臺灣臺中地方法院刑事判決114年度金訴字第1943號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 劉祐瑄上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（114年度偵字第16768號），本院判決如下：
主 文本件不受理。
理 由
一、追加起訴意旨略以：被告劉祐瑄明知金融、加密貨幣等帳戶係個人財產交易進行之表徵，可預見擅自提供予不詳他人使用，足以使實際使用者隱匿其真實身分與他人進行交易，從而逃避追查，對於他人藉以實施財產犯罪、洗錢等行為有所助益。惟被告仍基於縱使他人利用其上開帳戶實施詐欺財產犯罪及洗錢等犯行亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢犯意，於民國113年4月9日，將其申辦之MaiCoin加密貨幣交易所帳戶（綁定其申辦之郵局帳戶【帳號：00000000000000號；下稱本案郵局帳戶】），交予自稱「小艾琳」、「陳雨飛」及其他身分不詳之人組成之詐欺集團（下稱本案詐團）成員使用，而容任上開帳戶供作本案詐團成員進行詐欺犯罪所得之匯款、轉帳、提款等洗錢之用。嗣後本案詐團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意聯絡，上網以附表所載方式詐欺如附表所示之被害人湯啟明等34人（無證據證明劉祐瑄交付帳戶時，主觀上知悉該詐欺集團將以網路散布方式詐欺他人），致渠等陷於錯誤，依指示於附表所載時間，匯款附表所載金額至本案郵局帳戶後，被告再提升其犯意至參與收受詐欺所得財物及洗錢行為之犯意聯絡，依本案詐團成員指示，與本案詐團成員共同以上開MaiCoin帳戶購買USDT（中文名：泰達幣）後，轉至本案詐團用以洗錢之其他泰達幣錢包，以此方式共同隱匿犯罪所得。因認被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。
二、按檢察官於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪追加起訴，為刑事訴訟法第265條第1項所明定。而所謂「與本案相牽連之犯罪」，係指刑事訴訟法第7條所定之相牽連案件，亦即㈠一人犯數罪；㈡數人共犯一罪或數罪；㈢數人同時在同一處所各別犯罪；㈣犯與本罪有關之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪。因此，本案經起訴後，倘檢察官就非屬與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪追加起訴，其追加起訴之程序即與法律規定之要件不合，應依刑事訴訟法第303條第1款之規定諭知不受理之判決。又追加起訴與本案合併審判，目的在訴訟經濟及妥速審判，是同法第7條第1款「一人犯數罪」及第2款「數人共犯一罪或數罪」所稱之「人」，係指同法第265條第1項本案起訴書所載之被告而言，並不及於因追加起訴後始為被告之人。否則案件將牽連不斷，勢必延宕訴訟，有違上開追加訴訟之制度目的，據此，刑事訴訟法第265條第1項所指與「本案」相牽連之犯罪，應僅限於與「檢察官最初起訴之案件」相牽連者，而不及於事後追加起訴之犯罪，如此方符合追加起訴之法定限制要件，並無礙於妥速審判與被告之訴訟防禦權，倘檢察官追加起訴之犯罪與「檢察官最初起訴之案件」不具聯繫因素，而僅與「本案」追加起訴後之其他案件具有聯繫因素者，即不許再追加該另案。
三、經查，臺灣臺中地方檢察署檢察官前以113年度偵字第55261號起訴另案被告賴雅瑩等涉犯詐欺等案件，由本院以114年度原金訴字第47號案件審理（下稱本訴），後檢察官復以被告劉祐瑄涉嫌與另案被告賴雅瑩等人「數人共犯一罪」為由，以114年度偵字第13912號為追加起訴，由本院以114年度金訴字第1241號案件審理（下稱甲案），可知甲案本身已屬追加起訴案件，並非最初起訴之案件，則本案係對事後追加起訴之甲案，再為追加起訴，已非針對最初起訴案件為追加（與最初起訴案件即本訴之被害人俱不相同，亦無相牽連關係），揆諸上開說明，與刑事訴訟法第265條規定之追加起訴要件即有不符，應認本件追加起訴之程序違背法律規定，爰依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，不經言詞辯論，逕為不受理之判決。又本件係以程序判決駁回，尚不生實質確定力，檢察官就本件追加起訴書所示被告犯嫌，日後自得循一般程序加以起訴，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官張國強追加起訴。中 華 民 國 114 年 7 月 21 日
刑事第十四庭 法 官 林芳如以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 譚系媛中 華 民 國 114 年 7 月 21 日
附表：
