臺灣臺北地方法院刑事判決115年度審訴字第1122號公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官被 告 TAN CHIN TIEN(中文名陳清田)上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第1514號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
TAN CHIN TIEN犯如本院附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如本院附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。
未扣案洗錢之財物如本院附表「提領金額」欄所示之金額均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除起訴書附表更正為本院附表；證據部分補充「被告TAN CHIN TIEN於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：㈠核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告就本件犯行與真實身分不詳、通訊軟體Telegram暱稱「勝
利」之人，及其所屬之詐欺集團內不詳成員，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢被告與本案詐欺集團先後以相同理由詐欺同一告訴人，使其
等陷於錯誤而於密接之時間內數次匯款、被告分次提領同一告訴人所匯入款項之行為，均因係於密切接近之時地實施，侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續實行，各僅論以接續犯。
㈣被告前開所犯之2罪罪名，各係在同一犯罪決意及預定計畫下
所為，因果歷程並未中斷，應僅認各係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，均依刑法第55條之規定，各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈤被告就本件所為之22次犯行，係侵害不同被害人之財產法益，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。
㈥被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項於民國115
年1月21日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前原規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後之規定則為：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」，修正後之規定須於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，自應適用修正前之規定。查被告於偵查及審判均自白犯行，且無自動繳交犯罪所得之問題（詳下述），爰就被告所犯均依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑之要件，惟其所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案犯行係各從一重之加重詐欺取財罪處斷，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。
㈦爰審酌被告擔任詐欺集團內之提款車手分工角色，所為不僅
侵害各告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行，表示悔意，態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時表示之意見、自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院審訴卷第156至157頁）、被告之素行、造成之損害等一切情狀，就被告於本案所犯分別量處如本院附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。另關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號刑事大法庭裁定意旨參照）。是被告所犯數罪，雖合於定應執行刑之規定，但據法院前案紀錄表所載，可見前開被告因參與該詐欺集團尚有其他案件於法院審理中，依上說明，爰不予併定其應執行刑，嗣就其所犯數罪全部確定後，再由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲請裁定其應執行刑，以保障被告之權益及符合正當法律程序要求。
三、沒收：㈠被告否認獲有犯罪所得（見本院審訴卷第147頁）。又卷內並
無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。
㈡如本院附表「提領金額」欄所示之金額均為本件被告洗錢之
財物，均應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均應宣告沒收之。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官吳子新提起公訴，檢察官林秀濤到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 6 月 3 日
刑事第二十一庭法 官 倪霈棻以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 李欣彥中 華 民 國 115 年 6 月 3 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
本院附表：
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 罪名及宣告刑 1 許吉松(提告) 114年09月12日22時許 假買家 114年09月13日16時54分37秒 49,986元 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 114年09月13日17時31分51秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松德門市 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日17時32分34秒 20,005元 114年09月13日16時56分15秒 49,986元 114年09月13日17時36分09秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松饒門市 20,005元 114年09月13日17時36分54秒 20,005元 114年09月13日17時41分29秒 10,005元 114年09月13日17時45分14秒 9,005元 2 廖乙儒(提告) 114年09月13日15時30分許 假賣家 114年09月13日16時38分30秒 44,102元 台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日17時03分51秒 臺北市○○區○○路0段000號之臺北捷運松山站5號出口 20,000元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日17時04分31秒 20,000元 3 杞妍欣(提告) 114年09月13日16時許 假賣家 114年09月13日16時48分27秒 8,171元 114年09月13日17時58分36秒 20,000元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日17時15分02秒 10,717元 114年09月13日17時59時21秒 20,000元 4 古紘維(提告) 114年09月12日許 假賣家 114年09月13日17時13分31秒 9,987元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日17時14分37秒 9,988元 114年09月13日17時59分59秒 20,000元 5 王欣儒(提告) 114年09月11日許 假賣家 114年09月13日17時27分25秒 15,985元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日17時29分33秒 13,985元 114年09月13日18時00分45秒 20,000元 114年09月13日17時35分36秒 6,000元 6 黎宣妤(提告) 114年09月13日17時45分許 假贈送 114年09月13日17時45分14秒 22,983元 114年09月13日18時01分31秒 20,000元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 7 吳嘉琪(提告) 114年09月13日12時04分許 假贈送 114年09月13日20時45分23秒 15,177元 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日21時20分21秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商松德門市 20,000元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 8 呂佳蓁(提告) 114年09月13日15時許 假賣家 114年09月13日20時47分23秒 29,000元 