臺灣高等法院臺南分院刑事判決 104年度金上訴字第506號上訴人即被告 許家銘選任辯護人 何孟育律師上訴人即被告 陳韋文
陳界文陳慶瑜上三人共同選任辯護人 謝尚修律師上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣雲林地方法院103年度訴字第672號中華民國104年5月26日第一審判決（起訴案號：
臺灣雲林地方法院檢察署102年度偵字第6973號、103年度偵字第1588號），提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
事 實
一、緣有詐欺集團成員，事先取得附表二所示大陸地區銀聯卡帳戶資料，而偽造附表二所示250張銀聯卡。
二、甲○○、丙○○、乙○○、丁○○於民國（下同）102年11月間，被該詐欺集團年籍姓名不詳成年男子吸收，擔任該詐欺集團車手，甲○○為車手頭（下稱甲○○等4人），以該詐欺集團成員交付之附表一所示手機為聯絡工具，附表二所示偽造之銀聯卡為掩飾、隱匿因詐欺犯罪所得財物工具，負責持偽造銀聯卡，至各地區之ATM提款機提領贓款，而後再存、匯款至特定銀行帳戶或轉交現金予詐欺集團成員的作法，以規避偵查機關之查緝、追訴。甲○○等4人與該詐欺集團其他成員互為犯意聯絡，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、行使偽造金融卡、及以不正方法由自動付款設備詐欺取財、及掩飾、隱匿因自己重大犯罪所得財物之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，以不詳方式，使不詳之大陸地區民眾陷於錯誤，而將金錢匯入附表三所示銀聯卡帳戶；接著由甲○○等4人共乘車牌號碼000-0000號自用小客車，自102年11月29日起，於有大陸地區民眾受騙而匯款進入附表三所示銀聯卡之特定帳戶後，詐欺集團成員即電話指示甲○○，由甲○○等4人持該特定帳戶之偽造銀聯卡，至彰化、南投、雲林、嘉義等地區之ATM提款機提領贓款（先查餘額，再將款項全部領光），待款項累積後，再由該詐欺集團成員電話指示甲○○特定之銀行帳戶，由甲○○等4人至該帳戶所屬銀行之在地分行存入或至其他銀行匯款至該特定銀行帳戶，以及由該詐欺集團成員於上開領款期間，前後2次與甲○○約在特定地點，由甲○○面交各新台幣（下同）200萬餘元現金。如此以ATM提款，而後再存、匯款至特定銀行帳戶或轉交現金予詐欺集團成員之作法，使得縱然詐欺被害人報案，偵查人員也只能追查發現附表三所示銀聯卡帳戶內之款項已經被領光，卻無法再追查下去，形成所謂資金流向之「斷點」，達到掩飾、隱匿彼等因自己重大犯罪所得財物之目的，使得詐欺集團成員持有款項之來源形式上合法化，而足以逃避追訴、處罰。102年12月3日13時30分許，丁○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，搭載丙○○、乙○○、甲○○至雲林縣○○市○○路與○○路口之○○○○○○銀行○○分行，由乙○○進入上開銀行匯款，適巡邏之警察發覺有異而上前盤查，在前開自用小客車右前座扣得如附表一、二所示之物，以及現金318,400元。總計甲○○等4人，自102年11月29日起至同年12月3日止，共以附表二所示偽造之銀聯卡中之109張，成功提領529次，共6,728,300元（提領成功之銀聯卡卡號及次數，詳如附表三《起訴書附表二》所示；提領成功之銀聯卡卡號、ATM所屬銀行、ATM代號、裝設地點，交易時間、金額等，詳如附表四《起訴書附表三》所示），而依照指示而存、匯款入特定銀行帳戶以及轉交給詐欺集團成員之款項合計達600餘萬元。
三、案經雲林縣警察局○○分局報告暨雲林縣警察局移送台灣雲林地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
甲、程序方面：被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、同法第159條之5第1項定有明文。本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞、書面陳述，檢察官、被告4人及辯護人均同意作為證據使用，審酌該等證據作成時並無違法或不當之情況，亦無違法取證等瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認以之作為證據應屬適當，均有證據能力。
乙、實體方面：
一、102年12月3日13時30分許，被告丁○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，搭載被告丙○○、乙○○、甲○○至雲林縣○○市○○路與○○路口之○○○○○○銀行○○分行，由乙○○進入上開銀行匯款，適巡邏之警察發覺有異而上前盤查，在前開自用小客車右前座扣得如附表一、二所示之物，及現金318,400元等情，為被告等4人供認在卷，並有雲林縣警察局○○分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份、扣案物照片1張可證（見雲警六警偵字第0000000000號卷《下稱警卷㈠》第14至42、47頁），及扣案附表一所示手機9支（均含SI M卡），及附表二所示250張銀聯卡在卷可資佐證。附表二所示銀聯卡250張，經送財團法人聯合信用卡處理中心鑑定結果認：「一、案關扣送辨別之卡片250張，經以本中心刷卡設備讀取其磁條資料及內含錄製之資料，均為中國銀聯卡卡號，相關資料詳如附件一。二、另查該批卡片各卡之正面圖像，未具有基本特徵（含發卡銀行名稱、銀聯卡標誌等），且無印刷銀聯卡卡號，初步辨別非金融機構所發行之真正銀聯卡。」有該中心104年1月14日聯卡商管字第0000000000號函暨所附銀聯卡資料表格共1份可證（見一審卷第45至47頁）。
二、而附表一所示手機9支（均含SIM卡）為犯罪集團成員交付給被告甲○○等人，附表二所示偽造銀聯卡為犯罪集團成員交付給被告甲○○，供被告4人使用之情節，迭據被告等4人坦承不諱。足證附表二所示偽造之銀聯卡250張，為犯罪集團成員，事先取得各該大陸地區銀聯卡帳戶資料，而偽造完成後，才交付給被告甲○○。既是大陸地區銀聯卡的帳戶，則受騙而匯款入內的被害人，合理判斷，應係大陸地區的民眾無疑。
三、被告等4人共乘車牌號碼000-0000號自用小客車，自102年11月29日起，由犯罪集團成員電話指示被告甲○○，持特定帳戶之偽造銀聯卡，至彰化、南投、雲林、嘉義等地區之ATM提款機提領帳戶內款項（先查餘額，再將款項全部領光），待款項累積後，再由該犯罪集團成員電話指示被告甲○○特定之銀行帳戶，由被告等4人至該帳戶所屬銀行之在地分行存入或至其他銀行匯款至該特定銀行帳戶，及由該犯罪集團成員於上開領款期間，前後2次與被告甲○○約在特定地點，由被告甲○○面交各200萬餘元現金；總計被告等4人自102年11月29日起至同年12月3日止，計以附表二所示偽造之銀聯卡中的109張，成功提領529次，共6,728,300元，而依照指示而存、匯款入特定銀行帳戶以及轉交給犯罪集團成員的款項合計達600餘萬元（提領成功之銀聯卡卡號及次數，詳如附表三《起訴書附表二》所示；提領成功之銀聯卡卡號、ATM所屬銀行、ATM代號、裝設地點，交易時間、金額等，詳如附表四《起訴書附表三》所示）等情，復據被告等4人坦白承認，且有被告等4人在各地提款機領錢之監視器畫面7張、提領紀錄統整表1份及ATM提款畫面分析結果可資佐證（雲警刑科字第0000000000號卷《下稱警卷㈡》第120至147頁），及扣案之○○○○銀行102年12月3日存款存根聯（收款帳號：0000000000號，戶名鄭揚威，金額10萬元）、○○○○銀行102年12月3日存款存根聯（收款帳號：000000000000號，戶名李紫緹，金額5萬元）、○○○○○○銀行102年12月3日匯款申請書（收款銀行：○○銀行○○分行，帳號：000000000000號，戶名郭永成，金額9萬元）、○○○○銀行102年12月3日匯款回條聯（收款銀行：○○銀行○○分行，帳號：000000000000號，戶名陳也，金額30萬元）、○○銀行102年12月3日存款憑條（收款帳號：00000000000000號，戶名陳書佑，金額10萬元）各1紙（見警卷㈠第43至46頁）可資證明。
