臺灣臺中地方法院刑事判決114年度金訴字第4304號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 江侑紘選任辯護人 陳盈壽律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第311
09、46667、37030、37436、42229、42122、41271號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文Ａ４３犯附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑貳年肆月。扣案如附表二編號1所示之筆電壹臺、附表二編號2所示之Iphone13手機壹支、附表二編號6至54所示之金融卡肆拾玖張及附表二編號4所示之犯罪所得新臺幣陸萬零壹佰元均沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據補充被告於本院準備程序及審理時之自白外，餘均引用附件起訴書之記載。
二、論罪科刑㈠罪名與共犯、罪數
1.核被告附表編號1所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由收集他人金融帳戶罪；附表編號2-3、5-6、16-20所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；附表編號4、7-15所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由收集他人金融帳戶罪。
2.被告與「達文西」、「八兩金」（綽號阿凱）、「小二」（綽號小潘）及「杜芬」等所屬詐欺集團不詳成員間就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條規定，論以共同正犯。
3.被告本案犯行均係以1行為而分別觸犯上揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均從較重之加重詐欺取財罪處斷。
㈡刑之加重或減輕
1.按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告本案所犯加重詐欺取財罪（即刑法第339條之4），係詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1款所規定「詐欺犯罪」，且被告於偵查及本院審理時均自白犯行，且繳回犯罪所得新臺幣（下同）60,100元（詳如後述），爰依上開規定及判決意旨減輕其刑。
2.按「犯第三條、第六條之一之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」、「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，組織犯罪條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均自白本案犯行，且繳回犯罪所得如前所述，惟其所為係從較重之加重詐欺既遂罪處斷，該罪並無適用上開減刑規定，故僅於量刑時，一併審酌上開減刑規定，併此敘明。㈢量刑
爰以行為人之責任為基礎，審酌：1.被告為獲取不法利益，以擔任詐欺集團車手、取簿手及金融卡測試人員之方式共同參與本案犯行，致使告訴人受有財產損失，且擔任車手之行為造成詐欺贓款之去向斷點，所為確有不該，應予非難。2.被告坦承犯行，且與經通知而有意到場調解之部分告訴人Ａ０
３、Ａ３７調解成立並按調解筆錄賠償（見本院卷第101-103頁之調解筆錄、第283、285頁之匯款紀錄）之犯後態度。3.被告自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第265-266頁）暨其前科素行（見本院卷所附法院前案紀錄表）、參與分工角色、所生實害情形等一切情狀，量處如附表一所示之刑，並考量其各犯行關連性等情事而為整體評價，定其應執行刑如主文所示。
三、沒收㈠按「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪
行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。」、「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」，刑法第38條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文。查扣案如附表二編號1-2所示之筆電1臺、Iphone13手機1支，為被告所有，並供從事上開加重詐欺取財時使用；起訴書附表二編號6-54所示之金融卡49張，雖非被告所有，但供其從事加重詐欺取財時使用，爰依上開規定宣告沒收。至扣案如附表二編號3之Iphone16 Pro手機1支，尚無事證足資證明與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收，併此敘明。
㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部
不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項有明文規定。查被告於本院審理程序時自承附表二編號4所示之60,100元為其犯罪所得等語（見本院卷第224頁），業經扣案（見偵31109卷第39-41頁），堪認其已自動繳回其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。至扣案如附表二編號5之10,000元，尚無事證足資證明屬被告本案犯罪所得，爰不予宣告沒收，併此敘明。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官謝孟芳提起公訴，檢察官謝宜修到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 1 月 30 日
