臺灣臺南地方法院刑事判決114年度金訴字第1622號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 黃信詣選任辯護人 蘇小津律師(法扶律師)上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第3195號、113年度偵字第29630號、114年度偵字第2309號、第2310號、第2431號、第2432號、第2433號、第5477號、第6513號、第8698號、第13919號），本院判決如下：
主 文Ｃ２５犯如附表二之一所示之罪，各處如附表二之一所示之宣告刑及沒收。
其餘被訴如附表二之二部分公訴不受理。
事 實
一、Ａ０２（暱稱「尊榮」、「起飛」，由本院另行審理）見經營假幣商，實際係協助電信詐欺話務機房（即俗稱「盤口」）向被害人詐得款項有利可圖，乃於民國113年5月22日（起訴書誤載為113年9月7日）前某不詳時間，基於發起後主持、操縱犯罪組織之犯意聯絡，發起成立具有持續性、牟利性之有結構性假幣商犯罪組織（下稱本件假幣商集團），並與不詳電信詐欺機房謀議，犯罪模式如下：由該詐欺機房成員向被害人施行假投資詐術，並協助被害人申請個人電子錢包後，旋引導被害人向本件假幣商集團成員進行虛擬貨幣泰達幣（USDT）交易，本件假幣商集團成員遂以顯逾市場行情之幣價向被害人出售泰達幣，並使用Ａ０２所提供之多簽電子錢包（Multisig Wallet，需要多重授權簽署方可執行交易）將交易泰達幣轉入被害人前依詐欺機房成員指示所申請之電子錢包，以營造實際交易之假象，降低本件假幣商集團成員因此涉訟之風險，該詐欺機房成員再指示被害人將購得之泰達幣轉入該詐欺機房實質控制之電子錢包。Ａ０２則於本件假幣商集團成員順利取得被害人之詐欺贓款後，隨即將之用以向不詳幣商購買泰達幣以藉此賺取價差。Ｃ２５（暱稱「皇家兌幣 詣」）則基於參與犯罪組織之犯意，於113年7月間起加入本件假幣商集團，從事與詐欺被害人交易泰達幣之面交取款工作。
二、Ａ０２即與不詳電信詐欺機房成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺獲取財物達新臺幣五百萬元、三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，並指揮同具犯意聯絡之Ｃ２５及Ｃ２０、Ｃ２１、Ａ０３、Ａ０４、Ｃ２６、Ｃ２３（以上均由本院另行審理）、楊復全、黃智群、陳鵬業、蔡秉翰（以上所涉詐欺等罪嫌由檢察官另案偵辦）等人佯裝為不知情之幣商（使用之幣商名稱詳如附表一所示），由不詳電信詐欺機房成員向附表一所示之人施以附表一所示之詐術，並提供附表一所示本件假幣商集團成員所用之LINE通訊軟體（下稱LINE）聯繫方式，以引導附表一所示之人聯繫本件假幣商集團成員進行泰達幣交易，致附表一所示之人均陷於錯誤，因而於附表一所示之時間、地點，各以附表一所示顯逾市場行情之幣價與附表一所示假扮幣商之Ｃ２５（附表編號4、10、13、23、32、39、49、55、57、66、71、74、75、78、80、84、86、87、88、89、95、104、110、125）進行泰達幣交易，並交付附表一上開編號所示之現金予Ｃ２５，Ｃ２５即以Ａ０２所提供之附表一所示Ownbit多簽錢包（授權模式請見附件所載之說明）與Ａ０２共同授權出幣至附表一上開編號所示之人所提供之電子錢包（被害人、詐欺手法、遭詐日期、面交地點、購買泰達幣之數量及金額、匯率、查詢當日牌告匯率、幣商姓名及暱稱、電子錢包地址均詳如附表一所示）。Ｃ２５取得附表一上開編號所示之詐欺贓款後，旋即自行或交由Ａ０２指揮Ｃ２０、Ａ０３用以向不詳幣商購買泰達幣，以此方式製造金流斷點，使犯罪所得去向不明，而達掩飾或隱匿詐欺取財所得去向、所在之目的，Ｃ２５則取得買賣泰達幣之價差為報酬。嗣Ａ０４於附表一編號135所示時間、地點，與Ｃ０９進行泰達幣交易時，因警接獲情資到場盤查，Ｃ０９始知受騙，Ａ０４遂為警以現行犯當場逮捕，致未得逞，並為警扣得附表一編號136所示Ｃ１０同日遭騙之30萬元，始為警循線查悉上情。
三、案經附表一所示之人告訴暨臺南市政府警察局刑事警察大隊移送及臺南市政府警察局白河分局、雲林縣警察局虎尾分局、嘉義市政府警察局第一分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
甲、有罪部分
壹、證據能力之認定部分：
一、關於違反組織犯罪防制條例之供述證據部分：按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。又上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列，至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開，定其得否為證據（最高法院102年度台上字第2653號、107年度台上字第3589號判決意旨參照）。查證人即附表二之一所示之被害人（下稱告訴人）於警詢時之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，依前揭規定及說明，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎（然就加重詐欺取財及洗錢罪名則不受此限制）。
二、關於三人以上共同詐欺獲取財物達新臺幣五百萬元、三人以上共同詐欺取財、洗錢之供述證據部分：
按上開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，係以犯罪組織成員犯該條例之罪者，始足語焉，至於所犯該條例以外之罪，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據，最高法院103年度台上字第2915號判決意旨參照。又被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至同條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5第1項、第2項亦有明文規定。經查，本判決下列所引用之被告以外之人於審判外之陳述，因檢察官、被告及辯護人於本院準備程序就證據能力均表示沒有意見，同意作為本案證據，且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，而本院審酌上開供述證據製作時之情況，尚無不當取供及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5之規定，認均有證據能力。
三、本判決所引用之其餘非供述證據，並無證據顯示係公務員違背法定程序所取得，亦無顯不可信之情況，且經本院於審理期日逐一提示而為合法調查，自均得作為本案認定犯罪事實之證據。
貳、認定被告犯罪事實所憑之證據及理由：
一、被告之辯解：被告Ｃ２５固坦認其於附表一編號4、10、13、23、32、39、49、55、57、66、71、74、75、78、80、84、86、87、88、89、95、104、110、125所示時、地，有取得如附表一上開編號示告訴人交付之款項等情，惟矢口否認有何參與犯罪組織、三人以上共同詐欺獲取財物達新臺幣五百萬元、三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：我是個人幣商，我與告訴人交易虛擬貨幣時有將幣打到買家的錢包等語。被告Ｃ２５之辯護人為被告辯護稱：被害人確實有拿到合法的貨幣，交易即已完成，被害人有權決定是否要向被告購買虛擬貨幣，也有權決定是否要將購得之虛擬貨幣再轉出注入投資平台，不能以此反推被告為詐騙集團之成員，被告本身交易之對象也有一部分是完成合法交易，而非本案被害人，共同被告Ａ０２如何與詐騙集團有何協定或來往，被告一無所知，檢方並未證明被告與詐騙集團有犯意聯絡及行為分擔，請為被告無罪之諭知等語。
二、經查：㈠被告Ｃ２５於附表一編號4、10、13、23、32、39、49、55、57
、66、71、74、75、78、80、84、86、87、88、89、95、10
4、110、125「遭詐日期/時間」欄所示時間，在如附表一上開編號「面交地點」欄所示地點，各向告訴人收取如附表一上開編號「遭詐金額（NT）」欄所示之款項，並以附表一上開編號所示「報價/換算之匯率」欄所示之匯率換算，將如附表一上開編號「遭詐金額（USDT）」所示對應之泰達幣，分別自附表一上開編號「本案假幣商錢包地址/編號」欄所示電子錢包，匯入附表一上開編號「被害人錢包地址」所示告訴人所申辦之電子錢包，告訴人再依詐騙集團機房成員指示將該等泰達幣匯入詐騙集團機房成員指定之電子錢包內等情，業經被告Ｃ２５於本院審理時供承在卷，並據告訴人於警詢時證述甚詳，復有臺南市政府警察局虛擬通貨幣流分析報告、告訴人與詐欺集團機房成員等人之通訊軟體對話紀錄、被告與告訴人通訊軟體對話紀錄翻拍照片、告訴人指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告使用手機頁面翻拍照片、臺南市政府警察局白河分局及臺南市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據等件在卷可稽（各項證據名稱及卷證出處均詳如附表三所示），是此部分事實，堪以認定。
㈡虛擬貨幣固然利用區塊鏈技術公開每筆交易紀錄，但是區塊
鏈所記載僅是錢包位址，非記載虛擬貨幣持有人之姓名，是虛擬貨幣之交易具匿名性之特性，透過收款、轉匯或提領，本身已足製造金流斷點，交易中款項之面交現金或匯款、之後以虛擬貨幣匯交或面交，亦均足以成為詐欺取財之途徑且製造金流斷點，因而詐欺份子於詐欺取財之環節中利用搭配虛擬貨幣買賣詐欺及隱匿金流，屢見不鮮，此種情形下，負責以幣商角色向被害人收取買賣虛擬貨幣款項者，實質上取代易遭查緝之車手，成為詐欺份子取得人頭帳戶日益困難之因應方式。而詐欺份子為達上開目的及規避查緝，對於擔任「幣商」之成員，勢必會製造其係單純幣商之假象，甚至另行招募大量可配合獨立作業之幣商，亦非難以想見。是以個案中所謂之「幣商」如何與詐欺份子共同詐欺取財及洗錢之作為，具有幕後隱藏難查，且反覆實施之犯罪特性，關於此種類型犯罪之認定，更應審酌相關共犯於各該犯罪行為之實行時，有無成員重疊、時空接近，或有相類詐欺犯罪之傾向，以資認定彼此間是否存有相當程度之關聯性，得以佐證共犯間關於犯罪之指訴是否屬實，縱使欠缺被告自白，法院仍非不得從有關行為人之外在表徵及其行為時客觀情況，綜合各種間接或情況證據判斷之。而查：
⒈本案告訴人係認識詐欺集團機房人員後，遭詐欺集團機房人
員詐騙及引導，而與被告Ｃ２５進行泰達幣交易，復依詐欺集團機房成員指示，而將向被告Ｃ２５購得之泰達幣匯入詐欺集團成員指定之電子錢包內等情，業據告訴人於警詢時證述明確（卷證出處詳如附表三所示），參以被告Ｃ２５自承其為「幣商」，且確有與附表一上開編號所示告訴人進行泰達幣交易，並有告訴人與詐欺集團不詳成員、被告Ｃ２５與告訴人之對話紀錄、交易詳細資訊等件在卷足憑（卷證出處詳如附表三所示），綜上勾稽以觀，本案由告訴人與被告Ｃ２５當面交付現金之原委足以證明，告訴人等人因對於投資虛擬貨幣知之甚少，告訴人所持有之如附表一「被害人錢包地址」所示之電子錢包，均係依不詳詐欺集團成員指示所申辦，而相關操作亦係依循該不詳詐欺集團成員之指示所為，且均是透過不詳詐騙集團成員之刻意引導、介紹告訴人與被告交易虛擬貨幣泰達幣，此一「交易」情形，並非告訴人於正常、合法交易市場所為之自然選擇，且告訴人等均係受詐欺集團成員訛詐之下所為之非屬「正常交易」往來態樣，再由被告Ｃ２５與告訴人面交收取現金而完成詐欺取財之分工，達成規避查緝，掩飾詐騙所得所在及實際去向，製造金流斷點之目的，據此，已難認為被告Ｃ２５與詐欺集團機房成員毫無關聯。⒉參諸卷附虛擬通貨幣流分析報告，依該幣流分析結果：共同
被告Ａ０４經查獲時，經檢視其使用Ownbit錢包APP之錢包地址為TWAySoQ（電子錢包地址詳如附件，以下電子錢包地址均簡稱），該錢包APP主要功能為多重簽名（Multisig）錢包，即需要多重授權簽署才可執行交易，由此研判被告Ａ０４並非一人從事詐欺，經觀察共同被告Ａ０４錢包地址TWAySoQ交易模式，通常使用1周或1個月後，會將錢包地址內剩餘之USDT及TRX全數轉移至新錢包地址，以此模式查找出被告Ａ０４集團使用涉案錢包位址包含TBA7Hw、TJLChX、TF3ixQ、TFcfZp、TFozoF、TWAySo及TW18LW，再比對上述錢包地址交易對象，使用期間2個月間（自113年7月5日至113年9月8日）與詐欺相關案件共計118筆（偵二卷第31至39頁、偵五卷第3至11頁）。又本案涉案錢包位址TBA7Hw、TJLChX、TF3iXQ、TFcfZp、TFozoF、TWAySo及TW18LW自公開帳本查詢，均係多簽錢包，亦有臺南市政府警察局刑事警察大隊114年7月25日南市警刑大科偵字第1140482712號函附職務報告在卷可按（本院卷六第303至306頁）。
⒊證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查員Ａ０１於本院
114年7月17日審理時證稱：「問：本件Ａ０２、Ｃ２０、Ｃ２１、Ａ０３、Ｃ２３、Ａ０４、Ｃ２５、Ｃ２６等人遭起訴，有關於假幣商的犯罪組織這件案件，你是案件的承辦人嗎？）是。（問：請你向我們說明一下本案的查獲經過，或者是偵辦的緣起嗎？）案件的緣由是當時我們隊去支援白河分局，當時有一個被害人叫Ｃ０９，Ｃ０９遭詐騙要前往超商跟詐騙集團指定的幣商面交，我們有協助到現場，與Ｃ０９面交的是本案被告Ａ０４，後續我們隊有針對Ａ０４當時用的電子錢包TWAy...，那時候我們有針對這個錢包地址做幣流分析，然後發現就是這錢包地址，大概每隔一段時間就會承轉到不一樣的錢包。我們有針對本案這7個涉案錢包地址，到警政署的165平臺去清查被害人，發現其中涉案錢包TBA7H這個錢包，總共被害人是42位，TJLChX這個錢包地址，被害人是26位，TF3ixQ這個錢包地址，被害人是11位，TFcfZp這個錢包地址，被害人是29位，TFozoF這個錢包地址，被害人是71位，TWAySo這個錢包地址，被害人是70位，TW18LW這個錢包地址，被害人是58位，加起來扣掉重複的被害人，總共高達181個被害人，所以當時我們就深入去追查這個案件。（問：有關於幣流分析，以及你剛剛說當時Ａ０４身上所用的電子錢包，每過一段時間就會承轉到不同的錢包，你是指他的來源就如幣流分析所述，由TBA7Hw開始，一路承轉到第7個TW18LW，是這樣的情況嗎？）對。
（問：他承轉的方式是指清空上一個錢包，全數移轉到下一個錢包，就只是錢包換了，但是裡面的虛擬貨幣的數量或者是內容都沒有變，是否如此？）沒有，就是像他們是會把像A錢包全部清空，就移轉到B錢包，然後一段時間用B錢包全部清空，移轉到C錢包。（問：當時Ａ０４身上這個TWAySo的這個錢包，他的錢包的模式是怎麼樣的？他是一個只要單獨授權就可以操作，還是他是需要另外一組授權碼才能操作的，我們俗稱多簽的錢包，或者是怎麼樣的模式你可以跟我們說明一下？）就這部分我想要說明，就是這一案的被告，在被查獲的第一時間都說是個人幣商，但是其實這7個錢包都是多簽錢包。多簽的意思是指多人共同管理一筆資金的錢包。例如本案的多簽模式是二之二，表示共有兩人共同管理資金，其中兩人簽名同意才可以花費資金，那多簽的適用是在多人團體，多人決策資金花費的狀況下，共同去管理一筆特定的資金。所以顯然本案不是只有一個人在管理資金，就是本案被告被查獲第一時間都堅稱是個人幣商，有很大的矛盾。（問：那後續是怎麼查出其他被告的？）我們當時有在Ａ０４的手機裡面，發現有一個群組叫C2C，那同時其實在永康分局，他們也有查獲本案另外一位叫黃智群的幣商，他的手機裡面也一樣有C2C的交流群組，他們這些被告到案是都稱C2C交流群，是用在單純交流賣幣，但是在群組對話卻會出現，本案Ｃ２０提供帳戶，然後對群組成員說盡量灌，或Ａ０２會有發放獎金給群組內成員，顯然這個群組不是用來單純交流賣幣。（問：那在這個網路的群組裡面，大家顯然都是用個人暱稱，比如說我們看到手機的截圖裡面，這個C2C的群組名單，比如說「黑色19」、「莫菲定律」、「小俊幣商」、「小北百貨」、「張小偉」、「薛丁格的貓」，這些暱稱是如何查出背後真實被告的姓名或是身份？你就講一個你們偵辦的模式，你們當時是怎麼對應出這個人是誰、這個人是誰？）那我舉例一下，像那個薛丁格，Ｃ２０，因為他有在群組裡面傳送自己當時遭其他偵查機關。像那時候Ｃ２０就是有傳，應該是其他檢察機關傳的，上面就有寫Ｃ２０君。然後，像Ａ０２，他用的大頭照是他的公司，尊榮公司，然後他在群組裡面的對話，也會有提到像吳田心慧是我們就有關聯到是他老婆。然後有些像本案Ｃ２６，他的大頭照好像就是用他本人，大概從這些方向去關聯出來。（問：那後續針對被害人的筆錄，你們製作的方式是怎麼樣，你們說一開始是從165去比對，跟報案資料上165上留的報案資料，跟你們後續清查出來這7個甚至8個可疑的多簽錢包有關聯，有交易紀錄的，那後來你們還有針對被害人再去做什麼樣的偵查？）對，因為被害人他們在165上的筆錄，通常大多是針對詐團面，就是他們前後去詐騙集團指定他們打幣到哪一個錢包地址，可是他們沒有針對幣商面去做詢問，後來我們有把被害人叫回來，重新針對幣商面去做詢問，就會有發現蠻多共通的點，就是這些被害人其實全部都在不懂虛擬貨幣的狀況下，由詐團引導來跟這些幣商面交，然後會發現被害人提供資料，會有詐團提供這些幣商的lineID，幣商的名片，而且會指導被害人怎麼去跟幣商講。（問：本案除了Ｃ２０以外，依你的偵辦經驗，以及你查辦這個案子看過這些卷證後，你覺得Ａ０４等人，他們在本案實際上的分工是什麼？你就講你的想法就好。）我認為本案的幣商，看起來就是Ａ０３應該有協助Ａ０２去買幣，Ｃ２１的部分應該也有，那其他的Ａ０４、黃智群、Ｃ２６、Ｃ２３，他們其實就是包裝成幣商的面交車手。（問：你認為本案的被告Ｃ２０，他在本案裡面是擔任什麼樣的角色？）Ｃ２０在群組中會提供人頭帳戶，我說是人頭帳戶的原因是，Ｃ２０會告訴這些提供帳戶的人，如果警方詢問的話，就說是幣商股東，那實際上這些人頭戶並未出資，Ｃ２０又會請他們查帳、收款領出交給Ｃ２０或本案的幣商成員，然後會給這些人頭戶提領金額2%的報酬，這是第一個不合理。那第二個部分，我們在幣流面有發現部分的USDT來源是Ｃ２０ ，那因為幣流分析報告不是我本人製作，會建議庭上再傳喚本隊報告製作人李宥霖請他來解釋會較為妥適。（問：所以你認為他的角色是？）因為他應該不像其他的幣商，只有單純去面交，還會提供帳戶的部分，可能會覺得他是一個比較像是到Ａ０２可能是指揮的角色。（問：你說要指揮的話，他指揮的行為是哪些？）指揮的部分，是我剛剛說的，就是他提供帳戶的部分。（問：
本案其他被告跟Ｃ２０本身有所謂的多簽錢包嗎？）Ｃ２０沒有。
（問：那你們有查獲Ｃ２０使用的錢包地址嗎？）Ｃ２０都是用他個人的錢包地址。（問：你為何會認為這C2C的群組裡面，全部都是為了進行洗錢，而不是幣商之間互相調幣的群組？）因為群組內成員有共用本案7個涉案錢包地址的狀況，如果是幣商錢互相調幣交流，他們應該會使用自己的錢包，而不是都共用這7個錢包的狀況。（問：群組裡面每一個群組的人都有都是共用錢包的？）群組內我們並沒有全部的成員都有查獲，目前查獲的幣商都有共用錢包的狀況，Ｃ２０沒有跟本案的幣商共用錢包，但是我們在當時清查的被害人中，有發現這樣的狀況，就是被害人除了跟本案的幣商交易，也有跟Ｃ２０交易。就是像Ｃ０１在同一個被害人中，除了跟這些共用錢包的幣商交易之外，也有跟Ｃ２０交易。（問：我想請問一些泰達幣的基本知識，泰達幣一定要在交易所交易嗎？能不能場外交易？）可以。（問：交易所交易跟場外交易有什麼差別？）在交易所交易相對安全性較高，場外交易其實就跟本案一樣，就是被害人會動輒十萬到數百萬，這些幣商都會耗費車程時間，其實我覺得場外交易的風險性相較於交易所的風險是非常高，而且本案的賣幣的幣價跟交易所相比，也都高出蠻多的，像正常泰達幣的價格大概是31~32，他們都賣到了35，其實就貴了大概10%左右。（問：這個正常的幣價是誰公告的？）在coinmarketcap都可以查詢得到。（問：任何人都可以查詢到？）對，任何人都可以查詢得到。（問：正常的幣價，對所有的交易者都有拘束力嗎？就是所有的交易者都要按這個正常的幣價來做交易嗎？）正常人當然不受這個幣價拘束，但是我覺得本案比較不合常理的是，既然本件幣商所賣的幣價已經明顯高於市價，那一般人應該會選擇在公開而且安全交易所，但是他們特地花費時間跟車程，然後跟這些過往都沒有情誼的幣商去議定面交時間、地點，然後用花費更高的價額去買虛擬貨幣，顯然就是本案最不合理的地方。（問：私人間買賣虛擬貨幣，有沒有可能賣得比正常的幣價貴？）幣商有可能賣的比正常價額高，但是此案大量的被害人都同時跟本案的幣商交易時，雖然被告都說他們跟本案詐騙集團無關，但詐騙的過程中取得現金應該是詐騙集團的重點，很難去想像，就是在現在詐騙集團那麼猖獗，虛擬貨幣圈交易者眾多的今日，為什麼本案的詐騙集團成員獨獨選擇本案的被告跟告訴人進行交易？我認為他們只是包裝成幣商的車手。（問：被害人在做筆錄時，是否都提到他們拿真金白銀，白花花的現金買來的高額虛擬貨幣，後續都短暫停留在他們手中，後續就都轉出去到詐騙集團指定的帳戶上？）是。（問：所以他們除了把身上巨額的現金交出去給這些人以外，他們身上留什麼？）沒有。（問：本案調查至此，被告有無把泰達幣【USDT】轉給被害人？）都有轉幣給被害人，除了主嫌Ａ０２。（問：如果A錢包匯到B錢包，A錢包已經不存在了，B錢包是獨立再騙了被害人之後，再匯到C錢包，是否如此？）對。（問：所以這些持續的進行，雖然是有一個時間軸，但是被害人是陸續在不同的錢包裡會加進來的，是否如此？）對。（問：正常的狀況下，虛擬貨幣的錢包會頻繁更換嗎？）不會。（問：一直頻繁的換有什麼好處？）我認為因為警方會針對可疑的交易，向泰達公司申請凍結，我認為他們是在規避查緝跟避免資金被凍結。（問：正常的虛擬貨幣商，他會做這樣頻繁的更換虛擬貨幣錢包嗎？）不會。」等語（本院卷六第117至144頁）。
⒋由上開幣流分析報告及證人Ａ０１於本院之證述，足認被告Ｃ２５
於本案共同使用上開多簽錢包，且需共同被告Ａ０２共同授權始能出幣，又於短期間內頻繁更換電子錢包，甚至TF3ixQ錢包地址只使用3日（114年8月5日至同年月8日），即將全部泰達幣移轉至下一個錢包，有上開幣流分析報告在卷可佐（偵二卷第34頁），若為一般正常長期營運之賣家，為避免造成客戶混淆、帳務無法對上等弊端，且為在公開帳本上累積交易量作為買家信任基礎，應會長期使用同一電子錢包地址，而不會無關頻繁更換電子錢包，本案被告Ｃ２５更換電子錢包之頻率，與詐欺集團避免長期使用同一電子錢包犯案，規避檢警循線追蹤查獲，或避免資金遭凍結之模式較為相符，與一般虛擬貨幣之交易常情有異。
⒌又泰達幣屬穩定幣，其特性為價值是與美元鎖定1：1，亦即
泰達幣1枚等於1美元。泰達幣可謂結合比特幣等虛擬貨幣的技術優勢和法定貨幣的穩定性，持有者無須擔心價值波動的問題，故其被廣泛接受並在許多虛擬貨幣交易平台上使用，因此成為虛擬貨幣市場一種穩定、無邊界之主要交易工具，而具有高度流通性。泰達幣既屬高度流通性之虛擬貨幣，泰達幣之交易者自可在交易所任意購買或售出，而無任何困難之處，故以泰達幣上開特性以觀，實難想像泰達幣之購買者願以高於市場價格在交易平台外收購，又或者個人幣商願以低於市場價格在交易平台外出售泰達幣予素未謀面之人，且須承擔在場外買賣給個人之成本及風險（如溝通見面、交通、時間等額外成本，或交付虛擬貨幣或款項後，對方拒絕付款或拒絕給付虛擬貨幣等交易風險）。是以，倘有泰達幣之收購者願不計成本購買泰達幣，顯可推認金額來源並非合法，僅為利用泰達幣匿名性、高流通性、價格穩定之性質，儘速轉為泰達幣以製造金流斷點，避免功虧一簣，無法享有施用詐術獲取財物之成果，而與詐欺集團具有密切關聯。準此，本案告訴人向被告Ｃ２５購買泰達幣，若價格較自行在交易平台購買者高，尚須承擔上述與個人進行交易之成本及風險，顯然不合上述虛擬貨幣交易市場之自然競爭法則，且脫逸資本市場之交易經驗認知，即已難想見有人願捨棄較具保障且優惠價格至集中交易所購買泰達幣之選擇，反而選擇向個人幣商購買價格甚差之泰達幣，實與一般交易習慣相悖，益證本案告訴人均係受詐騙集團訛詐引導與被告Ｃ２５在交易平台外進行泰達幣交易，再將向被告購得之泰達幣轉至詐騙集團指定之帳戶，顯係詐騙集團獲取詐騙所得之方式，而非正常虛擬貨幣交易，被告Ｃ２５辯稱其為場外交易之幣商云云，難以採信。
⒍參酌共同被告Ａ０２扣案證物1-2手機（iPhone16，IMEI：00000
0000000000）內有照片3張，標題「收現回U規則」，內容載有「需方客戶自己聯繫供方Line@...並預約地點、時間、金額」、「交易流程」、「供方將以第三方廣告代付人員提供服務」、「只接受資金盤、...、股轉、幣轉資金。若混到其他須賠償5000U，客戶對話須隨時提供」、「安全時間過後三小時回U」、「供方同事如遇到交保金，需方吸收（會附上交保證明）」、「需方客戶已經完成付款，供方同事未回報，超過30分鐘的情況，供方須賠付該筆金額的10%需方」、「供方同事可以決定該客戶是否要接。若當下有任何問題，或是客戶沒教育好，供方同事可以當場拒絕交易」等內容，與本案告訴人證稱係詐騙集團提供被告Ｃ２５之Line聯繫方式，而指定與被告Ｃ２５交易之模式雷同；又共同被告Ａ０２扣案證物1-1手機（Samsung S24 Ultra）內Line通訊軟體通訊內容截圖，有共同被告Ａ０２指揮共同被告Ａ０３（Line暱稱「創辛資訊有限公司」）前往交易，共同被告Ａ０３回報收到款項、收到幣等語（偵三卷第340至342頁），亦與上開「收現回U規則」所載客戶完成付款必須限時回報之模式相符，堪以佐證共同被告Ａ０２有與不詳電信詐欺機房合作，指揮本件假幣商集團成員即被告Ｃ２５提供外務取現服務，而與不詳詐欺集團有犯意聯絡及行為分擔，以上開方式共同詐欺告訴人之事實。
⒎由共同被告Ａ０４之扣案手機內C2C交流群組通訊內容截圖，可
見被告Ｃ２５（暱稱「皇家兌幣 詣」）有參與其中，群組通訊內容可見共同被告Ａ０２指揮被告Ｃ２５帶新人即共同被告Ｃ２６等語（偵三卷第96、97頁），並有共同被告Ａ０２發放獎金、指揮註冊火幣帳號、辦理手機門號、搭乘UBER等情（偵三卷第
97、99頁），又共同被告Ａ０２扣案證物1-1手機（Samsung S2
4 Ultra）內Line通訊軟體通訊紀錄，有共同被告Ａ０２指揮共同被告Ａ０３（Line暱稱「創辛資訊有限公司」）前往與告訴人交易泰達幣或向不詳幣商購買泰達幣，共同被告Ａ０３回報收到款項、收到幣等語（偵三卷第340至342頁），可見被告Ｃ２５欠缺從事虛擬貨幣交易之經濟條件，更難認其係以自己所稱幣商身分獨立進行場外交易而獲利，被告Ｃ２５係受共同被告Ａ０２指揮與告訴人進行之泰達幣交易，而為不詳詐欺集團機房成員所施用詐術、取得詐欺款項之一環，是以被告Ｃ２５形式上雖自稱「幣商」，但實質上與配合本案詐欺集團取款之車手無異，被告Ｃ２５自與不詳詐欺集團機房成員具有加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡及不法所有意圖，並可認被告Ｃ２５藉由交易泰達幣之外觀以向告訴人收取如附表一所示款項之現金之交易方式，產生金流斷點，此等詐欺取財犯罪所得即因此遭到隱匿甚明。
㈢按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指3人以上，以實施強暴
、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項所稱有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。查本件被告Ｃ２５係自113年7月間起至113年10月間，與本案附表一所示之告訴人進行泰達幣之交易等情，業據被告Ｃ２５供承不諱，參諸共同被告Ａ０４扣案手機內C2C交流群組之通訊內容，被告Ｃ２５與共同被告Ａ０２、Ｃ２０、Ｃ２１、Ａ０３、Ａ０４、Ｃ２６均參與其中，群組內對話內容有共同被告Ａ０２指揮群組內成員帶領新人、分配獎金、指示註冊火幣帳號、辦理手機門號、搭乘UBER等流程，亦有共同被告Ｃ２０提供人頭帳戶供群組內成員交易泰達幣時使用等情（偵三卷第79至99頁），可知本案假幣商集團係持續存在，且犯罪手法規律一致、分工嚴謹、層級分明，且設有斷點以避偵查，又可互相支援調度，堪認本案假幣商集團為一持續存在之組織，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，且被告所參與之團體，其成員均係以詐騙他人金錢獲取不法所得為目的，職是，被告所參與者，係透過縝密之計畫與分工，成員彼此相互配合，由多數人所組成之於一定期間內存續以實施詐欺為手段而牟利之具有完善結構之組織，其屬三人以上，以實施詐術為手段，所組成之具有持續性及牟利性之有結構性組織之犯罪組織之事實，應可認定。
㈣再按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔，
既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院34年上字第862 號、73年台上字第2364號、28年上字第3110號、77年台上字第2135號判例意旨參照）。據前所述，被告Ｃ２５扮演虛擬貨幣商，配合與本案詐欺集團介紹之告訴人假意進行虛擬貨幣的買賣，案發時被告Ｃ２５已然知悉告訴人根本不孰悉虛擬貨幣之正常交易模式及匯率，而係以交易泰達幣之外觀製造虛擬貨幣移轉的金流，仍向告訴人面交或指示告訴人匯款收取款項，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源，從犯罪歷程觀之，被告Ｃ２５所參與者掩飾詐欺犯罪之必要環節，復可由本案詐欺、洗錢犯罪歷程，分成對告訴人實施詐欺者及犯罪所得移轉之洗錢者，洗錢者除被告Ｃ２５，共同被告Ｃ２０、Ｃ２１、Ａ０３、Ａ０４、Ｃ２６及Ａ０２外，另有與其為虛偽虛擬貨幣交易者，稽此，本案詐欺犯行之人數顯達三人以上，且其等犯罪型態具有相當之計畫性，係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪，足認被告Ｃ２５與共同被告Ｃ２０、Ｃ２１、Ａ０３、Ａ０４、Ｃ２６及Ａ０２及其合作之不詳詐欺集團成員等人相互間，或雖彼此不相識或未確知彼此參與分工細節，然就詐騙告訴人之行為，應均具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，被告Ｃ２５縱未參與全部犯行，或與本案不詳詐欺集團成員間雖未必直接聯絡，然其等既相互利用彼此部分行為，以完成犯罪之目的，揆諸前揭說明，則無礙於其等為共同正犯之成立，仍應就該犯罪之全部事實共同負責。
