臺灣臺中地方法院刑事判決115年度金訴字第218號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 陳鈞鴻上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第5173號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下:
主 文陳鈞鴻犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年貳月。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及論罪，除更正、補充如下述外，餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。
1、起訴書犯罪事實一、①第3行關於「一般洗錢之犯意聯絡」，應補充為「行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢之犯意聯絡」、②第6至7行關於「於民國115年1月13日下午4時18分許，在臺中市北屯區后庄三街姚○○之住處內」，應補充為「先至統一超商某門市機台列印如附表A編號2所示偽造之存款憑證（其上有以數位列印方式偽造之「大鵬投資股份有限公司」、「謝南強」印文各1枚）及附表A編號3所示偽造之工作證，再依指示於民國115年1月13日下午4時18分許，在臺中市北屯區后庄三街姚○○之住處內，向姚○○出示上開偽造工作證之其中1張以行使偽造特種文書，並交付前開偽造之存款憑證予姚○○持以行使偽造私文書」、③第10行關於「資金去向。」，應補充為「資金去向，足生損害於『大鵬投資股份有限公司』、『謝南強』。復基於3人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由」、④第14行關於「於115年1月13日晚間6時許」，應補充為「先至統一超商某門市機台列印如附表A編號4所示偽造之收據【係由其他成員所偽造完成，其上有以數位列印方式偽造之印文1枚（印文樣式詳卷）】，並攜帶如附表編號5所示偽造之工作證以備不時之需，再依指示於115年1月13日晚間6時許」。
2、證據部分：應補充「被告陳鈞鴻於本院準備程序及審理時之自白」。
3、起訴書證據並所犯法條欄二、①第1至3行關於「核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢（隱匿犯罪所得）；」，應補充、更正為「核被告附表編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財、第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢（隱匿犯罪所得）等罪；其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，分別為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪；另核被告附表編號2所為，係犯」、②第5至6行關於「對同一被害人所涉2罪間」，應更正為「對同一被害人所犯數罪間」、③第11至12行關於「未遂部分，請依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕之。
」，應補充為「被告就附表編號2部分，其已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑。」、④並補充：查被告雖在本院審判中自白犯罪，惟於偵查中否認詐欺、洗錢等犯罪，自無從適用詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法關於自白減刑之相關規定。
二、爰審酌被告不思以正當途徑獲取所需，竟為快速賺取錢財，率爾參與本案詐欺集團，擔任面交取款車手之工作，並配合指示以行使偽造特種文書及偽造私文書之方式，收取被害人姚○○遭騙款項，復於欲向被害人王○○收取贓款時即遭警逮捕而不遂，均足使本案詐團核心成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，並考量被告犯後於本院審判中已坦承犯行，本案僅擔任車手之角色分工，尚非集團之核心成員，及其智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並定其應執行刑。又本院基於不過度評價及罪刑相當原則，經整體評價後，爰裁量不予併科一般洗錢罪所規定之罰金刑。
三、沒收部分：
1、如附表A編號1、2、3所示之物及如附表A編號1、4、5所示之物，分別為被告供附表編號1、編號2詐欺犯罪（聯絡）所用之物，或係供犯罪預備之物，應各依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第2項前段規定，併於所犯各罪項下分別宣告沒收。又如附表A編號2、4所示偽造私文書既經宣告沒收，其上偽造之印文，自無庸再重覆宣告沒收。至扣案如附表A編號6至8所示之物（編號8部分，詳後述），均與被告本案犯行無直接關連，均不予宣告沒收。
2、查被告本案實際上尚未取得任何薪水等情，業據被告迭於警詢、偵查中及本院審理時供明在卷（偵卷第32、131頁；本院卷第89頁），自無犯罪所得應予沒收或追徵之問題。至被告於本院準備程序時雖供稱扣案如附表A編號8所示現金是其代墊的交通費，惟此交通費係本案詐欺集團犯罪所支出之成本，不得認係被告獲得之報酬，檢察官認係被告之犯罪所得而請求宣告沒收，容有誤會。
3、按現行洗錢防制法第25條第1項固有「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」關於義務沒收之規定，然本案之贓款已交由詐團不詳成員輾轉繳回本案詐欺集團，亦乏證據證明尚在被告持有掌控中，如再就被告上開洗錢之財物宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官洪佳業提起公訴，檢察官黃楷中到庭執行職務。中 華 民 國 115 年 3 月 19 日
刑事第七庭 法 官 丁智慧以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 顏督訓中 華 民 國 115 年 3 月 19 日附錄本案論罪科刑法條全文:
刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
2、三人以上共同犯之。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附表：
編號 犯罪事實 所處罪刑及沒收 1 起訴書犯罪事實一、 （被害人姚○○部分） 陳鈞鴻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 如附表A編號1、2、3所示之物，均沒收。 2 起訴書犯罪事實一、 （被害人王○○部分） 陳鈞鴻犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 如附表A編號1、4、5所示之物，均沒收。附表A：
編號 物品名稱及數量 持有人 備註 1 Zenfone手機1支（含SIM卡1枚） 被告 已扣案，供本案詐欺犯罪聯絡所用之物 2 偽造之民國115年1月13日大鵬投資股份有限公司（存款憑證）1張（含其上偽造之「大鵬投資股份有限公司」、「謝南強」印文各1枚） 姚○○ 未扣案（影本見本院卷第49頁），供附表編號1詐欺犯罪所用之物 3 大鵬投資工作證4張 被告 已扣案，被告所有供附表編號1詐欺犯罪所用、犯罪預備之物 4 偽造之民國115年1月13日免用統一發票收據1張（含其上偽造之印文1枚） 同上 已扣案（影本見偵卷第35頁），供附表編號2詐欺犯罪所用之物 5 睿智投資、鴻海投資、豐恩投資、凱晟國際、信善投資、鑫盛投資、新昕資本、弘裕投資、台達資本等工作證各1張（共9張） 同上 已扣案，被告所有供附表編號2犯罪預備之物 6 收據、存款憑證、存款憑條共4張 同上 已扣案，與本案無關 7 委託書、合約書及保密協議書共 4張 同上 已扣案，與本案無關 8 新臺幣5000元 同上 已扣案，與本案無關