臺灣臺南地方法院刑事簡易判決115年度簡字第4810號公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官被 告 高語旋上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第17421號），被告於本院審理程序中自白犯罪（原案號：115年度訴字第3932號），本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序後，逕以簡易判決如下：
主 文高語旋共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實、證據，除證據部分補充被告高語旋於本院審理時之自白（本院訴字卷第42頁）及本院調解筆錄1份（本院訴字卷第45頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及洗錢
防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與通訊軟體Instagram暱稱「Wen雯」之人就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。其以一行為同時觸犯上開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
㈡被告於偵查中否認洗錢罪行，自無從依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。
㈢被告與被害人林家慰業已於本院達成調解，並當庭給付賠償
金額新臺幣（下同）1萬5,000元完畢，告訴人願當庭原諒被告，並請求法院從輕量刑等情，此有前揭調解筆錄1份在卷可參，故本院參酌被害人所受損害業已完全填補，此部分如科處法定最低度刑有期徒刑6月，尚嫌過重，客觀上足以引起一般同情，爰考量被害人之意見，依刑法第59條酌減其刑。㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之
情形下，猶隨意提供其名下之金融帳戶予未曾謀面之人匯款，並依其指示透過網路銀行，自本案帳戶轉帳起訴書附表所示金額至詐欺集團成員指定帳戶內，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾詐欺贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當；兼衡被告無刑事前案紀錄，於本院審理中終能坦認犯行，並與被害人成立調解，並賠償被害人所受損失完畢，犯後態度良好，並參酌被害人及檢察官之量刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。
㈤被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案
紀錄表在卷可按，其因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，並與被害人達成調解，獲得宥恕，且被害人並同意給予被告緩刑之機會，有前揭本院調解筆錄在卷足憑，經此偵審程序及刑之宣告後，當知警惕，信無再犯之虞，本院因認前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。
三、沒收之說明：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於
全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；刑法第38條之1第1項本文、第3項分別定有明文。經查，本案並無積極證據足認被告因其洗錢犯行，有自詐欺集團成員處獲取利益或對價，自不生犯罪所得應予沒收或追徵之問題。
㈡另按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不
問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。被告對洗錢之財物，已無事實上管領權，是若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。
本案經檢察官董詠勝提起公訴，檢察官許家彰到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 10 月 20 日
刑事第十四庭 法 官 黃俊偉以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 陳杰瑞中 華 民 國 115 年 10 月 20 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第17421號被 告 高語旋上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、高語旋於民國115年1月7日某時，加入社群軟體Instagram暱稱「Wen雯」之真實姓名年籍不詳成員所屬之詐欺集團，擔任提供帳戶及提領詐欺款項之取款車手。高語旋加入後，與該詐欺集團各成員，竟意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先以通訊軟體LINE，將其申辦之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號，提供予前開詐欺集團成員使用；該詐欺集團成員再於附表所示之詐欺時間，以附表所示之方法，向附表所示之人施用附表所示之詐術，致渠誤信為真而陷於錯誤，因而於附表所示之時間，依指示匯款附表所示之金額至本案帳戶內；復高語旋於附表所示轉帳時間，透過網路銀行，依指示自本案帳戶轉帳附表所示金額至詐欺集團成員指定帳戶內，以此方式妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。嗣附表所示之人查覺受騙而報警處理，經警循線追查，始悉上情。
二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告高語旋於警詢及偵查中之供述 被告固坦承將本案帳戶帳號提供予「Wen雯」，並依指示轉帳附表所示金額至指定帳戶等情不諱，惟矢口否認有何違反洗錢防制法等犯行，辯稱：我係兼職在家接單賺取零用錢，提供帳號讓網購客戶匯款，再依指示將款項轉帳至指定帳戶，我不知道對方是詐欺集團云云。 2 被害人林家慰於警詢時之指述 證明被害人遭詐欺集團成員詐欺，因而於附表所示時間，依指示將附表所示之金額，匯至本案帳戶內之事實。 3 1、被害人提供之對話紀錄、網路銀行交易明細擷圖 2、上開帳戶基本資料及交易明細 1、同上。 2、證明被告於附表所示轉帳時間，透過網路銀行，自本案帳戶轉帳附表所示金額至詐欺集團成員指定帳戶內之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。再被告與「Wen雯」間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告以一行為，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之洗錢罪處斷。末請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖可輕鬆得手之不法報酬，而加入本案詐欺集團，分工詐取被害人之財物，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，請予從重量刑，以昭懲儆，爰具體求刑有期徒刑2年，以契合社會之法律感情。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺南地方法院中 華 民 國 115 年 8 月 28 日
檢 察 官 董 詠 勝附表：（新臺幣）編號 被害人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 轉帳時間 轉帳金額 1 林家慰 於115年1月10日17時12分許，向林家慰佯稱：借款云云，致林家慰誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至本案帳戶內。 115年1月14日17時35分許 3萬元 115年1月14日19時37分許 5萬元 （含其他不詳被害人款項）