臺灣臺南地方法院刑事判決114年度訴字第3331號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 施珮珊(即施米宸)選任辯護人 王奐淳律師
羅暐智律師湯巧綺律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第4600號），被告於本院行準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主 文施珮珊犯三人以上共同詐欺取財罪，共肆罪，各處如附表所示之刑，應執行有期徒刑壹年拾月，緩刑貳年。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除就證據部分補充：「被告施珮珊於本院審理中所為之自白」、「中國信託商業銀行股份有限公司115年3月2日中信銀字第115224839165581號函及附件【本院卷第143至151頁】」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。
二、爰審酌被告施珮珊為增加收入，參與本案詐欺集團後擔任車手，將本案告訴人遭詐騙款項以轉帳方式交付詐欺集團成員，製造金流斷點，增加檢警查緝詐欺集團之困難，惟被告所為非直接對附表所示告訴人等人施行詐術騙取財物，係受指示行事而非出於主導地位；考量告訴人等分別受損失之金額(總額共新臺幣84,500元)；兼衡無前科，素行良好，雖於偵查中否認犯行，然於本院準備程序及審理程序均坦承犯行，並已與告訴人等和解且全額給付賠償金，足認犯後態度良好，甚有悔意；另參酌其於本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟狀況(見本院卷第168頁審理筆錄)等一切情狀，量處如
主文所示之刑。另審酌被告犯罪時及犯罪後態度所反應之人格特性、罪數、罪質、犯罪期間、各罪之具體情節、各罪所侵害法益之不可回復性，以及各罪在時間及空間之密接程度、各罪之獨立程度、數罪侵害法益之異同、數罪對侵害法益之加重或加乘效應；兼衡刑罰經濟及恤刑之目的，定其應執行刑如主文所示。
三、被告施珮珊前未曾因案受刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可憑，足認素行良好，其因一時短於思慮，罹此刑章，經此偵審科刑教訓，當知警惕，且被告犯後於本院審理中坦承犯行，並與告訴人等均成立和解，且已全額賠償其等所受財產損失，業如前述，信無再犯之虞；本院審酌上情，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰併諭知緩刑2年，以啟自新。
四、沒收之說明：
(一)被告施珮珊否認因本件犯行而獲取任何報酬，此外，綜觀全卷亦無任何證據足以證明被告因本件犯行而有所得，故無從依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，附此敘明。
(二)至附表所示告訴人等遭詐騙之詐欺贓款，被告施珮珊所掩飾、隱匿之財物，均非屬於被告所有，亦非在其實際掌控中，是倘諭知被告應就其所掩飾、隱匿之財物宣告，以及被扣案之財物沒收，實屬過苛，爰均不予宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第2項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第74條第1項第1款、第8款、第93條第1項第2款，刑法施行法第1條之1，判決如主文。
六、如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。
本案經檢察官董詠勝提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 5 月 14 日
刑事第六庭 法 官 莊玉熙以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳昱潔中 華 民 國 115 年 5 月 15 日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表（民國/新臺幣）：
編號 告訴人 詐騙方式 和解內容 主文 1 李明鴻 詐騙集團成員以通訊軟體LINE與「文霆(活動總召)」聯繫，佯稱：參加百寶袋計畫可獲得回饋金云云，致李明鴻陷於錯誤，依指示於113年11月12日16時3分許匯款3萬元至被告之中信帳戶內。 施珮珊願給付李明鴻所損失之金額24,000元，並自115年1月起，於每月20日匯款4,000元至李明鴻提供之中國信託銀行帳戶，至全部清償完畢(和解書，本院卷第71頁)。施珮珊分別於115年1月20日、23日轉帳4,000元、20,000元予李明鴻(交易明細及交易憑證，本院卷第97、101頁) 施珮珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 2 蕭俐錡 詐騙集團成員以通訊軟體LINE與「哆拉a夢-徐若茹」、「偉綸」聯繫，佯稱：參加小米有品MIMAX熱銷活動可獲得回饋金云云，致蕭俐錡陷於錯誤，依指示於113年11月12日19時43分許匯款3,000元至被告之中信帳戶內。 施珮珊願給付蕭俐錡3,000元(對話紀錄截圖，本院卷第77至80頁)。施珮珊分別於115年1月20日、23日轉帳1,000元、2,000元予蕭俐錡(交易明細及交易憑證，本院卷第100、104頁) 施珮珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 葉瑞純 詐騙集團成員以通訊軟體LINE與「偉德」聯繫，佯稱：訂購商品須先付費云云，致葉瑞純陷於錯誤，依指示於113年11月19日17時39分許匯款3萬5,000元至被告臺銀帳戶。 