臺灣臺中地方法院刑事判決114年度審金訴字第1751號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 SARAVANAN BATUMALAI（馬來西亞籍）
（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第43555號），本院依簡式審判程序判決如下：
主 文SARAVANAN BATUMALAI犯如附表所示之罪，各處如附表主刑欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據名稱，除起訴書附表編號3所載被害人「曾」惟翔，應更正為「曹」惟翔外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載，另證據部分補充被告於本院準備程序、審理時自白認罪。
二、論罪科刑部分：㈠新舊法比較問題：
被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日公布制定，除其中第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘自同年0月0日生效。該條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。嗣詐欺犯罪危害防制條例第7條至第11條、第13條、第42條、第43條、第44條、第46條、第47條及第50條又於115年1月21日修正公布，自同年月00日生效。茲就與本案有關部分比較新舊法如下：
⒈罪名部分之比較：
⑴115年1月21日修正前詐欺犯罪危害防制條例第43條係規定
：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，則處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」；修正後之第43條則規定：「犯刑法第339條之4之罪，使人交付之財物或財產上利益達新臺幣100萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3000萬元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達新臺幣1000萬元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣五億元以下罰金」。可見修正後大幅降低適用門檻並提高刑度。
⑵115年1月21日修正前詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規
定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之」；修正後之第44條第1項則規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。三、教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪」。可見修正後新增第3款亦應加重其刑二分之一。
⑶本案：
被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之罪（想像競合之輕罪為洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪），雖屬於詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定之詐欺犯罪，然其詐欺獲取之財物或財產上利益未達1百萬元，不符合修正前、後詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之要件，又無刑法第339條之4第1項第1款、第3款或第4款之情形，亦不符合修正前、後同條例第44條第1項各款之加重情形，是被告既不構成修正前、後詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項之罪，即無依刑法第2條第1項規定為新舊法比較之必要，應逕適用刑法第339條之4第1項第2款之規定（含前開想像競合之輕罪部分）。
⒉偵審自白減刑部分之比較：
按行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，而詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。
⑴115年1月21日修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條係規定
：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」；修正後之第47條第1項則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」、同條第2項規定：「前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑」。
⑵本案：被告依上開行為時法，於「偵查及歷次審判中均自
白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者」，即減輕其刑，且按最高法院見解，倘被告並未實際取得個人所得，僅須於偵查及歷次審判中均自白，即合於該條前段減輕其刑規定之要件；而現行法則增列「並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者」，始得減輕其刑之規定，多了支付和解金之期限限制，另第2項亦增加「得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益」之條件，且係得減其刑，而非必減其刑，顯然較修正前嚴苛。經比較新舊法結果，以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段所定，自應適用行為時即修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定。㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
加重詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈢被告與向告訴人施行詐術者、指示被告提領款項等人及所屬
詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告所犯加重詐欺取財、一般洗錢犯行，其各行為間在自然
意義上雖非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的同一，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，而為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。
