臺灣臺中地方法院刑事判決115年度金訴字第231號
第383號第589號公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官被 告 王廉翔選任辯護人 李翰承律師
王仁祺律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第7823號、114年度偵字第54699號、第58596號、第63380號），及追加起訴（115年度偵字第18395號、第11277號、115年度少連偵字第29號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ０５犯如附表五各編號主文欄所示之罪，處如附表五各編號主文欄所示之刑及沒收。
扣案如附表六編號1、4所示之物、犯罪所得新臺幣陸仟元均沒收。
犯罪事實
一、Ａ０５（通訊軟體TELEGRAM【下稱TG】暱稱「Hi」）、游文菁、紀長村、王至善、林家禾（前開4人均經本院另行審結）基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年10月29日前某時，加入真實姓名、年籍不詳之TG暱稱「888」即「橘子2.0」、「凱凱3.0」即「Joker」、「水順」即「金順」、「卡爾」之人（境外）、「千軍萬馬（千軍）」之人（境外）、「歡喜」之人（境外）、王瑋嘉（TG暱稱「偉偉」、「小尾」，非本案被告）、吳上恩（暱稱「虎虎生風」，外號「虎虎」，非本案被告）、劉柏宏（TG暱稱「宇智波赤照天」、「自由的男人」，外號「宏大」，非本案被告）、連國凱（TG暱稱「凱文」、「習近平」，通訊軟體微信【下稱微信】暱稱「Kevin」、「大嘴怪」，非本案被告）、葉欣翰（TG暱稱「腰纏萬貫」、「粉頭乳紅」，非本案被告）、郭忠衡（TG暱稱「宇智波郭」，外號「小郭」，非本案被告）、少年方○欣（TG暱稱「上官紙鶴」、「宇智波妘」、「妘」，外號「悠悠」，非本案被告，另由本院少年法庭處理，無證據證明Ａ０５知悉其為未成年人）等人所屬，三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），上開之人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，而為以下犯行：
㈠115年度金訴字第231號部分⒈由游文菁擔任提領詐欺贓款之車手，紀長村為司機兼第一層
收水，王至善係交卡手，林家禾為第二層收水，Ａ０５則擔任洗錢之虛擬貨幣幣商。游文菁、紀長村、王至善、林家禾、Ａ０５及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，於114年10月21日某時起，以通訊軟體LINE暱稱「線上專員：歐」，陸續向吳啓章佯稱：
網路購物抽中獎項，惟須寄出名下所有帳戶提款卡，以避免風險控管及逃漏稅稽查，且須依指示轉匯名下帳戶之存款，以比對帳戶金流是否相符等語，致其陷於錯誤，遂於114年10月25日14時許，依指示前往臺中市○○區○○○道0段000號之空軍一號中南站，將臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱吳啓章臺銀帳戶）、中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱吳啓章中信帳戶）、彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱吳啓章彰銀帳戶）、中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱吳啓章郵局帳戶）、元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱吳啓章元大帳戶）、玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱吳啓章玉山帳戶）、將來銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱吳啓章將來帳戶）、土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱吳啓章土銀帳戶，以上8個帳戶合稱吳啓章名下8個帳戶）之提款卡共計8張及卡號不詳之玉山銀行信用卡1張，寄送至彰化縣○○鎮○○路0段000號之空軍一號員林甜甜站，並將吳啓章名下8個帳戶提款卡之密碼提供予本案詐欺集團不詳成員，吳啓章復於附表二所示之匯款時間，依本案詐欺集團不詳成員之指示操作網路銀行，自附表二所示吳啓章名下帳戶內，各匯款附表二所示之匯款金額，至吳啓章中信帳戶、吳啓章元大帳戶及吳啓章玉山帳戶。
⒉復由王至善依TG暱稱「凱凱3.0」之指示，於114年10月29日18
時至19時許，在臺中市北區健行路85巷附近，先向本案詐欺集團不詳成員，拿取吳啓章名下8個帳戶提款卡，再依指示於114年10月29日21時31分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱A車），前往臺中市西屯區永福路22巷之世斌公園前，將吳啓章元大帳戶提款卡、吳啓章玉山帳戶提款卡轉交與紀長村。再由紀長村駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱B車），搭載游文菁於附表二編號1、編號2所示提領時間，至附表編號1、編號2所示提領地點，由游文菁持吳啓章元大帳戶提款卡、吳啓章玉山帳戶提款卡，提領附表二編號1、2所示提領金額之詐欺贓款共計新臺幣（下同）30萬元，得手後旋即返回B車並將所提領之30萬元詐欺贓款交與紀長村收取。
⒊再由王至善依TG暱稱「凱凱3.0」之指示，於114年10月29日21
時57分許，在世斌公園前向紀長村收回已提領之吳啓章元大帳戶提款卡、吳啓章玉山帳戶提款卡，同時交付尚未提領之吳啓章中信帳戶提款卡予紀長村，以供游文菁繼續提領詐欺贓款。另由林家禾依Ａ０５之指示，於114年10月29日22時13分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車抵達臺中市西屯區永福路與福科路交岔路口，向紀長村收取30萬元詐欺贓款，嗣於同日23時38分許，在臺中市○○區○○路000號之多那之臺中惠文門市，將30萬元詐欺贓款轉交予駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車前來取款之Ａ０５。末由Ａ０５於不詳時間，將價值30萬元之虛擬貨幣轉至TG暱稱「凱凱3.0」指定之錢包地址，藉此方式製造金流斷點，以隱匿本案詐欺贓款並掩飾其來源。
㈡115年度金訴字第383號、589號部分⒈分工模式
先由境外「機房」之「機手」成員佯裝為網路假買家或假賣家，對被害人即網路賣家或買家施以需進行認證之詐術，或佯裝為中獎平台之客服人員，對被害人施以領取獎項需進行認證之詐術，誘使被害人操作名下金融帳戶之「無卡提款預約」（金融帳戶尚未申請無卡提款功能之被害人，則誘導其等登入網路銀行設定或至ATM操作，以開通無卡提款功能），被害人因受騙而將所預約無卡提款之提款金額、提款序號、註冊門號、驗證碼、QR-Code等資料或該等資料之擷圖傳送予「機手」，該等無卡提款資訊隨即由TG暱稱「凱凱（凱凱3.0）」、「千軍萬馬」、「卡爾」等人傳送至本案詐欺集團組成之TG群組（TG群組名稱先後有「薪無順順」、「無順」、「保誠科技」、「小三通」、「（羊符號）無（算斤）」等），待命中之「車手」見到TG群組內發布之無卡提款資訊，可以點擊回覆該筆資訊，表示由其提領及提領之金額，「車手」並需於無卡提款資訊發布後10至15分鐘之「無卡提款預約有效期限」內，至有支援（或有支援跨行）無卡提款功能之ATM操作提款，本案「收水」及本案「控盤」亦可藉由TG群組內發布之訊息及「車手」對訊息之回覆，得知各「車手」之提領狀況及「車手」們之總提領金額，以利於計算各「車手」及「收水」、「控盤」之酬勞，「控盤」亦須適時對接「收水」及「洗錢U商」與「盤口」，使「收水」將各「車手」上繳之詐欺贓款，於扣除車手及收水之酬勞後，在指定之時間及地點，將詐欺贓款交付予「洗錢U商」，再由「洗錢U商」將等值之加密貨幣泰達幣USDT打至「盤口」即TG暱稱「千軍」、暱稱「歡喜」之加密貨幣電子錢包內，進而分配予其餘本案詐欺集團之各層級人員，藉此方式隱匿、掩犯罪所得之去向。
⒉自114年11月2日開始，由王瑋嘉擔任「控盤」，葉欣翰、少
年方○欣則擔任「車手」，並由「掮客」吳上恩招募之王至善擔任葉欣翰之「交通」，另由「掮客」吳上恩招募之劉柏宏、連國凱搭配成立「收水組」，由連國凱駕駛其不知情之女友廖佳慧名下車牌號碼000-0000號自用小客車搭載劉柏宏向各車手收取領得之詐欺贓款及依「控盤」王瑋嘉之對接，將詐欺贓款交予「洗錢U商」Ａ０５，再由Ａ０５將等值之加密貨幣泰達幣USDT打至「盤口」即TG暱稱「千軍」之加密貨幣電子錢包、暱稱「歡喜」之加密貨幣電子錢包內。先由本案詐欺集團不詳成員以前開詐術誘使如附表三、四所示之被害人提供如附表三、四所示之帳戶、金額之無卡提款資料予本案詐欺集團後，再由如附表三、四所示之「車手」，於如附表
三、四所示之「時間、地點」提領後，轉交予如附表三、四所示之「收水」，再由如附表三、四所示之「收水」、「控盤」及Ａ０５為上開洗錢方法而遂行本案詐欺取財及洗錢之結果。
㈢嗣員警先於114年10月29日在統一超商福康門市上前盤查並當
場逮捕游文菁，且扣得iPhone 11 Pro手機1支、吳啓章中信帳戶提款卡及2萬元詐欺贓款。復於114年11月27日持本院核發之搜索票、本院少年法庭核發之搜索票及同行書、臺灣臺中地方檢察署檢察官開立之拘票，分別對葉欣翰、劉柏宏、方○欣執行搜索、拘提、同行，扣得葉欣翰之1萬4100元及行動電話4支、劉柏宏之行動電話3支，再於115年1月6日持本院核發之搜索票及臺灣臺中地方檢察署檢察官開立之拘票，分別對王瑋嘉、吳上恩、連國凱、郭忠衡、Ａ０５等人執行搜索、拘提，就Ａ０５部分扣得如附表六所示之物，始悉上情。
二、案經吳啟章訴由臺中市政府第六分局；劉芳君、陳賢慶、許芷寧、詹凱翔、葉詠婕、陳奕緁、張芳綺訴由臺中市政府警察局太平分局；何汶含訴由臺中市政府警察局清水分局；賴右昕訴由臺中市政府警察局第五分局；王怡婷訴由臺南市政府警察局第二分局；Ａ０２、Ａ０３訴由臺南市政府警察局歸仁分局；Ａ０４訴由臺中市政府警察局第四分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴及追加起訴。
理 由
一、程序部分㈠被告Ａ０５及辯護人請求將本院他股115年度審金訴字2766號、115年度金訴字第736號合併審理部分：
按刑事訴訟法第6條第1項、第2項關於相牽連案件於繫屬前「得」合併由其中一法院管轄，及已繫屬於數法院者，「得」裁定移送於一法院合併審判等相牽連案件之管轄規定，旨在避免重複調查而徒增勞費或裁判歧異，而使法院對原無管轄權之案件亦能兼有管轄權之規定。因此，相牽連案件經檢察官分別起訴而繫屬同一法院者，是否分由同一法官承辦，並非該條項之規範範疇。一人犯數罪之相牽連案件分別起訴繫屬於同一法院，分由不同法官審判並先後確定，雖不免有礙被告應訴之便利性或裁判之一致性，然相牽連之案件，本質上為各別獨立之案件，於司法行政上屬法院內部事務分配事宜，於分案後案件是否合併審理，則屬訴訟指揮依職權裁量事項，如其決定自訴訟整體程序觀察，並未顯然濫用其權限，尚難逕指所踐行之訴訟程序違法，並不生侵害訴訟權之問題（最高法院112年度台上字第3739號判決意旨參照）。
刑事訴訟法第7條相牽連案件之合併審判，同法第6條並無許當事人聲請之明文。上開第6條規定相牽連刑事案件分別繫屬於有管轄權之不同法院時，得合併由其中一法院管轄，旨在避免重複調查事證之勞費及裁判之歧異，符合訴訟經濟及裁判一致性之要求，此之合併審判與否，應由法院依職權處理（裁定），無須當事人聲請或徵詢其意見（最高法院105年度台抗字第11號裁定意旨參照）。是以，當事人對於合併審判與否既無聲請權，本案與另案既經檢察官分別起訴，且另案均繫屬於本院，本院即得分別審理判決，並無違法。
㈡本案被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒
刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，其就前揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。又按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。此係刑事訴訟證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法有關傳聞法則之規定更為嚴謹，且不在上開刑事訴訟法第273條之2規定排除適用之列，本件自仍應受此特別規定之限制。從而，證人於警詢或檢察事務官詢問中之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具證據能力，不得採為裁判基礎。準此，本判決以下使用證人等警詢之證述，因不符前揭要件，故不得作為認定被告涉犯組織犯罪防制條例罪名之證據，但仍可作為其涉犯其餘犯行之證據，先予敘明。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理中均坦承不諱（見他11318卷第326頁，少連偵29卷第649至650頁，金訴23１卷二第125、198頁），核與如附表一所示之證人即告訴人等於警詢證述、同案被告間陳述相符（以上卷頁均見附表一乙部分），並有如附表一所示之證據在卷可稽（以上卷頁均見附表一甲部分），足認被告上開任意性自白與事實相符，自堪採為論科之依據。
