臺灣臺中地方法院刑事判決114年度金訴字第3654號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 余承峰上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第11834號、第16948號、第17119號、第23410號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ１５犯如附表「主文」欄所示之罪，各處如附表「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年拾壹月。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件，僅引用關於Ａ１５被訴部分；Ａ１４、Ａ１７已由本院審結，至Ａ１６被訴部分由本院另行審結）：
㈠、犯罪事實一倒數第7行「於同年9月底」應更正為「於同年10月底」；附表一「金融帳戶」欄中「Ａ０３之臺中銀行帳戶」應更正為「Ａ０３之台中銀行帳戶」、「收取方式」欄中「在臺中市○○區○○○道000號之空軍一號貨運站」應更正為「在臺中市○○區○○○道0段000號之空軍一號貨運站」、「承拓商旅」應更正為「台中拓程商旅」；附表二編號3「時間、地點、方式」欄中「113年11月7日10時50分許」應更正為「113年11月7日10時19分許」；附表二編號8「時間、地點、方式」欄中「113年11月11日11時26分許」應更正為「113年11月11日11時25分、28分許」；附表二編號10「提領時、地及方式」欄中「113年12月5日13時33分許」應更正為「113年12月5日13時33分至34分許」。
㈡、增列「被害人Ａ０３之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、車輛詳細資料報表、同案被告Ａ１４於114年2月25日之指認犯罪嫌疑人紀錄表、同案被告Ａ１４領取包裏之監視器錄影畫面擷圖、車牌號碼000-0000號之叫車紀錄、台中拓程商旅之監視器錄影畫面及入住資料、同案被告Ａ１４與同案被告Ａ１６間對話紀錄擷圖、同案被告Ａ１４與被告Ａ１５間LINE通話譯文、告訴人Ａ１１之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ａ１０之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、臺中市政府警察局第六分局工業區派出所受理各類案件紀錄表及受(處)理案件證明單、告訴人Ａ０９之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ａ０６之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ａ１２之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ａ０４之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ａ０８之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ａ０７之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、虛擬貨幣交易紀錄截圖、告訴人Ａ０５之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、同案被告Ａ１４於113年12月22日之指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告於114年1月22日指認犯罪嫌疑人紀錄表、同案被告Ａ１６於114年2月10日之指認犯罪嫌疑人紀錄表、告訴人Ａ１３之報案資料即內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局溪湖分局114年2月23日、113年11月21日偵查報告書、同案被告Ａ１４於113年12月26日之指認犯罪嫌疑人紀錄表、同案被告Ａ１４提領款項之監視器錄影畫面擷圖、本院收據、被告於本院準備程序及審理時之自白」為證據。
二、論罪科刑
㈠、被告Ａ１５行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定於民國115年1月21日修正公布，並於同月23日生效施行。修正前之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」修正後則規定為：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。 」，修正前規定如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，即得減輕其刑；而修正後則規定，並於檢察官偵查中首次自白之日起9個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，始得減輕其刑，該減輕其刑要件顯然較修正前為嚴苛，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用其行為時即修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。
