臺灣臺中地方法院刑事判決114年度金訴字第693號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 李文玲上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第2 624號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：
主 文李文玲三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑壹年。
扣案如附表所示之物均沒收。
犯罪事實及理由
一、本案被告李文玲所犯之罪，並非法定刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，其於本院準備程序中就被訴事實已為有罪之陳述，本院裁定由受命法官進行簡式審判程序。又按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」等語，已明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等例外得採為證據之規定，此係刑事訴訟法中關於證據能力之特別規定，應優先適用之。因此在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，絕對不具證據能力，無適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之餘地，不得採為有罪判決基礎。從而，本案關於證人之警詢筆錄，於組織犯罪防制條例部分，均不具有證據能力，則本判決以下認定被告所犯參與犯罪組織部分，均排除證人之警詢筆錄作為證據，先予敘明。復簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項審判外陳述排除之限制，再被告對於卷內之各項證據亦不爭執證據能力，故卷內所列之各項證據，除關於證人之警詢筆錄，於組織犯罪防制條例部分均不具有證據能力外，其餘依法自得作為證據，亦予敘明。
二、本件犯罪事實及證據理由，除證據部分補充「被告於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。
三、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。
(二)被告夥同共犯偽造「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證上印文之行為，為其偽造該私文書之部分行為，由其等共同偽造後復由被告持以行使，偽造私文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告夥同共犯偽造「先進全球證券投資顧問股份有限公司李文玲」之工作識別證1張後，由被告持以行使，偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。
(三)被告、「陳瑞昌」、「傑森」及所屬其他詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。
(四)依卷內現存事證及被告之法院前案紀錄表，被告就如附件起訴書犯罪事實欄一所示之首次犯行，係以一行為同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。
(五)刑之加重、減輕：
1.被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院以112年度審金訴字第395號判決有期徒刑2月，併科罰金新臺幣(下同)1萬元確定，有期徒刑部分於民國113年3月1日易服社會勞動執行完畢，有法院前案紀錄表在卷可稽；被告受前揭有期徒刑執行完畢，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，依刑法第47條第1項規定，為累犯；本院審酌被告構成累犯之前案同為侵害他人財產法益之案件，其經判處罪刑並執行完畢後，理應產生警惕作用，並能因此自我控管，被告卻不思悔改，加入犯罪集團擔任面交車手，故意再犯更為嚴重之本案犯行，則檢察官聲請依刑法第47條第1項規定及司法院釋字第775號解釋意旨加重其刑等語，應屬有據，又尚無因而致被告所受之刑罰超過其所應負擔罪責之情形，爰依刑法第47條第1項規定，加重其刑。
2.被告已著手於三人以上共同犯詐欺取財行為而未遂，所生危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑，減輕其刑。
3.詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」本件被告於偵查及本院審判中均自白犯罪，且卷內並無證據證明被告獲有犯罪所得，而無自動繳交犯罪所得問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。
4.被告有上開加重減輕事由，爰依法先加重後遞減之。
5.至於被告就所犯一般洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪，雖於偵查及本院審理時均自白犯行，且未實際取得犯罪所得，原應依洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，減輕其刑；惟因被告所犯一般洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪，僅為想像競合犯輕罪部分之法定減輕事由，且並無刑法第55條但書規定關於輕罪封鎖作用之情況，故於重罪處斷刑之範圍不生影響，應僅視為科刑輕重標準之具體事由，於量刑時併予審酌，以為量刑依據，附此敘明。
(六)爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，我國政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺，導致畢生積蓄化為烏有，甚至有被害人因此輕生之新聞，被告卻仍不思循正當途徑獲取所需，竟為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，從事詐欺之分工工作，且本件擔任車手，所欲收取告訴人所交付之現金高達1400萬元，其行為不但侵害告訴人賴韋智財產法益，同時使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及社會成員之互信；惟念被告於犯後始終自白坦認犯行，符合上述減刑事由，但未與告訴人調解或賠償損失之犯後態度，於本院審理時所自陳之教育程度、家庭經濟與生活狀況(見本院卷第65頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。
四、沒收部分：
