臺灣臺北地方法院刑事裁定114年度原金重訴字第1號114年度聲字第1822號114年度聲字第1932號114年度聲字第2196號公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官被 告 歐俞彤選任辯護人 黃煒迪律師
童立律師楊雅婷律師被 告即 聲請人 呂尚軒選任辯護人 柯志諄律師被 告 李駿宏指定辯護人 本院公設辯護人許文哲被 告 陳昱升選任辯護人 陳怡伶律師被 告 劉倚鳴選任辯護人 俞力文律師被 告 陳榕澤指定辯護人 本院公設辯護人許文哲被 告 白正冬選任辯護人 周復興律師被 告即 聲請人 李典懋選任辯護人 鄭世脩律師被 告 洪清川選任辯護人 王志中律師被 告 王尉傑義務辯護人 黃曉妍律師被 告即 聲請人 許晉榮選任辯護人 凌正峰律師被 告 王彥靖選任辯護人 吳典哲律師被 告 郭騵凱選任辯護人 李翰承律師
林宥任律師被 告 徐琮庭選任辯護人 查名邦律師上列被告因違反詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1115號等），本院裁定如下：
主 文歐俞彤、呂尚軒、李駿宏、陳昱升、劉倚鳴、陳榕澤、白正冬、李典懋、洪清川、王尉傑、許晉榮、王彥靖、郭騵凱、徐琮庭均自民國壹佰壹拾肆年玖月拾捌日起延長羈押貳月。
李典懋、呂尚軒、許晉榮之聲請駁回。
理 由
一、被告歐俞彤、呂尚軒、李駿宏、陳昱升、劉倚鳴、陳榕澤、白正冬、李典懋、洪清川、王尉傑、許晉榮、王彥靖、郭騵凱、徐琮庭（下稱歐俞彤等14人）因違反詐欺犯罪危害防制條例等案件，經本院訊問後，認其等犯罪嫌疑重大，且所犯為重罪，認有逃亡之虞、有相當理由有逃亡之虞，而具羈押之必要，各依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款規定，自民國114年4月18日起羈押在案（被告歐俞彤、許展裕、呂尚軒、李駿宏、陳昱升、劉倚鳴、陳榕澤、白正冬、洪清川就上開羈押裁定抗告，業經臺灣高等法院以114年度抗字第1051號裁定抗告駁回確定），並於114年7月18日延長羈押在案（被告李駿宏、陳榕澤、王尉傑就上開羈押裁定抗告，業經臺灣高等法院以114年度抗字第1821號、114年度抗字第1909號裁定抗告駁回確定）。
二、按刑事訴訟法第108條第3項係規定羈押中之被告於偵查與審判、原審與上訴審法院審判中之羈押期間，分別以卷宗及證物送交管轄法院或上訴審法院之日起算；同條第4項則規定逮捕、拘提被告後，經過一定期間，例如同法第93條第2項、第93條之1第1項各款情形之經過期間，始羈押被告時，羈押期間以簽發押票之日起算。但自逮捕、拘提起，實際上已限制被告人身自由，為顧及被告權益，羈押前之逮捕、拘提期間，以1日折算裁判確定前之羈押日數1日，以保障人權，二者有明確區分，法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第48點之1定有明文。是依上開說明，本案卷宗及證物於114年4月18日送交本院，則本院雖於114年4月19日就歐俞彤等14人開立押票，然仍應以114年4月18日起算羈押期間，附此敘明。
三、被告歐俞彤等14人經本院訊問後，其等就起訴書所載之犯罪事實及罪名，分別坦承與否認如附表「坦承部分」欄、「否認部分」欄所示，惟有起訴書證據清單所載同案被告等人之供述、被害人等之證述，以及同案被告等人手機對話截圖等件為據（見起訴書證據清單及待證事實欄，起訴書第77至252頁），並有歐俞彤處扣得之點鈔機等物品扣案（見起訴書犯罪事實欄五，起訴書第73至76頁）可佐，足認其等涉犯詐欺犯罪危害防制條例等罪，犯罪嫌疑重大。
四、又被告歐俞彤等14人所犯之組織犯罪防制條例第3條第1項前段、詐欺犯罪危害防制條例第43條前段，為最輕本刑3年以上有期徒刑之罪之數罪，且共同出金或詐得之金額龐大，被害人數眾多，於組織中負責重要工作事務，各扮演相當分量之角色，倘若成罪，可預期未來刑責非輕，衡以重罪常伴逃亡之高度可能，此乃趨吉避凶、脫免罪責、不甘受罰之基本人性，且被告歐俞彤、洪清川、許晉榮、王彥靖、徐琮庭、白正冬、郭騵凱、李駿宏、李典懋、陳榕澤、王尉傑、陳昱升等經檢察官求刑至少有期徒刑20年以上，及參酌下列事由，認其等有逃亡之虞。另被告歐俞彤居於詐欺集團犯罪組織「美樂公司」之主持、操縱、指揮地位，搜索時係在機場即將出境而為警帶回，甚且該集團每日經手詐欺贓款達數千萬元甚至上億元；又被告歐俞彤、洪清川、許晉榮、王彥靖、徐琮庭等均涉犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第3項之罪，屬最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞；復其等共同詐得之金額非低，倘若經法院認定有罪，重刑可期，民事上亦可能衍生高額之賠償責任，依一般社會通念，其顯有高度逃亡之動機及可能性，堪認原羈押之原因仍存在，是本件仍有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款之羈押原因。況本案詐欺組織屬集團性犯罪，考量詐欺集團成員多透過通訊軟體聯繫，而通訊軟體具有高度便利性，其復因缺錢花用而反覆參與詐欺犯行之可能性甚高，是有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞，而有刑事訴訟法第第101條之1第1項第7款之羈押原因：
㈠被告呂尚軒：對起訴事實爭執甚劇，意圖脫免本案刑責之可能性相較更高，且經檢察官求刑有期徒刑16年以上。