三、綜上所述，被告Ｃ２５所持之辯解，無足採信，本件事證明確，被告Ｃ２５上揭犯行，足可認定，應依法論科。
參、論罪科刑
一、新舊法比較㈠按犯罪之實行，學理上有接續犯、繼續犯、集合犯、吸收犯
、結合犯、連續犯、牽連犯、想像競合犯等分類，前五種為實質上一罪，後三者屬裁判上一罪，因均僅給予一罪之刑罰評價，故其行為之時間認定，當自著手之初，持續至行為終了，並延伸至結果發生為止，倘上揭犯罪時間適逢法律修正，跨越新、舊法，而其中部分作為，或結果發生，已在新法施行之後，應即適用新規定，不生依刑法第2條比較新、舊法而為有利適用之問題（最高法院100年度台上字第5119號判決意旨參照）。經查，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日施行，而附表一編號10、75所示部分告訴人多次接續遭詐騙匯款或面交款項之時間橫跨前述洗錢防制法修正施行前後，揆諸上開說明，本件被告Ｃ２５參與之時間橫跨前述洗錢防制法修正施行前後，自應逕行適用修正後之洗錢防制法規定，不生新舊法比較之問題，先予說明。
㈡又查洗錢防制法第2條以及第14條第1項均於113年8月2日修正
施行，修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條第1項規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」、第19條第1項規定（原列於第14條）「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」。而被告Ｃ２５之行為於洗錢防制法第2條修正前後均構成洗錢犯罪，惟被告Ｃ２５就本件單一被害人之洗錢金額累積均未達1億元（限於洗錢行為終了於該法修正前部分），其自由刑之上限從舊法之7年降至新法之5年，新法明顯較有利於渠等，是依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。
㈢按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例
於113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。準此，就被告Ｃ２５所為前開加重詐欺犯行時，上開詐欺犯罪危害防制條例第43條尚未公布施行之部分，自無適用該規定論罪，不生新舊法比較問題。
二、法律適用之說明㈠查本案假幣商集團係由共同被告Ａ０２發起組成，該集團係三人
以上，以與不詳前端詐欺集團合作，負責收取詐欺贓款及洗錢工作，且具有持續性及牟利性之有結構性組織，被告Ｃ２５則基於參與犯罪組織之犯意加入本案假幣商集團，業如本院前開所認定，是依前開說明，被告Ｃ２５自應論以該條例之參與犯罪組織罪。
㈡又按行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部
分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於重複評價。本案起訴係於114年5月8日繫屬於本院，有本院收文戳在卷可憑（見本院卷一第3頁），在上開繫屬日以前，被告Ｃ２５前雖因犯加重詐欺取財、違反組織犯罪防制條例等案件，經臺灣臺中地方檢察署以113年度偵字第59871號、114年度偵字第14885號提起公訴，於114年4月1日繫屬於臺灣臺中地方法院，然上開案件所指犯罪集團於組成期間及成員名稱（暱稱），與本案不同，尚難認定與本案假幣商集團為同一犯罪集團，可見被告Ｃ２５在本案繫屬前，並無其他因參與本案詐欺集團之加重詐欺行為經起訴。是應以本案中之「首次」加重詐欺犯行與其等所犯違反組織犯罪防制條例部分罪名論以想像競合犯，於其他次詐欺犯行中不再重複評價論罪。被告Ｃ２５本案首次加重詐欺犯行為附表一編號125，係其參與本案假幣商集團後於本案中首次加重詐欺取財行為，應論以組織犯罪防制條例之參與犯罪組織罪。
三、罪名核被告Ｃ２５所為，就附表一編號125部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表一編號57部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表一編號4、10、13、23、32、39、49、55、66、71、74、75、78、80、84、87、88、95、104、110部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附表一編號86、89部分，均係犯詐欺犯罪危害防制條例第43條前段、刑法第339條之4第1款第2款之三人以上共同詐欺取財所獲取之財物達新臺幣五百萬元罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
四、罪數㈠關於刑法第55條所定，一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存
在之目的，係在避免對於同一不法要素予以過度評價；則其所謂「一行為」，應兼指所實行者為完全或局部同一之行為，或其為著手實行階段可認為同一者，均得認為合於一行為觸犯數罪名之要件，而評價為想像競合犯（最高法院103年度臺上字第3908號判決意旨參照）。被告Ｃ２５所涉上開犯行間，具有行為階段之重疊關係，屬犯罪行為之局部同一，且侵害數法益，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，或詐欺犯罪危害防制條例第43條前段、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財獲取之財物達新臺幣五百萬元罪。
㈡另按共同正犯間，在合同意思範圍內，相互利用他人之行為
，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，也不限於事前有所協議，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。是以共同正犯之行為，應整體觀察，就合同犯意內所造成之結果同負責任，而非僅就自己實行之行為負責（最高法院111年度臺上字第2076號判決意旨參照）。
被告Ｃ２５雖未參與全部犯罪行為，惟其等與其他詐欺集團成員間分工合作，且被告Ｃ２５實際分擔取得及隱匿詐欺贓款之重要工作，堪認被告Ｃ２５就其所犯附表一上開編號之加重詐罪欺、加重詐欺取得財物達新臺幣五百萬元罪、洗錢罪，分別與共同被告Ａ０２及不詳詐欺集團機房成員間有犯意聯絡及行為分擔，應就本案所生犯罪結果共同負責，論以共同正犯。
㈢詐欺取財犯罪係為保護個人之財產法益而設，關於行為人詐
欺犯罪之罪數計算，應依遭受詐欺之被害人數定之，被告Ｃ２５就附表一上開編號對同一被害人所為數次交易取得款項之犯行為接續之一行為，各論以一罪；就附表一上開編號所示不同被害人之各罪犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
五、量刑㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告Ｃ２５不思正當管道獲取財
物，而參與共同被告Ａ０２發起之本案假幣商集團，負責以交易泰達幣之外觀掩飾收取詐欺贓款洗錢工作，遂行本案詐欺取財犯行，致使詐欺所得之財物流向難以查緝，被告於本案所為犯行，其手段可議，實不足取，而皆應予非難；併考量本案假幣商集團所涉詐欺被害人數眾多、遭詐欺總金額甚鉅，其犯罪規模龐大，再佐以被告Ｃ２５參與本案犯行之手段及情節及附表一所示各該告訴人分別所受財產上損害之程度；兼衡被告Ｃ２５犯後均否認犯行之犯後態度；再審酌被告Ｃ２５依法院前案紀錄表之前案紀錄所顯示之素行，及於本院審理時自承之智識程度、職業及家庭狀況（詳如本院卷九第281頁）等一切情狀，分別量處如附表二之一所示之刑。
㈡不定應執行刑之說明：
關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院111年度台上字第4266號判決意旨參照）。查被告Ｃ２５所犯附表一上開編號各罪，雖合於定應執行刑之規定，但據法院前案紀錄表所載，其尚有另案詐欺、洗錢等案件業經起訴於另案審理中，被告本案所犯附表一所示上開之罪，將來有可合併定執行刑之情況，揆諸上開說明，應俟被告所犯數罪全部確定之後，再由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定應執行刑。
肆、沒收按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；前條犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之，第三十八條之追徵，亦同。刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第1項分別定有明文。查被告陳稱係以買賣泰達幣之價差為其獲利，然被告無法提出本案交易泰達幣的取得金額以及金流證明，可認被告之犯罪所得認定顯有困難，為達徹底剝奪犯罪所得之目的，本院認應依上揭規定，參酌本案各次交易時泰達幣的市場價格，估算被告各次交易所獲價差，以該金額認定被告等之犯罪所得，依此計算被告之犯罪所得如附表二之一之「犯罪所得/計算式」所示，應予沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
乙、不受理部分
壹、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之；依第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法法第8條前段、第303條第7款亦有明定。
貳、公訴意旨另以：被告Ｃ２５以假幣商方式與附表一編號6所示告訴人Ａ１１、附表一編號81所示告訴人Ｂ５４為泰達幣交易而取得告訴人Ａ１１、Ｂ５４交付款項部分行為，亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪等語。惟被告Ｃ２５就附表一編號6所示告訴人Ａ１１部分、就附表一編號81所示告訴人Ｂ５４部分犯行，分別經臺灣桃園地方檢察署以113年度偵字第57219號、臺灣臺中地方檢察署以113年度偵字第59871號、114年度偵字第14885號提起公訴，分別於114年5月2日、114年4月1日先繫屬於臺灣桃園地方法院（114年度審訴字第1539號）、臺灣臺中地方法院（114年度金訴字第1324號）等情，有法院前案紀錄表、該2案起訴書在卷為憑。而本案係於114年5月8日方繫屬本院，已如前述。是公訴意旨就被告Ｃ２５此2部分犯行於本院再行起訴，屬同一案件重複起訴，均應依刑事訴訟法第303條第7款規定諭知公訴不受理。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第303條第7款，判決如主文。
本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官李政賢、Ｃ１７到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 10 月 31 日
刑事第十二庭 審判長法 官 高如宜
法 官 鄭燕璘法 官 郭瓊徽以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 蘇秋純中 華 民 國 114 年 10 月 31 日附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第43條犯刑法第 339 條之 4 之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣 5 百萬元者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣 1 億元者，處 5 年以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 億元以下罰金。
附件：關於多簽電子錢包授權模式之說明編號 本件使用之多簽電子錢包 授權出幣之電子錢包 1 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY TD5yhxCLTVUzo4Eof28ZorsS4QmLQeUt6V TH12PdRTed8aKetwU4SUviXgzsZn7oVMW7 2 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw TPQN5mnd6vA8FET2ynwBWKiZ3TuKsLGWrt TXwiHLDdDS9Yp8fDXeFkYbvzN92ys2dbB2 3 TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE TK1S1QaQM8mff6wjaeh4jr6qj4QJmAZk5T TWdpTVcsG36CvPumURTzYs5uazAJaNHxqU 4 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW TMgN3HkrGL5C2PnWJnZacUivH7Wti4roq5 TQmpgi9opgBExGv4WxYHqVGaHfPo3RSd2G 5 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm TPydcSpANwYYPJ1usQsM2LmvNRR9dDb49k TYmkARLxuahHobSY625vAzxCJb75ux7fzj 6 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz TFfZKT4SvVVvNZqzhqW1EfUCR5geRn53vz TWJBoyXpHVL8pnhvMFZ3BkxtDquAWVipE7 7 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv TH8Vx4WTda6anSMM7uxwaunRFk7kkPTKd5 TA9N2fpjAkyys48WnoYiMZeArs6HnEpw43 共同被告Ａ０２使用Ownbit APP 創建取得上列表格左欄之多簽電子錢包（註：本件所使用之多簽電子錢包並不限於上開盧列者），並於創建該等多簽電子錢包過程中，將門檻（Threshold）設置為「2」，代表需要上列表格右欄所示之2個電子錢包同時授權後，上列表格左欄所示之多簽電子錢包才能進行出幣，Ａ０２會將其一授權電子錢包發給本件假幣商集團旗下幣商即被告Ｃ２５，另一授權電子錢包則由共同被告Ａ０２自己掌控，故被告Ｃ２５若要自上列表格左欄之多簽電子錢包出幣前，均須共同被告Ａ０２之事前同意授權。附表一：（犯罪事實）編號 被害人 經起訴及併辦之被告 案情簡述 遭詐日期/時間 面交地點 遭詐金額 (USDT) 遭詐金額 (NT) 報價/換算 之匯率 coinmarketcap 查詢當日匯率 幣商身分(暱稱) 本案假幣商錢包地址/編號 被害人錢包地址 備註 1 Ａ０６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ０６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/07/26 15時14分 臺北市○○區○○路0段000號(麥當勞速食店臺北內湖門市） 27376 930000 33.97 32.81 不詳幣商 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TKRaLvRHHJhNx5G4z8cJjs5gUCS3JWFMDY Ｃ２０ (另行審理) 2 Ａ０７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ０７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/07/26 18時18分 臺南市○○區○○○道000號（高鐵臺南站） 5000 70000 34 32.81 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TXSUN6nG9a6UiRN3x3yjm58kVmM64NFsRM Ｃ２０ (另行審理) 113/07/27 17時15分 臺北市○○區○○路00號(臺北捷運芝山站2號出口) 4411 150000 32.81 Ａ０４ (另行審理) 113/07/28 14時34分 3470 118000 32.8 Ｃ２３ (通緝) 113/07/29 18時26分 1764 60000 32.79 113/07/30 12時33分 臺北市○○區○○路000號（OK超商士林芝山門市） 2647 90000 32.78 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 3 Ａ０８ Ａ０２ (通緝) 誘導Ａ０８加入LINE假投資群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ０８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/09/13 21時29分 臺北市○○區○○街00號 1428 50000 35 31.97 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) TVMvwDsXcUNJUBi8reYnZ5npCAudQFSVA1 Ｃ２０ (另行審理) 113/09/23 11時43分 7353 250000 34.5 32.02 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) Ｃ２３ (通緝) 113/09/27 21時01分 14705 500000 34.5 31.59 Ａ０４(小俊幣商) TYUfQA56JQuZJcbrk16VjCKSMpZWv73bTH(2-2多簽) Ａ０４ (另行審理) 4 Ａ０９ Ａ０２ (通緝) 誘導Ａ０９加入LINE假聯誼活動群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ０９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/09/16 15時33分 臺北市○○區○○路0段000號(摩斯漢堡內湖港墘店) 13000 442000 34 31.87 Ｃ２５(權衡兌幣，後改名烏托邦100) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) TJUondYFigpXGhk64EdbgcZ7oLLUcBjoQ3 Ｃ２０ (另行審理) 113/09/19 13時31分 臺北市○○區○○路0段000號 29376 998784 31.93 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) Ｃ２５ 5 Ａ１０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ１０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/09/05 17時54分 臺北市○○區○○路000號2樓 20587 700000 34 32.01 楊復全(誠信兌幣羊) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TEPXcuprCwz68b6J4kUXVp5dmCXszU8DAX 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 6 Ａ１１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ１１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/07/30 09時36分 桃園市○○區○○路0段000號(中原家樂福3樓停車場) 14411 490000 34 32.78 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TSEGkwQdTJTchPhvTdnRhLWAzm8qLBim5Y Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２５ 7 Ａ１２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ１２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/08/13 14時27分 高雄市○○區○○路000號（統一超商仁富門市） 44776 0000000 33.5 32.32 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TP7wn6HwgbcDd7JUJHbCPd25X9euYJzaVt Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 8 Ａ１３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ１３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/08/14 17時18分 桃園市○鎮區○○路000號（統一超商豐訊門市） 23874 823653 34.5 32.26 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TNtL5UYZrE833NEXfXVoEAzZwXHXULSXjT Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 9 Ａ１４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ１４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/08/23 11時26分 桃園市○○區○○路0段000號（星巴克咖啡店） 2941 100000 34 31.84 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TVqNqse66pCmnQfoRqjNQqcTZuC9WMkyJZ Ｃ２０ (另行審理) 113/08/30 09時25分 5294 180000 32.0 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２３ (通緝) 10 Ａ１５ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ１５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/07/18 12時27分 桃園市○○區○○路0段000○0號（統一超商欣富晟門市） 11764 400000 34 32.64 Ｃ２５(皇家兌幣詣)或Ｃ２３(SIMPLE-洪專員)其一 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TEK1Q8P6B9Gz2xM2jY28XLnLAc87JHnQps Ｃ２０ (另行審理) 113/07/30 23時01分 6176 210000 32.78 Ｃ２５(皇家兌幣詣)或Ｃ２３(SIMPLE-洪專員)其一 Ｃ２５ 113/08/05 21時04分 6857 230000 35 32.7 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) Ｃ２３ (通緝) 113/08/08 21時40分 10000 340000 34 32.43 Ｃ２５(皇家兌幣詣 或Ｃ２３(SIMPLE-洪 專員)其一 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) 11 Ａ１６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ１６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/08/22 09時12分 桃園市○○區○○○路0000○0號（統一超商新中北門市） 17647 600000 34 32.08 Ｃ２３(大樹全省優質商家) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２０ (另行審理) 113/08/24 17時37分 29412 0000000 34 31.82 Ｃ２３ (通緝) 113/08/28 18時05分 27941 950000 34 31.96 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TQ3ivVB7hP97n9j9yF2uCwAeMYbufcD5DF 113/09/03 18時27分 29412 0000000 34 32.09 113/09/11 18時17分 44070 0000000 34 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/09/19 18時45分 27942 950000 34 31.93 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽，轉1USDT) TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽， 轉27941USDT) 113/09/30 11時32分 8460 275000 32.5 31.75 Ｃ２０(Bixiang_00000000) THK3HcC17jWmvKa9oErQHwFQa7ECP3MX5Q(非多簽) 113/10/07 12時05分 11540 375000 32.5 32.13 12 Ａ１７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ１７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/08/20 14時05分 桃園市○○區○○○路0段00○0號 29412 0000000 34 31.91 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TAV5ogLyghzKfFmuosj6QPJ2BsEJazY8UT Ｃ２０ (另行審理) 113/09/23 19時35分 桃園市○○區○○○路000號前 29411 0000000 32.02 TWDMJQuS2A4EGaWj2cxotsdwyMiqV8aBXW(2-2多簽) Ｃ２３ (通緝) 13 Ａ１８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供王玫玲加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/08/14 10時20分 桃園市○○區○○○路0段00○0號 87464 0000000 34.3 32.26 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TRjNDEP6u45hzsMF419ZG9vRMTkSLrLDQc Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 113/08/16 20時18分 桃園市○○區○○○路0段00○0號 83089 0000000 34.3 32.2 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２５ 14 Ａ１９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ１９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/08/19 22時07分 桃園市○○區○○街000號 1470 50000 34 31.94 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TBxYePX9uM7AjqGL56NE9zvGN2g85Y2R9z Ｃ２０ (另行審理) 113/08/28 21時44分 桃園市○○區○○路00號 29411 0000000 31.96 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２３ (通緝) 113/09/10 21時06分 桃園市某處 23529 800000 32.17 Ｃ２６(良心幣商張 小偉) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２６ (另行審理) 15 Ａ２０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/09/14 10時28分 桃園市○○區○○○路0段00號(土地公廟) 3000 102000 34 31.95 楊復全(誠信兌幣羊) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) TBZGvfqeUvdEPtptxuhDEXiERZK2o39hF4 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 113/09/18 19時03分 10000 338000 33.8 31.99 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) Ａ０４ (另行審理) 113/10/23 19時46分 桃園市○○區○○○路0段00號(麥當勞楊梅埔心門市) 25000 850000 34 31.98 