臺灣臺中地方法院刑事判決114年度審金訴字第1846號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 PHAN ANH DAT(潘英達)男 (上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第542
88、55130、56602號），被告於準備程序中為有罪陳述，經本院裁定依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文PHAN ANH DAT(潘英達)犯如附表所示之罪，各處如附表「罪刑欄」所示之刑。並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
未扣案之犯罪所得新臺幣4千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
被訴關於被害人張玟萱、林冠鑫部分均公訴不受理。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除下列事項應予補充更正外，餘均引用檢察官起訴書及114年度蒞字第1809號補充理由書之記載（如附件一、二；起訴書附表編號2、4均除外，由本院另為不受理之諭知）：
㈠附表編號6提領時間欄編號②所載「13時02分許」應更正為「1
3時03分許」（見林秀柑彰化商業銀行帳戶交易明細，偵56602卷第33頁）。
㈡附表編號6詐欺方式所載「向郭鍾宏佯稱」應更正為「向劉文斌佯稱」。
㈢附表編號7匯款時間欄編號②所載「12時46分許」應更正為「1
2時54分許」（見孫啟銘華南商業銀行帳戶交易明細，偵56602卷第31頁）。
㈣附表編號7、8匯入帳戶欄所載「帳號000-0000000000號帳戶
」均應更正為「帳號000-000000000000號帳戶」（見孫啟銘華南商業銀行帳戶交易明細，偵56602卷第31頁）。㈤附表編號10提領時間欄編號①、②所載「14時59分許」、「15
時許」應更正為「15時01分許」、「15時05分許」。（見李致嘉兆豐商業銀行帳戶交易明細，偵56602卷第33頁）。
㈥附表編號13提領地點欄編號所載「緩起超商新美門市」應更
正為「統一超商新美門市」。（見監視器錄影面截圖，偵56602卷第77頁）。
㈦證據部分補充「被告於本院準備程序及簡式審判程序之自白」外，。
二、論罪科刑：㈠核被告PHAN ANH DAT(潘英達)如附表所為，均係犯刑法第339
條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈢被告所為上開犯行，與「阿新」、「吳姓工頭」等各該參與
之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應以共同正犯論。
㈣被告各所犯如附表所示之前揭2罪，雖犯罪時、地在自然意義
上並非完全一致，惟係基於實施詐欺之單一犯罪目的而為，且時間上相互重疊，彼此亦具重要關聯性，是被告前揭犯行，應論以想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以3人以上共同犯詐欺取財罪。
㈤被告所犯上開各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥爰審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重
刑罰，被告正值青壯之年，不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，加入詐欺集團擔任車手之工作，提領贓款後再將贓款轉交上手，以隱匿詐欺所得去向，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，造成被害人等財產損失及精神痛苦；另斟酌被告參與本案犯罪之分工、被害人等所受損失金額高低，並考量其犯後尚能坦承犯行，然未能與被害人等和解以賠償損失；再衡酌被告之前科素行（參法院前案紀錄表）；兼衡被告自陳為高中畢業之智識程度，需扶養照顧父母，經濟狀況普通（見本院卷第208頁）等一切情狀，各核情量處如附表「罪刑欄」所示之刑，以示懲儆。至於被告想像競合所犯之輕罪即洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟本院整體衡量被告侵害法益之程度、經濟狀況等情狀，認本院所處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要，附此說明。
㈦關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於
執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照）。經查，依法院前案紀錄表所示，被告另涉犯多起詐欺案件正在審理中，將來有與本案數罪合併定執行刑之可能，是揆諸前揭說明，應待被告所犯數罪全部判決確定後，如符合定執行刑之要件，由檢察官合併聲請裁定為宜，故本案不定應執行之刑，併此說明。
三、經查被告為越南籍人士，被告本件所為有害我國社會治安，且被告因本案已受有期徒刑以上刑之宣告，自不適宜在我國停留，爰依刑法第95條規定，併宣告被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
四、沒收部分：㈠被告因本案犯行，取得新臺幣（下同）4000元之報酬，業經
其於本院準備程序時供認在卷（見本院卷第193頁），此部分犯罪所得固未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡洗錢防制法第25條雖規定：「犯第19條之罪，洗錢之財物或