三、論罪科刑㈠新舊法比較⒈詐欺犯罪危害防制條例第43條前段⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國115年1月21日修
正公布，並自115年1月23日施行，修正前該條例第43條前段規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金」；修正後則規定：「犯刑法第339條之4之罪，使人交付之財物或財產上利益達新臺幣100萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。」是該條例第43條前段修正後，對於原本涉犯刑法第339條之4之被告，於所得財物達100萬元、未達500萬元之情形納入刑罰之規範。
⑵查被告固係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐
欺取財罪，然其所獲取之財物均未達100萬、500萬元之門檻，且修正後詐欺犯罪危害防制條例第43條前段，係就犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重，屬刑法分則加重之性質而成為另一獨立之罪，而被告行為時法律均無前開之處罰規定，依刑法第1條揭示之罪刑法定原則，本案均無從依修正前、後詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定處罰，自毋庸為新舊法比較，先予敘明。
⒉修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段
按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段原規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」（下稱修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段），修正後該條例第47條第1項則規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。而修法後詐欺犯罪行為人因調（和）解所支付之金額，未必少於修正前所規定之犯罪所得，亦非必減輕其刑，故修正後之要件，並未對於被告較有利，從而，被告應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定。
㈡參與犯罪組織罪部分⒈按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方
參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足。
⒉經查，觀諸本案詐欺集團之運作方式，係就向被害人詐騙、
收取提款卡、面交取款、收水及購買虛擬貨幣等事務各有分配，顯屬分工縝密而有一定之結構性組織，而成員間共同目的，係為將詐得款項隱匿，並朋分獲利而有牟利性，且犯罪模式係隨機對被害人施詐，具有持續性，足認本案詐欺集團核屬組織犯罪防制條例所規範以實施詐術為手段之持續性、牟利性，而具有結構性之犯罪組織無訛。又被告並無因參與犯罪組織案件先於本案繫屬於法院，有法院前案紀錄表可參（見金訴231卷二第269至271頁），是本案自應就其參與犯罪組織犯行予以評價。又附表二所示之告訴人吳啟章部分（即115年度金訴字第231號）係被告涉犯加重詐欺取財犯行中最先繫屬於法院之案件（見金訴231卷二第270頁），揆諸前揭說明，自應認定被告就附表二所示之犯行，同時構成組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈢核被告就附表二所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後
段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。就附表三編號1至3、附表四編號1至10所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。就附表二告訴人吳啟章部分，告訴人吳啟章雖有數次匯款之舉，惟因被害法益係相同個人財產法益，行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，僅就附表二部分論以實質上一罪。㈣共同正犯
被告就犯罪事實欄一、㈠犯行與同案被告游文菁、紀長村、王至善、林家禾；就犯罪事實欄一、㈡犯行與TG暱稱「888」即「橘子2.0」、「凱凱3.0」即「Joker」、「水順」即「金順」、「卡爾」之人（境外）、「千軍萬馬（千軍）」之人（境外）、「歡喜」之人（境外）、王瑋嘉、吳上恩、劉柏宏、連國凱、葉欣翰、郭忠衡、少年方○欣等人及其他本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。
㈤想像競合
被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，犯罪目的單一，且於犯罪時間上有局部之重疊關係，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
㈥數罪併罰
被告就附表二（僅論1罪）、附表三、四各編號所示之犯行，犯意各別，行為互殊，且係分別侵害不同告訴人之財產法益，均應予分論併罰。
㈦刑之加重
按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段定有明文。前開規定係以年齡作為加重刑罰之要件，故應以行為人對於該年齡要件有明知或不確定故意，始有適用。查被告供稱並不認識少年方○欣（見金訴231卷二第200頁），卷內亦無積極證據佐證被告知悉上情，自無從以前揭規定加重，併此敘明。
㈧刑之減輕⒈修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段
按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告於偵訊、本院準備程序及審理時均坦承犯行（見他11318卷第294頁，偵18395卷第650頁，少連偵29卷第650頁，本院卷第505頁），而被告於準備程序自陳：就115年度金訴字第231號、第383號、第589號犯行均各獲取2,000元報酬，共計取得6,000元等語（見金訴383卷第91頁），並經繳回扣案，有臺灣臺中地方檢察署贓證物款收據、本院收據存卷可參（見他13818卷第335頁，金訴231卷二第251頁），自得依前開規定減輕其刑。
⒉洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項
後段⑴按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並
自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑。洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。又按一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，因其行為該當於數罪之不法構成要件，且各有其獨立之不法及罪責內涵，本質上固應論以數罪，惟依刑法第55條規定，應從一重處斷，是其處斷刑範圍，係以所從處斷之重罪法定刑為基礎，另考量關於該重罪之法定應（得）加重、減輕等事由，而為決定；至於輕罪部分縱有法定加重、減輕事由，除輕罪最輕本刑較重於重罪最輕本刑，而應適用刑法第55條但書關於重罪科刑封鎖作用之規定外，因於處斷刑範圍不生影響，僅視之為科刑輕重標準之具體事由，於量刑時併予審酌，即為已足（最高法院114年度台上字第2109號判決意旨參照）。準此，被告所犯屬想像競合犯其中之輕罪部分，倘有適用減刑事由，僅作為量刑之依據，於量刑時一併審酌，先予敘明。
⑵經查，被告於偵查中及本院審理時均對於參與犯罪組織、一
般洗錢罪自白犯行，且已繳回犯罪所得，業如前述，是就其所犯之一般洗錢、參與犯罪組織部分，符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑要件，然因一般洗錢、參與犯罪組織罪皆屬想像競合犯中之輕罪，揆諸上開說明，僅由本院依照刑法第57條量刑時，將上開減輕其刑事由評價在內予以審酌，併此敘明。
⒊組織犯罪防制條例第3條第1項後段但書規定
按對參與犯罪組織情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項後段但書定有明文。此係因加入犯罪組織成為組織之成員，不問有無參加組織活動，犯罪即屬成立，避免情輕法重，為求罪刑均衡，始為該但書之規定。查被告所犯參與犯罪組織罪部分，在形成處斷刑時既論以其他重罪，殊難想像有再依該條項規定裁量而予以減輕或免除其刑之必要，自無上開規定適用之餘地，附此敘明。
㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌我國詐欺案件猖獗，嚴重侵
害民眾之財產法益及社會秩序，被告身為智識程度健全之成年人，竟不思進取，為賺取報酬而替詐欺集團為洗錢犯行，導致，所為殊值非難；復斟酌被告於警詢否認，然於偵訊、本院審理時坦承犯行之態度，並與告訴人吳啟章和解並當場履行，與告訴人賴右昕、王怡婷、Ａ０２調解成立，並履行給付完畢等情，有本院115年度中司刑移調字第1819、2618號調解筆錄、和解書、本院電話紀錄表附卷可參（見金訴589卷第71頁，金訴383卷第247至248、251頁，金訴231卷二第265至266頁）；併予衡酌其所犯輕罪部分亦符合上述減刑規定；兼衡被告之素行、犯罪動機、目的、手段、被害人受騙金額之多寡、於本案詐欺集團所擔任之角色、告訴人之意見（見金訴589卷第67頁），暨其自陳之學歷、智識程度及家庭狀況等一切情狀（見金訴231卷二第201頁），量處如主文所示之刑。又斟酌被告所參與者為末端之洗錢行為，非集團之核心成員，且本院就被告所科處之刑度，已較一般洗錢罪之法定最輕徒刑即有期徒刑6月及併科罰金1千元為重，基於充分但不過度之科刑評價原則，認僅科處被告前揭自由刑即足，尚無併予宣告輕罪併科罰金刑之必要，爰不諭知併科罰金。至起訴書固就被告具體求刑，惟本院審酌前揭各種情形，認主文所示之刑已足收懲戒之效，併此敘明。
㈩不予定應執行刑之說明
按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告尚涉有其他案件尚在偵查、審理中，有法院前案紀錄表附卷可稽（見金訴231卷二第269至271頁），其中或有得與本案顯有可合併定執行刑之可能，宜俟被告所犯數罪全部確定後，由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官另為定應執行刑之聲請，故本案不予定應執行刑，併此敘明。
不予宣告緩刑之說明
查被告固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，然本案被害人人數非少，影響社會治安及經濟秩序非輕，且被告仍有數詐欺案件仍在偵查、審理中，有法院前案紀錄表可稽（見金訴231卷二第269至270頁），是本院認並無暫不執行刑罰為適當之情事，自不宜宣告緩刑。
四、沒收㈠洗錢之財物
按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。經查，就附表二編號1至2所取得之現金共計30萬元，依序經同案被告游文菁、紀長村、林家禾層交予被告。又被告固於115年1月7日偵訊時供稱：同案被告林家禾把30萬元給我後，我拿去跟大陸的一個男生買虛擬貨幣，到太原路附近的公園將現金給對方，再請對方直接打幣給「凱凱3.0」等語（見他11318卷第290頁）；然嗣於115年1月26日偵訊時改稱：我上次說114年10月29日23時許，同案被告林家禾把上開30萬元欺贓款交給我之後，我打給大陸催收的人，請他們到太原路附近的公園拿現金，我再請對方直接把虚擬貨幣打給「凱凱3.0」此部分不是真的，因為我的虛擬貨幣庫存很多，於114年10月29日當天我跟同案被告林家禾收完錢之後，我就直接把虛擬貨幣從我的虛擬貨幣帳戶直接轉給「凱凱3.0」等語（見他11318卷第325至326頁），可知被告收受現金30萬元後，實際上並未將之用以向他人購買虛擬貨幣或轉交給任何人，反係直接從自己之錢包打幣給上手，而上開現金未據扣案，堪認被告對上開現金仍有事實上處分權，爰依前開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡供犯罪所用之物/犯罪預備之物⒈按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與
