臺灣臺中地方法院刑事判決 104年度金重訴字第411號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 吳玉筷選任辯護人 張右人律師
康志遠律師陳琮涼律師陳盈壽律師（嗣於104年6月10日解除委任）柯連登律師（嗣於104年6月10日解除委任）張淑祺律師（嗣於106年3月22日解除委任）被 告 翁佳靖
蔡宜伶廖文祺上三人共同選任辯護人 陳賜良律師上列被告等因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺中地方檢察署104年度偵字第2039號、第4167號、第5529號、第10092號），及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署104年度偵字第20184號、104年度偵字第12332號、104年度偵字第12740號、臺灣新北地方檢察署檢察官103年度偵字第28015號、104年度偵字第1850號），本院判決如下：
主 文
一、吳玉筷共同犯銀行法第一百二十五條第一項後段之非法經營銀行業務罪，處有期徒刑捌年。
扣案如附表九編號44所示之物沒收之。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰萬元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
二、翁佳靖共同犯銀行法第一百二十五條第一項後段之非法經營銀行業務罪，處有期徒刑柒年肆月。
三、蔡宜伶共同犯銀行法第一百二十五條第一項後段之非法經營銀行業務罪，處有期徒刑柒年肆月。
扣案如附表九編號42、附表十一編號5所示之物，均沒收之。未扣案之犯罪所得新臺幣壹拾貳萬元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、廖文祺無罪。
犯罪事實
一、吳玉筷（代號：FIFART）與「圓夢贏家」集團【下稱「圓夢贏家」，「圓夢贏家」臺灣之負責人為陳靖騰〈陳靖騰業經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）檢察官提起公訴，現由臺灣新北地方法院（下稱新北地院）審理中〉】臺灣之幹部艾鎧明（綽號「艾總」，艾鎧明業經新北地檢署檢察官追加起訴，現由新北地院審理中）等人認識，而翁佳靖係吳玉筷之女兒，另蔡宜伶係吳玉筷之外甥女（即吳玉筷姊姊蔡吳靜秋之女兒），並受吳玉筷僱用，擔任吳玉筷之助理。吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶均明知除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款業務，亦不得以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬；亦知悉多層次傳銷事業，應使其傳銷商之收入來源以合理市價推廣、銷售商品或服務為主，不得以介紹他人參加為主要收入來源。吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶於民國103年2月間某日起（起訴書原載101年7月間，應予更正）竟與「圓夢贏家」負責人、幹部及臺灣之負責人陳靖騰、幹部艾鎧明等人共同基於非法經營銀行業務及非法多層次傳銷之單一集合犯意聯絡，由吳玉筷擔任「圓夢贏家」在臺中地區之負責人，直接受「圓夢贏家」臺灣核心幹部之指揮，除自行參與投資外，另負責下線招攬、加入款項收取、紅利派發、協助新加入會員在「圓夢贏家」之網頁上登錄帳號、轉換贏幣等事項，並於「圓夢贏家」有出國上課之行程時，負責居中聯繫出國相關事宜，且提供其位於臺中市○○區○○路0段000號之「良玉高山茶行」（下稱良玉茶行）為據點，以作為舉辦「圓夢贏家」說明會、收取加入款項、派發紅利之場所。翁佳靖、蔡宜伶則均受吳玉筷指揮，負責在良玉茶行內為「圓夢贏家」之加入款項收取、紅利派發、協助新加入會員在「圓夢贏家」之網頁上登錄帳號、轉換贏幣、與「圓夢贏家」臺灣之幹部艾鎧明等人接洽交付、收受相關款項等事項。而由吳玉筷自行或由艾鎧明等人在良玉茶行舉辦說明會；或由「圓夢贏家」臺灣之負責人陳靖騰、幹部在臺中市大里區大闔屋餐廳舉行餐會；或由「圓夢贏家」負責人、幹部在國外舉辦大會、上課等方式，向不特定對象介紹「圓夢贏家」投資內容為：投資香港、澳門等地博奕事業，即馬來西亞賭神就其百家樂賭博技術勝率極高，可以培養1、2百個活賭桌至賭場提現後分紅等，以此向不特定對象吸收資金；「圓夢贏家」會員分為銀級、白銀級、金級及白金級等4個配套，各級投資金額、每月分紅等事項，詳如附表一所示，嗣於103年5月間，白金級停售，且變更銀級、白銀級、金級投資金額、每月分紅等事項，詳如附表二所示，而約定給付與本金顯不相當之紅利、報酬。惟各配套均有閉鎖期，於閉鎖期期間內會員不可贖回，俾利「圓夢贏家」可用新加入會員之加入金額支付紅利滋養舊會員，分紅日期為交付加入款項後之下月起之每月10日及25日，並慫恿會員不要將錢取出，再轉換成更高層級之配套，利滾利賺取更多之金錢，致使投資人等貪圖高利，紛紛將自有資金、房屋抵押借款、信貸、向他人借貸等資金交付「圓夢贏家」指定之人員。而為規避查緝，「圓夢贏家」規定會員僅能以現金面交方式交付加入款項，並不留存任何收據。又為發展下線人數，就介紹他人參加「圓夢贏家」部分，並以多層次傳銷方式，設有直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎等獎項，各獎項領取之條件、金額等事項，詳如附表三之㈠至附表三之㈣所示。吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶均明知加入「圓夢贏家」後之收入來源，完全無因推廣、銷售商品或服務而獲得收入，然吳玉筷為取得前揭直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎等高額獎金，自行直接吸收下線或透過下線吸收下線等方式，吸收如附表四、五、八所示之會員，該等會員即於附表四、
五、八所示之時間，以如附表四、五、八所示之方式（包含直接交付吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶或經由其等上線轉交吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶），交付如附表四、五、八所示之款項，吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶即以此方式向不特定大眾吸收資金共計新臺幣（下同）163,984,200元（起訴書誤載為198,578,000元，應予更正）。吳玉筷等人再將所收取之款項交給陳靖騰指定之幹部艾鎧明等人，並於每月10日及25日發放紅利時，由陳靖騰指派幹部艾鎧明等人將現金送至吳玉筷處，復由附表四、五、八所示之會員自行至良玉茶行向吳玉筷、翁佳靖或蔡宜伶領取現金或由其等上線代為領取後轉交。嗣陳靖騰等人於103年9月10日遭新北地檢署查獲，且於103年9月11日經新北地院法官裁定羈押後，之後檢警復循線查獲吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶，並於104年1月13日上午8時30分許，在臺中市○○區○○路0段000號之良玉茶行搜索扣得如附表九編號42、44所示之物；於104年1月13日上午7時45分許，在臺中市○○區○○路0段000號搜索扣得如附表十一編號5所示之物。
二、案經黃燕雪、陳淳臻告訴及內政部警政署刑事警察局移送、苗栗縣警察局苗栗分局報告臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）檢察官偵查起訴；及張紫婕、黃靖琦、陳淳蓁、王芊茵、連進文、蘇祐謙告訴臺中地檢署檢察官移送併辦；新北地檢署檢察官簽分後移送併辦。
理 由
甲、有罪部分
壹、證據能力方面：按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。而其立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，乃予排斥。惟若當事人已放棄對原供述人之反對詰問權，於審判程序表明同意該等傳聞證據可作為證據，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，此時，法院自可承認該傳聞證據之證據能力。經查，本判決所引用下列各項以被告以外之人於審判外之陳述為證據方法之證據能力，業經本院於準備程序及審判期日時予以提示並告以要旨，而經公訴人、被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶及渠等之辯護人均未爭執證據能力，且迄至本院言詞辯論終結前均未聲明異議。本院審酌該等資料之製作、取得，尚無違法不當之情形，且均為證明犯罪事實存否所必要，認為以之作為證據應屬適當，揆諸上開規定，自均具證據能力。
貳、認定犯罪事實所憑證據及理由：
一、訊據被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶均矢口否認有非法經營銀行業務、非法多層次傳銷之犯行，渠等之辯解及渠等之選任辯護人之辯護意旨如下：
㈠被告吳玉筷部分：
⒈被告吳玉筷不是中部領導者之一，被告吳玉筷亦係被害人，
艾鎧明、林騏宏、張詠瑋於103年1月底找被告吳玉筷談「圓夢贏家」計畫，被告吳玉筷聽了覺得很好，艾鎧明於103年2月間帶被告吳玉筷等12人前往斯里蘭卡參加「圓夢贏家」大會課程，課程中有說到投資領錢之事，被告吳玉筷等12人聽了很高興，被告吳玉筷回臺後就買了183萬元之白銀級配套，被告吳玉筷另與林懿興合資，各出資一半，以翁佳靖名義買了1279萬元之白金級配套，均係由艾鎧明、林騏宏來收錢，之後其他人陸陸續續拿錢投資，都是艾鎧明、林騏宏幫大家處理的，大家都不知道是違法，大家都是聽艾鎧明講解投資之事，被告吳玉筷家樓上供奉關聖帝君，來拜拜的人聽了也覺得很好，被告吳玉筷是找家人投資等語。
⒉除被告吳玉筷經手的部分，其餘被害人所交付之投資款均係
陳靖騰等人派艾鎧明等人來臺中自行收取，部分會員係以贏幣折抵投資款。而被害人投資款均係由陳靖騰派人收取後，在陳靖騰、曹晏甄住處保管或花用，並非由被告吳玉筷保管及花用等語。
⒊被告吳玉筷和陳靖騰、曹晏甄等吸金集團成員間，並無犯意
聯絡、行為分擔。起訴書指訴被告吳玉筷為吸金集團之上線領導人之一，而被告吳玉筷、共同被告及多位證人證稱投資金額均係臺北林致宇（綽號「阿布」）、艾鎧明（綽號「艾總」）等人取走，每月紅利亦係臺北派人送來，堪認本件吸收資金均已繳交至陳靖騰等人處，而該吸收之款項均遭陳靖騰等人朋分殆盡，僅餘部分款項遭到查扣，均與被告吳玉筷無涉。而「圓夢贏家」係馬來西亞人所創立，為國際型詐騙集團，渠等與被告吳玉筷間並無犯意聯絡、行為分擔，被告吳玉筷不應成立犯罪。
⒋被告吳玉筷主觀自始即係出於助人之意，與眾多被害人相同
，均係誤信「圓夢贏家」主嫌陳靖騰所稱高額收益之願景，始介紹至親好友加入「圓夢贏家」，且被告吳玉筷向本案眾多被害人收受款項，亦係單純依主嫌陳靖騰之指示而被動協助，收受款項後即將全數款項轉交陳靖騰。未從中獲得任何利益，迄至「圓夢贏家」主嫌陳靖騰遭檢警查獲落網後，始得知該計畫為非法吸金之行為。
㈡被告翁佳靖部分：
被告翁佳靖於102年12月從國外回來，要復學臺灣的大學，之後於103年2月間和其母親即被告吳玉筷一起去斯里蘭卡上「圓夢贏家」的課程，回來之後，被告吳玉筷叫被告翁佳靖做什麼，被告翁佳靖就做什麼，被告翁佳靖什麼事情都不知道等語。
㈢被告蔡宜伶部分：
被告蔡宜伶於96年大學畢業，於99年之後就一直在阿姨即被告吳玉筷經營的茶行工作，姨丈翁朝騰中風後，出入銀行都是被告吳玉筷叫蔡宜伶幫忙處理。而投資人的錢都是投資人和被告吳玉筷談好，被告蔡宜伶只是幫忙點錢而已等語。
二、認定犯罪事實之證據及理由：㈠「圓夢贏家」會員分為銀級、白銀級、金級及白金級等4個
配套，各級投資金額、每月分紅等事項，詳如附表一所示，嗣於103年5月間，白金級停售，且變更銀級、白銀級、金級投資金額、每月分紅等事項，詳如附表二所示，而「圓夢贏家」就介紹他人參加「圓夢贏家」部分，並以多層次傳銷方式，設有直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎等獎項，各獎項領取之條件、金額等事項，詳如附表三之㈠至附表三之㈣所示之情，業據被告吳玉筷於104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第16頁）、104年1月13日偵查（見①104偵2039卷一第66頁）；被告翁佳靖於104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第30頁）；被告蔡宜伶於104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第82頁）時陳述在卷，復經證人王志盛於106年3月22日本院審理時證述在卷（見本院卷五第103至108頁），並有「圓夢贏家」投資配套表（見⑦栗警偵字第8530號卷一第335、336頁）、「圓夢贏家」獲利表（見⑧栗警偵字第8530號卷二第257頁）附卷可稽。且被告吳玉筷於104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第15、16頁）、104年1月13日偵查（見①104偵2039卷一第166頁）、104年2月3日警詢（見⑦栗警偵字第8530號卷一第52頁）時稱：「圓夢贏家」每一層級介紹會員加入的獲利不同，基本上介紹一個會員加入約可獲利2萬多元。介紹會員加入「圓夢贏家」有幾%的金額可以領，直推獎部分，每推薦一人，因推薦人級別不同，銀級、白銀級、金級及白金級會員分別可取得15%、18%、18%及20%之紅利獎金。直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎我都有領過等語。並於104年1月13日偵查中稱：「〈（提示分配表）何意？有無見過？〉有看過，這是圓夢計畫，我們都是照這個規則走。」等語（見①104偵2039卷一第168頁）。
㈡而查：
⒈被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶均於103年2月26日至103年3月
2日前往斯里蘭卡（在香港轉機）；於103年4月28日至103年5月3日前往新加坡；於103年6月28日至103年7月6日前往斯里蘭卡（在吉隆坡轉機）；於103年7月12日至103年7月16日前往香港參加「圓夢贏家」所舉辦之大會、課程等情，業據被告吳玉筷於103年10月9日調查站（見5-①新北地檢103偵28015卷第79頁）；104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第16頁）；104年1月13日偵查（見①104偵2039卷一第166頁）；104年5月13日本院訊問（見本院卷一第43頁）；104年6月16日本院準備程序（見本院卷二第17頁）；107年7月16日本院審理（見本院卷九第164至167頁）時陳述明確，並有被告吳玉筷之入出境個別查詢報表（見①104偵2039卷一第134至137頁）、被告翁佳靖之入出境個別查詢報表（見①104偵2039卷一第49、50頁）、被告蔡宜伶之入出境個別查詢報表（見①104偵2039卷一第194至196頁）在卷可查。
⒉被告吳玉筷於103年10月9日調查站時稱：「……90幾年時，
我曾參加『鼎立』在桃園舉辦的尾牙餐會認識陳靖騰的，他陸陸續續都會來找我談要做什麼生意，但都不是過得很好，今（103）年農曆前後大約是在2月間，他來臺中打電話約我到高鐵站裡面的咖啡廳，說他作圓夢贏家計畫做的很好，並向我介紹圓夢贏家計畫，便邀我去國外上課學百家樂的賭技，……」等語（見5-①新北地檢103偵28015卷第76頁）；於104年2月12日偵查中稱：「〈你是否認識陳靖騰、曹晏甄、林致宇？〉我一開始都不認識陳靖騰，之後公司有辦一次新加坡大會，但說我們不能參加大會，只能參加基礎的，所以我就去跟陳靖騰問說為何我們不能參加大會，因為這樣才認識。……」等語（見③104偵2039卷三第10頁）；於104年6月16日準備程序時稱：「艾鎧明、林騏宏（我們稱他為『林老師』）、張詠瑋於103年1月底來我家談圓夢贏家計劃，我聽了之後覺得很好，我們12個人於103年2月被帶到斯里蘭卡，……應該在香港轉機到斯里蘭卡。」、「艾鎧明帶我們12個人去斯里蘭卡參加看圓夢贏家大會課程，……」等語（見本院卷二第17頁）；於本院106年6月21日審理時證稱：我們第一次還沒投資時，我、被告翁佳靖、蔡宜伶都一起去斯里蘭卡，去那邊都會知道「圓夢贏家」這件事等語（見本院卷六第53頁）；於107年7月16日審理期日陳稱：「……我跟陳靖騰是不認識的。」、「當時圓夢陳靖騰被抓的時候，林騏宏老師跟我講我一定要到臺北作證時這麼講才能把我們投資的這些錢拿回來，不能直接講林騏宏跟艾鎧明來找我們，這些是他跟我講說要在尾牙認識的，……」、「……那時候我們很害怕，這些被害人有很多人我們都沒有錢，林騏宏老師跟艾鎧明就來告訴我說如果新北圓夢這個案子有調到我要講我是跟陳靖騰直接的，所以被扣在那邊的錢才能拿回來，不然我一毛錢都拿不回來。」、「〈你到底是跟誰認識？〉我是跟艾鎧明跟林老師認識的。」、「〈你說去斯里蘭卡回來怎麼樣？〉剛開始我們不知道圓夢贏家，是有些人在講，是艾鎧明跟林騏宏老師來跟我們講圓夢贏家有這個投資案，但是後來我們是半信半疑，他們就一直講得很好，可是他就叫我們這些人包括我們的家人都去斯里蘭卡看了之後回來，大家才去籌錢投資圓夢贏家，……」、「去斯里蘭卡前一個月還是兩個月來我們家講投資案，講了之後我們在半信半疑的情況下他來安排我們到斯里蘭卡看，看完之後回來我們大家才去做這些事情去投資。」、「〈你到底什麼時候認識陳靖騰的？〉陳靖騰我真的不認識，是我們去新加坡他們是在辦什麼會我們不能參加，我們遠遠看到陳靖騰的時候，我跟巫芳蘭才去問他說你是不是臺灣的領導，我們怎麼不能參加你們的會議，他才問我們是哪裡的，是這樣才認識陳靖騰的，是在新加坡他在走路的時候我們去把他攔下來。」、「〈103年4月28日出境到新加坡，5月3日從新加坡入境，這個是否是去新加坡參加圓夢計畫的活動？〉對。」、「〈你說是這一次認識陳靖騰的嗎？〉對，這一次很多人在去把陳靖騰攔下來。」等語（見本院卷九第161至167頁）。
⒊且被告吳玉筷於104年1月13日警詢、104年1月13日偵查中稱
：「圓夢贏家」主要是投資賭場百家樂賭博技術，加入會員主要是投資學習賭場的技術，加入會員一個單元要繳交612,000元，只要繳交一次就可以前往公司安排的地點學習賭博技術，我有去斯里蘭卡上課，教導會員百家樂賭博技術的賭神老師是陳靖騰在掌握的等語（見①104偵2039卷一第15、
16、166頁）。被告翁佳靖於104年1月13日警詢、104年1月13日偵查中稱：「圓夢贏家」是投資海外博弈，投資者如果投資一階級是新臺幣71萬元，投資後公司會帶去香港、澳門、新加坡等地參加課程，課程內容大概是講博弈的事，有人會負責賭博賺錢，「圓夢贏家」的公司有在香港開過課程，是給投資人上，我亦有去聽過，課程就是在教賭術，是自稱賭神的人來上課，上課不是為了教大家賭，而是證明自己真的能賭錢贏錢，例如他會教如何在百家樂贏錢，教我們怎麼下注，「圓夢贏家」公司的人說賭神培養的人會去幫公司贏錢，投資內容是讓賭神培養的人去賭場投資贏錢等語（見①104偵2039卷一第30、278頁）。被告蔡宜伶於104年1月13日偵查中稱：「圓夢贏家」的內容為去國外上課99.8%的百家樂技術，然後就有錢賺等語（見①104偵2039卷一第212頁）。
⒋證人江秀鳳（即附表四編號25陳坤照之前配偶）於107年3月
30日本院審理時證稱：我和陳坤照於103年2月26日至103年3月2日有去斯里蘭卡參加「圓夢贏家」會員大會，我們去斯里蘭卡之前，被告吳玉筷就聽林老師及艾總說「圓夢贏家」可以賺錢，說銀級、白銀級有多少紅利可以領，被告吳玉筷向我們轉述，故我們才會去斯里蘭卡，一起去的10幾人都是被告吳玉筷邀請的，我們亦係向被告吳玉筷報名等語（見本院卷八第60至82頁）。
⒌基上可知，被告吳玉筷雖先陳稱係陳靖騰向其介紹「圓夢贏
家」，然後已改稱係艾鎧明、林騏宏（綽號「林老師」）、張詠瑋於103年1月底時，向其介紹「圓夢贏家」，且被告吳玉筷於斯時起已經艾鎧明等人之介紹而知悉「圓夢贏家」，並已開始向他人介紹「圓夢贏家」，並邀同他人一起前往斯里蘭卡參加「圓夢贏家」之大會。又被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶均一起於103年2月26日，前往斯里蘭卡參加「圓夢贏家」所舉辦之大會、課程，而均明知「圓夢贏家」之內容，之後，被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶又均陸續參加「圓夢贏家」在新加坡、斯里蘭卡、香港等地所舉辦之大會、課程。
㈢又查：
⒈被告吳玉筷於104年1月13日警詢時稱：「〈你有無招攬下線
加入圓夢計畫？共招取何人？〉有；我有帶同張湘玲【按應為張湘稜之誤載】、巫芳蘭、黃志勝、李芳順、洪美玉、黃美珠、蔡惠閔、蔡宜伶等人到香港及斯里蘭卡見習圓夢計畫的賭場技術。」、「〈……圓夢計畫的下線成員的月、季分紅及介紹加入圓夢計畫的獎金是如何給下線成員？下線成員係找何人領取紅利及獎金？〉陳靖騰將錢交給我之後，我再請下線成員至良玉高山茶行當面交付紅利給他們。」等語（見①104偵2039卷一第15、16頁）；於104年1月13日偵查稱：「〈收到會員的錢都交給何人？〉我都是以現金交給陳靖騰或是交給他派來收的人。」、「〈紅利如何發？〉時間到時，陳靖騰就會自己或派人拿下來，我的下線時間到了也會自己來跟我拿。」、「〈為何被害人都證稱是蔡宜伶、翁佳靖幫你發紅利給他們？〉蔡宜伶從大學開始就住在我家，翁佳靖是我女兒，他們都會幫忙。」、「〈據被害人稱他們一開始都有拿到紅利，你是請蔡宜伶、翁佳靖發給他們的嗎？〉是，紅利是由陳靖騰或由他派人拿來，我再轉發給投資者，陳靖騰被查獲後才沒有發。」等語（見①104偵2039卷一第166至168頁）；於104年2月3日警詢時稱：「我、蔡宜伶、翁佳靖、艾鎧明都是負責幫我收取圓夢計畫下線成員投資的款項，我、蔡宜伶、翁佳靖也會將阿布（本名林致宇）拿下來的月、季紅利轉交給投資人。」、「〈承上，妳、蔡宜伶、翁佳靖等人收取下線成員繳交的投資款後，係如何處置該筆款項？〉103年6月前是交錢給艾總艾鎧明、103年6月後是交給阿布（本名林致宇）這兩人都會將錢交給陳靖騰。」、「〈承上，圓夢計畫下線成員的月、季分紅及介紹加入圓夢計畫的獎金是如何交給下線成員？下線成員係找何人領取紅利及獎金？〉都是陳靖騰派人拿下來給我，我、蔡宜伶、翁佳靖再轉交給下線成員」等語（見⑦栗警偵字第8530號卷一第46、52頁）；於104年2月12日偵查中稱：「〈你的上線是誰？〉艾總（本名艾鎧明）、大少（張詠瑋）、林老師，錢都是交給艾總，他們3人都會到我家，他們每個禮拜都會到我家。」等語（見③104偵2039卷三第10頁）；於104年6月16日準備程序時稱：「艾鎧明、林騏宏（我們稱他為林老師）、張詠瑋於103年1月底來我家談圓夢贏家計劃，我聽了之後覺得很好，我們12個人於103年2月被帶到斯里蘭卡，…」、「艾鎧明帶我們12個人去斯里蘭卡參加看圓夢贏家大會課程，12個人有張湘稜、蔡豐澤、江秀鳳、巫芳蘭、陳美雀、林台鎮、陳姿如、戴玉鳳、蔡惠閔、蔡宜伶、翁佳靖、我老公翁朝騰、我兒子翁宥勝、黃志騰，江秀鳳的先生陳坤照也有去。他們去那邊有講說投資領錢，我們12個人回來聽了很高興，我回來用我的名字買了183萬元的投資圓夢贏家的白銀配套。林懿興沒有參加斯里蘭卡，我跟他二人用我女兒翁佳靖的名字買了1,279萬的白金的配套，我跟林懿興各出資一半。……」等語（見本院卷二第17頁）；於本院106年6月21日審理時證稱：我們第一次還沒投資時，我、被告翁佳靖、蔡宜伶都一起去斯里蘭卡，去那邊都會知道「圓夢贏家」這件事。艾鎧明拿紅利來，我就麻煩被告翁佳靖、蔡宜伶將這些紅利交給下線，被告翁佳靖、蔡宜伶知道係「圓夢贏家」派發紅利、獎金，電腦都有記載要發給誰多少錢。從我一開始參加「圓夢贏家」時，被告蔡宜伶、翁佳靖就開始在家裡跟著做，幫我收錢和派發紅利給下線，被告翁佳靖在念大學，晚上回來都會幫忙，我們投資「圓夢贏家」的人不會電腦，投資「圓夢贏家」後，就會叫她幫忙看電腦確認投資多少錢、公司給多少錢，在線上轉贏幣向公司換現金回來，及幫忙電腦輸入及查詢，我給被告蔡宜伶1個月2萬元的薪水，從103年2月就開始給被告蔡宜伶薪水，一直到103年9月「圓夢贏家」倒了為止，故103年8月間我還有給被告蔡宜伶薪水，我完全沒有給被告翁佳靖薪水或報酬等語（見本院卷六第49至64頁）；於107年7月16日審理期日陳稱：「我是跟艾鎧明跟林老師認識的。」、「〈是誰找你在中部負責收錢的？〉我們有講過我們是一群人到斯里蘭卡回來，是艾鎧明帶我們到斯里蘭卡，然後一群人回來的時候一起找錢，先找到錢的人就先給艾鎧明去處理，一開始是這樣。」、「〈你說去斯里蘭卡回來怎麼樣？〉剛開始我們不知道圓夢贏家是有些人在講，是艾鎧明跟林騏宏老師來跟我們講圓夢贏家有這個投資案，但是後來我們是半信半疑，他們就一直講得很好，可是他就叫我們這些人包括我們的家人都去斯里蘭卡看了之後回來，大家才去籌錢投資圓夢贏家，我才跟林懿興借600萬一起投資1200萬。」、「〈你在茶行收錢跟發放紅利的部分是誰叫你做這件事？〉艾鎧明他們來告訴我參加這個東西要用電腦，我家是有神壇這些人每天都會來我們家拜拜就會在那邊講，他們都有下來講一次、兩次我們就認識大家都會來這邊。」、「〈你剛才說誰會下來這邊講？〉艾鎧明跟林騏宏老師。」、「〈到底是誰找你負責在茶行收投資人的錢跟發放紅利？〉林騏宏跟艾鎧明。」、「……我認識林騏宏是他跟艾鎧明跟張詠瑋他們三個到我們家，晚上來茶行泡茶告訴我的。」、「圓夢贏家投資案。」、「去斯里蘭卡前一個月還是兩個月來我們家講投資案，講了之後我們在半信半疑的情況下他來安排我們到斯里蘭卡看，看完之後回來我們大家才去做這些事情去投資。」、「艾鎧明在那邊（按指良玉茶行）教我們怎麼投資怎麼做。」、「〈在茶行你跟翁佳靖、蔡宜伶收到的錢交給誰？〉艾鎧明。」、「〈全部嗎？〉對，剛開始都是艾鎧明來，算裡面的幣不夠跟公司買，然後他們就拿錢下來，他們幫我們參加。」、「〈你講的他們是指誰？〉艾鎧明跟林老師他們協助我們的，幫我們KEY單買好讓我們玩這個遊戲。」、「〈你們收到的錢全部都是交給艾鎧明嗎？〉跟林老師。」、「〈他們兩個都是一起下來收錢的嗎？〉因為他們那時候都會來這邊講一講。」、「剛開始都是兩個一起來講，後來林騏宏身體不好住院之後就由艾鎧明下來。」、「〈你們發放給下線的紅利，是誰拿錢出來發放的？〉就是我們大家投資的錢，我們投資的錢每個月都有回饋紅利，我們就是用紅利跟公司換現金回來。」、「〈你跟公司的誰換？〉跟上線艾鎧明跟林老師。」、「我們要我們就會跟他們講要投資買多少錢的，然後我們算一算裡面有多少幣，看我們裡面還欠多少現金叫我們補給他。」等語（見本院卷九第161至172頁）。
⒉被告翁佳靖於104年1月13日警詢時稱：「……我知道投資者
會將投資的錢交給我媽媽，我媽媽再轉交給上面的公司（一位綽號叫阿布的男子會來收錢）……」、「我知道投資者都是我媽媽的朋友，……，要投資的人會拿現金到良玉茶行，我跟媽媽會把投資的錢算清楚，我有幫忙處理過洪美玉、李芳順、戴玉鳳、林懿興、張湘稜等人，……」、「……洪美玉、李芳順、戴玉鳳、林懿興、張湘稜等人是每月的10日及25日會到茶行領取月紅利，大都是由我蔡宜伶經手發放，……」、「……公司的那個阿布男子會固定送錢下來茶行，我跟蔡宜伶、媽媽就會把送下來的錢分配給投資者，每月投資者可以分配多少分紅都是媽媽在處理。」、「每月分紅日期到了，臺北公司的阿布就會送錢下來，我跟媽媽及蔡宜伶就會把錢點清楚，我媽媽就會把每個投資者可以分配到的分紅現金放在信封袋裡，由我跟蔡宜伶再把信封袋（內含分紅現金）轉交給每月來領的投資者。」等語（見①104偵2039卷一第30、31頁）；104年1月13日偵查中自陳：「〈是否很多人來茶行交投資款項給吳玉筷？〉是。分紅也都是來這邊拿。投資名稱叫圓夢贏家。……我幫忙發分紅的錢是固定的，也就是一個月兩次，是看日期，每月兩次。……」、「〈在茶行分紅時你是參與哪些工作？〉媽媽會把要來拿錢的人的現金準備好，我再發給他們。是我和蔡宜伶一起發，我媽媽不會實際發錢。錢是我們當場算給拿錢的人，每月的錢固定，所以他們來拿我就直接發給他們，媽媽不會每月都重複叫我發。」、「〈錢是哪來？〉是從臺北公司拿來。是每半個月的發錢的日子當天拿現金下來。我們在場的人點收，點收可能是我、或蔡宜伶或我媽媽。」等語（見①104偵2039卷一第278、279頁）。
⒊被告蔡宜伶於104年1月13日警詢時稱：「若要投資圓夢計畫
投資香港賭場就要繳交新臺幣71萬元，都是繳付現金。客戶會拿來良玉茶行交給我，然後我再轉交給吳玉筷。」、「〈承上，妳拿取下線成員的繳交的投資款後，係如何處置該筆款項？〉我會全數交給臺北下來的人。」、「〈承上，吳玉筷旗下賭神贏錢了是如何將賺來的賭金交付給吳玉筷？〉吳玉筷沒有見過這些人，都是陳靖騰每個月派手下把錢拿下來。」、「〈主嫌吳玉筷稱投資圓夢計畫可按月拿取紅利，那紅利部分是由何人以何種方式交付給下線成員？〉他們會來良玉茶行向我領取現金紅利。」等語（見①104偵2039卷一第81、82頁）；於104年1月14日偵查中稱：「〈投資人投資的款項是誰拿走？〉陳靖騰會派人下來收取。」、「〈在陳靖騰派人來收取之前，投資人的錢是誰在保管？〉投資人會交給我，我再轉交給吳玉筷，因為我在良玉高山茶行上班，那裡的人幾乎都認識我，所以會請我轉交給吳玉筷，之後陳靖騰就會派人下來收錢，有時是我拿錢給陳靖騰的人，有時是吳玉筷。」、「〈把錢交給吳玉筷的投資人，是否都是吳玉筷的下線？〉不清楚。」、「〈那為何投資人都知道要將投資的錢交給吳玉筷？〉陳靖騰有下來開說明會，有跟大家說臺中烏日附近的投資人如果要投資就找吳玉筷。」、「〈這些投資人是否是吳玉筷找來要投資的？〉因為投資人看吳玉筷常出國，就會問吳玉筷是投資什麼事業，吳玉筷跟他們講了後他們覺得好像不錯，就決定要投資。」、「〈圓夢計畫的紅利是誰給的？〉陳靖騰會派人送錢下來，其他投資人也是一樣，因為只要投資，圓夢計畫的網站裡就會有資料，投資人只要看網站上的明細，就可以知道自己可以拿多少紅利。」、「〈是吳玉筷自己將紅利交給投資人的嗎？〉陳靖騰會叫人把要給多少紅利的總額拿來給吳玉筷，再由吳玉筷分別分送給各的投資人。」、「〈這樣吳玉筷有無其他好處可拿？〉沒有。」、「〈妳為何可以跟吳玉筷一起出國？〉因為我是她的秘書，幫她整理資料，幫她跑銀行，……」、「〈既然吳玉筷沒有多分得其他好處，她為何同意幫忙陳靖騰收取其他投資人的投資的款項？〉她想說這樣子可以和陳靖騰又較好的關係，這樣每次出國的上課名單，陳靖騰就會多留給我們。」等語（見①104偵2039卷一第212至215頁）；於104年1月14日本院訊問時稱：「〈你是吳玉筷的助理？〉對，我的月薪是兩萬元到兩萬五千元。」、「〈你當吳玉筷的助理，只要是圓夢計畫的活動你都陪在他的身邊？〉是的。包括出國、上課或她被陳靖騰他們特別介紹為來賓，我都在場。」、「〈你曉得吳玉筷被總公司指派為烏日區的聯絡人，只要參加的人就是交錢給她？〉我知道有這件事情。」、「〈總公司有無另外給吳玉筷津貼或其他名目的錢？〉沒有，就是上課的名額多一點，表示有些不是投資的人可以先去試聽，且可以讓她與陳靖騰關係好一點。」、「〈吳玉筷有無幫忙宣傳圓夢計畫？〉有。」、「〈為的就是上課的名額及與陳靖騰的關係？〉是。」、「〈去旅遊除了機票錢自己出之外，其他都是陳靖騰招待？〉是。」、「那是陳靖騰來開說明會時，大家有聽到，有意願，陳靖騰就說以後有要加入的人，那就把錢拿到吳玉筷那邊，他就會派人下來收，吳玉筷就答應，因為那些人都是吳玉筷的朋友。」等語（見⑭104聲羈30卷第13至15頁）。
⒋證人即另案被告林致宇於106年12月19日本院審理時之證述
：陳靖騰是我堂姐曹晏甄之男朋友，我是曹晏甄的私人助理，被告吳玉筷是陳靖騰、曹晏甄的客戶，曹晏甄將被告吳玉筷女兒的聯絡方式給我，指示我和被告吳玉筷的女兒即被告翁佳靖接洽，是被告吳玉筷有買「圓夢贏家」的贏幣，曹晏甄將贏幣匯到被告吳玉筷指定的電腦帳戶，我負責去和被告吳玉筷的女兒收被告吳玉筷購買贏幣的錢，是收現金等語（見本院卷六第174至188頁）。
⒌證人江秀鳳（即附表四編號25陳坤照之前配偶）於107年3月
30日本院審理時證稱：我和陳坤照於103年2月26日至103年3月2日有去斯里蘭卡參加「圓夢贏家」會員大會，回來之後，我和陳坤照才加入「圓夢贏家」，我的上線是被告吳玉筷，我們去斯里蘭卡之前，被告吳玉筷就聽林老師及艾總說「圓夢贏家」可以賺錢，說銀級、白銀級有多少紅利可以領，被告吳玉筷有向我們轉述，所以我們才會去斯里蘭卡。是被告吳玉筷約及帶我們一起去斯里蘭卡看「圓夢贏家」，一起去的10幾人都是被告吳玉筷邀請的，我們亦係向被告吳玉筷報名，回來她應該會先投資，故作我的上線，我加入「圓夢贏家」的款項是拿去被告吳玉筷家裡交，直接交給被告吳玉筷，被告吳玉筷請蔡宜伶幫我點錢，被告吳玉筷再往上繳，林老師、艾總會下來收，當時我有在場。紅利係在被告吳玉筷家裡領，被告吳玉筷算給我，是要領錢的時候，艾總會送錢下來，是被告吳玉筷拿錢給我。我們都是去被告吳玉筷家裡領錢，紅利每次都是蔡宜伶算給我，我去向她表示我要來領錢，蔡宜伶就會知道我要領多少錢，都是直接領現金，不用處理贏幣兌換多少現金等事情，一起去領錢的人的情形跟我差不多，被告翁佳靖亦會幫忙發錢，因為我們錢是交給被告吳玉筷再交給艾總，故艾總會直接送錢下來，我們就去被告吳玉筷那邊領。被告吳玉筷有拿過「圓夢贏家」獲利表給我看，並向我介紹內容。被告吳玉筷約林老師和艾總下來向我們解說「圓夢贏家」制度，並告知我們艾總和林老師何時下來，就會叫我們去聽課等語（見本院卷八第60至82頁）。
⒍基上足認，被告吳玉筷擔任「圓夢贏家」在臺中地區之負責
人，直接受「圓夢贏家」臺灣核心幹部之指揮，除自行參與投資外，另負責下線招攬、加入款項收取、紅利派發、協助新加入會員在「圓夢贏家」之網頁上登錄帳號、轉換贏幣等事項，並於「圓夢贏家」有出國上課之行程時，負責居中聯繫出國相關事宜，且提供其良玉茶行為據點，以作為舉辦「圓夢贏家」說明會、收取加入款項、派發紅利之場所。而被告翁佳靖係被告吳玉筷之女兒，另被告蔡宜伶係吳玉筷之外甥女，並受被告吳玉筷僱用，擔任被告吳玉筷之助理。被告翁佳靖、蔡宜伶均係受吳玉筷指揮，負責在良玉茶行內為「圓夢贏家」之加入款項收取、紅利派發、協助新加入會員在「圓夢贏家」之網頁上登錄帳號、轉換贏幣、與「圓夢贏家」臺灣之幹部接洽交付、收受相關款項等事項。
㈣再查：
⒈被告吳玉筷於104年1月13日警詢時稱：「〈你有無招攬下線
加入圓夢計畫？共招取何人？〉有；我有帶同張湘玲【按應為張湘稜之誤載】、巫芳蘭、黃志勝、李芳順、洪美玉、黃美珠、蔡惠閔、蔡宜伶等人到香港及斯里蘭卡見習圓夢計畫的賭場技術。」等語（見①104偵2039卷一第15頁）；於104年5月13日本院訊問時稱：「這次（按指103年2月26日至103年3月2日）是去斯里蘭卡，是艾鎧明帶我們去看『圓夢贏家』的投資案，『圓夢贏家』的總裁在會場上課，上百家樂如何贏錢回來分我們的紅利。」、「〈當時一起去的成員有哪些人？〉編號9張湘稜、編號8戴玉鳳、編號6蔡惠閔、編號1巫芳蘭、被告翁佳靖、蔡宜伶、我的配偶翁朝騰、我兒子翁宥勝、編號13陳姿如、編號12蔡豐澤、編號14洪美玉（後改稱編號14洪美玉沒有去）、編號19林台鎮、陳美雀、王志騰。」等語（見本院卷一第42頁）；於104年6月16日準備程序時稱：「103年2月是我第一次去斯里蘭卡。」、「艾鎧明帶我們12個人去斯里蘭卡參加看圓夢贏家大會課程，12個人有張湘稜、蔡豐澤、江秀鳳、巫芳蘭、陳美雀、林台鎮、陳姿如、戴玉鳳、蔡惠閔、蔡宜伶、翁佳靖、我老公翁朝騰、我兒子翁宥勝、黃志騰，江秀鳳的先生陳坤照也有去。他們去那邊有講說投資領錢，……」等語（見本院卷二第17頁），核與證人張湘稜之入出境個別查詢報表（見②104偵2039卷二第157至161頁、⑦栗警偵字第8530號卷一第276至280頁）、蔡豐澤之入出境個別查詢報表（見⑦栗警偵字第8530號卷一第308至310頁）、巫芳蘭之入出境個別查詢報表（見⑦栗警偵字第8530號卷一第176至179頁）、林台鎮之入出境個別查詢報表（見⑦栗警偵字第8530號卷一第365至368頁）、陳姿如之入出境個別查詢報表（見⑦栗警偵字第8530號卷一第
317、318頁）、戴玉鳳之入出境個別查詢報表（見②104偵2039卷二第143、144頁）、蔡惠閔之入出境個別查詢報表（見②104偵2039卷二第11、12頁）、陳坤照之入出境個別查詢報表（見⑧栗警偵字第8530號卷二第35頁）、江秀鳳之入出境資訊連結作業（見本院卷八第14頁）等紀錄相符。
⒉被告吳玉筷於104年5月13日本院訊問時稱：「我的下線就六
個人，有張湘稜、王志盛、陳美雀、黃志騰、林台鎮及我女兒翁佳靖。巫芳蘭也是我的下線，本來下線只要六個人，但是我的下線有七個人。」、「〈（提示104年度偵字第2039號偵查卷卷三第28頁）妳的上下線的情形是否如該附件所示？（提示並告以要旨）？〉是。我的下線的下線的情形也是如該附件所示。」等語（見本院卷一第44頁）；於107年7月16日本院審理時稱：「〈確認後起訴書附表的這些投資人，哪些是你的下線？〉編號2蔡朝音、3謝佩茹、4林懿興、5黃美珠、6蔡惠閔、12蔡豐澤、20李莉娜、21李增豐、25陳坤照、47邱碧霞，……」等語（見本院卷九第168頁），並陳稱：張紫婕、黃靖琦、姚家卉、楊少銘是張湘稜的下線。陳淳蓁是邱碧霞的下線。王芊茵、連進文、蘇祐謙、方瑞源、魏銘賢、黃盈傑、陳玟陵是王志盛的下線等語（見本院卷九第168、169頁）。
⒊被告吳玉筷於104年5月13日本院訊問時復稱：「〈起訴書附
表所列的被害人哪些交付投資「圓夢贏家」計劃的款項是經由妳收款的？〉編號1巫芳蘭、編號2蔡朝音、編號3謝佩茹、編號5黃美珠、編號6蔡惠閔、編號12蔡豐澤、編號13陳姿如、編號19林台鎮、編號20李莉娜、編號22鄒騰恩、編號23陳志雲、編號33周銘煌、編號35陳阿綢、編號36林芳如。
……編號25陳坤照及其太太江秀鳳的部分，陳坤照只拿給我一百萬，陳坤照及其太太江秀鳳跟我借83萬元，我將這183萬元交給艾鎧明。……」等語（見本院卷一第42頁）。
⒋被告吳玉筷於106年6月8日以刑事陳報㈤狀陳報其投資情形
為：於103年2月10日以其自己名義投資183萬元，以現金給付；於103年2月13日與林懿興合資，以被告翁佳靖名義，投資1,280萬元，以現金給付；於103年2月25日以被告吳玉筷配偶翁朝騰名義投資183萬元，以部分現金、部分贏幣給付；於103年3月15日以被告吳玉筷兒子翁宥勝名義投資612,000元，以贏幣給付；於103年3月25日以被告翁佳靖名義投資612,000元，以贏幣給付；於103年4月26日以被告翁佳靖名義投資612,000元，以贏幣給付；於103年7月29日以被告吳玉筷之父親吳坤章名義投資714,000元，以現金給付等語（見本院卷五第178頁）。
⒌證人江秀鳳（即附表四編號25陳坤照之前配偶）於107年3月
30日本院審理時證稱：，我和陳坤照加入「圓夢贏家」的上線是被告吳玉筷。我們去斯里蘭卡之前，被告吳玉筷就聽林老師及艾總說「圓夢贏家」可以賺錢，說銀級、白銀級有多少紅利可以領，被告吳玉筷有向我們轉述，故我們才會去斯里蘭卡。因為是被告吳玉筷約及帶我們一起去斯里蘭卡看「圓夢贏家」，一起去的10幾人都是被告吳玉筷邀請的，我們亦係向被告吳玉筷報名，回來她應該會先投資，所以作我的上線等語（見本院卷八第60至82頁）。
⒍基上可知，被告吳玉筷於106年12月19日本院審理時固稱：
我於103年2月間去斯里蘭卡看「圓夢贏家」，回來之後才投資云云（見本院卷六第186頁）。然依被告吳玉筷於106年6月8日以刑事陳報㈤狀陳報其投資情形，被告吳玉筷於103年2月26日去斯里蘭卡參加「圓夢贏家」大會、課程前之103年2月10日起，已加入「圓夢贏家」，且一同前去斯里蘭卡之張湘稜、蔡豐澤、巫芳蘭、林台鎮、蔡惠閔、陳坤照均為其下線，又蔡豐澤、巫芳蘭、林台鎮、蔡惠閔、陳坤照加入「圓夢贏家」之款項，亦由被告吳玉筷收取轉交陳靖騰、艾鎧明，足徵，被告吳玉筷於103年2月26日前往斯里蘭卡參加「圓夢贏家」大會、課程前，已加入「圓夢贏家」，並已開始向他人介紹「圓夢贏家」、邀同他人一起參與「圓夢贏家」之大會、課程，以發展下線組織。
㈤且查：
⒈被告吳玉筷於104年2月3日警詢時自陳：王志盛是我的下線
。賴蒼元（附表四編號27）、江淑娟（附表四編號28）、溫鈞棋（附表四編號29）、蔡幸娟（附表四編號30）、朱琇絹（附表四編號37）、林宥騫（附表四編號38）、蔡佳霖（附表四編號39）、楊吉田（附表四編號42）、張瑋灝（附表四編號46）、張靜儀（附表四編號50）、盧佩秀（附表四編號52）、陳恆信（附表四編號53）、王芊茵（附表四編號54）、連進文（附表四編號55）加入「圓夢贏家」之款項，均係交給王志盛，由王志盛之配偶許凱婷拿到茶行交給我，再由艾鎧明來我家將錢拿去給陳靖騰。王志盛（附表四編號41）加入「圓夢贏家」之款項，均係交給我。陶怡倪（附表四編號63）、蔡映麗（附表四編號64）加入「圓夢贏家」之款項，均係透過王志盛交付給我等語（見②104偵2039卷二第45、48至52頁），並稱：王志盛投資「圓夢贏家」款項是拿到我住家交給我，並於每月的10日、25日來茶行向我領取月、季紅利等語（見⑦栗警偵字第8530號卷一第49頁）；於104年5月13日本院訊問時稱：「我的下線就六個人，有張湘稜、王志盛、陳美雀、黃志騰、林台鎮及我女兒翁佳靖。巫芳蘭也是我的下線，本來下線只要六個人，但是我的下線有七個人。」、「〈（提示104年度偵字第2039號偵查卷卷三第28頁）妳的上下線的情形是否如該附件所示？（提示並告以要旨）？〉是。我的下線的下線的情形也是如該附件所示。」等語（見本院卷一第44頁）；於107年7月16日本院審理時稱：王芊茵、連進文、蘇祐謙、方瑞源、魏銘賢、黃盈傑、陳玟陵是王志盛的下線等語（見本院卷九第169頁）。⒉證人王志盛於104年4月16日偵查中證稱：被告吳玉筷是我的
上線，我和被告吳玉筷是在大陸經商時認識的我在別的朋友那裡就有聽到「圓夢贏家」投資案，103年過年時，我去被告吳玉筷家坐，被告吳玉筷向我介紹「圓夢贏家」，我於103年2月參加銀級，繳612,000元給被告吳玉筷，於103年4月又參加一個白銀級，繳了2,040,000元，後來於103年7月15日買了3個銀級，故係714,000元乘以3，於103年8月25日時和朋友合資一個白金級，1,280萬元，是和賴蒼元、楊吉田、妙順合資，我投資百分之20，也是交給被告吳玉筷，故我總共大概投資735萬元，都是拿現金去被告吳玉筷他們家裡交，一般就是放在桌上讓被告翁佳靖、蔡宜伶去點錢等語，此據本院當庭勘驗王志盛於104年4月16日之偵訊錄影檔案在卷可查（見本院卷四第25至32頁）；且證人王志盛於106年3月22日本院審理時亦證稱：我於103年2月11日加入「圓夢贏家」銀級會員，加入款項612,000元是被告吳玉筷先幫我墊，之後我辦汽車貸款償還給被告吳玉筷；於103年4月底加入白銀級會員，加入款項204萬元是以現金在被告吳玉筷家的良玉茶行交付，現場只會有被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶，一般錢就是交給被告吳玉筷他們點，我有看過艾鎧明、林老師將錢拿走，於103年7月15日加入3個銀級，加入款項214萬元係拿到被告吳玉筷的良玉茶行交給被告吳玉筷和她女兒點收，於103年8月21日，我出資256萬元和賴蒼元等人合資加入白金級，是去被告吳玉筷之良玉茶行交付現金。我是被告吳玉筷的下線，我帶的人是我的下線，所以我的下線還是被告吳玉筷的下線，故我和我的下線部分，被告吳玉筷有領取直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎之分紅。我下線加入「圓夢贏家」的款項都會交到我這邊，我收到該等款項，都是交給被告吳玉筷，並沒有直接交給陳靖騰。賴蒼元（附表四編號27）、江淑娟（附表四編號28）、溫鈞棋（附表四編號29）、楊吉田（附表四編號42）、張靜儀（附表四編號50）、盧佩秀（附表四編號52）、楊紫絜（附表四編60）、林勇霖（附表四編61）是我的下線。林宥騫（附表四編號38）是我下線林晏仕的下線，蔡佳霖（附表四編號39）是林宥騫的下線，所以是我的下線。王芊茵、連進文、蘇祐謙（附表四編號54、55，亦即附表六編號1、2）、方瑞源、魏銘賢、黃盈傑、陳玟陵（附表七編號1至4）都是我很遠的下線。因為電腦資料關係，我沒有辦法背那麼多名單，所以有些人我不確定是否我的下線。其中王芊茵、連進文、蘇祐謙（附表四編號54、55，亦即附表六編號1、2）是林晏仕的下線，於103年5月或6月之後，林晏仕收的款項是由林晏仕直接交給被告吳玉筷，因為林晏仕和我同為二星代理，但林晏仕招攬的下線業績還是會算到我的下線業績，只是交付的款項不會經過我，除了王芊茵、連進文、蘇祐謙（附表四編號54、55，亦即附表六編號1、2），其他我下線或下下線的錢一定都是交給我，由我或我配偶徐凱婷拿去茶行交給被告吳玉筷等語（見本院卷五第95至112頁）。
⒊證人江秀鳳於107年3月30日本院審理時證稱：我認識王志盛
，王志盛交錢的方式和我們一樣，係送到被告吳玉筷那裡，由林老師和艾總下來收等語（見本院卷八第62頁）。
⒋基上足認，被告吳玉筷於104年2月3日警詢、104年5月13日
本院訊問時，均坦承王志盛係其下線，且於104年2月3日警詢時復陳明王志盛加入「圓夢贏家」的款項係交給其，王志盛下線加入「圓夢贏家」之款項均係交給王志盛，由王志盛之配偶許凱婷拿到茶行交給其等語，核與證人王志盛於本院審理時之證述其下線交付款項給其後，由其或其配偶徐凱婷轉交給被告吳玉筷等語大致相符，另有證人江秀鳳上開證述：王志盛交錢的方式和我們一樣，均係送到被告吳玉筷處等語，可資佐證，堪以認定。又王志盛既為被告吳玉筷之下線，則王志盛之下線，自屬被告吳玉筷之下線，亦堪認定。
㈥又被告吳玉筷自行或由艾鎧明等人在良玉茶行舉辦說明會；
或由「圓夢贏家」臺灣之負責人陳靖騰、幹部在臺中市大里區大闔屋餐廳舉行餐會；或由「圓夢贏家」負責人、幹部在國外舉辦大會、上課等方式，向不特定對象介紹「圓夢贏家」投資內容為：投資香港、澳門等地博奕事業，即馬來西亞賭神就其百家樂賭博技術勝率極高，可以培養1、2百個活賭桌至賭場提現後分紅等，以此向不特定對象吸收資金。被告吳玉筷並於「圓夢贏家」有出國上課之行程時，負責居中聯繫出國相關事宜。又被告吳玉筷乃自行直接吸收下線或透過下線吸收下線等方式，吸收如附表四、五、八所示之會員，該等會員即於附表四、五、八所示之時間，以如附表四、五、八所示之方式（包含直接交付被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶或經由其等上線層層轉交與被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶），交付如附表四、五、八所示之款項，被告吳玉筷等人再將所收之款項交給陳靖騰指定之幹部艾鎧明等人，並於每月10日及25日發放紅利時，由陳靖騰指派幹部艾鎧明等人將現金送至被告吳玉筷處，復由附表四、五、八所示之人自行至良玉茶行向被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶領取現金或由其等上線代為領取後轉交等情，有如附表四、五、八「證據」及「與吳玉筷關係之證據」欄所示之證據在卷可證，復有證人王志盛於106年3月22日本院審理時之證述在卷可查（見本院卷五第87至112頁）。並有附表四編號50所示會員張靜儀所提供被告吳玉筷、陳靖騰於103年在臺中市大里區大闔屋和「圓夢贏家」會員聚餐之畫面（見⑧栗警偵字第8530號卷二第232、233頁）、證人即附表四編號1所示會員巫芳蘭和被告蔡宜伶以通訊軟體「LINE」聯繫之對話截取畫面（見①104偵2039卷一第293至296頁）附卷可參，此部分事實自堪認定。
㈦至於證人即附表四編號49所示會員林月英於104年1月24日警
詢時亦陳稱：「圓夢贏家」倒後，我於103年9月23日另交付被告吳玉筷204萬元等語（見⑧栗警偵字第8530號卷二第220頁）。然斯時另案被告陳靖騰等人已於103年9月10日經新北地檢署等檢警查獲拘提到案，並查扣相關物證之情，有陳靖騰不法集團詐欺及吸金案聲請羈押理由書在卷可參（見調卷⑤新北地檢103偵25654卷三第36至40頁）。且當時新聞已報導臺北「圓夢贏家」已被檢警查獲等情，亦有證人即附表四編號54所示會員王芊茵於104年1月27日偵查（見4-①104偵12740卷第81頁）；證人即證人即附表四編號55所示會員蘇祐謙於104年1月27日偵查（見4-①104偵12740卷第81頁）中之證述在卷可參，是被告吳玉筷等人應均已知悉此情。則證人林月英上開證述其於「圓夢贏家」被新北地檢署等檢警查獲後，另交付款項與被告吳玉筷部分，即難認被告吳玉筷等人就該部分行為與本案被訴之與陳靖騰等人就「圓夢贏家」共同非法經營銀行業務、非法多層次傳銷之犯行係符合一個反覆、延續性之同一行為，況起訴書並未記載被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶於「圓夢贏家」查獲後，有另為非法經營銀行業務、非法多層次傳銷等行為，是證人林月英上開所稱其於103年9月23日另交付被告吳玉筷204萬元等語部分，應非本案起訴效力所及，附此敘明。
㈧按行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事
實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯；故共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責（最高法院28年上字第3110號判例參照）。並按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯間，非僅就其自己實行之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實行之行為，亦應共同負責；又共同正犯不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院97年度臺上字第2517號判決意旨參照）。查被告吳玉筷固自陳其自己亦有投資「圓夢贏家」等語，然被告吳玉筷自行或透過舉辦說明會之方式，積極招攬及鼓吹不特定之投資人參加「圓夢贏家」，並使不特定之投資人因而參加「圓夢贏家」，被告吳玉筷並負責收取加入款項、紅利派發、協助新加入會員在「圓夢贏家」之網頁上登錄帳號、轉換贏幣，並與「圓夢贏家」負責人、幹部及臺灣之負責人、幹部共同積極參與傳銷組織擴散，顯非單純之投資者或參加人；而被告翁佳靖、蔡宜伶則均受被告吳玉筷指揮，負責在良玉茶行內為「圓夢贏家」之加入款項收取、紅利派發、協助新加入會員在「圓夢贏家」之網頁上登錄帳號、轉換贏幣，並負責與「圓夢贏家」臺灣之幹部接洽交付、收受相關款項等事項，足證，被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶均與「圓夢贏家」負責人、幹部及臺灣之負責人、幹部間有非法經營銀行業務、非法多層次傳銷之犯意聯絡及行為分擔。是被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶及其等辯護人之辯解及辯護意旨：其等無犯意聯絡及行為分擔，被告吳玉筷只是單純投資人云云，均不足採信。
㈨再查：
⒈按事中共同正犯，即學說所謂之「相續的共同正犯」或「承
繼的共同正犯」，乃指前行為人已著手於犯罪之實行後，後行為人中途與前行為人取得意思聯絡而參與實行行為而言。事中共同正犯是否亦須對於參與前之他共同正犯之行為負擔責任，學理上固有犯罪共同說（肯定）、行為共同說（否定）之爭議，但共同正犯之所以適用「一部行為全部責任」，即在於共同正犯間之「相互利用、補充關係」，若他共同正犯之前行為，對加入之事中共同正犯於構成要件之實現上，具有重要影響力，即他共同正犯與事中共同正犯對於前行為與後行為皆存在相互利用、補充關係，自應對他共同正犯之前行為負責；否則，事中共同正犯對他共同正犯之前行為，既未參與，亦無形成共同行為之決意，即難謂有行為共同之存在，自無須對其參與前之犯罪行為負責。準此，行為人於參與共同非法經營銀行業務前，對先前他共同正犯已實現構成要件之犯罪行為，因不在其合同意思範圍之內，且此部分之法益侵害已經結束，其無從再參與該先前之全部或一部犯罪行為，此部分違法吸金所取得之財物或利益等，既非其犯罪所得，即不應計入。惟在他共同正犯犯罪既遂後而行為尚未終了之前加入，且前行為之效果仍在持續中，如事中共同正犯利用該尚持續存在之前行為之效果，則其對前行為所生之結果亦具因果性，即須負責。故行為人加入時，其他共同正犯先前之違法吸金行為雖已完成，但如被害人僅繳交原約定之部分存款或投資款項，其餘部分係在行為人加入後始給付或由行為人收取完畢。因行為人係利用其他共同正犯之行為，使非銀行經營收受存款等業務罪之不法構成要件完全實現，此時即該當非銀行經營收受存款等業務罪構成要件之不法行為，就犯罪所得自應合併計算（最高法院102年10月01日102年度第14次刑事庭會議（一）決議參照）。是以，違反銀行法第29條第1項規定而經營銀行業務之行為，行為人先後多次非法經營銀行業務之犯行，依社會客觀通念，符合一個反覆、延續性之行為概念，屬於集合犯實質上一罪關係。犯罪行為人對外違法吸收資金，於反覆多次收取被害人交付之資金時，其各該當次之犯罪實已成立，僅在評價上以一罪論而已。因此，其他犯罪行為人在共同意思聯絡範圍內，應僅止於對其參與之後，就嗣後違法吸收之資金，負共同正犯之罪責，對於參與之前已違法吸收之資金，既與其參與之行為不具因果關係，亦非其所得利用，自不應令負違反銀行法之共同正犯罪責（最高法院102年度臺上字第3381號判決參照）。
⒉被告蔡宜伶固於101年3月9日起即有在被告吳玉筷之帳戶大
額提款、存款之情形，有全國金融機構大額通貨交易資料查詢結果在卷可查（見①104偵2039卷一第133、193頁），然被告吳玉筷於104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第17頁）；被告蔡宜伶於104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第84頁）、104年1月13日偵查（見①104偵2039卷一第214頁）中均陳明此與「圓夢贏家」無關。而提款、存款之原因有多端，況「圓夢贏家」規定會員僅能以現金面交方式交付加入投資款項，被告吳玉筷等人再將所收之款項交給陳靖騰指定之幹部艾鎧明等人，並於每月10日及25日發放紅利時，由陳靖騰指派幹部艾鎧明等人將現金送至被告吳玉筷處，復由附表四、五、八所示之人自行至良玉茶行向被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶領取現金或由其等上線代為領取後轉交之情，業已認定如前。是被告蔡宜伶該等提款、存款行為，並無法證明與「圓夢贏家」有關。
⒊又被告吳玉筷自陳其於103年1月底才經由艾鎧明介紹而知悉
