臺灣臺中地方法院刑事判決115年度審金訴字第1084號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 沈家順上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第4022號），本院依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文沈家順犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告沈家順於本院審理時之自白」外，餘均引用臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠、法律適用之說明：被告沈家順行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺條例）業於民國115年1月21日修正公布，並自同年月23日起施行。經查：
１、本案告訴人陳昱如遭詐騙之金額為新臺幣（下同）3萬元，未達100萬元，無論依115年修正前或修正後之詐欺條例第43條規定，皆未達加重處罰之門檻要件。是此部分尚無新舊法比較之問題，自應逕回歸適用刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪論處。
２、被告固於偵查、審判中均自白加重詐欺犯行，然迄未將犯罪所得繳回，亦未與告訴人達成和解，無論依修正前或修正後之規定，均不符合減刑要件，無從依該條例減輕其刑。
㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈢、被告就本案犯行，與詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
㈣、被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤、被告前因竊盜案件，經法院判處應執行有期徒刑4年3月確定，入監服刑後於109年7月13日因縮短刑期假釋出監，假釋期間付保護管束，於110年4月17日假釋期滿未經撤銷，視為執行完畢等情，有法院前案紀錄表在卷可按，被告於受上開徒刑之執行完畢，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，並酌以被告故意再犯相同侵害財產法益之罪，足見其有特別惡性，且前罪之徒刑執行無成效，被告對於刑罰之反應力顯然薄弱，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑（司法院大法官釋字第775 號解釋意旨參照）。
㈥、爰審酌被告不思以正當途徑獲取財物，竟貪圖不法利益而加入詐欺集團擔任提款車手，造成告訴人受有3萬元之財產損害，所為實屬不該；惟考量被告犯後於偵查及本院審理中均坦承犯行，但尚未與告訴人達成調解或予以賠償；兼衡被告於本院審理時自陳高中畢業之智識程度、入監前務農、無須扶養親屬、家境勉持之生活狀況，量處如主文所示之刑。
三、沒收：
㈠、被告於本院審理時供承其因本案犯行獲有450元之報酬，上開款項核屬被告因本案犯行所獲取之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡、本案詐欺贓款，最終非由被告所收受，是此洗錢之財物非屬其保有或享有處分權限，若依洗錢防制法相關規定予以沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收該等詐欺款項。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官張永政提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 6 月 5 日
刑事第二十庭 法 官 簡志宇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳品均中 華 民 國 115 年 6 月 5 日附錄論罪科刑法條◎中華民國刑法第339條之4犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。
◎洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第4022號被 告 沈家順上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、沈家順與真實身分不詳、暱稱「企鵝」之人及其他詐欺集團成員（涉犯參與犯罪組織部分，業經本署檢察官以113年度偵字第51318號及第53990號提起公訴，不在本件起訴範圍之內）共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、掩飾隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在之洗錢犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於民國113年9月18日上午11時57分許，使用LINE暱稱「陳建明」向陳昱如佯稱參加抽獎活動已中獎，惟須依指示操作云云，致陳昱如信以為真，遂依指示操作，而於113年9月20日凌晨1時24分許，轉帳新臺幣(下同)3萬0030元至華南商業銀行帳號000000000000號帳戶。嗣再由沈家順持該帳戶金融卡，於同日凌晨1時46分許，在臺中市○○區○○路○段00號之統一超商福上門市，提領2萬元及1萬元共2筆，得手後再依指示轉交詐欺集團成員。而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。陳昱如發覺受騙後報警處理，經警循線查知上情。
二、案經陳昱如告訴暨本署檢察官簽分偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告沈家順於警詢及偵查中之供述 全部犯罪事實。 2 證人即告訴人陳昱如於警詢中之證述 全部犯罪事實。 3 告訴人陳昱如提供之交易明細及LINE對話截圖 全部犯罪事實。 4 華南商業銀行帳號000000000000號帳戶之交易明細1份 全部犯罪事實。 5 被告於統一超商福上門市之提領畫面截圖2紙 全部犯罪事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。被告與其他詐欺集團成員之間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告對於告訴人以一行為犯加重詐欺取財及洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之加重詐欺取財罪處斷。
三、被告前因多次竊盜案件，經法院判處有期徒刑確定，於110年4月17日縮刑期滿執行完畢；有本署刑案資料查註紀錄表及矯正簡表可按。被告於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。請依刑法第47條第1項規定並參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨，依法裁量是否加重其刑。
四、被告共同洗錢4萬元及其犯罪所得450元(計算式:3萬元X0.015=450元)，請依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第1項及第3項規定，宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 115 年 1 月 23 日 檢 察 官 張永政