否，均沒收之；供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，但有特別規定者，依其規定，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第2項定有明文。是詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項核屬刑法沒收之特別規定，依刑法第38條第2項但書規定，應優先適用。
⒉查扣案如附表六編號1所示之手機1支，係被告所有，並用以
與上手聯繫所用乙節，業據被告於準備程序中自承（見金訴231卷二第505頁），核屬供本案詐欺犯行所用，自應依前開規定宣告沒收之。
⒊扣案如附表六編號4所示之泰達幣2,943顆，被告自陳為其所
有（見偵18395卷第529至530頁），並供稱：我的角色就是幣商，凱凱會叫人家拿錢來給我，我收到錢之後等值的USDT打到小瑋或是凱凱給的電子錢包地址，我的錢包裡面有一定數量的虛擬貨幣等語（見偵18395卷第530頁，金訴231卷二第505頁）。又觀諸涉案虛擬貨幣錢包勘查列表（見偵18395卷第571至573頁），可見被告所有之imToken錢包「THAqBDfJzcgPxVJoKc4uydJYgMMfAvXXby」內即有多次打幣至「千軍」、「歡喜」及另案被告王瑋嘉所掌控錢包之交易紀錄，審酌被告於本案詐欺集團分工模式，係收取現金後，再依市價換算將相應的虛擬貨幣數量至上手指定之錢包，則被告扣案之虛擬貨幣應係用以預備供犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項規定宣告沒收。
㈢犯罪所得
按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。刑法第38條之1第1項定有明文。被告自陳獲取6,000元報酬，已如前述，並繳回扣案，有臺灣臺中地方檢察署贓證物款收據、本院收據存卷可參（見他13818卷第335頁，金訴231卷二第251頁），應依前開規定宣告沒收。
㈣其他
扣案如附表六編號2所示之現金19萬1,000元、編號3所示之筆電1臺，均無證據證明與本案有何關聯性，爰不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官蕭擁溱、任曼欣提起公訴，檢察官黃元亨追加起訴，檢察官王富哲到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 8 月 21 日
刑事第九庭 法 官 毛妤甄以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 江慧貞中 華 民 國 115 年 8 月 21 日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附表一：
證據名稱 甲、書證部分 壹、115年度金訴字第231號 一、臺中地檢115年度偵字第7823號卷一、二（下分稱偵7823號卷一、二） 1.臺中市政府警察局第六分局刑事案件報告書（偵7823號 卷一第93-100頁） 2.Ａ０５等人組織架構圖（偵7823號卷一第103頁） 3.【資金流，車手】附表，提款車手提領詐欺贓款一覽表-游文菁等（偵7823號卷一第105-106頁、114偵63380號卷第59-60頁同） 4.Ａ０５等人法障、到案方式、犯罪事實一覽表（偵7823號卷一第107頁） 5.被告Ａ０５115年1月7日11時42分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵7823號卷一第132-139頁、114他11318號卷第131-134頁同） 6.被告Ａ０５115年1月7日11時45分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵7823號卷一第141-149頁） 7.被告林家禾114年12月10日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵7823號卷一第175-178頁、114偵63380號卷第89-92頁同） 8.被告林家禾114年12月26日11時34分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵7823號卷一第203-207頁、114他11318號卷第21-25頁同、第163-167頁同） 9.被告林家禾114年12月26日11時50分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵7823號卷一第209-213頁、114他11318號卷第27-31頁同） 10.被告紀長村114年11月20日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵7823號卷一第273-276頁、114偵58596號卷第43-49頁同） 11.被告游文菁114年10月30日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵7823號卷一第295-300頁） 12.告訴人陳延姍報案及提出資料 ⑴内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局南港分局玉成派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵7823號卷一第301-304頁、114偵63380號卷第179-182頁同） ⑵告訴人陳延姍與「林思薇」、「7-ELEVEN線上客服」、「金融客服-李主任」間之網路對話紀錄擷圖（偵7823號卷一第305-313頁、114偵63380號卷第183-191頁同） ⑶告訴人陳延姍手寫本案2次匯款紀錄（偵7823號卷一第315頁、114偵63380號卷第193頁同） 13.告訴人吳岳霖報案及提出資料 ⑴新竹市警察局第二分局關東橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7823號卷一第327-330頁、114偵63380號卷第205頁同） ⑵告訴人吳岳霖與「陳億睿」、「交貨便線上客服」、「林嘉禾」間之對話紀錄擷圖（偵7823號卷一第321-326頁、114偵63380號卷第199-204頁同） 14.告訴人吳啓章報案及提出資料 ⑴内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵7823號卷一第329-330頁、114偵63380號卷第213-214頁同） ⑵通訊軟體LINE暱稱「線上專員：歐」頁面擷圖、空軍一號倉庫租用單、吳啓章玉山帳戶存摺封面及內頁交易明細、吳啓章元大帳戶存摺封面及內頁交易明細、吳啓章彰銀帳戶存摺封面及內頁交易明細、吳啓章郵局帳戶存摺封面及內頁交易明細、吳啓章臺銀帳戶存摺封面及內頁交易明細、吳啓章土銀帳戶存摺封面及內頁交易明細、吳啓章中信銀帳戶存摺封面明細影本、吳啓章名下8個帳戶提款卡共8張及卡號不詳之玉山銀行信用卡1張翻拍照片（偵7823號卷一第343-373、377-387頁、114偵63380號卷第215-259頁同） 15.114年12月10日臺中市政府警察局第六分局搜索、 扣押筆錄【受執行人:被告林家禾】（偵7823號卷一第391-394、114偵63380號卷第263-266頁同） ⑴執行依據:本院114年聲搜字3728號搜索票（偵7823號卷一第389頁、114偵63380號卷第261頁同） ⑵扣押物品目錄表（偵7823號卷一第395頁、114偵63380號卷第267頁同） →搜索被告林家禾住處查扣物照片（114偵63380號卷第357-371頁） ⑶扣押物品收據（偵7823號卷一第397頁、114偵63380號卷第269頁同） 16.114年12月10日被告林家禾數位採證同意書共3份（偵7 823號卷一第399-403頁、114偵63380號卷第345-349頁同） 17.114年12月10日臺中市政府警察局第六分局搜索、 扣押筆錄【受執行人:被告王至善】（偵7823號卷一第407-410頁、114偵63380號卷第273-276頁同） 18.扣押物品目錄表（偵7823號卷一第411頁、114偵63380號卷第277頁同） 19.114年11月19日臺中市○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○0○○○○村○○○0000號卷一第429-432頁、114偵63380號卷第289-292頁同） 20.扣押物品目錄表（偵7823號卷一第433頁、114偵63380號卷第293頁同） 21.被告紀長村搜索過程現場照片（114偵58596號卷第153-154頁） 22.扣押物品照片（偵58596號卷第275頁） 23.臺灣臺中地方檢察署贓證物款收據（偵58596號卷第278頁） 24.114年11月19日臺中市○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○0○○○○村○○○0000號卷一第437-440頁、114偵63380號卷第297-300頁同） 25.114年10月29日臺中市政府警察局第六分局搜索、 扣押筆錄【受執行人:被告游文菁】（偵7823號卷一第445-448頁、114偵63380號卷第305-308頁同） 26.扣押物品目錄表（偵7823號卷一第449頁、114偵63380號卷第309頁同） 27.吳啓章名下中國信託銀行帳戶帳號000-000000000000號提款卡、114年10月29日ATM提款明細共3張（含被告游文菁提領2萬元明細、警方帶同游文菁提領1萬元明細、當日提領已達交易上限明細）翻拍照片（偵7823號卷一第453-455頁、正本於114偵54699號卷第101頁） 28.114年10月30日臺中市政府警察局第六分局扣押筆錄 【受執行人:被告游文菁】（偵7823號卷一第457-460頁、114偵63380號卷第313-316頁同） 29.扣押物品目錄表（偵7823號卷一第461頁、114偵63380號卷第317頁同） 30.114年10月30日警方帶同被告游文菁提領ATM提款明細 共3張（含警方帶同游文菁分別提領2萬元、1萬元明細及當日提領已達交易上限明細）翻拍照片（偵7823號卷一第465頁、正本於114偵54699號卷第99頁） 31.被告游文菁114年10月23日土地銀行西屯分行提領畫面、中國信託市政分行提領畫面、路口監視器影像畫面、114年10月29日元大銀行中科分行提領畫面、玉山銀行中工分行提領畫面、統一超商福康門市監視器影像畫面、車號000-0000號租賃小客車（下稱A車）之路口監視器影像畫面、A車之車行軌跡紀錄、租賃A車之監視器影像畫面、A車租賃合約（偵7823號卷二第3-7、367-373、13-14、7-12、15-17頁、114偵63380號卷第487-493頁同） 32.被告紀長村、游文菁手機數位鑑識照片（偵7823號卷二第149-174頁、114偵63380號卷第495-520頁同） 33.114年10月29日被告王至善駕駛車號000-0000號自用小客車（下稱B車）與A車接觸之路口監視器影像畫面、B車之路口監視器影像畫面（偵7823號卷二第42-46頁） 34.被告王至善手機數位鑑識照片、通訊軟體Telegram暱稱「凱凱3.0」、「Joker」之頁面擷圖（偵7823號卷二第109-147、125-128頁、114偵63380號卷第383-423頁同） 35.114年10月29日車號0000-00號自用小客車（下稱C 車）之路口監視器影像畫面、C車之車行軌跡紀錄、員警現場蒐證A車與C車接觸照片、A車與C車接觸之路口監視器影像畫面（偵7823號卷二第30-33頁） 36.114年10月29日C車之路口監視器影像畫面、員警現場 蒐證A車與C車接觸照片、A車與C車接觸之路口監視器影像畫面、被告林家禾駕駛之C車與車號000-0000號自用小客車（下稱D車）接觸之路口監視器影像畫面、D車之車行軌跡紀錄（偵7823號卷二第375-379頁） 37.被告林家禾於114年10月29日至30日接觸對象蒐證（偵7823號卷二第381-397頁） 38.被告林家禾手機數位鑑識照片、被告林家禾與被告Ａ０５即「Hi」間之通訊軟體Telegram對話紀錄擷圖、被告林家禾與通訊軟體Telegram暱稱「月嬌阮」間之對話紀錄擷圖、被告林家禾與「Hi」、「凱凱3.0」間之通訊軟體Telegram通話紀錄擷圖（偵7823號卷二第65-107、66-83、101-103、105頁、114他11318號卷第69-111頁同、第177-221頁同） 39.警方游文菁提領蒐證畫面（偵7823號卷二第3-64頁、114偵63380號卷第425-486頁同） 40.手機門號行動上網歷程位置資訊【被告Ａ０５、被告林家禾、被告王至善使用女友王訢璇手機】（偵7823號卷二第177-198、201-284頁、114他11318號卷第249-269頁同、114偵63380號卷第585-668頁同） 41.吳彥瑩名下土地銀行帳號000-000000000000號帳戶個資及交易明細（偵7823號卷二第285-287頁、114偵63380號卷第521-523頁同） 42.