臺灣臺中地方法院刑事判決112年度金訴字第3045號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 鍾秀莉上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第25316號），本院判決如下：
主 文本件公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨詳如附件所示之追加起訴書。
二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴；又起訴之程序違背規定情形者，應諭知不受理之判決；不受理之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第265條第1項、第303條第1款、第307條分別定有明文。又按刑事訴訟法第265條之追加起訴，係就與已經起訴之案件、無單一性不可分關係之相牽連犯罪（指刑事訴訟法第7條所列案件），在原起訴案件第一審辯論終結前，藉原訴之便而加提獨立之新訴，俾與原起訴案件合併審判，以收訴訟經濟之效。故起訴之追加，須於第一審辯論終結前始得為之，此為追加起訴時間上之限制，而起訴之追加既係利用舊訴之訴訟程序提起，自以有本案之存在為前提，其已無本案之訴可資附麗者，即無許其追加之餘地。違反上開之規定而追加起訴者，顯屬不合，其追加起訴之程序違背規定，應諭知不受理之判決，並無所謂追加起訴祇須具備刑事訴訟法第264條第2項規定之法定記載程式，即可不論是否合法，均應以實體判決終結其訴訟關係之可言（最高法院100年度台非字第107號判決意旨參照）。
三、經查，本件檢察官以本案與本院112年度金訴字第1907號被告鍾秀莉所犯洗錢防制法等案件，為一人犯數罪之相牽連案件，向本院追加起訴，並於民國112年12月15日繫屬本院等情，有臺灣臺中地方檢察署112年12月15日中檢介民112偵25316字第1129144862號函上所蓋本院收狀日期戳印可稽；惟本院112年度金訴字第1907號案件，業於112年11月21日就被告鍾秀莉部分辯論終結，並定於112年12月26日宣示判決，此有該案112年11月21日之簡式審判筆錄附卷可參，是檢察官於該案被告鍾秀莉部分之第一審辯論終結後，始為本件追加起訴，揆諸前揭說明，顯已違反起訴程序規定，爰不經言詞辯論，逕依刑事訴訟法第303條第1款諭知不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 112 年 12 月 26 日
刑事第二十庭 法 官 吳珈禎以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 廖明瑜中 華 民 國 112 年 12 月 26 日附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
112年度偵字第25316號被 告 鍾秀莉 女 31歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街000號8樓國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認本署檢察官以112年度偵字第10313號、10314、14440號、14535號提起公訴，現由臺灣臺中地方法院(乾股)以112年度金訴字第1907號審理中案件，為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、鍾秀莉(涉嫌違反組織犯罪防制條例等案件，另案偵辦中)與「黃世彰」、「張泳瀚」、「許志豪」（前開3人涉詐欺等案件，由警另行偵辦）等人所屬之詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上加重詐欺取財及隱匿犯罪所得來源及去向之犯意聯絡，於民國111年10月24日前不詳時間，將其申辦之中國信託商業銀行(下稱中信銀行)帳號000-000000000000號帳戶及臺中商業銀行(下稱臺中商銀)帳號000-000000000000號帳戶之帳戶資料，提供予「黃世彰」所屬之詐欺集團成員使用，作為收受詐欺取財所得款項之犯罪工具，嗣該詐欺集團某不詳成員，自111年9月初某日起，透過LINE通訊軟體與周裕翔聯絡，佯稱：可以加入LINE通訊軟體名稱「Fasonla在線客服」申請會員，並在「MetaTrade