財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟考量被告僅係依上手指示領取被害人等遭詐騙款項，其領款後隨即將贓款轉交上手，而喪失對所收受贓款之管理、處分權限，且被告實際取得之報酬，與所收取之贓款相較，數額不高，倘對其宣告沒收所經手收受之贓款，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予諭知沒收、追徵。
五、公訴不受理部分：㈠公訴意旨略以：被告潘英達加入本案詐欺集團擔任提領車手
之工作，並與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯意聯絡，由本案詐欺集團成員利用起訴書附表編號2、4所示詐欺方式，詐欺被害人張玟萱、林冠鑫，致使渠等均陷於錯誤，而於起訴書附表編號2、4所示匯款時間，匯款起訴書附表編號
2、4所示金額，進入起訴書附表編號2、4所示帳戶內，再由被告依照「阿新」指示，於起訴書附表編號2、4所示提領時間，前往起訴書附表編號2、4所示提領地點，持起訴書附表編號2、4所示帳戶金融卡，提領起訴書附表編號2、4所示金額之款項，再分別將得手款項取回本案詐欺集團上手為其租賃之不詳住處，交付上手收水，藉此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪之不法所得，因認被告涉有刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。
㈡按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。
㈢被告於民國114年7月20日起，加入真實姓名、年籍不詳社群
軟體臉書暱稱「NGOTAN」所屬之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織，並擔任提領車手之工作。被告並與該詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯意聯絡，由本案詐欺集團成員利用下述方式，詐欺被害人張玟萱、林冠鑫，致使其2人均陷於錯誤，而於下述附表所示匯款時間，匯款各該金額，進入各該帳戶內，再由被告依照「阿新」指示，於下述附表所示時、地，持各該帳戶金融卡提領各該款項，再分別將得手款項取回本案詐欺集團上手為其租賃之不詳住處，交付上手收水，藉此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪之不法所得：被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 林冠鑫 （提告） 詐欺集團成員於114年6月起，利用不詳LINE帳號向林冠鑫佯稱：可以利用「hero」投資網站參與投資獲利云云。 114年7月22日18時51分許 7萬8,000元 台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 114年7月23日0時16分許 臺中市○○區○○路00號台中商業銀行台中港分行 3萬8,000元 張玟萱 （提告） 詐欺集團成員於114年7月18日起，以INSTAGRAM「Stella」、「張舜澤」、LINE「銘仕商行」向張玟萱佯稱：可以利用指定之投資網站，以買低賣高方式投資虛擬貨幣獲利云云。 114年7月21日14時17分許 15萬元 台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①114年7月21日15時1分許 ②114年7月21日15時2分許 臺中市○○區○○路000號統一超商海濱門市 ①2萬元 ②2萬元
被告就此涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以114年度偵字第49993、50372號提起公訴，於114年11月21日繫屬於本院，由本院以114年度審金訴字第1387號案件受理，並於114年11月27日宣判在案，有上揭案件之起訴書、法院前案紀錄表在卷可考。
㈣觀諸被告前案與本案經起訴關於被害人張玟萱、林冠鑫之犯
罪事實，均係同一被害人遭相同方式詐騙後，先後匯出之款項，是本案與前案之犯罪事實，係屬同一案件。是檢察官就相同被害人先起訴，而前案於114年11月21日即繫屬本院，本案再為起訴，於114年12月16日繫屬本院，此亦有臺灣臺中地方檢察署函文上之本院收狀戳章附卷足稽，是本案既係就同一案件重複起訴，且繫屬在後，揆諸上開說明，諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟第273條之1、第299 條第1 項前段、第303條第2款，判決如主文。
本案經檢察官張容姍提起公訴，檢察官何宗霖到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 4 月 7 日
刑事第十九庭 法 官 李宜璇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 巫惠穎中 華 民 國 115 年 4 月 8 日◎附錄論罪科刑之法條中華民國刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
