臺灣臺南地方法院刑事簡易判決115年度簡字第452號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 張憶銘上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第31654號），因被告自白犯罪（原案號：115年度訴字第31號），本院改以簡易判決處刑如下：
主 文張憶銘幫助犯洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實第5行【000-0000000000000】更正為【000-00000000000000】；證據增列【被告張憶銘於本院審理程序中之自白】、【被告報案資料】外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：㈠核被告所為係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺
取財罪及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項之幫助洗錢罪。被告一行為犯上開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。
㈡被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
㈢審酌被告因配偶生病需要醫療費用，為尋求兼職工作，在已
有疑慮的情況下，仍提供金融機構帳戶資料，幫助他人之詐欺取財犯行，協助掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，不當影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發生，更因此造成告訴人受有損害及刑事犯罪偵查之困難，行為實屬不該。被告犯後坦認犯行，惟迄未賠償告訴人所受損害，犯後態度未達良好程度。被告前有傷害之刑事紀錄，此有法院前案紀錄表附卷可參。最後，兼衡被告之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。
三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
四、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
五、本案經檢察官郭書鳴提起公訴，檢察官周映彤到庭執行職務。中 華 民 國 115 年 1 月 30 日
刑事第九庭 法 官 廖建瑋以上正本證明與原本無異
書記官 謝盈敏中 華 民 國 115 年 1 月 30 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第31654號被 告 張憶銘 男 51歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路0段000巷0弄0 0號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、張憶銘可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國114年6月3日12時56分許，在臺南市統一超商某門市，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000號帳戶（下稱郵政帳戶）之提款卡，提供予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「新賴＠348mcpdv」之詐欺集團成員使用，並於同日13時3分許，透過通訊軟體LINE，將郵政帳戶之密碼傳送予對方，而容任他人使用上開金融帳戶遂行犯罪。嗣該詐欺集團成員取得上開郵政帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於114年6月11日10時許起，透過抖音平台及telegram通訊軟體，向陳嘉弦佯稱：可註冊加入博弈網站投資，保證獲利，穩賺不賠云云，使陳嘉弦陷於錯誤，於10時33分許、35分許，陸續匯款新臺幣(下同)5萬元、5萬元至郵政帳戶，旋為詐欺集團成員提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣陳嘉弦察覺有異後報警處理，始循線查悉上情。
二、案經陳嘉弦訴由臺南市政府警察局第三分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告張憶銘於警詢及偵查中之供述 被告固坦承於上開時、地，將其郵政帳戶之提款卡及密碼提供予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「新賴」之詐欺集團成員等事實，惟辯稱：我要做原珠筆代工，他們說要透過我的帳戶支付原珠筆材料費的保證金，對方說這筆錢會匯到我的帳戶，再轉匯到工廠，且對方給代工一個補助，不需要任何條件，只要完成代工品就有薪水加1萬2000元的津貼，雖然不合理，但因為家裡亟需用錢，所以就配合對方云云，足見被告對於將個人名下帳戶之提款卡、密碼等資料交付與不認識之人，可能供人為不法使用，而有法律上風險，應有認識。 2 ⑴告訴人陳嘉弦於警詢時之指述 ⑵告訴人提供之網路交易結果截圖資料 證明告訴人遭不詳詐欺集團成員詐騙後陷於錯誤，因而依指示於前揭時間，匯款上開款項至郵政帳戶內，而受有財物上損失等事實。 3 被告提供之LINE對話紀錄1份 證明被告於上開時、地，將其郵政帳戶之提款卡及密碼提供予真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「新賴」之詐欺集團成員之事實。 4 被告郵政帳戶開戶基本資料暨交易明細表 證明本案郵政帳戶為被告所有，並於上開時間，收受告訴人所匯款項後，旋遭提領一空等事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪論處，並依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 114 年 12 月 17 日
檢 察 官 郭 書 鳴本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 12 月 29 日
書 記 官 楊 娟 娟附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。