臺灣臺北地方法院刑事裁定114年度金重訴字第1號公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官被 告 賴泓瑋選任辯護人 彭佳元律師上列被告因違反組織犯罪條例等案件，本院裁定如下：
主 文賴泓瑋自民國一百一十五年十月十四日起，延長限制出境、出海捌月。
理 由
一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海，但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；又審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段分別定有明文。又限制住居、限制出境係為保全刑事訴訟程序之順利進行，並非涉及確定被告對本案應否負擔罪責與科處刑罰之問題，故審酌是否該當限制出境、出海之事由暨必要性，毋須如同本案判決應採嚴格證明法則，易言之，僅須依自由證明法則使讓法院相信「很有可能如此」即為已足，尚無須達到「毫無合理懷疑之確信程度」，倘依卷內事證堪認被告犯罪嫌疑重大，同時符合法定原因且足以影響審判進行或刑罰之執行者，即得依法為之，藉以確保其日後到庭接受審判或執行。
二、經查：㈠被告賴泓瑋因違反組織犯罪條例等案件，經臺灣臺北地方檢察
署檢察官提起公訴，本院於民國114年6月14日、115年2月14日起限制被告出境、出海8月，合先陳明。
㈡因被告前開限制出境、出海期間即將屆滿，經本院審核相關卷
證，認被告涉犯起訴書所載之罪名之犯罪嫌疑重大。考量被告與共同被告涂誠文等人以交換虛擬資產之方式為洗錢行為，洗錢金額高達新臺幣（下同）2,400億元以上，同案被告等人經手之不法所得亦高達33億多元，金額龐大，足見本件犯罪情節重大；又被告於偵查中自承其於113年2月至5月間在海外將虛擬貨幣錢包交付予不詳之人，並至印度、杜拜、土耳其等國另行尋覓虛擬貨幣客戶等語，審酌被告具有旅居或定居海外之能力，且本案主謀涂誠文目前經臺灣臺北地方檢察署通緝中等情狀，即有相當理由足認被告有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞。
㈢準此，依本案訴訟進行程度，並權衡國家刑事司法權之有效行
使、社會秩序及公共利益、被告居住及遷徙自由權受限制之程度，為確保日後審理程序之順利進行，認被告有限制出境、出海之必要，爰裁定如主文。據上論斷，依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第3款、第93條之3第2項後段，裁定如主文。
中 華 民 國 115 年 10 月 8 日
刑事第十六庭 審判長法 官 胡宗淦
法 官 許柏彥法 官 林思婷上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。
書記官 温偲含中 華 民 國 115 年 10 月 8 日