114年09月13日21時21分02秒 20,000元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 9 林佳萍(提告) 114年09月13日17時53分許 假賣家 114年09月13日20時58分59秒 49,985元 114年09月13日21時21分42秒 20,000元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日21時22分22秒 20,000元 114年09月13日21時10分25秒 49,123元 114年09月13日21時23分05秒 20,000元 114年09月13日21時23分44秒 20,000元 114年09月13日21時24分24秒 20,000元 114年09月13日21時26分50秒 3,000元 10 江妙如(提告) 114年09月13日14時許 假賣家 114年09月13日16時35分54秒 99,900元 玉山商業銀行帳號 000-0000000000000號帳戶 114年09月13日16時49分30秒 臺北市○○區○○路0段000號之臺北捷運松山站5號出口 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月 114年09月13日16時50分11秒 20,005元 114年09月13日16時50分54秒 20,005元 114年09月13日16時51分34秒 20,005元 114年09月13日16時37分50秒 50,000元 114年09月13日16時52分14秒 20,005元 114年09月13日16時52分53秒 20,005元 114年09月13日16時53分32秒 20,005元 114年09月13日16時54分10秒 10,005元 114年09月13日16時40分03秒 99,987元 新光商業銀行000-0000000000000號帳戶 114年09月13日17時16分02秒 20,005元 114年09月13日17時16分40秒 20,005元 114年09月13日17時17分21秒 20,005元 114年09月13日17時18分03秒 20,005元 114年09月13日16時41分33秒 20,039元 114年09月13日17時18分41秒 20,005元 114年09月13日17時19分18秒 20,005元 114年09月13日17時07分59秒 79,101元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日18時16分55秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商新饒河門市 20,005元 114年09月13日18時17分30秒 20,005元 114年09月13日18時18分07秒 20,005元 114年09月13日17時09分14秒 21,039元 114年09月13日18時18分46秒 20,005元 114年09月13日18時19分22秒 20,005元 114年09月13日20時38分19秒 49,985元 臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶 114年09月13日21時03分16秒 20,005元 114年09月13日21時03分54秒 20,005元 11 趙峻樟 (提告) 114年09月13日 假贈送 114年09月13日20時51分12秒 49,967元 114年09月13日21時08分05秒 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日21時08分45秒 20,005元 114年09月13日21時09分21秒 20,005元 12 楊舒晴(提告) 114年09月13日20時30分許 假賣家 114年09月13日21時36分35秒 29,985元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日21時52分33秒 臺北市○○區○○路0段000號之臺北捷運松山站5號出口 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 13 陳宛瑜(提告) 114年09月13日18時46分許 假賣家 114年09月13日21時43分02秒 11,066元 114年09月13日21時53分11秒 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 14 張怡婷(提告) 114年09月13日21時8分許 假賣家 114年09月13日21時41分21秒 9,177元 114年09月13日21時53分49秒 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日21時43分04秒 9,985元 114年09月13日21時54分28秒 20,005元 114年09月13日21時43分58秒 9,984元 114年09月13日21時55分07秒 1,005元 15 黃小茹(提告) 114年09月12日11時許 假買家 114年09月13日18時26分25秒 96,015元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日18時38分44秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松德門市 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月 114年09月13日18時39分24秒 20,005元 114年09月13日18時40分05秒 20,005元 114年09月13日18時40分47秒 20,005元 114年09月13日18時28分06秒 1,423元 114年09月13日18時41分26秒 20,005元 114年09月13日18時32分53秒 3,001元 16 劉學叡(提告) 114年09月14日 假贈送 114年09月14日01時38分45秒 29,999元 114年09月14日01時48分39秒 臺北市○○區○○路0段000號之全家超商松慈門市 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月14日01時49分32秒 10,005元 114年09月14日01時54分51秒 10,013元 114年09月14日01時57分34秒 臺北市○○區○○路0段000○0號之國泰世華商業銀行八德分行 10,005元 17 林宥滕(提告) 114年09月11日14時許 假贈送 114年09月13日23時02分54秒 36,985元 臺灣銀行帳號 000-000000000000號帳戶 114年09月13日23時31分24秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商松鑽門市 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日23時32分08秒 20,005元 18 李羽軒(提告) 114年09月13日16時許 假賣家 114年09月13日23時09分37秒 9,999元 114年09月13日23時32分42秒 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 19 林倢如(提告) 114年09月13日23時許 假賣家 114年09月14日00時18分59秒 49,986元 114年09月14日00時44分24秒 臺北市○○區○○路0段000○0號之國泰世華商業銀行八德分行 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月14日00時45分17秒 20,005元 114年09月14日00時21分16秒 20,015元 114年09月14日00時46分14秒 20,005元 20 劉姵岑(提告) 114年09月13日20時許 假賣家 114年09月14日00時10分41秒 49,985元 114年09月14日00時38分25秒 臺北市○○區○○路0段000號之臺北松山郵局 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月 114年09月14日00時39分14秒 20,005元 114年09月14日00時40分09秒 20,005元 114年09月13日23時04分25秒 49,985元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 114年09月13日23時19分10秒 臺北市○○區○○路0段000號1樓之永豐商業銀行松山分行 20,000元 114年09月13日23時19分52秒 20,000元 114年09月13日23時20分31秒 10,000元 114年09月13日23時59分02秒 49,977元 114年09月14日00時08分31秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商新饒河門市 20,000元 114年09月14日00時10分21秒 20,000元 114年09月14日00時10分56秒 20,000元 114年09月13日23時06分29秒 47,123元 臺灣土地銀行帳號 000-000000000000號帳戶 114年09月13日23時08分38秒 20,000元 114年09月13日23時09分13秒 20,000元 114年09月13日23時09分55秒 7,000元 21 黃曉吟(提告) 114年09月13日許 假賣家 114年09月13日23時36分18秒 15,037元 114年09月13日23時49分00秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松饒門市 