r 5」開戶進行黃金匯市投資云云，致周裕翔陷於錯誤，於111年10月24日上午10時30分許，匯款新臺幣(下同)50萬元至蕭成志(涉嫌詐欺案件，由警另行偵辦)之中信銀行帳號000-000000000000號帳戶中，並於同日上午11時14分許，自該中信銀行帳戶轉帳168萬7,000元至許明珠(涉嫌詐欺案件，由警另行偵辦)之第一商業銀行(下稱第一銀行)帳號000-00000000000號帳戶中，又於同日上午11時16分許，自該第一銀行帳戶轉帳69萬6,000元至翁毓襄(涉嫌詐欺案件，由警另行偵辦)之中信銀行帳號000-000000000000號帳戶中，復於同日上午11時17分許，自該中信銀行帳戶轉帳69萬5,000元至鍾秀莉之中信銀行帳號000-000000000000號帳戶中，再於同日上午11時19分許，自鍾秀莉之中信銀行帳戶轉帳69萬5,000元至其臺中商銀帳號000-000000000000號帳戶中，再由鍾秀莉於同日上午11時32分許，至臺中商銀豐原分行臨櫃提領69萬元現金，另於同日上午11時38分許，持金融卡操作ATM自同一臺中商行帳戶中提領5,000元，並將領得之69萬5,000元款項全數轉交「黃世彰」等人收取，以掩飾、隱匿該犯罪所得之去向。嗣經周裕翔發覺受騙，報警處理，始循線查獲上情。
二、案經周裕翔訴由臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 一 被告鍾秀莉於警詢及本署偵查中之供述。 1.被告坦承將其中信銀行及 臺中商銀之帳戶資料交付 「黃世彰」等人使用，作為向他人詐欺取財及洗錢之工具。 2.被告坦承於111年10月24 日上午11時32分許，有至臺中商銀豐原分行提領69萬5,000元，再交予「黃世彰」等人收受之事實。 二 告訴人周裕翔於警詢中之指訴、第一銀行匯款申請書回條影本1紙及告訴人與LINE通訊軟體名稱「Fa sonla在線客服」之對話紀錄擷圖1份。 告訴人遭投資詐騙，並於11 1年10月24日上午10時30分許，匯款50萬元至中信銀行帳號000-000000000000號帳戶中。 三 中信銀行帳號000-000000 000000號帳戶開戶資料及交易明細1份。 1.該帳戶為蕭成志所申請。 2.告訴人於111年10月24日 上午10時30分許，匯款50萬元至該帳戶中。 3.該帳戶於111年10月24日上午11時14分許，轉帳16 8萬7,000元至第一銀行帳號000-00000000000號帳 戶中。 四 第一銀行帳號000-000000 00000號帳戶開戶資料及交易明細1份。 1.該帳戶為許明珠所申請。 2.中信銀行帳號000-000000 000000號帳戶於111年10 月24日上午11時14分許， 轉帳168萬7,000元至該帳 戶中。 3.該帳戶於111年10月24日上午11時16分許，轉帳69萬6,000元至中信銀行帳號000-000000000000號帳戶中。 五 中信銀行帳號000-000000 000000號帳戶開戶資料及交易明細1份。 1.該帳戶為翁毓襄所申請。 2.第一銀行帳號000-000000 45470號帳戶於111年10月 24日上午11時16分許，轉 帳69萬6,000元至該帳戶 中。 3.該帳戶於111年10月24日上午11時17分許，轉帳69萬5,000元至被告之中信銀行帳號000-0000000000 15號帳戶中。 六 中信銀行帳號000-000000 000000號帳戶開戶資料及交易明細1份。 1.該帳戶為被告所申請。 2.中信銀行帳號000-000000 000000號帳戶於111年10 月24日上午11時17分許， 轉帳69萬5,000元至該帳 戶中。 3.該帳戶於111年10月24日上午11時19分許，轉帳69萬5,000元至被告之臺中商銀帳號000-0000000000 61號帳戶中。 七 臺中商銀帳號000-000000 000000號帳戶開戶資料及交易明細1份。 1.該帳戶為被告所申請。 2.被告之中信銀行帳號000-000000000000號帳戶於11 1年10月24日上午11時19 分許，轉帳69萬5,000元 至該帳戶中。 3.該帳戶於111年10月24日上午11時32分許，遭提領69萬元現金，另於同日上午11時38分許，遭提領5, 000元款項。 八 被告於111年10月24日至臺中商銀豐原分行臨櫃領款之監視器影像擷圖2張。 被告於111年10月24日至臺中商銀豐原分行臨櫃領款之事實。
二、核被告鍾秀莉所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上加重詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與「黃世彰」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告以一行為同時犯3人以上加重詐欺及洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺罪處斷。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收之，於全部或一部不能執行沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項之規定，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 112 年 11 月 29 日
檢 察 官 謝怡如本件正本證明與原本無異中 華 民 國 112 年 12 月 12 日
書 記 官 張智翔