instagram張貼抽獎貼文，經告訴人Ａ２４私訊參加抽獎，詐欺集團成員復以通訊軟體LINE暱稱「陳政右」向其佯稱：需給付核實費用並審核資料云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月12日10時49分許 49,985元 Ａ３８名下臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①113年9月12日10時55分許 ②113年9月12日10時56分許 ③113年9月12日10時57分許 ④113年9月12日10時58分許 ⑤113年9月12日10時59分許 ⑥113年9月12日11時0分許 ⑦113年9月12日11時1分許 臺南市○○區○○路00號（臺灣企銀學甲分行） ①20,005元 ②20,005元 ③20,005元 ④20,005元 ⑤20,005元 ⑥20,005元 ⑦10,005元 113年9月12日10時51分許 49,985元 2 Ａ２５ 詐欺集團成員於113年9月11日以社群軟體Instagram暱稱「sanj.ones869nlw」向告訴人Ａ２５佯稱：中大獎，需給付核實費用云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月12日11時56分許 50,000元 歐佳珍名下中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 ①113年9月12日12時11分許 ②113年9月12日12時12分許 ③113年9月12日12時13分許 臺南市○○區○○路000號（學甲郵局） ①60,000元 ②60,000元 ③24,000元 3 Ａ２６ 詐欺集團成員於113年9月12日以社群軟體Facebook暱稱「Li Li」向告訴人Ａ２６佯稱：欲向其購買沙發，惟其須認證賣貨便帳號，並配合客服操作云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月12日12時3分許 93,372元 4 Ａ２７ 詐欺集團成員於113年9月6日以社群軟體Facebook暱稱「張芸」向告訴人Ａ２７佯稱：欲向其購買兒童座椅，惟因匯入失敗資金遭凍結，需配合客服操作云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月12日12時8分許 10,332元 Ａ３８名下臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年9月12日12時18分許 臺南市○○區○○路00○0號（統一學信） 20,005元
5 Ａ２８ 詐欺集團成員於113年9月22日以社群軟體Facebook偽裝假買家、假客服向告訴人Ａ２８佯稱：其在旋轉拍賣無法下單，需配合旋轉拍賣客服操作云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月22日17時07分許 113年9月22日17時08分許 99,986元 5,0126元 陳語倢名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 113年9月22日17時26分、27分、28分 臺南市○○區○○里000號 ①60,000元 ②60,000元 ③30,000元 6 Ａ２９ (未提告) 詐欺集團成員於113年9月22日以社群軟體Instagram暱稱「putalermi」向被害人Ａ２９佯稱：中大獎，需給付費用才能兌換云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月22日17時33分許 2,000元 劉芸溱名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 113年9月22日17時54分 臺南市○○區○○000○00號 1,0005元 7 Ａ３０ 詐欺集團成員於113年9月22日以社群軟體Instagram暱稱向告訴人Ａ３０佯稱：欲販賣音響云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月22日17時51分許 8,000元 劉芸溱名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 同上 同上 8 Ａ３１ (未提告) 詐欺集團成員於113年9月22日以社群軟體Instagram網頁連結向被害人Ａ３１佯裝販賣XBOX遊戲手把及NIKE板鞋，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月22日17時36分許 5,000元 劉芸溱名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 同上 同上 9 Ａ３２ 詐欺集團成員於113年9月21日18時26分許致電向告訴人佯稱網路系統遭入侵重複下單云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月21日20時32分 5000元 華南商業銀行帳戶 戶名：林育緯 帳號：000- 000000000000 113年9月21日20時57 分許、 臺南中營郵局 (臺南市○○區○○000號) 5,000元 附表四編號1所示告訴人林育緯之提款卡，係被告Ｂ０３指示被告Ｂ０５至臺南市○○區○○里000號統一超商港龍門市領取，並交付給被告Ｂ０３測試完後再交給Ｂ０５提領。