(一)扣案如附表編號1至3所示之物，均為被告供本案加重詐欺取財未遂犯行所用之物，業據被告於偵查、本院審理時供承在案，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收。又扣案如附表編號4所示之工作證，為詐欺集團要求被告列印，雖非供本案使用，惟係被告預備供其他詐欺犯罪所用之物，依刑法第38條第2項之規定，亦宣告沒收。又如附表編號1所示之私文書上偽造之印文，因已附著於前揭文書併予宣告沒收，自無庸再依刑法第219條之規定宣告沒收。
(二)被告供稱本案尚未取得報酬，卷內亦無證據可認被告實際獲取犯罪所得或因此免除債務，自無從宣告沒收或追徵該犯罪所得，附予敘明。
(三)按縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減。故現行洗錢防制法第25條第1項固屬義務沒收之範疇，然被告取得告訴人所交付餌鈔1批時，旋即為埋伏之警員所逮捕，並已發還告訴人乙節，業據告訴人於警詢時陳述明確(見偵卷第34頁)，並有贓物認領保管單在卷可佐(見偵卷第37頁)，而上開餌鈔僅警方所提供進行誘捕勤務之用，若將之沒收，實欠缺刑法上之重要性，依上開說明，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予以宣告沒收、追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官郭明嵐提起公訴、檢察官王富哲到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 4 月 30 日
刑事第十九庭 法 官 林忠澤以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 林政佑中 華 民 國 114 年 4 月 30 日附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
附表：
編號 扣案物 數量 1 「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證 1張 2 「先進全球證券投資顧問股份有限公司」李文玲工作證 1張 3 手機(型號：MOTOROLA，IMEI：000000000000000) 1臺 4 「易元投資有限公司」工作證 1張附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第2624號被 告 李文玲 女 46歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路00巷0號4樓（現羈押在法務部○○○○○○○○○ ○）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李文玲前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院判處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）1萬元，甫於民國113年3月4日執行完畢，猶不知悔改。李文玲於113年12月間，加入LINE暱稱「陳瑞昌」、「傑森」及其他身分不詳成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織，約定由李文玲擔任「面交車手」之工作，負責向被害人面交收取詐騙款項。嗣李文玲與其所屬詐欺成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造私文書及共同掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡及行為分擔，先由詐欺集團某不詳成員於113年10月間，與賴韋智聯繫，佯稱可以指導賴韋智投資，必能獲得高額利潤云云，賴韋智因而陷於錯誤，依對方指示轉帳及面交現金共計2387萬6000元，賴韋智因無法出金察覺有異，詢問警員後始知悉其係受騙，並配合警員進行誘捕偵辦，嗣而與詐騙集團成員相約於114年1月1日17時許，在臺中慈濟醫院（址設臺中市○○區○○路0段00號）等候以交付現金1400萬元。李文玲即接受暱稱「陳瑞昌」之指派，於同日18時42分許，前往上開地點，由李文玲出示其偽造「先進全球證券投資顧問股份有限公司」財務部外派營業員之識別證予賴韋智查看，且提出預先偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公司存款憑證（其上蓋有該公司印文）」，而交付賴韋智以行使，用以表示李文玲代表該公司收受賴韋智所交付1400萬元之意，足生損害於「先進全球證券投資顧問股份有限公司」及賴韋智。李文玲收受賴韋智交付之上開1400萬元假鈔後，當場遭埋伏之員警逮捕而未遂，並扣得上開偽造「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證、識別證、手機1台及假鈔1400萬元(已發還)等物。
二、案經賴韋智訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告李文玲於偵查中之自白。 證明上開犯罪事實。 2 證人即告訴人賴韋智於警詢之指證； 告訴人賴韋智提出之國庫送款回單、匯款回條等。 證明遭受詐騙取財之事實。 3 被告手機內與暱稱「陳瑞昌」間之對話紀錄翻拍照片、被害人手機內與詐騙集團成員（暱稱先進營業員）之對話紀錄翻拍照片、現場照片等。 證明上開犯罪事實。 4 偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證、偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公司」識別證及手機扣案。 證明上開犯罪事實
二、核被告李文玲所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之隱匿特定犯罪所得未遂等罪嫌。被告與暱稱「陳瑞昌」、「傑森」及其他身分不詳成員就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告偽造印文之行為，為偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被告所犯上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。審酌被告本案所涉犯罪類型，並非一時失慮、偶然發生，而前罪之徒刑執行無成效，被告對於刑罰之反應力顯然薄弱，加重其法定最低度刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。被告犯罪所得請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。扣案之偽造存款憑證、識別證、手機等物，均係供被告犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 114 年 2 月 12 日
檢 察 官 郭明嵐本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 2 月 14 日
書 記 官 張允侖所犯法條：
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。