刑事第十八庭 法 官 林申棟以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 廖春玉中 華 民 國 115 年 1 月 30 日附錄論罪科刑法條全文:
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 告訴人/被害人 犯罪事實 所犯之罪、所處之刑 1 Ａ０６ 起訴書犯罪事實欄一㈠附表1編號1 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 2 Ａ０３ 起訴書犯罪事實欄一㈠附表1編號1 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 3 Ａ０４ 起訴書犯罪事實欄一㈠附表1編號2 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 4 Ａ０７ 起訴書犯罪事實欄一㈠附表1編號3 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 5 Ａ０８ 起訴書犯罪事實欄一㈠附表1編號3 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 6 Ａ０９ 起訴書犯罪事實欄一㈠附表1編號4 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 7 Ａ１６ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表2編號1 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 8 Ａ１５ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表2編號4 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 9 Ａ１４ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表2編號8 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 10 Ａ１３ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表2編號12-13 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 11 Ａ１７ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表2編號14-15 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 12 Ａ１２ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表2編號28 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 13 Ａ１１ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表2編號30 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 14 Ａ１０ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表2編號34 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 15 Ａ１８ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表2編號42 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 16 Ａ３６ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表3編號1 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 17 Ａ３７ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表3編號1 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 18 Ａ３８ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表4 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 19 Ａ３９ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表5編號1 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 20 Ａ４０ 起訴書犯罪事實欄一㈡附表5編號2 Ａ４３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。附表二：
