臺灣臺中地方法院刑事判決114年度金訴字第4003號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 陳金村
住○○市○○區○○路0 段00巷00弄00號0 樓選任辯護人 張榮成律師
劉豐億律師陳修聞律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第57934 、60207 、60910 號、114 年度偵字第1667、26
96、3800、4592、4798、4800、4801、4803、5167、5168、6426、8699、9509、9526、9604、11345 、11957 、14983 、14984、14985 、15843 、19162 、19262 、19838 、19843 、21212、21213 、21711 、22275 、22288 、26832 、29007 、29598、31238 、31242 、32140 、34833 、34845 、34857 、35197、35250 號）及移送併辦（①臺灣彰化地方檢察署114 年度偵字第11187 號；②臺灣臺中地方檢察署114 年度偵字第37621 、392
21 、40096 、43845 、45692 號；③臺灣臺中地方檢察署114 年度偵字第19259 、56006 號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文Ｂ２１幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收。
犯罪事實及理由
一、Ｂ２１自民國113 年4 月2 日起至114 年1 月17日期間擔任潔德國際有限公司（下稱潔德公司）、自113 年4 月1 日起至
113 年12月24日期間擔任鑫益企業有限公司（下稱鑫益公司）之負責人，依其智識程度與社會生活經驗，已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶及個人資料交付、提供予他人使用，竟基於幫助詐欺、幫助洗錢之故意，於11
3 年6 月8 日前之某時，將其個人資料及所申辦之潔德公司之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱潔德公司元大銀行帳戶）、鑫益公司之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱鑫益公司元大銀行帳戶）提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團所屬成員取得前揭個人資料及金融帳戶資料，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以潔德公司、鑫益公司名義向第三方支付業者即旺沛大數位股份有限公司（下稱旺沛大公司，因違反洗錢防制法等案件，已於114年3 月13日遭數位發展部廢止提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄）申請註冊特約商店後，以如附表編號1 至58所示之詐騙方式，詐騙如附表編號1 至58所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表編號1 至58所示時間，依上開詐欺集團所提供之向旺沛大公司取得之銀行及超商代碼業者派發之虛擬帳號或繳費代碼，分別匯款或繳納如附表編號1 至58所示之金額至如附表編號1 至58所示之旺沛大公司之合作金庫商業銀行虛擬帳戶或由超商業者依約轉匯至其玉山商業銀行信託帳戶，該金額再轉匯至本案元大銀行帳戶後，隨即遭轉匯至不明帳戶（部分款項因消費爭議遭旺沛大公司函覆尚留存其帳戶中），以此方式使詐騙集團使用上開帳戶及個人資料遂行詐欺犯罪，暨以此方法製造金流之斷點，致無從追查，而掩飾、隱匿該犯罪所得之真正去向。
二、證據
㈠、被告Ｂ２１於本院準備程序及簡式審判時之自白。
㈡、附表編號1 至58所示之人於警詢之指訴。
㈢、附表編號1 至58所示之人提供之對話紀錄、繳費單據、匯款單據、帳戶交易明細等。
㈣、被告於旺沛大公司所留存之客戶資料、被告身分證正反面照片與元大銀行帳戶存摺封面影本等。
㈤、旺沛大公司、統一客樂得服務股份有限公司、潔德公司、鑫益公司等訂單資料、訂購人資訊、交易明細表等。
㈥、潔德公司、鑫益公司登記資料、元大銀行基本資料及交易明細表部分節本（元大銀行交易明細表電子檔光碟1 片）等。
㈦、數位發展部數位產業署第三方支付服務業- 行政處分查詢資料。
㈧、附表編號1 至38、40至58所示之人之報案資料（含內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單等）。
三、論罪
㈠、按幫助犯係從屬於正犯而成立，以正犯已經犯罪為要件，故幫助犯並非其幫助行為一經完成即成立犯罪，必其幫助行為或其影響力持續至正犯實施犯罪時始行成立。故就幫助犯而言，不僅其追訴權時效、告訴期間均應自正犯完成犯罪時始開始進行，即其犯罪究係在舊法或新法施行期間，應否為新舊法變更之比較適用？暨其犯罪是否在減刑基準日之前，有無相關減刑條例規定之適用等，亦應以正犯犯罪行為完成之時點為準據（最高法院96年度台非字第253 號判決意旨參照）。又犯罪之行為，有一經著手，即已完成者，例如學理上所稱之即成犯；亦有著手之後，尚待發生結果，為不同之評價者，例如加重結果犯、結果犯；而犯罪之實行，學理上有接續犯、繼續犯、集合犯、吸收犯、結合犯、連續犯、牽連犯、想像競合犯等分類，前5 種為實質上一罪，後3 者屬裁判上一罪，因均僅給予一罪之刑罰評價，故其行為之時間認定，當自著手之初，持續至行為終了，並延伸至結果發生為止，倘上揭犯罪時間適逢法律修正，跨越新、舊法，而其中部分作為，或結果發生，已在新法施行之後，應即適用新規定，不生依刑法第2 條比較新、舊法而為有利適用之問題（最高法院100 年度台上字第5119號、102 年度台上字第3910號等判決意旨參照）。起訴意旨誤載新、舊法比較而適用修正前洗錢防制法第14條第1 項規定，容有誤會。