「圓夢贏家」，且附表四、五、八所示之會員，最早係於103年2月間始加入「圓夢贏家」，又卷內並無證據證明被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶於103年2月前即與「圓夢贏家」負責人、幹部及臺灣之負責人、幹部等有共同基於非法經營銀行業務及非法多層次傳銷之犯意聯絡，是被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶自僅就其等加入「圓夢贏家」（103年2月）以後非法經營銀行業務及非法多層次傳銷部分，負共同正犯之罪責，起訴書誤載被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶自101年7月間起即共同犯之，容屬有誤，應予更正。
㈩綜上所述，被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶前揭所辯及辯護意
旨均不足採。本案事證明確，被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶上揭犯行，均洵堪認定，皆應予依法論科。
參、論罪科刑：
一、新舊法比較：㈠被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶行為後，銀行法業於107年1月
31日修正公布第125條，並於000年0月0日生效施行。修正前銀行法第125條第1項規定：「違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。」，修正後銀行法第125條第1項規定：「違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。」。其修正理由為：㈠104年12月30日修正公布之刑法第38條之1第4項所定沒收之「犯罪所得」範圍，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，與原第一項後段「犯罪所得」依立法說明之範圍包括因犯罪直接取得之財物或財產上利益、因犯罪取得之報酬、前述變得之物或財產上利益等，有所不同。㈡查原第1項後段係考量犯罪所得達新臺幣1億元對金融交易秩序之危害較為嚴重而有加重處罰之必要，惟「犯罪所得金額達新臺幣1億元」之要件與行為人主觀之惡性無關，故是否具有故意或認識（即預見），並不影響犯罪成立，是以犯罪行為所發生之客觀結果，即「犯罪所得」達法律擬制之一定金額時，加重處罰，以資懲儆，與前開刑法係因違法行為獲取利得不應由任何人坐享之考量有其本質區別。鑑於該項規定涉及罪刑之認定，為避免混淆，造成未來司法實務上犯罪認定疑義，該「犯罪所得」之範圍宜具體明確。另考量變得之物或財產上利益，摻入行為人交易能力、物價變動、經濟景氣等因素干擾，將此納入犯罪所得計算，恐有失公允，故宜以因犯罪行為時獲致之財物或財產上利益為計，不應因行為人交易能力、物價變動、經濟景氣等因素，而有所增減，爰修正第1項，以資明確。是有關該條修正「因犯罪獲取之財物或財產上利益」，應依犯罪行為既遂或結果發生當時所獲致之財物或財產上之利益計算，不能擴及犯罪既遂或結果發生後，因行為人交易能力、物價變動、經濟景氣等非犯罪行為所得之財物或財產上利益，此與刑法第38條之1第4項所定「犯罪所得」沒收之範圍，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息有所不同。惟本件被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶所為非法經營銀行業務之犯行，關於該條因犯罪獲取之財物或財產上利益，並無行為後變得之財物或財產上利益及其孳息之情，仍應適用修正後銀行法第125條之規定。㈡按多層次傳銷管理法第18條規定：「多層次傳銷事業，應使
其傳銷商之收入來源以合理市價推廣、銷售商品或服務為主，不得以介紹他人參加為主要收入來源。」，及同法第29條第1項規定：「違反第18條規定者，處行為人7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。」，均於103年1月29日公布施行，於000年0月00日生效，且同法第39條規定：「自本法施行之日起，公平交易法有關多層次傳銷之規定，不再適用之。」。嗣公平交易法於104年2月4日修正公布，因配合多層次傳銷管理法之單獨立法，將修正前公平交易法第23條規定：「多層次傳銷，其參加人如取得佣金、獎金或其他經濟利益，主要係基於介紹他人加入，而非基於其所推廣或銷售商品或勞務之合理市價者，不得為之。」及同法第35條第2項規定：「違反第23條規定者，處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1億元以下罰金。」等規定均予刪除。本案被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶於103年2月間某日起為本案行為時，多層次傳銷管理法已公布施行，是本院為被告有罪與否之認定時，應依被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶行為時之法律即多層次傳銷管理法規定審究。
二、按「除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。」；「本法稱收受存款，謂向不特定多數人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相當或高於本金之行為。」；「以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。」，銀行法第29條第1項、第5條之1、第29條之1分別定有明文。查，國內金融機構近年間公告之1年期定存利率均在1%至2%，此為公眾週知之事實，惟「圓夢贏家」配套之各級投資金額、每月分紅等事項，詳如附表一、二所示，相較於當時一般銀行之存款、債券市場債務利率，甚至民間借貸之利率，顯有「與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬」之情形甚明，被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶以「圓夢贏家」名義向不特定人吸收資金，並約定及給付與本金顯不相當之利潤，而違法經營應以「收受存款論」之業務，致使包括如附表四、五、八所示會員在內之人加入「圓夢贏家」成為會員，直接交付或經由其上線等轉交加入款項與被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶，被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶所為自屬以投資名義，向投資人收受款項並約定及給付與本金顯不相當之利潤，核與銀行法第29條之1規定相符，而應論以同法第29條第1項之經營收受存款行為。
三、被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶有銀行法第125條第1項後段之犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元以上之情形：㈠按修正前銀行法第125條第1項後段之規定吸收之資金，其犯
罪所得達新臺幣1億元以上者，加重其刑責，其犯罪所得之計算，原吸收資金之數額及嗣後利用該等資金獲利之數額俱屬犯罪所得，不應僅以事後損益利得計算之，並無成本計算問題，無扣除之必要（最高法院102年9月3日102年度第13次刑事庭會議（二）決議參照）。
㈡又按我國金融法規中關於處罰犯罪之規定，雖旨均在促進交
易市場整體之健全與發展，維持金融秩序之穩定，然因對社會肩負不同之引導任務，而異其規範目的。其或為達成市場資訊公開，避免少數壟斷之要求，使投資大眾享有均等獲取資訊之機會，以維護交易公平者，例如：內線交易之禁止；或為落實金融監理，有效控管資金供需中介者金融機構，以彌補市場機制自我修復功能之不足，防止系統性風險所肇致之市場失序，保護投資大眾者，例如：禁止非依組織登記而經營銀行業務。前者，共同參與犯罪之行為人，因無資訊不對稱可言，自非受規範保護之人；後者，無關乎資訊公開之問題，舉凡提供資金而為非法聚資之來源者，不論是否共同參與犯罪之人，均屬市場投資者之一員，其地位應屬相同。從而，共同正犯被吸收之資金，既係該共同正犯以市場投資者即存款人之地位所存入之資金，而享有與其他存款人相同之權利與義務，則其被吸收之資金，與其他存款人被吸收之資金，在法律上自應作相同之評價。雖然該項資金來源係共同正犯之一，原屬於該共同正犯個人所有，但該資金一旦被吸收以後，其性質已經轉變為該共同正犯與其他正犯共同違法經營銀行存款業務所得之財物，應屬於該共同正犯與其他正犯共同犯罪所得之一部分，而不再屬於該被吸收資金之共同正犯所有，該共同正犯僅能以存款人之身分主張其權利（例如本金償還請求權及利息支付請求權），而不能以該資金原係其所有，而認為非其犯罪所得。故銀行法第125條第1項後段所處罰非法經營銀行業務之行為，共同正犯被吸收之資金，自應列入其犯罪所得，不應扣除（最高法院102年9月3日102年度第13次刑事庭會議（三）決議參照）。
㈢再按銀行法第125條第1項後段規定之立法意旨，既在處罰行
為人（包括單獨正犯及共同正犯）違法吸金之規模，則其所稱「犯罪所得」，在解釋上自應以行為人對外所吸收之全部資金、因犯罪取得之報酬及變得之物或財產上之利益為其範圍。而違法經營銀行業務所吸收之資金或存款，依法律及契約約定均須返還予被害人，甚至尚應支付相當高額之利息。若計算犯罪所得時，將已返還被害人之本金予以扣除，則其餘額即非原先違法吸金之全部金額，顯然無法反映其違法對外吸金之真正規模。況已返還被害人之本金若予扣除，而將來應返還被害人之本金則不予扣除，理論上亦有矛盾。且若將已返還或將來應返還被害人之本金均予以扣除，有可能發生無犯罪所得之情形，自與上揭立法意旨有悖。從而被害人所投資之本金，不論事後已返還或將來應返還，既均屬行為人違法對外所吸收之資金，於計算犯罪所得時，自應計入，而無扣除之餘地（最高法院102年10月1日102年度第14次刑事庭會議（二）決議參照）。
㈣基上，107年1月31日修正公布銀行法第125條第1項，已限縮
該條項認定違法吸金規模計算之範圍，不包括行為後變得之財物或財產上利益及其孳息，已如前述，然本件被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶所為部分，並無行為後變得之財物或財產上利益及其孳息。又依前揭最高法院刑事庭會議決議，原吸收資金之數額、嗣後利用該等資金獲利之數額、共同正犯被吸收之資金、對外所吸收之全部資金等，俱屬該條項所稱之犯罪所得，且不論事後已返還或將來應返還，既均屬行為人違法對外所吸收之資金，於計算犯罪所得時，自均應計入，而無扣除之餘地。據此，另案被告王志盛參與「圓夢贏家」部分，固亦經新北地檢署追加起訴，經新北地院審理中，且附表四、五、八之部分會員，已領得「圓夢贏家」之紅利，然依前揭說明，王志盛加入「圓夢贏家」而交付之加入款項及部分會員已已領得「圓夢贏家」之紅利等，均無庸扣除。是本件被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶共同參與違法吸金之金額合計為163,984,200元（即如附表四、五、八所示會員加入金額之總和）。
四、按多層次傳銷管理法第3條規定：「本法所稱多層次傳銷，指透過傳銷商介紹他人參加，建立多層級組織以推廣、銷售商品或服務之行銷方式。」；第4條規定：「本法所稱多層次傳銷事業，指統籌規劃或實施前條傳銷行為之公司、工商行號、團體或個人。外國多層次傳銷事業之傳銷商或第三人，引進或實施該事業之多層次傳銷計畫或組織者，視為前項之多層次傳銷事業。」；第5條第1項規定：「本法所稱傳銷商，指參加多層次傳銷事業，推廣、銷售商品或服務，而獲得佣金、獎金或其他經濟利益，並得介紹他人參加及因被介紹之人為推廣、銷售商品或服務，或介紹他人參加，而獲得佣金、獎金或其他經濟利益者。」；第18條規定：「多層次傳銷事業，應使其傳銷商之收入來源以合理市價推廣、銷售商品或服務為主，不得以介紹他人參加為主要收入來源。」，而第18條所稱合理市價之判斷原則如下：一、市場有同類競爭商品或服務者，得以國內外市場相同或同類商品或服務之售價、品質為最主要之參考依據，輔以比較多層次傳銷事業與非多層次傳銷事業行銷相同或同類商品或服務之獲利率，以及考量特別技術及服務水準等因素，綜合判斷之。二、市場無同類競爭商品或服務者，依個案認定之。該條所稱主要之認定，以百分之50作為判定標準之參考，再依個案是否屬蓄意違法、受害層面及程度等實際狀況合理認定，為多層次傳銷管理法施行細則第6條所明定。查，「圓夢贏家」除對加入之會員約定及給付與本金顯不相當之紅利、報酬，就自行或經由下線介紹新會員加入「圓夢贏家」，另給與如附表三之㈠至附表三之㈣所示直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎之獎金。而「圓夢贏家」內容並無推廣、銷售任何商品或服務，卻對加入之會員約定及給付與本金顯不相當之紅利、報酬，雖係以「圓夢贏家」投資內容為：投資香港、澳門等地博奕事業，即馬來西亞賭神就其百家樂賭博技術勝率極高，可以培養1、2百個活賭桌至賭場提現後分紅為由，向不特定對象吸收資金。然依本案相關事證，究其實質，已足認「圓夢贏家」係藉由會員不斷擴充，由先加入之會員朋分後加入會員所給付之加入款項，加入「圓夢贏家」後之收入來源，完全無因推廣、銷售商品或服務而獲得收入，而被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶係以收受投資，向不特定之人吸收資金，約定及給付與本金顯不相當之紅利，依銀行法視為經營收受存款業務，非得為多層次傳銷之標的商品或勞務，自仍屬基於介紹他人加入而取得傳銷獎金之非法多層次傳銷。
五、核被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶所為，均係違反銀行法第29條第1項、第29條之1、多層次傳銷管理法第18條規定，應依銀行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪、多層次傳銷管理法第29條第1項之非法多層次傳銷罪論處。檢察官起訴書誤引修正前公平交易法第35條第2項，應予更正。而本院已當庭告知被告有涉嫌違反多層次傳銷管理法第18條規定，應依多層次傳銷管理法第29條第1項之非法多層次傳銷罪論處之罪名及法條（見本院卷八第181頁、本院卷九第20、151頁），對被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶刑事辯護防禦權並不生不利影響，並此敘明。又臺中地檢署檢察官104年度偵字第20184號移送併辦部分（見本院卷二第139至141頁，即附表五部分）、新北地檢署檢察官103年度偵字第28015號、104年度偵字第1850號移送併辦部分（見本院卷二第211至213頁，即附表八部分），與起訴被告吳玉筷經判處罪刑部分之犯罪事實，係屬於集合犯之包括一罪（詳如後述），均為起訴效力所及，本院自得併予審理；臺中地檢署檢察官104年度偵字第12332號移送併辦部分（見本院卷二第150、151頁，即附表六部分）、臺中地檢署檢察官104年度偵字第12740號移送併辦其中附表一部分（見本院卷二第164至167頁，即附表七部分），分別與公訴人起訴其中起訴書附表編號26、54、55（即本判決附表四編號26、54、55）之基本事實相同，屬同一案件，自屬審判範圍，均併此敘明。至於公訴意旨雖未論及被告翁佳靖、蔡宜伶附表五、八部分（而臺中地檢署檢察官104年度偵字第20184號、新北地檢署檢察官103年度偵字第28015號、104年度偵字第1850號移送併辦意旨並未對被告翁佳靖、蔡宜伶移送併辦），惟此部分與被告翁佳靖、蔡宜伶其他經判處罪刑部分（即附表四部分），屬集合犯之包括之一罪關係（詳如後述），為起訴效力所及，本院自得併予審理，且本院業已告知被告翁佳靖、蔡宜伶此部分之罪名（見本院卷八第181頁、本院卷九第20、151頁），對被告翁佳靖、蔡宜伶刑事辯護防禦權並不生不利影響，本院自仍應予審理，並予論罪科刑，附此敘明。
六、被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶與「圓夢贏家」負責人、幹部及臺灣之負責人陳靖騰、幹部艾鎧明等人間就本案非法經營銀行業務、非法多層次傳銷犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
七、按刑事法若干犯罪行為態樣，本質上原具有反覆、延續實行之特徵，立法時既予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為要素，則行為人基於概括之犯意，在密切接近之一定時、地持續實行之複次行為，倘依社會通念，於客觀上認為符合一個反覆、延續性之行為觀念者，於刑法評價上，即應僅成立一罪。學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為概念者是（最高法院95年度臺上字第1079號判決參照）。非法多層次傳銷行為與銀行法第29條所謂之業務，均係指反覆同種類行為為目的之社會活動而言。是被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶所為前揭非法經營銀行業務、非法多層次傳銷犯行，核其行為性質，具有營業性及反覆性，揆諸前揭判決意旨，其於刑法評價上，均應認為係集合多數犯罪行為而成立獨立犯罪型態之「集合犯」，應均僅成立一罪。被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶以一行為而觸犯前述二罪，為想像競合，應從一重依銀行法第125條第1項後段之規定處罰。
八、按違法性認識係指行為人對於其行為有法所不容許之認識，不以行為人確切認識其行為之處罰規定或可罰性為必要，祇須行為人知其行為違反法律規範，即有違法性認識。又刑法第16條前段規定「除有正當理由而無法避免者外，不得因不知法律而免除刑事責任。」係指行為人誤信法所不許之行為係法所允許，且須有正當理由，並為通常人均無法避免之誤信，始足當之（最高法院106年度臺上字第231號判決參照）。而銀行法第29條之立法意旨係以銀行經營收受社會大眾鉅額存款業務，須受銀行法等相關法令之嚴格規範，以確保大眾存款之利益，倘一般公司甚至個人濫以投資等名目而收取多數人之款項並約定給付一定利息，實際上乃經營專屬銀行之收受存款業務，將使銀行法相關法令之規範成為具文，金融秩序勢將紊亂，大眾資金無從保障。依此，僅行為人主觀上認該公司或個人並非銀行，而經營收受多數人之款項，並約定與本金顯不相當之紅利、報酬，即已違反前述規定，至行為人本身有無出資，或實際得利多少，均非所問。查被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶均明知「圓夢贏家」並非銀行，且「圓夢贏家」內容並無推廣、銷售任何商品或服務，卻對加入之會員約定及給付與本金顯不相當之紅利、報酬，就自行或經由下線介紹新會員加入「圓夢贏家」，另給與如附表三之㈠至附表三之㈣所示直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎之獎金等情，而以被告吳玉筷當時為48歲，自陳高職畢業；被告翁佳靖當時19、20歲，自陳大學肄業；被告蔡宜伶當時29歲，自陳大學畢業等情（見本院卷九第185頁）之智識及社會生活經驗，就其等向被害人收受款項之行為，客觀上與銀行經營存款業務無異，其等上揭行徑已違背吸收大眾資金應受國家監督之法令，顯無不知之理。被告吳玉筷雖辯稱其亦有投資其中云云，惟此係其追求暴利之表現，更彰顯其明知本案之紅利確實與本金「顯不相當」之事實，自難認被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶有何違法性認識錯誤之問題。
九、爰審酌被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶共同以多層次傳銷方式介紹投資人參加「圓夢贏家」，積極參與傳銷組織擴散，陸續吸收之資金數額非微，已具體妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，使投資人蒙受相當金額之損失，實有不該，並衡酌被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶犯罪之動機、目的、手段、分工、犯罪後態度、所生危害，及其中會員戴玉鳳（附表四編號8）、洪美玉（附表四編號14）、林台鎮（附表四編號19）、蔡豐澤（附表四編號12）、陳姿如（附表四編號13）、黃美珠（附表四編號5）、謝佩茹（附表四編號3）等均簽立證明書，表示被告吳玉筷已將其投資「圓夢贏家」對陳靖騰等之損害賠償請求權轉讓與其等，其等拋棄關於「圓夢贏家」所生對被告吳玉筷之任何請求權等語，有該等證明書影本在卷可參（見本院卷六第17至24頁）之情，且兼衡被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶之教育智識程度、生活狀況、素行品行等一切情狀，本院認公訴檢察官對被告吳玉筷具體求刑有期徒刑8年（見本院卷九第184頁背面）核屬適當，就被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶分別量處如主文所示之刑。
肆、沒收部分：
一、被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶行為後，刑法第38條於104年12月30日修正公布；同時增訂第38條之1，並依刑法施行法第10條之3第1項規定，自105年7月1日施行。而依修正施行後刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」，已明確規範有關沒收之法律適用，應適用裁判時法，無比較新舊法之問題。又為使其他法律之沒收，原則上均適用刑法修正後規定，刑法第11條亦修正為：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。」。刑法施行法第10條之3第2項並增訂：「105年7月1日前施行之其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償之規定，不再適用。」。此明白揭示沒收採「後法優於前法」原則，惟於刑法沒收生效後，其他法律另設有特別規定者，則回歸「特別法優於普通法」原則。
二、刑法第38條規定：「違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。前項之物屬於犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，而無正當理由提供或取得者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」；刑法第38條之1規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。第一項及第二項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。」。另為符合比例原則，兼顧訴訟經濟，並考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活之影響，增訂第38條之2第2項之過苛調節條款，於宣告第38條、第38條之1之沒收或追徵在個案運用「有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者」，得不宣告或酌減之。
三、另銀行法第136條之1規定：「犯本法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1第2項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。」，係於107年1月31日修正公布，並自107年2月2日施行，係在刑法修正沒收規定生效之後始修正施行，應回歸「特別法優於普通法」原則，而後者既屬前者之特別規定，是關於本件違反銀行法案件犯罪所得之沒收，自應優先適用修正後銀行法第136條之1規定。另依其修正立法理由：「一、依刑法第38條之1第4項規定，犯罪所得包括『違法行為所得，其變得之物或財產上利益及其孳息』，其範圍較原規定完整，爰將『因犯罪所得財物或財產上利益』修正為『犯罪所得』。二、原規定沒收前應發還之對象有被害人及得請求損害賠償之人，較刑法第38條之1第5項之範圍廣，如刪除回歸適用刑法，原規定之『得請求損害賠償之人』恐僅能依刑事訴訟法第473條規定，於沒收之裁判確定後一年內提出聲請發還或給付．保障較為不利，爰仍予維持明定。三、配合刑法第38條之1之犯罪所得沒收主體除犯罪行為人外，已修正擴及犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，及刑法沒收新制犯罪所得，爰作文字修正。四、又刑法修正刪除追繳及抵償之規定，統一替代沒收之執行方式為追徵，並依沒收標的之不同，分別於第38條第4項及第38條之1第3項為追徵之規定，爰刪除後段規定，回歸適用刑法相關規定。」，亦即擴大沒收主體範圍除犯罪行為人外，尚包括犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，且犯罪所得包括「違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息」均應沒收之，並維持應發還之對象及於「得請求損害賠償之人」，另考量刑法沒收章已無追繳及抵償之規定，統一以「追徵」為為替代沒收之執行方式，故刪除後段規定，回歸刑法沒收章之規定。是綜觀前述刑法及銀行法之修正，關於犯銀行法之罪應沒收犯罪所得之範圍，除有修正後刑法第38條之2第2項之情形而得不宣告或酌減之外，應逕適用修正後銀行法第136條之1規定，並依修正後刑法第38條之1第3項規定追徵價額。
四、而按沒收兼具刑罰與保安處分之性質，以剝奪人民之財產權為內容，係對於人民基本權所為之干預，自應受法律保留原則之限制。共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，特別是集團性或重大經濟、貪污犯罪，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平。故共同犯罪之人，其所得之沒收，應就各人分得之數為之（最高法院104年度臺上字第2986號判決、最高法院104年度第14次刑事庭會議決議參照）。是以犯罪所得之沒收、追徵，已不採共犯連帶說，而應就各人分受所得之數為沒收。
五、又按犯罪工具物之沒收，固已跳脫刑罰或保安處分之性質歸屬，而為刑罰或保安處分以外之獨立法律效果。但依法得予沒收之犯罪工具物，本質上仍受憲法財產權之保障，祗因行為人濫用憲法所賦予之財產權保障，持以供犯罪或預備犯罪所用，造成社會秩序之危害，為預防並遏止犯罪，現行刑法乃規定，除有其他特別規定者外，法官得就屬於犯罪行為人者之工具物宣告沒收之（第38條第2項參照）。而共同正犯供犯罪或預備犯罪所用之物，法無必須諭知連帶沒收之明文，雖實務上有認為本於責任共同之原則，已於共犯中之一人確定判決諭知沒收，對於其他共犯之判決仍應宣告沒收，或就各共同正犯間採連帶沒收主義，以避免執行時發生重複沒收之問題。然所謂「責任共同原則」，係指行為人對於犯罪共同加工所發生之結果，相互歸責，因責任共同，須成立相同之罪名，至於犯罪成立後應如何沒收，仍須以各行為人對工具物有無所有權或共同處分權為基礎，並非因共同正犯責任共同，即應對各共同正犯重複諭知（連帶）沒收。亦即「共同責任原則」僅在處理共同犯罪參與關係中責任之認定，與犯罪工具物之沒收重在犯罪預防並遏止犯罪係屬兩事，不得混為一談。此觀目前實務認為，共同正犯之犯罪所得如採連帶沒收，即與罪刑法定主義、罪責原則均相齟齬，必須依各共同正犯間實際犯罪利得分別沒收，始為適法等情益明。又供犯罪或預備犯罪所用之物如已扣案，即無重複沒收之疑慮，尚無對各共同正犯諭知連帶沒收之必要；而犯罪工具物如未扣案，因法律又有追徵之規定（刑法第38條第4項），則對未提供犯罪工具物之共同正犯追徵沒收，是否科以超過其罪責之不利責任，亦非無疑。且為避免執行時發生重複沒收之違誤，祗須檢察官本於不重複沒收之原則妥為執行即可，亦無於判決內諭知連帶沒收之必要。而重複對各共同正犯宣告犯罪所用之物連帶沒收，除非事後追徵，否則對非所有權人或無共同處分權之共同正犯宣告沒收，並未使其承擔財產損失，亦無從發揮任何預防並遏止犯罪之功能。尤以對未經審理之共同正犯諭知連帶沒收，剝奪該共同正犯受審之權利，更屬違法。從而，除有其他特別規定者外，犯罪工具物必須屬於被告所有，或被告有事實上之處分權時，始得在該被告罪刑項下諭知沒收；至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收（最高法院107年度臺上字第1109號判決參照，同院26年滬上字第86號判例及62年度第1次刑庭庭推總會議決議(六)、65年度第5次刑庭庭推總會議決議(二)所採共同正犯罪刑項下均應宣告沒收之相關見解，皆已經最高法院107年7月17日第5次刑事庭會議
（一）（二）決議不再援用或不再供參考）。
六、經查：㈠扣案如附表九編號42、44、附表十一編號5所示之物之所有
權人、用途，如該等附表、編號「所有權、用途」欄所示，業據被告吳玉筷、蔡宜伶於本院審理時陳述在卷（見本院卷四第35至37頁、本院卷九第47至73頁），並有該等扣案物品之照片、內容翻拍照片在卷可參（詳如該等附表、編號「備註」欄所示）。足認，附表九編號42、附表十一編號5所示之物均係被告蔡宜伶所有，且係供其犯本案犯罪所用之物品，本院酌以如宣告沒收，並查無過苛調節條款之適用（刑法第38條之2第2項），爰依刑法第38條第2項前段規定，在被告蔡宜伶所犯之罪項下，均宣告沒收之。附表九編號44所示之物係被告吳玉筷所有，且係供其犯本案犯罪所用之物品，本院酌以如宣告沒收，並查無過苛調節條款之適用（刑法第38條之2第2項），爰依刑法第38條第2項前段規定，在被告吳玉筷所犯之罪項下，宣告沒收之。
㈡犯罪所得部分：
⒈而「圓夢贏家」就介紹他人參加「圓夢贏家」部分，並以多
層次傳銷方式，設有直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎等獎項，各獎項領取之條件、金額等事項，詳如附表三之㈠至附表三之㈣所示，且被告吳玉筷自陳：我們都是照這個規則走，直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎我都有領過等語之情，業如前述，然被告吳玉筷以刑事陳報（五）狀表示：「圓夢贏家」相關資料，諸如投資金額、獎金、紅利、下線何人、代數等，僅在「圓夢贏家」網站之投資者帳戶內顯示，別無其他紀錄，目前「圓夢贏家」網站已關閉，被告吳玉筷無法確認已領取之獎金、紅利贏幣數額等語（見本院卷五第176、177頁）。而被告吳玉筷106年6月21日本院審理時稱：「圓夢贏家」我總共投資3千多萬元，領回來的錢差不多1千多萬元，此係包含我自己投資的分紅，紅利不算我的獎金，若是直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎等獎金差不多2、3百萬等語（見本院卷六第64至68頁）。則以被告吳玉筷自承部分，以最有利於被告吳玉筷之方式計算，堪認，被告吳玉筷就「圓夢贏家」之直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎所領得之獎金為2百萬元，至被告吳玉筷擔任「圓夢贏家」在臺中地區之負責人部分，並無證據證明被告吳玉筷有另取得報酬。
⒉被告蔡宜伶於104年1月13日警詢時稱：良玉茶行員工只有我
一人，是被告吳玉筷發放我的薪水，我幫被告吳玉筷處理雜事，每個月薪資不一定，但至少25,000元，都是被告吳玉筷發現金給我等語（見①104偵2039卷一第81、84頁）；於104年1月13日偵查中稱：我擔任被告吳玉筷的秘書，月薪大概2萬多元左右等語（見①104偵2039卷一第214頁）；於104年1月14日本院訊問時稱：「〈你是吳玉筷的助理？〉對，我的月薪是兩萬元到兩萬五千元。」等語（見⑭104聲羈30卷第13頁），核之證人吳玉筷於本院106年6月21日審理時證稱：
我給被告蔡宜伶1個月2萬元的薪水，所以從103年2月就有開始給被告蔡宜伶薪水，一直到103年9月「圓夢贏家」倒了為止，故103年8月間我還有給被告蔡宜伶薪水等語（見本院卷六第53、54、55、62至64頁）。則斟酌被告蔡宜伶自承及證人吳玉筷所證述之每月月薪金額；及被告蔡宜伶於103年2月間某日起開始共犯本案、於103年9月10日「圓夢贏家」之臺灣負責人陳靖騰等人遭查獲等情，以最有利於被告蔡宜伶之方式計算，堪認，被告蔡宜伶自103年3月至103年8月期間，所領得之薪水為每月月薪2萬元，共領6個月，合計12萬元，為其本案犯罪所得。
⒊被告翁佳靖於104年1月13日警詢時稱：我沒有支領薪水等語
（見①104偵2039卷一第32頁），核與證人吳玉筷於本院106年6月21日審理時證稱：我完全沒有給被告翁佳靖薪水或報酬等語（見本院卷六第53、54、55、62至64頁）相符，是並無證據證明被告翁佳靖有獲得報酬。
⒋基上：
⑴被告吳玉筷本案犯罪所得為2百萬元，雖未扣案，仍應依修
正後銀行法第136條之1規定諭知，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，在被告吳玉筷所犯之罪項下沒收之；並依刑法第38條之1第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
⑵被告蔡宜伶本案犯罪所得為12萬元，雖未扣案，仍應依修正
後銀行法第136條之1規定諭知，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，在被告蔡宜伶所犯之罪項下沒收之；並依刑法第38條之1第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
⑶被告翁佳靖否認有犯罪所得，卷內復無積極證據可資認定其實際獲有犯罪所得，自無從宣告沒收，附此敘明。
㈢扣案如附表九編號1至41、43、45至47、附表十編號1至11、
附表十一編號1至4、附表十二編號1至11所示之物之所有權人、用途，如該等附表、編號「所有權、用途」欄所示，均與本案無關（同案被告廖文祺經本院判決無罪，詳如後述，故其自行加入「圓夢贏家」而前往新加坡或香港上「圓夢贏家」課程時所做的筆記，及案發後，其為協助被告吳玉筷解決「圓夢贏家」之事，「圓夢贏家」之其他會員與其電話聯繫時，其所用之電話、門號，均難認係本案犯罪所用）之情，業據被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶、同案被告廖文祺於105年5月17日準備程序、107年7月3日本院審理、107年7月16日本院審理時陳述在卷（見本院卷四第35至37頁、本院卷九第47至73、169至170頁），復有被告吳玉筷之刑事陳報㈢狀（見本院卷四第42至44頁）、刑事陳報七狀（見本院卷九第210頁）之陳報在卷可查，並有該等扣案物品之照片、內容翻拍照片附卷可參（詳如該等附表、編號「備註」欄所示），並無證據證明與本案有關，而均無證據足證係供本案犯罪所用、犯罪預備之物、犯罪所生之物或犯罪所得，爰均不予宣告沒收。
㈣至另案被告陳靖騰等人經扣案之所得、物品等，既非屬被告
吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶所有或有事實上之處分權，依前揭說明，自無庸在被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶之罪刑項下諭知沒收，併此說明。
七、以上宣告多數沒收部分，依刑法第40條之2第1項規定，併執行之，且毋庸於主文諭知「沒收部分併執行之」（臺灣高等法院暨所屬法院105年11月16日105年法律座談會刑事類提案第10號審查意見參照）。
乙、無罪部分【被告廖文祺部分】：
壹、公訴意旨另略以：
一、被告吳玉筷係陳靖騰、曹晏甄為首「圓夢贏家」吸金集團之上線領導人之一，直接受集團核心幹部之指揮，除自行參與投資外，另負責下線招攬、資金收取及紅利派發等事項，並於有出國上課之行程時，擔任組長，負責居中聯繫及安排出國相關事宜。被告廖文祺負責吳玉筷之資金收取、提領、保管、紅利派發等行政事項。
二、被告廖文祺知悉依銀行法規定，除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款業務，亦不得非法經營以收受存款論之收受投資使加入為會員名義，向多數人或不特定之人吸收資金，而約定或給付顯不相當之紅利或報酬之銀行業務；亦知悉依公平交易法之規定，多層次傳銷，其參加人如取得佣金、獎金或其他經濟利益，主要係基於介紹他人加入，而非基於其所推廣或銷售商品或勞務之合理市價者，不得為之，渠等仍於101年7月間，與陳靖騰、曹晏甄為首之前開吸金集團成員，共同基於違反上述非法吸收資金經營銀行業務及違反公平交易法多層次傳銷規定之犯意聯絡，由渠等透過說明會、手機簡訊及出國上課等方式，以投資馬來西亞博奕事業報酬率極高，可以培養賭神至賭場提現等為由，向不特定對象吸收資金。該吸金集團吸金方式分為銀級、白銀級、金級及白金級等4個配套，銀級投資金額為612,000元，每月分紅約43,650元、白銀級投資金額為1,829,200元，每月分紅約139,680元、金級投資金額為5,783,400元，每月分紅約523,800元、白金級投資金額11,566,800元，每月分紅約114萬9,450元（嗣於103年5月變更銀級投資金額為714,000元，每月分紅約45,000元，白銀級投資金額為204萬元，每月分紅約14萬元，金級投資金額為714萬元，每月分紅約54萬元，白金級則停售），惟銀級有30個月、白銀級有36個月、金級有37個月之閉鎖期，該段期間內投資人不可贖回，俾利該集團可用新投資人之資金支付紅利滋養舊投資人，分紅日期為交付投資款之下一次10日或25日。在其等之至親好友或高層上線部分，實際發給高額紅利，以取信一般投資人，而對於一般投資人則慫恿不要將錢取出，再轉換成投資配套，利滾利賺取更多之金錢，致使投資人等貪圖高利，紛紛將自有資金、房屋抵押借款、信貸、向他人借貸借貸等資金交付給該集團成員。另該集團成員為規避查緝，規定投資人僅能以現金方式交付投資款，並不留存任何收據。以此方式吸收資金共1億9857萬8000元。
三、該集團成員為發展下線人數，並以多層次傳銷方式，設有直推獎、消費回饋配對獎、經理獎、代理獎等獎項。直推獎部分，每推薦一人，因推薦人級別不同，銀級、白銀級、金級及白金級會員分別可取得15%、18%、18%及20%之紅利獎金。
消費回饋配對獎部分，直推延伸共領18代，金額以每次分紅為計算標準，第1至9代分別可領取分紅的5%、3%、2%、0.5%、0.5%、0.3%、0.3%、0.2%、0.2%，第10至18代可領取分紅之0.1%。經理獎部分，直推3個銀級即達成，係以推薦獎金為計算標準，共領12代，第1至3代分別可領取推薦獎金的10%、3%、3%，第4至12代可領取推薦獎金之1%。代理獎部分，直推六個銀級，以投資配套的積分（PV值）為計算標準，無限代領取，一星代理（直推6銀）、二星代理（直推6位會員，且3位為一星代理時晉升）、五星代理（直推6位會員，且3位為二星代理時晉升）、七星代理（直推6位會員，且3位為五星代理時晉升）、十星代理（直推9位會員，且9位為七星代理時晉升）分別可領取投資配套積分（PV值）的2%、3%、5%、6%、8%。被告吳玉筷等人為取得高額獎金，吸收如附表十三所示之下線投資人，投資人經遊說成功後，即將款項帶至被告吳玉筷所經營位於臺中市○○區○○路0段000號良玉茶行，交付如附表十三所示不等之投資現金，被告吳玉筷等人再將所收所之款項交給陳靖騰或其他人，並於每月10日及25日發放紅利時，由陳靖騰指派幹部將現金送至被告吳玉筷處，復由附表十三所示之人自行至上開茶行向被告吳玉筷、翁佳靖或蔡宜伶領取現金或由其他人代為領取，嗣為警循線而查知上情。
四、而認被告廖文祺係涉犯銀行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪及修正前公平交易法第35條第2項之非法傳銷罪嫌。
貳、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即難遽採為不利被告之認定（最高法院76年臺上字第4986號判例可供參照）。又按刑事訴訟法第161條第1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院著有92年臺上字第128號判例足資參照）。另按犯罪事實之認定，係據以確定具體的刑罰權之基礎，自須經嚴格之證明，故其所憑之證據不僅應具有證據能力，且須經合法之調查程序，否則即不得作為有罪認定之依據。倘法院審理之結果，認為不能證明被告犯罪，而為無罪之諭知，即無前揭第154條第2項所謂「應依證據認定」之犯罪事實之存在。因此，同法第308條前段規定，無罪之判決書只須記載主文及理由。而其理由之論敘，僅須與卷存證據資料相符，且與經驗法則、論理法則無違即可，所使用之證據亦不以具有證據能力者為限，即使不具證據能力之傳聞證據，亦非不得資為彈劾證據使用。故無罪之判決書，就傳聞證據是否例外具有證據能力，本無須於理由內論敘說明（最高法院100年度臺上字第2980號判決參照）。
參、公訴意旨認被告廖文祺係涉犯非法經營銀行業務罪及非法傳銷罪嫌，無非係以下列證據資為論據。
一、通訊監察譯文：證明被告吳玉筷委請被告廖文祺幫忙處理圓夢計畫資金調度事實。
二、被告翁佳靖於警詢、偵查中之供述：證明被告廖文祺為被告吳玉筷所請之員工。
三、被告廖文祺於警詢、偵查中之供述；被告廖文祺門號0000000000號行動電話之通訊監察譯文；全國金融機構大額通貨交易資料查詢結果：證明：
㈠被告廖文祺坦承103年4月底，經被告吳玉筷介紹加入「圓夢
計畫」，那是在投資世界各國的博奕事業，在「良玉高山茶行」支付714,000元加入銀級會員；103年7月底，支付204萬元加入白銀會員，加入迄今已領取38萬元紅利。
㈡被告廖文祺坦承幫葉彭辛海登入圓夢計畫網站，且坦承要退還林宥騫的164萬元之事實。
㈢在「圓夢贏家」遭檢調查獲後，與被告吳玉筷成立宥輝生物
科技股份有限公司，成員分70萬元、200萬元2種，李茂琮、許志雄、洪美玉、李芳順、戴玉鳳等人要加入之事實。
㈣證明被告廖文祺於103年4月18日提領62萬元，103年7月17日
提領65萬元，103年10月17日存款100萬元，103年10月27日匯款51萬元，103年11月21日匯款71萬4000元，103年11月26日匯款105萬元，103年12月5日匯款178萬元，103年12月8日匯款500萬元，104年12月8日匯款50萬元之事實。
四、證人巫芳蘭於警詢及偵查中之證述：證明被告廖文祺是被告吳玉筷請來打雜的。
五、證人蔡賴麗娟於警詢及偵查中之證述：證明於103年9月，曾與被告吳玉筷、翁佳靖、廖文祺、蔡宜伶、巫芳蘭及洪美玉至香港地區。
六、證人李芳順於警詢及偵查中之證述：證明於103年12月29日打電話給被告廖文祺，要求拿回本金之事實。
七、證人葉彭辛海於警詢及偵查中之證述：證明於103年7月25日，在「良玉高山茶行」將投資款714,000元交付與被告蔡宜伶，當時被告吳玉筷亦在場，被告廖文祺教導其如何登入圓夢計畫網站。
八、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、「圓夢計畫」宣傳單：證明全部犯罪事實。
九、本院103年度聲監字第2279、2280、2281、2282、2283、228
5、2597、2598、2599、2600號等通訊監察書：證明全部犯罪事實。
肆、訊據被告廖文祺堅決否認有非法經營銀行業務、非法多層次傳銷之犯行，其之辯解及其選任辯護人之辯護意旨如下：被告廖文祺的介紹人是蔡豐澤，一開始是蔡豐澤向被告廖文祺提及「圓夢贏家」計畫，瞭解「圓夢贏家」計畫後，被告廖文祺就投資「圓夢贏家」，被告廖文祺並未曾找過任何人加入「圓夢贏家」計畫，亦未曾向任何人收過金錢、保管款項、發過紅利，被告廖文祺只單純投資者；被告廖文祺是到被告吳玉筷家瞭解、執行、教導天命；被告廖文祺只是在「圓夢贏家」倒了之後，協助被告吳玉筷去清償一些投資人之款項等語。
伍、經查：
一、查：㈠被告廖文祺於104年1月13日警詢時稱：我和被告吳玉筷、被
告吳玉筷之配偶翁朝騰是朋友關係，我去幫被告吳玉筷接送其中風的先生翁朝騰至醫院，沒有酬勞或利益等語（見①104偵2039卷一第54、55頁）；於104年1月13日、104年5月4日偵查中稱：我是在良玉茶行3樓神壇教信眾學天命等語（見①104偵2039卷一第246頁、③104偵2039卷三第70頁）。
㈡被告吳玉筷於104年1月13日警詢稱：被告廖文祺是在茶行3
樓神壇做天命的工作人員等語（見①104偵2039卷一第15頁）；於104年1月13日偵查中稱：被告廖文祺是來拜拜的，幫忙做天命，因為我老公中風，我沒有給被告廖文祺薪水等語，復稱：「陳靖騰被查獲後，投資者找不到他們的介紹者，因為我們出國都認識，所以他們就來找我要錢，因為當時我都不敢接電話，他們知道廖文祺都在我家拜拜，所以他們就打電話給廖文祺。」等語（見①104偵2039卷一第167、168頁）；於104年2月3日警詢時稱：被告廖文祺只是帶我老公去看病還有處理神壇的事情等語（見⑦栗警偵字第8530號卷一第46頁）；於本院106年6月21日審理時證稱：被告廖文祺沒有參與向下線收錢之事，亦無參與派發紅利給下線之事，「圓夢贏家」於103年9月間倒之前，被告廖文祺完全沒有參與「圓夢贏家」收錢、查詢電腦資料、派發紅利等事，「圓夢贏家」於103年9月倒了之後，因為有人來良玉茶行向我討債，被告廖文祺才協助我處理等語（見本院卷六第55、59、60頁）。
㈢被告翁佳靖於104年1月13日警詢時稱：被告廖文祺到我家工
作不久，他的工作都是我母親被告吳玉筷負責指派分配，故我不知道他在「圓夢贏家」負責做何事情等語（見①104偵2039卷一第30頁）。被告蔡宜伶於104年1月13日警詢稱：被告廖文祺是被告吳玉筷偶爾會叫他來做雜事等語（見①104偵2039卷一第81頁）。
㈣證人巫芳蘭於104年1月13日偵查中固證稱：被告廖文祺係被
告吳玉筷請來打雜的等語（見①104偵2039卷一第316頁），然並無指稱被告廖文祺有何參與「圓夢贏家」事項之行為。
。
㈤證人蔡賴麗娟於104年1月13日警詢時固證稱：我與「圓夢贏
家」投資成員即被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶、廖文祺、巫芳蘭、洪美玉，還有我不認識的人大約5、60人一起於103年9月16日前往香港等語（見②104偵2039卷二第180頁）。然103年9月16日已係「圓夢贏家」臺灣負責人陳靖騰遭檢警查獲之後，是被告廖文祺斯時一起前往香港，亦難認其與被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶就本案有犯意聯絡、行為分擔。
㈥至證人葉彭辛海於103年11月21日警詢時固陳稱：有一位廖
先生指導我如何進入「圓夢贏家」的網頁等語（見①104偵2039卷一第99頁），經被告吳玉筷於104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第16頁）及被告蔡宜伶於104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第82頁）時確認：廖先生就是被告廖文祺等語，核與被告廖文祺於104年1月13日警詢時自陳其為葉彭辛海所指之廖先生等語相符（見①104偵2039卷一第56頁）。然除證人葉彭辛海上開證述外，其餘如附表四、五、八之會員，至多僅證稱：在良玉茶行內見過被告廖文祺、被告廖文祺負責處理神壇事務等語，均無證述被告廖文祺有介紹「圓夢贏家」、收取加入款項、派發紅利、協助新加入會員在「圓夢贏家」之網頁上登錄帳號、轉換贏幣等行為。㈦基上，除證人葉彭辛海證述提及被告廖文祺指導其如何進入
「圓夢贏家」的網頁外，並無證據證明被告廖文祺有介紹「圓夢贏家」、收取加入款項、派發紅利、協助新加入會員在「圓夢贏家」之網頁上登錄帳號等行為，再參之被告吳玉筷於本院審理時證稱：投資「圓夢贏家」後，要以電腦看裡面有多少贏幣等，不會電腦的人就會叫孩子等幫忙等語（見本院卷六第50頁），衡情，被告廖文祺因受被告吳玉筷之託，幫忙帶被告吳玉筷中風之配偶翁朝騰就醫及在良玉茶行3樓所設之神壇幫忙處理神壇之事務，而在良玉茶行活動，偶一受他人拜託而指導他人如何使用電腦進入「圓夢贏家」的網頁，實難認被告廖文祺已與被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶就本案有犯意聯絡、行為分擔。
二、被告廖文祺於104年1月13日警詢（見①104偵2039卷一第55、56頁）、104年1月13日偵查（見①104偵2039卷一第247、248頁）、104年5月4日偵查（見③104偵2039卷三第70頁）；107年7月16日本院審理（見本院卷九第162頁）時陳稱其亦有投資「圓夢贏家」，惟至今並無吸收他人加入成為其下線成員，亦無拿取介紹獎金等語。而稽之卷內證據，並無證據證明被告廖文祺有介紹他人加入「圓夢贏家」之情。
三、至就被告廖文祺所持用之門號0000000000號行動電話之監聽譯文（見①104偵2039卷一第25至27頁），則查：
㈠被告廖文祺於103年12月24日晚間10時40分55秒許與持用門
號000000000號行動電話之林宥騫通話，被告廖文祺於104年1月13日警詢時稱：此係林宥騫加入新公司已繳交會員的錢164萬元，後來說要放棄，之後我就將錢退給他的對話等語（見①104偵2039卷一第57頁）。
㈡被告廖文祺於103年12月26日下午2時53分37秒許與持用門號
0000000000號行動電話之被告吳玉筷；於103年12月26日下午3時29分32秒許與持用門號0000000000號行動電話之巫芳蘭通話，被告廖文祺於104年1月13日警詢時稱：此係被告吳玉筷有向巫芳蘭借錢，被告吳玉筷叫我拿錢還給巫芳蘭的對話等語（見①104偵2039卷一第58頁）。
㈢被告廖文祺於103年12月27日下午4時31分9秒許與持用門號
0000000000號行動電話之洪美玉通話，被告廖文祺於104年1月13日警詢時稱：此係洪美玉要加入我們的新公司200萬元的對話等語（見①104偵2039卷一第57頁）。而證人洪美玉於104年1月13日警詢時證稱：上開通話內容是我打電話給被告廖文祺，向他表示我要參加新公司，要投入200萬元等語（見②104偵2039卷二第167頁）。
㈣被告廖文祺於103年12月28日晚間11時8分8秒許與持用門號
0000000000號行動電話之被告吳玉筷；於103年12月29日上午10時0分9秒許與持用門號0000000000號行動電話之李芳順通話。被告廖文祺於104年1月13日警詢時稱：此係李芳順加入新公司已經繳交會員的錢95萬元，後來說要減少投資，之後我就將45萬元退給他的對話等語（見①104偵2039卷一第59頁）。而證人李芳順於104年1月13日警詢稱：上開通話是我打電話給被告廖文祺，要拿回我投資「圓夢贏家」的本金，我覺得被騙想拿回本金。我沒有看過被告廖文祺本人，我只有打過電話給他等語（見②104偵2039卷二第124頁）；於104年1月13日偵查中證稱：我是103年3月底加入「圓夢贏家」，是去被告吳玉筷家聽被告吳玉筷介紹的，錢是以現金繳給被告吳玉筷的女兒被告翁佳靖。上開通話是因為我欠錢，我打電話給被告廖文祺，要他轉告被告吳玉筷，說我要把本金拿回來，因為103年9月後就沒有拿到紅利了等語（見②104偵2039卷二第133頁）。
㈤被告廖文祺於103年12月30日下午1時16分18秒、1時51分24
秒許與持用門號0000000000號行動電話之戴玉鳳通話；於103年12月30日下午2時7分5秒許與持用門號0000000000號行動電話之被告吳玉筷通話，被告廖文祺於104年1月13日警詢時稱：上開通話內容是戴玉鳳要加入我新公司宥輝公司會員180萬元，被告吳玉筷交代我要過去向戴玉鳳收加入會員的錢180萬元的對話等語（見①104偵2039卷一第59、60頁）。
證人戴玉鳳於104年1月13日警詢時證稱：上開通話內容是被告廖文祺要跟我拿南投松柏嶺一間觀音佛祖廟的龍柱錢10萬元，及我向被告廖文祺談論我投資一0生物科技公司的事情等語（見②104偵2039卷二第137、138頁）；於104年1月13日偵查中證稱：上開通話內容是我和被告廖文祺說購買未上市惠合生技的股票事情等語（見②104偵2039卷二第146頁）。
㈥基上：
⒈被告廖文祺上開供述及上開證人洪美玉、戴玉鳳之證述，核
與該譯文內容大致相符，均無法證明通話內容與「圓夢贏家」有關。況上開門號0000000000號行動電話之監聽譯文，通話時間均係「圓夢贏家」臺灣負責人陳靖騰於103年9月10日遭檢警查獲之後。而依證人李芳順於104年1月13日警詢所稱：上開與被告廖文祺之通話是我打電話給被告廖文祺，要拿回我投資「圓夢贏家」的本金等語，亦僅係證人李芳順於案發後，想拿回其投資「圓夢贏家」之本金，並無法證明被告廖文祺與被告吳玉筷、翁佳靖、蔡宜伶就本案有犯意聯絡、行為分擔。
⒉至被告廖文祺上開所稱：係通話對象要加入或退出新公司宥
輝生物科技股份有限公司（下稱宥輝公司）之對話部分，被告廖文祺於104年1月13日警詢時稱：「圓夢贏家」我沒有幫忙收取及發放紅利，我是幫忙處理善後「圓夢贏家」，另幫忙籌備處理新成立之宥輝公司等語（見①104偵2039卷一第60頁）；於104年1月13日偵查稱：因為宥輝公司係我和被告吳玉筷一起籌備的，打電話給我的是為了宥輝公司的事情，他們本來都說要投資宥輝公司，亦有把錢拿出來了，但他們後來聯絡我說要將投資宥輝公司的錢拿回去，這件事情與「圓夢贏家」完全無關等語（見①104偵2039卷一第249頁）；於107年7月3日本院審理時稱：成立宥輝公司是因為「圓夢贏家」已經倒了，大家都到被告吳玉筷家要錢，為了要生活，要有收入，就去臺南的惠合公司接洽，要賣他們的膠原蛋白，與本案無關等語（見本院卷九第72頁）。而被告吳玉筷於107年7月3日本院審理時稱：宥輝公司係於「圓夢贏家」結束後，另外申請要做膠原蛋白之公司等語（見本院卷九第54頁）。基上可知，被告廖文祺與被告吳玉筷於「圓夢贏家」遭查獲後，欲另籌備新成立之宥輝公司，此係另一公司組織，且與「圓夢贏家」之投資標的、內容完全不同，實難認與被告吳玉筷就「圓夢贏家」所為非法經營銀行業務、非法多層次傳銷部分符合一個反覆、延續性之行為，即非檢察官本案起訴效力所及。
