臺灣臺中地方法院刑事簡易判決111年度金簡字第214號
111年度金簡字第215號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 姚佳惠選任辯護人 慶啟羣律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第23607號）及追加起訴（111年度偵字第30852號），因被告於本院訊問時自白犯罪，本院認宜由受命法官獨任逕以簡易判決處刑（111年度金訴字第1200、1465號），逕以簡易判決處刑如下：
主 文姚佳惠犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。附表所示各罪所宣告有期徒刑部分應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依本院一一一年度中司刑移調字第1776號調解程序筆錄所載調解成立條款履行賠償義務。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一「提供其所申設使用之三信商業銀行帳號000000000號帳戶」之記載應更正為「提供其所申設使用之三信商業銀行帳號0000000000號帳戶」；證據部分補充被告姚佳惠於本院訊問時之自白、本院調解程序筆錄（被告與被害人楊小翠成立調解）、告訴人古禎筠出具同意書，餘均引用檢察官起訴書及追加起訴書（如附件1、2）之記載。
二、論罪科刑之理由：
(一)核被告如附表編號1至3所示所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。又本案尚無積極證據足以證明有該當刑法第339條之4第1項各款事由之情形，基於罪疑唯利被告原則，應認被告所為僅係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告以一行為同時觸犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重論以洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告就上開一般洗錢罪（3罪），被害人不同，且各罪在時間差距上可以分開，犯意各別，行為互異，在刑法評價上各具獨立性，應予分論併罰，追加起訴認應以被告提領日為準、每日論以1罪云云，尚有誤會。被告與姓名年籍不詳自稱「軍醫」之人就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
(二)又被告於本院訊問時坦認一般洗錢之犯行，爰依洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。
(三)爰審酌被告：⑴不思循正當途徑獲取所需，竟貪圖不法利益，參與向被害人行騙，價值觀念偏差，破壞社會治安；⑵所為移轉詐欺款項行為，使金流不透明，藉此隱匿真實身分，致執法機關不易查緝，並嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，並造成被害人求償上之困難；⑶犯後已坦承犯行之態度，且已與被害人楊小翠成立調解，履行賠償新臺幣（下同）1萬元、餘款7萬元分期賠償，被害人楊小翠表示同意予被告緩刑；與告訴人古禎筠成立和解、履行賠償1萬元，告訴人古禎筠表示原囿被告、同意予被告緩刑；⑷為中度障礙者，有中華民國身心障礙證明影本在卷可按等一切情狀，分別諭知如附表編號1至3主文欄所示之刑，並就併科罰金刑部分，諭知如易服勞役之折算標準，並定其應執行之刑如主文所示及諭知罰金如易服勞役之折算標準。又被告所犯一般洗錢罪，非最重本刑5年以下有期徒刑之罪，是本院就其犯行分別判處有期徒刑4月、2月、2月，應執行有期徒刑5月，依刑法第41條第1項規定之反面解釋，仍不得易科罰金，惟得依刑法第41條第3項規定，向檢察官聲請易服社會勞動，附此敘明。
(四)被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，尚符合刑法第74條第1項第1款之要件，其因一時失慮，偶罹刑章，且事後已與被害人楊小翠成立調解、分期履行賠償；與告訴人古禎筠和解、履行賠償（告訴人朱玉玲經本院通知調解期日，未出席調解），均如上述，被告經此偵審程序，當能知所警惕，本院認本件所宣告之刑，以暫不執行為適當，併予諭知緩刑貳年，以啟自新。又依上開調解程序筆錄，被告同意給付被害人楊小翠8萬元，已交付1萬元，餘款給付方式為：自民國111年11月起，於每月25日前各給付1萬元，至全部清償完畢止。為使被告能知所警惕，並兼顧被害人楊小翠權益，本院認應依刑法第74條第2項第3款規定，於緩刑期間課予被告履行上開調解條款之負擔，乃為適當，爰併予宣告被告應依本院111年度中司刑移調字第1776號調解程序筆錄所載調解成立條款履行。倘被告未遵循本院所諭知緩刑期間之負擔，情節重大者，被害人楊小翠得依刑法第75條之1第1項第4款之規定，向檢察官陳報，由檢察官斟酌情節為撤銷緩刑宣告之聲請，併予敘明。
(五)沒收部分：
1.查本案並無證據足認被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所得，即無從諭知沒收。
2.被告提供帳戶予「軍醫」使用，並親自提領帳戶款項、轉匯，該帳戶之金融卡，屬被告所有供被告犯罪所用之物，本應依刑法第38條第2項、第4項之規定，予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，惟該帳戶已經列為警示帳戶，已無再遭不法利用之虞，而無預防再犯之必要，又此等提領工具僅為帳戶使用之表徵，本身價值低廉，可以再次申請，亦具有高度之可替代性，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。
