臺灣臺中地方法院刑事判決115年度審金訴字第745號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 CHIN WEN JUN(中文名：陳文俊，馬來西亞籍)上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第599
38、62187號），茲被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院改以簡式審判程序審理，判決如下：
主 文A00000000015犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑貳年。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實
A00000000015（中文名：陳文俊，下稱陳文俊）自民國114年4月1日入境來臺起，加入通訊軟體Nicegram暱稱「波士頓」等真實姓名年籍不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織（所涉參與犯罪組織部分不在本件起訴範圍），擔任取款車手，負責依指示至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯入帳戶之款項，再上繳詐欺集團內其他成員。陳文俊與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成員對附表所示之人，施以如附表所示之詐騙方式，致渠等均陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額款項，至附表所示之人頭帳戶內（人頭帳戶申登人所涉幫助詐欺等犯行，均另案偵辦），再由陳文俊依本案詐欺集團成員指示，於附表所示之提領時間，前往附表所示之提領地點，提領如附表所示之款項，嗣由陳文俊依照「波士頓」之指示，將所提領之詐騙款項攜至指定之地點放置，供本案詐欺集團成員拿取，以此方式掩飾特定犯罪所得之來源及去向。嗣經吳惠茹、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ７、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２、Ａ１３、Ａ１４發覺受騙報警處理，經警調閱監視器畫面，始查悉上情。
二、證據名稱㈠被告陳文俊於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時之自白。
㈡證人即附表所示被害人於警詢之證述。
㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明
單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。
㈣告訴人吳惠茹、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ７、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、
Ａ１２、Ａ１３、Ａ１４、被害人Ａ１１所提供之轉帳交易畫面截圖、與本案詐欺集團成員對話紀錄擷圖、社群網站FACEBOOK貼文擷圖。
㈤賴姿岑、羅哲穎、謝秀筵、林洳逸、卓如滿所有如附表所示帳戶之交易明細、監視器翻拍照片及員警職務報告。
三、論罪科刑：㈠新舊法比較：
被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日經總統修正公布，於同年0月00日生效施行，修正前該條例第47條係規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」修正後規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。」修正前該條例第47條針對繳交犯罪所得部分並無期間限制，凡自動繳交犯罪所得均符合規定，修正後被告需於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，方得減輕其刑，增加修正前所無之限制。被告於偵查及本院審理時均自白加重詐欺犯行，無犯罪所得，故修正前該條例第47條規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。㈡核被告就犯罪事實欄附表編號1至13所為，均係犯刑法第339
條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈢被告就附表編號5、8至11數次提領贓款之行為，係出於單一
犯意，於密接之時間、地點所為之數舉動，並侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行切割，應視為數舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，故各應論以接續犯一罪。被告與本案詐欺集團其他成員間，就犯罪事實欄附表編號1至13所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
㈣被告就犯罪事實欄附表編號1至13所為，均係以一行為同時觸
犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯13罪，犯意各別，行為互殊，侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。
㈤刑之減輕事由：
被告就犯罪事實欄附表編號1至13所示犯行，於偵查及本院審理時均自白犯罪，且無犯罪所得（詳後述），均應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告就本案犯行既均已從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，無從再適用洗錢防制法第23條第3項前段之規定減刑，然本院於後述量刑時，仍一併衡酌該部分減輕其刑之事由。
㈥爰審酌被告不思循正當途徑賺取錢財，竟參與本案詐欺集團
，貪圖可輕鬆得手之不法利益，擔任提款車手，價值觀念偏差，且造成社會信任感危機，損害犯罪事實欄附表編號1至13所示被害人之財產法益，且迄今尚未與其等達成和解，行為應予非難；及考量被告犯後坦承犯行，於詐欺集團所擔任之角色、犯罪分工，暨其為國小畢業，未婚，需扶養父母親及9歲子女，之前從事司機，月收入約2至3仟馬幣，家庭經濟狀況勉持（見本院卷第85頁），被告就所犯之洗錢罪自白及附表編號1至13所示被害人遭詐騙金額及被害人等意見等一切情狀，量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並考量其所犯均為三人以上詐欺取財罪，犯罪性質相同，且其犯行時間相近，斟酌其所犯各罪之責任非難重複程度等情狀，定其應執行之刑如主文所示。㈦按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或
赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，被告係馬來西亞籍之外國人，受本案有期徒刑以上刑之宣告，本院考量被告所犯係加重詐欺取財等罪，罪質及犯罪情節均非輕微，所為已對社會秩序與治安產生重大危害，不宜繼續在我國居留，依刑法第95條規定，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。
四、沒收部分：㈠被告於偵訊供稱：沒有拿到報酬等語（見偵59938卷第185頁
），且卷內並無證據足認被告有因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。
㈡又考量本案洗錢之財物，業經被告提領後以放置指定地點方
式轉交予本案詐欺集團不詳成員，並無證據證明遭詐騙之財物確在被告實際掌控中或屬被告所有，尚難認被告就此部分財物具事實上之處分權或所有權，若對被告諭知沒收與追徵告訴人等遭詐欺、洗錢的金額，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官洪國朝、彭梓恩提起公訴，檢察官李濂到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 4 月 30 日