四、被告廖文祺固有就其自己及被告吳玉筷、翁朝騰、宥輝公司籌備處吳玉筷之帳戶大額提款、存款、匯款之情形，此有全國金融機構大額通貨交易資料查詢結果在卷可查（見①104偵2039卷一第70、133頁、⑦栗警偵字第8530號卷一第146、162頁）。然被告廖文祺於104年1月13日警詢時稱：此均係依照被告吳玉筷指示為之，至於作何用途我不知情等語（見①104偵2039卷一第60頁）；於106年6月21日本院審理時稱：我自己的帳戶部分，是我自己提款要投資「圓夢贏家」，其他帳戶是被告吳玉筷指示我去存提款等語（見本院卷六第57頁）。而證人吳玉筷於本院106年6月21日審理時則證稱：
應該是我向他人借錢，我自己不太會去跑銀行，被告廖文祺在樓上做天命時，我叫被告廖文祺幫忙我去做什麼，被告廖文祺不會跟我計較，就去幫我領錢回來等語（見本院卷六第55至57頁）。而提款、存款之原因有多端，況「圓夢贏家」規定會員僅能以現金面交方式交付加入投資款項，被告吳玉筷等人再將所收之款項交給陳靖騰指定之幹部艾鎧明等人，並於每月10日及25日發放紅利時，由陳靖騰指派幹部艾鎧明等人將現金送至被告吳玉筷處，復由附表四、五、八所示之人自行至良玉茶行向被告吳玉筷、翁佳靖或蔡宜伶領取現金或由其等上線代為領取後轉交之情，業已認定如前。是被告廖文祺該等存款、提款、匯款行為，並無法證明與「圓夢贏家」有關。
五、綜上所述，檢察官指述被告廖文祺涉犯非法經營銀行業務罪及非法傳銷罪犯行所憑之證據，仍存有合理之懷疑，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，本院無從形成被告廖文祺有罪之確信。此外，本院復查無其他積極之證據，足資證明被告廖文祺有檢察官所指之犯行。揆諸前開法條及判例意旨之說明，依法自應諭知無罪之判決。
丙、退併辦部分【如附表十四所示，即臺中地檢署檢察官104年度偵字第12740號移送併辦意旨書附表二部分】：
壹、移送併辦意旨：「圓夢贏家」吸金集團於103年9月10日遭新北地檢署查獲，且陳靖騰、曹晏甄、陳楨岳、陳楨易、林致宇於103年9月11日、曹慶鈴於103年9月18日經新北地院法官裁定羈押後，被告吳玉筷為使「圓夢贏家」吸金方案得以繼續運作，以供發放各期紅利款項及各種獎金，乃隱瞞中部地區之「圓夢贏家」與上述案件之關聯性，繼續沿用前述配套，於附表十四所示日期，對外收取如附表十四所示之下線投資人所交付之款項。因認被告吳玉筷就此部分亦涉有違反銀行法第29條、第29條之1條之規定，應依銀行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪嫌論處，及違反多層次傳銷管理法第18條規定，應依同法第29條第1項之非法經營多層次傳銷罪嫌論處。而如附表十四所示之犯罪事實，屬被告吳玉筷所為反覆犯行之一部分，核屬法律上一罪之同一案件，為前開案件起訴效力所及等語（見本院卷二第164至167頁）。
貳、按案件起訴後，檢察官就其認有裁判上一罪關係之事實函請併辦，此項公函非屬訴訟上之請求，目的僅在促使法院之注意，法院如果併同審判，固係審判不可分法則之適用所使然，如認不成立犯罪或無裁判上一罪關係，自不能就函請併辦之事實為裁判（最高法院99年度臺上字第3315號判決參照）。復按刑事訴訟法第267條規定，檢察官就犯罪事實一部起訴者，其效力及於全部，係指已起訴之部分及未起訴之部分均應構成犯罪，並且有實質上一罪或裁判上一罪之關係者而言（最高法院86年度臺上字第5919號判決可參）。
參、本院查：
一、證人王芊茵於104年1月27日警詢（見⑧栗警偵字第8530號卷二第268頁）、104年1月27日偵查（見4-①104偵12740卷第81頁）、104年3月10日偵查（見4-①104偵12740卷第151頁）時稱：103年9月11日，臺北「圓夢贏家」被檢警查獲後，林宥騫又繼續以「圓夢贏家」名義跟我收取白銀級204萬元，當時新聞爆發後，我再三與林宥騫確認，該新聞報導與本件投資是否有關，林宥騫向我表示無關，保證沒事，我信以為真，我才將現金204萬元交給林宥騫等語。
二、證人蘇祐謙於104年1月27日偵查（見4-①104偵12740卷第81頁）、104年3月10日偵查（見4-①104偵12740卷第151頁）中稱：「圓夢贏家」於103年9月11日就被新聞爆出吸金老鼠會，而林宥騫於103年9月15日打電話給我，說一樣可以投資「圓夢贏家」，照樣分紅獎金，我一開始不相信，再三跟他確認，他說如果有風險，就是他們最大老闆墜機死掉，要不然他都會負責，我就匯款714,000元至林宥騫提供之中國信託帳戶等語。
三、而另案被告陳靖騰等人於103年9月10日業經檢警查獲拘提到案，並查扣相關物證之情，有陳靖騰不法集團詐欺及吸金案聲請羈押理由書在卷可參（見調卷⑤新北地檢103偵25654卷三第36至40頁）。
四、基上，另案被告陳靖騰等人於103年9月10日業經檢警查獲拘提到案，並查扣相關物證，且依證人王芊茵、蘇祐謙上開證述可知，當時新聞已報導臺北「圓夢贏家」已被檢警查獲，其等及林宥騫均已知悉此情，被告吳玉筷等人應均已知悉此情，則證人王芊茵、蘇祐謙於臺北「圓夢贏家」被檢警查獲後，另交付款項與林宥騫部分，實難認此部分與被告吳玉筷等人本案被訴之與陳靖騰等人就「圓夢贏家」共同非法經營銀行業務、非法多層次傳銷之犯行符合一個反覆、延續性之行為，即無實質上或裁判上一罪之關係而非檢察官本案起訴效力所及。
肆、綜上，此部分係檢察官移送併辦之一部分犯行，並未經起訴，又此部分與被告吳玉筷前開有罪部分並無實質上一罪或裁判上一罪關係，自非起訴效力所及，即屬無從併辦，此部分應退回臺中地檢署檢察官，另為妥適處理，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，，銀行法第29條第1項、第29條之1、第125條第1項後段、第136條之1、多層次傳銷管理法第18條、第29條第1項，刑法第11條、第2條第1項後段、第2項、第28條、第55條、第38條第2項前段、第38條之1第1項後段、第3項、第40條之2第1項，刑法施行法第10條之3，判決如主文。
本案經臺中地檢署檢察官洪國朝提起公訴及移送併辦，臺中地檢署檢察官吳婉萍、謝珮汝、新北地檢署檢察官林建良移送併辦，臺中地檢署檢察官黃智炫、洪佳業、何采蓉、黃雅鈴到庭執行職務。
中 華 民 國 107 年 9 月 21 日
刑事第九庭 審判長法 官 黃玉琪
法 官 田雅心法 官 黃佳琪以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 顏偉林中 華 民 國 107 年 9 月 21 日附表一┌─────┬───────┬─────┬─────────┬────┬───────┬──────┐│配套（YB）│配套金額 │領回總分紅│分紅約25-36個月 │月淨利 │每月分紅% │總淨利 ││ │台幣×34 │YB │領回台幣×30×0.97│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼─────┼─────────┼────┼───────┼──────┤│銀級18000 │NT$612,000 │5.4萬 │NT$1,571,400 │5.81% │約10%＝1500YB │156.8% ││ │ │ │ │ ├───────┤ ││ │ │ │ │ │NT$43,650 │ │├─────┼───────┼─────┼─────────┼────┼───────┼──────┤│白銀53800 │NT$1,829,200 │20萬 │NT$5,820,000 │8.08% │約10.6%＝ │218.2% ││ │ │ │ │ │4800YB │ ││ │ │ │ │ ├───────┤ ││ │ │ │ │ │NT$139,680 │ │├─────┼───────┼─────┼─────────┼────┼───────┼──────┤│金級178800│NT$6,079,200 │70萬 │NT$20,370,000 │8.40% │約12%＝18000YB│235.1％ ││ │ │ │ │ ├───────┤ ││ │ │ │ │ │NT$523,800 │ │├─────┼───────┼─────┼─────────┼────┼───────┼──────┤│白金376200│NT$12,790,800 │180萬 │NT$52,380,000 │10.06% │約13%＝39500YB│309.5% ││ │ │ │ │ ├───────┤ ││ │ │ │ │ │NT$1,149,450 │ │├─────┴───────┴─────┴─────────┴────┴───────┴──────┤│（YB）贏幣：台幣＝1：34買進 1：30賣出，扣除手續費3% ││**季分紅：10/15，1/15，4/15，7/15（10月為起始季，7月為末季） ││季分紅每季會因為配套不同，所以分配%數也不同，配套越高，分紅會越高。 ││以銀級為例：10/15分紅約7%；1/15分紅約12%；4/15分紅約15%；7/15約17% │└─────────────────────────────────────────────────┘附表二┌─────┬───────┬─────┬─────────┬────┬───────┬──────┐│配套（YB）│配套金額 │領回總分紅│分紅約25-36個月 │月淨利 │分月分紅% │總淨利 ││ │台幣×34 │YB │領回台幣×30×0.97│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼─────┼─────────┼────┼───────┼──────┤│銀級21,000│NT$714,000 │6.3萬 │NT$1,833,300 │5.81% │約10%＝1500YB │29月 ││ │ │ │ │ ├───────┤156.80% ││ │ │ │ │ │NT$43,650 │ │├─────┼───────┼─────┼─────────┼────┼───────┼──────┤│白銀60,000│NT$2,040,000 │24萬 │NT$6,984,000 │8.08% │約10.6%＝ │32月 ││ │ │ │ │ │48,00YB │218.20% ││ │ │ │ │ ├───────┤ ││ │ │ │ │ │NT$139,680 │ │├─────┼───────┼─────┼─────────┼────┼───────┼──────┤│金級 │NT$7,140,000 │81萬 │NT$23,571,000 │8.40% │約12%＝ │36月 ││210,000 │ │ │ │ │18,000YB │235.10％ ││ │ │ │ │ ├───────┤ ││ │ │ │ │ │NT$523,800 │ │├─────┴───────┴─────┴─────────┴────┴───────┴──────┤│（YB）贏幣：台幣＝1：34買進 1：30賣出，扣除手續費3% ││**季分紅：10/15、1/15、4/15、7/15（10月為起始季，7月為末季） ││季分紅每季會因為配套不同，所以分配%數也不同，配套越高，分紅會越高。 ││以銀級為例：10/15分紅約7%；1/15分紅約12%；4/15分紅約15%；7/15約17% │└─────────────────────────────────────────────────┘附表三之㈠┌──────────────────────────────────────────────┐│直推獎：因進場配套不同，推薦%數不同，有配套級差 │├───┬────┬────┬───┬──────┬───┬──────┬───┬──────┤│配套 │贏幣 │獎金計算│15% │15% │18% │18% │20% │20% ││ │（YB） │積分 │贏幣 │套現台幣 │贏幣 │套現台幣 │贏幣 │套現台幣 ││ │ │（PV） │（YB）│（30×0.97）│（YB）│（30×0.97）│（YB）│（30×0.97）│├───┼────┼────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┤│銀級 │21,000 │15,000 │2250 │65,475 │2700 │78,570 │3000 │87,300 ││15% │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┤│白銀 │60,000 │45,000 │6750 │196,425 │8100 │235,710 │9000 │261,900 ││18% │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼────┼───┼──────┼───┼──────┼───┼──────┤│金級 │210,000 │150,000 │22,500│654,750 │27000 │785,700 │30000 │873,000 ││18% │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────┴────┴───┴──────┴───┴──────┴───┴──────┘附表三之㈡┌────────────────────────────────────────────┐│消費回饋配對獎：直推延伸共領18代（依每次月分紅為計算標準）（每月分2次領 10號 25號） │├────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│ 代數 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10-18 │├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│分紅%數 │5% │3% │2% │0.5% │0.5% │0.3% │0.3% │0.2% │0.2% │0.1% │├────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│銀級每月分紅1500*0.05＝75YB 白銀4800*0.05＝240YB 金級1800*0.05＝900YB │└────────────────────────────────────────────┘附表三之㈢┌────────────────────────────────────────┐│經理獎：直推3個銀級即達成（以推薦獎金為計算標準）共領12代以經理劃代（每週一領） │├────┬────────┬────────┬────────┬────────┤│代數 │1 │2 │3 │4-12 │├────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│分紅%數 │10% │3% │3% │1% │└────┴────────┴────────┴────────┴────────┘附表三之㈣┌────────────────────────────────────┐│代理獎：直推6個銀級以上（以配套的PV值為計算標準）無限代領取（每週一領） │├────────────────────────────────────┤│一星代理 2%：直推6個銀級以上的投資配套 │├────────────────────────────────────┤│二星代理 3%：直推6個銀級以上的投資配套 有3位為一星代理 │├────────────────────────────────────┤│五星代理 5%：直推6個銀級以上的投資配套 有3位為二星代理 │├────────────────────────────────────┤│七星代理 6%：直推6個銀級以上的投資配套 有3位為五星代理 │├────────────────────────────────────┤│十星代理 8%：直推6個銀級以上的投資配套 有9位為七星代理 │└────────────────────────────────────┘附表四：起訴書所載加入「圓夢贏家」之人┌─┬───┬───┬──────┬─────┬───┬───┬──────┬──────┐│編│會員姓│加入時│加入金額 │已領紅利（│交付加│向何人│證據（除本欄│與吳玉筷關係││號│名 │間 │（單位：新臺│單位： │入金額│領取紅│之證據外，其│之證據 ││ │ │ │幣，元）、 │新臺幣元）│給何人│利 │餘證據詳如前│ ││ │ │ │加入級別 │ │ │ │述） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│1 │巫芳蘭│103年3│1,836,000 │504,000 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人巫芳蘭│⑴被告吳玉筷││ │ │月底 │、 │ │、 │、 │ 於103年9月│ 於104年5月││ │ │ │銀級（3份） │ │吳玉筷│吳玉筷│ 11日警詢時│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 問時自承巫││ │ │ │ │ │ │ │ ①104偵 │ 芳蘭係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 105至107頁│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人巫芳蘭│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日警詢時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ①104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 280至284頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人巫芳蘭│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ①104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 315至318頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人巫芳蘭│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 176至179頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第46頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│2 │蔡朝音│103年8│714,000 │不詳 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人蔡朝音│⑴蔡朝音為被││ │ │月 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ 告蔡宜伶之││ │ │ │銀級 │ │ │ │ 13日警詢時│ 父親、被告││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 吳玉筷之姊││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 夫（見② ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 90至92頁）│ 卷二第91、││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 103頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人蔡朝音│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 問時自陳係││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 由其向蔡朝││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 音介紹「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 103、104頁│ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人蔡朝│ 卷一第42、││ │ │ │ │ │ │ │ 音於105年5│ 43頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 月17日本院│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷四第│ 理時自承蔡││ │ │ │ │ │ │ │ 39頁）、 │ 朝音為其下││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人蔡吳靜│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 秋（即蔡朝│ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │ 音之配偶）│ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日警詢時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 38至41頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人蔡吳靜│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 秋（即蔡朝│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 音之配偶）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 50、51頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人蔡朝音│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見②104 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵2039卷二│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第95、96頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第46頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑻被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│3 │謝佩茹│103年5│612,000 │280,000 │吳玉筷│蔡宜伶│⑴證人謝佩茹│⑴證人謝佩茹││ │ │月 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │ │ │ 13日警詢時│ 13日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：被告││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 吳玉筷介紹││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 我加入「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 106至108頁│ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 語（見② ││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人謝佩茹│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 卷二第115 ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 115頁）、 │ 問時自陳係││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人謝佩茹│ 由其向謝佩││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 茹介紹「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 卷一第42、││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ 43頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 197、198頁│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 理時自承謝││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 佩茹為其下││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第46頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│4 │林懿興│103年2│合計 │數百萬 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人林懿興│⑴證人林懿興││ │ │月中旬│8,224,600 │ │ │、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │、 │〈含 │ │ │翁佳靖│ 13日警詢時│ 13日偵查、││ │ │103年 │⑴6,395,400 │ │ │、 │ 之證述（見│ 106年12月 ││ │ │5、6月│（此係林懿興│ │ │蔡宜伶│ ②104偵 │ 19日本院審││ │ │ │和被告吳玉筷│ │ │ │ 2039卷二第│ 理時證稱：││ │ │ │於103年2月中│ │ │ │ 17至19頁）│ 被告吳玉筷││ │ │ │旬合資加入白│ │ │ │ 、 │ 介紹我加入││ │ │ │金級 │ │ │ │⑵證人林懿興│ 「圓夢贏家││ │ │ │12,790,800元│ │ │ │ 於104年1月│ 」等語（見││ │ │ │，各出資1半 │ │ │ │ 13日偵查中│ ②104偵 ││ │ │ │）、 │ │ │ │ 之證述（見│ 2039卷二第││ │ │ │⑵1,829,200 │ │ │ │ ②104偵 │ 35頁、本院││ │ │ │（林懿興於 │ │ │ │ 2039卷二第│ 卷六第203 ││ │ │ │103年5、6月 │ │ │ │ 35、36頁）│ 頁）、 ││ │ │ │間獨資）〉 │ │ │ │ 、 │⑵被告吳玉筷││ │ │ │（起訴書原載│ │ │ │⑶被害人林懿│ 於107年7月││ │ │ │183萬元，應 │ │ │ │ 興於104年6│ 16日本院審││ │ │ │予更正） │ │ │ │ 月16日本院│ 理時自承林││ │ │ │、 │ │ │ │ 準備程序時│ 懿興為其下││ │ │ │白金級（此係│ │ │ │ 之陳述（見│ 線等語（見││ │ │ │和吳玉筷合資│ │ │ │ 本院卷二第│ 本院卷九第││ │ │ │）、 │ │ │ │ 43至45頁）│ 168頁） ││ │ │ │白銀級 │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人林懿興│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年12 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 月19日本院│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 審判程序時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷六第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 198至206頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第46、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 47頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│5 │黃美珠│103年6│612,000 │不詳 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人黃美珠│⑴證人黃美珠││ │ │月（起│、 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │訴書誤│銀級 │ │ │ │ 13日警詢時│ 13日偵查中││ │ │載為 │ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：被告││ │ │103年4│ │ │ │ │ ②104偵 │ 吳玉筷介紹││ │ │月底，│ │ │ │ │ 2039卷二第│ 我加入「圓││ │ │應予更│ │ │ │ │ 209至211頁│ 夢贏家」等││ │ │正） │ │ │ │ │ ）、 │ 語（見② ││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人黃美珠│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 卷二第221 ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 221頁）、 │ 理時自承黃││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人黃美珠│ 美珠為其下││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │ （見②104 │ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵2039卷二│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第218、219│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第46頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│6 │蔡惠閔│103年 │600,000 │約7、8萬 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人蔡惠閔│⑴蔡惠閔為被││ │ │3、4月│（蔡惠閔出資│ │ │ │ 於104年1月│ 告蔡宜伶之││ │ │ │600,000元和 │ │ │ │ 13日警詢時│ 姊姊、被告││ │ │ │他人合資加入│ │ │ │ 之證述（見│ 吳玉筷之外││ │ │ │） │ │ │ │ ②104偵 │ 甥女、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 1至4頁）、│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人蔡惠閔│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 問時自陳係││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 由其向蔡惠││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 閔介紹「圓││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ 14、15頁）│ 卷一第42、││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 43頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人蔡惠閔│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ （見②104 │ 理時自承蔡││ │ │ │ │ │ │ │ 偵2039卷二│ 惠閔為其下││ │ │ │ │ │ │ │ 第11、12頁│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│7 │蔡賴麗│106年 │714,000 │67,500 │吳玉筷│蔡宜伶│⑴證人蔡賴麗│⑴被害人蔡賴││ │娟 │6、7月│、 │ │ │ │ 娟於104年1│ 麗娟於104 ││ │ │ │銀級 │ │ │ │ 月13日警詢│ 年6月16日 ││ │ │ │ │ │ │ │ 時之證述（│ 本院準備程││ │ │ │ │ │ │ │ 見②104偵 │ 序時陳稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 係被告吳玉││ │ │ │ │ │ │ │ 179至182頁│ 筷介紹我加││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 入「圓夢贏││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人蔡賴麗│ 家」等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 娟於104年1│ 見本院卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 月13日偵查│ 第46頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 中之證述（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見②104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 206頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人蔡賴│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 麗娟於104 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 年6月16日 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 本院準備程│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 序時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 二第46頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人蔡賴麗│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 娟之入出境│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 個別查詢報│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 表（見② │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 104偵2039 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第200 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、201頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第46頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│8 │戴玉鳳│103年5│1,830,000 │約8、9萬 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人戴玉鳳│⑴證人戴玉鳳││ │ │月間 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │（起訴│白銀級 │ │ │ │ 13日警詢時│ 13日偵查中││ │ │書誤載│ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：係林││ │ │103年2│ │ │ │ │ ②104偵 │ 台鎮介紹我││ │ │月底，│ │ │ │ │ 2039卷二第│ 加入「圓夢││ │ │應予更│ │ │ │ │ 136至138頁│ 贏家」等語││ │ │正） │ │ │ │ │ ）、 │ （見②104 ││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人戴玉鳳│ 偵2039卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 第146頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 146、147頁│ 問時自承林││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 台鎮係其下││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人戴玉鳳│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ （見②104 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵2039卷二│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第143、144│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第46頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│9 │張湘稜│103年3│合計 │不詳 │吳玉筷│蔡宜伶│⑴證人張湘稜│⑴證人張湘稜││ │ │月（見│5,508,000 │ │ │、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │②104 │（含 │ │ │翁佳靖│ 13日警詢時│ 13日警詢、││ │ │偵2039│714,000、 │ │ │ │ 之證述（見│ 104年1月13││ │ │卷二第│2,040,000、 │ │ │ │ ②104偵 │ 日偵查中證││ │ │163頁 │2,040,000、 │ │ │ │ 2039卷二第│ 稱：被告吳││ │ │）（起│714,000） │ │ │ │ 149至151頁│ 玉筷介紹我││ │ │訴書誤│、 │ │ │ │ ）、 │ 加入「圓夢││ │ │載為 │銀級（2份） │ │ │ │⑵證人張湘稜│ 贏家」等語││ │ │103年 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ （見②104 ││ │ │年2月 │白銀級（2份 │ │ │ │ 13日偵查中│ 偵2039卷二││ │ │底，應│） │ │ │ │ 之證述（見│ 第149、163││ │ │予更正│（起訴書原載│ │ │ │ ②104偵 │ 頁）、 ││ │ │） │10,000,000、│ │ │ │ 2039卷二第│⑵被告吳玉筷││ │ │ │金級，應予更│ │ │ │ 163、164頁│ 於104年5月││ │ │ │正） │ │ │ │ ）、 │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人張湘│ 問時自承張││ │ │ │ │ │ │ │ 稜於104年 │ 湘稜係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 6月16日本 │ 線（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ 院準備程序│ 卷一第44頁││ │ │ │ │ │ │ │ 時之陳述（│ ） ││ │ │ │ │ │ │ │ 見本院卷二│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第47頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人張湘稜│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見②104 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵2039卷二│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第157至161│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁、⑦栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 276至280頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第46頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│10│李芳順│103年3│612,000 │282,000 │翁佳靖│翁佳靖│⑴證人李芳順│⑴證人黃美珠││ │ │月底 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │ │ │ 13日警詢時│ 13日偵查證││ │ │ │（起訴書誤載│ │ │ │ 之證述（見│ 稱：係我告││ │ │ │為銀級、白銀│ │ │ │ ②104偵 │ 知李芳順「││ │ │ │級，應予更正│ │ │ │ 2039卷二第│ 圓夢贏家」││ │ │ │） │ │ │ │ 122至124頁│ 之訊息，並││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 帶李芳順至││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人李芳順│ 良玉茶行等││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 語（見② ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 卷二第221 ││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│⑵證人李芳順││ │ │ │ │ │ │ │ 133、134頁│ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 13日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人李芳順│ 證稱：係被││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 告吳玉筷介││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 紹我加入「││ │ │ │ │ │ │ │ （見②104 │ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 偵2039卷二│ 等語（見②││ │ │ │ │ │ │ │ 第130、131│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 卷二第133 ││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人黃美珠│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 理時自承黃││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 美珠為其下││ │ │ │ │ │ │ │ 221頁）、 │ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第46、47│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│11│葉彭辛│103年7│714,000 │67,512 │交給巫│蔡宜伶│⑴證人葉彭辛│⑴證人葉彭辛││ │海 │月25日│、 │ │芳蘭轉│ │ 海於103年9│ 海於103年9││ │ │ │銀級 │ │交給翁│ │ 月11日警詢│ 月11日警詢││ │ │ │ │ │佳靖、│ │ 時之證述（│ 、103年11 ││ │ │ │ │ │蔡宜伶│ │ 見①104偵 │ 月21日警詢││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ 時證稱：巫││ │ │ │ │ │ │ │ 102至104頁│ 芳蘭介紹我││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人葉彭辛│ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 海於103年 │ （見①104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 11月21日警│ 偵2039卷一││ │ │ │ │ │ │ │ 詢時之證述│ 第102至98 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見①104 │ 至100、104││ │ │ │ │ │ │ │ 偵2039卷一│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第98至100 │⑵證人葉彭辛││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 海於104年1││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人葉彭辛│ 月13日偵查││ │ │ │ │ │ │ │ 海於104年1│ 中證稱：巫││ │ │ │ │ │ │ │ 月13日偵查│ 芳蘭是我的││ │ │ │ │ │ │ │ 中之證述（│ 上線等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 見①104偵 │ 見①104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ 2039卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 321至323頁│ 321頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │⑶證人巫芳蘭││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人巫芳蘭│ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ 於103年9月│ 13日警詢時││ │ │ │ │ │ │ │ 11日警詢時│ 自陳葉彭辛││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 海為其下線││ │ │ │ │ │ │ │ ①104偵 │ 等語（見①││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 105至107頁│ 卷一第281 ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人巫芳蘭│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 於103年1月│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 13日警詢時│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 問時自承巫││ │ │ │ │ │ │ │ ①104偵 │ 芳蘭係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 280至284頁│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人巫芳蘭│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ①104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 315至318頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺證人葉月春│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （即葉彭辛│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 海之女兒）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於103年9月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 11日警詢時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ①104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 108至109頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑻證人劉佐慶│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （即葉彭辛│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 海之友人）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於103年12 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 月27日警詢│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 時之證述（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見①104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 110至112頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑼證人劉佐慶│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於103年1月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵訊時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ①104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷一第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 321至323頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑽證人葉彭辛│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 海之入出境│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 個別查詢報│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 表（見⑪ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 103他6556 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷第23頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑾證人葉彭辛│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 