臺灣臺中地方法院刑事判決114年度審金訴字第1561號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 阮偉傑上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第45938號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ０５犯如本判決附表主文欄所示之罪，各處如本判決附表主文欄所示之刑及沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表編號3交付帳戶金融卡欄「遠東國際」應更正為「國泰世華」；起訴書附表編號4交付帳戶金融卡欄「00000000000」應更正為「000000000000」；證據部分補充「被告Ａ０５於本院審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、新舊法比較：㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。
㈡被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於民國115年1月2
1日修正公布，於000年0月00日生效。而修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。經比較新舊法，修正後規定對於被告自白減刑之適用範圍，增加應支付調解或和解之全部金額及支付金額期限之限制，且法律效果修正為「得」減輕其刑，是修正後規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，被告本案應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定。
三、論罪科刑：㈠核被告就本判決附表編號1部分，係犯刑法第339條之4第2項
、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪；洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪。就本判決附表編號2部分，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡公訴意旨雖認被告就本判決附表編號1（即起訴書犯罪事實一
）所示之犯行，係成立三人以上共同詐欺取財既遂罪等語。惟按刑法詐欺罪之客觀不法構成要件包括，施以詐術之行為、使人陷於錯誤、而為財產上之處分、並造成財產上之損害，且上開要素之間必須存在貫穿的因果關聯，基此行為人已著手實行構成要件行為（開始施用詐術），即便被害人並未因此陷於錯誤或因而為財產處分、造成財產損害，但這並不妨礙詐欺未遂之成立。換言之，只要犯罪行為人基於不法所有之意圖及詐欺故意，著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；反之，若被害人未陷於錯誤，無交付財物，或已識破犯罪行為人之詐欺技倆，非出於真正交付之意思而交付財物，或基於別種動機為之，此乃被害人主觀上之意欲及相應作為，就行為人已著手於詐欺取財之構成要件行為一事應無影響，尚不得以被害人之認知、意欲或有無因此陷於錯誤之不同，決定行為人詐欺犯罪成立與否，是以被害人有無因行為人實行詐術之行為而陷於錯誤，應不影響犯罪之成立，僅係依其情節分別論以既遂或未遂之問題（臺灣高等法院暨所屬法院111年法律座談會刑事類提案第11號研討結果參照）。經查，起訴書犯罪事實一㈠所示之被害人，自陳其係因詐欺集團成員以「租借帳戶」等方式，要求其寄出金融帳戶資料，然上開被害人所涉違反洗錢防制法案件，業經檢察官提起公訴，現由臺灣臺南地方法院115年度訴字第689號審理，是上開被害人是否確因誤信虛偽話術，陷於錯誤而交付金融帳戶，尚屬有疑，依「罪證有疑、利歸被告」原則，應認被告就本判決附表編號1所示之犯行，僅止詐欺取財未遂。公訴意旨認應論以既遂，容有未恰，然既遂、未遂為犯罪之樣態，不涉及罪名之變更，自毋庸變更起訴法條（最高法院96年度台上字第5365號判決參照）。
㈢被告與起訴書所載之詐欺集團其他成員，就本案有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告就本判決附表編號1部分，係以一行為同時觸犯三人以上
共同詐欺取財未遂罪及無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪；就本判決附表編號2部分，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪。上開部分均為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，各應從一重依三人以上共同詐欺取財（未遂）罪處斷。
㈤被告就本判決附表所示2次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。
㈥被告就本判決附表編號1部分，已著手於加重詐欺取財犯罪行
為之實行而未生犯罪之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。
㈦被告於偵查及本院審理時，均坦承本案三人以上共同詐欺取
財犯行，且已繳回犯罪所得新臺幣（下同）1500元，有本院收據在卷可查，爰依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，就被告所犯如本判決附表所示2罪，各減輕其刑，並就被告所犯如本判決附表編號1部分，遞減輕之。另被告於偵查及本院審理時，均坦承本案洗錢犯行，且已繳回上開犯罪所得，固合於洗錢防制法第23條第3項前段規定之減刑要件，然其所犯之洗錢罪，屬想像競合犯之輕罪，已從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，參照最高法院108年度台上字第3563號判決意旨，尚無從逕依上開規定減輕其刑，惟本院於量刑時，仍併予審酌上開減刑事由，附此敘明。
㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思依循正
途獲取穩定經濟收入，竟參與詐欺集團詐欺、收集金融帳戶、洗錢等犯罪，價值觀念顯有偏差；又參酌其參與本案詐欺集團之時間、擔任之角色、本案參與情形、取簿所使用之手段及被害人損失金額等犯罪情節；再考量被告於偵審中均始終坦承犯行，而就無正當理由收集帳戶及一般洗錢犯行有上述自白情形，兼衡被告之智識程度、家庭經濟狀況（詳見本院卷第61-62頁），分別量處如本判決附表主文欄所示之刑。至於被告想像競合所犯之輕罪即洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟本院整體衡量被告侵害法益之程度、經濟狀況等情狀，認本院所處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要，附此說明。
㈨數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行
時，再由檢察官向犯罪事實最後判決之法院聲請裁定之，依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，爰不先於本案判決定其應執行刑，併此說明。
四、沒收：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，但有特別規定者
，依其規定，刑法第38條之1第1項定有明文。經查，被告供稱其犯罪所得為1500元等語（見偵卷第236頁），此犯罪所得業經被告自動繳交，業如前述，爰依前揭規定宣告沒收之。