【附表】編號 犯 行 罪 刑 1 被害人楊清國部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 2 被害人郭鍾宏部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。 3 被害人陳瑞暘部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。 4 被害人劉文斌部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 5 被害人王朝南部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 6 被害人馮曜晨部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 7 被害人王建南部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。 8 被害人凃柏逸部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。 9 被害人陳宜萍部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 10 被害人詹雅樺部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。 11 被害人馬文杰部分 PHAN ANH DAT(潘英達)犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。【附件一】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第54288號114年度偵字第55130號114年度偵字第56602號被 告 PHAN ANH DAT上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、潘英達於民國114年7月21日前某時起，加入真實姓名、年籍不詳社群軟體臉書暱稱「NGOTAN」（中文：阿新）所屬之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（涉犯組織犯罪防制條例罪部分業經另案起訴、下稱本案詐欺集團），並擔任提領車手之工作。潘英達並與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯意聯絡，由本案詐欺集團成員利用附表所示詐欺方式，詐欺附表所示之被害人，致使渠等均陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額，進入附表所示帳戶內，再由潘英達依照阿新指示，於附表所示提領時間，前往附表所示提領地點，持附表所示帳戶金融卡，提領附表所示金額之款項，再分別將得手款項取回本案詐欺集團上手為其租賃之不詳住處，交付上手收水，藉此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪之不法所得。嗣因附表所示被害人等察覺遭詐，訴警查辦而查悉上情。
二、案經楊清國、張玟萱、郭鍾宏、林冠鑫訴由臺中市政府警察局清水分局;劉文斌、王朝南、馮曜晨、王建南、凃柏逸、陳宜萍、詹雅樺、馬文杰訴由臺中市政府警察局大甲分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告潘英達於警詢時暨偵訊中之供述 ①坦承依照「阿新」指示，於附表所示提領時間，前往附表所示提領地點，持附表所示帳戶金融卡，提領附表所示金額之款項，並將得手款項取回上手為其租賃之租屋處交付之事實。 ②坦承約定為每持一張提款卡提領可得新臺幣（下同）500元報酬之事實。 2 證人即附表所示被害人於警詢時之指訴 證明其等受詐欺而於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額，進入附表所示帳戶內之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人郭鍾宏與詐欺集團成員之對話紀錄截圖、匯款證明 ①證明附表所示被害人受詐欺之過程。 ②證明附表所示被害人受詐欺而於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額，進入附表所示帳戶內之事實。 4 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號1所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 5 台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號2所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 6 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號3所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 7 台中商業銀行帳號000-000000000000 號帳戶交易明細表 證明於附表編號4所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 8 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號5所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 9 臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號6所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 10 