海之郵局存│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 摺內頁歷史│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細影│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 本（見① │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 104偵2039 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第326 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑿被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第47頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│12│蔡豐澤│103年 │1,829,200 │不詳 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人蔡豐澤│⑴證人蔡豐澤││ │ │2月至5│、 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年5月││ │ │月間某│白銀級 │ │ │ │ 20日警詢時│ 4日偵查中 ││ │ │日 │ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：係被││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 告吳玉筷介││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 紹我加入「││ │ │ │ │ │ │ │ 一第303、 │ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 304頁）、 │ 等語（見③││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人蔡豐澤│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 卷三第65頁││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ ）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 65頁）、 │ 理時自承蔡││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人蔡豐澤│ 豐澤為其下││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ 168頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 308至310頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第47頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│13│陳姿如│103年2│714,000 │335,000 │蔡宜伶│吳玉筷│⑴證人陳姿如│⑴證人陳姿如││ │ │月 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年5月││ │ │ │銀級 │ │ │ │ 20日警詢時│ 4日偵查中 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：係被││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 告吳玉筷介││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 紹我加入「││ │ │ │ │ │ │ │ 一第312、 │ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 313頁）、 │ 等語（見③││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人陳姿如│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 卷三第65、││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 66頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 65、66頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人陳姿│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 如於104年6│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 月16日本院│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 47頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人陳姿如│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 317、318頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第47頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│14│洪美玉│103年4│714,000 │不詳 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人洪美玉│⑴證人洪美玉││ │ │、5月 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │間 │銀級 │ │ │ │ 13日偵查中│ 13日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：係被││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 告吳玉筷介││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 紹我加入「││ │ │ │ │ │ │ │ 177頁）、 │ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人洪美玉│ 等語（見②││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 卷二第177 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見②104 │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵2039卷二│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第174、175│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第47頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│15│王甄薇│103年5│714,000 │180,000 │蔡宜伶│陳美雀│⑴證人王甄薇│⑴證人王甄薇││ │ │月30日│、 │ │ │向吳玉│ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │ │筷、翁│ 20日警詢時│ 20日警詢、││ │ │ │ │ │ │佳靖、│ 之證述（見│ 104年4月16││ │ │ │ │ │ │蔡宜伶│ ⑦栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │取款後│ 第8530號卷│ 稱：羅素宜││ │ │ │ │ │ │交付 │ 一第331、 │ 帶陳美雀來││ │ │ │ │ │ │ │ 332頁）、 │ 介紹我加入││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人王甄薇│ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年4月│ 」，之後陳││ │ │ │ │ │ │ │ 16日偵查中│ 美雀帶我去││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 認識被告吳││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 玉筷，被告││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 吳玉筷亦向││ │ │ │ │ │ │ │ 34、35頁）│ 我介紹「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人王甄薇│ 語（見⑦栗││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 警偵字第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 8530號卷一││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ 第331頁、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 337頁）、 │ 34頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 問時自陳陳││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 美雀係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │一第47頁） │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ │ 44頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│16│林瓊花│103年4│合計 │744,000 │第一次│蔡宜伶│⑴證人林瓊花│⑴證人林瓊花││ │ │月中旬│2,652,000 │ │交由戴│、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │、103 │（含 │ │玉鳳交│由戴玉│ 20日警詢時│ 20日警詢、││ │ │年5月6│612,000、 │ │付蔡宜│鳳去良│ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │日（起│2,040,000） │ │伶等 │玉茶行│ ⑦栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │訴書誤│、 │ │、 │取款後│ 第8530號卷│ 稱：戴玉鳳││ │ │載為 │銀級、 │ │第二次│交付 │ 一第338、 │ 、被告吳玉││ │ │103年5│白銀級 │ │交付翁│ │ 339頁）、 │ 筷介紹我加││ │ │月底，│ │ │佳靖、│ │⑵證人林瓊花│ 入「圓夢贏││ │ │應予更│ │ │蔡宜伶│ │ 於104年5月│ 家」等語（││ │ │正） │ │ │其中一│ │ 4日偵查中 │ 見⑦栗警偵││ │ │ │ │ │人 │ │ 之證述（見│ 字第8530號││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 卷一第338 ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 、339頁、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 34、35頁）│ 見③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人林瓊│ 34、35頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 花於104年6│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 月16日本院│⑵證人戴玉鳳││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 13日警詢、││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ 偵查中證稱││ │ │ │ │ │ │ │ 47頁）、 │ ：我介紹林││ │ │ │ │ │ │ │⑷被害人林瓊│ 瓊花加入「││ │ │ │ │ │ │ │ 花於105年5│ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 月17日本院│ 等語（見②││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 卷二第37、││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷四第│ 146頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 40頁）、 │⑶證人戴玉鳳││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人林瓊花│ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 13日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 證稱：係林││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ 台鎮介紹我││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 343頁） │ （見②104 ││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人戴玉鳳│ 偵2039卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 第146頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日警詢時│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 37頁）、 │ 問時自承林││ │ │ │ │ │ │ │⑺證人戴玉鳳│ 台鎮係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 146頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑻被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第47頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│17│黃燕雪│103年8│合計 │373,000 │翁佳靖│羅素宜│⑴證人黃燕雪│⑴證人黃燕雪││ │ │月25日│2,754,000 │ │、 │、 │ 於103年12 │ 於103年12 ││ │ │、 │（含 │ │蔡宜伶│吳玉筷│ 月30日偵查│ 月30日偵查││ │ │103年8│714,000、 │ │ │ │ 中之證述（│ 中證稱：我││ │ │月29日│2,040,000） │ │ │ │ 見⑨104他 │ 上線羅素宜││ │ │ │、 │ │ │ │ 322卷第3、│ 之上線陳美││ │ │ │銀級、 │ │ │ │ 4頁）、 │ 雀介紹我加││ │ │ │白銀級 │ │ │ │⑵證人黃燕雪│ 入「圓夢贏││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 家」等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 15日偵查中│ 見⑨104他 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 322卷第3頁││ │ │ │ │ │ │ │ ⑨104他322│ ）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷第7至9頁│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人黃燕雪│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 問時自陳陳││ │ │ │ │ │ │ │ 20日警詢時│ 美雀係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第345、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 346頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被害人黃燕│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 雪於105年5│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 月17日本院│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷四第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 38至40頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人黃燕雪│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 349、350頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人黃燕雪│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之存摺交易│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 明細影本（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見⑨104他 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 322卷第12 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺證人羅素宜│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於103年12 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 月30日偵查│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 中之證述（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見⑨104他 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 322卷第3頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑻被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第47頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│18│黃再添│103年8│2,040,000 │無 │交由黃│沒領過│⑴證人黃再添│⑴證人黃再添││ │ │月底 │、 │ │佩甄轉│ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │（起訴│白銀級 │ │交給吳│ │ 20日警詢時│ 20日警詢、││ │ │書誤載│ │ │玉筷 │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │為103 │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │年9月 │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：經由我││ │ │，應予│ │ │ │ │ 一第352、 │ 姪女黃佩甄││ │ │更正）│ │ │ │ │ 353頁）、 │ 認識被告吳││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人黃再添│ 玉筷，係被││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 告吳玉筷介││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 紹我加入「││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 等語（見⑦││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ 66、67頁）│ 8530號卷一││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 第352頁、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人黃再│ ③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 添於104年6│ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 月16日本院│ 66、67頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 48頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被害人黃再│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 添於104年 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 12月19日本│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 院審判程序│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 時之陳述（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見本院卷二│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第215頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人黃再添│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 357、358頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第47頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│19│林台鎮│103年2│合計 │1,656,000 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人林台鎮│⑴證人林台鎮││ │ │月 │2,448,000 │ │、 │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │〈含612,000 │ │蔡宜伶│ │ 21日警詢時│ 21日警詢、││ │ │ │（4份）〉 │ │ │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │、 │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │銀級（4份） │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：被告吳││ │ │ │ │ │ │ │ 一第360、 │ 玉筷介紹我││ │ │ │ │ │ │ │ 361頁）、 │ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人林台鎮│ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ （見⑦栗警││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 偵字第8530││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 號卷一第 ││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 360、361頁││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 、③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 67頁）、 │ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人林台│ 67頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 鎮於104年6│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 月16日本院│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 問時自承林││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ 台鎮係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 48頁）、 │ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人林台鎮│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 365至368頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第47頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│20│李莉娜│103年2│合計 │548,000 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人李莉娜│⑴證人李莉娜││ │ │月、 │2,040,000 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │103年7│〈含 │ │ │ │ 21日警詢時│ 21日警詢、││ │ │月 │612,000、 │ │ │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │714,000（2份│ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │）〉 │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：被告吳││ │ │ │、 │ │ │ │ 一第370、 │ 玉筷介紹我││ │ │ │銀級（3份） │ │ │ │ 371頁）、 │ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人李莉娜│ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ （見⑦栗警││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 偵字第8530││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 號卷一第 ││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 370、371頁││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 、③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 67、68頁）│ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 67、68頁）││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人李莉娜│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第 │ 理時自承李││ │ │ │ │ │ │ │ 8530號卷一│ 莉娜為其下││ │ │ │ │ │ │ │ 第375、376│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第47頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│21│李增豐│103年3│合計 │不詳 │在良玉│蔡宜伶│⑴證人李增豐│⑴證人李增豐││ │ │月、 │2,543,200 │ │茶行交│、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │103年7│（含 │ │付， │翁佳靖│ 21日警詢時│ 21日警詢、││ │ │月 │1,829,200 │ │吳玉筷│ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │、 │ │都在場│ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │714,000） │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我透過││ │ │ │、 │ │ │ │ 二第2、3頁│ 我上線李莉││ │ │ │白銀級、 │ │ │ │ ）、 │ 娜認識被告││ │ │ │銀級 │ │ │ │⑵證人李增豐│ 吳玉筷，係││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 介紹我加入││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 」等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ ⑧栗警偵字││ │ │ │ │ │ │ │ 68頁）、 │ 第8530號卷││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人證人│ 二第2、3頁││ │ │ │ │ │ │ │ 李增豐於 │ 、③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 104年6月16│ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 日本院準備│ 68頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 程序時之陳│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 述（見本院│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 二卷第48頁│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 理時自承李││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人李增豐│ 增豐、李莉││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 娜為其下線││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 等語（見本││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑦栗警│ 院卷九第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第7 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第47頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│22│鄒騰恩│103年4│1,829,200 │900,000 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人鄒騰恩│⑴證人鄒騰恩││ │ │月初 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ （戴玉驊之││ │ │ │白銀級 │ │ │ │ 21日警詢時│ 女婿）於 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查證稱││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ：被告吳玉││ │ │ │ │ │ │ │ 二第9、10 │ 筷介紹我加││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 入「圓夢贏││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人鄒騰恩│ 家」等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 見③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 68、69頁）││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 68、69頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人鄒騰恩│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13、14頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│23│陳志雲│103年4│1,829,200 │900,000 │由陳志│由陳志│⑴證人陳志雲│⑴證人陳志雲││ │ │月初 │、 │ │雲配偶│雲配偶│ 於104年1月│ （戴玉驊之││ │ │ │白銀級 │ │戴玉驊│戴玉驊│ 21日警詢時│ 配偶）於 ││ │ │ │ │ │交付蔡│向蔡宜│ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │ │ │宜伶 │伶領取│ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：被告吳││ │ │ │ │ │ │ │ 二第16、17│ 玉筷介紹我││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人陳志雲│ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ （見③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 第69頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 69頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│24│陳家豐│103年5│2,040,000 │560,000 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人陳家豐│⑴證人陳家豐││ │ │月初 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ （戴玉驊之││ │ │ │白銀級 │ │ │ │ 21日警詢時│ 兒子）於 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我去被││ │ │ │ │ │ │ │ 二第23、 │ 告吳玉筷家││ │ │ │ │ │ │ │ 24頁）、 │ 聽說明會後││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人陳家豐│ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ （見③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 第69、70頁││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ ） ││ │ │ │ │ │ │ │ 69、70頁）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人陳家豐│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 28頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人鄒騰恩│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 21日警詢時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 二第9、10 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人陳志雲│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 21日警詢時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 二第16、17│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│25│陳坤照│103年4│1,829,200 │900,000 │蔡宜伶│由陳坤│⑴證人陳坤照│⑴被告吳玉筷││ │ │月初 │、 │ │ │照配偶│ 於104年1月│ 於107年7月││ │ │ │白銀級 │ │ │江秀鳳│ 21日調查站│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │向蔡宜│ 之證述（見│ 理時自承陳││ │ │ │ │ │ │伶領取│ 本院卷七第│ 坤照為其下││ │ │ │ │ │ │ │ 130至132頁│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人陳坤照│ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 21日警詢時│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 二第30、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 31頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人陳坤照│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 86頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人陳坤照│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 35頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人江秀鳳│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （即陳坤照 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之前配偶）│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於107年3月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 30日本院審│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 八第59至82│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│26│陳淳蓁│103年8│2,040,000 │210,000 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人陳淳蓁│⑴證人陳淳蓁││ │（同附│月份 │、 │ │、 │、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │表六移│ │白銀級 │ │翁佳靖│翁佳靖│ 21日警詢時│ 21日警詢、││ │送併辦│ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 104年2月26││ │部分）│ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 106年12月 ││ │ │ │ │ │ │ │ 二第37、38│ 19日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人陳淳蓁│ 係邱碧霞、││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 28日偵查中│ 介紹我加入││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │ │ │ ⑩104他949│ 」等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 卷第3、4頁│ ⑧栗警偵字││ │ │ │ │ │ │ │ ） │ 第8530號卷││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人陳淳蓁│ 二第37、38││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 頁、⑤104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 26日偵查中│ 偵5529卷第││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 7、8頁、本││ │ │ │ │ │ │ │ ⑤104偵 │ 院卷六第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 5529卷第7 │ 189、190頁││ │ │ │ │ │ │ │ 、8頁）、 │ ）、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被害人陳淳│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 蓁於104年6│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 月16日本院│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ 理時自陳：││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 陳淳蓁係邱││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ 碧霞之下線││ │ │ │ │ │ │ │ 46、47頁）│ 等語（見本││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 院卷九第 ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被害人陳淳│ 169頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 蓁於105年5│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 月17日本院│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 理時自承邱││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷四第│ 碧霞為其下││ │ │ │ │ │ │ │ 37、38頁）│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人陳淳蓁│ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年12 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 月19日本院│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 審理時之證│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 述（見本院│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷六第189 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 至197頁） │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺證人陳淳蓁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 42頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑻證人陳淳蓁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 參加「圓夢│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」所收│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 到之帳號密│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 碼簡訊手機│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍畫面（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見3-②104 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵1234卷第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 28頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑼證人陳淳蓁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之合作金庫│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細影│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 本（見3-②│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 104他1234 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷第9、10 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑽證人陳淳蓁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 提出之電話│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 紀錄譯文（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見3-②104 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵1234卷第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 27頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑾被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│27│賴蒼元│103年3│合計 │不詳 │第一次│透過王│⑴證人賴蒼元│⑴證人賴蒼元││ │ │月 │5,212,000 │ │交給王│志盛領│ 於104年1月│ （江淑娟之 ││ │ │ │〈含 │ │志盛，│取 │ 21日警詢時│ 配偶）於 ││ │ │ │612,000、 │ │由王志│ │ 之證述（見│ 104年1月21││ │ │ │2,040,000、 │ │盛及其│ │ ⑧栗警偵字│ 日警詢、 ││ │ │ │2,560,000（ │ │配偶徐│ │ 第8530號卷│ 104年5月4 ││ │ │ │此係和王志盛│ │凱婷一│ │ 二第44、45│ 日偵查中證││ │ │ │等人合資白金│ │起轉交│ │ 頁）、 │ 稱：王志盛││ │ │ │級，賴蒼元出│ │給吳玉│ │⑵證人賴蒼元│ 帶我去被告││ │ │ │資2,560,000 │ │筷； │ │ 於104年5月│ 吳玉筷家，││ │ │ │）〉 │ │第二次│ │ 4日偵查中 │ 經被告吳玉││ │ │ │、 │ │交給王│ │ 之證述（見│ 筷向我介紹││ │ │ │銀級、 │ │志盛及│ │ ③104偵 │ 後而加入「││ │ │ │白銀級、 │ │其配偶│ │ 2039卷三第│ 圓夢贏家」││ │ │ │白金級（此係│ │徐凱婷│ │ 86、87頁）│ 等語（見⑧││ │ │ │和王志盛等人│ │轉交給│ │ 、 │ 栗警偵字第││ │ │ │合資） │ │吳玉筷│ │⑶證人賴蒼元│ 8530號卷二││ │ │ │（起訴書誤載│ │； │ │ 之入出境個│ 第44、45頁││ │ │ │為銀級、白銀│ │第三次│ │ 別查詢報表│ 、③104偵 ││ │ │ │級，應予更正│ │與王志│ │ （見⑧栗警│ 2039卷三第││ │ │ │） │ │盛共同│ │ 偵字第8530│ 86、87頁）││ │ │ │ │ │出資，│ │ 號卷二第49│ 、 ││ │ │ │ │ │與王志│ │ 、50頁）、│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │盛及其│ │⑷被告吳玉筷│ 於106年3月││ │ │ │ │ │配偶徐│ │ 於104年2月│ 22日本院審││ │ │ │ │ │凱婷一│ │ 3日警詢時 │ 理時證稱：││ │ │ │ │ │起交付│ │ 之供述（見│ 賴蒼元係我││ │ │ │ │ │給吳玉│ │ ⑦栗警偵字│ 下線等語（││ │ │ │ │ │筷 │ │ 第8530號卷│ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁）、│ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人王志盛│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ │ 44頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│28│江淑娟│103年5│714,000 │200,000 │經由王│由 │⑴證人江淑娟│⑴證人江淑娟││ │ │月 │、 │ │志盛配│王志盛│ 於104年1月│ （賴蒼元之││ │ │ │銀級 │ │偶徐凱│、 │ 21日警詢時│ 配偶）於 ││ │ │ │ │ │婷交與│王志盛│ 之證述（見│ 104年1月21││ │ │ │ │ │翁佳靖│配偶 │ ⑧栗警偵字│ 日警詢時證││ │ │ │ │ │ │徐凱婷│ 第8530號卷│ 稱：我上線││ │ │ │ │ │ │轉交 │ 二第52、53│ 王志盛邀我││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ 至被告吳玉││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 筷家參加說││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人江淑娟│ 明會，被告││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 吳玉筷招攬││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 我加入「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 語（見⑧栗││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 警偵字第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 87頁）、 │ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人江淑│ 第52、53頁││ │ │ │ │ │ │ │ 娟於104年6│ ）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 月16日本院│⑵證人江淑娟││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ 於104年6月││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 16日本院準││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ 備程序時陳││ │ │ │ │ │ │ │ 45頁）、 │ 稱：我係加││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人江淑娟│ 入我配偶賴││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 蒼元之下線││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 等語（見本││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 院卷二第45││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第57│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 江淑娟係我││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁）、│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人王志盛│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ │ 44頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│29│溫鈞棋│103年5│合計 │114,000 │第一次│由上線│⑴證人溫鈞棋│⑴證人溫鈞棋││ │ │、6月 │1,034,000 │（起訴書誤│交給王│賴蒼元│ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │〈含 │載為 │志盛配│、王志│ 21日警詢時│ 21日警詢、││ │ │ │714,000、 │100,000 │偶徐凱│盛及王│ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │320,000 │應予更正）│婷，再│志盛配│ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │此係和王志盛│ │一起去│偶徐凱│ 第8530號卷│ 稱：我上線││ │ │ │等人合資白金│ │交給蔡│婷交付│ 二第59、60│ 賴蒼元、王││ │ │ │級，溫鈞棋出│ │宜伶、│ │ 頁）、 │ 志盛帶我至││ │ │ │資320,000） │ │翁佳靖│ │⑵證人溫鈞棋│ 被告吳玉筷││ │ │ │〉 │ │； │ │ 於104年5月│ 家參加說明││ │ │ │（起訴書誤載│ │第二次│ │ 4日偵查中 │ 會，被告吳││ │ │ │為714,000， │ │合資32│ │ 之證述（見│ 玉筷、王志││ │ │ │應予更正） │ │萬元部│ │ ③104偵 │ 盛介紹我加││ │ │ │、 │ │分係交│ │ 2039卷三第│ 入「圓夢贏││ │ │ │銀級、 │ │給王志│ │ 87至89頁）│ 家」等語（││ │ │ │白金級（此係│ │盛轉交│ │ 、 │ 見⑧栗警偵││ │ │ │和王志盛等人│ │給吳玉│ │⑶被害人溫鈞│ 字第8530號││ │ │ │合資） │ │筷 │ │ 棋於104年 │ 卷二第59、││ │ │ │ │ │ │ │ 6月16日本 │ 60頁、③ ││ │ │ │ │ │ │ │ 院準備程序│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 時之陳述（│ 卷三第87至││ │ │ │ │ │ │ │ 見本院卷二│ 89頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第46頁）、│⑶證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人溫鈞棋│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 溫鈞棋係我││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第65│ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人溫鈞棋│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 參加「圓夢│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」之「│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 圓夢贏家」│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 畫配套證書│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 手機翻拍照│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 片（見⑧栗│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 警偵字第 │ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 8530號卷二│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第63頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺證人王志盛│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│30│蔡幸娟│103年5│合計 │210,000 │交給賴│王志盛│⑴證人蔡幸娟│⑴證人蔡幸娟││ │ │月 │874,000 │ │蒼元轉│ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │〈含 │ │交給吳│ │ 21日警詢時│ 21日警詢、││ │ │ │714,000、 │ │玉筷 │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │160,000 │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │（此係和王志│ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我上線││ │ │ │盛等人合資白│ │ │ │ 二第67、68│ 為賴蒼元，││ │ │ │金級，蔡幸娟│ │ │ │ 頁）、 │ 賴蒼元之上││ │ │ │出資160,000 │ │ │ │⑵證人蔡幸娟│ 線為王志盛││ │ │ │）〉 │ │ │ │ 於104年5月│ ，係賴蒼元││ │ │ │（起訴書誤載│ │ │ │ 4日偵查中 │ 帶我至被告││ │ │ │為714,000， │ │ │ │ 之證述（見│ 吳玉筷家，││ │ │ │應予更正） │ │ │ │ ③104偵 │ 被告吳玉筷││ │ │ │、 │ │ │ │ 2039卷三第│ 、翁佳靖介││ │ │ │銀級、 │ │ │ │ 88頁）、 │ 紹我加入「││ │ │ │白金級（此係│ │ │ │⑶證人蔡幸娟│ 圓夢贏家」││ │ │ │和王志盛等人│ │ │ │ 之入出境個│ 等語（見⑧││ │ │ │合資） │ │ │ │ 別查詢報表│ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 第67、68頁││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 、③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 72頁）、 │ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 88頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 賴蒼元係我││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁）、│ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人王志盛│ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ │ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ │ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ │ 44頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│31│李彩綿│103年7│合計 │272,500 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人李彩綿│⑴證人李彩綿││ │ │月中旬│4,896,000 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │〈含 │ │ │ │ 23日警詢時│ 23日警詢、││ │ │ │714,000（共4│ │ │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │份）、 │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │2,040,000〉 │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我去被││ │ │ │、 │ │ │ │ 二第74、75│ 告吳玉筷家││ │ │ │銀級（共4份 │ │ │ │ 頁）、 │ 聽「艾總」││ │ │ │）、 │ │ │ │⑵證人李彩綿│ 、「林老師││ │ │ │白銀級 │ │ │ │ 於104年5月│ 」介紹「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 夢贏家」之││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 說明會等語││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ （見⑧栗警││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 偵字第8530││ │ │ │ │ │ │ │ 88、89頁）│ 號卷二第74││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 、75頁、③││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人李彩│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 綿於104年6│ 卷三第88、││ │ │ │ │ │ │ │ 月16日本院│ 89頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│⑵證人邱碧霞││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ 4日偵查中 ││ │ │ │ │ │ │ │ 20頁）、 │ 證稱：被告││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人李彩綿│ 吳玉筷將李││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 彩綿排在我││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 下線，讓我││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 領直推獎等││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 語（見③ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第79│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 至81頁）、│ 卷三第116 ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人邱碧霞│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 理時自承邱││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 碧霞為其下││ │ │ │ │ │ │ │ 116頁）、 │ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│32│鄭博元│103年8│714,000 │22,500 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人鄭博元│⑴證人鄭博元││ │ │月中旬│、 │ │、 │、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │蔡宜伶│蔡宜伶│ 23日警詢時│ 23日警詢、││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：邱碧霞││ │ │ │ │ │ │ │ 二第83、84│ 帶我去被告││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 吳玉筷家拜││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人鄭博元│ 拜時，聽被││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 告吳玉筷所││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 主持之「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 夢贏家」說││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 明會，並經││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 89頁）、 │ 介紹我加入││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人鄭博元│ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 」等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ⑧栗警偵字││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 第8530號卷││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 二第83、84││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 88頁）、 │ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 第89頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│33│周銘煌│103年3│3,570,000 │1,650,000 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人周銘煌│⑴證人周銘煌││ │ │月 │、 │ │、 │、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級（5份） │ │蔡宜伶│蔡宜伶│ 23日警詢時│ 23日警詢時││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：在被││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 告吳玉筷家││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 聽「林老師││ │ │ │ │ │ │ │ 二第90、91│ 」舉辦之「││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人周銘煌│ 說明會後加││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 入，而將加││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 入「圓夢贏││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 家」之款項││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 交給被告吳││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第95│ 玉筷、蔡宜││ │ │ │ │ │ │ │ 至97頁）、│ 伶等語（見││ │ │ │ │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ ⑧栗警偵字││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 第8530號卷││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 二第90、91││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 於104年2月││ │ │ │ │ │ │ │ 第49頁）、│ 3日警詢時 ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 供稱：周銘││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 煌係我下線││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ 成員等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ 見⑦栗警偵││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 字第8530號││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ 卷第50頁）│├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│34│陳登勝│103年4│合計 │1,272,500 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人陳登勝│⑴證人陳登勝││ │ │月15日│5,504,000 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │、 │〈含 │ │ │ │ 23日警詢時│ 23日警詢、││ │ │103年 │1,220,000（ │ │ │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │5月18 │此係和被告吳│ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │日、 │玉筷合資白銀│ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：係被告││ │ │103年7│級，陳登勝出│ │ │ │ 二第99、 │ 吳玉筷介紹││ │ │月18日│資1,220,000 │ │ │ │ 100頁）、 │ 我加入「圓││ │ │（起訴│）、 │ │ │ │⑵證人陳登勝│ 夢贏家」等││ │ │書誤載│714,000、 │ │ │ │ 於104年5月│ 語（見⑧栗││ │ │為103 │714,000（2份│ │ │ │ 4日偵查中 │ 警偵字第 ││ │ │年4月 │）、 │ │ │ │ 之證述（見│ 8530號卷二││ │ │15日，│714,000（3份│ │ │ │ ③104偵 │ 第99、100 ││ │ │應予更│）〉 │ │ │ │ 2039卷三第│ 頁、③104 ││ │ │正） │、 │ │ │ │ 102頁）、 │ 偵2039卷三││ │ │ │白銀級（此係│ │ │ │⑶證人陳登勝│ 第102頁） ││ │ │ │和被告吳玉筷│ │ │ │ 之入出境個│ 、 ││ │ │ │合資）、 │ │ │ │ 別查詢報表│⑵被告吳玉筷││ │ │ │銀級（共5份 │ │ │ │ （見⑧栗警│ 於104年5月││ │ │ │） │ │ │ │ 偵字第8530│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 問時自陳係││ │ │ │ │ │ │ │ 104頁）、 │ 由其向陳登││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 勝介紹「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 卷一第42、││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 43頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第49頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│35│陳阿綢│103年5│合計 │390,000 │吳玉筷│翁佳靖│⑴證人陳阿綢│⑴證人陳阿綢││ │ │月初、│1,734,000 │ │、 │、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │103年7│〈含 │ │翁佳靖│吳玉筷│ 23日警詢時│ 23日警詢時││ │ │月初 │714,000、 │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：我係││ │ │（起訴│1,020,000 │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 經被告吳玉││ │ │書誤載│（此係和林芳│ │ │ │ 第8530號卷│ 筷介紹而加││ │ │為103 │如合資白銀級│ │ │ │ 二第106、 │ 入「圓夢贏││ │ │年5月 │，陳阿綢出資│ │ │ │ 107頁）、 │ 家」等語（││ │ │初，應│1,020,000〉 │ │ │ │⑵被告吳玉筷│ 見⑧栗警偵││ │ │予更正│、 │ │ │ │ 於104年2月│ 字第8530號││ │ │） │銀級、 │ │ │ │ 3日警詢時 │ 卷二第106 ││ │ │ │白銀級（此係│ │ │ │ 之供述（見│ 、107頁） ││ │ │ │和林芳如合資│ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 、 ││ │ │ │） │ │ │ │ 第8530號卷│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 第49頁）、│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 問時自陳係││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ 由其向陳阿││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ 綢介紹「圓││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第42、││ │ │ │ │ │ │ │ │ 43頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│36│林芳如│103年3│合計 │457,500 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人林芳如│⑴被告吳玉筷││ │ │月及 │1,632,000 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年5月││ │ │103年7│〈含 │ │ │ │ 23日警詢時│ 13日本院訊││ │ │月（見│612,000、 │ │ │ │ 之證述（見│ 問時自陳係││ │ │⑧栗警│1,020,000 │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 由其向林芳││ │ │偵字第│（此係和陳阿│ │ │ │ 第8530號卷│ 如介紹「圓││ │ │8530號│綢合資白銀級│ │ │ │ 二第112、 │ 夢贏家」等││ │ │卷二第│，林芳如出資│ │ │ │ 113頁）、 │ 語（見本院││ │ │112頁 │1,020,000〉 │ │ │ │⑵被告吳玉筷│ 卷一第42、││ │ │）（起│、 │ │ │ │ 於104年2月│ 43頁） ││ │ │訴書誤│銀級、 │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │載103 │白銀級（此係│ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │年3月 │和陳阿綢合資│ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │初，應│） │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │予更正│ │ │ │ │ 第49頁）、│ ││ │ │） │ │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│37│朱琇絹│103年4│合計 │236,000 │第一次│吳玉筷│⑴證人朱琇絹│⑴證人朱琇絹││ │ │月25日│772,000 │ │係王志│交給江│ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │及103 │〈含 │ │盛配偶│淑娟轉│ 23日警詢時│ 23日、104 ││ │ │年8月 │612,000、 │ │徐凱婷│交 │ 之證述（見│ 年4月16日 ││ │ │（見⑧│160,000（此 │ │帶朱琇│ │ ⑧栗警偵字│ 偵查證稱：││ │ │栗警偵│係和王志盛等│ │絹去良│ │ 第8530號卷│ 我係經江淑││ │ │字第 │人合資白金級│ │玉茶行│ │ 二第118、 │ 娟介紹而加││ │ │8530號│，朱琇絹出資│ │交給被│ │ 119頁）、 │ 入「圓夢贏││ │ │卷二第│160,000）〉 │ │告翁佳│ │⑵證人朱琇絹│ 家」等語（││ │ │41頁）│、銀級、白金│ │靖、 │ │ 於104年4月│ 見⑧栗警偵││ │ │（起訴│級（此係和王│ │蔡宜伶│ │ 16日偵查中│ 字第8530號││ │ │書誤載│志盛等人合資│ │； │ │ 之證述（見│ 卷二第118 ││ │ │為103 │，起訴書誤載│ │第二次│ │ ③104偵 │ 、119頁、 ││ │ │年4月 │為白銀級，應│ │經由江│ │ 2039卷三第│ ③104偵 ││ │ │25日，│予更正） │ │淑娟轉│ │ 41、42頁）│ 2039卷三第││ │ │應予更│ │ │交給吳│ │ 、 │ 41、42頁）││ │ │正） │ │ │玉筷 │ │⑶被害人朱琇│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 絹於104年6│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 月16日本院│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ 江淑娟係我││ │ │ │ │ │ │ │ 45頁）、 │ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人朱琇絹│ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 123頁）、 │ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人朱琇絹│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 加入「圓夢│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」所收│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 到之帳號密│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 碼簡訊手機│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍畫面（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見本院卷二│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第75頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人朱琇絹│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 登錄「圓夢│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」網站│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之網站擷取│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 畫面（見本│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 院卷二第76│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 、77頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺證人朱琇絹│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 參加「圓夢│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」之「│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 圓夢贏家」│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 配套證書照│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 片（見本院│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第78頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑻被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第49頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑼證人王志盛│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│38│林宥騫│103年4│合計 │236,000 │第一次│林晏仕│⑴證人林宥騫│⑴證人林宥騫││ │ │月底、│4,692,000 │ │林晏仕│轉交 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │103年7│（含 │ │帶林宥│ │ 23日警詢時│ 23日警詢、││ │ │月中旬│612,000、 │ │騫去良│ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │、 │2,040,000、 │ │玉茶行│ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查、 ││ │ │103年9│2,040,000） │ │交給蔡│ │ 第8530號卷│ 104年7月21││ │ │月2日 │、 │ │宜伶、│ │ 二第125、 │ 日偵查、 ││ │ │ │銀級、 │ │； │ │ 126頁）、 │ 104年10月 ││ │ │（起訴│白銀級（2份 │ │第二、│ │⑵證人林宥騫│ 21日偵查中││ │ │書誤載│） │ │三次經│ │ 於104年5月│ 證稱：我上││ │ │為103 │ │ │由林晏│ │ 4日偵查中 │ 線林晏仕介││ │ │年4月 │ │ │仕轉交│ │ 之證述（見│ 紹我加入「││ │ │底，應│ │ │給吳玉│ │ ③104偵 │ 圓夢贏家」││ │ │予更正│ │ │筷 │ │ 2039卷三第│ ，我上線為││ │ │） │ │ │ │ │ 102、103頁│ 林晏仕，林││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 晏仕之上線││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人林宥騫│ 為王志盛，││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年7月│ 王志盛之上││ │ │ │ │ │ │ │ 21日偵查中│ 線為被告吳││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 玉筷等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 4-①104偵 │ 見⑧栗警偵││ │ │ │ │ │ │ │ 12740卷第 │ 字第8530號││ │ │ │ │ │ │ │ 163、164頁│ 卷二第125 ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 、126頁、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人林宥騫│ ③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年10 │ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 月21日偵查│ 102、103頁││ │ │ │ │ │ │ │ 中之證述（│ 、4-①104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 見4-①104 │ 偵12740卷 ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵12740卷 │ 第163、164││ │ │ │ │ │ │ │ 第234、235│ 頁、4-① ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 104偵12740││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人林宥騫│ 卷第234、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 235頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│⑶證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 129至131頁│ 林宥騫係我││ │ │ │ │ │ │ │ ） │ 下線林晏仕││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ 之下線等語││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ （見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 五第95頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 第49頁）、│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │⑺證人王志盛│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│39│蔡佳霖│103年6│合計 │424,800 │經由林│吳玉筷│⑴證人蔡佳霖│⑴證人蔡佳霖││ │ │月底、│6,120,000 │ │晏仕轉│透過 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │103年7│〈含 │ │交給吳│林晏仕│ 23日警詢時│ 23日、104 ││ │ │月底、│2,040,000、 │ │玉筷 │轉交 │ 之證述（見│ 年5月4日偵││ │ │103年8│（3份）〉 │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 查中證稱：││ │ │月底 │、 │ │ │ │ 第8530號卷│ 我係經林晏││ │ │（起訴│白銀級（3份 │ │ │ │ 二第133、 │ 仕、王志盛││ │ │書誤載│） │ │ │ │ 134頁）、 │ 介紹而加入││ │ │為103 │ │ │ │ │⑵證人蔡佳霖│ 「圓夢贏家││ │ │年6月 │ │ │ │ │ 於104年5月│ 」等語（見││ │ │底，應│ │ │ │ │ 4日偵查中 │ ⑧栗警偵字││ │ │予更正│ │ │ │ │ 之證述（見│ 第8530號卷││ │ │） │ │ │ │ │ ③104偵 │ 二第133、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 134頁、③ ││ │ │ │ │ │ │ │ 104頁）、 │ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人蔡佳霖│ 卷三第104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 138、139頁│ 蔡佳霖係林││ │ │ │ │ │ │ │ ） │ 宥騫之下線││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ ，故係我下││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 本院卷五第││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 95頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 第49頁）、│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人王志盛│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│40│陳翊媛│103年3│612,000 │302,000 │蔡宜伶│翁佳靖│⑴證人陳翊媛│⑴證人陳翊媛││ │ │月底 │、 │ │ │、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │ │蔡宜伶│ 23日警詢時│ 23日警詢、││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │ │ │ │ │ │ 二第141、 │ 我上線周銘││ │ │ │ │ │ │ │ 142頁）、 │ 煌及被告吳││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人陳翊媛│ 玉筷介紹而││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ （見⑧栗警││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 偵字第8530││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 號卷二第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 103頁）、 │ 141、142頁││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人陳翊媛│ 、③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 103頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 146、147頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ） 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第49頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│41│王志盛│103年2│合計 │1,289,000 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人王志盛│⑴證人王志盛││ │（代號│月11日│7,354,000 │ │ │ │ 於104年4月│ 於104年4月││ │貝克漢│、 │〈含 │ │ │ │ 16日偵查中│ 16日偵查、││ │） │103年 │612,000、 │ │ │ │ 之證述（見│ 105年2月19││ │ │4月底 │2,040,000、 │ │ │ │ 本院卷四第│ 日偵查、 ││ │ │、 │714,000（3份│ │ │ │ 25至34頁之│ 106年3月22││ │ │103年7│）、 │ │ │ │ 勘驗筆錄）│ 日本院審理││ │ │月15日│2,560,000（ │ │ │ │ 、 │ 時證稱：被││ │ │、 │此係和賴蒼元│ │ │ │⑵證人王志盛│ 告吳玉筷向││ │ │103年8│等人合資白金│ │ │ │ 於105年2月│ 我介紹「圓││ │ │月21日│級，王志盛出│ │ │ │ 19日偵查中│ 夢贏家」，││ │ │（起訴│資2,560,000 │ │ │ │ 之證述（見│ 被告吳玉筷││ │ │書誤載│〉、 │ │ │ │ 5-④新北地│ 係我上線等││ │ │為103 │銀級、 │ │ │ │ 檢104偵 │ 語（見本院││ │ │年2月 │白銀級、 │ │ │ │ 1850卷三第│ 卷四第26、││ │ │中旬，│銀級（3份） │ │ │ │ 149至151頁│ 29頁之勘驗││ │ │應予更│、 │ │ │ │ ）、 │ 筆錄、5-④││ │ │正） │白金級（此係│ │ │ │⑶證人王志盛│ 新北地檢 ││ │ │ │和賴蒼元等人│ │ │ │ 於106年3月│ 104偵1850 ││ │ │ │合資） │ │ │ │ 22日本院審│ 卷三第149 ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 頁、本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 五第87、91││ │ │ │ │ │ │ │ 五第87至 │ 、92頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 112頁）、 │⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人王志盛│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 154至158 │ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第49頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│42│楊吉田│103年4│合計 │1,052,500 │交由王│經由王│⑴證人楊吉田│⑴證人楊吉田││ │ │月、 │2,543,200 │ │志盛轉│志盛領│ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │103年8│（含 │ │交被告│取 │ 23日警詢時│ 23日警詢、││ │ │月 │1,829,200、 │ │吳玉筷│ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │714,000）、 │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │、 │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │ │白銀級、 │ │ │ │ 二第160、 │ 被告吳玉筷││ │ │ │銀級 │ │ │ │ 161頁）、 │ 、王志盛介││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人楊吉田│ 紹而加入「││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 等語（見⑧││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 第160、161││ │ │ │ │ │ │ │ 103、104頁│ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人楊吉田│ 第103、104││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 165至167頁│ 楊吉田係我││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁）、│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人王志盛│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│43│李桓儀│103年5│612,000 │176,000 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人李桓儀│⑴證人李桓儀││ │ │月初 │、 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │ │ │ 23日警詢時│ 23日警詢時││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：我係││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 去被告吳玉││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 筷家聽人介││ │ │ │ │ │ │ │ 二第169、 │ 紹「圓夢贏││ │ │ │ │ │ │ │ 170頁）、 │ 家」而加入││ │ │ │ │ │ │ │⑵被告吳玉筷│ ，並將加入││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 款項交付被││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 告蔡宜伶等││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 語（見⑧栗││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 警偵字第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁） │ 第169、170││ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│44│卓昆虎│103年4│612,000 │258,000 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人卓昆虎│⑴證人卓昆虎││ │ │月初 │、 │ │、 │、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │翁佳靖│翁佳靖│ 23日警詢時│ 23日警詢時││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：我係││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 經周銘煌介││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 紹而加入「││ │ │ │ │ │ │ │ 二第176、 │ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 177頁）、 │ 等語（見⑧││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人卓昆虎│ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 第176、177││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 於104年2月││ │ │ │ │ │ │ │ 181至183頁│ 3日警詢時 ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 供稱：周銘││ │ │ │ │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ 煌係我下線││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 成員等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 見⑦栗警偵││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 字第8530號││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 卷第50頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│45│李弈媜│103年4│合計 │465,000 │蔡宜伶│蔡宜伶│⑴證人李羿媜│⑴證人李羿媜││ │ │月、 │1,428,000 │ │ │ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │103年5│〈含 │ │ │ │ 23日警詢時│ 23日警詢時││ │ │月 │714,000（2份│ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：我係││ │ │（起訴│）〉 │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 經被告吳玉││ │ │書誤載│、 │ │ │ │ 第8530號卷│ 筷介紹而加││ │ │為103 │銀級（2份） │ │ │ │ 二第185、 │ 入「圓夢贏││ │ │年4月 │ │ │ │ │ 186頁）、 │ 家」等語（││ │ │，應予│ │ │ │ │⑵證人李羿媜│ 見⑧栗警偵││ │ │更正）│ │ │ │ │ 之入出境個│ 字第8530號││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 卷二第185 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 、186頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 190至193頁│ 於104年2月││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 3日警詢時 ││ │ │ │ │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ 供稱：李弈││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 媜是透過我││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 下線周銘煌││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 將加入款項││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 交給我等語││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ （見⑦栗警││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁） │ 偵字第8530││ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷第50頁││ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│46│張瑋灝│103年5│2,040,000 │420,000 │交給上│林晏仕│⑴證人張瑋灝│⑴證人張瑋灝││ │ │月 │、 │ │線林晏│交付 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │白銀級 │ │仕轉交│ │ 23日警詢時│ 23日警詢、││ │ │ │ │ │給吳玉│ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │ │ │筷 │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查證稱││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ：我係經由││ │ │ │ │ │ │ │ 二第193、 │ 我上線林晏││ │ │ │ │ │ │ │ 194頁）、 │ 仕及林晏仕││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人張瑋灝│ 之上線王志││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 盛介紹而加││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 入「圓夢贏││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 家」等語（││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 見⑧栗警偵││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 字第8530號││ │ │ │ │ │ │ │ 116、117頁│ 卷二第193 ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 、194頁、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人張瑋灝│ ③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 116、117頁││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ ）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 198至201 │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人王志盛│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│47│邱碧霞│103年5│714,000 │135,000 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人邱碧霞│⑴被告吳玉筷││ │ │月下旬│、 │ │ │ │ 於104年1月│ 於107年7月││ │ │ │銀級 │ │ │ │ 24日警詢時│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 理時自承邱││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 碧霞係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 二第203、 │ 本院卷九第││ │ │ │ │ │ │ │ 204頁）、 │ 168頁） ││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人邱碧霞│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年3月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 31偵查中之│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見3-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ②104他 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 1234卷第32│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 至34頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人邱碧霞│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 115、116頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑷被害人邱碧│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 霞於104年 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 6月16日本 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 院準備程序│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 49頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人邱碧霞│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 208、209頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 問時之陳述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 一第43頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│48│林佳靜│103年2│合計 │1,428,000 │吳玉筷│吳玉筷│⑴證人林佳靜│⑴證人林佳靜││ │ │月13日│4,488,000 │ │、 │、 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │、 │〈含 │ │蔡宜伶│蔡宜伶│ 24日警詢時│ 24日警詢、││ │ │103年4│612,000、 │ │ │、 │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │月底、│612,000、 │ │ │翁佳靖│ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │103年5│2,040,000、 │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │月初、│612,000、 │ │ │ │ 二第211、 │ 被告吳玉筷││ │ │103年5│612,000〉 │ │ │ │ 212頁）、 │ 介紹而加入││ │ │月中旬│、 │ │ │ │⑵證人林佳靜│ 「圓夢贏家││ │ │、 │銀級（共4份 │ │ │ │ 於104年5月│ 」，我上線││ │ │103年 │）、 │ │ │ │ 4日偵查中 │ 為張湘稜等││ │ │6月 │白銀級 │ │ │ │ 之證述（見│ 語（見⑧栗││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 警偵字第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 118頁）、 │ 第211、212││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人林佳靜│ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 第118頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 216至218頁│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 問時自承張││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 湘稜係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│49│林月英│103年8│714,000 │22,500 │交由羅│吳玉筷│⑴證人林月英│⑴證人林月英││ │ │月底 │、 │ │素宜轉│交給羅│ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │交給吳│素宜轉│ 24日警詢時│ 24日警詢、││ │ │ │（至林月英稱│ │玉筷 │交 │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │：「圓夢贏家│ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │」倒後，於 │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │ │103年9月23日│ │ │ │ 二第220、 │ 羅素宜介紹││ │ │ │另交付被告吳│ │ │ │ 221頁）、 │ 而加入「圓││ │ │ │玉筷204萬元 │ │ │ │⑵證人林月英│ 夢贏家」等││ │ │ │部分，難認與│ │ │ │ 於104年5月│ 語（見⑧栗││ │ │ │本案起訴部分│ │ │ │ 4日偵查中 │ 警偵字第 ││ │ │ │為事實上或裁│ │ │ │ 之證述（見│ 8530號卷二││ │ │ │判上一罪，詳│ │ │ │ ③104偵 │ 第220、221││ │ │ │如前述，起訴│ │ │ │ 2039卷三第│ 頁、③104 ││ │ │ │書誤載為 │ │ │ │ 117頁）、 │ 偵2039卷三││ │ │ │2,754,000元 │ │ │ │⑶被害人林月│ 第117頁） ││ │ │ │，應予更正）│ │ │ │ 英於104年6│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 月16日本院│⑵證人羅素宜││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序之│ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ 陳述（見本│ 15日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │ 院卷二第49│ 證稱：我係││ │ │ │ │ │ │ │ 至50頁）、│ 經陳美雀招││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人林月英│ 攬，而與賴││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 張彩秀共同││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 出資加入「││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 等語（見⑨││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 104他322卷││ │ │ │ │ │ │ │ 225、226頁│ 第8、9頁）││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 問時自陳陳││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 美雀係我下││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁） │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ │ 44頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│50│張靜儀│103年4│1,829,200 │620,000 │依吳玉│吳玉筷│⑴證人張靜儀│⑴證人張靜儀││ │ │月30日│、 │ │筷指示│ │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │白銀級 │ │交給「│ │ 26日警詢時│ 26日警詢時││ │ │ │ │ │林老師│ │ 之證述（見│ 證稱：我係││ │ │ │ │ │」 │ │ ⑧栗警偵字│ 經王志盛介││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 紹而加入「││ │ │ │ │ │ │ │ 二第228、 │ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 229頁）、 │ 等語（見⑧││ │ │ │ │ │ │ │⑵被告吳玉筷│ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 第228、229││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁）、│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人王志盛│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 張靜儀係我││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ │ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ │ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ │ 44頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│51│許佩貞│103年5│714,000 │240,000 │交由上│由戴玉│⑴證人許佩貞│⑴證人許佩貞││ │ │月中旬│、 │ │線戴玉│鳳轉交│ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │鳳轉交│ │ 26日警詢時│ 26日警詢、││ │ │ │ │ │給吳玉│ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │ │ │筷 │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │ │ │ │ │ │ 二第237、 │ 戴玉鳳介紹││ │ │ │ │ │ │ │ 238頁）、 │ 而加入「圓││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人許佩貞│ 夢贏家」，││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 我係戴玉鳳││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 之下線等語││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ （見⑧栗警││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 偵字第8530││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 號卷二第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 117頁）、 │ 237、238頁││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人許佩貞│ 、③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年6月│ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 16日本院準│ 117頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 備程序時之│⑵證人戴玉鳳││ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見本│ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ 院卷二第50│ 13日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 證稱：係林││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人戴玉鳳│ 台鎮介紹我││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ 13日警詢時│ 贏家」，我││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 有介紹許佩││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵203│ 貞加入「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 9卷二第37 │ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 語（見② ││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人戴玉鳳│ 104偵2039 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 卷二第146 ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 146頁）、 │ 問時自承林││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ 台鎮係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│52│盧佩秀│103年4│合計 │40餘萬 │吳玉筷│王志盛│⑴證人盧佩秀│⑴證人盧佩秀││ │ │月18日│27,268,000 │ │、 │交付 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │、 │（含 │ │蔡宜伶│ │ 26日警詢時│ 26日警詢時││ │ │103年 │612,000、 │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：我係││ │ │4月22 │1,829,200、 │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 經王志盛介││ │ │日、 │714,000（5份│ │ │ │ 第8530號卷│ 紹而加入「││ │ │103年5│）、 │ │ │ │ 二第243、 │ 圓夢贏家」││ │ │月15日│714,000、 │ │ │ │ 244頁）、 │ 等語（見⑧││ │ │、 │12,790,800、│ │ │ │⑵證人盧佩秀│ 栗警偵字第││ │ │103年5│714,000、 │ │ │ │ 之入出境個│ 8530號卷二││ │ │月21日│2,040,000、 │ │ │ │ 別查詢報表│ 第243、244││ │ │、 │714,000、 │ │ │ │ （見⑧栗警│ 頁）、 ││ │ │103年6│714,000、 │ │ │ │ 偵字第8530│⑵證人王志盛││ │ │月13日│714,000、 │ │ │ │ 號卷二第 │ 於106年3月││ │ │、 │714,000、 │ │ │ │ 248、249頁│ 22日本院審││ │ │103年6│714,000、 │ │ │ │ ）、 │ 理時證稱：││ │ │月14日│714,000、 │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ 盧佩秀係我││ │ │、 │714,000〉 │ │ │ │ 於104年2月│ 下線等語（││ │ │103年6│、 │ │ │ │ 3日警詢時 │ 見本院卷五││ │ │月25日│銀級（共15份│ │ │ │ 之供述（見│ 第95頁）、││ │ │、 │）、 │ │ │ │ ⑦栗警偵字│⑶被告吳玉筷││ │ │103年7│白銀級（共2 │ │ │ │ 第8530號卷│ 於104年5月││ │ │月1日 │份）、 │ │ │ │ 第50、51頁│ 13日本院訊││ │ │、 │白金級 │ │ │ │ ）、 │ 問時自承王││ │ │103年7│ │ │ │ │⑷證人王志盛│ 志盛係其下││ │ │月10日│ │ │ │ │ 於106年3月│ 線等語（見││ │ │、 │ │ │ │ │ 22日本院審│ 本院卷一第││ │ │103年 │ │ │ │ │ 理時之證述│ 44頁） ││ │ │7月15 │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │日、 │ │ │ │ │ 五第95頁）│ ││ │ │103年7│ │ │ │ │ │ ││ │ │月26日│ │ │ │ │ │ ││ │ │、 │ │ │ │ │ │ ││ │ │103年7│ │ │ │ │ │ ││ │ │月30日│ │ │ │ │ │ ││ │ │、 │ │ │ │ │ │ ││ │ │103年8│ │ │ │ │ │ ││ │ │月1日 │ │ │ │ │ │ ││ │ │、 │ │ │ │ │ │ ││ │ │103年8│ │ │ │ │ │ ││ │ │月10日│ │ │ │ │ │ ││ │ │（起訴│ │ │ │ │ │ ││ │ │書誤載│ │ │ │ │ │ ││ │ │為103 │ │ │ │ │ │ ││ │ │年4月 │ │ │ │ │ │ ││ │ │18日，│ │ │ │ │ │ ││ │ │應予更│ │ │ │ │ │ ││ │ │正） │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│53│陳恆信│103年7│714,000 │112,500 │交由林│林宥騫│⑴證人陳恆信│⑴證人陳恆信││ │ │月5日 │、 │ │宥騫轉│轉交 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │交給吳│ │ 27日警詢時│ 27日警詢、││ │ │ │ │ │玉筷 │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係由││ │ │ │ │ │ │ │ 二第251至 │ 林宥騫介紹││ │ │ │ │ │ │ │ 253頁）、 │ 而加入「圓││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人陳恆信│ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 語（見⑧栗││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 警偵字第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 第251至253││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 118頁）、 │ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人陳恆信│ 第118頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 參加「圓夢│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」之「│⑵證人林宥騫││ │ │ │ │ │ │ │ 圓夢贏家」│ 於104年10 ││ │ │ │ │ │ │ │ 配套證書手│ 月21日偵查││ │ │ │ │ │ │ │ 機翻拍照片│ 中證稱：我││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 有介紹下線││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 陳恆信等語││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ （見4-① ││ │ │ │ │ │ │ │ 256頁）、 │ 104偵12740││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人陳恆信│ 卷第234頁 ││ │ │ │ │ │ │ │ 所提出之手│ ）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 機通訊軟體│⑶證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ LINE對話紀│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 錄翻拍畫面│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 林宥騫係我││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 下線林晏仕││ │ │ │ │ │ │ │ 255頁）、 │ 之下線等語││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人林宥騫│ （見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年10 │ 五第95頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 月21日偵查│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 中之證述（│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 見4-①104 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 偵12740卷 │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 第234頁） │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第51頁）、│ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺證人王志盛│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│54│王芊茵│103年8│714,000 │90,000 │交由林│由吳玉│⑴證人王芊茵│⑴證人王芊茵││ │（同附│月5日 │、 │ │宥騫轉│筷交給│ 於104年1月│ 於104年1月││ │表七編│ │銀級 │ │交給吳│林宥騫│ 27日警詢時│ 27日警詢、││ │號1移 │ │ │ │玉筷 │轉交給│ 之證述（見│ 104年1月27││ │送併辦│ │ │ │ │陳恆信│ ⑧栗警偵字│ 日偵查、 ││ │部分）│ │ │ │ │，再轉│ 第8530號卷│ 104年3月10││ │ │ │ │ │ │交王芊│ 二第267、 │ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │茵 │ 268頁）、 │ 稱：我係經││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人王芊茵│ 陳恆信、林││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 宥騫介紹而││ │ │ │ │ │ │ │ 27日偵查中│ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 4-①104偵 │ （見⑧栗警││ │ │ │ │ │ │ │ 12740卷第 │ 偵字第8530││ │ │ │ │ │ │ │ 81、82頁）│ 號卷二第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 267、268頁││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人王芊茵│ 、4-①104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年3月│ 偵12740卷 ││ │ │ │ │ │ │ │ 10日偵查中│ 第81、82頁││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 、4-①104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 4-①104偵 │ 偵12740卷 ││ │ │ │ │ │ │ │ 12740卷第 │ 第150至 ││ │ │ │ │ │ │ │ 150至154頁│ 154頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │⑵證人陳恆信││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人王芊茵│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 參加「圓夢│ 4日偵查中 ││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」之「│ 證稱：我有││ │ │ │ │ │ │ │ 圓夢贏家」│ 介紹下線王││ │ │ │ │ │ │ │ 配套證書手│ 芊茵等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 機翻拍照片│ 見③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 118頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │⑶證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 255、271頁│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人陳恆信│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 王芊茵係我││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 下線林晏仕││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 之下線等語││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ （見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 五第95頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 118頁）、 │ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人林宥騫│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年7月│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 21日偵查中│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 理時稱：王││ │ │ │ │ │ │ │ 4-①104偵 │ 芊茵係王志││ │ │ │ │ │ │ │ 12740卷第 │ 盛的下線等││ │ │ │ │ │ │ │ 163頁）、 │ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │⑺被告吳玉筷│ 卷九第168 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 、169頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│⑸被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 第51頁）、│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │⑻證人王志盛│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│55│連進文│103年8│714,000 │67,500、 │交由林│林宥騫│⑴證人連進文│⑴證人連進文││ │、 │月14日│（連進文、蘇│22,500 │宥騫轉│及陳恆│ 於104年1月│ （王芊茵之││ │蘇祐謙│ │祐謙各出資 │ │交給吳│信轉交│ 27日警詢時│ 配偶）於 ││ │（起訴│ │357,000元） │ │玉筷 │ │ 之證述（見│ 104年1月27││ │書漏載│ │、 │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日警詢證稱││ │蘇祐謙│ │銀級 │ │ │ │ 第8530號卷│ ：我係經王││ │，應予│ │ │ │ │ │ 二第274、 │ 芊茵之友人││ │補充）│ │ │ │ │ │ 275頁）、 │ 陳恆信介紹││ │（同附│ │ │ │ │ │⑵證人蘇祐謙│ 加入「圓夢││ │表七編│ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 贏家」等語││ │號2移 │ │ │ │ │ │ 27日偵查中│ （見⑧栗警││ │送併辦│ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 偵字第8530││ │部分）│ │ │ │ │ │ 4-①104偵 │ 號卷二第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 12740卷第 │ 274、275頁││ │ │ │ │ │ │ │ 81、82頁）│ ）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │⑵證人蘇祐謙││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人蘇祐謙│ 於104年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年3月│ 10日偵查證││ │ │ │ │ │ │ │ 10日偵查中│ 稱：我和王││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 芊茵為同事││ │ │ │ │ │ │ │ 4-①104偵 │ ，我、王芊││ │ │ │ │ │ │ │ 12740卷第 │ 茵、陳恆信││ │ │ │ │ │ │ │ 151頁）、 │ 、林宥騫見││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人連進文│ 面時，林宥││ │ │ │ │ │ │ │ 參加「圓夢│ 騫向我介紹││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」之「│ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │ │ │ 圓夢贏家」│ 」等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 配套證書手│ 4-①104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 機翻拍照片│ 12740卷第 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 151頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│⑶證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 279頁）、 │ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人連進文│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 匯款給林宥│ 連進文、蘇││ │ │ │ │ │ │ │ 騫（原名林│ 祐謙係我下││ │ │ │ │ │ │ │ 金鳳）35萬│ 線林晏仕之││ │ │ │ │ │ │ │ 7千元之匯 │ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 款憑證影本│ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │ （見4-① │ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 104偵12740│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 卷第42頁）│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人蘇祐謙│ 理時稱：連││ │ │ │ │ │ │ │ 付款35萬7 │ 進文、蘇祐││ │ │ │ │ │ │ │ 千元之收費│ 謙是王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 明細表影本│ 的下線等語││ │ │ │ │ │ │ │ （見4-① │ （見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ 104偵12740│ 九第168、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷第42頁）│ 169頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │⑸被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │⑺被告吳玉筷│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │⑻證人王志盛│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│56│郭育宥│103年5│合計 │60餘萬 │交給張│吳玉筷│⑴證人郭育宥│⑴證人郭育宥││ │（原名│月中旬│4,284,000 │ │湘稜，│、 │ 於104年1月│ 於104年5月││ │郭美）│陸續 │〈含 │ │並一起│蔡宜伶│ 27日警詢時│ 4日偵查中 ││ │ │ │714,000（共6│ │去良玉│、 │ 之證述（見│ 證稱、104 ││ │ │ │份），起訴書│ │茶行交│翁佳靖│ ⑧栗警偵字│ 年6月16日 ││ │ │ │誤載為 │ │給蔡宜│或 │ 第8530號卷│ 本院準備程││ │ │ │3,570,000， │ │伶 │張湘稜│ 二第281、 │ 序時陳稱：││ │ │ │應予更正〉 │ │ │轉交 │ 282頁）、 │ 張湘稜帶我││ │ │ │、 │ │ │ │⑵證人郭育宥│ 去被告吳玉││ │ │ │銀級（共6份 │ │ │ │ 於104年5月│ 筷家聽「圓││ │ │ │） │ │ │ │ 4日偵查中 │ 夢贏家」之││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 說明會，張││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 湘稜介紹我││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ 134頁）、 │ 贏家」，我││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人郭育│ 係張湘稜之││ │ │ │ │ │ │ │ 宥於104年 │ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 6月16日本 │ 見③104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 院準備程序│ 2039卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 之陳述（見│ 134頁、本 ││ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第│ 院卷二第48││ │ │ │ │ │ │ │ 48、49頁）│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人郭育宥│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 問時自承張││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 湘稜係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 線（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 卷一第44頁││ │ │ │ │ │ │ │ 286頁）、 │ ） ││ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第51頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│57│吳紫雯│103年4│612,000 │236,000 │交由卓│蔡宜伶│⑴證人吳紫雯│⑴證人吳紫雯││ │ │月底 │、 │ │昆虎轉│及 │ 於104年1月│ 於104年1月││ │ │ │銀級 │ │交給吳│透過卓│ 28日警詢時│ 28日警詢、││ │ │ │ │ │玉筷 │昆虎代│ 之證述（見│ 104年4月16││ │ │ │ │ │ │領 │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │ │ │ │ │ │ 二第288、 │ 由卓昆虎介││ │ │ │ │ │ │ │ 289頁）、 │ 紹而加入「││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人吳紫雯│ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年4月│ 等語（見⑧││ │ │ │ │ │ │ │ 16日偵查中│ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 第288、289││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 45、46頁）│ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 第45、46頁││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人吳紫│ ）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 雯於105年5│⑵證人卓昆虎││ │ │ │ │ │ │ │ 月17日本院│ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ 準備程序時│ 23日警詢時││ │ │ │ │ │ │ │ 陳述（見本│ 證稱：我係││ │ │ │ │ │ │ │ 院卷四第37│ 經周銘煌介││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 紹而加入「││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人吳紫雯│ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 等語（見⑧││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 第176、177││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 294頁）、 │⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人吳紫雯│ 於104年2月││ │ │ │ │ │ │ │ 參加「圓夢│ 3日警詢時 ││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」所收│ 供稱：周銘││ │ │ │ │ │ │ │ 到帳號密碼│ 煌係我下線││ │ │ │ │ │ │ │ 簡訊之手機│ 成員等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍畫面（│ 見⑦栗警偵││ │ │ │ │ │ │ │ 見⑧栗警偵│ 字第8530號││ │ │ │ │ │ │ │ 字第8530號│ 卷第50頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第293 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人吳紫雯│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 參加「圓夢│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」所收│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 到之帳號密│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 碼簡訊手機│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍畫面、│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 登錄簡訊（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見本院卷四│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第45至49頁│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第51頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│58│張鳳晴│103年4│合計 │416,000 │吳玉筷│戴玉鳳│⑴證人張鳳晴│⑴證人張鳳晴││ │ │月底、│2,040,000 │ │、 │轉交 │ 於104年2月│ 於104年5月││ │ │103年6│〈含 │ │蔡宜伶│ │ 1日警詢時 │ 4日偵查中 ││ │ │月底、│612,000、 │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：戴玉││ │ │103年7│714,000（2份│ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 鳳帶我去被││ │ │月 │）〉 │ │ │ │ 第8530號卷│ 告吳玉筷之││ │ │（起訴│、 │ │ │ │ 二第296、 │ 良玉茶行聽││ │ │書誤載│銀級（共3份 │ │ │ │ 297頁）、 │ 說明會，經││ │ │為103 │） │ │ │ │⑵證人張鳳晴│ 戴玉鳳介紹││ │ │年4月 │ │ │ │ │ 於104年5月│ 而加入「圓││ │ │底，應│ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 夢贏家」，││ │ │予更正│ │ │ │ │ 之證述（見│ 我係戴玉鳳││ │ │） │ │ │ │ │ ③104偵 │ 之下線等語││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ （見③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 135頁）、 │ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人張鳳晴│ 第135頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│⑵證人戴玉鳳││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 