吳彥瑩名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶個資檢視及交易明細（偵7823號卷二第289-291頁、114偵63380號卷第525-527頁同） 43.告訴人吳啓章名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶個資檢視及交易明細（偵7823號卷二第293-295頁、114偵63380號卷第529-531頁同） 44.告訴人吳啓章名下臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶個資檢視及交易明細（偵7823號卷二第297-299頁、114偵63380號卷第533-535頁同） 45.告訴人吳啓章名下將來銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視及交易明細（偵7823號卷二第301-303頁） 46.告訴人吳啓章名下彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視及交易明細（偵7823號卷二第309-311頁、114偵63380號卷第537-539頁同） 47.告訴人吳啓章名下元大銀行帳號000-0000000000000000號帳戶個資檢視及交易明細（偵7823號卷二第313-315頁、114偵63380號卷第545-547頁同） 48.告訴人吳啓章名下玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶個資檢視及交易明細（偵7823號卷二第317-319頁、114偵63380號卷第549-551頁同） 49.告訴人吳啓章名下中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視及交易明細（偵7823號卷二第321-323頁、114偵63380號卷第541-543頁同） 二、臺中地檢114年度他字第11318號卷（下稱他11318號卷） ㈠被告林家禾於114年10月29日至30日接觸對象蒐證（他11318號卷第33-68頁、第223-247頁同） ㈡被告Ａ０５於115年1月6日遭太平分局查扣手機中飛機軟體暱稱BY、使用者名稱@abcwwa（他11318號卷第175頁） ㈢臺灣臺中地方檢察署贓證物款收據【新臺幣3,000元】（他11318號卷第335頁） 三、臺中地檢114年度偵字第63380號卷（下稱偵63380號卷） ㈠臺中市政府警察局第六分局解送人犯報告書（偵63380號卷第53-57頁） ㈡林家禾等人組織架構圖（偵63380號卷第61頁） ㈢林家禾等人法障、到案方式、犯罪事實一覽表（偵63380號第63頁） ㈣被告王至善114年12月10日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵63380號卷第123-126頁） ㈤被告林家禾手機數位鑑識照片【林家禾使用之工作機型號為iPhone14】（偵63380號卷第373-381頁） ㈥告訴人吳啓章寄出金融卡翻拍照片（偵63380號卷第553頁） ㈦告訴人吳啓章寄名下將來銀行帳戶資訊（偵63380號卷第555-559頁） ㈧告訴人吳啓章-彰化銀行網銀操作紀錄（偵63380號卷第561-565頁） ㈨告訴人吳啓章-000-0000000000000網銀操作紀錄（偵63380號卷第567-573頁） ㈩告訴人吳啓章-000-0000000000000000網銀操作紀錄（偵63380號卷第575-581頁） 車輛詳細資料報表【牌照號碼5195-G2號自用小客貨車 】（偵63380號卷第677頁） 115年1月14日臺中市政府警察局第六分局市政派出所員警職務報告（偵63380號卷第855頁、他11004號卷第477頁同） 被告王至善115年1月15日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵63380號卷第863-871頁、他11004號卷第485-493頁同） 四、臺中地檢114年度他字第11004號卷（下稱他11004號卷） 114年11月28日臺中市政府警察局第六分局市政派出所員 警偵查報告（他11004號卷第5-40頁） 五、臺中地檢114年度偵字第58596號卷（下稱偵58596號卷） ㈠114年11月20日臺中市○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○村○○○00000號卷第15-17頁、偵63380號卷第697-699頁同） ㈡告訴人吳岳霖提出ATM轉帳交易明細（偵58596號卷第97頁） ㈢臺中地檢114年度保管字第7954號【被告紀長村】（臺中市政府警察局第六分局扣押物品清單，偵58596號卷第269頁） ㈣扣押物品照片（偵58596號卷第275頁） ㈤臺中地檢114年度保管字第7952號【被告紀長村】（臺中市政府警察局第六分局扣押物品清單，偵58596號卷第277頁） ㈥臺灣臺中地方檢察署贓證物款收據（偵58596號卷第278頁） ㈦被告紀長村115年1月12日偵查庭指認犯罪嫌疑人（偵58596號卷第391頁） 六、臺中地檢114年度他字第10222號卷（下稱他10222號卷） 114年11月6日臺中市政府警察局第六分局市政派出所員警偵查報告（他10222號卷第5-21頁） 七、臺中地檢114年度偵字第54699號卷（下稱偵54699號卷） ㈠114年10月30日臺中市政府警察局第六分局刑事案件報告 書【被告游文菁】（偵54699號卷第13-17頁、偵63380號卷第693-696頁同） ㈡114年10月30日臺中市政府警察局第六分局解送人犯報告 書【被告游文菁】（偵54699號卷第19-21頁） ㈢114年10月30日臺中市政府警察局第六分局市政派出所員警職務報告（偵54699號卷第23-24頁） ㈣A車114年10月29日之車行軌跡紀錄（偵54699號卷第175頁） 八、本院115年度金訴字第231號卷（下稱本院卷） 1.臺中地檢115年度保管字第1350號（臺中市政府警察局第六分局扣押物品清單，本院卷第165頁） 2.扣押物品照片（本院卷第175-185頁） 3.本院115年度院保字第866號（臺灣臺中地方檢察署扣押物品清單，本院卷第223頁） 4.本院115年度院保字第1006號（臺灣臺中地方檢察署扣押物品清單，本院卷第337頁） 貳、115年度金訴字第383號 一、臺中地檢115年度偵字第11277號卷一、二、三（下分稱偵11277號卷一、二、三） 1.臺中市政府警察局太平分局刑事案件報告書（偵11277號卷一第185-201頁） 2.臺灣臺中地方檢察署114年度偵字第號詐欺案車手提領一覽表【0000000號】（偵11277號卷一第203頁） 3.0000000小三通【葉欣翰手機】（偵11277號卷一第205 頁） 4.證人即同案被告王瑋嘉115年1月7日13時38分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第239-242頁） 5.證人即同案被告王瑋嘉115年1月7日13時42分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第243-246頁） 6.115年1月6日臺中市政府警察局太平分局搜索、扣押筆 錄【受執行人:證人即同案被告王瑋嘉】（偵11277號卷一第251-254頁） 7.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第255頁） 8.證人即同案被告吳上恩115年1月6日12時20分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第275-278頁） 9.證人即同案被告吳上恩115年1月6日12時25分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第279-282頁） 10.證人即同案被告吳上恩115年1月7日10時55分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第291-294頁） 11.證人即同案被告吳上恩115年1月7日10時57分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第295-298頁） 12.證人即同案被告吳上恩115年2月12日12時15分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第307-310頁） 13.115年1月6日<8時33分至9時12分止>臺中市政府警察 局太平分局搜索、扣押筆錄【受執行人:證人即同案被告吳上恩】（偵11277號卷一第313-316頁） 14.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第317頁） 15.115年1月6日<9時15分至9時25分止>臺中市政府警察 局太平分局搜索筆錄【受執行人:證人即同案被告吳上恩】（偵11277號卷一第321-324頁） 16.證人即不起訴被告張世豪115年1月6日13時25分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第351-354頁） 17.證人即不起訴被告張世豪115年1月6日14時22分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第347-350頁） 18.115年1月6日<8時0分至8時8分止>臺中市政府警察 局太平分局搜索、扣押筆錄【受執行人:證人即不起訴被告張世豪】（偵11277號卷一第359-362頁） 19.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第363頁） 20.115年1月6日<9時5分至9時20分止>臺中市政府警察 局太平分局搜索筆錄【受執行人:證人即不起訴被告張世豪】（偵11277號卷一第371-374頁） 21.證人即同案被告劉柏宏2份114年11月28日10時40分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第403-406、407-410頁） 22.證人即同案被告劉柏宏114年12月19日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第421-424頁） 23.114年11月27日<10時18分至10時21分止>臺中市政府 警察局太平分局搜索、扣押筆錄【受執行人:證人即同案被告劉柏宏】（偵11277號卷一第433-436頁） 24.114年11月27日<11時40分至11時40分止>臺中市政府 警察局太平分局扣押筆錄【受執行人:證人即同案被告劉柏宏】（偵11277號卷一第441-444頁） 25.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第445頁） ⑶扣押物品收據（偵11277號卷一第447頁） 26.證人即同案被告連國凱115年1月7日15時10分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第481-487頁） 27.證人即同案被告連國凱115年1月7日15時15分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第489-492頁） 28.115年1月6日<8時53分至9時21分止>臺中市政府警察 局草屯分局搜索、扣押筆錄【受執行人:證人即同案被告連國凱】（偵11277號卷一第501-504頁） 29.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第507頁） 30.115年1月6日<9時48分至9時53分止>臺中市政府警察 局草屯分局搜索筆錄【受執行人:證人即同案被告連國凱】（偵11277號卷一第511-514頁） 31.證人即不起訴被告廖佳慧115年1月6日15時15分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第547-553頁） 32.證人即不起訴被告廖佳慧115年1月6日15時26分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第555-558頁） 33.115年1月6日<8時53分至9時21分止>臺中市政府警察 局草屯分局搜索、扣押筆錄【受執行人:證人即不起訴被告廖佳慧】（偵11277號卷一第563-566頁） 34.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第567頁） 35.被告Ａ０５115年1月7日15時42分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第609-612頁） 36.