臺灣臺中地方法院刑事判決115年度審金訴字第3780號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 陳聖廷指定辯護人 本院公設辯護人蔡育萍上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度少連偵字第68號），聲請改依協商程序而為判決，本院判決如下：
主 文Ａ０３犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪，處有期徒刑1年9月。
未扣案之犯罪所得新臺幣2千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一11行「基於3人以上冒用公務員名義詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡」應補充更正為「基於3人以上冒用公務員名義詐欺取財、一般洗錢及非法由自動付款設備取財之犯意聯絡」；證據部分增列「被告於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、本件經檢察官與被告Ａ０３、辯護人於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第454條第2項。
四、附記事項：㈠被告本件尚成立刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，與其他罪成立想像競合之一罪關係，此並經公訴人當庭補充；㈡被告固有起訴書所載前案執行完畢情況，然本件犯罪時間係在民國113年10月間，為前案執行完畢「前」所犯，不成立累犯，此經檢察官與被告、辯護人於協商程序中所一併考量。
五、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。
六、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。
中 華 民 國 115 年 10 月 6 日
刑事第二十一庭 法 官 李宜璇以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 張雅如中 華 民 國 115 年 10 月 6 日◎附錄論罪科刑之法條中華民國刑法第339條之2第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之1。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
115年度少連偵字第68號被 告 Ａ０３上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０３前因傷害案件，經臺灣臺中地方法院以112年度簡字第1399號判決處有期徒刑2月，於民國113年12月19日易科罰金執行完畢。Ａ０３自113年9月間起參與由周○朝及楊○財等及其他真實姓名不詳之成年人等3人以上所組成，具有持續性、牟利性及結構性犯罪組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，Ａ０３涉嫌參與犯罪組織部分，已另案提起公訴)，由Ａ０３擔任控盤首腦、車手頭、提款車手，周○朝(另由警移送臺灣嘉義地方法院少年法庭)擔任收水及提款車手，楊○財(已另案起訴)擔任提款車手。Ａ０３、少年周○朝、楊○財及本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上冒用公務員名義詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年9月23日以電話、LINE向Ａ０２自稱係新北市健保局人員、警察、檢察官，佯稱Ａ０２健保卡遭他人盜用詐領補助，帳戶涉及公司掏空等案件，需監管帳戶云云，致Ａ０２陷於錯誤，於113年9月25日12時30分許，在位於新竹縣○○鄉○○○街0號之統一超商悠揚門市，將其申辦之臺灣土地銀行帳號(下稱本案銀行)000000000000號帳戶提款卡，寄出至詐欺集團指定之超商，嗣由Ａ０３將本案銀行提款卡及密碼交付予少年周○朝，並由少年周○朝於附表編號1所示時間，持本案銀行提款卡至附表編號1所示之地點，提領附表編號1所示之金額後，於不詳時、地將贓款及本案銀行提款卡交付予Ａ０３；復由Ａ０３持本案銀行提款卡於附表編號2所示時間、地點提領附表所示款項後，於不詳時、地轉交予不詳詐欺集團上手。再由少年周○朝依Ａ０３指示將本案銀行提款卡及密碼轉交予楊○財，待楊○財於附表編號3所示時、地提領附表編號3所示款項後，於不詳時、地將贓款及本案銀行提款卡交予少年周○朝，由少年周○朝再轉交予Ａ０３，依上開方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪不法所得之去向。
二、案經Ａ０２訴由桃園市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０３於警詢及偵查中之供述 1.被告坦承其參與本案詐欺集團擔任收水及控盤首腦，並依本案詐欺集團指示下達指令。 2.於113年10月間與周○朝等人同住在臺中市中清路之租屋處(址詳卷，下稱被告租屋處)。 3.於113年10月21日15時26分許、27分許，在臺中市○區○○街000號提領新臺幣(下同)6萬元、6萬元。 2 證人即本署114年度偵字第50964號案件被告張均緯於警詢時之供述 被告於113年10月21日15時許，在臺中市○區○○街000號提領贓款。 3 證人即同案共犯少年周○朝於警詢時之供述 證明以下事實： ①被告擔任車手頭並為周○朝之上手。 ②被告發放工作機予周○朝，並將本案帳戶提款卡及密碼交予周○朝。 ③周○朝於11310月18日提領贓款後，將款項及本案銀行提款卡拿至被告租屋處給被被告。 ④於113年10月25日被告先將本案提款卡及密碼交予周○朝，周○朝轉交予楊○財提領後，楊○財提領款項並併同本案銀行提款卡交予周○朝，再由周○朝將贓款及卡片拿至被告租屋處給被告。 