臺灣臺中地方法院刑事判決115年度金訴字第1375號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 沈耀先選任辯護人 黃靖閔律師
張雅婷律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第36978號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院改行簡式審判程序審理，判決如下：
主 文沈耀先犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年肆月。
扣案如附表一所示之物沒收。
犯罪事實
一、沈耀先於民國115年間，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳暱稱「芷瑜」、「吳家斌」、「柏昇」之成年人所組成之3人以上、以實施詐術詐取被害人財物為手段、具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手之工作。由本案詐欺集團不詳成員早於於114年12月底起，對江素麗佯稱：可經由投資網站（網址：https://bintfse.com/）投資獲利等語，致江素麗陷於錯誤，於115年4月14日至115年6月30日間，陸續以匯款、面交之方式交付新臺幣（下同）321萬元（無證據證明沈耀先就此部分具有犯意聯絡及行為分擔，亦不在起訴範圍），嗣因江素麗察覺有異報警處理，並配合警方進行查緝。沈耀先加入本案詐欺集團後，與本案詐欺集團內真實姓名年籍均不詳之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員再與江素麗相約在江素麗位在臺中市大肚區之住所（地址詳卷）面交200萬元，再由沈耀先依「柏昇」之指示，於115年7月10日14時15分許，在上址地點向江素麗收取款項之際，為警方當場逮捕而未及掩飾、隱匿前述犯罪所得之去向及所在，並經警當場扣得如附表一所示之物，循線查悉上情。
二、案經江素麗訴由臺中市政府警察局烏日分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本案被告沈耀先所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認為適宜進行簡式審判程序審理，合先敘明。
二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢時陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢時之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照）。是本案被告以外之人於警詢時之陳述，依上開說明，於被告涉及違反組織犯罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告涉及3人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢未遂等罪名部分，則不受此限制。
三、認定犯罪事實之證據及理由㈠前揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備程序及審理時均
坦承不諱，並有如附表二「證據名稱欄」所示之證據在卷可參，此外，復有如附表一所示之物扣案可佐。
㈡另上述證人於警詢時未經具結之筆錄，雖不得作為認定被告
犯組織犯罪防制條例罪名之事證，已如上所述，然本院認定被告違反組織犯罪條例參與犯罪組織之罪名時，不採上開證人於警詢之筆錄為證，縱就此予以排除，尚仍得以上開其餘證據作為上述被告自白外之補強證據，自仍得認定被告有參與犯罪組織之犯行，併此敘明。
㈢綜上所述，堪認被告上開任意性自白與事實相符，可以採信。故本案事證明確，被告犯行堪以認定，自應依法論科。
四、論罪科刑㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪。
㈡被告所犯上開各罪，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯
，依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪。
㈢被告及其他集團內真實姓名年籍均不詳之成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣刑之減輕事由⒈被告於偵查及本院審理時均自白犯罪，且依卷內資料，並無
積極事證可認被告針對本案3人以上共同詐欺取財未遂部分已實際取得犯罪所得，爰適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，就被告所犯減輕其刑。
⒉被告與本案詐欺集團成員已著手於上開3人以上共同詐欺取財
行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之，並依法遞減之。
⒊按參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑
，組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。經查，被告參與本案詐欺集團犯罪組織，由本案詐欺集團其他成員詐欺告訴人，被告擔任上開任務，就本案參與犯罪組織犯行，尚難認參與犯罪組織之情節輕微，自無依上開規定減輕或免除其刑之餘地。又按犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項亦有明文。然查，依本案卷存證據無法證明被告就參與犯罪組織部分有自首並自動脫離其所屬之犯罪組織，或有因其提供資料而查獲該犯罪組織，故無從依組織犯罪防制條例第8條第1項前、中段規定減輕或免除其刑；另被告已於偵查及本院審判中坦承一般洗錢罪，已如前述，合於洗錢防制法第23條第2項關於自白減刑之要件，原應對被告依上開規定減輕其刑，惟被告就上開犯行係從一重論處3人以上共同詐欺取財未遂罪，是其上開想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。
⒋再按刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因
與環境等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用（最高法院28年上字第1064號、45年台上字第1165號判例要旨參照）。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑（最高法院99年度台上字第5999號判決意旨參照）。
被告之辯護人固為被告辯稱：被告一時失慮，誤觸法網為本案犯行，業已深切悔悟，亦有與告訴人達成和解之意願，考量被告並未有任何犯罪前科、良好之犯後態度，請給予第59條減刑寬典等語。經查，被告所為本案犯行，已適用上開規定減輕其刑，業如前述，則適用上開規定減輕其刑後，其刑度相較原本之法定刑，已有減輕；衡以被告所為犯行之犯罪情節非極其輕微，實難認本案有何特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情而有情輕法重之情形，自無再依刑法第59條規定減輕其刑之餘地，併予敘明。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢
財，率爾接受他人邀約參與詐欺集團，與不詳之詐欺集團成員共同詐欺他人，並分擔上開任務，使社會上人與人彼此間信任感蕩然無存，產生危害交易秩序與社會治安之風險，所為洵屬不該；惟考量被告犯後尚能坦承犯行，並與告訴人調解成立及履行調解條件，且就上開犯行幸告訴人未陷於錯誤而未得逞，再參被告犯罪之動機、目的、手段、於詐欺集團擔任之角色、參與程度等情；末衡被告之前案記錄（見卷附法院前案紀錄表），及其於本院審理時自述之智識程度、就業情形、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，就其所犯量處如
主文第1項所示之刑，以資懲儆。㈥本判決已整體衡量3人以上共同詐欺取財未遂罪之主刑，足以
反應一般洗錢未遂罪之不法內涵，故無須再依照輕罪併科罰金刑，附此敘明。㈦至被告之辯護人請求本院對被告為緩刑之宣告等語，而被告
前並無因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告確定等節，有被告之法院前案紀錄表在卷可參，然本院審酌被告所為犯行犯罪情節並非極其輕微，本院就本案情節及各項情狀為裁量後，認所宣告之刑並無暫不執行為適當之情形，亦附此敘明。
五、沒收㈠扣案如附表一所示之物係供本案犯罪所用之物，業據被告供
述明確，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。
㈡另依本案卷內證據資料內容，並無證據證明被告上開犯行有
取得任何犯罪所得，是被告就本案既無不法利得，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題，爰不予宣告沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林芳瑜提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 9 月 17 日
刑事第六庭 法 官 王曼寧以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 黃南穎中 華 民 國 115 年 9 月 17 日附錄本判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、3人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項後段發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
附表一：
編號 物品名稱及數量 備註 1 OPPO Renoz 12行動電話1支 含門號0000000000號SIM卡1張、IMEI1：000000000000000、IMEI2：000000000000000。附表二：
編號 卷別 證據名稱 1 偵卷 ①臺中市政府警察局烏日分局刑案呈報單（第25）。 ②115年7月10日員警職務報告（第27頁）。 ③臺中市政府警察局烏日分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表（第41至45頁）。 ④告訴人江素麗之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局大肚分駐所受理案件證明單（第57至61頁）。 ⑤查獲現場照片、監視器錄影畫面擷圖（第63至75頁）。 ⑥告訴人江素麗與暱稱「柏昇」、「湘雲科技」、「清風」及「沈耀先任務群」通訊軟體LINE之個人帳號頁面、對話紀錄擷圖（第77至103頁）。 ⑦被告與暱稱「吳家斌」通訊軟體LINE之個人帳號頁面、對話紀錄擷圖（第105頁）。 ⑧同意書（第107頁）。卷別對照表：
簡稱 卷別 偵卷 臺灣臺中地方檢察署115年度偵字第36978號卷 聲羈卷 臺灣臺中地方檢察署115年度聲羈字第1052號卷 本院卷 臺灣臺中地方法院115年度金訴字第1375號卷