臺灣臺北地方法院刑事裁定 106年度金重訴字第23號公 訴 人 臺灣臺北地方法院檢察署檢察官被 告 柯威任選任辯護人 馮志剛律師被 告 蔡昱彤選任辯護人 李大偉律師被 告 王懷恭（原名：王哲倫）選任辯護人 林裕洋律師被 告 潘詩婷上列被告因涉有違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（106 年度偵字第19171號、第19307號、第19704號、第22399號、第22551號），現正由本院審理中，裁定如下：
主 文柯威任所有如附表一所示之財產應予扣押。
蔡昱彤所有如附表二所示之財產應予扣押。
王懷恭所有如附表三所示之財產應予扣押。
潘詩婷所有如附表四所示之財產應予扣押。
理 由
一、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產，刑事訴訟法第133條第1項、第2 項定有明文。又非附隨於搜索之扣押，除以得為證據之物而扣押或經受扣押標的權利人同意者外，應經法官裁定，同法第133條之1第1項亦規定甚明。
二、又犯罪所得沒收之標的，依刑法第38條之1第1項、第3 項規定，可分為「利得原物沒收」及「替代價額之沒收」。「利得原物沒收」之扣押，係保全將來國家取得具體利得物之所有權或權利，判決確定後，應沒收標的之所有權或被沒收之權利自動移轉至國家（即保全沒收）；「替代價額之沒收」之扣押，係依替代價額額度凍結犯罪嫌疑人、被告或第三人責任財產，使國家金錢債權得以實現之保全手段，並不限於單一或特定財產標的，被宣告追徵者之任何財產均可能作為保全之標的，判決確定後，國家取得對義務人之金錢給付請求權，並以義務人之財產為責任財產以實現該債權（即保全追徵）。此外，犯罪利得之沒收性質係類似不當得利之衡平措施，然對犯罪利得之扣押，仍具有干預人民財產權之性質，故應遵守比例原則，避免過度扣押而侵害義務人之財產權。
三、本件檢察官以被告柯威任、蔡昱彤、王懷恭（原名：王哲倫）涉犯刑法第339條詐欺、第339條之4 加重詐欺、銀行法第125條第1項後段非法收受準存款犯罪所得達新台幣1 億元以上、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪，另被告潘詩婷涉犯民國105 年12月28日修正前洗錢防制法第11條第2項之洗錢、商業會計法第71條第1款之不實填製會計憑證等罪提起公訴，現正由本院審理中，依現存卷證資料，被告等涉犯檢察官起訴書所載罪嫌重大。另依檢察官起訴書所載，被告柯威任所參與被害人高賴秋梅遭詐欺而交付（即損失，下同）之金額總計為新台幣（下同）21,752,000元（見檢察官起訴書第16頁、起訴書附件一第1頁至第8頁）；被告蔡昱彤所參與被害人陳麗卿遭詐欺而交付之金額總計為1,068,000 元（見檢察官起訴書第16頁、起訴書附件一第11頁至第13頁）、被害人席曉蘭遭詐騙而交付之金額總計為7,816,000元（見檢察官起訴書附件一第22頁至第23頁），2人合計交付8,884,000 元；被告王懷恭參與被害人高賴秋梅遭詐騙而交付之金額總計21,752,000元（見檢察官起訴書第16頁、起訴書附件一第1頁至第8頁）、被害人王淑珍遭詐欺而交付之金額總計55,126,000元（見檢察官起訴書第16頁、起訴書附件一第8 頁至第10頁）、被害人陳麗卿遭詐欺而交付之金額總計為1,068,000 元（見檢察官起訴書第16頁、起訴書附件一第11頁至第13頁）、被害人詹陳碧珠遭詐欺而交付之金額總計為65,451,600元，4人合計交付143,397,600元；又被告潘詩婷為本件被告吳志強之配偶（有被告潘詩婷之個人戶籍資料查詢列印表1 紙在卷可按），而被告吳志強所參與被害人尹相楨遭詐欺而將臺北市○○區○○街○○○ 巷○○號房屋及坐落土地持分移轉登記予被告吳志強，以及交付之金額總計14,800,000元，且被告潘詩婷提供其合作金庫銀行、陽信銀行及國泰世華銀行帳戶予被告吳志強作為掩飾、隱匿犯罪所得之用，總計涉及洗錢金額為23,411,200元。從而，上開所列金額為被告等所涉本件犯罪不法所得之範圍甚明。
四、再『任何人都不得保有犯罪所得』為普世基本法律原則，犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪。是被告等涉犯上開罪嫌，既經檢察官提起公訴，其等所涉犯罪不法利得之範圍，業如前述，本件雖尚待審理、調查及辯論，始能終局確認被告等分別所得支配之犯不法利得範圍，而為沒收及追徵其價額之宣告，然為預防被告被告等脫產規避追徵之執行，而有在追徵價額內扣押被告等之財產（即保全追徵）之必要。揆諸前揭說明，被告等所有如附表一至四所示之財產，為將來可能對於被告等宣告沒收而追徵其價額之標的，而有予以扣押之必要，且其扣押之範圍（數額）核與比例原則相符，並無過度扣押而侵害被告等財產權之情事，爰裁定予以扣押。
五、依刑事訴訟法第133條第1項、第2項及第133條之1第1項，裁定如主文。
中 華 民 國 107 年 3 月 20 日
刑事第十七庭 審判長法 官 劉慧芬
法 官 古瑞君法 官 彭慶文上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5日內向本院提出抗告狀。
書記官 王聖婷中 華 民 國 107 年 3 月 20 日附表一：
┌──────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────┐│ 應 受 扣 押 人 │ 財 產 標 示 │帳 號│ 查詢截止日期 │帳 戶 餘 額│├────┬─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│柯威任 │Z000000000│臺灣土地銀行南港分行 │000000000000 │107年1月3日 │新臺幣70元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │華南商業銀行 │000000000000 │106年12月26日 │新臺幣78,948元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │臺灣中小企業銀行 │00000000000 │107年2月5日 │新臺幣409元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │渣打銀行營業部 │00000000000000 │106年12月27日 │美金1.32元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │臺灣新光商業銀行龍山分行 │0000000000000 │106年12月27日 │新臺幣501元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │台新國際商業銀行基隆路分行 │00000000000000 │106年12月26日 │新臺幣142元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │中國信託商業銀行士林分行 │000000000000 │106年12月28日 │新臺幣256元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │中華郵政股份有限公司 │00000000000000 │106年12月27日 │新臺幣19元 │└────┴─────┴───────────────┴────────┴───────┴──────────┘附表二：
