臺灣臺中地方法院刑事判決115年度審金訴字第405號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 MICHAEL SEE WEE LIANG（馬來西亞籍）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第53003號），茲被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院改以簡式審判程序審理，判決如下：
主 文MICHAEL SEE WEE LIANG犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及理由，除起訴書附表編號2提領金額欄第二列「3萬元」應更正為「1萬元」、附表編號5提領時間欄第3列「20時41分許」應更正為「20時42分許」及證據增列「被告MICHAEL SEE WEE LIANG於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：㈠新舊法比較：
被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國115年1月21日修正公布第47條，於同年0月00日生效施行。經查：修正前該條例第47條係規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，修正後規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。」修正前該條例第47條針對繳交犯罪所得部分並無期間限制，凡自動繳交犯罪所得均符合規定，修正後被告需於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，方得減輕其刑，增加修正前所無之限制。被告於偵查及本院審理時均自白加重詐欺犯行，且無犯罪所得（詳後述），故修正前該條例第47條規定較有利於上開被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前該條例第47條規定。㈡核被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至5所為，均係犯刑
法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈢被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至5數次提領贓款之行
為，係出於單一犯意，於密接之時間、地點所為之數舉動，並侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行切割，應視為數舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，故各應論以接續犯一罪。被告與本案詐欺集團其他成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至5所為，均係以一行
為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯5罪，犯意各別，行為互殊，侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。
㈤刑之減輕事由：
被告就起訴書犯罪事實欄一附表編號1至5所示犯行，於偵查及本院審理時均自白犯罪，且無犯罪所得（詳後述），均應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
至被告就本案犯行既均已從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，無從再適用洗錢防制法第23條第3項前段之規定減刑，然本院於後述量刑時，仍一併衡酌該部分減輕其刑之事由。
㈥爰審酌被告不思循正當途徑賺取錢財，竟加入本案詐欺集團
，貪圖可輕鬆得手之不法利益，擔任提款車手，價值觀念偏差，且造成社會信任感危機，損害起訴書附表編號1至5所示被害人之財產法益，且被告迄今尚未與其等達成和解，未賠償其等所受損害，行為應予非難；及考量被告犯後坦承犯行，於詐欺集團所擔任之角色、犯罪分工，暨其為高中畢業，離婚，需扶養84歲母親，之前從事快遞，月收入約2千多馬幣，家庭經濟狀況一般（見本院卷第91頁），被告就所犯之洗錢罪自白及起訴書附表編號1至5所示被害人於本案遭詐騙金額及其等意見等一切情狀，量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並考量其所犯均為三人以上詐欺取財罪，犯罪性質相同，且其犯行時間相近，斟酌其所犯各罪之責任非難重複程度等情狀，定其應執行之刑如主文所示。
㈦按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或
赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，被告係馬來西亞籍之外國人，受本案有期徒刑以上刑之宣告，本院考量被告所犯係加重詐欺取財等罪，罪質及犯罪情節均非輕微，所為已對社會秩序與治安產生重大危害，不宜繼續在我國居留，依刑法第95條規定，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。
三、沒收部分：被告並無犯罪所得，業經其於本院審理時供述在卷（見本院卷第90頁），且卷內復無證據足認被告有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。又考量本案洗錢之財物，業經，已經被告提領後轉交本案詐欺集團不詳成員，並無證據證明遭詐騙之財物確在被告實際掌控中或屬被告所有，尚難認被告就此部分財物具事實上之處分權或所有權，若對被告諭知沒收與追徵告訴人等遭詐欺、洗錢的金額，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官黃彥凱提起公訴，檢察官李濂到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 4 月 30 日
刑事第十九庭 法 官 許曉怡以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 陳綉燕中 華 民 國 115 年 4 月 30 日附表：編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 起訴書犯罪事實欄一附表編號1 MICHAEL SEE WEE LIANG犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 起訴書犯罪事實欄一附表編號2 MICHAEL SEE WEE LIANG犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 起訴書犯罪事實欄一附表編號3 MICHAEL SEE WEE LIANG犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 4 起訴書犯罪事實欄一附表編號4 MICHAEL SEE WEE LIANG犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 