編 號 名稱 數量 所有人/持有人/保管人 備註 1 ASUS筆電 1台 江宥紘 型號：X560U 2 iphone 13 1支 IMEI：000000000000000 3 iphone 16 pro (含sim卡) 1支 IMEI：000000000000000 4 新臺幣 60,100元 5 新臺幣 10,000元 6 第一銀行金融卡 1張 卡號：0000000000000000 帳號：00000000000 7 兆豐銀行金融卡 1張 帳號：00000000000 8 星展銀行金融卡 1張 卡號：0000000000000000 帳號：0000000000 9 凱基銀行金融卡 1張 帳號：000000000000000 10 臺灣企銀銀行金融卡 1張 帳號：00000000000 11 台中銀行金融卡 1張 卡號：000000000000 帳號：000000000000 12 中華郵政郵局金融卡 1張 卡號：0000000000000000 帳號：00000000000000 13 土地銀行金融卡 1張 帳號：000000000000 14 第一銀行金融卡 1張 卡號：0000000000000000 帳號：0000000000000 15 中華郵政郵局金融卡 1張 帳號：00000000000000 16 臺灣銀行金融卡 1張 帳號:000000000000 17 臺灣銀行金融卡 1張 帳號:000000000000 18 玉山銀行金融卡 1張 帳號:0000000000000 19 合作金庫銀行金融卡 1張 帳號:0000000000000 20 第一銀行金融卡 1張 0000000000000 卡號:0000000000000000 21 中華郵政金融卡 1張 帳號:00000000000000 22 渣打銀行金融卡 1張 00000000000000 卡號:0000000000000000 23 中國信託銀行金融卡 1張 000000000000 卡號:0000000000000000 24 合作金庫銀行金融卡 1張 帳號:0000000000000 25 中華郵政金融卡 1張 帳號:00000000000000 卡號:0000000000000000 26 華南銀行金融卡 1張 帳號:000000000000 27 土地銀行金融卡 1張 帳號:000000000000 28 三信商業銀行金融卡 1張 帳號:00000000000 29 中華郵政金融卡 1張 帳號:0000000000000 卡號:0000000000000000 30 第一銀行金融卡 1張 帳號:00000000000 31 華南銀行金融卡 1張 帳號:000000000000 32 中華郵政金融卡 1張 帳號:00000000000000 33 華南銀行金融卡 1張 帳號:000000000000 34 中華郵政金融卡 1張 帳號:00000000000000 35 富邦銀行金融卡 1張 帳號:00000000000000 36 永豐銀行金融卡 1張 帳號:00000000000000 37 永豐銀行金融卡 1張 帳號:0000000000000000 38 國泰世華金融卡 1張 帳號:000000000000 39 彰化銀行金融卡 1張 帳號:00000000000000 卡號:0000000000000000 40 玉山銀行金融卡 1張 帳號:00000000000 41 臺灣銀行金融卡 1張 帳號:000000000000 42 第一銀行金融卡 1張 帳號:0000000000000 卡號:0000000000000000 43 中華郵政金融卡 1張 帳號:00000000000000 44 合作金庫銀行金融卡 1張 帳號:0000000000000 45 彰化銀行金融卡 1張 帳號:00000000000000 46 中華郵政金融卡 1張 帳號:00000000000000 47 富邦銀行金融卡 1張 帳號:00000000000000 卡號:0000000000000000 48 富邦銀行金融卡 1張 帳號:00000000000000 49 國泰世華銀行金融卡 1張 帳號:000000000000 卡號:0000000000000000 50 中華郵政銀行金融卡 1張 帳號:00000000000000 51 中國信託銀行金融卡 1張 卡號:0000000000000000 52 中華郵政金融卡 1張 帳號:00000000000000 53 第一銀行金融卡 1張 卡號:0000000000000000 54 永豐銀行金融卡 1張 帳號:00000000000000附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第31109號114年度偵字第46667號114年度偵字第37030號114年度偵字第37436號114年度偵字第42229號114年度偵字第42122號114年度偵字第41271號
被 告 Ａ４３
選任辯護人 陳盈壽律師
廖珮羽律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ４３於民國114年4月28日前某時許，加入真實姓名年籍不詳、telegram暱稱「達文西」、「八兩金」（綽號阿凱）「小二」（綽號小潘）及「杜芬」（另警追查中）之3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任取簿手、取款車手、洗卡人員等工作，並約定以取款總額之百分之1為報酬。嗣Ａ４３與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶等犯意聯絡，分別為以下行為：
㈠先由本案詐騙集團不詳成員以如附表1所示之方式，詐欺如附
表1所示之金融帳戶被害人，致渠等均陷於錯誤，於如附表1所示之交付金融帳戶時間、地點，交付如附表1所示之金融帳戶提款卡及密碼，並由Ａ４３依「阿凱」指示，於如附表1所示之收取金融帳戶時間、地點，取得含有附表1所示金融帳戶被害人所交付之提款卡之包裹。再由本案詐騙集團不詳成員以附表1所示之詐騙方式，詐騙如附表1所示之匯款被害人，致渠等均陷於錯誤，於附表1所示之匯款時間，匯款如附表1所示之金額款項，至附表1所示之第一層人頭帳戶內，並輾轉匯入第二層、第三層人頭帳戶內，再由Ａ４３於附表1編號1所示之提領時間，前往附表1編號1所示之提領地點，提領如附表1編號1所示之款項，再依綽號「阿凱」之人之指示，以丟包至指定地點之方式，繳回上開詐欺贓款，以此方式掩飾特定犯罪所得之來源及去向。嗣因金融帳戶被害人及匯款被害人發覺受騙，報警處理，經警調閱監視器畫面，並持臺灣臺中地方法院核發之搜索票進行搜索，於114年6月11日扣得附件所示之物，始知上情。（114年度偵字第46667號、114年度偵字第31109號、114年度偵字第37030號、114年度偵字第37436號）㈡由本案詐欺集團不詳成員，於114年5月30日前某時，以附表2
