臺灣臺北地方法院刑事判決114年度審訴字第3943號公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官被 告 劉羽修
沈鑫誼上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第36146號），本院判決如下：
主 文Ａ０３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。
工作證壹張，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
Ａ０４幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪所得新臺幣貳佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、Ａ０３依其智識程度及社會經驗，當知悉現今金融交易便利，無支付報酬委由他人代為取領、轉交款項之必要，受不具信賴關係之人指示收受現金款項，並將收得現金款項交付與不具信賴關係者或置放於指定地點，所為極可能與詐欺集團遂行詐欺取財犯行有關，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之來源及去向，仍在民國112年5月間，基於縱使與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram群組內之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員共同意圖為自己不法所有，共同遂行三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造特種文書亦不違背其本意之不確定故意犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員先以「代操股票」等話術向Ａ０２行騙，使Ａ０２陷於錯誤，允為交付投資款項，再由Ａ０３使用門號0000000000號與Ａ０２聯繫並約定收款之時間、地點。Ａ０２遂於112年5月10日11時40分許至同日13時許間，在臺北市大安區大安森林公園露天舞台，將現金新臺幣（下同）60萬元、80萬元（合計140萬元）交與出示偽造工作證之Ａ０３，Ａ０３得手後即依本案詐欺集團上游成員指示將款項置放在指定地點，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。
二、Ａ０４已預見將行動電話門號提供與陌生他人使用，極有可能遭不法者使用充作實行詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱使所提供之行動電話門號被作為詐欺取財之犯罪工具使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意（無證據證明Ａ０４知悉有3人以上或有未成年人參與），於111年12月間某日，向翁淳元收取以其名義申辦之門號0000000000號，使該門號輾轉供詐欺集團成員使用。嗣不詳詐欺集團成員以「代操股票」之詐騙方式詐騙Ａ０２，使Ａ０２陷於錯誤，允為交付投資款項，再由不詳詐欺集團成員於112年5月15日11時43分許使用門號0000000000號與Ａ０２聯繫並約定收款之時、地，Ａ０２遂於112年5月15日11時29分許至同日13時許間，在臺北市大安森林公園露天舞台，將現金60萬元、100萬元（合計160萬元）交付予不詳之面交車手，再由該面交車手將贓款層轉交付，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。
理 由
一、前開犯罪事實，已經被告Ａ０３（下以姓名稱之）於偵查中（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第36146號卷【下稱偵卷】一第188頁）、本院審理中（本院114年度審訴字第3943號卷【下稱本院卷】第120、121頁）均坦白承認；被告Ａ０４（下以姓名稱之；上開2人，合稱被告2人）於本院審理中（本院卷第59、60頁）坦白承認，核與告訴人Ａ０２之指訴（偵卷一第29-33頁）、證人即Ａ０３之父劉世偉（偵一卷第21-23頁）、證人翁淳元（偵卷一第13-16頁）之證述大致相符，並有告訴人之存摺交易明細（偵卷一第55頁）、手機通話紀錄（偵卷一第58、59頁）、與LINE暱稱「邱沁宜」、「M12福兔迎祥」、「匯誠客服No.1」等人之對話紀錄擷圖（偵卷一第60-63頁）等件在卷可憑，是被告2人之任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證已經明確，應依法論科。
二、論罪科刑：㈠新舊法比較：
⒈詐欺犯罪危害防制條例：
Ａ０３於本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例於115年1月21日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後第47條第1項規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」經整體比較結果，修正後詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項增加減刑之要件，是應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例規定較有利於Ａ０３。
⒉洗錢防制法：
行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法已經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第2條第2款係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」現行洗錢防制法第2條第1款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。」修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」而就減刑規定部分，112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」經比較新舊法及本案情節，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於Ａ０３，且斟酌本案Ａ０３於偵審中均自白，且無證據證明Ａ０３於本案獲有犯罪所得（詳後述），依刑法第2條第1項但書規定，應一體適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段及同法第23條第3項前段規定。
㈡罪名：
⒈核Ａ０３所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同
詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
⒉核Ａ０４所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪。
㈢競合：
Ａ０３就前開犯行，一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣共犯：
Ａ０３與本案詐欺集團成員間，就前開犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤刑之減輕事由：
⒈Ａ０３：
⑴合於修正前詐欺犯罪防制條例第47條：
Ａ０３就三人以上共同詐欺取財罪犯行，於偵查、審理中均坦白承認，且查無犯罪所得需繳回，合於修正前詐欺犯罪防制條例第47條減輕之規定。
⑵一般洗錢部分：
①想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一
重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。
②Ａ０３於偵查及本院審理時就本案洗錢之事實坦認，依上開規定
，原應減輕其刑，惟其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。
⒉Ａ０４：
被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。
㈥量刑：
本院以行為人之責任為基礎，審酌近年來我國詐欺集團猖獗盛行，並經報章媒體廣為披露，是詐欺對於社會及民眾財產之重大危害當為我國人民所熟知，Ａ０３卻仍為詐欺集團取領、轉交款項，以此等分工方式，助長詐騙歪風，製造金流斷點，致執法機關不易查緝，增加被害人尋求救濟之困難，損害財產交易安全及社會經濟秩序。Ａ０３雖非主要負責籌劃犯罪計畫，然其對於法益侵害或危害仍具有相當程度。併參以被告自白洗錢部分符合現行洗錢防制法第23條第3項之減刑要件，及被害人之財產損失，此部分均應作為量刑上之參考依據。Ａ０４輕率為詐欺集團收購手機門號再轉交他人，容任他人從事不法使用，助長詐欺犯罪風氣，危害財產交易安全，並使被害人受有財產損失，所為應予非難。除前開犯罪情狀外，被告2人均坦認犯行之犯後態度尚可，其等於本案犯行前均無罪質相類之前案科刑紀錄，有法院前案紀錄表在卷可查，為初犯，得在責任刑之減輕、折讓上予以較大之減輕空間。復慮及被告2人未與被害人達成調解或實際賠償，尚無依修復式司法政策觀點，量處較輕之刑之依據。再參以Ａ０３專科肄業之智識程度、無親屬需其扶養、入監前從事泥作月收入5萬元等語（本院卷第121頁）；Ａ０４國中肄業之智識程度、需扶養祖父母及父親、入監前從事餐飲業月收入2萬9,000元（本院卷第61頁）等語等一般情狀，綜合卷內一切情況，分別量處如主文所示之刑，就Ａ０４之部分諭知易科罰金之折算標準。
三、沒收部分之說明：㈠犯罪所得：
⒈Ａ０３陳稱未取得報酬（偵一卷第188頁），卷內亦無證據證明
其確獲有犯罪所得，無法依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收、追徵。
⒉Ａ０４陳稱1個門號可以獲得250元之報酬（本院卷第60頁），依刑法第38條之1第1項、第3項，應予宣告沒收、追徵。
㈡洗錢客體：
Ａ０３洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，堪認本件Ａ０３收取被害人款項再轉交贓款之工作，並非終局取得洗錢財物之詐欺集團核心成員，亦無證據證明其就上開詐得之款項本身有事實上管領處分權限，對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。
㈢供犯罪所用之物：
未扣案偽造之工作證1張，為Ａ０３供犯本案所用，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第4項之規定，應為沒收、追徵之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官卓浚民提起公訴，檢察官劉文婷到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 16 日
刑事第二十一庭 法 官 黃瑞成以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 李佩樺中 華 民 國 115 年 3 月 16 日附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條之4第1項第2款：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。
刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第212條：
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項：
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。