臺灣臺中地方法院刑事簡易判決115年度金簡字第196號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 李梨芳選任辯護人 林景贊律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第7818號），被告自白犯罪（115年度金訴字第399號），本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：
主 文Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表所示之物均沒收。
犯罪事實及理由
一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或調查中所為之陳述，得用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照）。查被告Ａ０４以外之人於審判外非在檢察官及法官面前依法具結之陳述，依上揭規定，於被告涉及違反組織犯罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告所涉其他罪名，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，則不在第1項規定之排除之列，仍具有證據能力，先予敘明。
二、本案之犯罪事實及證據，除起訴書附表二「扣押物」欄關於「現金170萬元（已發還Ａ０３）」部分記載2次，應更正為1次；證據部分補充「被告Ａ０４於本院訊問程序及準備程序之自白、臺中市政府警察局第一分局搜索扣押筆錄」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪（即加重詐欺取財未遂罪）、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。公訴意旨雖認為被告就詐欺部分係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪。然被告於本案僅擔任面交車手，並非分擔對被害人實施詐術角色，主觀上是否知悉本案詐欺集團之詐欺手法及話術容有可疑，應僅成立刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，公訴意旨上開所認，容有未洽，惟其基本社會事實相同，且因此僅涉及加重條件認定有誤，起訴之犯罪事實並無減縮，本院自僅須敘明無此加重條件即可，無庸就此不存在之加重條件說明不另為無罪之諭知（最高法院98年度台上字第5966號判決意旨參照）。
㈡被告就上開犯行，與其所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應從一重
以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪（即加重詐欺取財未遂罪）處斷。
㈣刑之加重、減輕：
⒈公訴意旨雖主張被告應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項
第1款規定加重其刑至2分之1，然被告係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，未並犯同條項第1款、第3款或第4款之一，已如前述，且為未遂犯，自無從依上開規定加重其刑。
⒉被告已著手於詐欺犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，其犯
罪情節、所生損害結果均較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。
⒊被告為未遂犯，故無詐欺犯罪危害防制條例第47條減免其刑
規定之適用（民國114年12月30日詐欺犯罪危害防制條例第47條修正理由二參照）。
⒋至辯護人請求依刑法第59條規定酌減其刑部分，本院考量被
告犯行已依刑法第25條第2項規定減輕其刑，且被告擔任面交取款車手，對於我國金融秩序及被害人財產法益已有實質危險，對社會危害非輕，無從再依刑法第59條規定酌減其刑。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮
，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺之相關新聞，詎被告為取得輕鬆得手之不法利益，竟不顧現今社會詐騙歪風盛行，仍依詐騙集團指示持偽造證件及文書向被害人取款，使詐騙風氣更加猖獗，幸經警方當場查獲，其犯行僅止於未遂階段，然被告既與詐欺集團共為詐欺、洗錢之實行，所為仍屬不該，應予非難，惟念被告均坦承犯行，犯後態度尚佳，且已與告訴人Ａ０３達成調解並當庭履行完畢，併審酌被告之犯罪動機、手段、危害、分工、欲領取贓款之數額，及其於警詢中自承之家庭、學歷、經濟條件及其前科素行等一切情狀，就被告所犯，量處如主文所示之刑。至辯護人請求宣告緩刑部分，本院考量被告尚有其他詐欺、違反洗錢防制法等案件於偵查或審判中，有其法院前案紀錄表可參，是若本件遽予對被告宣告緩刑，容有日後因刑之宣告而遭撤銷之虞，自不宜宣告緩刑，併此敘明。
㈥另本院審酌被告就本案主要侵害法益之類型與程度，仍係以
加重詐欺取財（未遂）罪為主，而所量處之宣告刑，應已足生刑罰之儆戒作用，認不予併科輕罪即洗錢罪之罰金刑，應已足充分評價被告本案犯罪行為之不法及罪責內涵；又因被告所犯之三人以上共同詐欺取財未遂罪，並非最重本刑5年以下有期徒刑之罪，依刑法第41條第1項規定之反面解釋，不得易科罰金，惟仍符合刑法第41條第3項之規定，得以提供社會勞動6小時折算有期徒刑1日而易服社會勞動，然被告得否易服社會勞動，屬執行事項，應於判決確定後，向執行檢察官提出聲請，執行檢察官再行裁量決定得否易服社會勞動，均附此敘明。
四、沒收：㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其
供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此一規定係對於犯詐欺犯罪，供犯罪所用之物之特別沒收規定，自應優先適用。另偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑法第219條亦有明文。經查，扣案如附表所示之物，均為被告犯本案詐欺犯罪所用之物等情，經被告自承在卷（本院卷第70頁），自應依上開規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。另扣案如附表編號2所示文書上雖有偽造之印文，惟為該偽造文書之一部分，自無庸贅為重複沒收之諭知，附此敘明。
㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不