㈡、核被告就如附表編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪；就如附表編號2至11所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈢、共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院107年度台上字第4444號判決意旨參照）。被告參與本案詐欺集團，雖未親自實施詐騙行為，而推由同犯罪集團之其他成員為之，然由同案被告Ａ１６指示向同案被告Ａ１４提款、領包裏，被告依指示向同案被告Ａ１４收水，堪認被告及參與上開犯行之其餘不詳成員間，具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，而就上開犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。
㈣、如附表編號2、3、6及9所示之告訴人等雖有數次轉帳行為，但就同一告訴人而言，詐欺行為人係以同一詐欺犯意，向同一告訴人施用詐術後，致該告訴人受騙而在密接時間內接續轉帳，詐欺行為人所為係侵害同一告訴人之同一法益，依一般社會健全觀念，視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應為接續犯而僅論以一罪。
㈤、復按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，其所謂「同一行為」係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。因此刑法修正刪除牽連犯之規定後，於修正前原認屬於方法目的或原因結果之不同犯罪，其間果有實行之行為完全或局部同一之情形，應得依想像競合犯論擬（最高法院97年度台上字第3494號判決參照）。被告就如附表編號2至11所為，均係一行為觸犯上開數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
㈥、又刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。故被告就如附表所示11次之三人以上共同犯詐欺取財罪，應屬犯意各別，行為互殊，予以分論併罰。
㈦、刑之減輕事由
1、修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」，被告於偵查及本院審理時均坦承本案加重詐欺犯行(見偵17119號卷第254頁，本院卷第631頁)，且如附表編號1至10所示之犯行並無犯罪所得，就如附表編號11所示之犯行所取得之犯罪所得業已繳回，此有本院收據附卷可稽(見本院卷第643頁)，應均依上開規定減輕其刑。
2、被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，且已繳回犯罪所得，符合洗錢防制法第23條3項之減刑要件，然其所犯如附表編號2至11所示之一般洗錢罪，均係想像競合犯之輕罪，均已從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，尚無從逕依上開規定減輕其刑，惟於量刑時仍應併予審酌上開減刑事由（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。
㈧、爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告正值青年、四肢健全，有從事勞動或工作之能力，不思循正當管道獲取財物，雖未直接詐騙告訴人等，惟其擔任收水工作，屬犯罪不可缺少之環節，危害社會治安與經濟金融秩序，復斟酌其參與犯罪程度屬被動接受指示，非主導犯罪之核心角色，兼衡及被告之犯罪動機、目的、犯後坦承犯行、迄未與被害人或告訴人等和解或賠償、其與同案被告Ａ１４僅提領如附表編號11所示之款項、被告之素行、被告已繳回犯罪所得、前揭應併予審酌之量刑事由、檢察官之量刑意見、復斟酌其自述之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況等一切情狀(見本院卷第632頁)，分別量處如附表所示之刑。衡酌被告所犯均係加重詐欺取財罪，各罪所侵害者均為財產法益，而非具有不可替代性、不可回復性之個人專屬法益，犯罪時間相近，且犯罪模式、行為態樣、手段均相同，責任非難重複程度較高，並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及行為人復歸社會之可能性，對被告所犯各罪為整體評價後，定應執行之刑如主文所示。另被告就如附表編號2至11所犯之想像競合犯之洗錢防制法第19條第1項後段之輕罪，固有應併科罰金刑之規定，惟本院整體觀察被告所為侵害法益之類型、犯罪所得、程度、經濟狀況以及所宣告有期徒刑刑度對於刑罰儆戒作用等各情，經充分評價行為之不法及罪責內涵後(最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照)，認均無必要再併科輕罪之罰金刑，附此敘明。
三、沒收