被告Ａ０５115年1月7日15時46分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第613-616頁） 37.115年1月6日<19時35分至20時00分止>臺中市政府警 察局太平分局搜索、扣押筆錄【受執行人:被告Ａ０５】（偵11277號卷一第627-630頁） 38.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第631頁） 39.115年1月7日<7時15分至7時35分止>臺中市政府警 察局太平分局搜索、扣押筆錄【受執行人:被告Ａ０５】（偵11277號卷一第635-638頁） 40.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第639頁） 41.115年1月7日<9時19分至9時29分止>臺中市政府警 察局太平分局搜索、扣押筆錄【受執行人:被告Ａ０５】（偵11277號卷一第643-646頁） 42.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第647頁） 43.證人即同案被告葉欣翰114年11月28日11時20分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第673-676頁） 44.證人即同案被告葉欣翰2份114年11月28日11時20分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第673-676、677-680頁） 45.證人即同案被告葉欣翰114年12月19日16時23分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第689-692頁） 46.114年11月27日臺中市政府警察局太平分局搜索、扣 押筆錄【受執行人:證人即同案被告葉欣翰】（偵11277號卷一第697-700頁） 47.扣押物品目錄表（偵11277號卷一第701頁） 48.證人即同案被告郭忠衡2份115年1月7日11時42分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第725-732頁） 49.115年1月6日<8時7分至8時15分止>臺中市政府警察局 草屯分局搜索筆錄【受執行人:證人即同案被告郭忠衡】（偵11277號卷一第749-752頁） 50.115年1月6日<11時18分至11時20分止>臺中市政府警 察局草屯分局搜索筆錄【受執行人:證人即同案被告郭忠衡】（偵11277號卷一第737-740頁） 51.證人即同案被告王至善115年1月28日15時55分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷一第775-778頁） 52.告訴人劉芳君報案及提出資料 ⑴報案資料（偵11277號卷二第129-133頁） ⑵查詢帳户最近交易資料【告訴人劉芳君】（偵11277號卷二第137頁） 53.告訴人陳賢慶報案及提出資料 ⑴報案資料（偵11277號卷二第139-141、145-146頁） ⑵中國信託銀行存款交易明細【告訴人陳賢慶】（偵11277號卷二第148頁） ⑶倉庫租用單（偵11277號卷二第153頁） ⑷LINE對話紀錄擷圖（偵11277號卷二第154-162頁） 54.告訴人許芷寧報案資料 報案資料（偵11277號卷二第165-166頁） 55.告訴人詹凱翔報案及提出資料 ⑴報案資料（偵11277號卷二第181、185-192頁） ⑵LINE對話紀錄擷圖（偵11277號卷二第193-203頁） ⑶交貨便寄件證明（偵11277號卷二第193、203頁） ⑷提款交易明細網路查詢（偵11277號卷二第199頁） 56.告訴人葉詠婕報案及提出資料 ⑴報案資料（偵11277號卷二第205-207、214-217頁） ⑵LINE對話紀錄擷圖（偵11277號卷二第218-221頁） ⑶臺幣活存明細網路查詢（偵11277號卷二第218頁） 57.告訴人陳奕緁報案及提出資料 ⑴報案資料（偵11277號卷二第225-229、235-242頁） ⑵LINE對話紀錄擷圖（偵11277號卷二第243、246-247頁） ⑶預約提款成功擷圖2張（偵11277號卷二第244頁） 58.告訴人張芳綺報案及提出資料 ⑴報案資料（偵11277號卷二第249-251、257-262頁） ⑵LINE對話紀錄擷圖（偵11277號卷二第263-266頁） ⑶預約提款成功擷圖1張（偵11277號卷二第266頁） 59.告訴人何汶含報案資料 報案資料（偵11277號卷二第515-516頁） 60.證人即同案被告少年方○欣114年11月28日11時46分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷三第29-32頁） 61.證人即同案被告少年方○欣114年11月28日12時5分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷三第33-36頁） 62.證人即同案被告少年方○欣115年1月27日16時27分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷三第45-48頁） 63.114年11月27日臺中市政府警察局太平分局搜索、扣 押筆錄【受執行人:證人即同案被告少年方○欣】（偵11277號卷三第59-62頁） 64.扣押物品目錄表（偵11277號卷三第63頁） 65.證人即少年蔡○高114年12月13日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷三第75-78頁） 66.證人即少年蔡○高115年1月6日15時58分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷三第95-98頁） 67.證人即少年蔡○高115年1月6日16時0分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵11277號卷三第99-102頁） 68.115年1月6日<9時18分至9時25分止>臺中市政府警察 局太平分局搜索筆錄【受執行人:證人即少年蔡○高】（偵11277號卷三第105-108頁） 69.扣押物品目錄表（偵11277號卷三第109頁） 70.115年1月6日<9時40分至9時45分止>臺中市政府警察 局太平分局搜索筆錄【受執行人:證人即少年蔡○高】（偵11277號卷三第115-118頁） 71.臺中市政府警察局太平分局太平偵查隊114年11月27日18時04分駐地室内電話錄音譯文-來電號碼0000000000（偵11277號卷三第123頁） 72.114年11月27日臺中市政府警察局太平分局駐地之監 視器影像截圖（偵11277號卷三第125-126頁） 73.114年11月28日「嗨到爆炸」詐團群組對話紀錄擷圖 及臺中市○○區○○○○街000號附近之監視器影像截圖（偵11277號卷三第137至141頁） 74.「保誠科技」詐團群組對話紀錄擷圖（偵11277號卷三第145-147頁） 75.證人即同案被告葉欣翰、劉柏宏扣案手機內「小三通」TG群組對話紀錄擷圖（偵11277號卷三第149-282頁） 76.證人即同案被告葉欣翰扣案手機內「（羊符號）無（算斤）」TG群組對話紀錄擷圖（偵11277號卷三第285-337頁） 77.證人即同案被告劉柏宏扣案手機內「嗨到爆炸」、「回收」TG群組對話紀錄、與「習近平」、「偉偉」TG對話紀錄擷圖（偵11277號卷三第339-378頁） 78.證人即同案被告連國凱扣案手機勘查情形-微信與「虎虎生風」對話紀錄擷圖（偵11277號卷三第379-399頁） 79.證人即不起訴被告廖佳慧扣案手機內與「大嘴怪」對話紀錄擷圖（偵11277號卷三第401-434頁、少連偵29號卷第335-368頁） 80.查扣之iPhone17、iPhone13內綁定門號、TG好友狀態、群組及好友對話內容記錄、微信帳號翻拍照片（偵11277號卷三第435-459頁、少連偵29號卷第213-237頁） 81.115年1月7日員警職務報告（偵11277號卷三第000-00 0頁，少連偵29號卷第613-616頁同） 82.涉案虛擬貨幣錢包勘查列表（偵11277號卷三第479-485頁）→被告Ａ０５（偵11277號卷三第481-483頁） 二、臺中地檢115年度少連偵字第29號卷（下稱少連偵29號卷） 1.臺中市政府警察局太平分局解送人犯報告書（少連偵29號卷第55-60頁） 2.114.11.27查獲證人即同案被告劉柏宏、葉欣翰等人手機 群組内清查被害人一覽表（少連偵29號卷第63頁） 3.證人即同案被告王瑋嘉扣案手機、平板內資料翻拍照片（少連偵29號卷第111-115頁） 4.被告Ａ０５扣案手機內資料翻拍照片（少連偵29號卷第459-478頁） 三、臺中地檢115年度少連偵字第53號卷（下稱少連偵53號卷） 1.臺中市政府警察局清水分局刑事案件報告書（少連偵53號卷第17-20頁） 2.被害人何汶含帳戶明細及車手提領時間一覽表（少連偵53號卷第21頁） 3.114年11月15日彰化銀行臺中分行之監視器錄影畫面截圖 【證人即同案被告少年方○欣、同案被告葉欣翰提領告訴人何汶含款項】（少連偵53號卷第31至33頁） 4.臺中市政府警察局清水分局偵查隊影像特徵比對系統比對名冊【證人即同案被告葉欣翰、少年方○欣提領告訴人何汶含款項】（少連偵53號卷第35至37頁） 5.ATM機台位址查詢分析【彰化商業銀行臺中分行】（少連偵53號卷第39頁） 6.告訴人何汶含之中國信託銀行帳戶基本資料及交易明細（少連偵53號卷第41至44頁） 7.兒童少年保護通報表（少連偵53號卷第45至46頁） 8.告訴人何汶含報案及提出資料 ⑴報案資料（少連偵53號卷第61-67頁） ⑵LINE對話紀錄擷圖（少連偵53號卷第75至81頁） ⑶無卡提款提款成功擷圖2張、網路交易明細查詢（少連偵53號卷第83、73頁） 四、臺中地檢115年度偵字第9834號卷（下稱偵9834號卷） 1.115年1月20日臺中市政府警察局第五分局刑事案件報告 書（偵9834號卷第29-32頁） 2.被害人賴右昕帳戶明細及車手提領時間一覽表（偵9834號卷第33頁） 3.告訴人賴右昕報案及提出資料 ⑴報案資料（偵9834號卷第47-51頁） ⑵第一銀行扣款通知擷圖1張（偵9834號卷第41頁） ⑶LINE對話紀錄擷圖（偵9834號卷第43-45頁） 4.證人即同案被告葉欣翰提領現場照片（偵9834號卷第53-65頁） 5.告訴人賴右昕一銀帳戶基本資料及交易明細（偵9834號卷第67-69頁） 五、臺中地檢115年度少連偵字第93號卷（下稱少連偵93號卷） 1.115年1月30日臺南市政府警察局第二分局刑事案件報告 書（少連偵93號卷第37-40頁） 2.證人即同案被告劉柏宏115年1月13日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（少連偵93號卷第59-63頁） 3.證人即同案被告少年方○欣114年12月22日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（少連偵93號卷第81-84頁） 4.監視器影像暨超商ATM提領影像（少連偵93號卷第101-103頁） 5.華南商業銀行帳戶（帳號:000-000000000000、000-000000000000）申登人資料及交易明細（少連偵93號卷第105-107頁） 6.告訴人王怡婷報案及提出資料 ⑴報案資料（少連偵93號卷第141-147頁） ⑵網路交易明細擷圖2張（少連偵93號卷第109-110頁） ⑶LINE對話紀錄擷圖（少連偵93號卷第111-138頁） 六、臺中地檢114年度少連偵字第436號卷一、二、三、四、五（下分稱少連偵436號卷一、二、三、四、五） 1.臺中市政府警察局太平分局解送人犯報告書（少連偵436號卷一第3-6頁） 2.證人即同案被告劉柏宏扣案手機內之對話紀錄翻拍照片（少連偵436號卷一第43-89頁、第149-196頁） 3.證人即同案被告葉欣翰114年11月28日12時22分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（少連偵436號卷一第137-140頁） 4.證人即同案被告葉欣翰扣案手機內之對話紀錄翻拍照片（少連偵436號卷一第197-229頁） 5.證人即同案被告連國凱及證人即不起訴被告廖佳慧之IG個人頁面（少連偵436號卷一第301-302頁） 6.證人即同案被告少年方○欣與劉柏宏之LINE對話紀錄擷圖（少連偵436號卷一第303-309頁） 7.證人即同案被告少年方○欣與暱稱「小忠」之LINE對話紀錄擷圖（少連偵436號卷一第311-312頁） 8.詐欺集團群組「小三通」內之對話紀錄擷圖（少連偵436號卷一第313-316頁） 9.詐欺集團群組「無（算斤）」內之對話紀錄截圖（少連偵436號卷一第317-321頁） 10.詐欺集團群組「誠誠無順」內之對話紀錄截圖（少連偵436號卷一第323-326頁） 11.詐欺集團群組「錦衣衛」內之對話紀錄截圖（少連偵436號卷一第327-333頁） 12.詐欺集團群組「無順」內之對話紀錄截圖（少連偵436號卷一第335-337頁） 13.兒童少年保護通報表（少連偵436號卷一第339-340頁） 14.