┌──────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────┐│ 應 受 扣 押 人 │ 財 產 標 示 │帳 號│ 查詢截止日期 │帳 戶 餘 額│├────┬─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│蔡昱彤 │Z000000000│第一商業銀行北投分行 │00000000000 │106年12月28日 │新臺幣208,383元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │第一商業銀行建成分行 │00000000000 │107年1月3日 │新臺幣4,316元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │台北富邦商業銀行北投分行 │000000000000 │106年12月28日 │新臺幣878元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │臺灣新光商業銀行丹鳳分行 │0000000000000 │106年12月27日 │新臺幣81元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │國泰世華商業銀行忠誠分行 │000000000000 │107年1月2日 │新臺幣17元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │陽信商業銀行北投分行 │000000000 │106年12月27日 │新臺幣4元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │中華郵政股份有限公司 │00000000000000 │106年12月27日 │新臺幣6,307元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │中國信託商業銀行天母分行 │000000000000 │106年12月28日 │新臺幣422,697元 │├────┼─────┼───────────────┴────────┴───────┴──────────┤│ │ │車號000-0000號車輛 │└────┴─────┴───────────────────────────────────────────┘附表三：
┌──────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────┐│ 應 受 扣 押 人 │ 財 產 標 示 │帳 號│ 查詢截止日期 │帳 戶 餘 額│├────┬─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│王懷恭（│Z000000000│玉山商業銀行新湖分行 │0000000000000 │106年12月27日 │新臺幣89元 ││原名：王│ │ │ │ │ ││哲倫） │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │第一商業銀行新湖分行 │00000000000 │107年1月8日 │新臺幣3,703,150元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │遠東國際商業銀行松山分行 │00000000000000 │106年12月28日 │新臺幣27,381元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │合作金庫商業銀行信維分行 │0000000000000 │107年2月22日 │新臺幣 5,012,897 元 │├────┼─────┼───────────────┴────────┴───────┴──────────┤│ │ │車號000-0000號車輛 │├────┼─────┼─────────────────────────┬─────────────────┤│ │ │土地：新竹市○○段○○○○號（權利範圍：962/100000） │新竹市○區○○○○街○○號14樓房屋及│├────┼─────┼─────────────────────────┤坐落土地持分 ││ │ │建物：新竹市○○段○○○○○○號（權利範圍：全部） │ │└────┴─────┴─────────────────────────┴─────────────────┘附表四：
┌──────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────┐│ 應 受 扣 押 人 │ 財 產 標 示 │帳 號│ 查詢截止日期 │帳 戶 餘 額│├────┬─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│潘詩婷 │Z000000000│合作金庫商業銀行新湖分行 │0000000000000 │107年1月3日 │新臺幣228元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │合作金庫商業銀行大湖分行 │0000000000000 │107年1月8日 │新臺幣242元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │第一商業銀行南港分行 │00000000000 │106年12月25日 │新臺幣409元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │第一商業銀行汐止分行 │00000000000 │106年12月25日 │新臺幣18元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │國泰世華商業銀行新湖分行 │000000000000 │106年12月27日 │新臺幣14,945,863元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │花旗（臺灣）商業銀行內湖分行 │00000000000000 │106年12月27日 │新臺幣47元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │臺灣中小企業銀行 │00000000000 │106年12月27日 │新臺幣383元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │陽信商業銀行復興分行 │0000000000 │106年12月27日 │新臺幣540元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │中國信託商業銀行 │000000000000 │106年12月26日 │新臺幣6,260元 ││ │ │東湖簡易型分行 │ │ │ │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │中華郵政股份有限公司 │00000000000000 │106年12月27日 │新臺幣28元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │聯邦商業銀行內湖分行 │000000000000 │106年12月28日 │新臺幣90元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │凱基商業銀行營業部 │000000000000 │106年12月27日 │新臺幣133元 │├────┼─────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────┤│ │ │新北市汐止區農會橫科分部 │00000000000000 │106年12月27日 │新臺幣85元 │└────┴─────┴───────────────┴────────┴───────┴──────────┘