臺灣臺南地方法院刑事簡易判決115年度簡字第216號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 林伯鴻選任辯護人 楊淳涵律師（法扶律師）上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移請併案審理（114年度偵字第22026號、114年度偵字第28981號，本院原案號：114年度訴字第2155號），被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認為宜逕以簡易判決處刑如下：
主 文林伯鴻幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑４月，併科罰金新臺幣５萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算１日。緩刑４年，且應依本判決附表所示方式，給付告訴人楊立暐、董國樑、沈家弘財產上損害賠償。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據以及適用之法律，除補充下述事項外，餘均引用檢察官起訴書及移送併辦意旨書之記載（如附件一、二）：
1.證據部分，增列：被告於本院的自白。
2.適用法律部分，增列：被告畢竟不是真正實施犯罪的「正犯」，所以被告所犯的罪，應該依照刑法第30條第2項的規定減輕刑罰。
二、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，參考被告的犯罪動機、交付帳戶之數量、告訴人等損失的金額、被告之生活狀況與犯罪後態度，逕以簡易判決處刑如主文，並參考被告已與全部告訴人達成調解，決定以被告履行調解約定為前提（負擔），直接以簡易判決量處如主文所示之刑，並宣告緩刑4年。
三、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
中 華 民 國 115 年 1 月 28 日
刑事第八庭 法 官 陳欽賢以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 丁毓庭中 華 民 國 115 年 1 月 28 日中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
本判決附表（新臺幣）：
編號 告訴人 給付方式 1 楊立暐 被告應於民國115年1月22日前(含當日)給付楊立暐新臺幣40,000元。 2 董國樑 被告應於民國115年1月22日前(含當日)給付董國樑新臺幣80,000元。 3 沈家弘 被告應於民國115年1月22日前(含當日)給付沈家弘新臺幣42,000元。附件一：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第22026號被 告 林伯鴻上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林伯鴻可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，為每提供1個帳戶可獲取新臺幣（下同）2萬元之代價，於民國114年4月14日12時8分許前某時，在臺南市關廟區某統一超商，以店到店方式，將其所申設之國泰銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）之提款卡寄出並透過通訊軟體LINE傳送提款卡密碼予真實姓名年籍不詳之人使用。嗣有詐騙集團成員取得前開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對如附表所示之人，施以如附表所示之詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之金額轉入上開國泰帳戶。嗣如附表所示之人發覺有異報警，而悉上情。
二、案經楊立暐、董國樑告訴及臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告林伯鴻之供述 被告供稱：對方加我LINE表示交1張提款卡可獲得2萬元，但我都沒拿到錢，我不認識對方，我忘了對方暱稱，本來有對話紀錄，但我刪除了，我總共寄出2或3張提款卡，有國泰及郵局，國泰帳戶內沒有錢，也沒有做任何使用等語。 2 告訴人楊立暐之指訴及其提供之報案資料1份 證明告訴人楊立暐遭詐騙集團成員施以上開詐術，而於上開時間，將上開款項轉入上開帳戶之事實。 3 告訴人董國樑之指訴及其提供之報案資料1份 證明告訴人董國樑遭詐騙集團成員施以上開詐術，而於上開時間，將上開款項轉入上開帳戶之事實。 4 國泰帳戶之客戶基本資料及交易明細各1份 證明上開款項於上開時間轉入上開帳戶之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。
三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告並非無謀生能力之人，不思以正當方式賺取所需，為圖輕鬆獲取錢財而販賣上開共計1個金融帳戶予他人、如附表所示之被害金額合計15萬元，迄今未與如附表所示之人和解並賠償損害，請貴院參考「量刑趨勢建議系統」，依刑事案件量刑及定執行刑參考要點第18點規定，審酌焦點團體對於各犯罪類型所建議之量刑因子及刑度區間，建請量處被告有期徒刑3月，以契合社會之法律感情。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 114 年 8 月 29 日
檢 察 官 蔡 明 達起訴書附表編號 告訴人 詐術 匯款時間 匯款金額 1 楊立暐 佯以投資云云 114年4月14日12時8分許 5萬元 2 董國樑 佯以結婚云云 114年4月14日14時28分許 10萬元 合計 15萬元附件二：
臺灣臺南地方檢察署檢察官併辦意旨書
114年度偵字第28981號被 告 林伯鴻上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移請貴院併案審理，茲敘述犯罪事實、證據、所犯法條及併辦理由如下：
犯罪事實
一、林伯鴻可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，為每提供1個帳戶可獲取新臺幣（下同）2萬元之代價，於民國114年4月14日12時8分許前某時，在臺南市關廟區某統一超商，以店到店方式，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰銀行帳戶）之提款卡寄出，並透過通訊軟體LINE傳送提款卡密碼予真實姓名年籍不詳之人使用。嗣詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於113年9月某日起，以通訊軟體LINE暱稱「李嘉慧」、「李泰和」向沈家弘佯稱：可加入投資群組投資股票云云，致沈家弘陷於錯誤，依指示於114年4月16日9時37分許，匯款新臺幣5萬元至林伯鴻上開國泰銀行帳戶。嗣沈家弘發覺受騙並報警處理，始悉上情。
二、案經沈家弘訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據：㈠告訴人沈家弘於警詢時之指訴。
㈡告訴人提出之匯款明細及對話紀錄截圖各1份。㈢被告林伯鴻上開國泰銀行帳戶開戶資料及交易明細各1份。
二、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。
三、併辦理由：被告前因涉違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官以114年度偵字第22026號提起公訴，現由貴院以114年度訴字第2155號(洪股)審理中，有該案起訴書、刑案資料查註紀錄表在卷足憑。核本件被告對上開金融機構帳戶所為與前揭起訴之事實，係同一時間、地點交付同一帳戶資料供同一詐欺犯罪集團使用，而造成不同被害人遭詐騙之結果，為一行為觸犯數罪名之想像競合關係，為法律上一罪，爰請依法併予審理。
此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 114 年 9 月 25 日
檢 察 官 黃 淑 妤