四、被告甲○○等4人於原審均否認犯罪，辯稱：應徵時，只說要領職棒、六合彩賭金，不知是詐欺集團詐騙所得，而因為沒有看過銀聯卡，所以不知道使用之銀聯卡是偽造的，再者，彼等之行為均不構成洗錢云云（見一審卷第103至108頁），於本院否認為洗錢行為（見本院卷第243頁）。經查：
(一)六合彩簽賭、職棒簽賭之賭資，賭客往往直接匯到組頭指定之帳戶，由組頭自己去領取，並無躲藏於幕後，另外僱用車手出面領款之情事；縱組頭不願曝光，一般亦是使用1、2個帳戶就足夠，並不需要如本件之250個帳戶；此外，六合彩簽賭、職棒簽賭，均有固定簽賭時間，賭資僅須於固定時間前一次領取，不必如本件須於接到電話，才知是哪個帳戶，而要車手立即領光帳戶內所有款項；這些狀況，核與一般簽賭收款之程序不合，明顯非為六合彩簽賭、職棒簽賭之款項。又本件之情形，乃於被害人匯款入特定帳戶後，詐欺集團成員必須立即把款項全部領走，以防被害人覺醒後報警，且為防止被害人發覺被騙而報案，導致帳戶被封鎖，故需使用多個帳戶，一個帳戶密集使用半天、1天或2天，就立即改用其他帳戶，以致於102年11月29日至同年12月3日4天半時間，即使用109個帳戶，顯然害怕資金流向被發覺。準此各項特徵，被告等4人不可能不瞭解其資金來源及流向有問題，彼等所辯不知是詐欺集團詐騙所得等語，自不足採。顯見被告等4人一開始就知悉是參與詐欺集團，而共同參與詐欺取財之犯行。
(二)再者，扣案之銀聯卡250張外觀，只有A、B兩種一式之簡單顏色、圖案，全無發卡銀行名稱、金融卡標誌，有扣案之偽造銀聯卡照片可參（見警卷㈠第61至102頁），被告等4人從外觀上應可知悉係偽造之金融卡，所辯沒有看過銀聯卡，不知使用之銀聯卡是偽造的等語，不足採信。從而，足以認定彼等均有行使偽造金融卡、以不正方法由自動付款設備詐欺取財之犯意。
(三)被告等4人加入犯罪集團，擔任車手，犯罪集團並單線聯絡被告甲○○，由被告甲○○分配工作領款以及存、匯款以面交現金，亦即被告甲○○為車手頭等情，為被告等4人所承認。而被告等4人如此以ATM提款，再存、匯款至特定銀行帳戶或轉交現金予詐欺集團成員之作法，尚非單純提領或轉存其他帳號之處分行為，乃使得縱然詐欺被害人報案，偵查人員也只能追查發現附表三所示銀聯卡帳戶內之款項已被領光，卻無法再追查下去，形成所謂資金流向之「斷點」，達到掩飾、隱匿彼等因自己重大犯罪所得財物之目的，使得詐欺集團成員持有款項的來源形式上合法化，而足以逃避追訴、處罰之情形，被告等4人不可能不懂，彼等因而有共同去除贓款標記，使贓款形式上合法化之洗錢犯意，應可認定。而也因被告等4人在ATM提款後，已經形成資金流向之「斷點」，以致彼等在依照指示匯款時，大多無所畏懼地使用本名（見上述郭永成帳戶之匯款申請書、陳也帳戶之匯款回條聯，匯款人乙○○、丁○○即使用本名）。至於乙○○固亦使用「陳俊偉」之假名存款（見上述鄭揚威帳戶之存款存根聯、李紫緹帳戶之存款存根聯），根據乙○○的解釋：「甲○○說不要用自己的姓名。」（見一審卷第95頁），乙○○有時用假名、有時用本名，顯見其仍然有從事犯法行為、小心為要的意識，惟如此並不足以解釋其為何有時候仍使用本名。從而，彼等雖然沒有十足的把握，卻也相當有把握彼等於存、匯款時，資金流向已經有「斷點」，手上之資金形式上已經合法，自非被告等4人辯護人所辯：被告等係單純提領或轉存其他帳號之贓物處分行為。彼等之所以被查獲，乃彼等同時持有數量高達250張之金融卡，而為警察從外觀查覺判斷是偽造之金融卡，非由彼等於持有現金而至銀行存、匯款之過程被查悉。故被告等之行為已該當洗錢防法第2條第1項規定之「掩飾、隱匿因自己重大犯罪所得財物」洗錢行為甚明。綜上所述，被告等4人所辯均不足採信，彼等犯行堪以認定。
五、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查：㈠被告行為時，⑴刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金」，⑵同法第339條之2第1項原規定：
「意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬元以下罰金。」㈡而被告行為後刑法第339條第1項、第339條之2第1項已於103年6月18日修正公布，且增訂公布第339條之4，並自同年6月20日施行，⑴修正後之刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金」，⑵增訂之刑法第339條之4第1項第2款規定：「犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：三人以上共同犯之。」⑶修正後之刑法第339條之2第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金」。新舊法比較結果，修正後之規定，被告4人之行為構成刑法第339條之4第1項第第2款之加重詐欺取財罪，法定刑較修正前刑法第339條第1項重，而修正後之刑法第339條之2第1項之法定刑，亦較修正前規定為重，從而，應適用被告4人行為時即103年6月18日修正前之刑法第339條第1項及第339條之2第1項論罪、處罰。
六、按洗錢防制法所稱之「洗錢」行為，依同法第二條之規定，係指：一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者而言。又洗錢防制法之立法目的，依同法第一條之規定，係在防制洗錢，追查重大犯罪。申言之，即在於防範及制止因特定重大犯罪所得之不法財物或財產上利益，藉由洗錢行為（例如經由各種金融機構或其他交易管道），使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷其財產或財產上利益來源與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，故其所保護之法益為國家對於特定重大犯罪之追訴及處罰，至該特定重大犯罪行為所侵害之一般法益，因已有該當於各犯罪行為之構成要件規定加以保護，即非制定該法之主要目的。準此以觀，洗錢防制法第十一條第一項洗錢罪之成立，除行為人在客觀上有掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財產或財產上利益之具體作為外，尚須行為人主觀上具有掩飾或隱匿其財產或利益來源與犯罪之關聯性，使其來源形式上合法化，以逃避國家追訴、處罰之犯罪意思，始克相當。因之，是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以觀察，包括有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內（最高法院100年度台上字第6960號刑事裁判要旨參照）。被告等4人擔任犯罪集團車手，由被告甲○○為車手頭，與犯罪集團單線聯絡，並由被告甲○○分配工作領款以及存、匯款以面交現金，而以該詐欺集團成員交付之附表一所示手機為聯絡工具，附表二所示偽造之銀聯卡為掩飾、隱匿因詐欺犯罪所得財物工具，持偽造銀聯卡，至各地區之ATM提款機提領贓款，而後再存、匯款至特定銀行帳戶或轉交現金予詐欺集團成員之作法，尚非單純提領或轉存其他帳號之處分行為，使得縱然詐欺被害人報案，偵查人員也只能追查發現附表三所示銀聯卡帳戶內之款項已經被領光，卻無法再追查下去，形成所謂資金流向之「斷點」，達到掩飾、隱匿彼等因自己重大犯罪所得財物之目的，使得詐欺集團成員持有款項之來源形式上合法化，而足以逃避追訴、處罰之情形，被告等4人因而有共同去除贓款標記，使贓款形式上合法化之洗錢犯意，總計被告等4人，自102年11月29日起至同年12月3日止4天半時間，共以附表二所示偽造之銀聯卡中之109張，成功提領529次，共6,728,300元（提領成功之銀聯卡卡號及次數，詳如附表三所示；提領成功之銀聯卡卡號、ATM所屬銀行、ATM代號、裝設地點，交易時間、金額等，詳如附表四所示），而依照指示而存、匯款入特定銀行帳戶以及轉交給詐欺集團成員之款項合計達6,728,300元，依洗錢防制法第3條第2項第1款規定，刑法第339條第1項詐欺取財犯罪所得在500萬元以上，已屬重大犯罪。被告等4人所為，係成立洗錢防制法第11條第1項掩飾、隱匿因自己重大犯罪所得財物罪。