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號7、8所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 11 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號6所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 12 兆豐商業銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號9、10所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 13 臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細表 證明於附表編號11、12、13所示匯款時間，有附表所示匯款金額，匯入左列帳戶內，並於附表所示提領時間，遭提領附表所示金額之事實。 14 附表所示提領地點之監視錄影畫面截圖 證明被告潘英達於附表所示提領時間，前往附表所示提領地點，提領款項之事實。 15 員警職務報告 證明本件查獲經過。
二、核被告潘英達所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為而觸犯上開2罪名，為想像競合犯，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪論處。被告與本案詐欺集團成員共同詐欺附表所示被害人行為，犯意各別、法益互異，請予分論併罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 114 年 11 月 25 日
檢 察 官 張容姍本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 12 月 10 日
書 記 官 林建宏附錄所犯法條中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 楊清國 （提告） 詐欺集團成員於114年7月11日8時4分許，以LINE「慧慧」向楊清國佯稱：其經營「SHEIN」網拍店收入不錯，邀請楊清國一同參與註冊開設店面獲利云云。 114年07月21日10時46分許 3萬元 曾子騰中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①114年7月21日11時56分許 ②114年7月21日11時57分許 ③114年7月21日11時58分許 臺中市○○區○○路000號全家清水中山門市 ①2萬元 ②1,000元 ③9,000元 2 張玟萱 （提告） 詐欺集團成員於114年7月18日起，以LINE「張舜澤」、「銘仕商行」向張玟萱佯稱：可以投資虛擬貨幣獲利云云。 114年07月21日13時42分許 15萬元 曾子騰台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ①114年7月21日14時43分許 ②114年7月21日14時48分許 ③114年7月21日14時49分許 ④114年7月21日14時50分許 ⑤114年7月21日15時1分許 ⑥114年7月21日15時2分許 ⑦114年7月21日15時4分許 ⑧114年7月21日15時6分許 ①臺中市○○區○○路000號全家清水中山門市 ②臺中市○○區○○路000號彰化銀行清水分行) ③臺中市○○區○○路000號萊爾富中縣中華店 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元 ⑦2萬元 ⑧9,000元 3 郭鍾宏 （提告） 詐欺集團成員於114年7月15日16時許，以LINE「張雪」向郭鍾宏佯稱：欲與其交友、約會，需要加入「星空俱樂部」並註冊成為會員云云。 114年7月21日18時18分許 1萬元 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 114年7月21日20時55分許 臺中市○○區○○路00號清水南社郵局豐原48支局 1萬5元 4 林冠鑫 （提告） 詐欺集團成員於114年6月間，以不詳LINE帳號向林冠鑫佯稱：可以至「heroflrst」網站參與投資獲利云云。 114年07月22日18時51分許 7萬8,000元 台中商業銀行帳號000-000000000000 號帳戶 ①114年7月22日19時9分許 ②114年7月22日19時10分許 臺中市○○區○○路000號台中商銀清水分行 ①8萬元 ②2萬元 5 陳瑞暘 （不提告） 詐欺集團成員於114年7月間起，以推特不詳帳號向陳瑞暘佯稱：有一投資項目，可以透過投資傭金複利獲利云云。 114年07月23日17時04分許 2萬元 朱彬豪國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 114年7月23日17時42分許 臺中市○○區○○路000號統一超商清峰門市 2萬元 6 劉文斌 (提告) 詐欺集團成員於114年7月23日14時30分許，請劉文斌加入交友軟體認識其他網友，向郭鍾宏佯稱：欲與其約炮約會活動，須依其指示操作云云。 