㈤按詐欺取財犯罪係為保護個人之財產法益而設，關於行為人
詐欺犯罪之罪數計算，應依遭受詐欺之被害人或告訴人人數定之。被告針對不同告訴人、被害人所犯加重詐欺取財罪，共計4罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥有無偵審自白減刑問題：
如前所述，新修正之詐欺犯罪危害防制條例第47條較修正前嚴苛，經比較新舊法結果，應適用行為時即修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。查，被告於偵查、本院就所犯之加重詐欺取財罪均自白犯罪，且被告於本院供稱：我沒有拿到報酬等語，復無證據足認被告於本案有實際之犯罪所得，故被告於本案所犯之加重詐欺取財罪，依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
㈦想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一
重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑，易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號裁判意旨可參）。查，被告於偵查及審判中皆自白一般洗錢犯行，原得適用洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然此部分與加重詐欺取財罪想像競合後，係從一重之加重詐欺取財罪處斷，以致無從適用上開規定予以減刑，惟其此部分自白之犯罪後態度，猶得作為本院依刑法第57條量刑之參考。
㈧爰以行為人之責任為基礎，本院依刑法第57條各款情形，綜
述如下：審酌被告不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟無視政府一再宣誓掃蕩詐騙取財犯罪之決心，貪圖不法利益，擔任詐欺集團車手，再層轉贓款予該集團上手人員，製造金流斷點，使集團其他參與犯罪者之真實身分難以查緝，以致詐騙情事未能根絕，助長詐欺歪風，徒增告訴人求償及追索遭詐騙金額之困難度，其法治觀念顯有嚴重偏差，且危害社會秩序，所為殊值非難；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案詐欺集團之分工內容、犯罪參與程度，並非前揭詐欺犯行之核心成員，亦非居於主導地位，另考量被告坦承犯行之犯後態度，告訴人於本案遭詐騙之金額，被告迄未與之達成調解或和解以賠償損害，又被告合於洗錢防制法第23條第3項所定減輕其刑事由，已如前述，得作為其量刑之有利因子，暨被告於本院自稱之智識程度、工作、經濟、家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如附表所示之刑。再衡酌罪責相當及特別預防之刑罰目的，行為人之人格及各罪間之關係，具體審酌各罪侵害法益之異同、加重效應及時間、空間之密接程度，注意維持輕重罪間刑罰體系之平衡，及刑罰邊際效應隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形，行為人復歸社會之可能性等，考量被告所犯屬同質性之犯罪類型，倘就其刑度予以實質累加，尚與現代刑事政策及刑罰之社會功能不符，茲考量上情，盱衡被告所犯法律之目的、違反之嚴重性及貫徹刑法量刑公平正義理念，定其應執行刑如主文所示。又被告所涉輕罪即一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然因本院就被告所科處之刑度，已較一般洗錢罪之法定最輕徒刑即有期徒刑2月及併科罰金1千元為重，再衡酌刑罰之儆戒作用等各情，基於充分但不過度之科刑評價原則，認僅科處被告前揭自由刑即足，尚無併予宣告輕罪之併科罰金刑的必要，爰不諭知併科罰金。
㈨不沒收之說明：
⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第
1項前段有明文規定，則沒收犯罪所得之範圍，應僅以行為人實際因犯罪所獲得之利益為限，倘行為人並未因此分得利益，或缺乏證據證明行為人確實因犯罪而有所得，自不應憑空推估犯罪所得數額並予以宣告沒收。查，被告於本院供述未取得報酬，復查無其他證據足認其有因本案而實際獲取不法所得，尚難認被告有何犯罪所得，爰不宣告沒收或追徵。⒉有關洗錢之財物或財產上利益之沒收，洗錢防制法第25條第1
項雖規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條(按即刑法第38條、第38條之1)之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。本院審酌被告並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，且所經手本案洗錢標的之財物，已遭不詳詐欺成員取走而繳回所屬詐欺集團，並無積極證據可認被告最終支配占有本案洗錢標的之財物或具有管領處分權限，倘仍對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之虞，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定對被告諭知沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官林忠義提起公訴，檢察官王淑月到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 2 月 25 日
刑事第二十庭 法 官 周莉菁以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 張琳紫中 華 民 國 115 年 2 月 25 日附表：被告之主文編號 犯罪事實 主刑 1 告訴人孫石青遭詐欺部分 SARAVANAN BATUMALAI犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 告訴人鮑婉婷遭詐欺部分 SARAVANAN BATUMALAI犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 被害人曹惟翔遭詐欺部分（起訴書誤載為「曾」惟翔） SARAVANAN BATUMALAI犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 告訴人謝雅如遭詐欺部分 SARAVANAN BATUMALAI犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附錄論罪科刑法條：
刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件】：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第43555號被 告 SARAVANAN BATUMALAI （馬來西亞籍）
男 38歲（民國76【西元1987】年0 月00日生）上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：
犯罪事實
一、SARAVANAN BATUMALAI（所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業經本署檢察官以114年度偵字第14377號案提起公訴，不在本件起訴範圍）於民國114年3月8日起，加入通訊軟體Telegram不詳上手等3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，並由SARAVANAN BATUMALAI擔任提領車手之工作。SARAVANAN BATUMALAI遂與該詐欺集團其他成員間，共同意圖為自己不法之所有，且基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團其他成員以附表所示詐欺方式，詐欺如附表所示之人，使其等均陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，將附表所示金額之款項匯入附表所示帳戶內，再由SARAVANAN BATUMALAI依照該詐欺集團不詳上手指示，於附表所示提領時間，持附表所示人頭帳戶之金融卡，前往附表所示地點，提領附表所示金額之款項，再將所提領之款項，全數帶至上手指定之不詳地點丟包，以供該詐欺集團其他成員前往收取，藉此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪不法所得之去向及所在。嗣因附表所示之人察覺受騙，訴警究辦，始查悉上情。
二、案經孫石青、鮑婉婷、謝雅如訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號 證據名稱 待證事實 1 被告SARAVANAN BATUMALAI於警詢時及本署偵查中之自白 ①坦承於114年3月8日入境臺灣，並聽從Telegram不詳上手指示為詐欺等犯行之事實。 ②坦承於附表所示提領時間，持附表所示帳戶金融卡，前往附表所示提領地點提領款項，並將所領得之款項，帶至指定之草叢或海邊丟包之事實。 ③坦承共取得新臺幣（下同）6000元報酬之事實。 2 附表所示之告訴人等於警詢時之指訴 證明其等受附表所示方式詐欺，而於附表所示匯款時間，將附表所示款項匯入附表所示帳戶內之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、附表所示之告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、匯款證明 證明附表所示告訴人等受附表所示方式詐欺，而於附表所示匯款時間，將附表所示金額匯入附表所示帳戶內之事實。 4 鄭志宏中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號1所示匯款時間，有附表所示金額之款項，匯入左列帳戶，並於附表所示提領時間，遭到提領附表所示金額款項之事實。 5 劉冠瑩中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號2-4所示匯款時間，有附表所示金額之款項，匯入左列帳戶，並於附表所示提領時間，遭到提領附表所示金額款項之事實。 6 現場監視器錄影畫面截圖 證明被告SARAVANAN BATUMALAI於附表所示提領時間，前往附表所示提領地點提領款項之事實。 7 警員職務報告 證明本件查獲經過。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間，就前開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告對附表所示4名被害人之加重詐欺行為，犯意各別，行為互異，為數罪，請分論併罰之。被告犯罪所得6000元，業經另案聲請沒收，爰不重複聲請宣告沒收，併此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 114 年 11 月 23 日
檢 察 官 林忠義本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 12 月 8 日
書 記 官 徐興華附表：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 孫石青 （提告） 詐欺集團成員於114年3月6日前之某日，在Instagram刊登抽獎活動廣告，並以帳號「lautiercedric34」向孫石青佯稱：其抽中獎品、獎金，並稱因孫石青帳戶未開通第三方認證，需要按照指示操作云云。 ①114年3月11日12時24分許 ②114年3月11日12時26分許 ③114年3月11日12時29分許 ④114年3月11日12時42分許 ①4萬9986元 ②4萬9203元 ③3萬1998元 ④1萬9001元 鄭志宏中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 ①114年3月11日12時28分許 ②114年3月11日12時29分許 ③114年3月11日12時32分許 ④114年3月11日12時33分許 ⑤114年3月11日12時53分許 ①臺中市○區○○路0段000號「臺中育才郵局」 ②臺中市○區○○街00○0號「統一超商錦新門市」 ①4萬元 ②9000元 ③6萬元 ④2萬2000元 ⑤1萬9005元 2 鮑婉婷 （提告） 詐欺集團成員於114年3月11日前之某日，在Instagram刊登抽獎活動廣告，並以帳號「時光燃點uzay_grisi」向鮑婉婷佯稱：其抽中獎品、獎金，並稱因匯款資料審核失敗，需要依照指示完成第三方認證云云。 114年3月11日12時56分許 3萬7981元 劉冠瑩中華郵政股份有限公司帳號000-0000000000000000號帳戶 114年3月11日13時3分許 臺中市○區○○路0段000號「臺中育才郵局」 3萬8000元 3 曾惟翔 詐欺集團成員於114年3月11日前之某日，在Instagram登抽獎活動廣告，並以帳號「lautiercedric34」向曾惟翔佯稱：其抽中獎金，並稱因匯款資料審核失敗，需要依照指示完成第三方認證云云。 114年3月11日13時6分許 2萬6013元 114年3月11日13時11分許 2萬6000元 4 謝雅如 （提告） 詐欺集團成員於114年3月11日前之某日，在Instagram刊登抽獎活動廣告，並以不詳帳號向謝雅如佯稱：其抽中獎金，並稱因謝雅如財力證明未達3萬元，需要匯款3萬元以上進入指定帳戶以證明財力，方能領獎云云。 114年3月11日13時9分許 4萬2017元 114年3月11日13時15分許 3萬9000元