4 證人陳○傑傑於警詢時之供述 楊○財及周○朝領錢後會將贓款及提款卡拿至被告租屋處給被告。 5 證人即同案共犯楊○財於警詢及偵查中之具結證述 證明被告指示車手周○朝轉交本案提款卡及密碼予提領車手楊○財，楊○財提領之贓款交由周○朝收水，並由周○朝交予上手Ａ０３之事實，並指認本案113年10月21日提領之人為被告。 6 告訴人Ａ０２於警詢時之證述 證明告訴人遭詐欺集團成員以上開手法施用詐術，致告訴人陷於錯誤，於上開時日交付本案帳戶提款卡，及匯出附表所示款項至土銀帳戶之事實。 7 告訴人Ａ０２與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、電話紀錄 證明告訴人Ａ０２受騙之經過。 8 車手提領監視器畫面擷圖 證明附表所示之人於附表所示時、地，提領附表所示款項之事實。 9 土地銀行帳戶之交易明細 證明告訴人於附表所示時間，匯出附表所示款項至土地銀行帳戶並遭人提領之事實。
三、核被告Ａ０３所為，係刑法第339條之4第1項第1、2款及詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款冒用公務員名義3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告Ａ０３所屬詐欺集團成員就上開犯罪事實有犯意之聯絡及行為之分擔，請分別論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款加重詐欺取財罪嫌。被告Ａ０３有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。被告Ａ０３所犯前案之犯罪類型、罪質、手段與法益侵害結果雖與本案犯行不同，然於前案執行完畢後，立即再為本案犯行，彰顯其法遵循意識不足，佐以本案犯罪情節、被告Ａ０３之個人情狀，依累犯規定加重其刑，並無司法院釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第47條第1項規定，加重其刑。案發時被告為成年人與案發時之少年周○朝為共犯，請依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重其刑至2分之一。請審酌被告犯加重詐欺罪嫌，造成被害人受有新臺幣75萬元之財產損害，且迄未與被害人和解，建請量處有期徒刑2年3月以上之刑。未扣案犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。至告訴及報告意旨認同案共犯黃培鑫於113年10月22日12時許，在新竹縣竹北市市縣○○路000號之土地銀行竹北分行提領共12萬元後，轉交予被告，此部分為被告所否認，經查：同案共犯即證人黃培鑫(已另案起訴)於警詢中證述，提領之贓款是交給上手「小蘭」，本案銀行提款卡亦是由「小蘭」所提供，均未指認被告，是被告是否有收取該筆贓款，尚非無疑。惟此部分倘成立犯罪，與前揭起訴部分具有事實上一罪關係，而為起訴效力所及，爰不另為不起訴之處分，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 115 年 6 月 14 日
檢 察 官 楊凱婷本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 7 月 16 日
書 記 官 黃梓與附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第 1 款、第 3 款或第 4 款之 1。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。
三、教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪。
前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第 1 項之罪者，處 5 年以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 億元以下罰金。犯詐欺犯罪，非屬刑事訴訟法第 284 條之 1 第 1 項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第 2 項規定。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表編號 被害人 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 提領時間 提領金額 （新臺幣） 提領地點 提領車手 1 Ａ０２ ①113年10月18日12時2分 ②113年10月25日11時12分 ①50萬 ②25萬 Ａ０２申設之土地銀行帳號000000000000號帳戶 ①113年10月18日18時9分 ②113年10月18日18時11分 ①6萬元 ②6萬元 臺中市○區○○街000號(中華電信行動通信分公司臺中營運處) 周○朝 2 ①113年10月21日15時26分 ②113年10月21日15時27分 ①6萬元 ②6萬元 臺中市○區○○街000號(中華電信行動通信分公司臺中營運處) Ａ０３ 3 ①113年10月24日8時27分 ②113年10月24日8時28分 ③113年10月24日8時29分 ④113年10月24日8時30分 ⑤113年10月24日8時30分 ⑥113年10月25日13時20分 ⑦113年10月25日13時21分 ⑧113年10月27日14時38分 ⑨113年10月27日14時39分 ⑩113年10月27日14時41分 ⑪113年10月28日10時31分 ①6萬元 ②2萬元 ③1萬元 ④5千元 ⑤1千元 ⑥6萬元 ⑦6萬元 ⑧2萬元 ⑨6萬元 ⑩4萬元 ⑪1萬9千元 共59萬5000元 24日在臺中市○區○○路000號(臺灣土地銀行西台中分行)； 25日在臺中市○區○○街000號(中華電信行動通信分公司臺中營運處)； 27、28日在臺中市○區○○路○段0號(臺灣土地銀行台中分行) 楊○財