七、被告等4人參與詐欺集團成員詐欺財物，持偽造銀聯卡至ATM提款機提領贓款所為，則係犯刑法第201條之1第2項行使偽造金融卡罪、修正前刑法第339條第1項之詐欺取財罪及同法第339條之2第1項以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪。本件受詐騙之被害人未必僅匯款一次，即一個被害人於受詐騙過程，亦有可能接續數日、多次將款項匯入詐騙電話指示之一個或多個帳戶，故不能以被告等4人使用109個帳戶之偽造銀聯卡領款，遽以推斷有109個被害人，本於罪疑有利被告原則，認定為一個被害人，而論以一個詐欺取財罪。被告等4人接連4天半密集在彰化、南投、雲林、嘉義等地區之ATM提款機提款，應認構成一個行使偽造金融卡之接續犯、及一個以不正方法由自動付款設備詐欺取財之接續犯。被告乙○○使用「陳俊偉」名義辦理存款一事，詳如前述；然其於存款單上記載存款人姓名，只是依照○○○○銀行要求而記載存款人資料而已，並無簽名之意義，乃不另論行使偽造私文書罪或偽造署押罪，併此敘明。被告等4人與所屬詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。又兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定：「成年人與兒童及少年共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。」本件尚無證據證明詐欺集團成員及被害人為未滿18歲之人，基於罪疑惟輕之原則，乃認詐欺集團成員及被害人均為成年人。被告等4人以偽造之銀聯卡在ATM提款機領款行為（觸犯行使偽造金融卡罪，以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪），係取得詐欺犯罪所得之行為，同時亦是洗錢一部分行為，難以完全將被告等4人行為分割認定為數行為，從而，應以有利於被告之論罪原則，認被告4人是以一行為觸犯4罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之掩飾、隱匿因自己重大犯罪所得財物罪論罪。
八、被告甲○○辯護人於原審辯稱：被告甲○○於000年00月0日00時00分左右，警察在雲林縣○○市○○路、○○路口○○○○○○銀行門口執行臨檢勤務時，主動提出偽造之銀聯卡250張，且供述犯罪事實，構成自首云云（見一審卷第111頁）。然雲林縣警察局○○分局巡佐王文君的職務報告，明白表示：「職巡佐王文君於盤查甲○○等人時，現場當場詢問甲○○渠等4人身上或車上有無攜帶違禁物品或不法物件，4人均沈默不語，當時職發現自小客車000-0000號右前乘客座位有一袋子，職請渠主動將袋子交付起出受檢，當場在袋子內查獲偽造銀聯卡250張等物。」（見一審卷第131頁），從而，難以認定被告甲○○之行為符合自首要件。
九、原審認被告等4人罪證明確，因予適用刑法第2條第1項前段、第11條前段、第28條、（修正前）第339條第1項、第201條之1第2項、（修正前）第339條之2第1項、第55條、第38條第1項第2款、第205條、洗錢防制法第11條第1項、刑法施行法第1條之1，並審酌被告等4人無前科，共同從事詐欺取財所得財物高達600餘萬元；以偽造之金融卡提領款項，紊亂經濟秩序，也使被害人難以追償；被告甲○○為車手頭，情節重於其餘3位被告；被告甲○○有兩個小孩待養，目前從事正當工作（見一審卷第66至68頁），被告丙○○、乙○○、丁○○亦有正當工作（見一審卷第109頁）等一切情狀，分別量處被告甲○○處有期徒刑參年，被告丙○○、乙○○、丁○○各有期徒刑貳年貳月。扣案附表一所示扣案手機9支（均含SIM卡），為被告等4人所有供彼等為本案犯罪所用或預備供犯罪所用之物，依第38條第1項第2款規定沒收。
扣案附表二所示偽造之金融卡250張，應依刑法第205條宣告沒收。扣案之現金318,400元，被害人得依法請求返還，非被告所有之物，乃不予宣告沒收。本院經核原判決認事用法，均無不合，量刑亦屬妥適。被告等4人上訴意旨，否認有洗錢犯行並指摘原判決量刑過重，為無理由，應予駁回。因被告等4人徒刑已超過緩刑之法定刑二年，被告等4人辯護人請求為緩刑宣告，均難以准許。
十、據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官林炎昇到庭執行職務。
中 華 民 國 104 年 9 月 2 日
刑事第一庭審判長法 官 葉居正
法 官 陳義仲法 官 蔡長林以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 呂嘉文中 華 民 國 104 年 9 月 2 日附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第201條之1第2項：
行使前項偽造、變造之信用卡、金融卡、儲值卡或其他相類作為簽帳、提款、轉帳或支付工具之電磁紀錄物，或意圖供行使之用，而收受或交付於人者，處五年以下有期徒刑，得併科三萬元以下罰金。
修正前刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。
修正前刑法第339條之2第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條第2項第1款：
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。洗錢防制法第3條第2項第1款：
下列各款之罪，其犯罪所得在新台幣五百萬元以上者，亦屬重大犯罪：
一、刑法第三百三十六條第二項、第三百三十九條、第三百四十四條之罪。
洗錢防制法第11條第1項：
有第二條第一款之洗錢行為者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金。
附表一（扣案手機，均含SIM卡）：
┌──┬──────┬─────┬─────┬────┐│編號│ 門號 │手機 │ 持用人 │備 註 │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 1 │0000-000000 │I Phone 5C│ 甲○○ │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 2 │0000-000000 │ NOKIA │ 甲○○ │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 3 │0000-000000 │ NOKIA │ 甲○○ │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 4 │0000-000000 │I Phone 5C│ 丙○○ │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 5 │0000-000000 │ NOKIA │ 丙○○ │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 6 │0000-000000 │I Phone 5C│ 乙○○ │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 7 │0000-000000 │ NOKIA │ 乙○○ │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 8 │0000-000000 │I Phone 5C│ 丁○○ │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 9 │0000-000000 │ NOKIA │ 丁○○ │ │└──┴──────┴─────┴─────┴────┘附表二（扣案之偽造銀聯卡）：
