臺灣臺中地方法院刑事判決114年度審金訴字第1515號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 劉俊豐指定辯護人 本院公設辯護人梁乃莉上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第38045號），聲請改依協商程序而為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行協商程序，判決如下：
主 文劉俊豐犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之詐欺取財罪，處有期徒刑1年10月。
未扣案之犯罪所得新臺幣2千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第7行「行使偽造公文書及洗錢之犯意聯絡」補充更正為「行使偽造公文書、以不正方法由自動付款設備取財及洗錢之犯意聯絡」；犯罪事實一第10行所載「16時30分許」應更正為「16時4 分許」（見被告偵訊筆錄、現場監視器錄影畫面截圖，偵卷第72、40頁）；附表提領地點欄所載「福興路」均應更正為「潭興路」；證據部分增列「被告於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、本件經檢察官與被告、辯護人於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第454條第2項。
四、附記事項：公訴人已當庭補充本件被告尚成立刑法第339條之2第1項之罪，並與其他罪名想像競合，從重論以一罪。
五、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。
六、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。
中 華 民 國 115 年 1 月 22 日
刑事第十九庭 法 官 李宜璇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 巫惠穎中 華 民 國 115 年 1 月 22 日◎附錄論罪科刑之法條組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第211條偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。
詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之1。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第38045號被 告 劉俊豐 男 19歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○路0段00巷00弄0 0號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：
犯罪事實
一、劉俊豐於民國114年3月間某日，加入由真實姓名年籍不詳，Telegram暱稱「小寶」、「施坤宏」、「阿毛」等人所組成之3人以上之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，負責擔任面交車手，將收取之詐欺款項層轉上游，並約定報酬為車手提款總額百分之3。嗣劉俊豐即與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同冒用政府機關與公務員名義犯詐欺取財、行使偽造公文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於114年3月26日上午10時15分許，以附表所示之詐騙手法向曾俊西詐騙，使曾俊西陷於錯誤，因而於當日16時30分許，前往臺中市○區○道路00○0號，將附表所示之3張提款卡交予偽稱為檢察總長指派科員之劉俊豐，曾俊西因而交付附表所示之3張提款卡予劉俊豐，劉俊豐收到上開3張提款卡後，旋即依詐欺集團成員之指示，於附表所示之提領時間，前往附表所示之提領地點，提領附表所示之提領金額，並於提領後，將上開贓款及金融卡放置在詐欺集團成員指定之地點，以此方式製造金流斷點，掩飾與隱匿贓款去向及所在。嗣經警據報而循線查悉上情。
二、案經曾俊西訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告劉俊豐於警詢時及偵查中均坦承不諱，核與告訴人曾俊西於警詢時之指述大致相符，並有告訴人申設之國泰世華銀行、台中商業銀行、中華郵政等帳戶之交易明細各1份、告訴人與「王俊力」、「王明成」之對話紀錄截圖8紙、偽造之臺北地檢署公證科收據影本2紙、被告與告訴人面交之監視器錄影畫面8紙及被告提領之監視器畫面9紙在卷可稽，足認被告之任意性自白應與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用政府機關名義犯詐欺取財、同法第216條、第211條之行使偽造公文書及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與不知真實姓名之暱稱「小寶」、「施坤宏」、「阿毛」其他詐欺集團成員之間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。被告偽造印文之行為，屬偽造公文書之部分行為，而偽造公文書之低度行為，復為行使偽造公文書之高度行為所吸收，不另論偽造公文書罪。又被告以一行為同時觸犯參與組織、行使偽造公文書、加重詐欺取財及一般洗錢等罪，屬想像競合犯，請從一重之刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪處斷，並請依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定加重其刑。
三、具體求刑：被告犯刑法第339條之4第1項第1、2款之罪嫌，詐騙金額達45萬元，造成被害人受有相當之財產損害，且被告迄未與被害人和解，建請量處有期徒刑2年以上之刑。
四、沒收：至偽造之「臺北地檢署公證科收據」，其上偽造之印文，不問屬於犯人與否，請依刑法第219條規定宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 114 年 10 月 17 日
檢 察 官 高靖智本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 11 月 5 日
書 記 官 黃瑀謙附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第
98 條第 2 項、第 3 項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第211條（偽造變造公文書罪）偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以上
7 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
被害人 詐騙手法 提領帳戶 提領時間 提領金額 （新臺幣） 提領地點 提領人 曾俊西 （提告） 詐欺集團不詳成員於114年3月26日上午10時15分許，分別假冒警官王明成、檢察總長王俊力之身分，以電話聯繫曾俊西，復由通訊軟體LINE暱稱「警官王明成」加入曾俊西為好友及傳送假公文之擷圖，並向曾俊西佯稱：檢察官要辦案，要求伊將其名下3張提款卡交給其指派之科員等語，使曾俊西陷於錯誤，因而交予右列帳戶提款卡予指派之科員。 曾俊西申設之 國泰世華銀行000-000000000000帳號 114年03月26日17時44分 10萬元 臺中市○○區○○路000號 (全聯-潭子福潭店) 劉俊豐 114年03月26日17時45分 5萬元 曾俊西申設之 台中商業銀行000-000000000000帳號 114年03月26日17時56分 8萬元 臺中市○○區○○路0段00號 (臺中銀行潭子分行) 114年03月26日17時57分 7萬元 曾俊西申設之 中華郵政000-00000000000000帳號 114年03月26日18時07分 6萬元 臺中市○○區○○路0段00號 (潭子郵局) 114年03月26日18時08分 6萬元 114年03月26日18時09分 3萬元