㈠、經查，被告於本院審理時供稱：我也是拿到新臺幣2,000等語（見本院卷第631頁），並業據其繳回扣案，此有本院收據在卷可稽(見本院卷第643頁)，應依刑法第38條之1第1項前段規定，於被告如附表編號11所示之罪刑項下宣告沒收之。
㈡、洗錢防制法第25條第1項、第2項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。被告與同案被告Ａ１４收取款項後，再轉交與上手，該款項核屬洗錢財物，本應依洗錢防制法第25條第1項規定沒收。惟考量被告係擔任收水，其得支配贓款之時間甚為短暫，所為與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而坐享犯罪利益之情狀顯然有別，參與犯罪情節難認甚重，綜合本案情節，認倘仍對其宣告沒收已移轉與其他共犯之財物（洗錢標的），不無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，就前述洗錢財物，不對被告宣告沒收、追徵。
四、不另為無罪
㈠、公訴意旨另以：被告就參與領取被害人林峰民提供之台中銀行帳戶之包裏，所涉除三人以上共同犯詐欺取財犯行外，另涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪等語。
㈡、參酌洗錢防制法第3條、第4條第2項之立法說明：「洗錢犯罪之處罰，其有關前置犯罪之聯結，並非洗錢犯罪之成立要件，僅係對於違法、不合理之金流流動起訴洗錢犯罪，作『不法原因之聯結』」「洗錢犯罪以特定犯罪為前置要件，主要著眼於對不法金流軌跡之追查，合理建構其追訴基礎，與前置之特定犯罪成立與否，或是否有罪判決無關。」等旨，可見同法第14條第1項之一般洗錢罪，與前置犯罪係不同構成要件之犯罪行為，前置犯罪行為係洗錢犯罪行為之「不法原因聯結」。而一般洗錢罪雖不以「前置犯罪已成立」或「前置犯罪所得已產生」為必要，兩者亦不具有時間先後之必然性，惟行為人需有實行洗錢之行為，在後續因果歷程中實現掩飾、隱匿前置犯罪所得之效果，具有不法原因之聯結，方得以成立一般洗錢罪。又刑法第25條所謂已著手於犯罪行為之實行，係指對於構成犯罪要件之行為，已開始實行者而言。若於著手此項要件行為以前之準備行動，係屬預備行為，除有處罰預備犯之明文，應依法處罰外，不能遽論以未遂犯。行為人若僅係單純取得所謂人頭帳戶，固得認係實行一般洗錢行為之準備階段，惟尚難遽認已著手於一般洗錢犯行（最高法院111台上字第4220號、第4222號判決意旨參照)。
㈢、查被告、同案被告Ａ１６、Ａ１４及詐欺集團成員共犯之上開犯行，固成立三人以上共同詐欺取財既遂犯行，然並無積極證據可認其等於領取被害人Ａ０３裝有金融機構帳戶資料之包裹時，帳戶內已有被害人遭詐欺而匯入之款項，則此階段尚未有何金流移動而製造金流斷點以隱匿可疑犯罪資產之情事，即與洗錢防制法為穩定金融秩序、促進金流透明而予以規範禁止之各項「洗錢」行為無涉，當無以洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪相繩之餘地。公訴意旨未予究明，認被告此部分犯行另涉有一般洗錢罪云云，容有誤會，然此部分若有罪，與其經論罪之前揭加重詐欺取財既遂罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。
五、不另為不受理
㈠、公訴意旨另以：被告招募同案被告Ａ１４參與本案詐欺集團，因認被告涉犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪嫌等語。
㈡、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之。又按案件依第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理判決，刑事訴訟法第8條前段、第303條第7款分別定有明文。次按組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，以行為人加入犯罪組織成為組織成員為構成要件，至其有否實施該組織所實施之犯罪活動則非所問。又為防範犯罪組織坐大，無論是否為犯罪組織之成員，如有招募使人加入犯罪組織之行為，即有處罰之必要，故106年4月19日修正公布、同年月21日施行之組織犯罪防制條例第4條第1項增訂招募他人加入犯罪組織罪。上開二罪之犯罪主體及客觀構成要件固屬有別，然行為人一旦加入犯罪組織，在未經自首或有其他積極事實足認已脫離該組織之前，其違法行為仍繼續存在，而為行為繼續之單純一罪。則行為人於參與犯罪組織之行為繼續中，倘本於便利犯罪組織運作之同一目的，而招募他人加入該組織，即屬一行為觸犯上開二罪名，應依想像競合犯論處，而非論以數罪（最高法院111年度台上字第4005號、110年度台上字第3581號、109年度台上字第4226號等判決意旨參照）。次按參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。行為人如持續參加組織活動或與組織保持聯絡，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬實質上一罪，至行為終了時，仍論為一罪。