「遭詐騙手法」欄所示之方式，詐騙如附表2編號1、4、8、12-13、14-15、28、30、34、42「金融帳戶被害人」欄所示之被害人，致渠等均陷於錯誤，於附表2編號1、4、8、12-1
3、14-15、28、30、34、42所示交付提款卡時間，在附表2所示之交付提款卡地點，以超商店到店方式，交付金融卡，並寄送至附表2編號1、4、8、12-13、14-15、28、30、34、42所示之取卡（簿）地點。嗣本案詐欺集團成員獲悉後，旋指示不詳之取簿手領取包裹後，再丟包臺中市○區○○路000號附近某幼稚園及臺中第一廣場某網咖，嗣指示Ａ４３於114年6月9、10日某時許，前往上開地點，拿取上開金融帳戶被害人所寄送之提款卡，並協助測試提款卡能否正常使用。嗣因警持臺灣臺中地方法院核發之搜索票進行搜索，於114年6月11日扣得附件所示金融卡共49張（人頭帳戶提供者涉嫌幫助詐欺罪嫌，另由管轄單位追查中）始知上情。（114年度偵字第46667號、114年度偵字第31109號）㈢本案詐騙集團不詳成員以附表3至5所示之詐騙方式，詐騙附
表如附表3至5所示之被害人，致渠等均陷於錯誤，於附表3至5所示之匯款時間，匯款如附表3至5所示之金額款項，至附表3至5所示金融帳戶（人頭帳戶提供者涉嫌幫助詐欺罪嫌，另由管轄單位追查中），再由Ａ４３依本案詐欺集團成員指示，於附表3至5所示之提領時間，前往附表3至5所示之提領地點，提領如附表3至5所示之款項，再於領款地點附近，交付予綽號「阿凱」之人，以此方式掩飾特定犯罪所得之來源及去向。嗣因附表3至5所示之被害人察覺有異，報警處理，始知上情。（114年度偵字第41271、42122、42229號）
二、案經金融帳戶被害人及匯款被害人訴由臺中市政府警察局第五分局、清水分局、臺中市政府警察局少年警察隊；Ａ３９、Ａ
４０、Ａ３８、Ａ３６、Ａ３７訴由臺中市政府警察局第一分局報告及本署檢察官指揮偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：（114年度偵字第46667號、114年度偵字第31109號、114年度偵字第37030號、114年度偵字第37436號）編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ４３於警詢及偵查中之自白 ⒈被告坦承於附表1所示之時間地點，領取附表1所示金融帳戶被害人所交付之提款卡之包裹，及於附表1編號1所示之提領時間，前往附表1編號1所示之提領地點，提領如附表1編號1所示之款項，並因此取得取款總額百分之1為報酬等事實。 ⒉被告坦承於114年6月9、10日某時許，前往臺中市○區○○路000號附近某幼稚園及臺中第一廣場某網咖，拿取被害人所寄送之提款卡，並協助測試提款卡能否正常使用之事實。 2 證人即告訴人羅換勉於警詢中之證述 證明證人羅換勉因遭詐騙，於附表1所示之匯款時間，匯款如附表1所示之金額款項，至證人Ａ０５所有之台新帳戶等事實。 3 證人即告訴人Ａ０４於警詢中之證述 證明證人Ａ０４因遭詐騙，於附表1所示之匯款時間，匯款如附表1所示之金額款項，至證人Ａ０５所有之台新帳戶等事實。 4 證人即告訴人Ａ０５於警詢中之證述 證明其將台新帳戶交付予證人即其母Ａ０６使用，然證人Ａ０６因遭詐騙，遂將台新帳戶（帳號詳附表1）資料交付予本案詐欺集團成員使用等事實。 5 證人即告訴人Ａ０６於警詢中之證述 證明其向證人Ａ０５借用台新帳戶，然因遭詐騙，遂將證人Ａ０５之台新帳戶交付予本案詐欺集團成員使用等事實。 6 證人即告訴人Ａ０７於警詢中之證述 證明其因遭詐騙，遂將名下郵局帳戶（帳號詳附表1）交付予本案詐欺集團成員使用等事實。 7 證人即告訴人Ａ０８於警詢中之證述 證明其因遭詐騙，於附表1所示之匯款時間，匯款如附表1所示之金額款項，至證人Ａ０７所有之郵局帳戶等事實。 8 證人即告訴人Ａ０９於警詢中之證述 證明其因遭詐騙，於附表1所示之匯款時間，匯款如附表1所示之金額款項，至證人Ａ０７所有之郵局帳戶等事實。 9 證人即被害人Ａ１０於警詢中之證述 證明其因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 10 證人即告訴人Ａ１１於警詢中之證述 證明其因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 11 證人即告訴人Ａ１２於警詢中之證述 證明其因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 12 證人即告訴人Ａ１３於警詢中之證述 證明其因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 13 證人即告訴人Ａ１４於警詢中之證述 證明其因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 14 證人即告訴人Ａ１５於警詢中之證述 證明其因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 15 證人即告訴人Ａ１６於警詢中之證述 證明其因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 16 證人即告訴人Ａ１８於警詢中之證述 證明其因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 17 告訴人Ａ１７於警詢中之證述 證明其因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 18 告訴人Ａ１９、周淇鈊、Ａ４１、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ２４、Ａ２５、Ａ２６、Ａ２７、Ａ２８、詹勲庭、Ａ３０、Ａ３１、Ａ３２、李彥璋、蘇意婷、Ａ３５於警詢中之證述 證明渠等因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂匯款如附表2所示金額款項，至附表2所示金融帳戶等事實。 