刑事第十九庭 法 官 許曉怡以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 陳綉燕中 華 民 國 115 年 4 月 30 日附表：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入之人頭帳戶 提領時間 提領金額 (新臺幣) 提領地點 罪名及宣告刑 1 吳惠茹 詐欺集團成員於114年3月31日20時許，以LINE暱稱「7-11賣貨便」聯繫告訴人吳惠茹，佯稱：須配合驗證始能開通服務等語，致告訴人吳惠茹陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月3日15時37分許 2萬9,985元 賴姿岑名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年4月3日15時40分許 3萬元 臺中市○區○○路00號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 Ａ０３ 詐欺集團成員於114年4月3日10時59分許，以LINE暱稱「新竹物流」聯繫告訴人Ａ０３，佯稱：須配合驗證始能開通服務等語，致告訴人Ａ０３陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月3日15時46分許 3萬6,069元 賴姿岑名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年4月3日15時55分許 6萬元 臺中市○區○○路00號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 Ａ０４ 詐欺集團成員於114年4月13日14時50分許，以LINE暱稱「7-11賣貨便」聯繫告訴人Ａ０４，佯稱：須配合驗證始能開通服務等語，致告訴人Ａ０４陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月3日15時48分許 4萬9,985元 賴姿岑名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年4月3日15時56分許 5萬6,000元 臺中市○區○○路00號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 Ａ０５ 詐欺集團成員於114年4月3日10時30分許，以LINE暱稱「7-11賣貨便」聯繫告訴人Ａ０５，佯稱：須配合驗證始能開通服務等語，致告訴人Ａ０５陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月3日15時48分許 2萬9,982元 賴姿岑名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 臺中市○區○○路00號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 Ａ０６ 詐欺集團成員於114年4月13日9時10分許，以LINE暱稱「怡Ling」聯繫告訴人Ａ０６，佯稱為告訴人Ａ０６之女兒，有借款需求等語，致告訴人Ａ０６陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月14日13時50分許 36萬元 羅哲穎名下臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 114年4月14日14時4分許 5萬元 臺中市○區○○○道○段000號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 114年4月14日14時5分許 6萬元 114年4月14日14時6分許 4萬元 6 Ａ７ 詐欺集團成員於114年4月17日11時44分許，以LINE暱稱「越兒」聯繫告訴人Ａ７，佯稱其為匯豐銀行業務，若辦理貸款需要審核等語，致告訴人Ａ７陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月17日16時19分許 3萬元 謝秀筵名下國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 114年4月17日17時15分許 3萬元 臺中市○區○○路00號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 Ａ０８ 詐欺集團成員於114年4月17日18時許，以LINE暱稱「米米」聯繫告訴人Ａ０８，佯稱為告訴人Ａ０８之友人，有借款需求等語，致告訴人Ａ０８陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月17日18時46分許 5萬元 謝秀筵名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年4月17日18時51分許 5萬元 臺中市○區○○路000號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 Ａ０９ 詐欺集團成員於114年4月17日18時許，以LINE暱稱「華敏」聯繫告訴人Ａ０９，佯稱為告訴人Ａ０９之友人，有借款需求等語，致告訴人Ａ０９陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月17日18時52分許 3萬元 謝秀筵名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年4月17日19時8分許 2萬元 臺中市○區○○路○段0號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 114年4月17日19時9分許 1萬元 9 Ａ１０ 詐欺集團成員於114年4月17日17時45分許，在臉書上刊登販售電爐貼文，適告訴人Ａ１０瀏覽後聯繫該詐欺集團成員，該人向告訴人Ａ１０佯稱：須提供銀行帳戶連結臺灣宅配通等語，致告訴人Ａ１０陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月17日19時24分許 4萬9,011元 謝秀筵名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年4月17日19時31分許 2萬元 臺中市○區○○路00號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 114年4月17日19時32分許 2萬元 114年4月17日19時34分許 9,000元 10 Ａ１１ (未提告) 詐欺集團成員於114年4月18日0時許，以LINE暱稱「張若琳(客服專員)」聯繫被害人Ａ１１，佯稱：須開通全家好賣+平台會員，始可使用宅配服務等語，致被害人Ａ１１陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月17日19時49分許 2萬989元 謝秀筵名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年4月17日19時58分許 2萬元 臺中市○區○○路00號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 114年4月17日19時58分許 1,000元 11 Ａ１２ 詐欺集團成員於114年4月19日23時7分許，以LINE暱稱「彭寶寶」聯繫告訴人Ａ１２，佯稱為告訴人Ａ１２之友人，有借款需求等語，致告訴人Ａ１２陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月19日23時16分許 5萬元 林洳逸名下玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 114年4月19日23時42分許 2萬元 臺中市○區○○路○段00號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 114年4月19日23時42分許 2萬元 114年4月19日23時43分許 1萬元 12 Ａ１３ 詐欺集團成員於114年4月21日某時起，以LINE暱稱「李俊恆」聯繫告訴人Ａ１３，佯稱要購買演唱會門票，需透過綠界申請交易，始可使用綠界物流平台等語，致告訴人Ａ１３陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月21日15時40分許 2萬9,960元 卓如滿名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年4月21日15時51分許 2萬元 臺中市○區○○路0號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 13 Ａ１４ 詐欺集團成員於114年4月20日某時起，以暱稱「李佩鄉」於臉書刊登出售演唱會門票之不實廣告，致告訴人Ａ１４陷於錯誤，依指示匯款。 114年4月21日15時44分許 1萬元 卓如滿名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年4月21日15時52分許 2萬元 臺中市○區○○路0號 A00000000015犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。