編號 被害人 詐騙方式 遭騙匯款時間 遭騙匯款金額 1 湯啟明 假投資 113年4月25日15時15分 臨櫃匯款新臺幣（下同）135,000元 2 楊靜林 假投資 113年5月5日17時58分 網路轉帳42,591元 3 陳威權 假投資 113年4月28日20時16分 113年4月28日20時18分 網路轉帳150,000元 網路轉帳150,000元 4 廖榮照 假投資 113年5月5日15時5分 113年5月5日15時4分 113年5月5日15時4分 網路轉帳100,000元 網路轉帳100,000元 網路轉帳100,000元 5 陳思蓉 假投資 113年5月8日10時45分 113年5月8日10時47分 網路轉帳100,000元 網路轉帳100,000元 6 吳容儀 假投資 113年4月24日13時03分 網路轉帳100,000元 7 王麗娜 假投資 113年5月1日22時01分 113年5月1日22時00分 113年5月1日21時58分 113年5月1日21時51分 網路轉帳10,000元 網路轉帳30,000元 網路轉帳30,000元 網路轉帳30,000元 8 李玟萱 假投資 113年5月6日8時51分 網路轉帳70,000元 9 林士勛 假投資 113年5月6日9時51分 網路轉帳30,000元 10 曾薏丞 假投資 113年4月29日10時43分 網路轉帳350,000元 11 施足燕 假投資 113年4月30日11時58分 臨櫃匯款100,000元 12 陳又瑄 假投資 113年5月8日9時57分 113年5月8日9時57分 網路轉帳100,000元 網路轉帳100,000元 13 魏佑玲 假投資 113年5月8日9時37分 113年5月8日9時40分 113年5月8日9時48分 113年5月8日9時50分 ATM轉帳30,000元 ATM轉帳30,000元 ATM轉帳30,000元 ATM轉帳10,000元 14 陳嬿如 假投資 113年4月29日9時24分 113年4月29日9時25分 113年4月29日9時25分 網路轉帳10,000元 網路轉帳10,000元 網路轉帳10,000元 15 丁瑩瑩 假投資 113年5月6日9時19分 113年5月6日9時20分 網路轉帳100,000元 網路轉帳66,000元 16 黃郁舒 假投資 113年4月26日9時4分 113年4月26日9時6分 113年4月30日9時43分 113年4月30日9時45分 113年4月30日9時58分 113年4月30日9時59分 113年4月30日9時55分 113年4月30日9時59分 網路轉帳100,000元 網路轉帳90,000元 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 自動存款機26,000元 自動存款機4,000元 17 戴郁宸 假投資 113年5月6日9時13分 網路轉帳50,000元 18 林宏懿 假投資 113年4月29日8時48分 113年5月6日8時48分 網路轉帳100,000元 網路轉帳170,000元 19 張志傑 假投資 113年4月30日18時50分 網路轉帳30,000元 20 王薏雯 假投資 113年5月6日10時53分 網路轉帳30,000元 21 邱毓涵 假投資 113年4月30日10時53分 臨櫃匯款60,000元 22 李芊豫 假投資 113年4月26日11時09分 113年5月6日9時30分 網路轉帳50,000元 網路轉帳66,000元 23 陳薏茹 假投資 113年5月1日19時38分 113年5月1日19時39分 113年5月1日19時41分 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 網路轉帳100,000元 24 王鄀茜 假投資 113年4月26日10時10分 臨櫃匯款650,000元 25 羅國華 假投資 113年4月23日10時08分 網路轉帳50,000元 26 郭爲佳 假投資 113年5月2日10時36分 113年5月2日10時38分 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 27 陳瑞珠 假投資 113年4月30日9時10分 113年5月6日8時57分 網路轉帳40,000元 ATM轉帳33,000元 28 徐佩玉 假投資 113年5月5日16時58分 113年5月6日8時44分 113年5月6日8時45分 113年5月8日10時10分 網路轉帳35,000元 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 ATM轉帳30,000元 29 陳榮全 假投資 113年4月22日14時35分 113年4月22日14時52分 113年4月23日10時57分 113年4月23日10時55分 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 30 王鈴華 假投資 113年4月22日8時56分 網路轉帳100,000元 31 陳瑩瑜 假投資 113年4月23日10時25分 113年4月23日10時29分 網路轉帳50,000元 網路轉帳50,000元 32 彭麗文 假投資 113年4月30日9時39分 網路轉帳30,000元 33 楊心惠 假投資 113年5月1日18時57分 113年5月1日18時58分 113年5月5日19時47分 網路轉帳50,000元 網路轉帳20,000元 網路轉帳50,000元 34 廖雪妙 假投資 113年4月22日11時25分 網路轉帳50,000元