行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組織，並於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後加重詐欺取得數人之財產，依本院見解，僅應就事實上首次或最先繫屬法院該案之首次加重詐欺取財犯行，論以想像競合犯，而其後之加重詐欺取財犯行，則單獨論以加重詐欺取財罪，自不能再另與參與犯罪組織犯行論以想像競合，以免重複評價。又想像競合犯之一罪，如經實體判決確定，其想像競合之他罪，即使未曾審判，因原係裁判上之一罪，即屬同一案件，不能另行追訴，如再行起訴，即應諭知免訴之判決。是行為人因參與同一詐欺犯罪組織而先後犯詐欺取財數罪，如先繫屬之前案，法院僅依檢察官起訴之加重詐欺取財部分判決有罪確定，其既判力固及於未經起訴之參與犯罪組織罪；檢察官如再於後案起訴被告犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，參與犯罪組織部分為前案既判力所及，依法既應諭知免訴之判決，已與後案被訴之加重詐欺取財罪，失其單一性不可分關係，加重詐欺取財部分自無從為前案既判力所及。惟二罪既均經起訴，法院仍應依訴訟法上考察，而僅就加重詐欺取財部分論處罪刑，並於理由內說明不另為被訴參與犯罪組織部分免訴之諭知（最高法院110年度台上字第776號判決意旨參照）。
㈢、被告前因詐欺等案件，經臺灣士林地方檢察署檢察官提起公訴，於114年6月25日繫屬於臺灣士林地方法院（114年度審訴字第1304號，業於114年10月22判決在案，尚未確定），此有法院前案紀錄表1份、上開判決書及本院電話紀錄表（見本院卷第30頁，本院卷第531至540頁、第527頁)各1份在卷可憑，而本案係於同年8月4日始繫屬於本院，此有本院收受日期戳章（見本院卷第5頁）在卷可考。據被告供稱：本案跟臺灣士林地方法院114年度審字第1304號是同一團，且那案即已跟同案被告Ａ１６招募同案被告Ａ１４加入本案詐欺集團等語(見本院卷第631頁)，另參諸前案判決書，被告與同案被告Ａ１４為該案之共同被告，足證被告與同案被告Ａ１４隸屬同一詐欺集團，且卷內並無證據可認被告於介紹同案被告Ａ１４加入前曾脫離本案詐欺集團，或介紹同案被告Ａ１４加入不同之詐欺集團，堪認被告係於參與本案詐欺集團之行為繼續中，本於便利本案詐欺集團運作之同一目的，為維護或確保本案詐欺集團犯罪運作之繼續進行，因而招募同案被告Ａ１４加入本案詐欺集團，不僅時間上相互重疊，彼此亦具重要之關聯性，自應評價為一行為觸犯參與犯罪組織罪、招募他人犯罪組織罪之想像競合犯，該先繫屬之前案雖未論及被告招募他人加入犯罪組織罪部分，然揆諸前揭最高法院判決意旨，應認被告參與同一犯罪組織之繼續行為，已為前案之加重詐欺犯行所包攝，自不得於本案重複評價，是本案檢察官認被告招募他人加入犯罪組織罪犯行，再行提起公訴，顯為重複起訴，本應依刑事訴訟法第8條、第303條第7款規定，就被告被訴招募他人加入犯罪組織罪為公訴不受理之諭知，惟檢察官認此部分與已起訴之加重詐欺取財、一般洗錢罪，有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官黃立宇提起公訴，檢察官林宗毅到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 1 月 29 日
刑事第五庭 法 官 張雅涵以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 黃羽瑤中 華 民 國 115 年 1 月 30 日附錄本案論罪科刑法條刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表編號 犯罪事實 主文 1 如起訴書附表一所載（詐欺被害人Ａ０３部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 如起訴書附表二編號1所載（詐欺告訴人Ａ０４部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 如起訴書附表二編號2所載（詐欺告訴人Ａ０５部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 如起訴書附表二編號3所載（詐欺告訴人Ａ０６部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 5 如起訴書附表二編號4所載（詐欺告訴人Ａ０７部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 6 如起訴書附表二編號5所載（詐欺告訴人林芷涵部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 如起訴書附表二編號6所載（詐欺告訴人Ａ０９部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 8 如起訴書附表二編號7所載（詐欺告訴人Ａ１０部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 9 如起訴書附表二編號8所載（詐欺告訴人Ａ１１部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 如起訴書附表二編號9所載（詐欺告訴人Ａ１２部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 11 如起訴書附表二編號10所載（詐欺告訴人Ａ１３部分） Ａ１５三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之。附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第11834號114年度偵字第16948號114年度偵字第17119號
