臺灣臺北地方法院刑事裁定113年度金重訴字第46號公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官被 告 陳俊吉選任辯護人 張義群律師被 告 廖珮君選任辯護人 劉博中律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第29277號）及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署114年度少連偵字第12號，臺灣新北地方檢察署113年度偵續字第535號、113年度偵字第57292號，臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第52124號，臺灣南投地方檢察署113年度偵字第389號，臺灣臺南地方檢察署114年度偵字第1702號，臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第38442號），本院裁定如下：
主 文陳俊吉自民國壹佰壹拾伍年肆月貳拾柒日起延長限制出境、出海捌月。
廖珮君自民國壹佰壹拾伍年肆月拾日起延長限制出境、出海捌月。
理 由
一、按被告犯罪嫌疑重大，而有相當理由足認有逃亡之虞者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海；次按審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項後段分別定有明文。又得命具保、責付或限制住居者，亦得命限制出境、出海，並準用第93條之2第2項及第93條之3至第93條之5之規定，同法第93條之6亦有明定。
二、被告陳俊吉因詐欺等案件，經檢察官提起公訴，本院前於民國113年12月24日訊問被告後，認其涉犯刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、刑法第339條之4第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪、刑法第339條之4第2項、第1項第1、2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財未遂罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施犯罪之虞。然經權衡比例原則後，認尚無羈押之必要，命被告陳俊吉以新臺幣（下同）130萬元具保，並限制住居，以及限制出境、出海8月。惟被告陳俊吉因覓保無著，本院認為除羈押以外，並無其他足以擔保本案刑事訴訟程序順利進行之替代處分措施，認有羈押之必要，而予以羈押。嗣被告陳俊吉之辯護人為被告陳俊吉聲請具保停止羈押，經本院於113年12月26日以113年度聲字第3108號裁定被告陳俊吉於提出130萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居，以及自停止羈押之日起限制出境、出海8月；而被告陳俊吉於113年12月27日籌足保證金，且如數繳納後獲釋，並自該日起限制出境、出海。復經本院於114年7月28日裁定被告陳俊吉自114年8月27日起延長限制出境、出海8月在案。
三、被告廖珮君因涉犯詐欺等案件，在偵查中經檢察官聲請羈押，經本院訊問後，認為被告廖珮君涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅證據、勾串證人或共犯及反覆實行同一犯罪之虞，並有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第7款規定，於113年8月29日起裁定羈押，並於113年10月29日起延長羈押2月。嗣因被告廖珮君於113年12月3日聲請具保停止羈押，經本院於113年12月10日以113年度偵聲字第466號裁定被告廖珮君於提出30萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住居，以及自停止羈押之日起限制出境、出海8月；被告於當（10）日籌足保證金，且如數繳納後獲釋，並自該日起限制出境、出海8月在案。案經檢察官提起公訴後，由本院於114年7月10日裁定被告廖珮君應自114年8月10日起限制出境、出海8月在案。
四、茲被告陳俊吉、廖珮君（下合稱被告2人）前開期間即將屆滿，經本院審核相關卷證，並給予被告2人及其等辯護人陳述意見之機會後，審酌被告2人與同案被告林明俊之供述、起訴書所列相關證人之證述及非供述證據，足認被告2人涉犯刑法第339條之4第1項第1、2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、刑法第339條之4第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪、刑法第339條之4第2項、第1項第1、2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財未遂罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪等罪嫌，犯罪嫌疑均屬重大。又考量被告2人及所配合之詐欺集團成員於本案涉嫌詐騙之受害者眾多，金額甚鉅，倘經本院審理後予以論罪科刑，可預期判決或執行之刑度非輕，被告2人並須負擔高額之刑事沒收或民事求償，其等為規避日後審判、刑罰執行、刑事沒收或民事賠償責任而誘發逃匿境外之可能性甚高，有相當理由足認其等有逃亡之虞，具有刑事訴訟法第93條之2第1項第2款之事由。
因此，考量上情，為確保日後審理及執行程序之順利進行，並權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告居住及遷徙自由權受限制之程度，本院認仍有繼續限制被告2人出境、出海之必要，爰裁定被告廖珮君自115年4月10日起、被告陳俊吉自115年4月27日起，均延長限制出境、出海8月。
四、依刑事訴訟法第93條之6、第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項後段，裁定如主文。中 華 民 國 115 年 3 月 31 日
刑事第十七庭 審判長法 官 彭慶文
法 官 陳柏嘉法 官 王星富上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。
書記官 黃婕宜中 華 民 國 115 年 3 月 31 日