3.本件被害人轉入帳戶款項，隨即由被告提領、轉匯，已非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，被告就所隱匿之財物均不具所有權及事實上處分權，自無從依洗錢防制法第18條第1項就所提領全部金額諭知沒收，併予敘明。
三、適用之法律：
(一)刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。
(二)洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第28條、第339條第1項、第55條前段、第51條第5款、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款。
(三)刑法施行法第1條之1第1項。
四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述 理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。中 華 民 國 111 年 11 月 7 日
刑事第二十庭 法 官 林德鑫以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 高郁婷中 華 民 國 111 年 11 月 7 日附表編號 犯行 主文 1 如追加起訴書附表編號1 姚佳惠共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如追加起訴書附表編號2 姚佳惠共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 如起訴書犯罪事實一 姚佳惠共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。附件1臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 仕股
111年度偵字第23607號被 告 姚佳惠 女 45歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街000巷00號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、姚佳惠與真實姓名、年籍、通訊軟體LINE暱稱均不詳之詐欺集團成員（下稱「軍醫」），共同意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，由姚佳惠於民國111年1月25日10時39分前某時許，提供其所申設使用之三信商業銀行帳號000000000號帳戶（下稱三信帳戶），供「軍醫」及所屬之詐欺集團成員用於收受詐欺犯罪所得並掩飾、隱匿資金去向，姚佳惠並擔任提領匯入上開帳戶贓款之工作。
嗣詐欺集團成員意圖為自己或他人不法之所有，基於詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，自110年12月9日某時許起，使用LINE暱稱「王磊」、「FedEx Delivery」等帳號，向古禎筠佯稱：代收包裹須匯款云云，致古禎筠陷於錯誤，而於111年1月25日10時39分許，匯入新臺幣（下同）2萬元至姚佳惠上開三信帳戶後，姚佳惠復依「軍醫」之指示，於同日16時40分許，至臺中市○區○○○道0段0號之臺中火車站附近某自動櫃員機提領2萬元，再匯款至「軍醫」指定之帳戶。嗣古禎筠發覺受騙遂報警處理，始循線查悉上情。
二、案經古禎筠訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號 證據名稱 待證事實 1 被告姚佳惠於警詢及偵查中之供述 被告姚佳惠坦承上開匯入其彰銀帳戶之2萬元由其所提領，惟矢口否認有何上開犯行，辯稱：我和「軍醫」在LINE認識，「軍醫」自己加我為好友，他說要將獎金用包裹寄回來給我保管，且說要拿去買比特幣，所以我就依「軍醫」指示將2萬元領出後再匯給他指定的帳戶，三信帳戶內另一筆12萬元也是我提領，理由同前述等語。 2 ①告訴人古禎筠於警詢中之證述 ②告訴人古禎筠提供之三信商業銀行新竹分行存款收執聯、LINE對話紀錄擷圖各1份 ③被告姚佳惠之三信帳戶客戶基本資料及交易明細表1份 ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份 告訴人古禎筠遭詐騙集團所騙，而匯款上開款項至上開三信帳戶等事實。
二、核被告姚佳惠所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「軍醫」間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以上開行為，同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 111 年 6 月 21 日
檢 察 官 詹益昌本件正本證明與原本無異中 華 民 國 111 年 6 月 27 日
書 記 官 許文郁附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件2臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書 仕股