施珮珊願給付葉瑞純所損失之金額30,000元，並自115年1月起，於每月20日匯款5,000元至葉瑞純提供之台新國際商業銀行帳戶，至全部清償完畢(和解書，本院卷第73頁)。施珮珊分別於115年1月20日、23日轉帳5,000元、25,000元予葉瑞純(交易明細及存入憑條，本院卷第98、102頁) 施珮珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 4 蔡喬羽 詐騙集團成員以通訊軟體LINE與「Alice」、「偉綸」聯繫，佯稱：參加活動可獲得傭金云云，致蔡喬羽陷於錯誤，依指示於113年11月19日22時33分許匯款1萬6,500元至被告臺銀帳戶。 施珮珊願給付蔡喬羽所損失之金額16,500元，並自115年1月起，於每月20日匯款2,750元至蔡喬羽提供之合作金庫銀行帳戶，至全部清償完畢(和解書，本院卷第75頁)。施珮珊分別於115年1月20日、23日轉帳2,750元、13,750元予蔡喬羽(交易明細及交易憑證，本院卷第99、103頁) 施珮珊犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第4600號被 告 施米宸
選任辯護人 王奐淳律師
羅暐智律師湯巧綺律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、施米宸於民國113年11月間某日，加入LINE暱稱「Mang」、「Alice」、「Alexandra」、「彤」及其他真實姓名年籍不詳之成年人等所組成至少三人以上、以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，先提供其所申設之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）資料予「Alice」及「Alexandra」，容任「Alice」、「Alexandra」及其所屬詐騙集團成員充當詐欺匯款使用。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示帳戶，施米宸並擔任車手工作，依指示於113年11月19日，自上開臺銀帳戶及中信帳戶提領新臺幣（下同）22萬1,000元，並將該款項與匯入上開臺銀帳戶及中信帳戶內之其餘款項6萬1,000元，共計28萬2,000元，輾轉匯至「Alexandra」指定之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶。嗣經附表所示之人發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。
二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告施米宸於警詢時及偵查中之供述 提供上開臺銀帳戶及中信帳戶資料予「Alice」及「Alexandra」使用，並將上開臺銀帳戶及中信帳戶內款項，輾轉匯至「Alexandra」指定之帳戶之事實。 2 ⑴附表所示之人於警詢之指述 ⑵附表所示之人提供之通訊軟體LINE對話紀錄、轉帳交易明細各1份 附表所示之人遭詐騙而匯款等事實。 3 上開中信帳戶、臺銀帳戶基本資料及交易明細各1份 上開帳戶確為被告申設，且附表所示之人匯款至該等帳戶後，款項旋遭提領等事實。
二、核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告與「Mang」、「Alice」、「Alexandra」、「彤」及其他詐騙集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。又被告以一行為觸犯上開各罪，請依刑法第55條前段想像競合犯之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 114 年 10 月 28 日
檢 察 官 董 詠 勝本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 11 月 7 日
書 記 官 邱 虹 吟附表（民國/新臺幣）：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 備註 1 李明鴻 (提告) 以通訊軟體LINE與「文霆(活動總召)」聯繫，佯稱：參加百寶袋計畫可獲得回饋金云云，致李明鴻陷於錯誤，依指示匯款。 113年11月12日16時3分許 3萬元 上開中信帳戶 2 蕭俐錡 (提告) 以通訊軟體LINE與「哆拉a夢-徐若茹」、「偉綸」聯繫，佯稱：參加小米有品MIMAX熱銷活動可獲得回饋金云云，致蕭俐錡陷於錯誤，依指示匯款。 113年11月12日19時43分許 3,000元 上開中信帳戶 3 葉瑞純 (提告) 以通訊軟體LINE與「偉德」聯繫，佯稱：訂購商品須先付費云云，致葉瑞純陷於錯誤，依指示匯款。 113年11月19日17時39分許 3萬5,000元 上開臺銀帳戶 被告分別於113年11月19日21時2分、21時4分、21時5分許提領6萬元、6萬元、6,000元，地點不詳。 4 蔡喬羽 (提告) 以通訊軟體LINE與「Alice」、「偉綸」聯繫，佯稱：參加活動可獲得傭金云云，致蔡喬羽陷於錯誤，依指示匯款。 113年11月19日22時33分許 1萬6,500元 上開臺銀帳戶 被告於113年11月20日6時12分許轉匯4萬4,368元至上開中信帳戶。