㈡被告李駿宏：擔任組織中上階層之幹部，顯見其參與犯罪情節重大。
㈢被告陳昱升：對指揮犯罪組織犯行爭執甚劇，意圖脫免此刑
責之可能性相較更高，且為出金集團之指揮、管理階層，居於集團樞紐角色，顯見其參與犯罪情節重大。
㈣被告劉倚鳴：旗下有數名出金手，顯見其參與犯罪情節重大。
㈤被告陳榕澤：對起訴事實爭執甚劇，意圖脫免本案刑責之可能性相較更高。
㈥被告白正冬：對起訴事實爭執甚劇，意圖脫免本案刑責之可能性相較更高。
㈦被告洪清川：擔任組織中上階層之幹部、出金手，參與犯罪情節重大。
㈧被告王尉傑：擔任組織中上階層之幹部、出金手，參與犯罪情節重大。
㈨被告許晉榮：擔任組織之指揮、管理階層，參與犯罪情節深入且重大。
㈩被告王彥靖：擔任組織之指揮、管理階層，參與犯罪情節深入且重大。
被告郭騵凱：對起訴事實爭執甚劇，意圖脫免本案刑責之可
能性相較更高，且從事個人幣商，審酌虛擬資產之隱密性與流通性，被告郭騵凱與一般人相較，有較強之在海外滯留不歸之能力，又被告郭騵凱擔任組織中上階層之送水，參與犯罪情節重大。
被告徐琮庭：對起訴事實爭執甚劇，意圖脫免本案刑責之可
能性相較更高，且為出金集團之指揮、管理階層，居於集團樞紐角色，甚其上手連胤傑已逃亡在外。
五、又審酌本案目前仍在進行審理程序，復佐以本案卷宗繁雜、共犯甚多，未來很可能須長時間、密集進行審理，若未持續羈押被告歐俞彤等14人，其等在本案動態之訴訟程序進展過程中，發現對己不利情事時潛逃、不願到庭之可能性及疑慮顯然更高。況依起訴書、卷內事證所示，其等共同詐得之款項甚鉅，且受害人數非少，所為危害我國金融秩序、社會公益，是審酌該等被告前開涉犯情節、國家司法權有效行使、公共利益之維護及被告人身自由及防禦權受限制之程度，並衡量比例原則，認非予羈押，顯難進行本案審判或後續之執行程序，且無從以具保、責付或制住居等侵害較小之手段替代羈押，是本院認仍有繼續羈押之必要。
六、本案羈押之原因與必要性均未消滅，已如前述，且聲請人即被告李典懋、呂尚軒、許晉榮所為上開犯行，非屬法定最重本刑3年以下有期徒刑之罪，亦無因罹疾病非予以交保不能治療等情形，是並無刑事訴訟法第114條所列不得駁回具保聲請之事由，為擔保本件刑事程序之後續審判及執行，認仍有繼續羈押聲請人之必要性，是聲請人李典懋、呂尚軒、許晉榮聲請具保停止羈押，難認有理由，應予駁回。
參、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項裁定如主文。中 華 民 國 114 年 9 月 3 日
刑事第十九庭 審判長法 官 江俊彥
法 官 許芳瑜法 官 楊世賢上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。
書記官 郝彥儒中 華 民 國 114 年 9 月 3 日附表：
編號 被 告 起 訴 法 條 坦承部分 否認部分 一 歐俞彤 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項前段 ⑵詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑶詐欺犯罪危害防制條例第44條第3項 ⑷洗錢防制法第19條第1項後段 ⑴⑷ ⑵⑶ 二 呂尚軒 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項後段 ⑵詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑶詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款 ⑷洗錢防制法第19條第1項後段 ⑷ ⑴⑵⑶ 三 李駿宏 ‧113年8月2日前所為 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項後段 ⑵刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑶洗錢防制法第19條第1項後段 ‧113年8月2日起所為 ⑷詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑸詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款 ⑹洗錢防制法第19條第1項後段 左列全部 四 陳昱升 ‧113年8月2日前所為 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項前段 ⑵刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑶洗錢防制法第19條第1項後段 ⑵⑶ ⑴ 五 劉倚鳴 ‧113年8月2日前所為 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項後段 ⑵刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑶洗錢防制法第19條第1項後段 ‧113年8月2日起所為 ⑷詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑸詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款 ⑹洗錢防制法第19條第1項後段 左列全部 六 陳榕澤 ‧113年8月2日前所為 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項後段 ⑵刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑶洗錢防制法第19條第1項後段 ‧113年8月2日起所為 ⑷詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑸詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款 ⑹洗錢防制法第19條第1項後段 ⑴⑶⑹ ⑵⑷⑸ 七 白正冬 ‧113年8月2日前所為 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項後段 ⑵刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑶洗錢防制法第19條第1項後段 ‧113年8月2日起所為 ⑷詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑸詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款 ⑹洗錢防制法第19條第1項後段 左列全部 八 李典懋 ‧113年8月2日前所為 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項後段 ⑵刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑶洗錢防制法第19條第1項後段 ‧於113年8月2日起所為 ⑷詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑸詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款 ⑹洗錢防制法第19條第1項後段 左列全部 九 洪清川 ‧113年8月2日前所為 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項前段 ⑵刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑶洗錢防制法第19條第1項後段 ‧113年8月2日起所為 ⑷詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑸詐欺犯罪危害防制條例第44條第3項 ⑹洗錢防制法第19條第1項後段 ⑺組織犯罪防制條例第4條第1項 左列全部 十 王尉傑 ‧113年8月2日前所為 ⑴刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑵洗錢防制法第19條第1項後段 ‧就被告王明宏出金部分於113年8月2日前所為 ⑶刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑷洗錢防制法第19條第1項後段 ‧就被告王明宏出金部分於113年8月2日起所為 ⑸詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑹詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款 ⑺洗錢防制法第19條第1項後段 左列全部 十一 許晉榮 ⑴詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑵詐欺犯罪危害防制條例第44條第3項 ⑶洗錢防制法第19條第1項後段 ⑷組織犯罪防制條例第3條第1項前段 ⑸組織犯罪防制條例第4條第1項 ⑶ ⑴⑵⑷⑸ 十二 王彥靖 ‧於113年8月2日前所為，有關出金部分 ⑴犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段 ⑵刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑶洗錢防制法第19條第1項後段 ‧於113年8月2日起所為，有關出金部分 ⑷詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑸詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款 ⑹洗錢防制法第19條第1項後段 ‧有關指揮及派單部分 ⑺詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑻詐欺犯罪危害防制條例第44條第3項 ⑼洗錢防制法第19條第1項後段 ⑽組織犯罪防制條例第3條第1項前段 左列全部 十三 郭騵凱 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項後段 ⑵詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑶詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款 ⑷洗錢防制法第19條第1項後段 左列全部 十四 徐琮庭 ‧於113年8月2日前所為 ⑴組織犯罪防制條例第3條第1項前段 ⑵組織犯罪防制條例第4條第1項 ⑶刑法第339條之4第1項第2款、第3款 ⑷洗錢防制法第19條第1項後段 ‧於113年8月2日起所為 ⑸詐欺犯罪危害防制條例第43條前段 ⑹詐欺犯罪危害防制條例第44條第3項 ⑺洗錢防制法第19條第1項後段 ⑷⑺ ⑴⑵⑶⑸⑹