114年度偵字第23410號被 告 Ａ１４ 女 18歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○路0段000巷0弄0 0號
Ａ１５ 男 19歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○路00號 國民身分證統一編號：Z000000000號Ａ１６ 男 20歲（民國00年00月00日生） 住苗栗縣○○鎮○○00號 國民身分證統一編號：Z000000000號Ａ１７ 男 19歲（民國00年0月00日生） 住苗栗縣○○鎮○○0000號 居臺中市○區○○街000號17樓之27 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ１７與Ａ１６為朋友關係，Ａ１７因另案參與暱稱「天龍A呼叫天龍B」為首之詐欺集團，而與詐欺集團成員有聯繫管道，Ａ１７於民國113年9月間知悉Ａ１６有找尋工作之需求，Ａ１７遂有意將Ａ１６招募為本案詐欺集團成員，而基於招募他人加入犯罪組織之犯意（無證據證明Ａ１７有共犯Ａ１６加入本案詐欺犯罪組織後所犯本案詐欺犯行），在臺中市某處向Ａ１６告知所介紹之工作為詐欺車手後，將某不詳詐欺集團成員之通訊軟體飛機帳號聯絡方式傳送予Ａ１６，由Ａ１６與該名某不詳詐欺集團成員聯繫後，基於參與犯罪組織之犯意，加入本案由真實姓名年籍不詳、通訊軟體飛機暱稱「高進」、「澄子」等人所指揮之而具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團（Ａ１６所涉參與犯罪組織犯行，另由他署提起公訴，非本案起訴範圍），約定由Ａ１６擔任取簿及取款車手，負責領取詐欺被害人或詐欺集團交付之人頭帳戶提款卡，並於取卡後將卡片交付予其他詐欺集團成員，作為實施詐欺取財之犯罪工具，或依詐欺集團之指示提領詐欺贓款或，再將所得詐欺贓款循線交付予詐欺集團成員。Ａ１６參與本案詐欺集團後，為完成詐欺集團交付之取款詐欺工作，另基於招募他人加入犯罪組織之犯意，於113年9月間，於臺中市某處，招募Ａ１５加入本案詐欺集團，Ａ１５遂基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團（Ａ１５所涉參與犯罪組織犯行，另由他署提起公訴，非本案起訴範圍），負責依Ａ１６之指示共同提領詐欺贓款、領取人頭帳戶提款卡，Ａ１５因與Ａ１４認識，Ａ１５與Ａ１６等2人為完成詐欺集團交付之工作，於同年9月間於Ａ１４位於臺中市之居處，基於招募他人參加犯罪組織之犯意聯絡，共同召募Ａ１４參與本案詐欺集團，Ａ１４遂基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團（Ａ１４所涉參與犯罪組織犯行，另由他署提起公訴，非本案起訴範圍），負責與Ａ１６、Ａ１５等3人共同提領詐欺贓款、領取人頭帳戶提款卡，並將所得詐欺贓款交付予詐欺集團成員。
二、約定既成，Ａ１６、Ａ１５及Ａ１４等3人為順利完成詐欺集團交付之工作，而共同在外租賃旅館居住，平時三人不論生活與詐欺犯行均相互照應，並共同意圖為自己之不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，參與以下詐欺犯行：
㈠不詳詐欺集團成員，於附表一所示之時間、地點及方式，向
附表所示之Ａ０３佯以附表一所示之詐術，致使Ａ０３陷於錯誤，依附表所示之方式交付附表一所示之金融帳戶，Ａ１６、Ａ１５及Ａ１４等3人則依詐欺集團之指示，推由Ａ１４於113年11月3日17時20分許，在臺中市○○區○○○道000號之空軍一號貨運站收取上開裝有Ａ０３臺中銀行提款卡之包裹後，返回居住之臺中市○○區○○路○段000○00號承拓商旅，將上開Ａ０３臺中銀行提款卡交付予Ａ１６，Ａ１６再依詐欺集團指示將上開金融卡交付予不詳詐欺集團成員，供詐欺集團作為實施詐欺、洗錢等犯行之犯罪工具。
㈡不詳詐欺集團成員於附表二所示之時間及方式，向附表二所
示之Ａ０４等10人佯以附表所示之詐術，致使Ａ０４等10人均陷於錯誤，依附表二所示之方式交付附表所示之財物，本案詐欺集團所以附表二所示之方式指派Ａ１６、Ａ１５及Ａ１４等3人與其他詐欺集團成員提領上列詐欺贓款，並由Ａ１６等3人將所得贓款循線交付予不詳詐欺集團成員。嗣經Ａ０３等11人察覺有異，報警循線查悉上情。