電話號碼0000000000之通聯調閱查詢單（少連偵436號卷一第345頁） 15.車牌號碼000-000重型機車之車輛詳細資料報表（少連偵436號卷一第347頁） 16.車牌號碼000-000之車行紀錄匯出文字資料（少連偵436號卷一第349-350頁） 17.車牌號碼000-0000重型機車之車輛詳細資料報表及車行紀錄匯出文字資料（少連偵436號卷一第351至356頁） 18.車牌號碼000-000重型機車之車輛詳細資料報表（少連偵436號卷一第357頁） 19.車牌號碼000-000重型機車之車行紀錄匯出文字資料（少連偵436號卷一第359-360頁） 20.臺中市政府警察局太平分局偵查隊114年12月17日偵查報告（少連偵436號卷一第615-627頁） 21.臺中市政府警察局太平分局偵查隊114年12月23日偵查報告（少連偵436號卷二第311-335頁） 22.車號000-0000自用小客車之車號查詢車籍資料（少連偵436號卷二第351頁） 23.車號000-0000自用小客車之車號查詢車籍資料（少連偵436號卷二第353頁） 24.證人即同案被告少年蔡○高114年12月13日指認犯罪嫌疑人紀錄表（少連偵436號卷二第377-380頁） 25.證人即同案被告少年方○欣114年12月17日指認犯罪嫌疑人紀錄表（少連偵436號卷二第441-444頁） 26.內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊115年1月7日員警職務報告暨涉案虛擬貨幣錢包勘查列表及交易紀錄（少連偵436號卷二第483-507頁） 27.臺南市政府警察局第二分局偵查報告書（少連偵436號卷四第541至542頁） 28.證人即同案被告王至善遭扣案手機門號0000000000、被告劉柏宏遭扣案手機門號0000000000之雙向通聯記錄查詢資料（少連偵436號卷五第79至88頁） 28.車牌號碼000-000普通重型機車之出租約定切結書表（少連偵436號卷五第615至617頁） 貳、115年度金訴字第589號 一、臺中地檢115年度偵字第18395號卷（下稱偵18395號卷） 1.另案臺灣臺中地方檢察署檢察官114年度偵字第58418等號起訴書【霽股115金訴350受理】（偵18395號卷第73-90頁，第687-704頁同） 2.臺灣臺中地方檢察署檢察官115年度偵字第11277號、少連偵字第29號追加起訴書【本股115金訴383受理，與本案合併審理】（偵18395號卷第91-95頁，第681-685頁同） 3.證人即同案被告劉柏宏2份114年11月28日10時40分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第123-130頁） 4.證人即同案被告葉欣翰114年11月28日12時22分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第151-154頁） 5.證人即同案被告葉欣翰2份114年11月28日11時20分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第155-162頁） 6.證人即同案被告少年方○欣114年11月28日11時46分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第185-188頁） 7.證人即同案被告少年方○欣114年11月28日12時5分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第189-192頁） 8.證人即少年蔡○高114年12月13日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第223-225頁） 9.證人即同案被告少年方○欣114年12月17日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第273-276頁） 10.臺灣臺中地方法院115年度偵聲字第41號刑事裁定【葉欣翰、劉柏宏延押2月並禁止接見、通信】（偵18395號卷第277-279頁） 11.115年1月7日員警職務報告（偵18395號卷第281-284 頁，第565-568頁同） 12.涉案虛擬貨幣錢包勘查列表（偵18395號卷第285-305頁，第569-589頁同） →被告Ａ０５（偵18395號卷第287-289、293、297-299頁，第571-573、577、581-583頁同） 13.證人即同案被告王至善115年1月28日15時55分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第329-332頁） 14.證人即同案被告少年方○欣115年1月27日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第341-344頁） 15.證人即同案被告王瑋嘉115年1月7日13時38分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第391-394頁） 16.證人即同案被告王瑋嘉115年1月7日13時42分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第395-398頁） 17.證人即同案被告吳上恩115年1月6日12時20分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第417-420頁） 18.證人即同案被告吳上恩115年1月6日12時25分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第421-424頁） 19.證人即同案被告吳上恩115年1月7日10時55分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第433-436頁） 20.證人即同案被告吳上恩115年1月7日10時57分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第437-440頁） 21.本院114年聲搜字3931號搜索票【吳上恩】（偵18395號卷第441-442頁） 22.證人即同案被告連國凱115年1月7日15時10分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第473-479頁） 23.證人即同案被告連國凱115年1月7日15時15分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第481-484頁） 24.被告Ａ０５115年1月7日15時42分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第519-522頁） 25.被告Ａ０５115年1月7日15時46分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第523-526頁） 26.證人即同案被告郭忠衡2份115年1月7日11時42分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵18395號卷第547-554頁） 27.臺灣臺中地方檢察署檢察官115年度偵字第7823號、114年度偵字第54699號、第58596號、第63380號起訴書【本股115金訴231受理，與本案合併審理】（偵18395號卷第659-679頁） 28.另案臺灣臺中地方檢察署檢察官115年度偵字第18395號起訴書【他股受理】（偵18395號卷第705-722頁） 二、臺中地檢115年度偵字第12051號影卷（下稱偵12051號卷） 1.115年2月1日臺南市政府警察局歸仁分局刑事案件報告 書（偵12051號卷第39-42頁） 2.證人即同案被告葉欣翰115年1月13日11時0分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵12051號卷第49-52頁） 3.被害人Ａ０２報案及提出資料 ⑴報案資料（偵12051號卷第71-73頁） ⑵FB及LINE對話紀錄擷圖（偵12051號卷第75-77頁） ⑶預約提款成功擷圖1張（偵12051號卷第77頁） 4.警方蒐證 ⑴中華郵政帳戶基本資料及交易明細【被害人Ａ０２】（偵12051號卷第61-63頁） ⑵ATM機臺位址查詢分析（偵12051號卷第65頁） ⑶葉欣翰ATM領款監視器錄影畫面（偵12051號卷第69頁） 三、臺中地檢115年度少連偵字第107號影卷（下稱少連偵107號卷） 1.115年2月4日臺南市政府警察局歸仁分局刑事案件報告 書（少連偵107號卷第79-83頁） 2.證人即同案被告少年方○欣114年12月17日14時40分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（少連偵107號卷第93-96頁） 3.證人即同案被告王至善115年1月7日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（少連偵107號卷第105-108頁） 4.中國信託商業銀行帳戶基本資料及交易明細【告訴人Ａ０３】（少連偵107號卷第113-117頁） 5.告訴人Ａ０３報案及提出資料 ⑴報案資料（少連偵107號卷第121-122、179-181頁） ⑵Threads及LINE對話紀錄擷圖（少連偵107號卷第123-125、133-147、151-171頁） ⑶臺幣活存明細網路查詢截圖【11/17無卡提款1萬元】 （少連偵107號卷第127頁） ⑷無卡提款11/17 20:14提款1萬元成功網路查詢截圖（少連偵107號卷第149頁） 6.方○欣ATM領款監視器錄影畫面、影像特徵比對系統比對名冊（少連偵107號卷第175-177頁） 7.另案臺灣臺中地方檢察署檢察官115年度少連偵字第107等號起訴書【他股受理】（少連偵107號卷第409-420頁） 四、臺中地檢115年度偵字第13756號影卷（下稱偵13756號卷） 1.115年2月12日臺中市政府警察局第四分局刑事案件報告 書（偵13756號卷第41-44頁） 2.證人即同案被告葉欣翰114年12月30日16時15分、16時18分指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵13756號卷第53-56、57-60頁） 3.證人即同案被告劉柏宏115年1月22日指認犯罪嫌疑人紀 錄表、犯罪嫌疑人指認表（偵13756號卷第67-70頁） 4.警方蒐證 劉柏宏指認葉欣翰ATM領款監視器錄影畫面（偵13756號 卷第79-80頁，第85-87頁同） 5.告訴人Ａ０４報案及提出資料 ⑴Threads及LINE對話紀錄擷圖（偵13756號卷第89-95頁） ⑵報案資料（偵13756號卷第99-105頁） ⑶臺幣存款總覽網路查詢截圖（偵13756號卷第95-97頁） 乙、人證部分 壹、115年度金訴字第231號 一、證人即告訴人吳啓章（含書狀陳述） 1.114.11.06警詢筆錄（115偵7823號卷一第331-333頁、114 偵63380號卷第207-209頁同） 2.114.12.01警詢筆錄（115偵7823號卷一第335-336頁、114 偵63380號卷第211-212頁同） 3.115.01.18警詢筆錄（115偵7823號卷一第337-342頁、114 偵63380號卷第873-878頁同） 二、證人即同案被告林家禾（含書狀陳述） 1.114.12.10第1次警詢筆錄（115偵7823號卷一第153-156 頁、114偵63380號卷第67-88頁同） 2.114.12.10第2次警詢筆錄（115偵7823號卷一第157-174 頁） 3.114.12.11第3次警詢筆錄（115偵7823號卷一第179-186 頁、114偵63380號卷第93-99頁同） 4.114.12.11偵訊筆錄【第725頁以下具結】（114偵63380號 卷第709-726頁、114他11004號卷第363-380頁同） 5.114.12.11羈押訊問筆錄（114聲羈1563號卷第23-26頁） 6.114.12.26<10時11分>偵訊筆錄（114偵63380號卷第779-7 80頁、114他11004號卷第405-406頁同） 7.114.12.26第4次警詢筆錄（115偵7823號卷一第187-202 頁、114他11318號卷第5-20頁同、第147-162頁同） 8.114.12.26<14時43分>偵訊筆錄（114偵63380號卷第783-7 84頁、114他11004號卷第409-410頁同） 9.115.01.12偵訊筆錄【第306頁以下具結】（114他11318號 卷第301-312頁、114偵63380號卷第833-844頁同） 10.115.02.10延押訊問筆錄【具保】（115金訴231號卷第00 0-000頁） 11.115.03.20準備程序筆錄（115金訴231號卷第261-270頁） 12.115.05.13準備程序筆錄（115金訴231號卷第393-402頁） 