5 起訴書犯罪事實欄一附表編號5 MICHAEL SEE WEE LIANG犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第53003號被 告 MICHAEL SEE WEE LIANG （馬來西亞）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、MICHAEL SEE WEE LIANG自民國114年6月25日前某時起，參與不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（涉犯組織犯罪條例部分業經起訴，非本件起訴範圍），擔任提款車手，並與其他詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員，以如附表所示之詐騙手法，使附表所示之人陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至附表所示之帳戶，再由詐欺集團不詳成員指示MICHAEL SEE WEE LIANG於附表所示時間、地點提領附表所示之贓款。嗣經附表所示之人報案後，為警循線調閱監視器，始悉上情。
二、案經劉佩佩、林進忠、陳立榮、徐翊紋、呂易鴻訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告MICHAEL SEE WEE LIANG之自白 坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人劉佩佩、林進忠、陳立榮、徐翊紋、呂易鴻之指證 證明附表編號1至5之犯罪事實。 3 國泰世華000-000000000000號帳戶、中華郵政000-00000000000000號帳戶、中華郵政000 -00000000000000號帳戶、中華郵政700-00000000000000號帳戶交易明細、監視器畫面擷圖 證明贓款匯入後，被告提領之事實。 4 告訴人劉佩佩之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局文化派出所受理案件證明單、桃園市政府警察局中壢分局文化派出所受理各類案件紀錄表、對話擷圖 證明附表編號1之事實。 5 告訴人林進忠之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理案件證明單、桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理各類案件紀錄表、交易明細 證明附表編號2之事實。 6 告訴人陳立榮之高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所受理案件證明單、對話擷圖、交易明細 證明附表編號3之事實。 7 告訴人徐翊紋之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局樹林分局彭厝派出所受理案件證明單、新北市政府警察局樹林分局彭厝派出所受理各類案件紀錄表、對話擷圖 證明附表編號4之事實。 8 告訴人呂易鴻之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所受理案件證明單、桃園市政府警察局中壢分局普仁派出所受理各類案件紀錄表、對話擷圖 證明附表編號5之事實。
二、核被告MICHAEL SEE WEE LIANG所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪嫌。被告與其餘詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重處斷。被告所犯5罪間，犯意個別行為有異，請予分論併罰。被告所犯加重詐欺取財罪嫌，造成被害人等受有財產損害，且被告迄未與被害人等和解，建請就其犯行各量處有期徒刑2年以上之刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 114 年 12 月 12 日
檢 察 官 黃彥凱本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 1 月 6 日
書 記 官 張岑羽附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 提領時間 提領金額 提領地點 1 劉佩佩 於114年6月25日欲販賣門票，接獲對方供稱要購買門票，並表示要使用綠界科技進行交易，並提供相關連結因無法正常操作，並與假客服聯繫，表示需要操作網路銀行才能開通服務。 114年6月25日16時56分 12萬3111元 賴秉宏，國泰世華013 帳號:000000000000 114年6月25日17時2分 2萬元 統一超商-東富門市○○市○里區○○路000號 114年6月25日17時3分 2萬元 114年6月25日17時4分 2萬元 114年6月25日17時13分 2萬6000元 114年6月25日17時4分 2萬元 114年6月25日17時5分 2萬元 114年6月25日17時7分 2萬元 114年6月25日17時7分 3000元 114年6月25日17時35分 1萬6000元 114年6月25日17時36分 1萬元 2 林進忠 於114年6月19日接獲抽獎訊息，參加後成功中獎，對方要求填寫相關資料後，表示需要先支付中獎費用。 114年6月25日17時30分 3萬元 賴秉宏，中華郵政700 帳號:00000000000000 114年6月25日17時52分 2萬元 第一銀行-大里分行臺中市○里區○○路00號 114年6月25日17時53分 3萬元 3 陳立榮 於114年6月25日欲購買門票，並與對方聯繫要購買門票，對方表示要使用賣貨便進行交易，並提供相關連結因無法正常操作，並與假客服聯繫，表示需要操作網路銀行才能開通服務。 114年6月25日23時48分 9萬9980元 賴秉宏，中華郵政700 帳號:00000000000000 114年6月26日0時4分 6萬元 中華郵政-大里郵局臺中市○里區○○路○段000號 114年6月26日0時5分 4萬元 4 徐翊紋 於114年6月25日欲販賣韓國商品，接獲對方供稱要購買門票，並表示要使用順豐平台進行交易，並提供相關連結因無法正常操作，並與假客服聯繫，表示需要操作網路銀行才能開通服務。 114年6月25日20時53分 4萬9985元 賴文機，中華郵政700 帳號:00000000000000 114年6月25日20時55分 5萬元 114年6月25日20時54分 1萬1400元 114年6月25日21時 1萬1000元 5 呂易鴻 於114年6月25日欲販賣除濕機，接獲對方供稱要購買，並表示要使用順豐速運進行交易，並提供相關連結因無法正常操作，並與假客服聯繫，表示需要操作網路銀行才能開通服務。 114年6月25日21時9分 2萬9985元 賴文機，中華郵政700 帳號:00000000000000 114年6月25日21時18分 3萬元 114年6月25日20時30分 4萬9995元 張正易，中華郵政700 帳號:00000000000000 114年6月25日20時41分 6萬元 114年6月25日20時34分 2萬9999元 114年6月25日20時41分 2萬元 114年6月25日20時54分 1萬9985元 114年6月25日21時2分 1萬9000元