三、案經Ａ０３等11人告訴暨彰化縣警察局溪湖分局、臺中市政府警察局第六分局、大雅分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 ㈠被告Ａ１６於警詢時及偵查中之供述。 ㈡被告Ａ１６於偵查中之具結證述。 訊據被告Ａ１６固坦承於犯罪事實之時、地及方式，招募他人（被告Ａ１５）加入犯罪組織、加重詐欺、洗錢等犯行，惟矢口否認有何招募被告Ａ１４加入犯罪組織罪嫌，辯稱：我認為被告Ａ１４應該是被告Ａ１５所招募等語。 2 被告Ａ１５於警詢時及偵查中之供述。 訊據被告Ａ１５固坦承於犯罪事實之時、地及方式，所犯加重詐欺、洗錢等犯行，惟矢口否認有何招募被告Ａ１４加入犯罪組織罪嫌。 3 ㈠被告Ａ１４於警詢時及偵查中之供述。 ㈡被告Ａ１４於偵查中之具結證述。 ㈠訊據被告Ａ１４對上揭犯罪事實，均坦承不諱。 ㈡證明被告Ａ１６、Ａ１５等2人共同招募被告Ａ１４加入犯罪組織罪嫌之事實。 4 被告Ａ１７於警詢時及偵查中之供述。 訊據被告Ａ１７對上揭犯罪事實，均坦承不諱。 5 ㈠告訴人Ａ０３於警詢時之證述。 ㈡告訴人Ａ０３與詐欺集團之對話紀錄截圖1份。 ㈢告訴人Ａ０３之寄貨單據翻拍照片1份。 ㈠證明Ａ０３受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，交付附表所示之金融帳戶提款卡予詐欺集團之事實。 ㈡證明Ａ１６、Ａ１５及Ａ１４等3人，共同於犯罪事實之時、地及方式，收取並交付告訴人Ａ０３金融帳戶提款卡予詐欺集團成員之事實。 6 ㈠告訴人Ａ０４於警詢時之證述。 ㈡告訴人Ａ０４與詐欺集團之對話紀錄截圖1份。 ㈢告訴人Ａ０４之交易紀錄截圖1份。 ㈣臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈤告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ０４受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶之事實。 7 ㈠告訴人Ａ０５於警詢時之證述。 ㈡告訴人Ａ０５之交易紀錄截圖1份。 ㈢新北市政府警察局淡水分局水碓派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈣告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ０５受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶之事實。 8 ㈠告訴人Ａ０６於警詢時之證述。 ㈡嘉義市政府警察局第一分局北鎮派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈢告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ０６受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶之事實。 9 ㈠告訴人Ａ０７於警詢時之證述。 ㈡告訴人Ａ０７與詐欺集團之對話紀錄截圖1份。 ㈢新北市政府警察局永和分局秀朗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈣告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ０７受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶之事實。 10 ㈠告訴人Ａ０８於警詢時之證述。 ㈡告訴人Ａ０８與詐欺集團之對話紀錄截圖1份。 ㈢告訴人Ａ０８之交易紀錄截圖1份。 ㈣苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈤告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ０８受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶之事實。 11 ㈠告訴人Ａ０９於警詢時之證述。 ㈡告訴人Ａ０９之交易紀錄截圖1份。 ㈢臺中市政府警察局第六分局何安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈣告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ０９受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶之事實。 12 ㈠告訴人Ａ１０於警詢時之證述。 ㈡告訴人Ａ１０與詐欺集團之對話紀錄截圖1份。 ㈢告訴人Ａ１０之交易紀錄截圖1份。 ㈣臺中市政府警察局第六分局工業區派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈤告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ１０受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶之事實。 13 ㈠告訴人Ａ１１於警詢時之證述。 ㈡告訴人Ａ１１與詐欺集團之對話紀錄截圖1份。 ㈢告訴人Ａ１１之交易紀錄影本1份。 ㈣桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈤告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ１１受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶之事實。 14 ㈠告訴人Ａ１２於警詢時之證述。 ㈡告訴人Ａ１２與詐欺集團之對話紀錄截圖1份。 ㈢告訴人Ａ１２之交易紀錄截圖1份。 ㈣高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈤告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ１２受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至告訴人Ａ０３之臺中銀行帳戶之事實。 15 ㈠告訴人Ａ１３於警詢時之證述。 ㈡臺南市政府警察局麻豆分局鳳林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份。 ㈢李貞宜之第一銀行帳戶交易紀錄1份。 證明告訴人Ａ１３受詐欺集團施用詐術而陷於錯誤，匯款附表所示之款項至李貞宜之第一銀行帳戶之事實。