Ａ０４(小賢幣商) TXwKxsM9GpsszL8cFc83Sb83yexNZHkMdv(2-2多簽) 113/10/24 15時59分 39412 0000000 32.03 16 Ａ２１ Ａ０２ (通緝) 誘導Ａ２１加入LINE假工作群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/08/15 11時33分 桃園市○○區○○○路0段00○0號 4313 150000 34.78 32.46 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) THP99p5Wg48sDMvgYgwN5z6TbU9dztWaYw Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 17 Ａ２２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/08/04 10時37分 臺北車站東三門 822 30000 34 32.59 Ａ０４(小俊幣商) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TVc7bZPGhCqDgETB4XMBxsYVRbw6VPweC6 Ｃ２０ (另行審理) 113/08/19 17時05分 基隆市○○區○○○路00○0 號(基隆車站南站1樓) 4705 160000 31.94 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ａ０４ (另行審理) 18 Ａ２３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/5 17時29分 臺南市○區○○○路0段00號（統一超商一心門市） 1470 50000 34 32.09 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TCYWh8DiDfWZQniBqCTDwiAiBRapJCruM4 Ｃ２０ (另行審理) 113/9/12 17時30分 5882 200000 32.18 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２６ (另行審理) 113/9/18 14時11分 臺南市○區○○街000號(全家便利商店東平店) 14925 500000 33.5 31.96 Ａ０４(小俊幣商) TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) Ａ０４ (另行審理) 19 Ａ２４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/3 15時50分 新北市○○區○○路000號前 11764 400000 34 32.59 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TMXV2xxBPUgawKwNMfiY91XRZw3b4BEiqw Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 20 Ａ２５ (與編號20為同一人) Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/17 17時16分 轉帳至000-00000000000000 (轉帳方式) 5471 200000 36.5 32.51 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TS4NCnwKJzqYKx6T4B6AaVEkCh4u2YTAR6 Ｃ２０ (另行審理) 113/7/18 20時13分 2857 100000 35 32.64 Ａ０４ (另行審理) 113/7/18 22時53分 新竹市○區○道路0段0號1樓(7-11竹醫門市) 2857 100000 35 32.64 Ｃ２３ (通緝) 113/7/24 22時58分 新竹市○區○道路0段0號1樓(7-11竹醫門市)人行道上 13432 450000 33.5 32.72 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/26 21時50分 7463 250000 33.5 32.81 21 Ａ２６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２６芸加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/5/22 23時15分 轉帳至Ａ０４臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 1000 35000 35 32.22 Ａ０４(黑色十九) OKX錢包地址(OKX會員戶口號碼cka10607) TQ23XrA4Gq7YsB9wsu8N7PZeMLGbT5drx9 Ｃ２０ (另行審理) 113/5/24 00時36分 轉帳至Ａ０４臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 2857.14 100000 32.24 Ａ０４ (另行審理) 113/5/24 17時26分 桃園市○○區○○路○段00巷0號(樂生療養院迴龍院區) 7142.85 250000 32.24 Ｃ２３ (通緝) 113/5/29 23時29分 轉帳至Ａ０４臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 5714.28 200000 32.34 113/5/30 23時24分 轉帳至楙視數位有限公司名下臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 2840.9 100000 35.2 32.36 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) OKX錢包地址(OKX會員戶口號碼被害人未截到) 113/6/2 23時57分 轉帳至楙視數位有限公司名下平鎮區農會帳號00000000000號帳戶 5681.8 200000 32.46 113/6/3 23時36分 轉帳至楙視數位有限公司名下臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 5681.8 200000 35.2 32.32 OKX錢包地址(OKX會員戶口號碼被害人未截到) 113/6/23 21時10分 轉帳至邱彥傑名下郵局帳號00000000000000號帳戶 45453 0000000 35.2 32.35 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFH7kT9zTAz6AepAQ6TqV9xqWMfR9sfXhs(2-2多簽) 113/7/2 20時50分 轉帳至邱彥傑名下郵局帳號00000000000000號帳戶 8570 300000 35 32.54 TFH7kT9zTAz6AepAQ6TqV9xqWMfR9sfXhs(2-2多簽) 113/7/5 20時50分 轉帳至邱彥傑名下郵局帳號00000000000000號帳戶 200000 700000 35 32.51 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/9 18時54分 轉帳至邱彥傑名下郵局帳號00000000000000號帳戶 10000 350000 35 32.53 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/11 21時37分 轉帳至邱彥傑名下郵局帳號00000000000000號帳戶 1646 57610 35.2 32.41 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/12 12時28分 轉帳至邱彥傑名下郵局帳號00000000000000號帳戶 2858 100030 35 32.54 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/12 13時31分 轉帳至邱彥傑名下郵局帳號00000000000000號帳戶 2001 700035 35 32.54 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 22 Ａ２７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/11 21時22分 臺北市○○區○○○路0號(臺大醫院1樓大廳) 5478 186000 34 32.41 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TBx2duekFdy8NNCkBntyECKVmoaGwDZuez Ｃ２０ (另行審理) 113/7/12 23時21分 新北市○○區○○路0段000號(臺北捷運江子翠站)附近 4020 136000 34 32.54 Ｃ２３ (通緝) 23 Ａ２８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/9 13時02分 新北市○○區○○路000號（統一超商北大成門市） 587 20000 34.07 32.46 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TAFTAbG9agZrowdBdNpuU47SukrTUvkyju Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２５ 24 Ａ２９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/6/25 12時54分 新北市○○區○○○○街0號 20402 693000 34 32.43 蔡秉翰(泰達幣鯨) TFhH3GEwndGqd4HjamfeJ4ZNNdd3L33Zwu(非多簽) THLGrtUB7WrBpxSMWKWsLpV5d5AdP9ddii 未起訴蔡秉翰 Ｃ２０ (另行審理) 113/7/27 09時15分 57352 0000000 34 32.81 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 25 Ａ３０ Ａ０２ (通緝) 誘導Ａ３０加入LINE假工作群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ３０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/30 14時39分 臺北市○○區○○路0段000號前路口 8823 300000 34 32.78 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TT8HTSYF5Qw7Tx6nYmKVFYyXq72YXMoB79 Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 26 Ａ３１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ３１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/26 14時53分 臺北市○○區○○○路00號6樓美麗華大直影城星巴克咖啡店側門 23529 800000 34 32.81 Ａ０３(創辛資訊有限公司) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TJWJe9DMVpbCE5JcYeYcMo2ifrAvv2uj7A Ｃ２０ (另行審理) Ａ０３ (另行審理) 27 Ａ３２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ３２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/5 23時04分 以無卡提款方式交付(有以視訊方式和幣商見面) 1200 42000 35 32.4 Ｃ２１(幣安安) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TP6tDMKPDdFyeT1rbmWRm9YdoNozG7QUzM Ｃ２０ (另行審理) 113/7/6 19時38分 571 20000 32.41 Ｃ２１ (另行審理) 28 Ｂ１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/22 16時45分 臺北市○○區○○街0號 22000 748000 34 32.08 Ｃ２３(SIMPLE) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TUJbeXP9aYD4nvZWToVRKYC5rWgphQD23H Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 29 Ｂ０２ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ０２加入LINE假工作群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ０２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/27 09時35分 臺北市○○區○○路0段00號統一超商濟南門市對面（在幣商車上） 8234 280000 34 31.94 Ｃ２３(SIMPLE) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TKoDhbxLjoocvZQ9gUrUVyjEPaYmR3XFMj Ｃ２０ (另行審理) 113/8/28 11時25分 6176 210000 31.96 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２３ (通緝) 30 Ｂ０３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ０３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/22 20時03分 臺北市○○區○○街0段000巷0號(萊爾富超商港南門市) 1000 34000 34 32.83 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TUfbufmvTmtpmCErzX2V6uDV4fGPGpF6iM Ｃ２０ (另行審理) 113/7/26 18時45分 2000 68000 32.81 Ｃ２３ (通緝) 113/8/2 15時08分 臺北市○○區○○○路0段000號(星巴克咖啡店後山埤門市) 14705 500000 32.56 113/8/10 15時09分 臺北市○○區○○街0段000巷0號(萊爾富超商港南門市) 3000 102000 32.45 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員)委請他人前來面交 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) 31 Ｂ０４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ０４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/08 17時21分 臺中市○○區○○路000號1樓 14682 512000 35 32.03 Ｃ２３(SIMPLE) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TTLWBgGjH8cTtooUE43QFBFic92K82LkjS Ｃ２０ (另行審理) 113/9/11 22時13分 臺中市○○區○○○路0段000號 14286 500000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２３ (通緝) 32 賴孟玉(原名 ：賴又雲婧) Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供賴孟玉加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/16 17時20分 臺中市○○區○區○路000號（統一超商站前門市） 29411 0000000 34 32.2 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TXf3c2LJxcBWMVG8d1EcQ6m66481BaMytd Ｃ２０ (另行審理) 113/9/9 20時43分 臺中市○○區○○○○路0段000號（豐樂雕塑公園） 14706 500000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２５ 113/9/20 19時09分 臺中市○○區○區○路0號（路易莎咖啡店臺中高鐵門市） 14706 500000 31.98 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 33 Ｂ０６ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ０６加入LINE假工作群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ０６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/23 16時22分 臺中市烏日區站區一路（臺中烏日高鐵站1樓臨時停車場） 29849 0000000 33.5 31.84 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TUusxD5jcNmb8PkLa6hPjquUmAGQPsAmpX Ｃ２０ (另行審理) 113/8/26 12時37分 臺中市○○區○○街00號（臺中沙鹿火車站後站停車場） 47760 0000000 31.82 Ｃ２６ (另行審理) 34 Ｂ０７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ０７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/24 14時24分 臺中市○○區○○路0段000○0號（全家超商潭子火車頭門市） 3428 120000 35.01 32.72 Ａ０４(黑色十九)， 惟113/8/9該次交易 係委請他人到場收 款。 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TWuGYaCFCXwAnq9nwrYo2n6W2cdwFhFCm7 Ｃ２０ (另行審理) 113/7/28 17時47分 5142 180000 32.8 TWuGYaCFCXwAnq9nwrYo2n6W2cdwFhFCm7 Ａ０４ (另行審理) 113/8/6 18時28分 10277 370000 36 32.81 TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) TXWnvsH5HwYKcrQxTsKbNjqqbwcveZW5AK 113/8/9 19時15分 8333 300000 36 32.46 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TWE(編號4) TXWnvsH5HwYKcrQxTsKbNjqqbwcveZW5AK 35 馮汎妤 Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供馮汎妤加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/12 10時40分 臺中市○○區○○路0段000巷0號 853 30000 35.1 32.44 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員)，惟該次交易係委請他人到場收款 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TXbUssJrzq4rzrH2uHV2sprgeK7SrQEoWf Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 36 Ｂ０９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ０９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/18 16時53分 臺中市○○區○○街00號(霧峰夜市) 2941 100000 34 31.99 楊復全(誠信兌幣羊) TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) TK8Lc2c6t852GjTQ6fSGj4tUXxzKsuEXUT 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 37 Ｂ１０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/9 14時36分 彰化市○○路0段000號1樓（統一超商振揚門市） 2941 100000 34 32.46 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TH12YCZ2MyyCEK2JRGdTNkWqniEAKqqfkQ Ｃ２０ (另行審理) 113/8/12 14時24分 彰化縣○○市○○路000巷00弄0號前 55882 0000000 34 32.44 Ｃ２３ (通緝) 113/8/2 14時41分 彰化縣○○市○○路000巷00弄0號前 41176 0000000 34 32.56 Ｃ２６(良心幣商張 小偉) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２６ (另行審理) 38 Ｂ１１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/19 21時26分 匯款至Ａ０４指定郵局帳號00000000000000號帳戶 882 30000 34 32.81 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TAZY27C1WLxi3iHJST1Z3dqo43eKdHUZLA Ｃ２０ (另行審理) 113/7/26 20時32分 新竹縣○○市○○○路0號（新竹高鐵站） 23529 800000 34 32.81 Ａ０４ (另行審理) 39 Ｂ１２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/13 13時10分 臺中市○區○○○道0段000號(麥當勞中港四餐廳) 6000 210000 35 32.32 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TJznYoQz5XgwkoSHzYxtLNUCGaUWp8PQ8J Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 113/8/16 14時30分 臺中市民權路與德化街路口（台新銀行民權分行前） 67059 0000000 34 32.2 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２５ 40 Ｂ１３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/9 18時27分 彰化縣○○鎮道○路000號（星巴克咖啡店和美門市） 2941 100000 34.5 32.46 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TW7hX6pSkqP5jKvWnaY4hvKeru69rCMA4H Ｃ２０ (另行審理) 113/8/14 20時11分 23529 800000 34 32.26 Ｃ２３(SIMPLLE-洪 專員) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ａ０４ (另行審理) 113/8/19 19時05分 23529 800000 34 31.94 Ｃ２３ (通緝) 113//8/24 21時09分 14706 500000 34 31.83 113/8/30 22時13分 彰化縣○○鄉○○路0段000巷00號（統一超商禾順門市） 11765 400000 34 32 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/11 14時24分 38235 0000000 34 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/13 19時41分 14706 500000 34 31.97 41 Ｂ１４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/6 17時14分 臺中市○里區○○路0段00號（統一超商內鑫門市） 800 28000 35 32.81 Ａ０４(黑色十九) TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) TD7qv2sBXE6GTCT16DrMrxmWFgq3635tXc Ｃ２０ (另行審理) 113/8/8 17時54分 臺中市○○區○○路0段00號1樓（統一超商新墩興門市） 10000 350000 35 32.43 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) Ａ０４ (另行審理) 42 Ｂ１５ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/20 15時42分 彰化縣○○鎮道○路000號（星巴克咖啡店和美門市） 4412 150000 34 31.91 楊復全(誠信兌幣羊) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TFpo2iJqVUEm2SzHUf6jG7onmtHPypaekY 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 43 Ｂ１６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/3 20時59分 新竹縣○○鄉○○路0段000號（統一超商王爺門市） 1388 50000 36 32.6 Ｃ２１(幣安安) THQfjZEnRmPi3VYnHxYXNrALAfv3mfypms(2-2多簽) TFsBC7ySdmFhUxdTKSvRdeLtousSyanae7 Ｃ２０ (另行審理) 113/7/5 20時05分 9720 350000 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) Ｃ２１ (另行審理) 44 Ｂ１７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/27 16時56分 桃園縣○○區○○路0段000號（統一超商萬壽門市） 588 20000 34 31.94 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TAKuF6mXeHNyrWjfTEtTNcexLR6W9Bekap 未起訴陳鵬業 Ｃ２０ (另行審理) 113/9/16 10時06分 5882 200000 31.87 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２３ (通緝) 113/10/22 13時56分 臺東縣○○鎮○○路000號（統一超商都歷門市） 5882 200000 32 陳鵬業(龍欣幣商) TKWnBJBrvr1hT84B6EeDrWmKn4tDjK2vaM(2-2多簽) 45 魏庭羽 Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供魏庭羽加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/11 16時56分 臺中市○○區○○街00號（全家超商臺中新福聯門市） 3529.4 120000 34 32.41 Ｃ２１(幣安安專業幣商) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TWbV9fuezSuwG7RxGRNEogHLpkgtE2xoew Ｃ２０ (另行審理) 113/7/12 11時42分 21470.5 730000 32.54 Ｃ２１ (另行審理) 113/7/15 16時10分 13500 459000 32.57 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員)，惟113/7/17該次交易係委請他人到場收款。 