㈡至告訴人受騙而匯入如起訴書附表銀行帳戶之款項，固亦為
被告共同洗錢之財物，惟業經詐欺成員提領，非由被告所有或具有事實上處分權，倘依洗錢防制法第25條第1項宣告沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官張聖傳、鐘曼綾提起公訴，檢察官林宗毅到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 12 日
刑事第十九庭 法 官 田雅心以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 許丞儀中 華 民 國 115 年 3 月 13 日【附錄論罪科刑法條】◎洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
◎洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。
前項之未遂犯罰之。
◎刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
【本判決附表】編號 犯罪事實 主文 1 如起訴書犯罪事實欄一㈠ Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案之犯罪所得新臺幣1,500元沒收。 2 如起訴書犯罪事實欄ㄧ㈡ Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第45938號被 告 Ａ０５上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０５於民國114年5月初某日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實年籍、姓名不詳之人，通訊軟體Telegram暱稱「蝶變」、社交軟體Facebook暱稱「Li Jinyu李近余」等人所屬三人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團，所涉組織犯罪防制條例犯行，另經本署114年度偵字第27750號、第29537號提起公訴，不在本案起訴範圍），擔任取簿手之工作，負責領取人頭帳戶之包裹，並約定每件可獲得新臺幣（下同）1,500元之報酬。Ａ０５與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、無正當理由以詐術收集帳戶及一般洗錢之犯意聯絡，分別為下列犯行：
(一)本案詐欺集團不詳成員於114年5月19日某時，在Facebook社團「大台中自由張貼區-徵才-求職-臨時工-終點工」刊登假徵才廣告，Ａ０４瀏覽後，即加入通訊軟體Line ID「z66588」之人為Line好友，後「z66588」向Ａ０４佯稱：每租借1個帳戶，1個月可以獲得9萬元收入等語，致Ａ０４陷於錯誤，分別於附表所示之時間，將Ａ０４所有如附表所示之帳戶金融卡，交付於附表所示之地點。Ａ０５則依「蝶戀」之指示，於附表所示之時間，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至上開地點取走包裹，再依「蝶戀」之指示，將如附表所示之帳戶金融卡拿至空軍一號（地點不詳）寄至指定地點，而隱匿包裹流向，使詐欺集團得以使用騙得之帳戶作為詐騙他人匯款之帳戶並隱匿、掩飾詐騙所得之流向。
(二)本案詐欺集團不詳成員另於114年5月20日20時34分許，先以Facebook暱稱「Li Jinyu李近余」向林尚儂佯稱：欲購買林尚儂販售之彩妝刷具，且已透過統一超商交貨便匯款1,000元，但無法核對資料等語，要求林尚儂加入Line暱稱「統一超商線上客服」之人為Line好友，後「統一超商線上客服」再向Ａ０３佯稱：須匯款以利開金流等語，致Ａ０３陷於錯誤，分別於114年5月20日21時10分許、21時11分許，匯款4萬9,983元、4萬9,987元至Ａ０４所有華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱Ａ０４華南帳戶），再由本案詐欺集團不詳成員提領，而隱匿、掩飾詐騙所得之流向。
二、案經Ａ０４、Ａ０３訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０５於警詢及偵查中之自白 坦承其依「蝶變」指示，於附表所示時地，領取裝有如附表所示之帳戶金融卡包裹，復依「蝶變」之指示將包裹寄送予不詳詐欺集團成員之事實。 2 證人即告訴人Ａ０４於警詢之指訴 告訴人Ａ０４配合本案詐欺集團將如附表所示帳戶之金融卡，於附表所示之時地交付之事實。 3 證人即告訴人林尚儂於警詢之指訴 告訴人林尚儂遭本案詐欺集團詐騙，並依本案詐欺集團成員指示於上開時間分別匯款4萬9,983元、4萬9,987元至Ａ０４華南帳戶之事實。 4 告訴人Ａ０４與本案詐欺集團成員之Line對話紀錄擷圖、臺中市政府警察局第三分局東信派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單 告訴人Ａ０４配合本案詐欺集團將如附表所示帳戶之金融卡，於附表所示之時地交付之事實。 5 告訴人林尚儂與本案詐欺集團成員之iMessenger及Line對話紀錄擷圖、告訴人Ａ０３之匯款紀錄擷圖、新北市政府警察局三峽分局三峽派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 告訴人林尚儂遭本案詐欺集團詐騙，並依本案詐欺集團成員指示於上開時間分別匯款4萬9,983元、4萬9,987元至Ａ０４華南帳戶之事實。 6 現場監視器畫面擷圖 被告駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，於附表所示時、地，領取裝有如附表所示之帳戶金融卡包裹之事實。
二、核被告Ａ０５就犯罪事實欄一、㈠所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集帳戶等罪嫌；就犯罪事實欄一、㈡所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「蝶變」、「Li Jinyu李近余」及本案詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告就犯罪事實欄一、㈠及㈡行為，各係以一行為觸犯上揭數罪名，為想像競合犯，請均依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。再被告對於2名告訴人所為之三人以上共同犯詐欺取財犯行，因各告訴人受騙而交付財物之基礎事實有別，各係侵害獨立可分之不同財產法益，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。
三、未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 114 年 11 月 7 日
檢察官 張聖傳
鐘曼綾附表：編號 交付時間 交付地點 交付帳戶金融卡 領取時間 1 114年5月20日8時37分許 臺中市○區○○○街00號鐵門下方 玉山商業銀行帳號00000000000號帳戶金融卡 114年5月20日11時16分許 2 華南商業銀行帳號000000000000號帳戶金融卡 3 遠東國際商業銀行000000000000號帳戶金融卡 4 114年5月20日20時56分許 臺中市○區○○○街00號前車牌號碼000-0000號普通重型機車前腳踏置物空間 臺灣銀行00000000000號帳戶金融卡 114年5月20日22時27分許