二、所犯法條：㈠按不起訴處分已確定者，非有刑事訴訟法第420條第1項第1款
、第2款、第4款或第5款所定得為再審原因之情形或發現新事實或新證據者，不得對同一案件再行起訴，固為該法第260條第1項所明定。惟該法條所稱之同一案件，係指同一訴訟物體，即被告與犯罪事實均屬相同者而言，亦即係指事實上同一之案件，而不包括法律上同一案件在內；則裁判上一罪案件之一部分，經檢察官以行為不罰為不起訴處分者，即與其他部分不生裁判上一罪關係，自非刑事訴訟法第260條所稱之同一案件，檢察官就未經不起訴處分之其他部分，仍得再行起訴，並不受上開法條之限制（臺灣高等法院113年度法律座談會意見可茲參照）。被告Ａ１７所涉招募被告Ａ１６加入犯罪組織罪嫌，雖另案經臺灣士林地方檢察署114年度偵字第6293號不起訴處分確定（下稱前案），惟前案與本案之告訴人及犯罪事實均不同，難認本案與前案為刑事訴訟法第260條之事實上同一案件，本案就被告Ａ１７所涉召募被告Ａ１６加入犯罪組織罪部分，自得另行提起公訴。
㈡核被告Ａ１７所為，係犯組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他
人加入犯罪組織罪嫌；核被告陳昱宏、Ａ１５等2人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢、組織犯罪防制條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織等罪嫌；核被告Ａ１４所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。
㈢被告陳昱宏、Ａ１５、Ａ１４等3人與本案其他詐欺集團成員間，就
上開三人以上共犯詐欺取財罪、洗錢等罪間，均有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。
㈣被告陳昱宏、Ａ１５、Ａ１４等3人對告訴人Ａ０３等11人所犯三人以
上共同犯詐欺取財罪嫌，犯意各別、行為互殊，請分論併罰。
㈤具體求刑：
被告Ａ１７、陳昱宏、Ａ１５、Ａ１４等4人明知詐欺犯罪為政府積極打擊且為人民所極度厭惡之犯罪，且詐欺犯罪往往造成嚴重之財產損失，使有資力之人瞬間落入無資力甚至負債之財務窘境，增加社會救助資源之耗費，更嚴重打擊人民對政府、司法機關之信任，並增加金融交易成本，使合法的金融交易更不便利，徒增政府人力、財力之虛耗，政府歷年來已將詐欺犯罪列為首要民怨解決之目標，且經政府多年宣導，已為一般人所明知之事實。被告等4人明知上情，猶積極參與本案詐欺集團，參與加重詐欺、洗錢等犯行，且被告Ａ１７、陳昱宏、Ａ１５等3人甚至有招募他人參與犯罪組織之犯行，其惡性更較為嚴重，並考量被告陳昱宏、Ａ１５、Ａ１４等3人於偵查中均尚未與被害人達成和解，其犯後態度難認良好，建請量處以下之刑：
⒈被告Ａ１６部分，建請各量處有期徒刑2年以上之刑。
⒉被告Ａ１５部分，建請各量處有期徒刑1年8月以上之刑。
⒊被告Ａ１４部分，建請各量處有期徒刑1年6月以上之刑。
⒋被告Ａ１７部份，建請量處有期徒刑8月以上之刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 114 年 6 月 22 日
檢 察 官 黃立宇本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 7 月 4 日
書 記 官 劉儀芳所犯法條：
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第4條招募他人加入犯罪組織者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。
意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處 1年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 2 千萬元以下罰金。
成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。
以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 2千萬元以下罰金。