㈡、查被告提供其個人資料及本案元大銀行帳戶，使本案詐欺集團成員對附表編號1 至58所示之人施以詐術，附表編號1 至58所示之人並分別依本案詐欺集團指示，於附表「匯款或繳款時間」所示時間，各匯款或繳納「匯款或繳款金額」欄所示款項，附表編號2 、4 、6 、7 、17至20、22、24、25、27、31、34、35、37至45、47至51、54至56所示款項旋遭本案詐欺集團成員轉帳至本案詐欺集團所得掌控之金融機構帳戶內，製造金流斷點，掩飾該款項來源及隱匿該詐欺犯罪所得，此部分應論以既遂；至附表其餘所示款項部分，則因遭銀行圈存或旺沛大公司凍結，未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，此部分應屬未遂。另被告提供其個人資料及本案元大銀行帳戶給他人，非屬詐欺取財、洗錢之構成要件行為，又無證據證明被告曾參與詐欺取財、洗錢犯行構成要件之行為分擔，或有何犯意聯絡，是被告應係出於幫助之意思，以提供上開資料供他人使用之方式，便利本案詐欺集團成員遂行詐欺取財、洗錢犯行，資以助力，應論以幫助犯。是核被告所為，係犯：⑴刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪，及⑵刑法第30條第1 項前段、洗錢防制法第19條第1 項後段、第2 項之幫助一般洗錢既遂、未遂罪。
㈢、被告以前開一行為供詐欺集團成員向58名告訴人等、被害人等詐欺取財（詐欺成員基於同一詐欺取財犯意，致其中告訴人等、被害人等多次匯款或繳款，於密接時間內實施，侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，尚難強行分開，自應視為數個舉動之接續施行，正犯操作轉出行為亦屬接續犯之單純一罪，幫助犯亦同），為同種想像競合，及以一行為同時觸犯上開2 罪名，為異種想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以幫助洗錢罪。
㈣、檢察官移送併辦部分，與起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係（附表編號51至58）；告訴人Ｂ１３於113 年9 月3 日13時52分許繳款2 萬元部分，與移送併辦部分有接續犯之實質上一罪關係，本院自得併予審理。
五、量刑
㈠、被告既係對正犯資以助力而未參與犯罪構成要件行為之實行，為洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之。
㈡、被告於本院準備程序及簡式審判中均自白犯罪（本院金訴卷第255 、292 頁），但於偵查中否認犯行（偵57934 卷1-2第160 頁、偵37621 卷第177 頁，起訴書第5 頁第22行關於「被告於本案構成一般洗錢罪部分，已於偵查時自白犯罪」之記載應屬誤載），自無洗錢防制法第23條第3 項前段之自白減輕其刑規定之適用。
㈢、被告就幫助洗錢未遂部分，為想像競合犯中之輕罪，而被告雖就本案犯行係從一重之幫助洗錢罪處斷，無從適用上開輕罪未遂犯得減輕其刑之規定，惟此輕罪得減輕其刑事由之情事，本院於依刑法第57條量刑時一併衡酌之。
㈣、爰審酌被告：⒈提供其個人資料及潔德公司、鑫益公司之元大銀行帳戶予他人使用，容任做為向告訴人等、被害人等詐財之人頭帳戶，非但造成其等財產損失，並使犯罪者得以掩飾真實身分，所匯入之犯罪所得一旦轉提而出（部分款項因銀行圈存或經沛旺大公司凍結而洗錢未遂），即得製造金流斷點，增加查緝犯罪之困難，助長社會犯罪風氣，殊屬不當；⒉犯罪坦承犯行，且與附表編號19、23、26、40、47、48、50所示之人口頭成立和解、與附表編號17、55所示之人達成調解（有本院調解筆錄在卷可查，本院金訴卷第333 至334頁），惟未與其餘被害人等、告訴人等達成和（調）解之犯後態度；⒊其本身非實際詐欺取財、洗錢之正犯（係幫助詐欺取財、幫助洗錢既〔未〕遂），可非難性較小；⒋於本院自述之智識程度、職業、家庭經濟生活狀況（參本院金訴卷第
292 頁簡式審判筆錄所載、個人戶籍資料查詢）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。
㈤、被告涉有其他犯行在另案偵查中，有法院前案紀錄表在卷可稽，且被告之犯行造成被害人數眾多，其並未與全部告訴人等、被害人等達成和（調）或賠償其等損害，本院認被告仍有接受刑罰制裁之必要，而無暫不執行所宣告之刑罰為適當之情形，爰不予宣告緩刑，附此敘明。
六、沒收部分
㈠、被告於本院準備程序時供承本案交付帳戶，1 個月可拿2000元，迄今有拿到1 萬2000元等語，為其本案犯罪所得，業經被告自動繳回扣案（有本院收據在卷可參），自應依刑法第38條之1 第1 項前段宣告沒收。
