臺灣臺中地方法院刑事判決114年度審金訴字第1760號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 莊宥綸上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第49886號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文莊宥綸犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。緩刑貳年，並應於緩刑期間內，依如附件二所示之本院115年度中司刑移調字第606號調解筆錄內容支付損害賠償。
扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實一第7至8行「基於加重詐欺取財、無正當理由以詐術收集他人金融帳戶、洗錢之犯意聯絡」之記載，應補充為「基於加重詐欺取財、無正當理由以詐術收集他人金融帳戶、以不正方法由自動付款設備取得他人之物、洗錢之犯意聯絡」；第19至20行「將款項匯入郵局帳戶，而製造金流斷點」之記載，應補充為「將款項匯入郵局帳戶，旋遭詐欺集團之不詳成員轉出或提領一空，而製造金流斷點」；另起訴書附表編號1「匯款金額」欄「存款1700元」之記載，應更正為「存款1814元」；並補充「被告莊宥綸於本院準備程序及審理時之自白，告訴人Ａ０２所申設之郵局帳戶（下稱本案帳戶）交易明細」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一）。
二、新舊法比較：㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。㈡被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於民國115年1月2
1日修正公布，於000年0月00日生效。而修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。經比較新舊法，修正後規定對於被告自白減刑之適用範圍，增加應支付調解或和解之全部金額及支付金額期限之限制，且法律效果修正為「得」減輕其刑，是修正後規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，被告本案應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定。
三、論罪科刑：㈠核被告如附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項
後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；如附表編號2至5所為，則均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡起訴意旨就被告如附表編號1所為，雖漏未論以刑法第339條
之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，然該罪名與起訴書記載所犯法條間具想像競合之裁判上一罪關係（詳後述），本為起訴效力所及，且檢察官已當庭補充此部分犯罪事實及所犯法條（見本院卷第44頁），復經本院告知此部分罪名並予辯論機會，無礙被告防禦權之行使，自應併予審究。
㈢被告與「舉步生風」、「猥瑣哥」等詐欺集團成員間，就本案上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。
㈣被告如附表所為，均係以一行為同時觸犯上開數罪名，皆為
想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。
㈤被告如附表所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥刑之減輕事由：
⒈修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：
被告於偵查及本院審理時，就其所為之三人以上共同詐欺取財罪均坦承不諱，且已繳回全部之犯罪所得新臺幣（下同）1,000元，有本院115年贓款字第111號收據附卷為憑（見本院卷第59頁），應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，各減輕其刑。
⒉洗錢防制法第23條第3項前段規定：
被告於偵查及審判中，就其本案所犯之洗錢犯行均自白犯罪，且已繳回全數之犯罪所得，業如前述，雖亦合於洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件，惟被告上開所犯之一般洗錢罪、無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，均係想像競合犯之輕罪，已從一重之加重詐欺取財罪處斷，參照最高法院108年度台上字第3563號判決意旨，無從逕依上開規定減輕其刑，惟本院於量刑時，仍併予審酌上開減刑事由，附此陳明。
⒊組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：
按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。查被告於審判中已就其參與犯罪組織犯行自白不諱，惟檢察官於偵查中並未詢問被告是否承認涉犯參與犯罪組織犯行（見偵卷第147至149頁），致被告無從於偵查中坦承此部分犯行，自應寬認被於本院審理時坦承此部分所犯，即已合於上開減刑規定要件，惟其此部分所犯係想像競合犯之輕罪，已從一重之加重詐欺取財罪處斷，參照最高法院108年度台上字第3563號判決意旨，尚無從逕依上開規定減輕其刑，惟本院於量刑時，仍併予審酌上開減刑事由。
⒋組織犯罪防制條例第3條第1項但書規定：
按參與犯罪組織情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書固有明文。惟查，被告參與本案詐欺集團犯罪組織，負責擔任依指示前往領取裝有人頭帳戶提款卡包裹之取簿手，難認其參與犯罪組織之情節輕微，無依上開規定減輕其刑之餘地，併此敘明。
㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，非無謀生能
力，竟不思循正當途徑賺取財物，加入本案詐欺集團從事取簿手工作，以利本案詐欺集團得以利用人頭帳戶資料俾供被害人匯款使用，無視於政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，並使本案詐欺集團其他成員遂行其財產犯罪之目的，造成告訴人等損失不貲，且同時使該等不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，愈使其肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，行為實值非難，惟被告係居於聽命附從之地位，尚非幕後主導犯罪之人；又其犯後始終坦承犯行，且已主動繳回本案犯罪所得，並已與告訴人Ａ０３、Ａ０６成立調解，約定分期賠償，有本院調解筆錄在卷可佐，其餘告訴人則因未到庭致無從商談調解或賠償損害之態度；另被告亦有符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項前段規定之減刑情事；兼衡被告自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（詳見本院卷第57頁）；本案犯罪之動機、手段、目的、所生損害、所獲利益及前科素行等一切情狀，分別量處如附表所示之刑；復審酌被告如附表所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，合併定其應執行之刑如主文所示，以示懲儆。
㈧緩刑之說明：