前四項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 使用詐術 時間、地點及方式 金融帳戶 收取方式 1 Ａ０３ 不詳詐欺集團成員於112年5月間，以通訊軟體LINE向Ａ０３佯以感情交往之詐術，致使Ａ０３陷於錯誤。 113年11月3日某時，在臺中市○○區○○○道000號之空軍一號中南站 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） ㈠Ａ１４於113年11月3日17時20分許，在臺中市○○區○○○道000號之空軍一號貨運站收取上開裝有Ａ０３臺中銀行提款卡之包裹。 ㈡Ａ１４返回居住之臺中市○○區○○路○段000○00號承拓商旅，將上開Ａ０３臺中銀行提款卡交付予Ａ１６。 ㈢Ａ１６依詐欺集團指示將上開金融卡交付予不詳詐欺集團成員，
附表二：
編號 被害人 受騙詐術 時間、地點、方式 金融帳戶 金額 （新臺幣） 提領車手 提領時、地及方式 1 Ａ０４ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年11月間，以通訊軟體LINE向Ａ０４佯以網路賭博獲利之詐術，致使Ａ０４陷於錯誤。 113年11月5日9時19分至21分許，在臺北市之居處，以網路匯款之方式。 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） 5萬元、5萬元。 不詳 不詳 2 Ａ０５ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年9月間，以通訊軟體LINE向Ａ０５佯以茶葉買賣獲利之詐術，致使Ａ０５陷於錯誤。 113年11月6日9時56分至59分許，在臺北市之居處，以網路匯款之方式。 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） 5萬元、5萬元。 3 Ａ０６ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年11月7日，以通訊軟體LINE向Ａ０６佯以茶葉買賣獲利之詐術，致使Ａ０６陷於錯誤。 113年11月7日10時50分許，在嘉義市某自動櫃員機，以匯款之方式。 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） 12,000元 4 Ａ０７ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年10月間，以通訊軟體LINE向Ａ０７佯以買賣虛擬貨幣獲利之詐術，致使Ａ０７陷於錯誤。 113年11月9日21時11分許，在新北市某自動櫃員機，以匯款之方式。 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） 2萬元 5 Ａ０８ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年11月9日，以通訊軟體LINE向Ａ０８佯以辦理法事之詐術，致使Ａ０８陷於錯誤。 113年11月10日13時21分至22分許，在苗栗縣之居處，以網路匯款之方式。 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） 31,000元、 31,000元 6 Ａ０９ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年11月4日，以通訊軟體LINE向Ａ０９佯以辦理法事之詐術，致使Ａ０９陷於錯誤。 113年11月10日19時1分許，在臺中市之居處，以網路匯款之方式。 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） 2萬元 7 Ａ１０ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年10月28日，以通訊軟體LINE向Ａ１０佯以辦理法事之詐術，致使Ａ１０陷於錯誤。 113年11月10日19時10分許，在臺中市之居處，以網路匯款之方式。 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） 2萬元 8 Ａ１１ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年10月4日，以通訊軟體LINE向Ａ１１佯以投資獲利之詐術，致使Ａ１１陷於錯誤。 113年11月11日11時26分許，在桃園市某自動櫃員機，以匯款之方式。 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） 2萬元、2萬元 9 Ａ１２ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年11月11日，以通訊軟體LINE向Ａ１２佯以網路購物之詐術，致使Ａ１２陷於錯誤。 113年11月11日11時48分許，在高雄市某自動櫃員機，以匯款之方式。 Ａ０３之臺中銀行帳戶（000-000000000） 3萬元 10 Ａ１３ （提告） 不詳詐欺集團成員於113年9月15日，以通訊軟體LINE向Ａ１３佯以投資虛擬貨幣獲利之詐術，致使Ａ１３陷於錯誤。 113年12月5日13時24分許，在臺南市之居處，以網路匯款之方式。 某不詳第一銀行帳戶（000-00000000000） 31,000元 Ａ１４ 於113年12月5日13時33分許，在臺中市○○區○○區○○○路00號之統一超商，接續提領2萬元、11,000元得手。