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TLuoFjhXZqtZkH66m2X4jCHa2i9zrqBm46 Ｃ２３ (通緝) 113/7/16 15時07分 臺中市○○○○路000號（統一超商聯順門市） 19000 646000 32.61 113/7/17 12時02分 臺中市○○區○○街00號（全家超商臺中新福聯門市） 9890 336260 32.51 113/7/25 18時12分 臺中市○○○○路000號（統一超商聯順門市） 4000 136000 32.72 46 Ｂ１９ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ１９加入LINE假工作群組後，即慫恿其在博弈平台下注獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ１９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/13 21時06分 彰化縣花壇街與中正路口（夾娃娃機店內） 2941 100000 34 32.32 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TRLiyT3t2Zx4K5hkafjTf8KzGHLtXyxnSr Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 47 Ａ２５ (與編號20為同一人) Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ａ２５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/17 17時07分 匯款至Ａ０４指定郵局帳號00000000000000號帳戶 5714 200000 35 32.51 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TS4NCnwKJzqYKx6T4B6AaVEkCh4u2YTAR6 Ｃ２０ (另行審理) 113/7/18 20時15分 2857 100000 32.64 Ａ０４ (另行審理) 113/7/18 22時49分 新竹縣○區○道路0段0號（統一超商竹醫門市） 2857 100000 32.64 Ｃ２３ (通緝) 113/7/24 22時58分 13432 450000 33.5 32.72 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/26 21時50分 7463 250000 33.4 32.81 48 Ｂ２１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ２１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/29 06時08分 臺中市○區○○○路0段000號（星巴克咖啡店五權門市） 37950 0000000 34.2 31.87 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TGq7xkyiGdbQjHEmpcS5zmTTu8m3LrDhTJ Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 49 Ｂ２２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ２２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/19 13時29分 桃園市○○區○○○路0段0○0號（肯德基速食店楊梅門市） 1470 50000 34 31.94 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TERhcw8K486eG6Lzzb8Dk2rzUSuhoyNdHu Ｃ２０ (另行審理) 113/8/24 13時19分 5882 200000 31.82 Ｃ２５ 113/9/5 12時45分 20588 700000 32.01 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/7 15時21分 8824 300000 32.03 113/9/13 13時27分 23530 800000 31.97 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/27 14時31分 26470 900000 31.59 TYUfQA56JQuZJcbrk16VjCKSMpZWv73bTH(2-2多簽) 50 Ｂ２３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ２３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/27 19時24分 臺中市○區○○○路000號(Times臺中忠明南路第2停車場) 7485 250000 33.4 31.94 Ｃ２３(SIMPLE) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TV2tfmdAQKpJYFyUftHqRpMSG8th1rKUEb Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 51 Ｂ２４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ２４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/20 16時14分 新竹縣○○市○○○路00號（竹北家樂福麥當勞速食店） 10000 320000 32 31.91 Ｃ２６(張小偉) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TPQ9CaQjiPuweJm3gavekBSkFW8JgsSeBw 未起訴蔡秉翰 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/27 14時48分 新竹縣○○市○○○路0號(高鐵新竹站-站外接送區) 5970 200000 33.5 31.94 Ｃ２６ (另行審理) 113/8/30 22時53分 新竹縣○○市○○○路00號（竹北家樂福對面停車場） 1428 46000 32.2 32 蔡秉翰(泰達幣鯨) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 52 Ｂ２５ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ２５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/21 20時22分 彰化縣○○市○○路0段000號（85度C彰化中正店）對面某處 3824 130000 34 31.95 楊復全(誠信兌幣羊) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TRUgtqYCMMKqPwjZyrugHbGV6hKZTL7LD5 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/26 21時23分 11794 401000 34 31.82 113/8/27 20時49分 臺中市○○區○區○路000○000號（統一超商烏日高鐵站門市) 5824 198000 34 31.94 113/9/3 19時25分 彰化縣○○市○○路0段000號（85度C彰化中正店）對面某處 6029 205000 34 32.09 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 53 Ｂ２６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ２６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/17 11時54分 臺中市○○區○○路000號對面某處 14286 500000 35 31.96 Ｃ２３(SIMPLE) TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) TRvX5AjP9hJxiacB9pYVvfWbB7JacAQtnJ Ｃ２０ (另行審理) 113/10/7 19時47分 7143 250000 32.13 TASGnQ1b7fJMDWJqXmLxUUaUEyg2eokU2M(2-2多簽) Ｃ２３ (通緝) 113/9/7 14時55分 匯款至鵬宇資訊有限公司兆豐國際銀行帳號00000000000號帳戶 295 10000 33.8 32.03 Ａ０３(鵬宇資訊) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ａ０３ (另行審理) 54 Ｂ２７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ２７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/22 11時42分 臺中市○○區○區○路0號（路易莎咖啡店臺中高鐵門市） 588 20000 34 32.08 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TKvQCqhfUqYrNqW7GGHcgY7YehFNVr8xPp Ｃ２０ (另行審理) 113/8/26 11時23分 1470 50000 34 31.82 Ｃ２６ (另行審理) 113/9/4 10時03分 彰化縣○○鎮○區路○段00號高鐵彰化站某處停車場 13823 460000 33.2 32.08 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/9 19時37分 彰化縣○○鎮○區路○段00號高鐵彰化站某處停車場 10294 350000 34 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/13 12時47分 10293 350000 34 31.97 55 Ｂ２８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可以虛擬貨幣投資醫美手術獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ２８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/14 18時38分 新竹縣○○市○○○路0號（高鐵新竹站四號出口） 1470 49980 34 32.26 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TJ756ge6ZvesbjWGVK1WrvkB7EwkeAKDPP 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/15 20時13分 1470 49980 32.46 Ｃ２５ 113/8/23 18時16分 2646 89964 31.84 楊復全(誠信兌幣羊) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/6 19時07分 新竹縣○○市○○○路000號前面道路某處 17650 600100 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/9 19時21分 新竹縣○○市○○○路000號前面道路某處 3825 130500 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 56 Ｂ２９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ２９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/18 15時08分 臺中市○○區○○路0段00號（星巴克咖啡店太平門市） 10000 340000 34 32.64 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TWGE6r6NZfawXVs9evRz7A8MHaaYwbN71P Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 57 Ｂ３０ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ３０加入LINE假投資群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/19 21時52分 新竹市○區○○路000巷00號前空地 882 30000 34 32.81 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TCvafioHnVK2sEi2syw6BqfNCPCRZWSScK Ｃ２０ (另行審理) 113/7/20 20時04分 3911 133000 32.81 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) Ｃ２５ Ｃ２３ (通緝) 58 Ｂ３１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/25 12時許 嘉義市○區○○路000號（統一超商八大門市） 2941 100000 34 32.72 黃智群(Kevin) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TE7RU3fGYKLJa7gnxt5wxUgausFpgdCnhf 未起訴黃智群 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/19 17時許 嘉義縣○○市○○里○○00○0號（統一超商祥和門市） 5882 200000 31.94 Ａ０４(小俊幣商) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TN1od4X3MY9PHi7ztS6put5wPvPk4eViU3 Ａ０４ (另行審理) 59 Ｂ３２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/08 14時40分 嘉義市○區○○路000號1樓（麥當勞速食店嘉義忠孝店） 8823 300000 34 32.46 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TK4vkc2XfiE31xtfT4QLAegjpD9ETjNset Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 60 Ｂ３３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/06 某時許 匯款至不詳幣商指定帳號 1000 35000 35 32.03 不詳幣商 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TSwuABkR84A6vG662p1pJDejoCVb2M57Bb Ｃ２０ (另行審理) 61 Ｂ３４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/13 14時許 嘉義縣○○鎮○○路000號旁某處 882 30000 34 32.32 Ａ０４(黑色十九、小俊幣商) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TA5y1uC5y3Hcqj2uLGLGmVRazyFgFWLNYR Ｃ２０ (另行審理) 113/8/19 14時許 5882 200000 31.94 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ａ０４ (另行審理) 113/8/27 14時許 8823 300000 31.94 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２６ (另行審理) 113/9/9 14時許 29411 0000000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/19 14時許 14706 500000 31.93 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) 113/9/20 14時許 16764 600000 31.98 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 113/9/30 12時46分 41176 0000000 31.75 Ｃ２６(良心幣商) TBddLiwWeT94qEpRyvWWYyT94CheRDixm4(2-2多簽) 62 Ｂ３５ Ａ０２ (通緝) 假親友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/14 20時許 以無卡提款方式支付 588 20000 34 32.26 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TXkWVM6iqgFDPDZgKTyfFkdjYydSrZLomh Ｃ２０ (另行審理) 113/9/16 18時30分 嘉義縣○○鄉○○路0段000○0000號（統一超商錚多門市） 8823 300000 31.87 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２３ (通緝) 113/09/18 17時40分 5882 200000 31.99 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) Ｃ２６ (另行審理) 113/09/23 17時10分 14706 500000 32.02 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 113/9/29 21時00分 嘉義縣○○鄉○○路0段000○0000號（統一超商錚多門市）前某處 5882 200000 31.59 TYUfQA56JQuZJcbrk16VjCKSMpZWv73bTH(2-2多簽) 113/9/30 15時35分 嘉義縣○○鎮○○○00○000號（大林轉運站旁機車停車場） 7353 250000 31.75 TBddLiwWeT94qEpRyvWWYyT94CheRDixm4(2-2多簽) 63 Ｂ３６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/10 20時11分 不詳地點 29411 不詳 不詳 32.17 Ｃ２６(張小偉) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) TAz4HfyCKcEgYPgtbQHmuZzcEbZkPwNAEW Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２６ (另行審理) 64 Ｂ３７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/16 21時18分 屏東縣○○鎮○○路00號（星巴克咖啡店屏東潮州門市） 163690 0000000 33.6 32.2 Ａ０３(創辛資訊有限公司) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TFxirws64gMJAjwamW8Uod9N3MPS1EcZua Ｃ２０ (另行審理) 113/8/20 14時30分 臺南市○市區○○路00號（星巴克咖啡店臺南新市門市） 47619 0000000 31.91 Ａ０３ (另行審理) 113/8/26 12時09分 臺南市○○區○○○0○0號嶺一旅社 20892 702000 31.82 65 Ｂ３８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/2 11時許 屏東縣○○鄉○○路0000○0號(阿慶鮮魚湯) 4285 150000 35 32.56 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TNcn4FAhxJBeyYbgQPbaTmaoXGbDFz5FYc Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２３ (通緝) 113/8/20 09時40分 屏東縣○○鄉○○路0段000號（85度C咖啡店屏東萬丹店 14285 500000 31.91 Ａ０４(小俊幣商) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ａ０４ (另行審理) 66 Ｂ３９ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ３９加入LINE假工作群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ３９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/17 13時37分 屏東縣○○市○○路00號(屏東火車站) 1432 48700 34 32.19 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TArkwLpRSLvc6vjHXoG4cc7p4KMVTMrJdt Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２５ 67 Ｂ４０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/30 20時15分 高雄市○○區○○○路000號（統一超商如龍門市） 587 20000 34 32 Ｃ２６(良心幣商-張小偉) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TQ3FEryWdkBwSPHZNQokTgiFMUxYzoqifH Ｃ２０ (另行審理) 113/9/16 14時15分 2940 100000 31.87 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２６ (另行審理) 68 Ｂ４１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/27 16時03分 彰化縣○○市○○路0段000號（全家超商員林金萬年門市） 12646 430000 34 32.81 Ａ０３(創辛資訊有限公司) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TCYNyQWS3hVW7Ash9e683MHP5tyt4foR8P Ｃ２０ (另行審理) Ａ０３ (另行審理) 69 Ｂ４２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/5 16時30分 彰化縣○○鄉○○巷0○0號(秀水鄉召會) 58823 0000000 34 32.01 Ｃ２６(張小偉幣商) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TFTQtnjvLuMQRLZDUn1NK5wUsY29QQRHxq Ｃ２０ (另行審理) 113/9/11 11時47分 26471 900000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２６ (另行審理) 113/9/20 12時25分 41343 0000000 31.98 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 113/9/25 11時08分 29412 0000000 31.99 TWDMJQuS2A4EGaWj2cxotsdwyMiqV8aBXW(2-2多簽) 113/10/28 18時06分 14706 500000 32 TBddLiwWeT94qEpRyvWWYyT94CheRDixm4(2-2多簽) 113/10/29 18時11分 14706 500000 32.1 113/10/30 16時48分 8824 300000 31.86 113/11/07 19時36分 20588 700000 32.07 70 Ｂ４３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/11 18時10分 臺南市○區○○路0段00號（全家超商臺南常榮門市） 1500 52500 35 32.45 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TLoSHZgGRmoCxFHPkYEiGHsnWJwLMLiRSb 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/22 22時27分 臺南市○○區○○路0段000號前 6500 221000 34 32.08 楊復全(誠信兌幣羊) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ａ０４ (另行審理) 113/8/26 14時50分 不詳地點 13500 459000 34 31.82 楊復全(誠信兌幣羊) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) 71 Ｂ４４ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ４４加入LINE假工作群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/14 22時02分 新北市○○區○○街00巷00號（統一超商新春門市）前 882 30000 34 32.26 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TZBnPisfP9RxcULw1KnLESAMPBqGaZmwcB Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２５ 72 Ｂ４５ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/22 20時13分 新北市○○區○○路0段00號、50號1樓 2941 共計0000000 34 32.08 楊復全(誠信兌幣羊) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TX7EbHXSsFgU9YyodLUVfJTF65uXQ5bQtr 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/24 18時58分 3529 31.82 113/8/27 11時08分 8823 31.94 113/9/3 20時50分 11765 32.09 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/4 15時20分 4118 32.08 113/9/7 10時17分 20588 32.03 113/9/10 21時58分 11765 32.17 113/9/11 11時43分 12647 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/19 17時38分 5882 31.93 TVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) 73 Ｂ４６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/4 12時08分 臺北市○○區○○○路0段00號(臺北馬偕醫院) 882 30000 34 32.08 楊復全(誠信兌幣羊) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TRNzEUC5nfCA8dkPtmm6FHp9QkYctDMaYM 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 74 Ｂ４７ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ３９點選投資虛擬貨幣廣告後，即提供假投資平台網址，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/13 18時56分 新北市○○區○○路0段000號 19117 650000 34 32.32 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TXRiMhotd3oXuUeDiQm8eNxXmzWgrTX7Mv 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/21 21時49分 8823 300000 31.95 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２５ 113/8/28 14時05分 15587 530000 31.96 楊復全(誠信兌幣羊) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 75 Ｂ４８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/30 17時43分 新北市○○區○○○路0段00巷0號1樓（全家超商林口文化門市） 