㈡、洗錢防制法第25條第1 項之規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」此規定之立法理由為：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1 項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，由此可知洗錢防制法第25條第1 項就經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應為沒收之諭知，然倘若洗錢之財物或財產上利益未經查獲，則自無該規定之適用。查附表編號2 、4 、6 、7 、17至20、22、24、25、27、31、34、35、37至45、47至51、54至56所示款項旋遭本案詐欺集團成員轉帳一空，既其餘款項或經銀行圈存，或經沛旺大公司凍結，均難認屬經查獲之洗錢財物，揆諸洗錢防制法第25條第1 項之立法意旨，爰不予宣告沒收，附此敘明。
七、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段，判決如主文。
本案經檢察官鄭葆琳提起公訴，檢察官鐘祖聲、陳信郎、黃嘉生移送併辦，檢察官張添興到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 12 月 24 日
刑事第六庭 法 官 陳建宇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 何惠文中 華 民 國 114 年 12 月 24 日【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附表】編號 被害人/ 告訴人 詐騙方式 匯款或繳款時間 匯款或繳款金額(新臺幣) 銀行派發之虛擬帳號及超商代碼業者派發繳費代碼(第二碼) 圈存/已撥款/未撥款/已退款 特約商店 備註 1 Ａ０２ (提告) 假親友 113年8月7日19時49分 10,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 已圈存已退款 潔德公司 起訴書附表編號1 2 Ａ０３ (提告) 假投資 113年8月23日17時22分 20,000 統一超商040823QPZL5ZTJ 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號2 113年8月23日17時23分 10,000 統一超商040823QPZL5ZTV 已撥款 潔德公司 113年8月23日17時36分 20,000 統一超商040823QPZL5ZYJ 已撥款 潔德公司 3 Ａ０４ (提告) 假博弈 113年6月28日14時50分 1,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 已圈存已退款 潔德公司 起訴書附表編號3 4 Ａ０５ (提告) 假交友 真詐財 113年8月22日22時19分 1,288 統一超商040822QPZL5UHQ 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號4 5 Ａ０６ (提告) 假投資 113年9月28日15時2分 10,000 統一超商040928QPZLE6VN 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號5 113年9月29日12時45分 10,000 統一超商040929QPZLEDDN 未撥款 潔德公司 113年9月29日13時38分 10,000 統一超商040929QPZLEDOO 未撥款 潔德公司 113年9月29日15時7分 10,000 統一超商040929QPZLEE5G 未撥款 潔德公司 113年9月29日16時55分 10,000 統一超商040929QPZLEEQS 未撥款 潔德公司 6 Ａ０７ (提告) 假投資 113年8月24日17時39分 20,000 統一超商040824QPZL6811 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號6 113年8月27日17時35分 18,000 統一超商040827QPZL6XF9 已撥款 潔德公司 113年8月27日18時3分 20,000 統一超商040827QPZL6XPO 已撥款 潔德公司 7 Ａ０８ (提告) 假投資 113年8月17日18時30分 20,000 統一超商040817QPZL4OTJ 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號7 113年8月17日18時30分 10,000 統一超商040817QPZL4OT6 已撥款 潔德公司 113年8月17日18時58分 20,000 統一超商040817QPZL4P3T 已撥款 潔德公司 8 Ａ０９ (提告) 假投資 113年9月2日18時23分 10,000 統一超商040902QPZL8L8K 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號8 9 Ａ１０ (提告) 假投資 113年9月20日17時42分 10,000 統一超商040920QPZLCK96 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號9 113年9月21日10時 20,000 統一超商040921QPZLCPK5 未撥款 潔德公司 113年9月21日10時 20,000 統一超商040920QPZLCPJU 未撥款 潔德公司 113年9月21日10時 10,000 統一超商040921QPZLCPK2 未撥款 潔德公司 10 Ａ１１ (提告) 假投資 113年10月9日13時12分 10,000 統一超商041009QPZLGHB8 