114年07月25日12時30分許 16萬元 林秀柑臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①114年7月25 日13時02分 許 ②114年07月 25日13時02 分許 臺中市○○區鎮○路00號(臺灣土地銀行大甲分行) ①6萬元 ②6萬元 114年07月25日13時30分許 20萬元 林秀柑彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 114年07月25日14時40分許 臺中市○○區○○路000○000號(第一商業銀行大甲分行) 2萬元 114年07月25日14時41分許 臺中市○○區○○路000○000號(第一商業銀行大甲分行) 2萬元 114年07月25日14時42分許 臺中市○○區○○路000○000號(第一商業銀行大甲分行) 2萬元 114年07月25日14時44分許 臺中市○○區○○路000號(彰化商業銀行大甲分行) 3萬元 114年07月25日14時45分許 臺中市○○區○○路000號(彰化商業銀行大甲分行) 3萬元 114年07月25日14時48分許 臺中市○○區○○路000○0號(國泰商業銀行大甲分行) 2萬元 114年07月25日14時55分許 臺中市○○區○○路000號(萊爾富超商大甲芋香店) 1萬元 7 王朝南 (提告) 詐欺集團成員於114年6月28日起，以臉書不詳帳號向王朝南佯稱：有一投資項目，可以透過保證獲利，穩賺不賠云云。 ①114年07月25日12時46分許 ②114年07月25日12時46分許 ③114年07月25日12時56分許 ①5萬元 ②3萬元 ③2萬元 孫啟銘華南商業銀行帳號000-0000000000號帳戶 ①114年07月25日13時26分許 ②114年07月25日13時27分許 ③114年07月25日13時28分許 ④114年07月25日13時29分許 臺中市○○區○○路0號(華南商業銀行大甲分行) ①3萬元 ②3萬元 ③3萬元 ④1萬元 8 馮曜晨 (提告) 詐欺集團成員於114年5月中旬某日，以Threads不詳帳號向馮曜晨佯稱：有投資股票，可以透過投資穩賺不賠云云。 ①114年07月26日12時26分許 ②114年07月26日12時26分許 ①5萬元 ②5萬元 孫啟銘華南商業銀行帳號000-0000000000號帳戶 ①114年07月 26日12時45 分許 ②114年07月 26日12時46分許 ③114年07月26日12時47分許 ④114年07月26日13時04分許 ①臺中市○○ 區○○路0號 (華南商業銀 行大甲分行) ②臺中市○○ 區○○路000 號(萊爾富超 商大甲芋香 店) ①3萬元 ②3萬元 ③3萬元 ④1萬元 9 王建南 (提告) 詐欺集團成員於114年7月13日18時20分許，請王建南加入交友軟體加入會員，向王建南佯稱：可以選援交對象不限時間、次數約會，須依其指示操作云云 ①114年07月26日14時31分許 ②114年07月26日14時32分許 ①5萬元 ②1萬8000元 李致嘉兆豐商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ①114年07月26日14時59分許 ②114年07月26日15時00分許 臺中市○○區○○路0段0000號(兆豐銀行大甲分行) ①3萬元 ②3萬元 10 凃柏逸 (提告) 詐欺集團成員於114年6月28日某時許，請凃柏逸加入交友軟體認識加入會員，向凃柏逸佯稱：交友約會活動，須依其指示操作云云 114年07月26日14時52分許 5萬元 李致嘉兆豐商業銀行帳號000-00000000000號帳戶 ①114年07月 26日14時59 分許 ②114年07月 26日15時許 ③114年07月 26時15時07 分許 ①臺中市○○區○○路0段0000號(兆豐銀行大甲分行) ②臺中市○○ 區○○路00 號(全家超商 大甲好運店) ①3萬元 ②2萬元 ③8,000元 11 陳宜萍 (提告) 詐欺集團成員於114年7月24日14時許起，以LINE不詳帳號向陳宜萍佯稱：有一投資項目，可以繳交會費報明牌，惟須依其指示操作云云。 114年07月25日15時21分許 3萬元 孫啟銘臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①114年07月 25日15時45 分許 ②114年07月 25日15時46 分許 臺中市○○區○○○路000號(統一超商金大安門市) ①2萬元 ②1萬元 12 詹雅樺 (提告) 詐欺集團成員於114年7月16日起，以Threads不詳帳號向詹雅樺佯稱：有一投資項目，可以加入會員投資獲利云云。 114年07月25日17時59分許 3萬元 孫啟銘臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①114年07月 25日18時33 分許 ②114年07月 25日18時33 分許 臺中市○○區○○路0段000號(統一超商義和門市) ①2萬元 ②1萬元 13 馬文杰 (提告) 詐欺集團成員於114年7月12日起，以抖音不詳帳號向馬文杰佯稱：有一投資項目，可以透過投資獲利云云。 114年07月26日10時34分許 3萬元 孫啟銘臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 ①114年07月 26日11時26 分許 ②114年07月26日11時27分許 臺中市○○區○○路000號(緩起超商新美門市) ①2萬元 ②1萬元【附件二】臺灣臺中地方檢察署檢察官補充理由書
114年度蒞字第18019號被 告 PHAN ANH DAT
年籍詳卷上列被告因詐欺等案件，業經本署檢察官提起公訴（本署114年度偵字第54288號），現由貴院審理中（114年度審金訴字第1846號），茲提出補充理由如下：
壹、證據清單
一、證據名稱：更正起訴書附表編號11告訴人陳宜萍之警詢筆錄、報案紀錄、與詐欺集團之對話紀錄、網路匯款明細、告訴人之國泰世華銀行帳戶封面照片等資科。
二、待證事實：證明附表編號11之事實。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 115 年 1 月 21 日 檢 察 官 何宗霖