1470 50000 34 32.78 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TSsF13sRViJgBXHZXJjTV47YbN3fs1HhfN Ｃ２０ (另行審理) 113/8/13 18時00分 新北市○○區○○路00號(嘉德中醫診所)前 29999 0000000 34 32.32 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TX31x9Q2xQaSJFn2375PxvrNBc2sfKaghn Ｃ２５ 113/8/21 13時19分 新北市板橋區文化路2段182巷3弄前 30000 0000000 34 31.95 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２３ (通緝) 113/9/9 16時15分 新北市○○區○○○路000號TIMES華江一路停車場 30177 0000000 33.8 32.12 Ｃ２３(SIMPLE) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) TSsF13sRViJgBXHZXJjTV47YbN3fs1HhfN 113/9/20 18時53分 106510 0000000 31.93 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 76 Ｂ４９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ４９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/22 18時51分 新北市○○區○○路0段00號 12352 420000 34 32.08 Ｃ２３(換USDT-小洪 ) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TK9nuZ2mFppMCkFwPUUsnbVb87Eox8uHts Ｃ２０ (另行審理) 113/8/29 18時44分 13235 450000 31.87 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２３ (通緝) 113/8/30 17時33分 68823 0000000 32 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/5 18時17分 18529 630000 32.01 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/10 18時09分 8824 300000 32.17 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/12 18時32分 17649 600000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 77 Ｂ５０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/16 20時20分 新北市○○區○○○街0○0號 1471 50000 34 31.87 Ｃ２３(SIMPLE) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) TLzF3YA8ytjSEASjzUVv2RCJmUcS3wWaip Ｃ２０ (另行審理) 113/9/20 11時37分 新北市○○區○○路0段000巷0號 10300 350200 31.98 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) Ｃ２３ (通緝) 78 Ｂ５１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資電商平台獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/19 15時34分 新北市○○區○○路000號1樓 5000 170000 34 31.94 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TT8dMqjvCWMChe7LmaT17pFMVSAcPpa4a8 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/21 14時59分 17000 578000 31.95 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２５ 113/9/4 12時30分 20000 680000 32.08 Ｃ２３(SIMPLE) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２３ (通緝) 113/9/9 16時00分 3000 96000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/10 16時16分 15000 510000 32.17 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/12 15時28分 14000 476000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/16 11時10分 15000 510000 31.87 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/18 15時43分 13000 442000 31.99 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) 113/9/19 22時16分 新北市中和區忠孝街5巷前 32500 0000000 31.93 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 79 Ｂ５２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/21 19時28分 新北市○○區○○路0段000號（統一超商聖德門市） 1469 50000 34 31.95 Ｃ２３(SIMPLE) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TYV86Wzi2kuXXfHX6a7XT5eDBaWGCQT3fv Ｃ２０ (另行審理) 113/8/29 21時40分 8822 300000 31.87 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２３ (通緝) 113/9/4 20時06分 11764 400000 32.08 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/10 19時39分 臺北市○○區○○○路00號 20587 700000 32.17 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 80 Ｂ５３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/16 15時33分 新北市○○區○○街000巷00弄0號旁 2941 100000 34 32.2 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TPZ93VRv93F6s9BkneqBvXUBA52EAC8w1W 未起訴陳鵬業 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/26 09時30分 29411 0000000 34 31.82 Ｃ２３(SIMPLE) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２５ 113/9/5 09時33分 41177 0000000 34 32.08 Ｃ２３(SIMPLE) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２３ (通緝) 113/10/30 09時41分 59172 0000000 33.8 32.1 陳鵬業(龍欣幣商) TKWnBJBrvr1hT84B6EeDrWmKn4tDjK2vaM(2-2多簽) 81 Ｂ５４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/27 15時06分 新北市○○區鎮○街000號（樹林火車站前站） 4410 150000 34 32.81 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) THidZTg9BY47qjHRxmh7s51u7zFpqLMFTQ Ｃ２０ (另行審理) 113/7/31 15時27分 新北市○○區○○路00○0號(樹林秀泰影城對面) 32543 0000000 32.57 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) Ｃ２５ 113/8/1 17時15分 14791 500000 32.75 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 113/8/3 14時31分 22188 750000 32.59 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 113/8/5 14時51 8874 300000 32.7 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 113/8/8 14時48分 17750 600000 32.43 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) 113/8/10 13時13分 14791 500000 32.45 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) 113/8/12 08時41分 6803 230000 32.45 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) 113/8/13 08時26分 13017 440000 32.32 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) 113/8/14 11時04分 6005 203000 32.26 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) 82 Ｂ５５ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/4 11時35分 新北市○○區○○路0段00號 882 30000 34 32.08 Ｃ２３(SIMPLE) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TTiwGLGgm19UMCTbYDTUz38FR8RcWjGQfx Ｃ２０ (另行審理) 113/9/7 22時00分 4411 150000 32.03 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２３ (通緝) 113/9/12 16時23分 23530 800000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 83 Ｂ５６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資能源平台獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/6/19 19時15分 新北市○○區○○○路00號 17647 600000 34 32.38 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員_幣商) TFH7kT9zTAz6AepAQ6TqV9xqWMfR9sfXhs(2-2多簽) TRF6AiXxaNWsmCx2nUCtufQCTJNZPimbi2 Ｃ２０ (另行審理) 113/6/26 17時55分 新北市○○區○○路00號 31065 0000000 33.8 32.57 TFH7kT9zTAz6AepAQ6TqV9xqWMfR9sfXhs(2-2多簽) Ｃ２３ (通緝) 113/7/9 18時16分 新北市○○區○○路00號 29586 0000000 33.8 32.53 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/11 17時58分 新北市○○區○○路00號 23937 801900 33.5 32.41 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/17 18時08分 新北市○○區○○路00號 21504 720400 33.5 32.51 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/19 19時26分 新北市○○區○○○路00號 10000 335000 33.5 32.81 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/29 20時16分 新北市○○區○○路00號 30000 0000000 33.5 32.79 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/8/7 19時26分 新北市○○區○○○路000號 25124 879340 35 32.65 TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) 84 Ｂ５７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/7 14時09分 新北市板橋區新崑路附近 29632 0000000 38.7 32.65 Ｃ２５(皇家兌幣 詣) TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) TNiFQ4FxjkTVXwQwCNhg4LGkg5Sd8TJVxk Ｃ２０ (另行審理) 113/8/8 16時21分 新北市○○區○○街00號旁 33750 0000000 41.4 32.43 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) Ｃ２５ 113/8/15 15時46分 46377 0000000 34.4 32.46 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) 85 Ｂ５８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/25 13時44分 新北市板橋區縣○○道0段000巷00號前 881 30000 34 31.78 不詳幣商 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TEEt3efcgLNr8L7C2REpmtq5tsKpoZzCxk Ｃ２０ (另行審理) 113/8/31 11時48分 5969 200000 33.5 32 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/3 16時11分 14924 500000 33.5 32.09 113/9/6 15時04分 29850 0000000 33.8 32.03 113/9/15 07時55分 49253 0000000 33.5 31.95 86 Ｂ５９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ５９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/6 17時16分 新北市○○區○○路0段00號 105293 0000000 34 32.03 Ｃ２５(皇家兌幣 詣)及Ｃ２３(SIMPL E) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TX7nWL9wPacAESvDZSNxAFrDGf4jVQiZ8y Ｃ２０ (另行審理) 113/9/18 13時21分 新北市○○區○○路0段00號附近某停車場 47058 0000000 31.99 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) Ｃ２５ 113/9/27 21時51分 32351 0000000 31.59 TYUfQA56JQuZJcbrk16VjCKSMpZWv73bTH(2-2多簽) 113/10/7 17時45分 新北市○○區○○路0段00號 89060 0000000 32.13 TVqtJMmYmgDQp5F9mmGaW2z3jhyKXko3yi(非多簽) 87 Ｂ６０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/22 23時46分 網銀匯款至Ａ０４指定之NUNUG NURHA YATI國泰世華銀行帳號000000000帳戶（由吳家祐提供） 857 30000 35 32.83 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TDMx2s9fuw1F3aB56khT5GhoqmaPqbQCfT Ｃ２０ (另行審理) 113/7/23 22時29分 857 30000 35 32.77 Ａ０４ (另行審理) 113/7/28 20時33分 網銀匯款至Ａ０４指定之賴姿綸國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（由吳家祐提供） 857 30000 35 32.8 Ｃ２５ 113/7/30 21時53分 857 30000 35 32.78 113/7/31 23時28分 1428 100000 70 32.57 113/8/1 00時12分 1428 50000 35 32.75 113/8/6 22時20分 新北市○○區○○路000號（統一超商板維門市） 7246 250000 34.5 32.81 Ｃ２５(皇家兌幣 詣) TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) 113/8/7 22時48分 5325 183712 34.5 32.65 88 Ｂ６１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/12 09時35分 新北市板橋區大同街8巷口 1470 50000 34 32.12 楊復全(誠信兌幣 羊) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) TK97tK3YuoXceVSTdUvQAYXoV8QehBbsTg 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 113/9/18 13時22分 新北市○○區○○街00號 2940 100000 31.99 Ｃ２５(烏托邦100) TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) Ｃ２５ 113/9/22 09時20分 新北市板橋區大同街5巷口 3970 135000 31.98 楊復全(誠信兌幣 羊) TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 89 Ｂ６２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/7 09時03分 新北市○○區○○路0段000號 22318 781130 35 32.65 Ｃ２５(皇家兌幣 詣) TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) TSMZYs71ShDdQdubeSW1GEAnUqQAR7ehVk Ｃ２０ (另行審理) 113/8/16 09時46分 29674 0000000 33.7 32.2 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２５ 113/8/22 17時15分 84627 0000000 33.5 32.08 113/8/23 12時08分 30000 0000000 33.5 31.84 90 Ｂ６３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/30 09時47分 新北市○○區○○路0段000巷00號 281 約10000 不詳 32.0 不詳幣商 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TB3SrShi9PyJGx5Zt6sVsWMrgVddG5SFRk Ｃ２０ (另行審理) 91 Ｂ６４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/3 15時40分 彰化縣○○市○○街000號（全家超商彰化新再安門市） 30985.9 0000000 35.5 32.6 Ｃ２１(幣安安專業幣商) THQfjZEnRmPi3VYnHxYXNrALAfv3mfypms(2-2多簽) TF6BLQQCeDbXvRaTQ5E5FkbmKCEDBhNWBo Ｃ２０ (另行審理) 113/7/4 15時57分 雲林縣○○鎮○○○路000號（高鐵雲林站車道出口處） 56338 0000000 32.51 Ｃ２１ (另行審理) 113/7/9 16時50分 雲林縣○○鎮○○00○00號 92957.7 0000000 32.53 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 113/7/12 15時46分 84507 0000000 32.54 不詳 92 Ｂ６５ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/3 19時許 雲林縣○○鎮○○○路000號（高鐵雲林站） 9999 390000 39 32.59 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TQs4bNvc5TiCahUZSRQPuiDuL2GXJmR6n3 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/8 11時許 11639 400000 34 32.43 TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TMB767jdDaJo8Ucw5Sy2sM5Avy9HkStmYj Ａ０４ (另行審理) 113/8/9 21時許 3133 100000 31.9 32.46 TMB767jdDaJo8Ucw5Sy2sM5Avy9HkStmYj 93 Ｂ６６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/6 12時55分 雲林縣○○鎮○○○路000號（高鐵雲林站） 1428 50000 35 32.81 Ａ０４(Ｃ２６請Ａ０４到場面交) TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) TK9xSuicUJDF7JtQPgTzWpPBtuRu7mNWyt Ｃ２０ (另行審理) 113/8/20 12時57分 5976 200000 33 31.91 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ａ０４ (另行審理) 113/9/6 14時24分 8823 300000 34 32.03 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２６ (另行審理) 113/9/18 15時33分 雲林縣○○鎮○○○路000號（高鐵雲林站）附近停車場 32352 0000000 34 31.99 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) 113/9/23 15時04分 9706 約300000 不詳 32.02 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 113/9/27 14時36分 5882 200000 34 31.59 Ｃ２６(良心幣商張小偉 TYUfQA56JQuZJcbrk16VjCKSMpZWv73bTH(2-2多簽) 94 Ｂ６７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/12 16時12分 嘉義縣○○市○○○路000號高鐵嘉義站停車場 11764 400000 34 32.12 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) TBT6afZzT6zasCm7N7YCc5zaMPXUzZLqbi Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２６ (另行審理) 95 Ｂ６８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/17 10時26分 雲林縣○○市○○路00○0號（統一超商雲龍門市） 882 30000 34 32.19 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TDbwPzjZWMSvMt5yRWZ1qx8KKytEPm84Cs 未起訴蔡秉翰 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/28 16時04分 雲林縣○○市○○路0段000號雲林縣政府前 2646 90000 31.96 蔡秉翰 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２５ 113/9/6 16時06分 7353 250000 32.03 蔡秉翰 113/9/16 16時37分 12648 430000 31.87 蔡秉翰 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/21 15時15分 5000 170000 不詳幣商 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 96 Ｂ６９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ６９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/7 13時23分 雲林縣○○鄉○○路000巷0號（統一超商麥中門市） 20000 680000 34 32.65 Ａ０４(小俊幣商、小賢幣商) TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) TCnZvVavjmQpKS5wqbfyyChsx7DqKvLjiw Ｃ２０ (另行審理) 113/8/29 13時53分 2898 98532 34 31.87 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ａ０４ (另行審理) 97 Ｂ７０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ７０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/12 00時01分 轉帳至鵬宇資訊有限公司名下兆豐銀行帳號00000000000帳戶 5714 200000 35 32.12 Ａ０３(鵬宇資訊) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) TKb3rj4qMDxN3odWW5HVXgm3Wjcb4iNYKp Ｃ２０ (另行審理) Ａ０３ (另行審理) 113/10/7 11時42分 雲林縣○○市○○路000號斗六火車站前 57970 0000000 34.5 32.13 Ｃ２３(摩天輪…省優質商家) TASGnQ1b7fJMDWJqXmLxUUaUEyg2eokU2M(2-2多簽) 鴻楷楙 (通緝) 98 Ｂ０７１ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ０７１點選臉書投資虛擬貨幣廣告後，即提供假投資平台網址，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ０７１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/1 16時18分 臺南市○○區○○○道000號高鐵臺南站3號出口附近某處 5882 200000 34 32.01 不詳幣商 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TDeBGk5DhbKb6jwEC2G6dkUkokvLDi3E4u 未起訴陳鵬業 Ｃ２０ (另行審理) 113/9/30 14時22分 29412 0000000 31.75 