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號10 11 Ａ１２ (提告)(部分款項來源係詐騙集團提供，要求告訴人代為繳款，總損失僅40,000元) 假投資 113年9月24日13時22分 10,000 統一超商040924QPZLDB6B 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號11 113年9月26日13時29分 10,000 統一超商040926QPZLDQQN 未撥款 潔德公司 113年9月26日13時29分 20,000 統一超商040926QPZLDQQH 未撥款 潔德公司 113年9月26日15時19分 10,000 統一超商040926QPZLDRC2 未撥款 潔德公司 113年9月26日15時18分 20,000 統一超商040926QPZLDRBV 未撥款 潔德公司 113年9月26日16時31分 20,000 統一超商040926QPZLDRQE 未撥款 潔德公司 113年9月26日16時31分 20,000 統一超商040926QPZLDRQM 未撥款 潔德公司 113年9月26日16時35分 20,000 統一超商040926QPZLDRQW 未撥款 潔德公司 113年9月28日13時22分 20,000 統一超商040928QPZLE6CE 未撥款 潔德公司 12 Ａ１３ (提告) 假投資 113年9月3日17時35分 10,000 統一超商040903QPZL8SUK 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號12 113年9月4日16時25分 10,000 統一超商040904QPZL90KF 未撥款 潔德公司 113年9月4日16時25分 10,000 統一超商040904QPZL90K3 未撥款 潔德公司 113年9月4日16時23分 10,000 統一超商040904QPZL90J7 未撥款 潔德公司 113年9月4日16時23分 10,000 統一超商040904QPZL90JE 未撥款 潔德公司 113年9月4日16時24分 10,000 統一超商040904QPZL90JR 未撥款 潔德公司 13 Ｂ1２(未滿16歲之未成年人，姓名詳卷，提告) 假投資 113年8月15日20時54分 10,000 統一超商040815QPZL4B8X 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號13 14 Ａ１４ (提告) 假投資 113年9月25日17時5分 20,000 統一超商040925QPZLDK4Z 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號14 113年9月25日17時6分 20,000 統一超商040925QPZLDK5B 未撥款 潔德公司 113年9月25日17時25分 10,000 統一超商040925QPZLDKBS 未撥款 潔德公司 15 Ａ１５ (提告) 假投資 113年10月3日16時16分 5,000 統一超商041003QPZLF7RY 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號15 113年10月3日16時16分 20,000 統一超商041003QPZLF7RW 未撥款 潔德公司 16 Ａ１６ (未提告) 假投資 113年8月21日21時15分 10,000 (起訴書誤載為20,000) 統一超商040821QPZL5LDU 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號16 113年8月21日21時16分 20,000 (起訴書誤載為10,000) 統一超商040821QPZL5LDK 未撥款 潔德公司 17 Ａ１７ (提告) 假投資 113年10月5日15時37分 20,000 統一超商041005QPZLFL8M 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號17 18 Ａ１８ (提告) 假投資 113年8月15日16時41分(起訴書誤載為51分) 20,000 統一超商040815QPZL493W 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號18 113年8月15日13時8分(起訴書誤載為18分) 10,000 統一超商040815QPZL47XQ 已撥款 潔德公司 113年8月15日16時41分(起訴書誤載為51分) 10,000 統一超商040815QPZL4940 已撥款 潔德公司 19 Ａ１９ (未提告) 假投資 113年8月31日16時31分 20,000 統一超商040831QPZL7X2C 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號19 113年8月31日16時32分 20,000 統一超商040831QPZL7X26 已撥款 潔德公司 113年9月1日11時5分 10,000 統一超商040901QPZL83EM 已撥款 潔德公司 113年9月1日11時5分 10,000 統一超商040901QPZL83ES 已撥款 潔德公司 113年9月1日11時10分 10,000 統一超商040901QPZL83GD 已撥款 潔德公司 113年9月1日11時10分 10,000 統一超商040901QPZL83FO 已撥款 潔德公司 