臺灣臺南地方法院刑事裁定115年度簡上字第5號上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 謝豪原上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起上訴（原起訴案號：114年度偵字第26653號），本院裁定如下：
主 文謝豪原如附表所示之財產應予扣押。
理 由
一、按可為證據或得沒收之物，得扣押之。為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產。扣押債權得以發扣押命令禁止向債務人收取或為其他處分，並禁止向被告或第三人清償之方法為之。依本法所為之扣押，具有禁止處分之效力，不妨礙民事假扣押、假處分及終局執行之查封、扣押。非附隨於搜索之扣押，除以得為證據之物而扣押或經受扣押標的權利人同意者外，應經法官裁定，刑事訴訟法第133條第1項、第2項、第5項、第6項、第133條之1第1項分別定有明文。
二、被告謝豪原因違反洗錢防制法等案件，經本院以114年度簡字第4385號刑事判決判刑，檢察官提起上訴而由本院審理中，經查本案詐欺集團以假投資方式詐欺告訴人林詩芳，告訴人因而匯款新臺幣（下同）30萬元至被告申設之臺灣銀行帳戶（下稱本件臺銀帳戶），該款項旋遭不詳詐騙集團成員以網路操作方式，以被告之MAX虛擬貨幣帳戶購買虛擬貨幣，並將本件臺銀帳戶內款項，轉至已辦妥約定轉帳之虛擬貨幣扣款帳戶即遠東銀行帳戶內，進行虛擬貨幣交易扣款，而告訴人匯款至本件臺銀帳戶之上開款項，於民國114年4月14日10時4分許及同日15時11分許，遭轉匯20萬元、99,000元至被告名下之遠東商業銀行帳號000-0000000000000000號、為現代財富科技有限公司所屬入金之虛擬帳戶（下稱本件入金帳戶），上開轉匯之20萬元嗣經購買doge幣共37264點7顆，後遭內轉出至帳戶xxxb8790000000il.com，上開轉匯之99,000元則購買doge幣共18469點8顆而未轉出，僅將doge幣做幣別間之轉換賺取價差，由doge幣轉換為臺幣，再轉換為bnb幣及泰達幣，復經調閱被告之虛擬貨幣帳戶尚有餘額泰達幣334點00000000顆、bnb幣4點00000000顆，有桃園市政府警察局刑事警察大隊114年11月5日桃警刑大四字第1140036292號函所附偵查報告1份可稽（見114年度上字第340號卷第5至8頁），且被告於前開MAX平台之本件入金帳戶，剩餘資產為10059點0000000元、USDT（即泰達幣）336點00000000顆（因利息收益機制而有增益）、bnb幣4點00000000顆，有現代財富科技有限公司115年1月13日現代財富法字第1150000039號函1份可憑（見簡上卷第27頁），依上開偵查報告之分析比對，本件入金帳戶所剩資產可追溯與告訴人匯入之被害款項相關，而屬本案洗錢之財物，前揭本件入金帳戶之所剩資產有保全判決確定後沒收與追徵之需要，故被告如附表所示之財產應予扣押。
三、依刑事訴訟法第133條之1第1項、第220條之規定，裁定如主文。中 華 民 國 115 年 1 月 16 日
刑事第十庭審判長法 官 蕭雅毓
法 官 黃鏡芳
法 官 陳威龍以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）
書記官 黃瓊蘭中 華 民 國 115 年 1 月 19 日附表：
受扣押人、交易所名稱、帳號 謝豪原名下之遠東商業銀行帳號000-0000000000000000號、為現代財富科技有限公司所屬入金之虛擬帳戶內之剩餘資產