13.115.05.13簡式審判筆錄（115金訴231號卷第405-441頁） 三、證人即同案被告王至善（含書狀陳述） 1.114.12.10第1次警詢筆錄（115偵7823號卷一第215-235 頁、114偵63380號卷第101-121頁同） 2.114.12.11第2次警詢筆錄（115偵7823號卷一第241-249 頁、114偵63380號卷第127-135頁同） 3.114.12.11偵訊筆錄【第745頁以下具結】（114偵63380號 卷第731-747頁、114他11004號卷第383-399頁同） 4.114.12.11羈押訊問筆錄（114聲羈1563號卷第41-44頁） 5.115.01.05偵訊筆錄（114偵63380號卷第793-798頁、114 他11004號卷第413-418頁同） 6.115.01.15第3次警詢筆錄（114偵63380號卷第857-862頁） 7.115.01.26偵訊筆錄【第888至892頁具結】（114偵63380 號卷第883-892頁、114他11004號卷第505-514頁同） 8.115.02.02刑事書狀（114偵63380號卷第935-938頁） 9.115.03.20準備程序筆錄（115金訴231號卷第261-270頁） 10.115.05.13準備程序筆錄（115金訴231號卷第393-402頁） 11.115.05.13簡式審判筆錄（115金訴231號卷第405-441頁） 四、證人即同案被告紀長村（含書狀陳述） 1.114.11.19第1次警詢筆錄（115偵7823號卷一第251-262 頁、114偵63380號卷第137-148頁同） 2.114.11.20第2次警詢筆錄（115偵7823號卷一第263-272 頁、114偵63380號卷第149-158頁同） 3.114.11.20<上午11時22分>偵訊筆錄【第241頁以下具 結】（114偵58596號卷第235-247頁、114偵54699號卷第243-255頁同） 4.114.11.20<下午12時36分>偵訊筆錄（114偵58596號卷第2 51-252頁、114偵54699號卷第259-260頁同） 5.114.11.20羈押訊問筆錄（114聲羈1467號卷第19-23頁） 6.114.12.23刑事書狀（114偵58596號卷第285-288頁） 7.115.01.12偵訊筆錄【第450頁以下具結】（114他11004號 卷第445-455頁、114偵58596號卷第379-389頁同） 8.115.01.14延押訊問筆錄（115偵聲25號卷第19-22頁） 9.115.02.10延押訊問筆錄（115金訴231號卷第109-112頁） 10.115.03.20準備程序筆錄（115金訴231號卷第261-270頁） 11.115.04.23延押訊問筆錄（115金訴231號卷第305-307頁） 12.115.05.13準備程序筆錄（115金訴231號卷第393-402頁） 13.115.05.13簡式審判筆錄（115金訴231號卷第405-441頁） 五、證人即同案被告游文菁（含書狀陳述） 1.114.10.29第1次警詢筆錄（115偵7823號卷一第277-279 頁、114偵63380號卷第159-161頁同） 2.114.10.30第2次警詢筆錄（115偵7823號卷一第281-293 頁、114偵63380號卷第163-175頁同） 3.114.10.30偵訊筆錄【第295頁以下具結】（114偵58596號 卷第293-297頁、114偵54699號卷第191-195頁同） 4.114.10.30羈押訊問筆錄（114聲羈1355號卷第17-20頁） 5.114.12.16偵訊筆錄【第356頁以下具結】（114他11004號 卷第347-358頁、114偵54699號卷第221-232頁同） 6.114.12.26延押訊問筆錄（114偵聲664號卷第21-23頁） 7.115.01.29另案偵訊筆錄（114偵58596號卷第413-420頁） 8.115.02.10延押訊問筆錄（115金訴231號卷第101-104頁） 9.115.03.20準備程序筆錄（115金訴231號卷第261-270頁） 10.115.04.23延押訊問筆錄（115金訴231號卷第305-307頁） 11.115.05.13準備程序筆錄（115金訴231號卷第393-402頁） 12.115.05.13簡式審判筆錄（115金訴231號卷第405-441頁） 貳、115年度金訴字第383號 一、證人即告訴人劉芳君（含書狀陳述） 114.11.25警詢筆錄（115偵11277號卷二第134-135頁） 二、證人即告訴人陳賢慶（含書狀陳述） 114.12.02警詢筆錄（115偵11277號卷二第142-144頁） 三、證人即告訴人許芷寧（含書狀陳述） 114.11.25警詢筆錄（115偵11277號卷二第167-169頁） 四、證人即告訴人詹凱翔（含書狀陳述） 114.11.26警詢筆錄（115偵11277號卷二第183-184頁） 五、證人即告訴人葉詠婕（含書狀陳述） 114.11.25警詢筆錄（115偵11277號卷二第208-213頁） 六、證人即告訴人陳奕緁（含書狀陳述） 114.11.26警詢筆錄（115偵11277號卷二第231-233頁） 七、證人即告訴人張芳綺（含書狀陳述） 114.11.26警詢筆錄（115偵11277號卷二第253-255頁） 八、證人即告訴人何汶含（含書狀陳述） 114.11.16警詢筆錄（115偵11277號卷二第513-514頁） 九、證人即告訴人賴右昕（含書狀陳述） 114.11.21警詢筆錄（115偵9834號卷第39-40頁） 十、證人即告訴人王怡婷（含書狀陳述） 1.114.11.15警詢筆錄（115少連偵93號卷第89-91頁） 2.114.11.27警詢筆錄（115少連偵93號卷第93-96頁） 十一、證人即同案被告劉柏宏（含書狀陳述） 1.114.11.27警詢第1次筆錄（115偵11277號卷一第389-391 頁） 2.114.11.28警詢<9時23分起>筆錄（115偵11277號卷一第39 3-401頁） 3.114.11.28警詢<11時15分起>筆錄（114少連偵436號卷一 第23-29頁） 4.114.11.28偵訊筆錄【第574頁以下具結】（114少連偵436 號卷一第571-575頁） 5.114.12.19警詢第3次筆錄（115偵11277號卷一第413-420 頁） 6.114.12.19警詢第4次筆錄（115偵11277號卷一第425-426 頁，第427-428頁同） 7.114.12.19偵訊筆錄（114少連偵436號卷二第7-8頁） 8.115.01.07偵訊筆錄【第416頁以下具結】（114少連偵436 號卷二第409-417頁） 9.115.01.13警詢第1次筆錄（115少連偵93號卷第45-49頁） 10.115.01.15偵訊筆錄（114少連偵436號卷二第465-466頁） 11.115.02.06偵訊筆錄【第519頁以下具結】（114少連偵43 6號卷二第515-520頁） 十二、證人即同案被告王瑋嘉（含書狀陳述） 1.115.01.06警詢第1次筆錄（115偵11277號卷一第211-213 頁） 2.115.01.07警詢第2次筆錄（115偵11277號卷一第215-226 頁，第227-238頁同） 3.115.01.07偵訊筆錄【第127頁以下具結】（115少連偵29 號卷第123-127頁） 4.115.02.24偵訊筆錄【第681頁以下具結】（115少連偵29 號卷第679-682頁） 十三、證人即同案被告連國凱（含書狀陳述） 1.115.01.06警詢第1次筆錄（115偵11277號卷一第459-461 頁） 2.115.01.07警詢第2次筆錄（115偵11277號卷一第463-479 頁） 3.115.01.07偵訊筆錄【第377頁以下具結】（115少連偵29 號卷第371-378頁） 4.115.02.24偵訊筆錄【第667頁以下具結】（115少連偵29 號卷第665-667頁） 十四、證人即同案被告葉欣翰（含書狀陳述） 1.114.11.27警詢第1次筆錄（115偵11277號卷一第661-663 頁） 2.114.11.28警詢<10時1分起>筆錄（115偵11277號卷一第66 5-671頁） 3.114.11.28警詢<11時31分起>筆錄（114少連偵436號卷一 第129-136頁） 4.114.11.28偵訊筆錄【第582頁以下具結】（114少連偵436 號卷一第579-583頁） 5.114.12.19警詢第3次筆錄（115偵11277號卷一第681-687 頁） 6.114.12.30警詢筆錄（115少連偵53號卷第23-26頁） 7.114.12.19偵訊筆錄（114少連偵436號卷二第11-12頁） 8.115.01.06偵訊筆錄【第392頁以下具結】（114少連偵436 號卷二第387-393頁） 9.115.01.15偵訊筆錄（114少連偵436號卷二第463-464頁） 10.115.01.16警詢第1次筆錄（115偵9834號卷第35-38頁） 11.115.02.06偵訊筆錄【第565頁以下具結】（114少連偵43 6號卷二第561-566頁） 十五、證人即同案被告吳上恩（含書狀陳述） 1.115.01.06警詢第1次筆錄（115偵11277號卷一第265-274 頁） 2.115.01.06警詢第2次筆錄（115偵11277號卷一第283-290 頁） 3.115.01.07警詢筆錄（115少連偵29號卷第151-156頁） 4.115.02.12警詢筆錄（115偵11277號卷一第299-305頁） 5.115.01.07偵訊筆錄【第255頁以下具結】（115少連偵29 號卷第253-256頁） 十六、證人即同案被告王至善（含書狀陳述） 1.115.01.28警詢第1次筆錄（115偵11277號卷一第767-773 頁） 2.115.02.06偵訊筆錄【第565頁以下具結】（114少連偵436 號卷二第561-566頁） 十七、證人即同案被告郭忠衡（含書狀陳述） 1.115.01.06警詢第1次筆錄（115偵11277號卷一第711-713 頁） 2.115.01.07警詢第2次筆錄（115偵11277號卷一第715-724 頁） 3.115.01.07偵訊筆錄（115少連偵29號卷第575-577頁） 十八、證人即同案被告少年方○欣（含書狀陳述） 1.114.11.27警詢第1次筆錄（115偵11277號卷三第7-10頁） 2.114.11.28警詢第2次筆錄（115偵11277號卷三第11-27頁） 3.114.12.17警詢筆錄（114少連偵436號卷二第437-440頁） 4.114.12.22警詢筆錄（115少連偵93號卷第67-73頁） 5.114.12.30警詢筆錄（115少連偵53號卷第27-30頁） 6.115.01.27警詢第3次筆錄（115偵11277號卷三第37-43頁） 十九、證人即不起訴被告張世豪（含書狀陳述） 115.01.06警詢第1次筆錄（115偵11277號卷一第339-346頁） 二十、證人即不起訴被告廖佳慧（含書狀陳述） 1.115.01.06警詢第1次筆錄（115偵11277號卷一第533-539 頁） 2.115.01.06警詢第2次筆錄（115偵11277號卷一第541-545 頁） 二十一、證人即少年蔡○高（含書狀陳述） 1.114.12.13警詢第1次筆錄（115偵11277號卷三第69-73頁） 2.114.12.13警詢第2次筆錄（115偵11277號卷三第79-82頁） 3.115.01.06警詢第3次筆錄（115偵11277號卷三第83-91頁） 參、115年度金訴字第589號 一、證人即被害人Ａ０２（含書狀陳述）【115.05.29調解成立】 1.114.11.15警詢筆錄（115偵12051號卷第57-59頁） 2.115.05.29準備程序筆錄（115金訴589號卷第51-66頁） 二、證人即告訴人Ａ０３（含書狀陳述） 114.11.17警詢筆錄（115少連偵107號卷第117-119頁） 三、證人即告訴人Ａ０４（含書狀陳述） 114.11.21警詢筆錄（115偵13756號卷第71-79頁） 四、證人即同案被告王瑋嘉（含書狀陳述） 1.115.01.06警詢第1次筆錄（115偵18395號卷第375-377頁） 2.115.01.07警詢第2次筆錄（115偵18395號卷第379-390頁） 3.115.01.07偵訊筆錄【第402頁以下具結】（115偵18395號 卷第399-403頁） 4.115.02.24偵訊筆錄【第623頁以下具結】（115偵18395號 卷第621-624頁） 五、證人即同案被告吳上恩（含書狀陳述） 1.115.01.06警詢第1次筆錄（115偵18395號卷第407-416 頁） 2.115.01.06警詢第2次筆錄（115偵18395號卷第425-426 頁） 3.115.01.07警詢筆錄（115偵18395號卷第427-432頁） 4.115.01.07偵訊筆錄【第445頁以下具結】（115偵18395號 卷第443-446頁） 六、證人即同案被告劉柏宏（含書狀陳述） 1.114.11.27警詢第1次筆錄（115偵18395號卷第101-103頁） 