113年9月1日11時25分 10,000 統一超商040901QPZL83L3 已撥款 潔德公司 113年9月1日11時25分 10,000 統一超商040901QPZL83L6 已撥款 潔德公司 20 Ａ２０ (提告) 假投資 113年9月3日18時50分 20,000 統一超商040903QPZL8TM3 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號20 113年9月3日18時50分 10,000 統一超商040903QPZL8TMF 已撥款 潔德公司 21 Ａ２１ (提告) 假投資 113年9月6日15時13分 20,000 統一超商040906QPZL9I1M 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號21 113年9月6日15時14分 20,000 統一超商040906QPZL9I1T 未撥款 潔德公司 22 Ａ２２ (提告) 假投資 113年9月14日(起訴書誤載為17日)16時5分 17,000 統一超商040914QPZLBBDI 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號22 23 Ａ２３ (提告) 假投資 113年6月8日17時24分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號23 113年6月8日17時25分 20,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年6月9日15時18分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年6月9日15時20分 20,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年6月9日15時44分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年6月9日15時45分(起訴書誤載為4日14時29分) 20,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 24 Ａ２４ (未提告) 假投資 113年9月18日10時45分 10,000 統一超商040918QPZLC2HP 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號24 25 陳筠欣 (提告) 假投資 113年9月11日10時26分 10,000 統一超商040911QPZLANTV 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號25 113年9月11日10時27分 20,000 統一超商040911QPZLANTQ 已撥款 潔德公司 113年9月11日10時29分 20,000 統一超商040911QPZLANU0 已撥款 潔德公司 26 Ａ２６ (提告) 假投資 113年9月2日13時57分 20,000 統一超商040902QPZL8JB3 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號26 113年9月2日13時58分 20,000 統一超商040902QPZL8JBF 未撥款 潔德公司 113年9月2日14時32分 19,000 統一超商040902QPZL8JIL 未撥款 潔德公司 27 Ａ２７ (提告) 假投資 113年8月21日13時23分 10,000 統一超商040821QPZL5H2M 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號27 113年8月21日19時20分 10,000 統一超商040821QPZL5K8L 已撥款 潔德公司 28 Ａ２８ (提告) 假投資 113年9月14日18時41分 20,000 統一超商040914QPZLBCFZ 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號28 29 Ａ２９ (提告) 假投資 113年9月10日12時51分 20,000 統一超商040910QPZLAEJR 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號29 113年9月10日13時23分 20,000 統一超商040910QPZLAEQ9 未撥款 潔德公司 30 Ａ３０ (提告) 假貸款 113年8月12日16時1分 20,000 全家超商001810H5772D5938 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號30 113年8月12日17時8分 20,000 全家超商001040H7350D7296 未撥款 潔德公司 113年8月12日17時8分 20,000 全家超商001450H4233D1339 未撥款 潔德公司 31 Ａ３１ (提告) 假投資 113年9月10日13時50分 10,000 統一超商040910QPZLAEX1 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號31 32 Ａ３２ (提告) 假投資 113年9月22日14時39分 10,000 統一超商040922QPZLCXSA 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號32 