臺灣臺南地方法院刑事簡易判決115年度簡字第3817號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 PENY SULISTYOWATI（印度尼西亞共和國，中文姓 名：佩妮）選任辯護人 郭俐瑩律師(法扶律師)上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第820號），被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：115年度訴字第2239號），判決如下：
主 文PENY SULISTYOWATI（中文名：佩妮）幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表所示內容向被害人魏里芸支付損害賠償。
事實及理由
一、本院認定被告之犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告PE
NY SULISTYOWATI（中文名：佩妮）於本院準備程序時之自白」外，餘均與起訴書之記載相同，茲引用之（如附件）。
二、論罪科刑：
(一)核被告PENY SULISTYOWATI（佩妮）所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。
(二)被告以一幫助行為提供上開帳戶資料，而幫助該不詳詐欺者向被害人魏里芸詐欺取財既遂，並遮斷資金流動軌跡，係以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以幫助一般洗錢罪處斷。
(三)被告基於幫助之犯意提供本案帳戶資料，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。
(四)按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項定有明文。經查，被告於偵查中否認犯行，無從適用洗錢防制法第23條第2項減輕其刑。
(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，仍恣意交付本案帳戶資料給不詳人士，使不法之徒得以憑藉前揭帳戶行騙，並掩飾犯罪贓款去向，致無辜民眾受騙而受有財產上損害，更造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當。惟考量被告於本院審理時坦承犯行，且與被害人成立調解，並已先給付新臺幣(下同)1萬6千元，餘款6萬4千元分期賠償，有本院115年度南司刑移調字第1388號調解筆錄1份可參(本院訴卷第91-92頁)，兼衡被告無前科之品行、犯罪之動機、目的、手段、本案被害人受損金額為15萬元，暨被告之教育程度，家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。
(六)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院被告前案紀錄表附卷可稽，審酌被告因一時思慮欠周，偶罹刑典，已與被害人成立調解，目前依約分期給付賠償金，業如前述，堪認被告尚知彌補己過，被害人同意給予被告緩刑之機會，亦有前揭調解筆錄在卷可參，本院認被告經此偵、審程序及刑之宣告後，當知警惕戒慎而無再犯之虞，本院審酌上情，認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰宣告緩刑2年，以啟自新。又為保障尚未給付完畢之被害人權益，併依同法第74條第2項第3款之規定，命被告應依如附表所示之內容，對被害人為賠償，以確保被告緩刑之宣告能收具體成效。此部分乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第74條第4項規定，上開條件內容得為民事強制執行名義，且倘被告未遵循本院諭知之上開緩刑所定負擔，情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依同法第75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併此指明。
三、不予宣告沒收之說明：
(一)被告係提供本案帳戶資料給他人使用，僅屬幫助犯而非正犯，亦無證據足證被告曾實際坐享上開洗錢之財物，若逕對被告宣告沒收洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
(二)依卷內現有之資料，並無證據可資認定被告有因本案犯行而取得對價之情形，被告既無任何犯罪所得，亦無從宣告沒收或追徵，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官江怡萱到庭執行職務。中
華 民 國 115 年 8 月 25 日
刑事第八庭 法 官 王惠芬以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 謝欣怡中 華 民 國 115 年 8 月 25 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：(即本院115年度南司刑移調字第1388號調解筆錄）編號 對象 給付方式 1 魏里芸 PENY SULISTYOWATI（中文名：佩妮）願給付魏里芸新臺幣8萬元，給付方法如下：當庭給付1萬6千元，餘款6萬4千元自民國115年9月20日起至全部清償完畢止，按月於每月20日前（含當日）各給付新臺幣11萬6千元，如有一期未按時履行視為全部到期。
【附件】臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第820號被 告 PENY SULISTYOWATI（印度尼西亞共和國，中
文姓名：佩妮）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、PENY SULISTYOWATI可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於無正當理由提供金融帳戶之故意，及幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國114年1月3日21時許，前往臺南市○○區○○○路00號統一超商永臻門市，以不詳代價，將其申辦之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）、中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡（含密碼），提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間，以附表所示之方法，向附表所示之人施用附表所示之詐術，致渠等誤信為真而陷於錯誤，因而於附表所示之時間，依指示匯款附表所示之金額至本案帳戶內，以此方式妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣附表所示之人查覺受騙而報警處理，經警循線追查，始悉上情。
二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告PENY SULISTYOWATI於警詢及偵查中之供述 被告坦承於上開時間、地點，將上開帳戶資料提供予真實姓名年籍不詳之人使用之事實。 2 告訴人魏里芸於警詢時之指訴 證明告訴人遭詐欺集團成員詐欺，因而於附表所示時間，依指示將附表所示之金額，匯至本案帳戶內之事實。 3 1、告訴人提供之對話紀錄、網路銀行交易明細擷圖 2、上開帳戶基本資料及交易明細 同上。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。又被告係以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺告訴人之財物及洗錢，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 115 年 4 月 28 日
檢 察 官 林 朝 文本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 5 月 6 日
書 記 官 劉 豫 瑛附表：（新臺幣元）編號 告訴人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 1 魏里芸 於113年9月初某時，向魏里芸佯稱：投資云云，致魏里芸誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 114年1月9日9時49分許 15萬元