臺灣臺中地方法院刑事判決115年度審金訴字第1060號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 RICHARD LAU LIK CHAI
（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第530
04、53543、56781、58776、59315、59964號），茲被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院改以簡式審判程序審理，判決如下：
主 文A0000000000000000012犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑貳年。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及理由，除犯罪事實欄一第6行「從事向被害人收取詐欺贓款」應更正為「從事提領被害人遭詐騙之贓款」、附表編號3匯款金額欄「4萬9,000元」應更正為「4萬9,983元」、附表編號6提領地點欄應補充「②臺中市○○區○○○街00號」、附表編號7匯款金額欄「1萬4,098元」應更正為「1萬4,089元」、提領時間欄「114年7月10日0時3」應更正為「114年7月10日0時30分」、附表編號9匯款時間欄「②114年7月8日17時25分」應更正為「②114年7月8日17時26分」及證據增列「被告A0000000000000000012於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：㈠新舊法比較：
被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日經總統修正公布，於同年0月00日生效施行，修正前該條例第47條係規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」修正後規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。」修正前該條例第47條針對繳交犯罪所得部分並無期間限制，凡自動繳交犯罪所得均符合規定，修正後被告需於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，方得減輕其刑，增加修正前所無之限制。被告於偵查及本院審理時均自白加重詐欺犯行，無犯罪所得，故修正前該條例第47條規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。㈡核被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至10所為，均係犯刑
法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈢告訴人Ａ１１、Ａ０５雖各有數次轉帳匯款之行為，惟此乃本案詐
欺集團不詳話務機房成員以同一事由對其等施用詐術，致其等陷於錯誤而轉帳，此係在密接時、地為之，先後侵害各該告訴人之財產法益，就各該告訴人而言，前揭犯行之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為較為合理，而屬接續犯，均應論以一罪。又被告就起訴書犯罪事實欄一附表就同一被害人匯入款項數次提領贓款之行為，係出於單一犯意，於密接之時間、地點所為之數舉動，並侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行切割，應視為數舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，亦應各論以接續犯一罪。
㈣被告與本案詐欺集團其他成員間，就起訴書犯罪事實欄一附
表編號1至10所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
㈤被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至10所為，均係以一行
為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯10罪，犯意各別，行為互殊，侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。
㈥刑之減輕事由：
被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至10所示犯行，於偵查及本院審理時均自白犯罪，且無犯罪所得（詳後述），均應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告就本案犯行既均已從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，無從再適用洗錢防制法第23條第3項前段之規定減刑，然本院於後述量刑時，仍一併衡酌該部分減輕其刑之事由。
㈦爰審酌被告不思循正當途徑賺取錢財，竟參與本案詐欺集團
，貪圖可輕鬆得手之不法利益，擔任提款車手，價值觀念偏差，且造成社會信任感危機，損害起訴書犯罪事實欄一附表編號1至10所示被害人之財產法益，且迄今尚未與其等達成和解，行為應予非難；及考量被告犯後坦承犯行，於詐欺集團所擔任之角色、犯罪分工，暨其為國中肄業，已婚，需扶養2名未成年子女，之前從事服務業，月收入約25,000元馬幣，家庭經濟狀況勉持（見本院卷第79頁），被告就所犯之洗錢罪自白及起訴書犯罪事實欄一附表編號1至10所示被害人遭詐騙金額等一切情狀，量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並考量其所犯均為三人以上詐欺取財罪，犯罪性質相同，且其犯行時間相近，斟酌其所犯各罪之責任非難重複程度等情狀，定其應執行之刑如主文所示。㈧按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或
赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，被告係馬來西亞籍之外國人，受本案有期徒刑以上刑之宣告，本院考量被告所犯係加重詐欺取財等罪，罪質及犯罪情節均非輕微，所為已對社會秩序與治安產生重大危害，不宜繼續在我國居留，依刑法第95條規定，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。
三、沒收部分：㈠被告於本院審理時供稱：沒有獲得報酬等語（見本院卷第78
頁），且卷內並無證據足認被告有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。
㈡又考量本案洗錢之財物，業經被告提領後轉交予本案詐欺集
團不詳成員，並無證據證明遭詐騙之財物確在被告實際掌控中或屬被告所有，尚難認被告就此部分財物具事實上之處分權或所有權，若對被告諭知沒收與追徵被害人等遭詐欺、洗錢的金額，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官周至恒提起公訴，檢察官李濂到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 5 月 25 日