33 Ａ３３ (提告) 假投資 113年11月5月17時26分 10,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號33 34 Ａ３４ (提告)(部分款項來源係詐騙集團提供，要求告訴人代為繳款，總損失僅4,000元) 假投資 113年9月3日18時 10,000 統一超商040903QPZL8T4W 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號34 35 Ａ３５ (提告) 假投資 113年9月17日10時45分 15,000 統一超商040917QPZLBV1T 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號35 113年9月21日14時51分 10,000 統一超商040921QPZLCR19 已撥款 潔德公司 113年9月28日11時8分 10,000 統一超商040928QPZLE5K0 已撥款 潔德公司 113年9月29日13時36分 10,000 統一超商040929QPZLEDOA 已撥款 潔德公司 36 Ａ３６ (提告) 假投資 113年9月13日18時27分 10,000 統一超商040913QPZLB4SZ 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號36 37 Ａ３７ (提告) 假投資 113年9月14日12時15分 10,000 統一超商040914QPZLBA2K 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號37 113年9月14日19時19分 20,000 統一超商040914QPZLBCP4 已撥款 潔德公司 113年9月14日19時17分 10,000 統一超商040914QPZLBCPE 已撥款 潔德公司 113年9月14日19時17分 20,000 統一超商040914QPZLBCPJ 已撥款 潔德公司 113年9月16日16時18分 20,000 統一超商040916QPZLBPAS 已撥款 潔德公司 113年9月16日16時17分 10,000 統一超商040916QPZLBPB6 已撥款 潔德公司 113年9月16日16時31分 20,000 統一超商040916QPZLBPEL 已撥款 潔德公司 113年9月19日12時6分 20,000 統一超商040919QPZLCAIM 已撥款 潔德公司 113年9月20日13時31分 20,000 統一超商040920QPZLCIOE 已撥款 潔德公司 113年9月20日13時46分 10,000 統一超商040920QPZLCIS9 已撥款 潔德公司 38 Ａ３８ (提告) 假投資 113年9月17日19時32分 20,000 統一超商040917QPZLBYEU 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號38 113年9月22日10時19分 20,000 統一超商040922QPZLCWKZ 已撥款 潔德公司 113年9月22日10時19分 20,000 統一超商040922QPZLCWL1 已撥款 潔德公司 113年9月22日10時38分 10,000 統一超商040922QPZLCWPB 已撥款 潔德公司 39 Ａ３９ (提告) 假貸款 113年9月20日17時49分 20,000 全家超商001130J5466D8392 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號39 113年9月20日17時49分 20,000 全家超商007540J3984D8440 已撥款 潔德公司 113年9月20日18時7分 10,000 全家超商001360J3912D0678 已撥款 潔德公司 113年9月20日18時7分 20,000 全家超商001670J1749D3765 已撥款 潔德公司 40 Ｂ１ (未提告) 假投資 113年9月14日12時47分 20,000 統一超商040914QPZLBA7O 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號40 113年9月14日12時47分 10,000 統一超商040914QPZLBA80 已撥款 潔德公司 113年9月15日12時49分 20,000 統一超商040915QPZLBHBA 已撥款 潔德公司 113年9月15日12時50分 20,000 統一超商040915QPZLBHBF 已撥款 潔德公司 41 Ｂ０２ (未提告) 假投資 113年9月13日16時53分 10,000 統一超商040913QPZLB449 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號41 42 Ｂ０３ (提告) 假投資 113年9月13日15時17分 10,000 統一超商040913QPZLB3JH 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號42 113年9月13日15時35分 20,000 統一超商040913QPZLB3M6 已撥款 潔德公司 113年9月16日17時30分 20,000 統一超商040916QPZLBPTE 已撥款 潔德公司 113年9月16日18時7分 20,000 統一超商040916QPZLBQ65 已撥款 潔德公司 