111年度偵字第30852號被 告 姚佳惠 女 45歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街000巷00號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認與經本署檢察官提起公訴（111年度偵字第23607號），現由臺灣臺中地方法院（超股）以111年度金訴字第1200號審理中之案件為一人犯數罪、數人共犯一罪或數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、姚佳惠與真實姓名、年籍、通訊軟體LINE暱稱均不詳之詐欺集團成員（下稱「軍醫」），共同意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，由姚佳惠於民國111年1月11日8時50分前某時許，提供其所申設使用之三信商業銀行帳號0000000000號帳戶（下稱三信帳戶），供「軍醫」及所屬之詐欺集團成員用於收受詐欺犯罪所得並掩飾、隱匿資金去向，姚佳惠並擔任提領匯入上開帳戶贓款之工作。
嗣詐欺集團成員意圖為自己或他人不法之所有，基於詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以附表所示方式詐騙楊小翠、朱玉玲，致楊小翠等2人均陷於錯誤，而依詐騙集團成員指示匯款如附表所示款項至上開三信帳戶後，姚佳惠旋即依「軍醫」之指示，於附表所示時間提領款項，再匯款至「軍醫」指定之帳戶，而產生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果。嗣楊小翠等2人發覺受騙遂報警處理，始循線查悉上情。
二、案經朱玉玲訴由臺中市政府警察局烏日分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號 證據名稱 待證事實 1 被告姚佳惠於警詢、本署111年度偵字第23607號偵查中之供述 三信帳戶內款項均由被告所提領之事實。 2 ①被害人楊小翠於警詢之指述 ②被害人楊小翠提供之郵政跨行匯款申請書、彰化銀行匯款回條聯共4張 ③三信帳戶交易明細表1份 ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份 被害人楊小翠遭詐騙集團所騙，而匯款至上開三信帳戶，旋遭被告提領之事實。 5 ①告訴人朱玉玲於警詢之指述 ②告訴人朱玉玲提供之郵政自動櫃員機交易明細表、與詐騙集團成員之對話紀錄擷圖各1份 ③三信帳戶交易明細表1份 告訴人朱玉玲遭詐騙集團所騙，而匯款至上開三信帳戶，旋遭被告提領之事實。
二、所犯法條核被告姚佳惠就附表提領編號(1)至(8)所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「軍醫」間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以上開行為，同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。被告就附表提領編號(3)至(4)，以及(6)至(8)所為，時間、地點均有所重疊而具有局部之同一性存在，依社會一般通念，難以從中割裂評價，均應認屬同一行為。又被告就附表提領編號(1)、(2)、(3)至(4)、(5)、(6)至(8)所為，犯意各別，行為互異，請分論併罰。
三、按一人犯數罪、數人共犯一罪或數罪，為相牽連案件；且於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款及第265條第1項分別定有明文。查本件被告姚佳惠前因違反洗錢防制法等案件，業經本署檢察官於111年6月21日以111年度偵字第23607號提起公訴，現由貴院（超股）以111年度金訴字第1200號審理中，有該案起訴書及被告全國刑案資料查註表在卷可查，本件被告所為與該案顯為一人犯數罪、數人共犯一罪或數罪之相牽連案件，爰依法追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 111 年 7 月 22 日
檢 察 官 詹益昌本件正本證明與原本無異中 華 民 國 111 年 7 月 26 日
書 記 官 許文郁附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人/被害人 詐騙時間、方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 提領編號 被告提領時間 被告提領金額 1 楊小翠(未提告) 自110年12月下旬某時許，詐欺集團成員以通訊軟體LINE向被害人楊小翠佯稱：須匯款以領取國外包裹云云。 110年1月11日8時50分 5萬元 (1) 110年1月11日11時36分 5萬元 110年1月13日8時53分 7萬元 (2) 110年1月13日11時37分 7萬元 110年1月21日8時51分 5萬元 (3) 110年1月21日16時37分 5,000元 (4) 110年1月21日16時38分 6萬5,000元(其中2萬元係其他被害人所匯入) 110年1月26日10時16分 15萬元 (5) 110年1月26日16時35分 12萬元（剩餘3萬元未提領） 2 朱玉玲(提告) 自110年11月27日19時16分許起，詐欺集團成員以Facebook暱稱「Zhang Chung」、LINE暱稱「Liang Chaung」、等帳號，向告訴人朱玉玲佯稱：須要錢買機票才能離開戰地云云。 110年1月23日7時59分 2萬元 (6) 110年1月24日7時4分 2萬元 110年1月23日8時2分 3萬元 (7) 110年1月24日7時4分 2萬元 (8) 110年1月24日7時5分 1萬元