13日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 證稱：係林││ │ │ │ │ │ │ │ 301頁）、 │ 台鎮介紹我││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ （見②104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 偵2039卷二││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 第146頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第51頁） │⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ │ 問時自承林││ │ │ │ │ │ │ │ │ 台鎮係其下││ │ │ │ │ │ │ │ │ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ │ 44頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│59│潘柔仿│103年3│合計 │1,118,000 │第一次│由 │⑴證人潘柔仿│⑴證人潘柔仿││ │ │月28日│2,754,000 │ │交由卓│卓昆虎│ 於104年2月│ 於104年2月││ │ │、 │〈含 │ │昆虎轉│、 │ 1日警詢時 │ 1日警詢、 ││ │ │103年5│612,000、 │ │交給吳│陳翊媛│ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │月12日│714,000（共3│ │玉筷；│去良玉│ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │（起訴│份）〉 │ │第二次│茶行向│ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │書誤載│、 │ │由潘柔│吳玉筷│ 二第303、 │ 由卓昆虎介││ │ │為103 │銀級（共4份 │ │仿母親│、蔡宜│ 304頁）、 │ 紹而加入「││ │ │年3月 │） │ │劉淑惠│伶、翁│⑵證人潘柔仿│ 圓夢贏家」││ │ │28日，│ │ │匯給陳│佳靖拿│ 於104年5月│ 等語（見⑧││ │ │應予更│ │ │翊媛，│取後交│ 4日偵查中 │ 栗警偵字第││ │ │正） │ │ │再由陳│付 │ 之證述（見│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │翊媛、│ │ ③104偵 │ 第303、304││ │ │ │ │ │卓昆虎│ │ 2039卷三第│ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │交給吳│ │ 134、135頁│ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │玉筷 │ │ ）、 │ 第134、135││ │ │ │ │ │ │ │⑶被害人潘柔│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 仿於104年 │⑵證人卓昆虎││ │ │ │ │ │ │ │ 6月16日本 │ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ 院準備程序│ 23日警詢時││ │ │ │ │ │ │ │ 時之陳述（│ 證稱：我係││ │ │ │ │ │ │ │ 見本院卷二│ 經周銘煌介││ │ │ │ │ │ │ │ 第50頁）、│ 紹而加入「││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人潘柔仿│ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 等語（見⑧││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 第176、177││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 310頁）、 │⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人潘柔仿│ 於104年2月││ │ │ │ │ │ │ │ 提供寫其參│ 3日警詢時 ││ │ │ │ │ │ │ │ 加圓夢計畫│ 供稱：周銘││ │ │ │ │ │ │ │ 四組帳號之│ 煌係我下線││ │ │ │ │ │ │ │ 紙條（見⑧│ 成員等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 栗警偵字第│ 見⑦栗警偵││ │ │ │ │ │ │ │ 8530號卷二│ 字第8530號││ │ │ │ │ │ │ │ 第308頁） │ 卷第50頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑹證人潘柔仿│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 參加「圓夢│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」所收│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 到之帳號密│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 碼簡訊手機│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍畫面（│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 見⑧栗警偵│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 字第8530號│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第309 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ ││ │ │ │ │ │ │ │⑺被告吳玉筷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 第51頁） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│60│楊紫絜│103年3│合計 │370,000 │交由王│由王志│⑴證人楊紫絜│⑴證人楊紫絜││ │ │月底、│2,040,000 │ │志盛轉│盛轉交│ 於104年2月│ 於104年2月││ │ │103年7│〈含 │ │交給吳│ │ 2日警詢時 │ 2日警詢、 ││ │ │月底 │612,000、 │ │玉筷 │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │714,000（2份│ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │）〉 │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │ │、 │ │ │ │ 二第312、 │ 由王志盛介││ │ │ │銀級（共3份 │ │ │ │ 313頁）、 │ 紹而加入「││ │ │ │） │ │ │ │⑵證人楊紫絜│ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 等語（見⑧││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 第312、313││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 135、136頁│ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 第135、136││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人楊紫絜│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 楊紫絜係我││ │ │ │ │ │ │ │ 317至322頁│ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 第51頁）、│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人王志盛│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│61│林勇霖│103年5│合計 │22.5萬 │交由楊│王志盛│⑴證人林勇霖│⑴證人林勇霖││ │ │月初 │1,428,000 │ │紫絜當│轉交 │ 於104年2月│ 於104年2月││ │ │、 │〈含 │ │場交給│ │ 2日警詢時 │ 2日警詢、 ││ │ │103年7│714,000（2份│ │王志盛│ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │月底 │）〉 │ │，由王│ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │（起訴│、 │ │志盛轉│ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │書誤載│銀級（2份） │ │交給吳│ │ 二第324、 │ 由王志盛介││ │ │為103 │ │ │玉筷 │ │ 325頁）、 │ 紹而加入「││ │ │年5月 │ │ │ │ │⑵證人林勇霖│ 圓夢贏家」││ │ │初，應│ │ │ │ │ 於104年5月│ 等語（見⑧││ │ │予更正│ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 栗警偵字第││ │ │） │ │ │ │ │ 之證述（見│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 第324、325││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 136頁）、 │ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人林勇霖│ 第136頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 之入出境個│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 別查詢報表│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ （見⑧栗警│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8530│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第 │ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 329至333頁│ 林勇霖係我││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷│ 見本院卷五││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 第95頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 第51頁）、│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人王志盛│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│62│張淑芬│103年5│714,000 │195,000 │交由王│王志盛│⑴證人張淑芬│⑴證人張淑芬││ │ │月25日│、 │ │志盛轉│轉交 │ 於104年2月│ 於104年2月││ │ │ │銀級 │ │交給吳│ │ 2日警詢時 │ 2日警詢、 ││ │ │ │ │ │玉筷 │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │ │ │ │ │ │ 二第335、 │ 楊紫絜介紹││ │ │ │ │ │ │ │ 336頁）、 │ 而認識王志││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人張淑芬│ 盛，我係經││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 由王志盛介││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 紹而加入「││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ ，王志盛曾││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 帶我去被告││ │ │ │ │ │ │ │ 136頁）、 │ 吳玉筷之良││ │ │ │ │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ 玉茶行，向││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 我介紹被告││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 吳玉筷為王││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 志盛之上線││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 等語（見⑧││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 栗警偵字第││ │ │ │ │ │ │ │ 第51、52頁│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ ） │ 第335、336││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人王志盛│ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 第136頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ │ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ │ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ │ 44頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│63│陶子庭│103年9│714,000 │45,000 │交由王│楊紫絜│⑴證人陶子庭│⑴證人陶子庭││ │（原名│月10日│、 │（起訴書誤│志盛轉│轉交 │ 於104年2月│ 於104年2月││ │陶怡倪│前之9 │銀級 │載為 │交給吳│ │ 2日警詢時 │ 2日警詢、 ││ │） │月間某│ │90,000，應│玉筷 │ │ 之證述（見│ 104年5月4 ││ │ │日 │ │予更正） │ │ │ ⑧栗警偵字│ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 稱：我係經││ │ │ │ │ │ │ │ 二第345、 │ 王志盛介紹││ │ │ │ │ │ │ │ 346頁）、 │ 而加入「圓││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人陶子庭│ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月│ 語（見⑧栗││ │ │ │ │ │ │ │ 4日偵查中 │ 警偵字第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 8530號卷二││ │ │ │ │ │ │ │ ③104偵 │ 第345、346││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷三第│ 頁、③104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 136、137頁│ 偵2039卷三││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 第136、137││ │ │ │ │ │ │ │⑶被告吳玉筷│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 第52頁）、│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人王志盛│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│64│蔡映麗│103年6│714,000 │90,000 │交由楊│楊紫絜│⑴證人蔡映麗│⑴證人蔡映麗││ │ │月底 │、 │ │紫絜轉│匯款交│ 於104年2月│ 於104年2月││ │ │ │銀級 │ │交給王│付 │ 2日警詢時 │ 2日警詢時 ││ │ │ │ │ │志盛，│ │ 之證述（見│ 證稱：我係││ │ │ │ │ │王志盛│ │ ⑧栗警偵字│ 經由王志盛││ │ │ │ │ │再轉交│ │ 第8530號卷│ 介紹而加入││ │ │ │ │ │給吳玉│ │ 二第353、 │ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │筷 │ │ 354頁）、 │ 」等語（見││ │ │ │ │ │ │ │⑵被告吳玉筷│ ⑧栗警偵字││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年2月│ 第8530號卷││ │ │ │ │ │ │ │ 3日警詢時 │ 二第353、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見│ 354頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ ⑦栗警偵字│⑵被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 第8530號卷│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 第51頁）、│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人王志盛│ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 44頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│ │合計 │ │155,831,000 │ │ │ │ │ │└─┴───┴───┴──────┴─────┴───┴───┴──────┴──────┘附表五：臺中地檢署檢察官104年度偵字第20184號移送併辦意旨
書所載加入「圓夢贏家」之人┌─┬───┬───┬──────┬─────┬───┬───┬──────┬──────┐│編│會員姓│加入時│加入金額 │已領紅利（│交付加│向何人│證據（除本欄│與吳玉筷關係││號│名 │間 │（單位：新臺│單位： │入金額│領取紅│之證據外，其│之證據 ││ │ │ │幣元）、 │新臺幣元）│給何人│利 │餘證據詳如前│ ││ │ │ │加入級別 │ │ │ │述） │ │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│1 │張紫婕│103年6│714,000 │不詳 │交由姚│姚家卉│⑴證人張紫婕│⑴證人張紫婕││ │ │月15日│、 │ │家卉、│轉交 │ 於104年3月│ 於104年3月││ │ │ │銀級 │ │楊少銘│ │ 9日偵查中 │ 9日偵查中 ││ │ │ │ │ │交給張│ │ 之證述（見│ 證稱：姚家││ │ │ │ │ │湘稜轉│ │ 2-②104他 │ 卉係我配偶││ │ │ │ │ │交給吳│ │ 1094卷第20│ 之表姊，我││ │ │ │ │ │玉筷 │ │ 至23頁）、│ 係經由姚家││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人姚家卉│ 卉、楊少銘││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年3月│ 介紹而加入││ │ │ │ │ │ │ │ 9日偵查中 │ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 」等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 2-②104他 ││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第 │ 1094卷第20││ │ │ │ │ │ │ │ 21、22頁）│ 至23頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │⑵證人姚家卉││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人姚家卉│ 於104年6月││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年6月│ 22日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │ 22日偵查中│ 證稱：張紫││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 婕是我下線││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ ，黃靖琦係││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第34│ 張紫婕之下││ │ │ │ │ │ │ │ 、35頁）、│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人楊少銘│ 2-②104他 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年3月│ 1094卷第34││ │ │ │ │ │ │ │ 9日偵查中 │ 、35頁）、││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第22│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 理時稱：張││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人楊少銘│ 紫婕是張湘││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年6月│ 稜的下線等││ │ │ │ │ │ │ │ 22日偵查中│ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 卷九第168 ││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 、169頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第34│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 、35頁）、│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 於105年5月│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 17日本院準│ 問時自承張││ │ │ │ │ │ │ │ 備程序時之│ 湘稜係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 陳述（見本│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 院卷四第20│ 本院卷一第││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ 44頁） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│2 │黃靖琦│103年7│714,000 │不詳 │交由姚│姚家卉│⑴證人黃靖琦│⑴證人黃靖琦││ │ │月初（│、 │ │家卉交│轉交 │ 於104年3月│ 於104年3月││ │ │併辦意│銀級 │ │給張湘│ │ 9日偵查中 │ 9日偵查中 ││ │ │旨書誤│ │ │稜轉交│ │ 之證述（見│ 證稱：我透││ │ │載為 │ │ │給吳玉│ │ 2-②104他 │ 過張紫婕認││ │ │103年6│ │ │筷 │ │ 1094卷第20│ 識姚家卉、││ │ │月，應│ │ │ │ │ 至22頁）、│ 楊少銘，經││ │ │予更正│ │ │ │ │⑵證人姚家卉│ 姚家卉、楊││ │ │） │ │ │ │ │ 於104年3月│ 少銘介紹而││ │ │ │ │ │ │ │ 9日偵查中 │ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ （見2-② ││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第 │ 104他1094 ││ │ │ │ │ │ │ │ 21、22頁）│ 卷第20至22││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人姚家卉│⑵證人姚家卉││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年6月│ 於104年6月││ │ │ │ │ │ │ │ 22日偵查中│ 22日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 證稱：張紫││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 婕是我的下││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第34│ 線，黃靖琦││ │ │ │ │ │ │ │ 、35頁）、│ 係張紫婕之││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人楊少銘│ 下線等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年3月│ 見2-②104 ││ │ │ │ │ │ │ │ 9日偵查中 │ 他1094卷第││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 34、35頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第 │⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 22頁）、 │ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人楊少銘│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年6月│ 理時稱：黃││ │ │ │ │ │ │ │ 22日偵查中│ 靖琦是張湘││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 稜的下線等││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第34│ 卷九第168 ││ │ │ │ │ │ │ │ 、35頁）、│ 、169頁） ││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於105年5月│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 17日本院準│ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ 備程序時之│ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ 陳述（見本│ 問時自承張││ │ │ │ │ │ │ │ 院卷四第20│ 湘稜係其下││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ 線（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第44頁││ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│3 │姚家卉│103年3│1,829,200 │不詳 │經由張│不詳 │⑴證人姚家卉│⑴證人姚家卉││ │、 │月15日│、 │ │湘稜交│ │ 於104年3月│ （楊少銘之 ││ │楊少銘│ │白銀級 │ │給吳玉│ │ 9日偵查中 │ 配偶）於 ││ │ │ │ │ │筷 │ │ 之證述（見│ 104年3月9 ││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 日偵查中證││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第 │ 稱：我婆婆││ │ │ │ │ │ │ │ 21、22頁）│ 張湘稜帶我││ │ │ │ │ │ │ │ 、 │ 和楊少銘去││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人姚家卉│ 被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年6月│ 家，經被告││ │ │ │ │ │ │ │ 22日偵查中│ 吳玉筷介紹││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 而加入「圓││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 夢贏家」等││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第34│ 語（見2-②││ │ │ │ │ │ │ │ 、35頁）、│ 104他1094 ││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人楊少銘│ 卷第21、22││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年3月│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 9日偵查中 │⑵證人楊少銘││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 於104年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 9日偵查中 ││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第 │ 證稱：被告││ │ │ │ │ │ │ │ 22頁）、 │ 吳玉筷透過││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人楊少銘│ 我母親張湘││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年6月│ 稜邀我至被││ │ │ │ │ │ │ │ 22日偵查中│ 告吳玉筷家││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ ，經被告吳││ │ │ │ │ │ │ │ 2-②104他 │ 玉筷介紹而││ │ │ │ │ │ │ │ 1094卷第34│ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ 、35頁）、│ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │⑸證人張湘稜│ （見2-② ││ │ │ │ │ │ │ │ 於104年1月│ 104他1094 ││ │ │ │ │ │ │ │ 13日偵查中│ 卷第22頁）││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ ②104偵 │⑶證人張湘稜││ │ │ │ │ │ │ │ 2039卷二第│ 於104年1月││ │ │ │ │ │ │ │ 63頁）、 │ 13日偵查中││ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷│ 證稱：我介││ │ │ │ │ │ │ │ 於105年5月│ 紹我兒子加││ │ │ │ │ │ │ │ 17日本院準│ 入「圓夢贏││ │ │ │ │ │ │ │ 備程序時之│ 家」等語（││ │ │ │ │ │ │ │ 陳述（見本│ 見②104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 院卷四第20│ 2039卷二第││ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ 63頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 於105年5月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 17日本院準││ │ │ │ │ │ │ │ │ 備程序時稱││ │ │ │ │ │ │ │ │ ：姚家卉、││ │ │ │ │ │ │ │ │ 楊少銘係張││ │ │ │ │ │ │ │ │ 湘稜介紹其││ │ │ │ │ │ │ │ │ 加入「圓夢││ │ │ │ │ │ │ │ │ 贏家」等語││ │ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 四第20頁）││ │ │ │ │ │ │ │ │ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ │⑸被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ │ 理時稱：姚││ │ │ │ │ │ │ │ │ 家卉、楊少││ │ │ │ │ │ │ │ │ 銘係張湘稜││ │ │ │ │ │ │ │ │ 的下線等語││ │ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 九第168、 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 169頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ │⑹被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ │ 問時自承張││ │ │ │ │ │ │ │ │ 湘稜係其下││ │ │ │ │ │ │ │ │ 線（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第44頁││ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │├─┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼──────┼──────┤│ │合計 │ │3,257,200 │ │ │ │ │ │└─┴───┴───┴──────┴─────┴───┴───┴──────┴──────┘附表六：臺中地檢署檢察官104年度偵字第12331號移送併辦意旨
書所載加入「圓夢贏家」之人┌─┬───┬────────────────┐│編│會員姓│備註 ││號│名 │ │├─┼───┼────────────────┤│1 │陳淳蓁│與起訴書附表編號26同一犯罪事實，││ │ │詳見本判決附表四編號26 │└─┴───┴────────────────┘附表七：臺中地檢署檢察官104年度偵字第12740號移送併辦
意旨書附表一所載加入「圓夢贏家」之人┌─┬─────┬───┬────────────────┐│編│併辦意旨書│會員姓│備註 ││號│附表編號 │名 │ │├─┼─────┼───┼────────────────┤│1 │附表一編號│王芊茵│與起訴書附表編號54同一犯罪事實，││ │1 │ │詳見本判決附表四編號54 │├─┼─────┼───┼────────────────┤│2 │附表一編號│連進文│與起訴書附表編號55同一犯罪事實，││ │2 │、 │詳見本判決附表四編號55 ││ │ │蘇祐謙│ │└─┴─────┴───┴────────────────┘附表八：新北地檢署檢察官103年度偵字第28015號、104年度偵
字第1850號移送併辦意旨書所載加入「圓夢贏家」之人┌─┬───┬───┬──────┬────┬───┬───┬──────┬──────┐│編│會員姓│加入時│加入金額 │已領紅利│交付加│向何人│證據（除本欄│與吳玉筷關係││號│名 │間 │（單位：新臺│（單位：│入金額│領取紅│之證據外，其│之證據 ││ │ │ │幣元）、 │新臺幣元│給何人│利 │餘證據詳如前│ ││ │ │ │加入級別 │） │ │ │述） │ │├─┼───┼───┼──────┼────┼───┼───┼──────┼──────┤│1 │方瑞源│103年6│714,000 │約10萬元│交由葉│陳玟陵│⑴證人方瑞源│⑴證人方瑞源││ │ │月11日│、 │ │建華及│匯款交│ 於104年10 │ 於104年10 ││ │ │後1、2│銀級 │ │陳玟陵│付 │ 月7日調查 │ 月7日調查 ││ │ │天 │ │ │層轉給│ │ 站中之證述│ 站中證稱：││ │ │ │ │ │王志盛│ │ （見5-④新│ 我係經陳玟││ │ │ │ │ │，王志│ │ 北地檢104 │ 陵介紹我到││ │ │ │ │ │盛再轉│ │ 偵1850卷三│ 葉建華家聽││ │ │ │ │ │交給吳│ │ 第8至11頁 │ 王志盛介紹││ │ │ │ │ │玉筷 │ │ ）、 │ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │ │ │⑵自林致宇扣│ 」後加入，││ │ │ │ │ │ │ │ 押電腦中列│ 葉建華係陳││ │ │ │ │ │ │ │ 印之王志盛│ 玟陵之上線││ │ │ │ │ │ │ │ （綽號「貝│ ，陳玟陵、││ │ │ │ │ │ │ │ 克漢」）之│ 葉建華均係││ │ │ │ │ │ │ │ 「圓夢贏家│ 王志盛之下││ │ │ │ │ │ │ │ 」下線及再│ 線等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 下線會員出│ 5-④新北地││ │ │ │ │ │ │ │ 國上課名單│ 檢104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見5-③新│ 1850卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 北地檢104 │ 8至11頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵1850卷二│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 第62頁、調│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 卷⑤新北地│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 檢103偵 │ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 25654卷三 │ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 第166、167│ 方瑞源係我││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 很遠的下線││ │ │ │ │ │ │ │⑶證人王志盛│ 等語（見本││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 院卷五第95││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ ， │ 理時稱：方││ │ │ │ │ │ │ │ │ 瑞源係王志││ │ │ │ │ │ │ │ │ 盛的下線等││ │ │ │ │ │ │ │ │ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第168 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 、169頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ │ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ │ 線（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第44頁││ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │├─┼───┼───┼──────┼────┼───┼───┼──────┼──────┤│2 │魏銘賢│103年6│714,000 │134,915 │交由方│葉建華│⑴證人魏銘賢│⑴證人魏銘賢││ │ │月 │、 │ │瑞源之│、 │ 於104年10 │ 於104年10 ││ │ │ │銀級 │ │上線陳│陳玟陵│ 月7日調查 │ 月7日調查 ││ │ │ │ │ │玟陵層│代領取│ 站中之證述│ 站、105年 ││ │ │ │ │ │轉給王│後匯款│ （見5-④新│ 2月2日偵查││ │ │ │ │ │志盛，│交付 │ 北地檢104 │ 中證稱：方││ │ │ │ │ │王志盛│ │ 偵1850卷三│ 瑞源介紹我││ │ │ │ │ │再交給│ │ 第16至20頁│ 到葉建華家││ │ │ │ │ │吳玉筷│ │ ）、 │ 聽林晏仕（││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人魏銘賢│ 綽號「羅密││ │ │ │ │ │ │ │ 於105年2月│ 歐」、「羅││ │ │ │ │ │ │ │ 2日偵查中 │ 總」）介紹││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │ │ │ 5-④新北地│ 」，我上線││ │ │ │ │ │ │ │ 檢104偵 │ 為方瑞源，││ │ │ │ │ │ │ │ 1850卷第 │ 方瑞源上線││ │ │ │ │ │ │ │ 104至107頁│ 為陳玟陵，││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 陳玟陵上線││ │ │ │ │ │ │ │⑶自林致宇扣│ 為葉建華，││ │ │ │ │ │ │ │ 押電腦中列│ 我其中一層││ │ │ │ │ │ │ │ 印之王志盛│ 上線為王志││ │ │ │ │ │ │ │ （綽號「貝│ 盛等語（見││ │ │ │ │ │ │ │ 克漢」）之│ 5-④新北地││ │ │ │ │ │ │ │ 「圓夢贏家│ 檢104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 」下線及再│ 1850卷三第││ │ │ │ │ │ │ │ 下線會員出│ 16至20頁、││ │ │ │ │ │ │ │ 國上課名單│ 5-④新北地││ │ │ │ │ │ │ │ （見5-③新│ 檢104偵 ││ │ │ │ │ │ │ │ 北地檢104 │ 1850卷第 ││ │ │ │ │ │ │ │ 偵1850卷二│ 104至107頁││ │ │ │ │ │ │ │ 第62頁、調│ ）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷⑤新北地│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 檢103偵 │ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 25654卷三 │ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 第166、167│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 魏銘賢係我││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人王志盛│ 很遠的下線││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 等語（見本││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 院卷五第95││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ │ 理時稱：魏││ │ │ │ │ │ │ │ │ 銘賢係王志││ │ │ │ │ │ │ │ │ 盛的下線等││ │ │ │ │ │ │ │ │ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第168 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 、169頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ │ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ │ 線（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第44頁││ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │├─┼───┼───┼──────┼────┼───┼───┼──────┼──────┤│3 │黃盈傑│103年5│合計 │約35萬 │交由王│林晏仕│⑴證人黃盈傑│⑴證人黃盈傑││ │ │月16日│2,754,000 │ │志盛轉│轉交 │ 於104年10 │ 於104年10 ││ │ │、 │（含 │ │交給吳│ │ 月7日調查 │ 月7日調查 ││ │ │103年7│2,040,000、 │ │玉筷 │ │ 站中之證述│ 站、105年 ││ │ │、8月 │714,000） │ │ │ │ （見5-④新│ 2月2日偵查││ │ │間 │、 │ │ │ │ 北地檢104 │ 中證稱：我││ │ │ │白銀級、 │ │ │ │ 偵1850卷三│ 係經林晏仕││ │ │ │銀級 │ │ │ │ 第12至15頁│ 介紹加入「││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 圓夢贏家」││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人黃盈傑│ ，我的上線││ │ │ │ │ │ │ │ 於105年2月│ 為林晏仕，││ │ │ │ │ │ │ │ 2日偵查中 │ 林晏仕上線││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 為王志盛等││ │ │ │ │ │ │ │ 5-④新北地│ 語（見5-④││ │ │ │ │ │ │ │ 檢104偵 │ 新北地檢 ││ │ │ │ │ │ │ │ 1850卷第 │ 104偵1850 ││ │ │ │ │ │ │ │ 104至107頁│ 卷三第12至││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 15頁、5-④││ │ │ │ │ │ │ │⑶自林致宇扣│ 新北地檢 ││ │ │ │ │ │ │ │ 押電腦中列│ 104偵1850 ││ │ │ │ │ │ │ │ 印之王志盛│ 卷第104至 ││ │ │ │ │ │ │ │ （綽號「貝│ 107頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 克漢」）之│⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 「圓夢贏家│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 」下線及再│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 下線會員出│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 國上課名單│ 黃盈傑係我││ │ │ │ │ │ │ │ （見5-③新│ 很遠的下線││ │ │ │ │ │ │ │ 北地檢104 │ 等語（見本││ │ │ │ │ │ │ │ 偵1850卷二│ 院卷五第95││ │ │ │ │ │ │ │ 第62頁、調│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 卷⑤新北地│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 檢103偵 │ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 25654卷三 │ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 第166、167│ 理時稱：黃││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 盈傑係王志││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人王志盛│ 盛的下線等││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 卷九第168 ││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 、169頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ │ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ │ 線（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第44頁││ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │├─┼───┼───┼──────┼────┼───┼───┼──────┼──────┤│4 │陳玟陵│103年 │714,000 │約9萬元 │交由王│王志盛│⑴證人陳玟陵│⑴證人陳玟陵││ │ │6月間 │、 │ │志盛轉│拿給葉│ 於104年10 │ 於104年10 ││ │ │ │銀級 │ │交給吳│建華轉│ 月7日調查 │ 月7日調查 ││ │ │ │ │ │玉筷 │交 │ 站中之證述│ 站、105年 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見5-④新│ 2月2日偵查││ │ │ │ │ │ │ │ 北地檢104 │ 中證稱：我││ │ │ │ │ │ │ │ 偵1850卷三│ 係經王宥驊││ │ │ │ │ │ │ │ 第25至27頁│ 帶我和葉建││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 華等人去王││ │ │ │ │ │ │ │⑵證人陳玟陵│ 志盛家，由││ │ │ │ │ │ │ │ 於105年2月│ 王志盛介紹││ │ │ │ │ │ │ │ 2日偵查中 │ 「圓夢贏家││ │ │ │ │ │ │ │ 之證述（見│ 」後加入，││ │ │ │ │ │ │ │ 5-④新北地│ 我上線為葉││ │ │ │ │ │ │ │ 檢104偵 │ 建華，葉建││ │ │ │ │ │ │ │ 1850卷第 │ 華上線為王││ │ │ │ │ │ │ │ 108至112頁│ 宥驊，我其││ │ │ │ │ │ │ │ ）、 │ 中一層上線││ │ │ │ │ │ │ │⑶自林致宇扣│ 為王志盛等││ │ │ │ │ │ │ │ 押電腦中列│ 語（見5-④││ │ │ │ │ │ │ │ 印之王志盛│ 新北地檢 ││ │ │ │ │ │ │ │ （綽號「貝│ 104偵1850 ││ │ │ │ │ │ │ │ 克漢」）之│ 卷三第25至││ │ │ │ │ │ │ │ 「圓夢贏家│ 27頁、5-④││ │ │ │ │ │ │ │ 」下線及再│ 新北地檢 ││ │ │ │ │ │ │ │ 下線會員出│ 104偵1850 ││ │ │ │ │ │ │ │ 國上課名單│ 卷第108至 ││ │ │ │ │ │ │ │ （見5-③新│ 112頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 北地檢104 │⑵證人王志盛││ │ │ │ │ │ │ │ 偵1850卷二│ 於106年3月││ │ │ │ │ │ │ │ 第61頁、調│ 22日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ 卷⑤新北地│ 理時證稱：││ │ │ │ │ │ │ │ 檢103偵 │ 陳玟陵係我││ │ │ │ │ │ │ │ 25654卷三 │ 很遠的下線││ │ │ │ │ │ │ │ 第166、167│ 等語（見本││ │ │ │ │ │ │ │ 頁）、 │ 院卷五第95││ │ │ │ │ │ │ │⑷證人王志盛│ 頁）、 ││ │ │ │ │ │ │ │ 於106年3月│⑶被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ 22日本院審│ 於107年7月││ │ │ │ │ │ │ │ 理時之證述│ 16日本院審││ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷│ 理時稱：陳││ │ │ │ │ │ │ │ 五第95頁）│ 玟陵係王志││ │ │ │ │ │ │ │ │ 盛的下線等││ │ │ │ │ │ │ │ │ 語（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第168 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 、169頁） ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 、 ││ │ │ │ │ │ │ │ │⑷被告吳玉筷││ │ │ │ │ │ │ │ │ 於104年5月││ │ │ │ │ │ │ │ │ 13日本院訊││ │ │ │ │ │ │ │ │ 問時自承王││ │ │ │ │ │ │ │ │ 志盛係其下││ │ │ │ │ │ │ │ │ 線（見本院││ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第44頁││ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │├─┼───┼───┼──────┼────┼───┼───┼──────┼──────┤│ │合計 │ │4,896,000 │ │ │ │ │ │└─┴───┴───┴──────┴────┴───┴───┴──────┴──────┘附表九：