113年9月16日18時35分 20,000 統一超商040916QPZLBQF4 已撥款 潔德公司 113年9月16日19時44分 20,000 統一超商040916QPZLBR0K 已撥款 潔德公司 43 Ｂ０４ (提告) 假投資 113年10月6日10時48分 20,000 統一超商041006QPZLFRK4 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號43 113年10月6日10時49分(起訴書誤載為48分) 20,000 統一超商041006QPZLFRJZ 已撥款 潔德公司 44 Ｂ０５ (提告) 假投資 113年9月24日19時20分 16,000 統一超商040924QPZLDDO0 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號44 45 Ｂ００６(提告) 假親友(起訴書誤載為假投資) 113年10月8日13時23分 10,000 統一超商041008QPZLG8J5 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號45 113年10月8日13時23分 20,000 統一超商041008QPZLG8J1 已撥款 潔德公司 46 Ｂ０７(未提告) 假投資 113年9月12日12時16分 10,000 統一超商040912QPZLAV7Y 未撥款 潔德公司 起訴書附表編號46 47 顏○弟 (未滿18歲未成年人，姓名詳卷，提告) 假投資 113年9月18日19時27分 10,000 統一超商040918QPZLC5YA 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號47 48 Ｂ０９ (未提告) 假投資 113年8月14日12時47分 10,000 統一超商040814QPZL41EI 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號48 49 Ｂ１０ (提告) 假投資 113年9月29日16時17分 20,000 統一超商040929QPZLEEGN 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號49 113年9月29日16時17分 10,000 統一超商040929QPZLEEGG 已撥款 潔德公司 113年9月30日10時11分 1,000 統一超商040930QPZLEJLR 已撥款 潔德公司 113年9月30日10時11分 20,000 統一超商040930QPZLEJLK 已撥款 潔德公司 113年9月30日10時11分 20,000 統一超商040930QPZLEJLB 已撥款 潔德公司 50 Ｂ１１ (提告) 假網拍 113年10月3日8時45分 895 全家超商(起訴書誤載為統一超商)00116A07560D8726 已撥款 潔德公司 起訴書附表編號50 51 Ｂ１３ (提告) 假投資 113年8月31日17時1分 10,000 統一超商040831QPZL7XBJ 已撥款 潔德公司 彰化地檢114偵11187移併 113年9月3日13時52分 20,000 統一超商040903QPZL8RJK (移送併辦意旨書漏載此筆，應予補充) 已撥款 潔德公司 52 Ｂ１４ (提告) 假檢警詐騙 113年9月15日14時58分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 臺中地檢114偵37621等移送併辦意旨書附表編號51 113年9月15日15時 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月15日15時1分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月15日15時1分 10,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月15日15時13分 49,999 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月15日15時15分 49,999 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月16日11時55分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月16日11時55分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月16日11時57分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月16日11時58分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月16日11時59分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月16日12時5分 49,999 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月16日12時6分 49,999 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月16日12時7分 40,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年9月16日 