2.114.11.28警詢<9時23分起>筆錄（115偵18395號卷第105- 113頁） 3.114.11.28警詢<11時15分起>筆錄（115偵18395號卷第115 -121頁） 4.114.11.28偵訊筆錄【第198頁以下具結】（115偵18395號 卷第195-199頁） 5.115.01.07偵訊筆錄【第258頁以下具結】（115偵18395號 卷第251-259頁） 6.115.02.06偵訊筆錄【第317頁以下具結】（115偵18395號 卷第313-318頁，115少連偵107號卷第325-330頁同） 7.115.01.13警詢筆錄<15時49分起>（115偵12051號卷第53- 57頁） 8.115.01.13警詢筆錄<15時31分起>（115少連偵107號卷第1 09-112頁） 9.115.03.17偵訊筆錄【第234頁以下具結】（115少連偵107 號卷第231-234頁） 10.115.01.22警詢筆錄（115偵13756號卷第61-66頁） 11.115.02.04警詢筆錄（115偵13434號卷第37-43頁） 12.115.02.05警詢筆錄（115偵13576號卷第33-37頁） 13.115.02.09警詢筆錄（115偵13744號卷第33-36頁） 14.115.02.04警詢筆錄（115偵13757號卷第31-34頁） 15.115.02.03警詢筆錄（115偵14418號卷第31-33頁） 16.115.02.03警詢筆錄（115偵15831號卷第43-48頁） 七、證人即同案被告連國凱（含書狀陳述） 1.115.01.06警詢第1次筆錄（115偵18395號卷第451-453頁） 2.115.01.07警詢第2次筆錄（115偵18395號卷第455-471頁） 3.115.01.07偵訊筆錄【第491頁以下具結】（115偵18395號 卷第485-492頁） 4.115.02.24偵訊筆錄【第609頁以下具結】（115偵18395號 卷第607-609頁） 八、證人即同案被告王至善（含書狀陳述） 1.115.01.28警詢第1次筆錄（115偵18395號卷第321-327頁） 2.115.02.06偵訊筆錄【第3635頁以下具結】（115偵18395 號卷第359-364頁） 3.115.01.07警詢筆錄（115少連偵107號卷第101-104頁） 4.115.02.13警詢筆錄（115偵15524號卷第47-53頁） 九、證人即同案被告葉欣翰（含書狀陳述） 1.114.11.27警詢第1次筆錄（115偵18395號卷第131-133頁） 2.114.11.28警詢<10時1分起>筆錄（115偵18395號卷第135- 141頁） 3.114.11.28警詢<11時31分起>筆錄（115偵18395號卷第143 -150頁） 4.114.11.28偵訊筆錄【第206頁以下具結】（115偵18395號 卷第203-207頁） 5.115.01.06偵訊筆錄【第234頁以下具結】（115偵18395號 卷第229-235頁） 6.115.02.06偵訊筆錄【第363頁以下具結】（115偵18395號 卷第359-364頁） 7.115.01.13警詢<10時44分起>筆錄（115偵12051號卷第45- 47頁） 8.115.01.13警詢<11時9分起>筆錄（115少連偵107號卷第97 -100頁） 9.115.03.17偵訊筆錄【第234頁以下具結】（115少連偵107 號卷第231-234頁） 10.114.12.30警詢筆錄（115偵13756號卷第45-51頁） 11.115.02.09警詢筆錄（115偵15441號卷第23-25頁） 十、證人即同案被告少年方○欣（含書狀陳述） 1.114.11.27警詢第1次筆錄（115偵18395號卷第163-166頁） 2.114.11.28警詢第2次筆錄（115偵18395號卷第167-183頁） 3.114.12.17警詢筆錄（115偵18395號卷第269-272頁） 4.115.01.27警詢第3次筆錄（115偵18395號卷第333-339頁） 5.114.12.17警詢筆錄<14時20分起>（115少連偵107號卷第8 9-92頁） 十一、證人即少年蔡○高（含書狀陳述） 114.12.13警詢第1次筆錄（115偵18395號卷第217-221頁） 十二、證人即郭忠衡（含書狀陳述） 1.115.01.06警詢第1次筆錄（115偵18395號卷第533-535頁） 2.115.01.07警詢第2次筆錄（115偵18395號卷第537-546頁） 3.115.01.07偵訊筆錄（115偵18395號卷第559-561頁）附表二（115年度金訴字第231號部分之被害人吳啓章）：
編號 匯出帳戶 匯款時間 （民國） 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 提領時間 （民國） 提領地點 提領金額 （新臺幣） 1 吳啓章名下中華郵政 帳號000-00000000000000號帳戶 114年10月28日 1時23分許 3萬元 吳啓章名下元大銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 ①114年10月29日 21時35分許 ②114年10月29日21時37分許 臺中市○○區○○○道0段000號之元大銀行中港分行 ①10萬元 ②5萬元 吳啓章名下將來銀行 帳號000-00000000000000號帳戶 114年10月28日 10時35分許 30萬元 2 吳啓章名下將來銀行 帳號000-00000000000000號帳戶 114年10月28日 10時37分許 30萬元 吳啓章名下玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶 ①114年10月29日21時45分許 ②114年10月29日21時47分許 ③114年10月29日 21時48分許 ④114年10月29日 21時49分許 ⑤114年10月29日 21時50分許 臺中市○○區○○區○路00○0號之玉山銀行中工分行 ①3萬元 ②3萬元 ③3萬元 ④3萬元 ⑤3萬元
附表三（115年度金訴字第589號部分之被害人）：
編號 被害人 詐領之帳戶 提領車手 提領時間及金額 （民國/新臺幣） 提領地點 收水 控盤 1 Ａ０２ （提告） Ａ０２之中華郵政帳戶 葉欣翰 （交通：王至善） 114/11/14 22:38、1萬元 彰化商業銀行 霧峰分行 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 2 Ａ０３ （提告） Ａ０３之中國信託商業銀行帳戶 方○欣 （交通：王至善） （方○欣提領之款項係由葉欣翰轉交予劉柏宏） 114/11/17 20:14、1萬元 彰化銀行 霧峰分行 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 3 Ａ０４ （提告） Ａ０４之合作金庫銀行帳戶 Ａ０４之合作金庫銀行帳戶 Ａ０４之合作金庫銀行帳戶 葉欣翰 （交通：王至善） 葉欣翰 （交通：王至善） 葉欣翰 （交通：王至善） 114/11/20 17:24、2萬元 114/11/20 17:32、2萬元 114/11/20 17:42、1萬元 統一超商 斗六永昌門市 萊爾富超商 斗六雲德店 全家便利商店 斗六永昌門市 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉
附表四（115年度金訴字第383號部分之被害人）：
編號 被害人 詐領之帳戶 提領車手 提領時間及金額（民國/新臺幣） 提領地點 收水 控盤 1 劉芳君 （提告） 劉芳君之中華郵政帳戶 方○欣 114/11/25 14:37、2萬元 上海商業銀行 員林分行 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 2 陳賢慶 （提告） 陳賢慶之中國信託商業銀行帳戶 方○欣 114/11/25 15:11、2萬元 全家便利商店 員林新育英店 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 3 許芷寧 （提告） 許芷寧之中華郵政帳戶 葉欣翰 （交通：王至善） 114/11/25 16:52、7,000元 臺灣土地銀行 斗六分行 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 4 詹凱翔 （提告） 詹凱翔之彰化銀行帳戶 方○欣 114/11/25 16:49、1萬1,000元 彰化商業銀行 員林分行 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 5 葉詠婕 （提告） 葉詠婕之中國信託商業銀行帳戶 方○欣 114/11/25 18:30、1萬元 彰化商業銀行 員林分行 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 6 陳奕緁 （提告） 陳奕緁之中華郵政帳戶 陳奕緁之中華郵政帳戶 郭忠衡 郭忠衡 114/11/25 21:20、2萬元 114/11/25 21:22、1萬元 彰化商業銀行 員林分行 彰化商業銀行 員林分行 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 7 張芳綺 （提告） 張芳綺之玉山銀行帳戶 葉欣翰 （交通：王至善） 114/11/25 23:48、1萬1,000元 統一超商 田正門市 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 8 何汶含 （提告） 何汶含之中國信託銀行帳戶 何汶含之中國信託銀行帳戶 方○欣 （交通：王至善） 葉欣翰 114/11/15 21:43、9,000元 114/11/15 22:32、2萬元 彰化銀行 臺中分行 彰化銀行 臺中分行 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 9 賴右昕 （提告） 賴右昕之第一銀行帳戶 葉欣翰 （交通：王至善） 114/11/21 21:17、2萬元 臺灣土地銀行 斗六分行 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉 10 王怡婷 （提告） 王怡婷之華南商業銀行帳戶 王怡婷之華南商業銀行帳戶 方○欣 （交通：郭忠衡） 方○欣 114/11/15 01:01、1萬1,000元 114/11/15 01:02、1萬3,000元 全家便利商店 草屯同安店 全家便利商店 草屯同安店 劉柏宏 連國凱 王瑋嘉
附表五（主文）：
編號 被害人 主文 1 吳啓章 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 未扣案之洗錢財物新臺幣參拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 Ａ０２ Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 Ａ０３ Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 Ａ０４ Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 劉芳君 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 陳賢慶 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 許芷寧 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 詹凱翔 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 葉詠婕 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 陳奕緁 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 11 張芳綺 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 何汶含 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 13 賴右昕 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 14 王怡婷 Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。附表六（扣案物）：
編號 扣案物名稱 數量 備註 1 iPhone 16手機（IMEI:000000000000000） 1支 供犯罪所用之物，宣告沒收。 2 現金新臺幣19萬1,000元 不予沒收。 3 筆記型電腦【ASUS（LAPTOP-5V3CJob）、裝置識別碼B207DD62-0B6B-463B34D-E69FA0000000】 1臺 不予沒收。 4 泰達幣2,943顆 宣告沒收。