被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表在卷可考，而被告因一時失慮致罹刑典，且事後已坦承犯行，深具悔意，並已與告訴人Ａ０３、Ａ０６調解成立，約定分期賠償等情，業如前述，經此偵審教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，本院綜核各情，認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。惟為促使被告確實履行其賠償責任，且日後得以知曉尊重法紀，並考量本案犯罪情節及所造成之損害，認尚有賦予其一定負擔之必要，是依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應於緩刑期間內，依附件二所示本院調解筆錄之內容，各向告訴人Ａ０３、Ａ０６支付損害賠償金額；倘被告未遵期履行前開緩刑之負擔且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官自得向法院聲請依刑法第75條之1第1項第4款之規定，撤銷其緩刑宣告，附此敘明。
四、沒收部分：㈠被告就本案所取得之犯罪所得1,000元，業已全數繳回並經本
院扣案乙節，已如前述，應依刑法第38條之1第1項前段規定，諭知沒收。
㈡按「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不
問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第25條第1項定有明文。查本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告並未實際經手、亦未取得分文（見本院卷第45頁），是被告並未終局保有所有權或事實上處分權，如宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官温雅惠提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 25 日
刑事第二十庭 法 官 林芳如以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判正本之日起算。
書記官 劉欣怡中 華 民 國 115 年 3 月 25 日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之2意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 犯罪事實 主 文 1 起訴書附表編號1 莊宥綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 起訴書附表編號2 莊宥綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 起訴書附表編號3 莊宥綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 起訴書附表編號4 莊宥綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 起訴書附表編號5 莊宥綸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附件一：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第49886號被 告 莊宥綸 男 31歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路00巷0弄00號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、莊宥綸於民國114年7月中旬，先基於參與組織之犯意加入成員包含Telegram暱稱「舉步生風」、「猥瑣哥」之三人以上、以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織，擔任取簿手，「舉步生風」承諾莊宥綸每次取簿可獲得價新臺幣（下同）1600元之報酬。莊宥綸與「舉步生風」、「猥瑣哥」及其餘詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、無正當理由以詐術收集他人金融帳戶、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員LINE暱稱「昱美包裝～余世文」於114年7月30日許，佯稱可提供家庭代工工作機會，惟須提供提款卡及密碼以購買材料云云，致Ａ０２陷於錯誤，於114年8月5日19時8分許，在彰化縣○○鄉○○村○○路0段000號之統一超商薪世麥門市，將其名下之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶），寄至臺中市○里區○○街000號之統一超商多田門市，由莊宥綸於114年8月6日18時51分許領取之，並於同日19時58分許，在臺中市北屯區敦和三街靠近敦和路處空地，將提款卡包裹轉交予「猥瑣哥」。嗣詐欺集團取得郵局帳戶，再以附表所示之方式詐欺Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６，致其等均陷於錯誤，於附表所示之時間，將款項匯入郵局帳戶，而製造金流斷點，掩飾與隱匿贓款去向及所在。
二、案經Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告莊宥綸於警詢及偵訊中坦承不諱，核與告訴人Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６於警詢中之指訴情節大致相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、監視器影像截圖、對話紀錄截圖、匯款明細截圖等在卷可按。足認被告任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶、第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「舉步生風」、「猥瑣哥」及其餘詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。
被告就附表編號1所犯之罪；就附表編號2-4所犯之罪，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重依加重詐欺罪論處。被告所犯5次加重詐欺取財罪間，犯意各別、行為互殊、被害人相異，請予分論併罰。被告未扣案之犯罪所得，併請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 114 年 12 月 3 日
檢 察 官 温雅惠本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 12 月 10 日
書 記 官 林閔照附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表編號 告訴人 詐欺手法 匯款時間 匯款金額 1 Ａ０２ 詐欺集團成員LINE暱稱「昱美包裝～余世文」於114年7月30日許，佯稱可提供家庭代工工作機會，惟須提供提款卡及密碼以購買材料云云，致Ａ０２陷於錯誤，於右列時間，將右列提款卡寄送予詐欺集團。 114年8月5日19時8分 郵局帳戶內存款1700元 2 Ａ０３ 詐欺集團成員Instagram暱稱「王曉雪」於114年8月7日19時36分許，佯稱可販售「普濟王巡印章」2組，惟因交貨便訂單顯示異常，需依指示操作網路銀行進行實名認證云云，致Ａ０３陷於錯誤，於右列時間，將右列金額匯入Ａ０２郵局帳戶。 114年8月7日20時33分 4萬9985元 3 Ａ０４ 詐欺集團成員Instagram暱稱「悅寶寶」於114年8月7日許，佯稱可贈送籃球，惟因交貨便訂單顯示異常，需依指示操作網路銀行進行實名認證云云，致Ａ０４陷於錯誤，於右列時間，將右列金額匯入Ａ０２郵局帳戶。 114年8月7日23時51分 4萬3996元 4 Ａ０５ 詐欺集團成員Threads暱稱「劉慧芳」於114年8月7日許，佯稱可販售球員卡片，惟因交貨便訂單顯示異常，需依指示操作網路銀行進行實名認證云云，致Ａ０５陷於錯誤，於右列時間，將右列金額匯入Ａ０２郵局帳戶。 114年8月8日0時35分 5萬49元 5 Ａ０６ 詐欺集團成員Threads暱稱「王曉燕」於114年8月7日19時許，佯稱可贈送安全帽，惟因交貨便訂單顯示異常，需依指示操作網路銀行進行實名認證云云，致Ａ０６陷於錯誤，於右列時間，將右列金額匯入Ａ０２郵局帳戶。 114年8月7日20時44分 2萬6026元