刑事第十九庭 法 官 許曉怡以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 陳綉燕中 華 民 國 115 年 5 月 25 日附表：編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 起訴書犯罪事實欄一附表編號1 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 起訴書犯罪事實欄一附表編號2 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 起訴書犯罪事實欄一附表編號3 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 起訴書犯罪事實欄一附表編號4 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 起訴書犯罪事實欄一附表編號5 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 起訴書犯罪事實欄一附表編號6 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 起訴書犯罪事實欄一附表編號7 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 起訴書犯罪事實欄一附表編號8 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 起訴書犯罪事實欄一附表編號9 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10 起訴書犯罪事實欄一附表編號10 A0000000000000000012犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第53004號114年度偵字第53543號114年度偵字第56781號114年度偵字第58776號114年度偵字第59315號114年度偵字第59964號被 告 A0000000000000000012 （馬來西亞籍）上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、A0000000000000000012（中文名：劉立才，下均以中文名稱之）與真實姓名年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「盛宴(音譯)」、「阿虎」、「小帥」及其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢等犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員介紹劉立才前往臺灣從事向被害人收取詐欺贓款，轉交給詐欺集團指定上手之工作（俗稱車手），約定可獲得提領款項1%，並匯回其馬來西亞之金融帳戶為其報酬。再由詐欺集團成員以附表所示詐術方法，對附表所示之被害人施用詐術，致其等均陷於錯誤後，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至附表所示帳戶後，由不詳詐欺集團成員擔任司機，將附表所示帳戶提款卡交付予劉立才，並於附表所示時間載送劉立才前往附表所示地點，提領如附表所示金額之款項後，劉立才再將提領款項及金融卡交回給司機，以此方式製造金流軌跡斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣Ａ０８、王培瑄、Ａ１０、Ａ１１、Ａ０２、Ａ０３、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０５、Ａ０４察覺受騙，報警處理而查獲上情。
二、案經Ａ０８、王培瑄（委任Ａ０９提告）、Ａ１０訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦；Ａ１１、Ａ０６、Ａ０７訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵辦；Ａ０２、Ａ０３訴由臺中市政府警察局烏日分局報告偵辦；Ａ０５訴由臺中市政府警察局大甲分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉立才於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人Ａ０８於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員之對話紀錄、操作網路銀行之交易明細 告訴人Ａ０８遭詐騙匯款至附表編號1所示帳戶之事實。 3 證人即告訴人代理人Ａ０９於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員之對話紀錄、操作網路銀行之交易明細 告訴人王培瑄遭詐匯款至附表編號2所示帳戶之事實。 4 證人即告訴人Ａ１０於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員之對話紀錄、操作網路銀行之交易明細 告訴人Ａ１０遭詐騙匯款至附表編號3所示帳戶之事實。 5 證人即告訴人Ａ１１於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員之對話紀錄、操作網路銀行之交易明細 告訴人Ａ１１遭詐騙匯款至附表編號4所示帳戶之事實。 6 證人即告訴人Ａ０２於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員之對話紀錄、操作網路銀行之交易明細 告訴人Ａ０２遭詐騙匯款至附表編號5所示帳戶之事實。 7 證人即告訴人Ａ０３於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、操作網路銀行之交易明細 告訴人Ａ０３遭詐騙匯款至附表編號6所示帳戶之事實。 8 證人即告訴人Ａ０６於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員之對話紀錄、操作網路銀行之交易明細 告訴人Ａ０６遭詐騙匯款至附表編號7所示帳戶之事實。 9 證人即告訴人Ａ０７於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐欺集團成員之對話紀錄、操作網路銀行之交易明細 告訴人Ａ０７遭詐騙匯款至附表編號8所示帳戶之事實。 10 證人即告訴人Ａ０５於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐欺集團成員之對話紀錄、操作網路銀行之交易明細 告訴人Ａ０５遭詐騙匯款至附表編號9所示帳戶之事實。 11 證人即被害人Ａ０４於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 被害人Ａ０４遭詐騙匯款至附表編號10所示帳戶之事實。 12 附表「匯入帳戶」欄所示之人頭帳戶交易明細 證明告訴人等匯款、被告提領之時間及金額之事實。 13 附表「提領地點」欄所示自動櫃員機監視器畫面、周邊監視器畫面截圖 被告提領詐欺贓款之事實。