┌─┬───────────┬──────┬───────┐│編│名稱 │備註 │所有權、用途 ││號│ │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│1 │翡翠戒指1只 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第30頁、 │倪秀香寄賣 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│2 │藍寶石戒指1只 │照片見本院卷│吳玉筷以前自己││ │ │三第31頁、 │買回來戴的 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│3 │黃金項鍊1條 │照片見本院卷│被告吳玉筷之配││ │ │三第32頁、 │偶翁朝騰做生意││ │ │貴重物品鑑定│的 ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│4 │半紅寶石對戒2只 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第33頁、 │倪秀香寄賣 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│5 │半紅寶石項鍊2條 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第34頁、 │倪秀香寄賣 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│6 │仿珍珠項鍊1條 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第110頁 │倪秀香寄賣 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│7 │珍珠戒指1只 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第35頁、 │倪秀香寄賣 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│8 │黃水晶墜子1個 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第36頁、 │倪秀香寄賣 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│9 │蛋白石項練1條 │照片見本院卷│吳玉筷以前自己││ │ │三第37頁、 │買回來戴的 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│10│紫玉胸針1個 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第38頁、 │倪秀香寄賣 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│11│公雞雕花胸針1個 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第39頁、 │倪秀香寄賣 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│12│玉石雕花胸針1個 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第40頁、 │倪秀香寄賣 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│13│紅珊瑚項鍊1條 │照片見本院卷│被告吳玉筷友人││ │ │三第41頁、 │倪秀香寄賣 ││ │ │貴重物品鑑定│ ││ │ │證明書見本院│ ││ │ │卷二第114頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│14│店章及私章10枚 │照片見本院卷│被告吳玉筷家人││ │ │三第76頁 │之印章 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│15│⑴林素蘭簽發本票1張 │照片見本院卷│⑴被告吳玉筷以││ │ （票號：0000000）、 │三第19至28頁│前做生意借貸的││ │⑵翁杰葦簽發本票1張 │ │本票、 ││ │ （票號：0000000）、 │ │⑵被告吳玉筷之││ │⑶烏日鄉農會支票2張 │ │兒子翁宥勝（原││ │ （票號：BB0000000、 │ │名翁杰葦）向人││ │ BB0000000）、 │ │借款所簽發之本││ │⑷集集鎮農會支票3張 │ │票，前經被告吳││ │ （票號：FA0000000、 │ │玉筷清償後贖回││ │ FA0000000、FA0000000│ │、 ││ │ ）、 │ │⑶被告吳玉筷之││ │⑸合作金庫支票1張 │ │配偶翁朝騰（原││ │ （票號：AG0000000）、│ │名翁順良）做生││ │⑹臺中商銀支票1張 │ │意所簽發之支票││ │ （票號：SGA0000000） │ │，但已作廢、 ││ │ 、 │ │⑷江秀鳳簽發向││ │⑺瑞興銀行支票1張 │ │張麗珍借款，委││ │ （票號：GD0000000） │ │託被告吳玉筷保││ │ │ │管之支票、 ││ │ │ │⑸張湘稜簽發向││ │ │ │黃任鴻借款，委││ │ │ │託被告吳玉筷保││ │ │ │管之支票、 ││ │ │ │⑹巫芳蘭向他人││ │ │ │借票所開的票，││ │ │ │但開錯了，已作││ │ │ │廢、 ││ │ │ │⑺被告吳玉筷所││ │ │ │有，他人向被告││ │ │ │吳玉筷借款所開││ │ │ │之支票，係借貸││ │ │ │擔保之用 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│16│烏日農會支票5本、 │照片見本院卷│被告吳玉筷之配││ │臺中商業銀行本票2本、 │三第78頁 │偶翁朝騰做生意││ │商業本票簿1本 │ │所用 ││ │（扣案物品目錄表誤載為│ │ ││ │烏日農會支票、臺中商業│ │ ││ │銀行本票共8本，應予更 │ │ ││ │正，見本院卷九第44頁背│ │ ││ │面） │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│17│烏日農會存摺4本、 │照片見本院卷│被告吳玉筷之家││ │國泰世華商業銀行6本、 │三第79-82頁 │人所有，做生意││ │臺中銀行存摺1本、 │ │所用 ││ │郵局存摺3本 │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│18│中國工商銀行U盾機4個 │照片見本院卷│被告吳玉筷及其││ │ │三第83頁 │家人所有，係去││ │ │ │大陸南寧開戶後││ │ │ │所取得 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│19│郵政跨行匯款申請書、儲│照片見本院卷│張麗珍匯款與翁││ │匯業據工本費證明單、連│三第84頁 │朝騰，再借款與││ │線郵局電腦託收票據收據│ │江秀鳳之匯款資││ │、匯款申請書、存款人收│ │料 ││ │執聯共14張 │ │ ││ │（扣案物品目錄表誤載為│ │ ││ │跨行匯款單14張，應予更│ │ ││ │正，見本院卷九第44頁背│ │ ││ │面） │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│20│手抄便條紙5張 │照片見本院卷│被告吳玉筷做生││ │ │三第85頁 │意投資大陸房地││ │ │ │產之資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│21│宥輝生物科技公司資料1 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │本 │三第86頁 │，係於「圓夢贏││ │ │ │家」結束後，被││ │ │ │告吳玉筷另投資││ │ │ │申請宥輝生物科││ │ │ │技公司要做膠原││ │ │ │蛋白 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│22│臺中銀行金融卡2張、 │照片見本院卷│被告吳玉筷之家││ │中國工商銀行金融卡4張 │三第87-89 │人所有，金融卡││ │、 │ │係以前申請作為││ │中國信託銀行金融卡1張 │ │生活用，會員卡││ │、 │ │係新加坡旅遊之││ │金沙俱樂部會員卡2張 │ │卡片 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│23│新臺幣11,000元 │收據見本院卷│被告吳玉筷所有││ │ │一第158頁 │之家用生活費 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│24│港幣3,730元 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │（含1000元1張、100元 │三第2至5頁 │，出國旅遊花剩││ │18張、20元46張、10元1 │ │的 ││ │張） │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│25│新加坡幣2,820元 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │（含1000元2張、50元15 │三第6至10頁 │，出國旅遊花剩││ │張、10元5張、5元2張、 │ │的 ││ │2元5張） │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│26│人民幣10,928元5角 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │（含100元105張、50元1 │三第11至17頁│，出國旅遊花剩││ │張、20元9張、10元16張 │ │的 ││ │、5元6張、1元8張、5角1│ │ ││ │張） │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│27│目標海報1張 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │ │三第111頁 │，被告吳玉筷以││ │ │ │前做善美得機能││ │ │ │型內衣時使用 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│28│感謝賀卡1張 │照片見本院卷│被告吳玉筷之胞││ │ │三第90頁 │姐女兒蔡惠閔寫││ │ │ │給被告吳玉筷祝││ │ │ │賀生日之卡片 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│29│手抄紀錄17張 │照片見本院卷│去被告吳玉筷之││ │（扣案物品目錄表誤載為│三第91頁 │良玉茶行樓上神││ │吸金手抄紀錄17張，應予│ │壇拜關聖帝君之││ │更正，見本院卷九第45頁│ │人請示神明問事││ │背面） │ │時所寫的資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│30│大陸地區房地產價目表8 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │張 │三第92頁 │，被告吳玉筷在││ │ │ │投資「圓夢贏家││ │ │ │」之前去大陸南││ │ │ │寧投資房地產之││ │ │ │資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│31│翁佳靖中國工商銀行存摺│照片見本院卷│被告翁佳靖所有││ │、存款證明資料1包 │三第93頁 │，被告翁佳靖之││ │ │ │前去遊學之財力││ │ │ │證明 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│32│匯款單7張 │照片見本院卷│被告吳玉筷匯款││ │ │三第94頁 │給其在澎湖監獄││ │ │ │胞兄作為零用金││ │ │ │之匯款資料、被││ │ │ │告蔡宜伶替被告││ │ │ │吳玉筷匯款給翁││ │ │ │朝騰做生意之匯││ │ │ │款資料、案發後││ │ │ │被告廖文祺幫被││ │ │ │告吳玉筷匯款給││ │ │ │張紫絜、魏子傑││ │ │ │、江秀鳳之匯款││ │ │ │資料、被告廖文││ │ │ │祺借貸而匯款給││ │ │ │被告吳玉筷之匯││ │ │ │款資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│33│手寫資料3張 │照片見本院卷│去被告吳玉筷之││ │（扣案物品目錄表誤載為│三第95頁 │良玉茶行樓上神││ │投資手寫資料3張，應予 │ │壇拜關聖帝君之││ │更正，見本院卷九第46頁│ │人請示神明問事││ │） │ │時所寫的資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│34│收益共享制度投資計畫3 │照片見本院卷│「圓夢贏家」倒││ │張 │三第96頁 │後，他人向被告││ │ │ │吳玉筷招攬其他││ │ │ │投資之資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│35│吳玉筷大陸南寧吸金案答│照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │辯及處分相關資料18張 │三第97頁 │，被告吳玉筷就││ │（扣案物品目錄表誤載為│ │廣西南寧案被不││ │吳玉筷大陸南寧吸金案處│ │起訴處分之相關││ │分書，見本院卷九第46頁│ │資料 ││ │） │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│36│大陸投資房地產存證信函│照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │11張 │三第98頁 │，被告吳玉筷在││ │ │ │大陸與他人處理││ │ │ │投資大陸房地產││ │ │ │事情之資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│37│紅利分配會議紀錄及紅利│照片見本院卷│「圓夢贏家」倒││ │獎金分配方式說明表1卷 │三第99頁 │後，被告吳玉筷││ │（扣案物品目錄表誤載為│ │原欲與惠合公司││ │紅利分配會議紀錄1卷， │ │做膠原蛋白之制││ │應予更正，見本院卷九第│ │度資料 ││ │46頁背面） │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│38│大陸投資轉讓書2張 │照片見本院卷│投資大陸南寧之││ │ │三第100頁 │相關資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│39│大陸房產延期通知5張 │照片見本院卷│投資大陸南寧之││ │ │三第101頁 │相關資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│40│美麗重現代收票據明細簿│照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │1本 │三第102頁 │，被告吳玉筷以││ │ │ │前販售善美得機││ │ │ │能型內衣而開美││ │ │ │麗重現之代收票││ │ │ │據明細簿 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│41│保險箱鑰匙2支 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │ │三第103頁 │，被告吳玉筷家││ │ │ │保險箱之鑰匙 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│42│華碩廠牌筆記型電腦1臺 │照片見本院卷│被告蔡宜伶所有││ │ │三第105頁、 │，有用於「圓夢││ │ │筆電內容翻拍│贏家」整理資料││ │ │照片見本院卷│及幫「圓夢贏家││ │ │四第71頁 │」投資人登入會││ │ │ │員時使用 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│43│Apple廠牌筆記型電腦1臺│照片見本院卷│被告翁佳靖所有││ │ │三第104頁、 │，被告翁佳靖就││ │ │筆電內容翻拍│讀大學時使用之││ │ │照片見本院卷│電腦 ││ │ │四第72至77、│ ││ │ │142頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│44│華碩廠牌行動電話1支（ │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │包含門號0000000000號 │三第106頁及 │，與「圓夢贏家││ │SIM卡1枚，SIM卡共2枚）│本院卷一第 │」會員聯絡時使││ │ │145頁 │用 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│45│Apple廠牌行動電話1支（│照片見本院卷│被告吳玉筷之兒││ │含門號0000000000號SIM │三第107頁及 │子翁宥勝所有及││ │卡1枚） │本院卷一第 │使用 ││ │ │145頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│46│Apple廠牌行動電話1支（│照片見本院卷│被告吳玉筷兒子││ │含門號0000000000號SIM │三第108頁及 │翁宥勝之女友所││ │卡1枚） │本院卷一第 │有及使用 ││ │ │147頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│47│Apple廠牌行動電話1支（│照片見本院卷│被告翁佳靖所有││ │含門號0000000000號SIM │三第109頁及 │，被告翁佳靖私││ │卡1枚） │本院卷一第 │人所用 ││ │ │148頁 │ │├─┴───────────┴──────┴───────┤│扣案時持有人：被告吳玉筷 ││扣押地點：臺中市○○區○○路1段376號（良玉茶行） ││扣押物品目錄表卷頁：見①104偵2039卷一第39至41頁 │└────────────────────────────┘附表十：
┌─┬───────────┬──────┬───────┐│編│名稱 │備註 │所有權、用途 ││號│ │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│1 │購買房地產收據38張 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │ │三第46頁 │，被告吳玉筷之││ │ │ │前在大陸投資房││ │ │ │地產之相關資料│├─┼───────────┼──────┼───────┤│2 │瑞海尚都前期物業管理服│照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │務協議4本 │三第47頁 │，被告吳玉筷之││ │ │ │前在大陸投資房││ │ │ │地產之相關資料│├─┼───────────┼──────┼───────┤│3 │定向合作建屋協議書（含│照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │匯款申請書）6本 │三第48頁 │，被告吳玉筷之││ │（扣案物品目錄表原載為│ │前在大陸投資房││ │定向合作建屋協議書，應│ │地產之相關資料││ │予補充，見本院卷九第62│ │ ││ │頁） │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│4 │商品屋買賣合同3本 │照片見本院卷│被告吳玉筷之前││ │ │三第49頁 │在大陸投資房地││ │ │ │產之相關資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│5 │鑫海物業收費明細表暨收│照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │據5份 │三第50頁 │，被告吳玉筷之││ │ │ │前在大陸投資房││ │ │ │地產之相關資料│├─┼───────────┼──────┼───────┤│6 │瑞海尚都業主手冊1本 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │ │三第51頁 │，被告吳玉筷買││ │ │ │瑞海尚都房屋之││ │ │ │相關資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│7 │購買房地產收據影本40張│照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │ │三第52頁 │，被告吳玉筷買││ │ │ │大陸房地產之收││ │ │ │據 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│8 │購買房地產收據影本3張 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │ │三第53頁 │，被告吳玉筷買││ │ │ │房地產之收據 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│9 │房地產價目表1份 │ │被告吳玉筷所有││ │ │ │，被告吳玉筷投││ │ │ │資房地產之相關││ │ │ │資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│10│購買房地產手抄紀錄8張 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │ │三第54頁 │，被告吳玉筷投││ │ │ │資大陸房地產之││ │ │ │相關資料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│11│房間鑰匙5支 │照片本院卷三│被告吳玉筷所有││ │ │第55頁 │，被告吳玉筷投││ │ │ │資大陸房地產之││ │ │ │鑰匙 │├─┴───────────┴──────┴───────┤│扣案時持有人：被告吳玉筷 ││扣押地點：臺中市○○區○○路0段000號（被告吳玉筷姑姑之住││處） ││扣押物品目錄表卷頁：見①104偵2039卷一第43頁 │└────────────────────────────┘附表十一：
┌─┬───────────┬──────┬───────┐│編│名稱 │備註 │所有權、用途 ││號│ │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│1 │直銷資料1份（含十個直 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │銷常見問題與解決方法1 │三第69頁 │，被告吳玉筷之││ │本、經營善美得事業流程│ │前做善美得機能││ │資料1本） │ │型內衣時之資料││ │（扣案物品目錄表原載為│ │ ││ │直銷資料1份，應予補充 │ │ ││ │，見本院卷九第65頁） │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│2 │美麗重現會員資料1份 │照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │ │三第70頁 │，被告吳玉筷之││ │ │ │前做善美得機能││ │ │ │型內衣時之資料│├─┼───────────┼──────┼───────┤│3 │SONY廠牌隨身碟1個 │照片見本院卷│被告蔡宜伶所有││ │ │三第71頁、本│，被告蔡宜伶之││ │ │院卷一第150 │前在大陸南寧使││ │ │頁、隨身碟內│用的 ││ │ │容擷取畫面見│ ││ │ │本院卷四第78│ ││ │ │至84、143至 │ ││ │ │149頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│4 │筆記本1本 │照片見本院卷│被告蔡宜伶所有││ │ │三第72頁 │，被告蔡宜伶平││ │ │ │常雜記使用 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│5 │APPLE廠牌手機1支（含門│照片見本院卷│被告蔡宜伶所有││ │號0000000000號SIM卡1張│三第73-74頁 │，有用於「圓夢││ │） │及本院卷一第│贏家」事務之聯││ │ │150頁 │絡使用 │├─┴───────────┴──────┴───────┤│扣案時持有人：被告蔡宜伶 ││扣押地點：臺中市○○區○○路0段000號（被告蔡宜伶之住 ││處） ││扣押物品目錄表卷頁：見①104偵2039卷一第96頁 │└────────────────────────────┘附表十二：
┌─┬───────────┬──────┬───────┐│編│名稱 │備註 │所有權、用途 ││號│ │ │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│1 │圓夢贏家受害人自救會聲│照片見本院卷│「圓夢贏家」倒││ │明1份 │三第57頁 │後，「圓夢贏家││ │ │ │」會員提供給被││ │ │ │告吳玉筷，請被││ │ │ │告吳玉筷書寫之││ │ │ │資料，而被告吳││ │ │ │玉筷委託被告廖││ │ │ │文祺處理 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│2 │空白委託書（含附件空白│照片見本院卷│「圓夢贏家」倒││ │之圓夢贏家投資計畫受害│三第58頁 │後，「圓夢贏家││ │人基本資料表）1疊（扣 │ │」會員提供給被││ │案物品目錄表原載為委託│ │告吳玉筷，請被││ │書1疊，應予補充，見本 │ │告吳玉筷書寫之││ │院卷九第68頁） │ │資料，而被告吳││ │ │ │玉筷委託被告廖││ │ │ │文祺處理 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│3 │⑴創見廠牌隨身碟1個、 │照片見本院卷│⑴被告廖文祺所││ │⑵WD隨身硬碟1個 │三第59頁、 │有及使用 ││ │ │創見廠牌隨身│⑵被告吳玉筷、││ │ │碟內容擷取畫│翁佳靖、蔡宜伶││ │ │面見本院卷四│、廖文祺均否認││ │ │第85至89、 │為其等所有 ││ │ │143至149頁、│ ││ │ │WD隨身硬碟內│ ││ │ │容擷取畫面見│ ││ │ │本院卷四第90│ ││ │ │至94頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│4 │SAMSUNG廠牌手機1支（含│照片見本院卷│被告廖文祺所有││ │門號0000000000號SIM卡 │三第60頁 │，被告廖文祺私││ │1枚） │ │人使用，案發後││ │ │ │，「圓夢贏家」││ │ │ │會員找不到被告││ │ │ │吳玉筷時會撥打││ │ │ │該門號電話找被││ │ │ │告廖文祺 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│5 │手機1支（含門號 │照片見本院卷│被告廖文祺所有││ │0000000000號SIM卡1枚）│三第61頁 │，被告廖文祺私││ │ │ │人使用，案發後││ │ │ │，「圓夢贏家」││ │ │ │會員找不到被告││ │ │ │吳玉筷時會撥打││ │ │ │該門號電話找被││ │ │ │告廖文祺 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│6 │手機1支（含大陸電信公 │照片見本院卷│被告廖文祺所有││ │司門號00000000000號SIM│三第62頁及本│，被告廖文祺之││ │卡1枚） │院卷一第149 │前被公司派去大││ │ │頁 │陸出差使用 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│7 │宥輝生物科技股份有限公│照片見本院卷│被告吳玉筷所有││ │司入會申請書21張 │三第63頁 │，被告吳玉筷委││ │ │ │託被告廖文祺處││ │ │ │理宥輝公司之資││ │ │ │料 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│8 │便條紙14張 │照片見本院卷│被告廖文祺所有││ │ │三第64頁及本│，被告廖文祺在││ │ │院卷一第149 │被告吳玉筷之良││ │ │頁 │玉茶行幫忙時，││ │ │ │隨手所紀錄之便││ │ │ │條紙 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│9 │華碩廠牌平版電腦1臺 │照片見本院卷│被告廖文祺所有││ │ │三第65頁、 │，被告廖文祺私││ │ │平板電腦內容│人使用 ││ │ │擷取畫面見本│ ││ │ │院卷四第95至│ ││ │ │102、150、 │ ││ │ │151頁 │ │├─┼───────────┼──────┼───────┤│10│中國工商銀行牡丹靈通卡│照片見本院卷│被告廖文祺所有││ │1張（卡號：00000000000│三第66頁 │，被告廖文祺之││ │00000000） │ │前被公司派去大││ │ │ │陸出差時開戶之││ │ │ │卡片 │├─┼───────────┼──────┼───────┤│11│⑴白色筆記本1本、 │照片見本院卷│⑴被告廖文祺所││ │⑵深藍色筆記本1本 │三第67頁 │有，被告廖文祺││ │ │ │去新加坡或香港││ │ │ │上「圓夢贏家」││ │ │ │課程時所做之筆││ │ │ │記、 ││ │ │ │⑵被告廖文祺所││ │ │ │有，被告廖文祺││ │ │ │之前工作隨手寫││ │ │ │的筆記 │├─┴───────────┴──────┴───────┤│扣案時持有人：被告廖文祺 ││扣押地點：臺中市○○區○○路○○○巷○○○○號 ││扣押物品目錄表卷頁：見①104偵2039卷一第78頁 │└────────────────────────────┘附表十三：即起訴書附表┌─┬───┬─────┬────┬────┬────┬─────┐│ │被害人│投資時間 │投資級別│投資金額│已領紅利│備註 │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│1 │巫芳蘭│103年3月底│銀級 │183.6萬 │50.4萬 │出入境資料││ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│2 │蔡朝音│103年8月 │銀級 │71.4萬 │ │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│3 │謝佩茹│103年5月 │銀級 │61.2萬 │28萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│4 │林懿興│103年2月 │白銀級、│183萬 │132萬 │出入境資料││ │ │ │金級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│5 │黃美珠│103年4月底│銀級 │61.2萬 │ │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│6 │蔡惠閔│103年4月底│銀級、白│61.2萬 │7~8萬 │出入境資料││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│7 │蔡賴麗│103年6月底│銀級 │71.4萬 │ │出入境資料││ │娟 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│8 │戴玉鳳│103年2月底│白銀級 │183萬 │8~9萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│9 │張湘稜│103年2月底│金級 │1000萬 │ │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│10│李芳順│103年3月底│銀級、白│61.2萬 │28.2萬 │出入境資料││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│11│葉彭辛│103年7月25│銀級 │71.4萬 │6.75萬 │出入境資料││ │海 │日 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│12│蔡豐澤│103年2月底│白銀級 │183萬 │ │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│13│陳姿如│103年2月 │銀級 │71.4萬 │33.5萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│14│洪美玉│103年4月 │銀級 │71.4萬 │24.5萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│15│王甄薇│103年5月30│銀級 │71.4萬 │18萬 │出入境資料││ │ │日 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│16│林瓊花│103年5月底│銀級、白│265.2萬 │74.4萬 │出入境資料││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│17│黃燕雪│103年8月29│銀級、白│275.4萬 │37.3萬 │出入境資料││ │ │日 │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│18│黃再添│103年9月 │白銀級 │204萬 │ │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│19│林台鎮│103年2月 │銀級 │244.8萬 │165.6萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│20│李莉娜│103年2月 │銀級 │204萬 │54.8萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│21│李增豐│103年3月 │銀級、白│254.4萬 │ │出入境資料││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│22│鄒騰恩│103年4月初│白銀級 │182.9萬 │90萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│23│陳志雲│103年4月初│白銀級 │183萬 │90萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│24│陳家豐│103年5月初│白銀級 │204萬 │56萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│25│陳坤照│103年4月初│白銀級 │182.9萬 │90萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│26│陳淳蓁│103年8月 │白銀級 │204萬 │21萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│27│賴蒼元│103年3月 │銀級、白│521.2萬 │ │出入境資料││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│28│江淑娟│103年5月 │銀級 │71.4萬 │20萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│29│溫鈞棋│103年6月初│銀級 │71.4萬 │10萬 │出入境資料││ │ │ │ │ │ │、溫鈞棋提││ │ │ │ │ │ │供加入圓夢││ │ │ │ │ │ │計畫證明 │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│30│蔡幸娟│103年5月 │銀級 │71.4萬 │21萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│31│李彩綿│103年7月中│銀級、白│489.6萬 │27.25萬 │出入境資料││ │ │旬 │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│32│鄭博元│103年8月中│銀級 │71.4萬 │2.25萬 │出入境資料││ │ │旬 │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│33│周銘煌│103年3月 │銀級 │357萬 │165萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│34│陳登勝│103年4月15│銀級、白│550.4萬 │127.25萬│出入境資料││ │ │日 │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│35│陳阿綢│103年5月初│銀級、白│173.4萬 │39萬 │ ││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│36│林芳如│103年3月初│銀級、白│163.2萬 │45.75萬 │ ││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│37│朱琇絹│103年4月25│銀級、白│77.2萬 │23.6萬 │出入境資料││ │ │日 │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│38│林宥騫│103年4月底│銀級、白│469.2萬 │23.6萬 │出入境資料││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│39│蔡佳霖│103年6月底│白銀級 │612萬 │42.48萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│40│陳翊媛│103年3月底│銀級 │61.2萬 │30.2萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│41│王志盛│103年2月中│銀級、白│735.4萬 │128.9萬 │出入境資料││ │ │旬 │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│42│楊吉田│103年4月 │銀級、白│254.4萬 │105.25萬│出入境資料││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│43│李桓儀│103年5月初│銀級 │61.2萬 │17.6萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│44│卓昆虎│103年4月初│銀級 │61.2萬 │25.8萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│45│李弈媜│103年4月 │銀級 │142.8萬 │46.5萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│46│張瑋灝│103年5月 │白銀級 │204萬 │42萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│47│邱碧霞│103年5月下│銀級 │71.4萬 │13.5萬 │出入境資料││ │ │旬 │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│48│林佳靜│103年2月13│銀級、白│448.8萬 │142.8萬 │出入境資料││ │ │日 │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│49│林月英│103年8月底│銀級、白│275.4萬 │2.25萬 │出入境資料││ │ │ │銀級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│50│張靜儀│103年4月30│白銀級 │183萬 │62萬 │出入境資料││ │ │日 │ │ │ │、蒐證畫面│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│51│許佩貞│103年5月中│銀級 │71.4萬 │24萬 │ ││ │ │旬 │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│52│盧佩秀│103年4月18│銀級、白│2726.8萬│40餘萬 │出入境資料││ │ │日 │銀級、白│ │ │ ││ │ │ │金級 │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│53│陳恆信│103年7月5 │銀級 │71.4萬 │11.25萬 │出入境資料││ │ │日 │ │ │ │、加入圓夢││ │ │ │ │ │ │計畫證明 │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│54│王芊茵│103年8月5 │銀級 │71.4萬 │9萬 │提供加入圓││ │ │日 │ │ │ │夢計畫證明│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│55│連進文│103年8月14│銀級 │71.4萬 │6.75萬 │提供加入圓││ │ │日 │ │ │ │夢計畫證明│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│56│郭育宥│103年5月中│銀級 │357萬 │60餘萬 │出入境資料││ │ │旬 │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│57│吳紫雯│103年4月底│銀級 │61.2萬 │23.6萬 │出入境資料││ │ │ │ │ │ │、提供加入││ │ │ │ │ │ │圓夢計畫證││ │ │ │ │ │ │明 │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│58│張鳳晴│103年4月底│銀級 │204萬 │41.6萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│59│潘柔仿│103年3月28│銀級 │275.4萬 │111.8萬 │出入境資料││ │ │日 │ │ │ │、提供加入││ │ │ │ │ │ │圓夢計畫證││ │ │ │ │ │ │明 │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│60│楊紫絜│103年3月底│銀級 │204萬 │37萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│61│林勇霖│103年5月初│銀級 │142.8萬 │22.5萬 │出入境資料│├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│62│張淑芬│103年5月25│銀級 │71.4萬 │19.5萬 │出入境資料││ │ │日 │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│63│陶怡倪│103年9月中│銀級 │71.4萬 │9萬 │出入境資料││ │ │旬 │ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│64│蔡映麗│103年6月底│銀級 │71.4萬 │9萬 │出入境資料│└─┴───┴─────┴────┴────┴────┴─────┘附表十四：即臺中地檢署檢察官104年度偵字第12740號移送併辦意旨書附表二┌─┬───┬─────┬────┬──────┐│編│被害人│投資時間 │投資級別│投資金額 ││號│ │ │ │ │├─┼───┼─────┼────┼──────┤│1 │王芊茵│103年9月11│白級 │204萬元 ││ │ │日 │ │ │├─┼───┼─────┼────┼──────┤│2 │蘇祐謙│103年9月23│銀級 │71萬4,000元 ││ │ │日 │ │ │└─┴───┴─────┴────┴──────┘附表十五：卷名簡稱對照┌─────────────────┬─────────┐│原卷名 │簡稱 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署104年度偵字第2039號卷一 │①104偵2039卷一 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署104年度偵字第2039號卷二 │②104偵2039卷二 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署104年度偵字第2039號卷三 │③104偵2039卷三 │├─────────────────┼─────────┤│苗栗縣警察局苗栗分局栗警偵字第 │⑦栗警偵字第8530號││0000000000號卷一 │卷一 │├─────────────────┼─────────┤│苗栗縣警察局苗栗分局栗警偵字第 │⑧栗警偵字第8530號││0000000000號卷二 │卷二 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署104年度他字第322號卷 │⑨104他322卷 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署103年度他字第6556號卷 │⑪103他6556卷 │├─────────────────┼─────────┤│本院104年度聲羈字第30號卷 │⑭104聲羈30卷 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署104年度偵字第20184號卷 │2-①104偵20184卷 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署104年度他字第1094號卷 │2-②104他1094卷 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署104年度偵字第12332號卷 │3-①104偵12332卷 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署104年度他字第1234號卷 │3-②104他1234卷 │├─────────────────┼─────────┤│臺中地檢署104年度偵字第12740號卷 │4-①104偵12740卷 │├─────────────────┼─────────┤│新北地檢署103年度偵字第28015號卷 │5-①新北地檢103偵 ││ │28015卷 │├─────────────────┼─────────┤│新北地檢署104年度偵字第1850號卷一 │5-②新北地檢104偵 ││ │1850卷一 │├─────────────────┼─────────┤│新北地檢署104年度偵字第1850號卷二 │5-③新北地檢104偵 ││ │1850卷二 │├─────────────────┼─────────┤│新北地檢署104年度偵字第1850號卷三 │5-④新北地檢104偵 ││ │1850卷三 │├─────────────────┼─────────┤│新北地檢署103年度偵字第27224號卷 │5-⑤新北地檢103偵 ││ │27224卷 │├─────────────────┼─────────┤│新北地檢署103年度偵字第25654號卷三│調卷⑤新北地檢103 ││ │偵25654卷三 │├─────────────────┼─────────┤│本院104年度金重訴字第411號卷一（卷│本院卷一（以下均同││一至卷九） │此記載方式） │└─────────────────┴─────────┘附錄論罪科刑法條：
銀行法第125條違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。
經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。
法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。
多層次傳銷管理法第29條違反第18條規定者，處行為人7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。
法人之代表人、代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務違反第18條規定者，除依前項規定處罰其行為人外，對該法人亦科處前項之罰金。