12時9分 40,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年9月17日13時51分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月17日13時55分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月17日13時57分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月17日13時59分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月17日14時1分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月17日14時21分 49,999 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月17日 14時23分 49,999 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月17日14時25分 49,999 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月17日18時12分 40,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年9月18日11時59分 20,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年9月18日12時1分 40,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年9月18日12時2分 20,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 113年9月18日12時21分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月18日12時23分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月18日12時25分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月18日12時27分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 113年9月18日12時29分 30,000 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 鑫益公司 53 Ｂ１５ (提告) 假投資 114年1月11日11時48分 29,933 旺沛大公司合庫銀行虛擬帳號000-00000000000000號帳戶 未撥款 潔德公司 臺中地檢114偵37621等移送併辦意旨書附表編號52 54 Ｂ１６ (提告) 假投資 114年9月9日13時41分 10,000 統一超商040909QPZLA687 已撥款 潔德公司 臺中地檢114偵37621等移送併辦意旨書附表編號53 114年9月10日10時1分 20,000 統一超商040910QPZLADJ8 已撥款 潔德公司 114年9月10日10時1分 10,000 統一超商040910QPZLADJH 已撥款 潔德公司 114年9月10日10時2分 20,000 統一超商040910QPZLADJO 已撥款 潔德公司 114年9月10日10時2分 10,000 統一超商040910QPZLADJV 已撥款 潔德公司 114年9月14日17時12分 20,000 統一超商040914QPZLBBT1 已撥款 潔德公司 114年9月14日17時12分 20,000 統一超商040914QPZLBBT5 已撥款 潔德公司 55 Ｂ１７ (提告) 假投資 113年9月24日17時7分 20,000 統一超商040924QPZLDCGT 已撥款 潔德公司 臺中地檢114偵37621等移送併辦意旨書附表編號54 113年9月24日17時7分 10,000 統一超商040924QPZLDCH1 已撥款 潔德公司 56 Ｂ１８ (提告) 假投資 113年9月19日15時9分 20,000 統一超商040919QPZLCBGT 已撥款 潔德公司 臺中地檢114偵37621等移送併辦意旨書附表編號55 113年9月19日15時10分 20,000 統一超商040919QPZLCBGZ 已撥款 潔德公司 113年9月23日10時13分 20,000 統一超商040923QPZLD2XD 已撥款 潔德公司 113年9月23日10時13分 10,000 統一超商040923QPZLD2XJ 已撥款 潔德公司 57 Ｂ１９ (提告) 假投資 113年8月16日19時44分 20,000 統一超商 040816QPZL4I7X 已凍結 鑫益公司 臺中地檢114偵19259等移送併辦意旨書附表編號1 113年8月16日19時56分 10,000 統一超商 040816QPZL4IEN 已凍結 鑫益公司 113年8月16日19時56分 20,000 統一超商 040816QPZL4IEY 已凍結 鑫益公司 58 Ｂ２０ (提告) 假投資 113年8月27日19時20分 20,000 統一超商 040827QPZL6YJF 已凍結 潔德公司 臺中地檢114偵19259等移送併辦意旨書附表編號2