臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度審金訴字第1530號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 鄭秉宬上列被告因組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第47785號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ０３犯參與犯罪組織罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
扣案之iPhone 12手機壹支，沒收。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：Ａ０３（Telegram暱稱「像風的男人」）為賺取非法報酬，基於參與三人以上所組成，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織之犯意，自民國114年8月間某日起，加入真實姓名及年籍均不詳之Telegram暱稱「小黑」所屬之3人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、有結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並擔任取簿手之工作，負責依指示收取人頭帳戶提款卡，約定報酬為每領取1次菸盒包裹為新臺幣（下同）2,000元。嗣Ａ０３與「小黑」及本案詐欺集團其他成員間，共同基於無正當理由以網際網路對公眾散布收集帳戶、期約對價使他人提供帳戶之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於114年8月27日前某時起，在臉書社團「樂財網【股票投資，金融財經】」上刊登「急徵人員(全台) 協助企業避稅 完全正規 諮詢請截圖加LINE：yak6958 公司在政府有備案 安全可靠 無事尾 不管上班族 家庭主婦 在家待業都可來問本公司誠信求長短期合作~~謝謝」之廣告。警方執行網路巡邏勤務時發現上開廣告，認對方係要收購金融卡，遂實施誘捕，並與本案詐欺集團不詳成員聯繫，本案詐欺集團不詳成員遂與警方約定以3萬至5萬元不等收購警方提供之金融帳戶，警方遂將金融卡放入菸盒內，再放置於臺中市○○區○○○路000號前之陰暗角落。Ａ０３則依「小黑」之指示，於114年9月3日下午5時50分許，前往上開地點拿取裝有金融卡之紙盒包裹，隨即遭警方逮捕而未遂，並扣得iPhone 6S、iPhone 12手機各1支，始悉上情。
二、證據名稱㈠被告Ａ０３於警詢、偵查、本院準備程序及審理時之自白。
㈡臺中市政府警察局第五分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據。
㈢臉書收購金融卡之廣告截圖。
㈣員警與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖。
㈤員警密錄器影像截圖。
㈥逮捕現場及扣案物照片。
㈦Ａ０３手機內與Telegram「小黑」之對話紀錄翻拍照片。
㈧扣案之手機2支。
三、論罪科刑㈠核被告Ａ０３所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參
與犯罪組織罪、洗錢防制法第21條第2項、第1項第2款、第4款之無正當理由以網際網路等傳播工具收集帳戶、期約對價使他人提供帳戶未遂罪。
㈡被告與「小黑」及本案詐欺集團其他成員間，就上開無正當
理由以網際網路等傳播工具收集帳戶、期約對價使他人提供帳戶之未遂犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢被告就組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪
、洗錢防制法第21條第2項、第1項第2款、第4款之無正當理由以網際網路等傳播工具收集帳戶、期約對價使他人提供帳戶未遂罪，因係屬一行為同時觸犯不同罪名之異種想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以參與犯罪組織罪。㈣按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白
者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定甚明。被告於偵查及審理時均自白犯行，應依上開規定，減輕其刑。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取所
需，竟貪圖不法利益，擔任取簿手之分工角色，遂行犯罪計畫，不僅將使他人財產權受到侵害且難以追償，亦助長詐騙集團之猖獗，足見其法治觀念淡薄，危害社會治安甚鉅；惟考量被告於犯後坦承犯行，兼衡被告之前科素行、犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度，暨其於本院審理中自陳之智識程度及家庭、經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。
四、沒收㈠被告否認本案有實際獲得任何報酬，且觀諸卷內證據資料，
尚無證據證明被告就本案已從中獲取任何報酬或不法利得，自無諭知沒收犯罪所得或追徵其價額之餘地。
㈡扣案之iPhone 12手機1支，為被告所有，且係供被告與上手
「小黑」聯絡使用，係供被告犯罪所用之物，業據被告於本院審理供承在卷，應依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。另依卷內資料無證據證明扣案之iPhone 6S手機1支，係供本案犯罪所用、犯罪預備之物或因犯罪所生之物，亦無證據證明係被告因本案犯罪所得之物，爰不予宣告沒收，附此敘明。
五、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項。
六、如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本案經檢察官張雅晴提起公訴，檢察官朱介斌到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 2 月 13 日
刑事第二十庭 法 官 施慶鴻以上正本證明與原本無異。
書記官 黃雅青中 華 民 國 115 年 2 月 13 日附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。
前項之未遂犯罰之。