A1、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A2、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A3、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A4、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A5、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A6、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A7、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A8、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A9、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A10、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A11、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A12、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A13、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A14、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A15、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A16、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A17、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A18、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A19、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A20、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A21、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A22、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A23、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A24、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A25、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A26、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A27、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A28、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A29、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A30、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A31、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A32、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A33、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A34、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A35、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A36、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A37、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A38、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A39、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A40、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A41、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A42、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A43、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A44、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A45、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A46、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A47、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A48、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A49、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A50、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A51、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A52、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A53、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A54、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A55、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A56、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A57、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A58、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A59、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A60、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A61、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A62、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A63、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A64、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A65、銀聯卡（卡號：000000000000000號）1 張A66、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A67、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A68、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A69、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A70、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A71、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A72、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A73、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A74、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A75、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A76、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A77、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A78、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A79、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A80、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A81、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A82、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A83、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A84、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A85、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A86、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A87、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A88、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A89、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A90、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A91、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A92、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A93、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A94、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A95、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A96、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A97、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A98、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A99、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A100、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A101、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A102、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A103、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A104、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A105、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A106、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A107、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A108、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A109、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A110、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A111、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A112、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A113、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A114、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A115、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A116、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A117、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A118、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A119、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A120、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A121、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A122、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A123、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A124、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A125、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A126、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A127、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A128、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A129、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A130、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A131、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A132、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A133、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A134、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A135、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A136、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A137、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A138、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A139、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A140、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A141、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A142、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A143、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A144、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 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張B83、銀聯卡（卡號：000000000000000000號）1 張B84、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B85、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B86、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B87、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B88、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B89、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B90、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B91、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B92、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B93、銀聯卡（卡號：000000000000000000號）1 張B94、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B95、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B96、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B97、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B98、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B99、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B100、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B101、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張附表三（提領成功之銀聯卡卡號及次數）(共109張卡)：
┌─────────────────────────────────────────────┐│卡號 次數 卡號 次數 卡號 次數 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││ 0000000000000000000 0 ││ 0000000000000000000 0 ││ 0000000000000000000 0 ││ 0000000000000000000 0 ││小計 431 小計 59 小計 39││合計： 529 │└─────────────────────────────────────────────┘