TBddLiwWeT94qEpRyvWWYyT94CheRDixm4(2-2多簽) 113/10/29 13時40分 60294 0000000 32.1 陳鵬業(龍欣幣商) TKWnBJBrvr1hT84B6EeDrWmKn4tDjK2vaM(2-2多簽) 99 Ｂ７２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ７２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/6/25 14時48分 臺南市○○區○○○000號附近某處 3514 123000 35 32.43 黃智群(Kevin貨幣兌換) TFH7kT9zTAz6AepAQ6TqV9xqWMfR9sfXhs(2-2多簽) TLpcsu7sa6y2GPkDNpogFBYHRjQaGYd1du 未起訴黃智群 Ｃ２０ (另行審理) 113/7/22 13時52分 4857 170000 32.83 TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 100 Ｂ７３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ７３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/24 07時58分 臺南市○○區○○路000號（85度C咖啡店鹽水門市） 23000 770500 33.5 31.82 楊復全(誠信兌幣羊) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TPqK54st3KZsJestCmFTxcFaSnppL3xLQz 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 101 Ｂ７４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ７４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/9 21時17分 高雄市○○區○○路000號（高鐵左營站） 25147 850000 33.8 32.46 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TCW79uwsPEVDtp38c8me8vcfXgZR55S6Qv Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 102 Ｂ７５ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ７５加入LINE假工作群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ７５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/30 20時40分 高雄市○○區○○路000號（統一超商森和門市） 14705 500000 34 32.78 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TJYb378vEKWVb7MyPeSbFbTwGHMuxgmh1F Ｃ２０ (另行審理) 113/8/6 15時03分 1449 50000 32.81 TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) Ａ０４ (另行審理) 103 Ｂ７６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ７６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/8 10時許 高雄市○○區○○路000號臺鐵新左營站1樓 9705 329000 34.75 32.43 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TEbWku5S9EU5rqMcJqqdPnbSGoeosJ5zNN Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 104 Ｂ７７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ７７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/19 19時28分 高雄市○○區○○路00號（統一超商駁藝門市） 20588 700000 34 31.94 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TTNtFgN54jHHUxuXkAH1bqriikDBjq9AAN Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２５ 105 Ｂ７８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ７８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/11 15時38分 高雄市○○區○○○路000號（星巴克咖啡店三多門市） 857 30000 35 32.45 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TL7VnjnrmsrWKawToaM4KNZQGVETZKG8jT Ｃ２０ (另行審理) 113/8/21 11時07分 10294 350000 34 31.95 Ａ０４(小俊幣商) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２５ 113/08/23 19時41分 11764 400000 34 31.84 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) 113/9/2 19時08分 20588 700000 34 32.07 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/5 12時18分 8823 300000 34 32.01 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 106 Ｂ７９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ７９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/30 10時08分 高雄市○○區○○○路000號(大仁國中)前 1470 50000 34 32.0 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TKXBLdnFBxWprJwaqtehDhAMmKfyZ2ofEM Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２６ (另行審理) 107 Ｂ８０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/25 18時08分 高雄市路○區○○路000號（統一超商路好門市） 1469 50000 34 31.78 Ａ０４(俊幣商) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TL4TmvBbsqxMvMfzfk1kkQuRpNNQCz9RTf Ｃ２０ (另行審理) 113/8/30 18時05分 8822 300000 32 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ａ０４ (另行審理) 113/9/2 17時51分 13239 450000 32.07 Ｃ２６ (另行審理) 113/9/9 16時54分 41176 0000000 32.12 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/11 15時42分 高雄市○○區○○路000號高鐵左營站臨停接送區 23539 800000 32.12 113/9/12 20時12分 高雄市○○區○○○路000號前 20593 700000 32.12 108 Ｂ８１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/31 14時20分 高雄市○○區○○路00○0號（統一超商尚讚門市） 29584 0000000 33.80 32 Ａ０４(小俊幣商) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TRc8xd92tToksizPkKUyd8mx9iY74yjhqi Ｃ２０ (另行審理) 113/9/4 18時17分 29584 0000000 33.80 32.08 Ａ０４ (另行審理) 113/9/7 11時17分 14791 500000 33.80 32.03 113/9/12 15時20分 39050 0000000 33.80 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/14 14時05分 59170 0000000 33.80 31.95 113/9/16 18時21分 29584 0000000 33.80 31.87 113/9/19 19時57分 62129 0000000 33.4 31.93 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) 109 Ｂ８２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/4 15時05分 匯款至鵬宇資訊有限公司兆豐國際銀行帳號00000000000號帳戶 2857 100000 35 32.09 Ａ０３(鵬宇資訊) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TQASKmBdx6BVVQgSrLWqnMKgnUaBccw2bx Ｃ２０ (另行審理) 113/9/5 12時00分 5714 200000 32.08 Ａ０３ (另行審理) 113/9/7 10時40分 5714 200000 32.03 Ａ０４ (另行審理) 113/9/8 14時51分 5428 190000 32.03 113/9/9 16時55分 4285 150000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/16 14時56分 高雄市○○區○○○路000號（全家超商新福門市） 20706 724725 31.87 Ａ０４(小俊幣商) TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/18 10時41分 15142 530000 31.99 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) 110 Ｂ８３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/16 18時45分 高雄市○○區○○路000號(高鐵左營站) 2941 100000 34 32.2 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TEsGiCiheyZPy4mFmXcxYVTJZ7HU5AdaEF Ｃ２０ (另行審理) 113/8/21 16時56分 高雄市○○區○○○路0號（統一超商強泥門市） 19403 650000 33.5 31.95 Ａ０４(小俊幣商) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２５ 113/8/29 17時15分 30212 0000000 33.1 31.87 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ａ０４ (另行審理) 113/9/10 17時06分 高雄市○○區○○○路000號（全家超商山牛稠埔門市） 10480 350000 33.4 32.17 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 111 Ｂ８４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/22 19時35分 高雄市○○區○○路000巷00號5樓之1 8823 300000 34 32.08 Ａ０４(小俊幣商) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TErAh4BD4PESd3pdeR819aB5HJNBLuw71V Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 112 Ｂ８５ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/29 10時57分 臺中市○區○○路0○000號 833 30000 34 31.87 Ｃ２６(良心幣商張小偉) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TNBnCz8GWZS3eVdyGBKWD7GdJKpa2Zg3H8 Ｃ２０ (另行審理) 113/9/11 14時46分 高雄市○鎮區○○○路000號 14705 500000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２６ (另行審理) 113/9/25 20時06分 14706 500000 31.99 TYUfQA56JQuZJcbrk16VjCKSMpZWv73bTH(2-2多簽) 113 Ｂ８６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/4 15時40分 高雄市○○區○○路000號（統一超商金宏門市） 882 30000 34 32.08 Ａ０４(小俊幣商) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TWKMsPkxHvhhTQu2bg8KZTvJccXNtpUXd3 Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 114 Ｂ８７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/7 21時20分 高雄市○○區○○路000號（統一超商金宏門市） 1470 50000 34 32.65 Ａ０４(黑色十九、淒城) TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(編號3) TRaJ8Fh3qTHMPpZ6ddbpE8dYFjn6BoZ2sX Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 113/9/20 19時43分 58824 0000000 31.98 Ａ０４(小俊幣商) TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 115 Ｂ８８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/28 11時24分 高雄市○○區○○○路0號(永豐銀行岡山分行) 571 20000 35 31.96 Ａ０４(小俊幣商) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TYfpLJP122zcx6NTQC5rpeFcYmk3nwRLic 未起訴楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 113/9/5 21時33分 高雄市○○區○○里○○巷00號附近 2857 100000 35 32.01 楊復全(誠信兌幣羊) Ａ０４ (另行審理) 113/9/6 20時36分 高雄市○○區○○○路0號(永豐銀行岡山分行) 2857 100000 35 32.03 Ａ０４(小俊幣商) 113/09/19 19時06分 高雄市○○區○○里○○巷00號附近 6857 240000 34 31.93 不詳幣商 TTVwyhL1WKTdNrxsnzbyFy4iG5jzLxgrp1(2-2多簽) 113/9/21 19時30分 高雄市○○區○○里○○巷00號附近 6286 220000 34 31.99 不詳幣商 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 116 Ｂ８９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ８９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/13 15時17分 高雄市○○區○○路000○0號（統一超商新保泰門市） 25000 850000 34 32.32 Ａ０４(小俊幣商) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TPFdAS1Hrg2yBJXf18d1FchD96Rh1wZ4oY Ｃ２０ (另行審理) 113/8/14 17時58分 4411 150000 32.26 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ａ０４ (另行審理) 113/8/21 17時31分 17647 600000 31.95 113/8/26 11時15分 22059 750000 31.82 113/9/6 16時28分 58823 0000000 32.03 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/13 12時33分 5882 200000 31.97 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/16 13時39分 5882 200000 33.1 31.87 117 Ｂ９０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/3 15時28分 高雄市○○區○○路000號(廣應廟前) 13636 450000 33 32.09 Ａ０４(小俊幣商) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TCyqxZhFLheHZXDy9vT3XvNnkQeHwHtgC5 Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 118 Ｂ９１ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ９１點選臉書投資虛擬貨幣廣告後，即提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/30 15時49分 臺中市○○區○○○路0000號（星巴克咖啡店永春東門市） 1578.5 50753 32.2 31.87 蔡秉瀚(泰達幣鯨) TQf9d2g2aF4nPQVehvWpkKedhaoGQhAr5c TP8n6fTHVSpqosxb5Hkfwqrf7zTZ3TzsQk 未起訴蔡秉翰 Ｃ２０ (另行審理) 113/9/6 15時36分 29851 0000000 33.4 32.02 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 119 Ｂ９２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/7 12時許 高雄市○○區○○○路0號(高雄衛武營捷運站3號出口) 13234 450000 34 32.03 Ｃ２６(張小偉) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TNUbWyvsrFE9QesGZZvVe6mSdcpWWTT9RZ Ｃ２０ (另行審理) 113/9/10 18時30分 屏東縣○○市○○路00號(三商巧福屏東驛站門市) 5881 200000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２６ (另行審理) 113/9/22 12時30分許 屏東縣○○鎮○○路000號（統一超商北瑞門市） 11764 400000 31.99 TDQ7amFDKXRU7VCSeZsV5efWjtg2LZ7hjd(2-2多簽) 120 Ｂ９３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/8 14時28分 屏東縣○○鄉○○路000號（85度C咖啡店內埔門市） 857 30000 34 32.66 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TFRzvUzK1aDkwd728cjYyyAApcW6eRXj9k 未起訴楊復全、蔡秉翰 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/17 12時39分 屏東縣○○鄉○○路000號（統一超商內埔門市） 8696 300000 32.2 Ｃ２６(張小偉) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ａ０４ (另行審理) 113/8/29 15時34分 8824 300000 32 楊復全(誠信兌幣羊) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) Ｃ２６ (另行審理) 113/9/5 14時24分 屏東縣潮州鎮中山八巷(潮州農會生鮮超市) 23189 800000 32.08 蔡秉翰(泰達幣鯨) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 113/9/12 20時04分 屏東縣○○鄉○○路000號（統一超商內埔門市） 20290 700000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 113/9/26 14時07分 29412 0000000 31.99 Ｃ２６(張小偉) TYUfQA56JQuZJcbrk16VjCKSMpZWv73bTH(2-2多簽) 121 Ｂ９４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/5 13時許 高雄左營區華夏路某處 274 10000 35 32.08 蔡秉翰(泰達幣鯨) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TWFmZNTg33EtEB52y7c4RtXDzXcRSaa4Nq 未起訴蔡秉翰 Ｃ２０ (另行審理) 113/9/12 19時許 高雄市○○區○○路00號(正忠排骨店) 5883 200000 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 122 Ｂ９５ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/30 21時20分 新北市○○區○○路0段○○○○○0號出口 1471 50000 34 31.87 Ｃ２６委請不詳幣商前來面交 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TZ5ogC1oWgNDWG1t7dMsWcwyseVVJ72hTM Ｃ２０ (另行審理) 113/9/3 20時40分 新北市○○區○○路0段000號(新店郵局) 14705 500000 32.07 Ｃ２６(張小偉) Ｃ２６ (另行審理) 123 Ｂ９６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/12/13 18時47分 彰化縣○○鄉○○路000號（星巴克咖啡店埔心門市） 8572 300000 34 32.47 黃智群(Kevin) TH9xtpS4Mr9Xha17Zuax4ug5WJmthu1fyg TVfFK4HfSn5yoYZJU9PiV5jQp2E1ywic7j 未起訴黃智群、賴建州、楊復全 Ｃ２０ (另行審理) 113/12/16 16時40分 8572 300000 32.49 113/12/19 19時34分 彰化縣○○鄉○○○00○0號同心羽毛球館 8824 300000 32.66 賴建州(小州幣商) TJjoidmwzYbd9z2mFth9FRDjFB3pN1wufZ 113/12/23 10時57分 彰化縣○○鄉○○路000號（星巴克咖啡店埔心門市） 20588 700000 32.57 114/1/4 19時30分 彰化縣○○鄉○○路0段00號停車場 32353 0000000 32.91 楊復全(翔羊幣商) TA1xC9E5R7QHYBWUNgRHp7AAh5mphoh5VE(2-2多簽) 124 Ｂ９７ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ９７加入LINE假工作群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/3 20時00分 臺南市○區○○路00號（全家商店臺南新和門市） 23528 800000 34 32.53 Ａ０４(黑色十九) THQfjZEnRmPi3VYnHxYXNrALAfv3mfypms(2-2多簽) TKhv6p5fYFPJhNLQ32kWom5ZB7Sqkc5KSx 未起訴黃智群 Ｃ２０ (另行審理) 113/7/10 19時36分 臺南市○區○○路000號、687號（統一超商市醫門市） 29411 0000000 32.52 黃智群(Kevin) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) Ａ０４ (另行審理) 113/7/13 15時05分 臺南市○區○○○路0段000號（統一超商東發門市） 5882 200000 32.54 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 113/7/17 18時19分 臺南安平永華路2段210號 28117 956000 32.63 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 113/7/25 10時16分 臺南市○區○○○路00號(臺南市鹽埕圖書館) 8824 300000 32.72 黃智群(Kevin) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/7/26 16時55分 臺南市○區○○路00號（全家超商臺南新和門市） 8529 290000 32.66 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 125 Ｂ９８ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｂ９８加入LINE假工作群組後，即慫恿其投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/9 16時許 嘉義縣○○市○○○路000號（星巴克咖啡店高鐵嘉義門市） 8696 300000 34.4 32.47 Ｃ２５(皇家兌幣詣) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TWEtJ7gMWzRf2fdsF7JtpTqf7YPLCtXEuo 未起訴黃智群 Ｃ２０ (另行審理) Ｃ２５ 113/7/31 14時許 臺南市○○區○○路000號1樓（統一超商新北門市） 8824 300000 34 32.77 黃智群(Kevin) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 126 Ｂ９９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｂ９９加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/31 18時13分 臺南市○區○○路0段000號 30000 0000000 33.6 32.77 Ａ０３(創辛資訊有限公司） TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TBfxxdDSVRLFKh2kxGCUep61wtV3WAxE4k Ｃ２０ (另行審理) 113/8/6 13時12分 30000 0000000 35 32.7 TF3ixQPCFDyydMLUWL9JUwdYVdTcSuyycE(2-2多簽) Ａ０３ (另行審理) 127 Ｃ０１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ０１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/5 11時23分 匯款至Ｃ２０指定台新銀行帳號00000000000000號帳戶 2856 100000 35 32.51 Ｃ２０(Jia) OKX交易所 TLduv4tw9EyuwCojU2u6k7qM9cbpixTuKD 未起訴黃智群 Ｃ２０ (另行審理) 113/7/6 15時22分 2856 100000 32.41 OKX交易所 Ｃ２１ (另行審理) 113/7/7 