19 告訴人Ａ１９、周淇鈊、Ａ４１、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ２４、Ａ２５、Ａ２６、Ａ２７、Ａ２８、詹勲庭、Ａ３０、Ａ３１、Ａ３２、李彥璋、蘇意婷、Ａ３５ 與本案詐騙集團成員之對話紀錄擷圖、匯款單、匯款畫面擷圖、報案資料等各乙份 證明渠等因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂匯款如附表2所示金額款項，至附表2所示金融帳戶等事實。 20 被害人Ａ１０、告訴人Ａ１１、Ａ１２、Ａ１３、Ａ１４、Ａ１５、Ａ１６、Ａ１７及Ａ１８與本案詐騙集團成員之對話紀錄擷圖、7-11繳款單、取貨資訊、匯款單、報案資料各乙份 證明被害人Ａ１０、告訴人Ａ１１、Ａ１２、Ａ１３、Ａ１４、Ａ１５、Ａ１６、Ａ１７及Ａ１８因遭本案詐欺集團成員詐騙，遂提供附表2所示金融帳戶之事實。 21 臺中市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、監視器提領畫面、監視器領取包裹畫面、搜索畫面、統一超商取簿資訊、車籍詳細資料報表及被告與本案詐騙集團成員之對話紀錄擷圖乙份 ⒈被告於附表1、2所示之時間地點，領取附表1所示金融帳戶被害人所交付之提款卡之包裹，及於附表1編號1所示之提領時間，前往附表1編號1所示之提領地點，提領如附表1編號1所示之款項，並因此取得取款總額百分之1為報酬等事實。 ⒉證明被告於附表1所示之提領時間，前往附表1所示之提領地點，提領如附表1所示之款項，並因此取得取款總額百分之1為報酬等事實 ⒊證明被告依「杜芬」之指示，於114年6月9、10日某時許，前往臺中某幼稚園、某網咖，拿取扣案如附表3所示之金融卡等事實 22 證人Ａ０５之台新帳戶交易明細、告訴人Ａ０６與本案詐騙集團成員之對話紀錄擷圖各乙份 證明證人Ａ０６因遭詐騙，提供證人Ａ０５名下之台新帳戶等事實。 23 證人Ａ０３所提供之匯款畫面截圖、交易明細、來電紀錄及其與本案詐騙集團成員之對話紀錄擷圖，證人Ａ０４之報案資料等各乙份 證明證人羅換勉、Ａ０４因遭詐騙，於附表1所示之匯款時間，匯款如附表1所示之金額款項，至證人Ａ０５所有之台新帳戶等事實。 24 證人Ａ０８、Ａ０９與本案詐欺集團成員對話紀錄、匯款單、匯款畫面擷圖各乙份 證明證人Ａ０８、Ａ０９因遭詐騙，於附表1所示之匯款時間，匯款如附表1所示之金額款項，至證人蕭依純所有之台新帳戶等事實。（114年度偵字第41271、42122、42229號）編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ４３於警詢及偵查中之自白 被告坦承於附表3至5所示之 提領時間，前往附表3至5所示之提領地點，提領如附表3至5所示之款項，並因此取得取款總額百分之1為報酬等事實。 2 證人即告訴人Ａ３６於警詢中之證述 證明其因遭詐騙，遂於附表3所示之匯款時間，匯款如附表3所示之金額款項，至附表3所示之金融帳戶等事實。 3 證人即告訴人Ａ３７於警詢中之證述 證明其因遭詐騙，遂於附表3所示之匯款時間，匯款如附表3所示之金額款項，至附表3所示之金融帳戶等事實。 4 證人即告訴人Ａ３８於警詢中之證述 其因遭詐騙，遂於附表4所示之匯款時間，匯款如附表4所示之金額款項，至附表4所示之金融帳戶等事實。 5 證人即告訴人Ａ３９於警詢中之證述 其因遭詐騙，遂於附表5所示之匯款時間，匯款如附表5所示之金額款項，至附表5所示之金融帳戶等事實。 6 證人即告訴人Ａ４０於警詢中之證述 其因遭詐騙，遂於附表5所示之匯款時間，匯款如附表5所示之金額款項，至附表5所示之金融帳戶等事實。 7 附表3至5所示之金融帳戶交易明細、GOOGLE取款位置圖、監視器提領畫面、微笑單車股份有限公司114年6月17日函、車籍詳細資料 證明被告於附表3至5所示之提領時間，前往附表3至5所示之提領地點，提領如附表3至5所示之款項等事實。 8 告訴人Ａ３６、Ａ３７、Ａ３９、Ａ４０、Ａ３８與本案詐欺集團成員對話紀錄、匯款紀錄、報案資料等各乙份 證明告訴人Ａ３９、Ａ４０、Ａ３８、Ａ３６、Ａ３７因遭詐騙，於附表3至5所示之匯款時間，匯款如附表3至5所示之金額款項，至附表3至5所示之金融帳戶等事實。
二、論罪科刑：㈠核被告Ａ４３就附表1、2所為，係犯如附表1、2「論罪科刑欄」
所示之罪名，被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。
㈡被告就附表3、4、5所為（車手），係犯刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。
㈢被告與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
㈣被告上開所犯各次加重詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，且係分別侵害不同告訴人之財產法益，請予分論併罰。
㈤具體求刑：
審酌被告正值青年，竟為圖一己私利，加入本案詐欺集團參與協力分工，從擔任車手、取簿手開始，參與程度漸深，最終成金融卡之測試人員，對犯罪集團之運作具有相當助力，亦造成檢警查緝及被害人求償之困難，危害社會甚大，且造成被害人及告訴人受有嚴重之財產損害，建請就本案各次犯行各量處有期徒刑2年以上之刑。
三、沒收：㈠扣案如附件所示之手機2支、金融卡49張，均為本案被告供犯
罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收。
㈡扣案如附件所示之現金6萬100元，為被告自承係加入本案詐欺集團之犯罪所得，請依刑法第38條之1規定，宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 114 年 9 月 27 日
檢 察 官 謝孟芳本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 10 月 7 日
書 記 官 陳佳樟附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。