能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之，所謂各人所分得者，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言；另洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查，被告向告訴人收取之新臺幣（下同）170萬元，固為被告之犯罪所得及洗錢之財物，然該款項業經警方當場查獲被告後，返還予告訴人等情，有贓物認領保管單在卷可參（偵卷第39頁），若再對被告宣告沒收、追徵上開款項，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之1第5項、第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。至扣案之3000元，據被告供稱為日常生活費，非報酬等語（本院卷第70頁），且本案被告為未遂犯（並經當場查獲），無從向詐騙集團領取報酬，復查卷內亦無上開3000元為被告之報酬或取得其他不法利得之積極證據，即無應予宣告沒收、追徵之犯罪所得、洗錢之財物或財產上利益。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得於收受本判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官張國強提起公訴，檢察官朱介斌到庭執行職務。中 華 民 國 115 年 7 月 29 日
刑事第六庭 法 官 蔡有亮以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 陳任鈞中 華 民 國 115 年 7 月 29 日【附錄法條】◎組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
◎中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
◎中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
◎中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
◎中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
◎洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
【附表】編號 名稱及數量 1 「台達資本股份有限公司」工作證（姓名：「Ａ０４」）1張 2 「台達資本股份有限公司存款憑證」1張（其上蓋有偽造之「台達資本股份有限公司」印文2枚、代表人「劉亮甫」印文1枚 3 iPhone 11Promax手機1支 4 印章1個（「Ａ０４」）
【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第7818號被 告 Ａ０４
選任辯護人 林景贊律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０４基於參與詐欺犯罪組織之犯意，自民國115年1月23日前某日起，參與自稱「LEO」及其他身分不詳至少3人以上組成之詐欺犯罪組織（下稱詐團），擔任佯裝為「投資公司專員」出面向被害人收取贓款之車手。Ａ０４參與詐團後，即與該集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同以網路對公眾散布而犯詐欺取財、行使偽造私文書及特種文書、洗錢等犯意聯絡，等候詐團成員指示其前往向被害人收取贓款。
二、詐團成員先自附表一所載時間起，以附表一所載方式詐欺Ａ０３，致其陷於錯誤，誤信為真後，即依詐團成員指示，自115年1月9日起至同月22日止，匯款1次至人頭帳戶及面交款項4次予不詳之詐團成員，共交付新臺幣（下同）468萬8079元，詐團成員即以此方式隱匿犯罪所得。嗣因Ａ０３察覺有異而要求詐團成員出金，遭詐團成員要求再交款才能出金，Ａ０３始發覺遭騙而報警，惟詐團成員尚不知Ａ０３已知悉遭騙而報警處理。
三、嗣詐團成員繼續詐欺Ａ０３，並要求其再交款。Ａ０３為協助警方查緝詐欺犯罪，即與警方配合，假意與詐團成員相約於附表二所載時、地見面交款。Ａ０４即依詐團成員指示，持附表二所載偽造之證件及文件出面向Ａ０３取款，欲以此方式隱匿犯罪所得。而在旁埋伏之員警見狀，隨即出面查獲Ａ０４而未遂，並扣得附表二所載之物，始悉上情。
四、案經Ａ０３訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據：
（一）被告Ａ０４於警詢及偵訊之供述。
（二）告訴人Ａ０３於警詢之證述。
（三）員警職務報告、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、詐團成員詐欺告訴人之網路通訊對話紀錄、詐團成員與被告之網路通訊對話紀錄、案發蒐證錄影及錄影截圖、告訴人於附表一所載期間匯款紀錄及面交款取得之偽造存款憑證、附表二所載偽造工作證及存款憑證、查獲照片、扣押物品目錄表及照片、贓物認領保管單。
（四）綜上，足認本案事證明確，被告犯嫌已堪認定。
二、所犯法條：
（一）核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條之行使第210條偽造私文書及第212條偽造特種文書、刑法第339條之4第1項第2款、第3款、第2項之加重詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之一般洗錢未遂等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上開數罪，屬想像競合犯，請從一重以加重詐欺取財未遂罪處斷，並請依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定，加重其刑二分之一。
（二）被告與詐團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
（三）附表二所載偽造印文、扣案之偽造工作證、手機及被告犯罪所得，均請依法宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺中地方法院中 華 民 國 115 年 3 月 4 日
檢 察 官 張國強本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 3 月 9 日
書 記 官 許偲庭附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第 1 款、第 3 款或第 4 款之 1。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。
三、教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪。
前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第 1 項之罪者，處 5 年以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 億元以下罰金。犯詐欺犯罪，非屬刑事訴訟法第 284 條之 1 第 1 項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第 2 項規定。
附表一編號 被害人 詐欺時間 詐欺方式 1 Ａ０３ 114年10月中旬某日起 網路散布假投資訊息等附表二編號 車手 時間及地點 車手出示及交付之偽造文件 收取贓款 扣押物 1 Ａ０４ 115年1月26日9時30分許，在臺中市○區○○街00號前 「台達資本股份有限公司」工作證（姓名為「Ａ０４」）」1張、「台達資本股份有限公司存款憑證」1張（其上蓋有偽造之「台達資本股份有限公司」印文2枚、代表人「劉亮甫」印文1枚）。 170萬元 現金170萬元（已發還Ａ０３）、手機1支(iPhone11Promax)、左列偽造工作證及存款憑證各1張、印章1個、現金3000元不法所得)、現金170萬元（已發還Ａ０３）。