臺灣臺南地方法院刑事簡易判決115年度簡字第2875號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 楊彩鳯上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第5332號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：115年度訴字第2229號），逕以簡易判決處刑如下：
主 文楊彩鳯幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應依本院一一五年度南司刑移調字第一０八五號調解筆錄第一項、第二項所示內容分別向曾勁捷、周士庭支付損害賠償，並應於判決確定後壹年內參加法治教育壹場次。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據除均引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，並於證據部分補充：被告楊彩鳯於本院之自白（本院訴字卷第62頁）。
二、論罪科刑㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以
幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。
刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院95年度台上字第3886號判決意旨參照）。又行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。查被告提供帳戶資料予他人供詐欺集團取得作為詐欺取財、洗錢犯行之人頭帳戶，應僅為他人之犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財及洗錢犯罪之意思，或與他人共同犯罪之犯意聯絡，或有直接參與犯罪構成要件行為分擔等情事，依照前揭判決意旨，被告應屬幫助犯甚明。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之幫助犯洗錢罪。
㈡被告以一提供帳戶資料之行為，幫助詐欺集團詐欺如附件起
訴書附表編號1至7所示告訴人之財物及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助犯洗錢罪處斷。
㈢刑之減輕事由：
1.被告以幫助之意思，參與洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
2.被告於偵查及本院審理中均自白本案犯行（偵卷第28頁、本院訴字卷第62頁），且卷內無證據足認被告因本案犯罪而有所得，自無繳交犯罪所得之問題，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並依法遞減之。
㈣爰審酌被告將金融帳戶資料交予他人供詐欺犯罪使用，紊亂
社會正常交易秩序，並使不法之徒藉此輕易於詐騙後取得財物，致檢警難以追緝，助長詐騙犯罪風氣，並提高社會大眾遭受詐騙損失之風險，實有不該；惟念被告犯後始終坦承犯行、犯後態度良好，兼衡被告自陳之智識程度及家庭經濟狀況（本院訴字卷第63頁），與其犯罪動機、手段，及其未曾因案遭法院判處罪刑確定之素行（本院簡字卷第11頁），暨其已與到庭之告訴人曾勁捷、周士庭達成調解，而告訴人黃秉程、林正雄、黃得力、林軒弘、陳坤堯經合法通知，均未到庭表示意見，有本院送達證書、刑事報到單、115年度南司刑移調字第1085號調解筆錄等附卷可參（本院訴字卷第27、29頁、第31頁、第33、35頁、第41、43頁、第45、47頁、第49頁、第71至72頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。
三、附條件緩刑之諭知：㈠被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其於本院準
備程序坦承犯行，復已與告訴人曾勁捷、周士庭達成調解，足認經此偵、審程序及刑之宣告後，當知所警惕，信無再犯之虞，再參以本案被告之犯罪情節，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑2年，以啟自新，並依被告與告訴人曾勁捷、周士庭同意之條件，命被告依主文所示條件向告訴人曾勁捷、周士庭分期給付賠償金，而該賠償金部分，依刑法第74條第4項之規定得為民事執行名義。又為使被告建立法治觀念，爰再依刑法第74條第2項第8款規定，命被告應於本判決確定之日起1年內，接受法治教育課程1場次，且依刑法第93條第1項第2款規定，宣告應於緩刑期間付保護管束。
㈡依同法第75條之1第1項第4款之規定，受緩刑之宣告者而違反
本院所定之上開負擔情節重大，足認緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其緩刑之宣告，併予敘明。
四、沒收：㈠卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收犯罪所得。
㈡被告固提供本案2帳戶供詐欺集團成員使用，惟其僅成立幫助
洗錢罪，卷內復無證據足認其對匯入本案2帳戶之洗錢財物具有實際管領、處分權限，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官錢鴻明提起公訴，檢察官陳擁文到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 10 月 19 日
刑事第五庭法 官 陳淑勤以上正本證明與原本無異。
告訴人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 楊雅惠中 華 民 國 115 年 10 月 19 日附錄：本案論罪科刑法條全文刑法第30條第1項：
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條：
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。【附件】：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第5332號被 告 楊彩鳯上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、楊彩鳯可預見將個人身分證件、自然人憑證、金融卡、網路銀行帳號、密碼交付他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國114年11月23日11時24分，在臺南市○○區○○路○段000號統一超商，將其申設之土地銀行帳號000000000000號帳戶(下稱本案土銀帳戶)及中華郵政帳號00000000000000號帳戶(下稱本案郵局帳戶)之提款卡，交予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用，再以通訊軟體LINE告知提款卡密碼。嗣詐騙集團成員於取得本案2帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，對附表所示之人，施以附表所示之詐術，致渠等陷於錯誤，於附表所示時間匯款附表所示金額至本案2帳戶內，旋即遭提領一空。嗣經附表所示之人發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。
二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局白河分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告楊彩鳳於警詢及偵查中之供述 被告固坦承本案2帳戶為其申設，惟辯稱：我在114年11月20日，在抖音認識一位「黃大發」，他說有提供生活資源跟創業補助金，可以申請津貼380萬元，但須要我提供提款卡做匯款，提款卡之後會寄還給我，對方說這筆津貼不用還，我相信他，就寄出提款卡，後來對方說要電話照會，要我提供SIM卡給他用，我就寄了4張SIM卡，我沒有先進行查證，寄出之後我也沒有報案，沒有掛失，我可以提供對話紀錄云云。 2 (1)附表所示之人於警詢之指訴 (2)附表所示之人所提出遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表 (3)附表所示之人提出之對話紀錄及匯款明細擷圖 證明附表所示之人遭詐騙匯款至本案2帳戶之事實。 3 本案2帳戶開戶基本資料及交易明細 證明附表所示之人遭詐騙匯款至本案2帳戶內，並旋遭他人提領一空之事實。 4 被告提出之與暱稱「黃大發」、「林順寶」之對話紀錄擷圖1份 證明被告交付本案2帳戶提款卡與暱稱「黃大發」、「林順寶」之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 115 年 5 月 4 日
檢 察 官 錢 鴻 明本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 5 月 7 日
書 記 官 陳 仕 龍附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 曾勁捷 詐欺集團成員於114年11月25日，以假交友為由，告訴人因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 114年11月27日 11時52分 1萬元 本案土銀帳戶 2 黃秉程 詐欺集團成員於114年11月4日，以假交友為由，告訴人因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 114年11月28日 10時03分 2萬元 3 林正雄 詐欺集團成員於114年9月間，以假交友為由，告訴人因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 114年11月28日 10時14分 2萬元 4 黃得力 詐欺集團成員於114年11月15日，以假交友為由，告訴人因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 114年11月29日 11時12分 1萬元 5 周士庭 詐欺集團成員於114年11月26日，以假交友為由，告訴人因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 114年11月29日 11時13分 1萬元 6 林軒弘 詐欺集團成員於114年11月26日，以假交友為由，告訴人因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 114年11月28日 11時34分 1萬2,000元 本案郵局帳戶 7 陳坤堯 詐欺集團成員於114年11月24日，以假援交為由，告訴人因而陷於錯誤，依指示匯款至指定銀行帳戶。 114年11月28日 13時27分 1萬元