17時03分 臺南市○區○○路0號(臺南市南區區公所) 10571.4 370000 32.41 Ｃ２１(幣安安專業幣商) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) Ａ０４ (另行審理) 113/7/9 18時11分 臺南市○區○○○街00號（統一超商丞洋門市） 7142.8 250000 32.47 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) 113/7/15 18時25分 7429 260000 32.57 黃智群(Kevin貨幣兌換) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 113/8/12 18時50分 5142 180000 32.45 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) 128 Ｃ０２ Ａ０２ (通緝) 誘導Ｃ０２點選交友配對廣告後，即謊稱參與配對活動須支付虛擬貨幣云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ０２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/31 19時21分 臺南市○市區○○路00號中信科技大學某宿舍中 30000 0000000 34 32.77 Ａ０３(創辛資訊有限公司) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) Ｃ２０ (另行審理) 113/8/11 19時01分 13235 449990 32.45 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TE9xcRaaXnWHvE4cgrGcWQ68SpvXEppfSB Ａ０３ (另行審理) 113/8/27 19時53分 9000 306000 31.82 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ａ０４ (另行審理) 113/8/29 20時12分 4950 168300 32 TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 129 Ｃ０３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ０３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/8 16時04分 嘉義縣○○市○○○路000號（高鐵嘉義站） 11764 400000 34 32.66 Ａ０４(黑色十九) TFcfZpcmLAUsKrV8JRDbcZmg7sD39iv1TW(編號4) TBTEGUrXHhCgrsL5KPLT4EZ1g9nRsDr896 Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 130 Ｃ０４ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ０４加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/31 20時30分 臺南市○○區○○路00號 12425 420000 33.8 32.77 黃智群(Kevin) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TLL9euqx7sFuL64g2gcya5WfaDDQut3mug 未起訴黃智群 Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 113/8/15 21時30分許 3560 120000 33.7 32.27 Ａ０４(黑色十九) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TKWYuFLE9WSFjYnk3QNhsR5TH8MwpEb2sg 131 Ｃ０５ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ０５加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/6/28 19時18分 臺南市○○區○○路000號（統一超商慶國門市） 5882 200000 34 32.48 Ａ０４(黑色十九) THQfjZEnRmPi3VYnHxYXNrALAfv3mfypms(2-2多簽) TQiTdsDuVrkRSyZDxBrZF3ngo3rXn4dPeW 未起訴黃智群 Ｃ２０ (另行審理) 113/7/18 15時51分 臺南市○○區○○路0段000號（全家超商北州門市） 38235 0000000 32.51 TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) Ａ０４ (另行審理) 113/7/29 18時21分 14706 500000 32.81 黃智群(Kevin) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) 132 Ｃ０６ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ０６加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/24 15時許 臺南市○○區○○路000號（全家超商新化新北門市） 2667 100000 37.4 32.77 黃智群(Kevin) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TDbguCZ9CNTwBAjijyc1Z4nsgM8NgvXMwn 未起訴黃智群 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/1 18時30分許 17500 630000 36 32.58 133 Ｃ０７ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ０７加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/19 14時06分 高雄市○○區○○路000號1號 35293 0000000 34 32.64 Ｃ２３(SIMPLE-洪專員) TJLChXrd3HgKGpj95oTFEyLNhobQHuMEVw(編號2) TRjJstgrnv2kA8csfvdXKK2F7qZA8tpSmw TWsLmzPx2FAJkAfLPDZoRYJ1jbhLYfRiy8 Ｃ２０ (另行審理) 113/8/15 11時10分 臺南市○區○○路000號（統一超商鄭仔寮門市） 58823 0000000 34 32.27 TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) Ｃ２３ (通緝) 113/9/12 10時36分許 52941 0000000 34 32.12 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 134 Ｃ０８ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ０８加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/9/2 20時22分 臺南市○區○○街00號（統一超商寶園門市） 555 20000 36 32.01 Ｃ２６(良心幣商) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) TA71Sfxz5wRHSv2XmGittY6vRiyqUDRTkx Ｃ２０ (另行審理) 113/9/13 21時53分 1110 40000 36.3 32.1 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) Ｃ２６ (另行審理) 113/9/16 20時52分 2646 90000 34 31.95 TW18LWQPoAddph7xW7hmbJMhE1S23rLLhv(編號7) 135 Ｃ０９ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ０９加入好友進行泰達幣交易。 113/9/7 16時15分 臺南市○○區○○里000○00號（來爾富超商後壁頭前門市） 1429 50000 34 32.9 Ａ０４(小俊幣商)未交易完成即遭查獲 Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 136 Ｃ１０ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ１０加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/30 08時02分 臺南市○○區○○○道000號（高鐵臺南站） 9411 320000 34 31.88 Ａ０４(小俊幣商) TWAySoQiqdkAocaibt1r97ANZAtM5MNnrz(編號6) 被害人bybit交易所 Ｃ２０ (另行審理) 113/9/3 11時46分 雲林縣○○鎮○○○路000號（高鐵雲林站2號出口某處） 7351 250000 32.07 TN2edTKH4FhbTJ8XjjogutZ4HYLtUCqune Ａ０４ (另行審理) 113/9/7 14時41分 8820 300000 32.03 TR3y5Ao6SpkZSJLypDyirS8zNDGHk5g6iy 137 Ｃ１１ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ１１加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/8/24 18時許 臺南市○○區○○路00號（統一超商新奇美門市） 12353 420000 34 31.84 Ａ０４(小俊幣商) TFozoFraBdGVnNBvW9u12zMiaE2gd5jKFm(編號5) TLTbsiVu9mjWQz3SJv9MWP2Q6Rhh2hKcGr Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 138 Ｃ１２ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ１２加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/29 22時04分 網銀匯款至Ａ０４指定之賴姿綸玉山銀行帳號0000000000000號帳戶（由吳家祐提供） 2941 100000 34 31.99 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TPJh2cp32d5cosxbQLNyaPj94fJY3oCy29 Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理) 139 Ｃ１３ Ａ０２ (通緝) 假交友後佯稱可以虛擬貨幣投資微短劇云云，並提供右列幣商LINE ID以供Ｃ１３加入好友進行泰達幣交易，再依不詳詐團成員指示將所購得之泰達幣轉出至指定錢包地址。 113/7/26 22時01分 網銀匯款至Ａ０４指定之賴姿綸國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（由吳家祐提供） 857 30000 35 31.79 Ａ０４(黑色十九) TBA7HwetVgRYB2MhmDAqzbZckqfhxMAveY(編號1) TXZZ4SGsvbN7Ak8rGK27N6yypfYnwZdRHw Ｃ２０ (另行審理) Ａ０４ (另行審理)附表二之一：（Ｃ２５主文附表一）編號 犯罪事實/ 告訴人 被告 所犯法條 犯罪所得(新臺幣)/ 計算式(小數點以下無條件捨去) 罪名及宣告刑 沒收 1 附表一編號4/Ａ０９ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣88498元 【(34－31.87)13000】＋【(34－31.93)29376】=88498 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表一編號 10/Ａ１５ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣39233元 【(34－32.64)11764】＋【(34－32.78)6176】＋【(34－32.43)10000】＝39233 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附表一編號 13/Ａ１８ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣174486元 (34.3－32.2)83089=174486 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 附表一編號 23/Ａ２８ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣945元 (34.07－32.46)587=945 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 附表一編號 32/賴孟玉 Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣110293元 【(34－32.2)29411】＋【(34－32.12)14706】＋【(34－31.98)14706】=110293 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 附表一編號 39/Ｂ１２ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣300706元 (34－32.2)167059=300706 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 附表一編號 49/Ｂ２２ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣185762元 【(34－31.94)1470】＋【(34－31.82)5882】＋【(34－32.01)20588】＋【(34－32.03)8824】＋【(34－31.97)23530】＋【(34－31.59)26470】=185762 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 8 附表一編號 55/Ｂ２８ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣4821元 【(34－32.26)1470】＋【(34－32.46)1470】=4821 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 附表一編號 57/Ｂ３０ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、修正後洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣1049元 (34－32.81)882=1049 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 附表一編號 66/Ｂ３９ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣2591元 (34－32.19)1432=2591 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 11 附表一編號 71/Ｂ４４ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣1534元 (34－32.26)882=1534 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 12 附表一編號 74/Ｂ４７ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣50203元 【(34－32.32)19117】＋【(34－31.95)8823】=50203 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 13 附表一編號 75/Ｂ４８ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣113691元 【(34－32.78)1470】＋【(34－32.32)29999】＋【(34－31.95)30000】=113691 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 14 附表一編號 78/Ｂ５１ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣45150元 【(34－31.94)5000】＋【(34－31.95)17000】=45150 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 15 附表一編號 80/Ｂ５３ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣5293元 (34－32.2)2941=5293 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 16 附表一編號 84/Ｂ５７ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣571982元 【(38.7－32.65)29632】＋【(41.4－32.43)33750】＋【(34.4－32.46)46377】=571982 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 17 附表一編號 86/Ｂ５９ Ｃ２５ 詐欺犯罪危害防制條例第43條前段、刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣546521元 【(34－32.03)105293】＋【(34－31.99)47058】＋【(34－31.59)32351】＋【(34－32.13)89060】=546521 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪，處有期徒刑參年肆月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 18 附表一編號 87/Ｂ６０ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣22096元 【(34.5－32.81)7246】＋【(34.5－32.65)5325】=22096 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 19 附表一編號 88/Ｂ６１ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣5909元 (34－31.99)2940=5909 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 20 附表一編號 89/Ｂ６２ Ｃ２５ 詐欺犯罪危害防制條例第43條前段、刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣266928元 【(35－32.65)22318】＋【(33.7－32.2)29674】＋【(33.5－32.08)84627】＋【(33.5－31.84)30000】=266928 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新臺幣五百萬元罪，處有期徒刑參年貳月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 21 附表一編號 95/Ｂ６８ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣1596元 (34－32.19)882=1596 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 22 附表一編號 104/Ｂ７７ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣42411元 (34－31.94)20588=42411 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 23 附表一編號 110/Ｂ８３ Ｃ２５ 刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣5293元 (34－32.2)2941=5293 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 24 附表一編號 125/Ｂ９８ Ｃ２５ 組織犯罪防制條例第3條第1項後段、刑法第339條之4第1項第2款、修正後洗錢防制法第19條第1項後段 新臺幣13304元 (34－32.47)8696=13304 Ｃ２５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之犯罪所得如左列犯罪所得欄所示金額均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二之二：（Ｃ２５主文附表二）編號 犯罪事實/ 告訴人 被告 主文 1 附表一編號 6/Ａ１１ Ｃ２５ 公訴不受理。 2 附表一編號 81/Ｂ５４ Ｃ２５ 公訴不受理。附表三：（證據附表）共通證據(書證) ①臺南市政府警察局113年10月1日及同年11月11日虛擬通貨幣流分析報告各1份(偵二卷P31至39頁、偵五卷第3至11頁、偵十一卷第415至423頁、併警二卷第1133至1141頁) ②本院搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各2份、搜索現場照片、扣押物品照片(Ａ０２)(偵三卷第47至75頁) ③搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、扣押物品照片(Ｃ２０)(偵七卷第135至139頁) ④被告Ａ０４手機LINE通訊軟體群組「C2C交流群」擷取資料(偵三卷第77至101、605至627頁、偵七卷第41至65、329至351頁、偵八卷第49至73、317至339頁、偵九卷第45至69頁、445至467頁、偵十卷第99至123頁、偵十一卷第49至71頁、偵十二卷第223至245頁、291至313頁、偵十三卷第51至73頁、偵十四卷第59至86頁、併警二卷第1015至1037、1083至1084頁) ⑤被告Ａ０４手機內「薛丁格的貓」聯絡資訊(偵三卷第103頁、偵七卷第67頁、偵八卷第341頁、偵九卷第75頁、偵十卷第133頁、偵十一卷第73頁、偵十四卷第89頁) ⑥被告Ａ０２手機蒐證照片(偵三卷第123至170、335至561、629至760、659至745、747至753頁、偵六卷第165至175頁、偵七卷第353至439、441至442頁、偵八卷第45至48、347至352、353頁、偵九卷第151至171、439至444頁、偵十卷第305-315頁、偵十三卷第75至82頁、偵十四卷第87至88頁、併警二卷第1039至1048、10885至1095頁) ⑦被告Ｃ２０手機蒐證照片(偵三卷第755至758頁、偵六卷第177至202頁、偵七卷第77至113、209至253、283至327頁、偵十二卷第197-222頁) ⑧賴姿綸手機蒐證照片、資料整理、賴姿綸之國泰世華銀行帳戶000000000000 號交易明細及帳戶基本資料(偵七卷第443至597、615至619、623至627頁、偵十二卷第3、37至196、315至484頁) ⑨鵬宇資訊有限公司名下第一銀行大額提領及影像照片、大額通話交易資料建檔認證、謝秉翰之第一銀行客戶基本資料、鵬宇資訊有限公司（登記負責人Ａ０３）名下第一商業銀行帳號00000000000帳戶交易明細、鵬宇資訊有限公司名下兆豐銀行帳戶有多筆大額分批轉入、鵬宇資訊有限公司名下兆豐銀行大額提領、一定金額以上通貸交易額度日報、鵬宇資訊有限公司（登記負責人Ａ０３）名下兆豐商業銀行帳號00000000000號帳戶基本資料及交易明細、鵬宇資訊有限公司名下臺灣銀行取款憑條、客戶基本資料、大額提領資料、鵬宇資訊有限公司查找165被害人、鵬宇資訊有限公司修正公司章程、股東出資轉讓、變更負責人等相關文件、創辛資訊有限公司名下土地銀行帳戶大額提領調閱情形、創辛資訊有限公司名下土地銀行帳戶開戶資料及大額提領資料、創辛資訊有限公司相關蒐證(偵三卷第105至107、109-122、177至179頁、偵四卷第61至91頁、偵七卷第605頁、偵八卷第87至89、91至103、107至109頁、偵九卷第77至79、81至93、95至99頁、偵十卷第135至137、139至151、153至154頁、偵十一卷第79至87頁) ⑩江宜瑾手機蒐證照片、吳田心慧手機蒐證照片(偵三卷第171至174頁) ⑪被告Ａ０２身分查證情形、指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵三卷第175至176頁、187至195、595至603頁、偵六卷第155至163頁) ⑫附件編號4錢包來源為Ｃ２０(偵三卷第185頁、偵七卷第115頁、偵九卷第101頁) ⑬Ｃ２０申請電子錢包基本資料、電子錢包地址一覽表(偵五卷第17至20頁) ⑭臺灣新北地方法院112年度金訴字第1160號刑事判決(偵五卷第33至45頁) ⑮本案第一線跟被害人面交假幣商（暱稱及真實姓名對照表)、本案涉案錢包地址清查165被害人一覽表(偵四卷第165至170頁、偵五卷第27至32、229至230頁、偵十一卷第425至435頁) ⑯Ｃ２０之指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵七卷第31至39、273至281頁) ⑰鑫遠有限公司之公司名稱及所營事業登記預查核定書、鑫遠有限公司與全品盛商務中心有限公司租賃契約書、鑫遠有限公司籌備處吳志遠之兆豐銀行忠孝分行存摺封面及內頁、鑫勇有限公司之公司名稱及所營事業登記預查核定書(偵十一卷第75至78、89至93頁) ⑱賴姿綸之指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵十二卷第259至267頁) ⑲臺南市政府警察局刑事警察大隊114年7月25日南市警刑大科偵字第1140482712號函暨職務報告(本院卷六第301至308頁) ⑳本院搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、現場及扣押物照片、勘察採證同意書(Ｃ２３)(偵十卷第165至179頁) ㉑被告Ｃ２３手機蒐證照片(偵十卷第43至65、257至282、317至342頁) ㉒Ｃ２３之指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵十卷第33至41、293至303頁) ㉓Ａ０４之指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵十一卷第39至47頁、偵十二卷第19至35頁) ㉔被告Ａ０４手機蒐證照片(偵八卷第83至85頁、偵九卷71至74頁、偵十卷第131頁) ㉕本案犯嫌Ａ０４與被害人交易犯罪事實一覽表、拘提Ａ０４現場照片(偵十一卷第9至11、393至394頁) ㉖被告Ｃ２５之指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵十四卷第49至57頁) ㉗楊復全之指認犯罪嫌疑人紀錄表(併警二卷第1005至1013、1071至1079頁) ㉘同案被告楊復全手機蒐證照片(併警二卷第1057至1063、1097至1099頁) ㉙臺灣臺南地方法院114年聲搜字第358號搜索票(南院刑搜字第17449號)、臺南市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(楊復全)(併警二卷第1115至1123頁) ㉚Ｃ２６之指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵十三卷第41至49頁) ㉛被告Ｃ２６手機蒐證照片(偵十三卷第87至95頁) ㉜臺灣臺南地方法院114年聲搜字第358號搜索票(南院刑搜字第017447號)、臺中市政府警察局烏日分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、Ｃ２６搜索現場照片及扣押物照片(偵十三卷第103至117頁) ㉝被告Ａ０３手機蒐證照片(偵八卷第111至156、285至316、239至260頁、偵十三卷第83至84頁、併警二卷第1051至頁1053) ㉞Ａ０３之指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵八卷第35至43、275至283頁) ㉟臺南市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(Ａ０３)(偵八卷第161至167頁) ㊱附件編號5-7錢包來源為Ｃ２１(偵三卷第181至183頁、偵七卷第117至119頁、偵九卷第101至102頁) ㊲Ｃ２１申請電子錢包基本資料、電子錢包地址一覽表、泰達之電子郵件(偵五卷第13至16、21至23頁) ㊳被告Ｃ２１手機、IPAD(第十代)蒐證照片(偵八卷第75至82頁、偵九卷第103至149、401至433、483至625頁、偵十一卷第95頁、偵十三卷第85至86頁、併警二卷第1054至1055頁) ㊴Ｃ２１之指認犯罪嫌疑人紀錄表(偵九卷第35至43、391至399頁) ㊵臺灣臺南地方法院114年聲搜字第1號搜索票(南院刑搜字第016966號)、臺南市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、現場及扣押物照片(Ｃ２１)(偵九卷第185至194、303至307頁) ㊶臺南市政府警察局刑事警察大隊114年7月18日南市警刑大科偵字第1140423268號函暨114年7月16日職務報告(本院卷六第183至298頁) ㊷計程車司機陳鳳蘭提出搭載乘客資料、Ｃ２６持用門號0000000000號之通聯調閱查詢單(併警一卷第87至92頁) ㊸臺南市政府警察局白河分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(Ａ０４)、贓物認領保管單、被告Ａ０４現場查獲照片2張、扣案物照片6張(警十一卷第41至51、75、85至89頁) ㊹臺南市政府警察局勤務指揮中心受理110報案紀錄單(警十一卷第53頁) ㊺113年8月24日臺南市○○區○○路00號統一便利超商之監視器影像擷取照片14張及比對照片1份(警十三卷第25至32頁)編號 