二、核被告劉立才所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與「盛宴(音譯)」、「阿虎」、「小帥」及琪等所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告所犯10次加重詐欺取財罪（以被害人人數計算），係犯意各別，行為互殊，請分論併罰。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收，請依同條第3項規定，追徵其價額。
三、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，被告為馬來西亞國籍，在臺灣並無住居所，請考量被告所犯加重詐欺等犯行，經法院宣告有期徒刑以上之刑，其犯罪情狀嚴重破壞我國治安，認不宜任令被告繼續居留於我國境內，爰請依刑法第95條規定，併宣告其於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 115 年 1 月 2 日
檢 察 官 周至恒本件正本證明於原本無異中 華 民 國 115 年 2 月 3 日
書 記 官 陳尹柔附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表編號 被害人 詐術方法 匯款時間 匯款金額 新臺幣(下同) 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 Ａ０８ (提告) 詐欺集團成員於114年7月3日10時24分，假冒為網拍買家，透過臉書對Ａ０８佯稱有意購買Ａ０８出售之演唱會門票，但要先進行金流驗證，致Ａ０８陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年7月5日12時19分 3萬3,101元 元大商業銀行000-00000000000000號帳戶 114年7月5日12時28分 臺中市○里區○○路000號 3萬3,000元 2 王培瑄 (提告) 詐欺集團成員於114年7月5日11時39分前某時，假冒為網拍賣家，在THREADS軟體上刊登販售演唱會門票貼文，王培瑄觀覽後，遂與該詐欺集團成員聯繫，該詐欺集團成員佯稱王培瑄之帳戶資金遭到凍結，無法寄送門票，須依指示操作網路銀行作為存款證明云云，致王培瑄陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年7月5日11時39分 4萬101元 中華郵政000-00000000000000號帳戶 114年7月5日11時45分 臺中市○○區○○路00號 4萬元 3 Ａ１０ (提告) 詐欺集團成員於114年7月4日21時43分，假冒為網拍買家，透過臉書對Ａ１０佯稱有意購買Ａ１０出售之商品，但要透過蝦皮賣場進行交易，蝦皮賣場可執行驗證，致Ａ１０陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年7月5日12時2分 4萬9,000元 合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶 ①114年7月5日12時16分 ②114年7月5日12時18分 臺中市○里區○○路0段000號 ①3萬元 ②1萬9,000元 4 Ａ１１ (提告) 詐欺集團成員於114年7月10日0時5分，假冒Ａ１１之朋友，對Ａ１１佯要借款10萬元投資美股，致Ａ１１陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①114年7月10日0時4分 ②114年7月10日0時6分 5萬元 5萬元 中華郵政000-00000000000000號帳戶 ①114年7月10日0時17分 ②114年7月10日0時18分 臺中市○區○○路000號 ①6萬元 ②4萬元 5 Ａ０２ (提告) 詐欺集團成員於114年7月9日0時40分前某時，假冒賣貨便客服人員，對Ａ０２佯稱須依指示匯款始能開通賣貨便帳戶，致Ａ０２陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年7月9日0時40分 3萬5,998元 台新商業銀行000-00000000000000號帳戶 114年7月9日0時55分 臺中市○○區○○○街000號 5萬元 6 Ａ０３ (提告) 詐欺集團成員於114年7月9日0時41分，假冒Ａ０３之老闆，對Ａ０３佯稱請其幫忙代墊貨款，致Ａ０３陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年7月9日0時51分 3萬元 台新商業銀行000-00000000000000號帳戶 ①114年7月9日0時55分 ②114年7月9日01時04分 臺中市○○區○○○街000號 ①5萬元 ②1萬2,000元 7 Ａ０６ (提告) 詐欺集團成員於114年7月9日某時，假冒為網拍賣家，在THREADS軟體上刊登販售BLACKPINK演唱會門票貼文，Ａ０６觀覽後，遂與該詐欺集團成員聯繫，該詐欺集團成員佯稱：須以賣貨便交易，但顯示未完成誠信交易云云，復假冒賣貨便客服佯稱須依指示操作網路銀行云云，致Ａ０６陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年7月10日0時10分 1萬4,098元 土地銀行000-000000000000號帳戶 114年7月10日0時3 臺中市○區○○路0○0號 3萬6,000元 8 Ａ０７ (提告) 詐欺集團成員於114年7月9日某時，假冒為網拍賣家，在THREADS軟體上刊登販售五月天演唱會門票貼文，Ａ０７觀覽後，遂與該詐欺集團成員聯繫，該詐欺集團成員佯稱：須以賣貨便交易，但要進行實名認證云云，復假冒賣貨便客服佯稱須依指示操作網路銀行云云，致Ａ０７陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年7月10日0時27分 9,017元 土地銀行000-000000000000號帳戶 114年7月10日0時30分 臺中市○區○○路0○0號 3萬6,000元 9 Ａ０５ (提告) 詐欺集團成員於114年7月1日，使用通訊軟體LINE與Ａ０５互加聯絡人，佯稱協助下標商品可賺取傭金，但需先支付貨款云云，致Ａ０５陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①114年7月8日17時25分 ②114年7月8日17時25分 ①5萬元 ②5萬元 中華郵政000-00000000000000號帳戶 ①114年7月8日18時20分 ②114年7月8日18時21分 臺中市○里區○○路0段000號 ①6萬元 ②4萬元 10 Ａ０４ (不提告) 詐欺集團成員於114年7月8日某時，假冒為網拍賣家，在THREADS軟體上刊登販售頑童手燈貼文，Ａ０４觀覽後，遂與該詐欺集團成員聯繫，該詐欺集團成員佯稱：須以賣貨便交易，未完成實名認證云云，復假冒銀行客服佯稱：須依指示操作網路銀行APP等語，致Ａ０４陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年7月9日0時25分 4萬9,917元 中華郵政000-00000000000000號帳戶 114年7月9日0時38分 臺中市○○區○○路0段000號(龍井郵局) 5萬元