犯罪事實 證據 1 起訴書附表編號4 (Ａ０９) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ａ０９於警詢之指訴(警一卷第109至113、127至130頁) ㈡書證 ①告訴人Ａ０９提供對話紀錄、虛擬貨幣交易紀錄、交易明細、花費金額明細、買賣契約書2張、贊助商提供之金融監督管理委員會證券期貨局資料2張、事情始末、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警一卷第115至125、131至139、143至159頁) 2 起訴書附表編號6 (Ａ１１) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ａ１１於警詢之指訴(警一卷第195至197、213至216頁) ㈡書證 ①告訴人Ａ１１提供與「皇家兌幣 詣」等人對話紀錄、虛擬貨幣交易紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警一卷第199至211、217至225、229至234頁) 3 起訴書附表編號10 (Ａ１５) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④被告Ｃ２３於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵六卷第77至79頁、偵十卷第9至31、195至204、217-221、285-292、345-348頁、併偵二卷第5至7頁、本院卷一第227至230頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ａ１５於警詢之指訴(警一卷第379至382、397至403頁) ㈡書證 ①告訴人Ａ１５提出與「SIMPLE-紅專員」等人對話紀錄、虛擬貨幣交易紀錄、虛擬貨幣轉帳紀錄、持用之錢包地址、匯款紀錄、超商條碼繳費紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警一卷第383至396、405至413、417至438頁) 4 起訴書附表編號13 (Ａ１８) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④被告Ｃ２３於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵六卷第77至79頁、偵十卷第9至31、195至204、217-221、285-292、345-348頁、併偵二卷第5至7頁、本院卷一第227至230頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ａ１８於警詢之指訴(警二卷第543至545、581至584頁) ㈡書證 ①告訴人Ａ１８提出與「SIMPLE-洪專員(換幣)」、「皇家兌幣 詣」等人對話紀錄、虛擬貨幣交易明細、事件始末、Tether桃園OTC交流所虛擬貨幣買賣合約書11張、指認犯罪嫌疑人紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局偵查隊受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(警二卷第549至579、585至593、597至616頁) 5 起訴書附表編號23 (Ａ２８) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ａ２８於警詢之指訴(警三卷第1121至1125、1131至1134頁) ㈡書證 ①告訴人Ａ２８提出虛擬貨幣買賣合約書2張(警三卷第1127至1129頁) 6 起訴書附表編號32 (賴孟玉) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人賴孟玉於警詢之指訴(警三卷第1489至1491、1497至1500頁) ㈡書證 ①告訴人賴孟玉提出詐欺集團粉絲專頁、對話紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警三卷第1492至1496、1501至1509頁) 7 起訴書附表編號39 (Ｂ１２) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④被告Ｃ２３於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵六卷第77至79頁、偵十卷第9至31、195至204、217-221、285-292、345-348頁、併偵二卷第5至7頁、本院卷一第227至230頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ１２於警詢之指訴(警四卷第1773至1781頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ１２提出與「皇家兌幣 詣匯率34」等人對話紀錄、虛擬貨幣交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警四卷第1783至1798頁) 8 起訴書附表編號49 (Ｂ２２) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ｂ２２於警詢之指訴(警五卷第2179至2181、2197至2201頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ２２提出虛擬貨幣交易明細、對話紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警五卷第2183至2196、2203至2211頁) 9 起訴書附表編號55 (Ｂ２８) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人楊復全於警詢、偵訊之供述(併警二卷第985至1003、1065至1070頁、併偵三卷第123至132頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ２８於警詢之指訴(警五卷第2419至2422、2433至2438頁、併警三卷第1561至1564、1575至1580頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ２８提出匯款紀錄、虛擬貨幣交易明細、詐騙平台、對話紀錄、LINE暱稱「誠信兌幣 羊」、「皇家兌幣 詣」頁面、指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(警五卷第2423至2431、2449至2454、2439至2447頁、併警三卷第1565至1573、1559至1560、1581至1594頁) 10 起訴書附表編號57 (Ｂ３０) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④被告Ｃ２３於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵六卷第77至79頁、偵十卷第9至31、195至204、217-221、285-292、345-348頁、併偵二卷第5至7頁、本院卷一第227至230頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ３０於警詢之指訴(警五卷第2481至2485、2493至2497頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ３０提出與「皇家兌幣。詣」、「SIMPLE-洪專員」等人之對話紀錄、LINE暱稱「詣」、「SIMPLE」頁面、虛擬貨幣交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警五卷第2487至2491、2499至2524頁) 11 起訴書附表編號66 (Ｂ３９) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ｂ３９於警詢之指訴(警六卷第2785至2787、2795至2798頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ３９提出與「皇家兌幣 詣」對話紀錄、虛擬貨幣交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警六卷第2788至2794、2817至2821頁) 12 起訴書附表編號71 (Ｂ４４) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ｂ４４於警詢之指訴(警六卷第2961至2972頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ４４提出持用錢包地址、與「皇家兌幣 詣」對話紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警六卷第2973至2985頁) 13 起訴書附表編號74 (Ｂ４７) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人楊復全於警詢、偵訊之供述(併警二卷第985至1003、1065至1070頁、併偵三卷第123至132頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ４７於警詢之指訴(警六卷第3061至3068、3075至3078頁、併警四卷第1755至1762頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ４７提出與「誠信兌幣 羊」、「皇家兌幣 詣」對話紀錄、持用錢包地址、面交款項之監視錄影照片2張、告訴人Ｂ４７提出虛擬貨幣交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(警六卷第3069至3074、3079至3093頁、併警四卷第1753至1754、1763至1771、1773至1777頁) 14 起訴書附表編號75 (Ｂ４８) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④被告Ｃ２３於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵六卷第77至79頁、偵十卷第9至31、195至204、217-221、285-292、345-348頁、併偵二卷第5至7頁、本院卷一第227至230頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ４８於警詢之指訴(警六卷第3095至3098、3131至3135頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ４８提出與「皇家兌幣 詣」、「皇家兌幣 Ｃ２５」對話紀錄、簽收單4張、銀行存摺及內頁、虛擬貨幣交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警六卷第3099至3130、3137至3167頁) 15 起訴書附表編號78 (Ｂ５１) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④被告Ｃ２３於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵六卷第77至79頁、偵十卷第9至31、195至204、217-221、285-292、345-348頁、併偵二卷第5至7頁、本院卷一第227至230頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ５１於警詢之指訴(警七卷第3273至3298、3319至3323頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ５１提出與「皇家兌幣 詣」等人對話紀錄、虛擬貨幣交易明細、APP介面及網址、入金紀錄、被害人錢包交易紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警七卷第3299至3318、3325至3366頁) 16 起訴書附表編號80 (Ｂ５３) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④被告Ｃ２３於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵六卷第77至79頁、偵十卷第9至31、195至204、217-221、285-292、345-348頁、併偵二卷第5至7頁、本院卷一第227至230頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ５３於警詢之指訴(警七卷第3381至3391頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ５３提出持用錢包地址、與「SIMPLE」、「皇家兌幣 詣」等人對話紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警七卷第3393至3408頁) 17 起訴書附表編號81 (Ｂ５４) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ｂ５４於警詢之指訴(警七卷第3409至3425頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ５４之指認犯罪嫌疑人紀錄表(警七卷第3427至3435頁) 18 起訴書附表編號84 (Ｂ５７) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ｂ５７於警詢之指訴(警七卷第3509至3530頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ５７之指認犯罪嫌疑人紀錄表、持用錢包地址(警七卷第3531至3541頁) 19 起訴書附表編號86 (Ｂ５９) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④被告Ｃ２３於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵六卷第77至79頁、偵十卷第9至31、195至204、217-221、285-292、345-348頁、併偵二卷第5至7頁、本院卷一第227至230頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ５９於警詢及本院之指訴(警七卷第3561至3563、3583至3586頁、本院卷三第35至182頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ５９提出持用錢包地址、與「皇家兌幣 詣」、「SIMPLE」等人對話紀錄、APP頁面、虛擬貨幣交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警七卷第3565至3581、3587至3606頁) 20 起訴書附表編號87 (Ｂ６０) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ａ０４於警詢、偵訊、羈押、訊問、本院之具結供述(警十一卷第5至16頁、警十二卷第9至15頁、警十三卷第1至7頁、併警一卷第7至15頁、偵一卷第11至14頁、偵十一卷第13至37、101至112、137至143、409-413頁、偵十二卷第5至18、497至500頁、聲羈卷第15至20頁、院卷一第211至214、465至468頁、院卷四第3至146頁、院卷六第117至144頁、院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ④被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、院卷五第93至187頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ６０於警詢之指訴(警七卷第3607至3609、3625至3629頁、偵七卷第675至677、693至697頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ６０提出持用錢包地址、與「皇家兌幣 詣」等人對話紀錄、虛擬貨幣交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警七卷第3610至3623、3631至3653頁、偵七卷第678至691、701至721頁) 21 起訴書附表編號88 (Ｂ６１) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人楊復全於警詢、偵訊之供述(併警二卷第985至1003、1065至1070頁、併偵三卷第123至132頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ６１於警詢之指訴(警七卷第3655至3662、3691至3694頁、併警四卷第1781至1788、1817至1820頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ６１提出告訴人Ｂ６１提出與「誠信兌幣 羊」等人對話紀錄、虛擬貨幣交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、詐欺案被害人Ｂ６１購買虛擬貨幣一覽表(警七卷第3663至3690、3695至3723頁、併警四卷第1779至1780、1789至1816、1821至1849頁) 22 起訴書附表編號89 (Ｂ６２) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ｂ６２於警詢之指訴(警七卷第3725至3734頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ６２提出與「皇家兌幣 詣」對話紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警七卷第3735至3749頁) 23 起訴書附表編號95 (Ｂ６８) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ｂ６８於警詢之指訴(警八卷第3943至3947、3951至3955頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ６８提出與「皇家兌幣 詣」對話紀錄、指認犯罪嫌疑人紀錄表、存摺封面及內頁明細(警八卷第3948至3950、3957至3978頁) 24 起訴書附表編號104 (Ｂ７７) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ｂ７７於警詢之指訴(警八卷第4203至4205、4209至4212頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ７７提出與暱稱「皇家兌幣 詣」對話紀錄、出款授權書、虛擬貨幣交易明細、交易平台、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警八卷第4207至4208、4213至4227頁) 25 起訴書附表編號110 (Ｂ８３) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ａ０４於警詢、偵訊、羈押、訊問、本院之具結供述(警十一卷第5至16頁、警十二卷第9至15頁、警十三卷第1至7頁、併警一卷第7至15頁、偵一卷第11至14頁、偵十一卷第13至37、101至112、137至143、409-413頁、偵十二卷第5至18、497至500頁、聲羈卷第15至20頁、院卷一第211至214、465至468頁、院卷四第3至146頁、院卷六第117至144頁、院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ④被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、院卷五第93至187頁) ⑤證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(院卷六第125至143頁) ⑥證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑦告訴人Ｂ８３於警詢之指訴(警八卷第4515至4519、4527至4531頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ８３提出與暱稱「皇家兌幣 詣」等人對話紀錄、持用錢包地址、虛擬貨幣交易明細、持用錢包地址、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警八卷第4521至4526、4533至4554頁) 26 起訴書附表編號125 (Ｂ９８) ㈠供述 ①被告Ａ０２於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問之供述(偵三卷第11至36、229至232、249至254、575至593、779至782頁、偵六卷第65至68、143至153、217至221頁、本院卷一第203至207頁) ②被告Ｃ２０於警詢、偵訊、羈押、延押、訊問、本院之供述(偵六卷第69至72頁、偵七卷第9至30、159至162、173至177、257至271、601至603頁、本院卷一第189至192、455至458頁、本院卷三第35至182頁、本院卷六第117至144頁、本院卷七第7至50頁、本院卷八第7至559頁) ③被告Ｃ２５於警詢、偵訊、本院之供述(偵十四卷第35至47、113至121頁、本院卷五第93至187頁) ④證人即臺南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐Ａ０１之具結證述(本院卷六第125至143頁) ⑤證人賴姿綸於警詢之陳述(偵十二卷第247至255頁) ⑥告訴人Ｂ９８於警詢之指訴(警九卷第5003至5007、5023至5027頁、偵四卷第207至211頁) ㈡書證 ①告訴人Ｂ９８提出與Ｃ２５對話紀錄、持用錢包地址、虛擬貨幣交易明細、指認犯罪嫌疑人紀錄表(警九卷第5008至5021、5029至5037、5041至5045頁、偵四卷第213至221、225至229頁)【卷宗編號】編號 卷宗別 警一卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第一卷) 警二卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第二卷) 警三卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第三卷) 警四卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第四卷) 警五卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第五卷) 警六卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第六卷) 警七卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第七卷) 警八卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第八卷) 警九卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第九卷) 警十卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第十卷) 警十一卷 南市警白偵字第1130583471號 警十二卷 雲警虎偵字第1131002357號 警十三卷 嘉市警一偵字第1130709746號 併警一卷 高市警湖分偵字第11373244000號 併警二卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第三卷) 併警三卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第四卷) 併警四卷 臺南市政府刑事警察大隊刑案偵查卷宗(第五卷) 偵一卷 臺灣臺南地方檢察署113年度營偵字第3195號 偵二卷 臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第29630號 偵三卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第2309號(一) 偵四卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第2309號(二) 偵五卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第2309號(三) 偵六卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第2309號(四) 偵七卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第2310號 偵八卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第2431號 偵九卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第2432號 偵十卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第2433號 偵十一卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第6513號(一) 偵十二卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第6513號(二) 偵十三卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第8698號 偵十四卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第13919號 併偵一卷 臺灣橋頭地方檢察署114年度偵字第2979號 併偵二卷 臺灣新北地方檢察署114年度偵字第4161號 併偵三卷 臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第21505號 聲羈卷 臺灣臺南地方法院114年度聲羈字第98號 本院卷一 臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1622號(卷一) 本院卷二 臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1622號(卷二) 本院卷三 臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1622號(卷三) 本院卷四 臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1622號(卷四) 本院卷五 臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1622號(卷五) 本院卷六 臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1622號(卷六) 本院卷七 臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1622號(卷七) 本院卷八 臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1622號(卷八) 本院卷九 臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1622號(卷九)