15,000元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日23時49分45秒 20,000元 22 魏睿璋(提告) 114年09月13日23時21分許 假買家 114年09月13日23時56分44秒 24,980元 114年09月13日23時57分13秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松德門市 20,005元 TAN CHIN TIEN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月 114年09月13日23時58分02秒 5,005元附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第1514號被 告 TAN CHIN TIEN （中文名：陳清田，馬來西上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳清田於民國114年08月24日前某日，加入真實姓名年籍不詳之成年人、通訊軟體TELEGRAM暱稱「勝利」等成年人所組之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，所涉參與犯罪組織罪嫌部分，因非首次犯行，不在本件起訴範圍)，擔任提領詐欺款項之車手，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員先於附表所示時間及方式欺騙附表所示之人，致渠等均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款附表所示金額至附表所示金融帳戶。陳清田再依「勝利」指示，領取附表所示金融帳戶提款卡後，於附表所示時間、地點，自附表所示金融帳戶內提領附表所示金額，再將提款卡及提領款項依指示方式交付本案詐欺集團不詳之人，以此製造金流斷點，以隱匿該等詐得款項，並妨礙、危害國家對於該等詐得款項之調查、發現。嗣附表所示之人發覺受騙後報警，始查悉上情。
二、案經吳嘉琪、林佳萍、廖乙儒、杞妍欣、古紘維、王欣儒、黎宣妤、林宥滕、李羽軒、林倢如、劉姵岑、黃曉吟、魏睿璋、許吉松、趙峻樟、楊舒晴、陳宛瑜、張怡婷、黃小茹、劉學叡訴由臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳清田於警詢、偵查中之供述 被告於上開時間加入本案詐欺集團，並依上游「勝利」指示於附表所示時、地自附表所示金融帳戶內提領附表所示金額之款項後，再交付本案詐欺集團不詳之人之事實。 2 被害人呂佳蓁、江妙如及告訴人吳嘉琪、林佳萍、廖乙儒、杞妍欣、古紘維、王欣儒、黎宣妤、林宥滕、李羽軒、林倢如、劉姵岑、黃曉吟、魏睿璋、許吉松、趙峻樟、楊舒晴、陳宛瑜、張怡婷、黃小茹、劉學叡於警詢之指訴 被害人及告訴人等於附表所示時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 3 提領監視器錄影畫面翻拍照片、附表所示金融帳戶交易明細表各1份 被告於附表所示時間、地點，自附表所示金融帳戶內提領附表所示金額之事實。 4 告訴人許吉松之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單各1份 告訴人許吉松於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 5 告訴人廖乙儒之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人廖乙儒於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 6 告訴人杞妍欣之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人杞妍欣於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 7 告訴人古紘維之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人古紘維於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 8 告訴人王欣儒之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細影本各1份 告訴人王欣儒於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 9 告訴人黎宣妤之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人黎宣妤於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 10 告訴人吳嘉琪提供之對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人吳嘉琪於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 11 被害人呂佳蓁提供之對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 被害人呂佳蓁於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 12 告訴人林佳萍之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人林佳萍於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 13 被害人江妙如之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 被害人江妙如於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 14 告訴人趙峻樟提出之對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人趙峻樟於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 15 告訴人楊舒晴之受(處)理案件證明單、交易明細影本各1份 告訴人楊舒晴於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 16 告訴人陳宛瑜提出之對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人陳宛瑜於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 17 告訴人張怡婷之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人張怡婷於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 18 告訴人黃小茹之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單各1份 告訴人黃小茹於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 19 告訴人劉學叡之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細影本各1份 告訴人劉學叡於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 20 告訴人林宥滕提出之對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人林宥滕於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 21 告訴人李羽軒提出之對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人李羽軒於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 22 告訴人林倢如之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人林倢如於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 23 告訴人劉姵岑之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人劉姵岑於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 24 告訴人黃曉吟之受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人黃曉吟於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。 25 告訴人魏睿璋之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、交易明細截圖各1份 告訴人魏睿璋於附表所示詐欺時間，受附表所示方式欺騙，因而於附表所示時間匯款如附表所示金額至附表所示金融帳戶之事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第43條於115年1月21日修正公布，並於同年月00日生效。修正前規定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。」，修正後規定「犯刑法第339條之4之罪，使人交付之財物或財產上利益達100萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達1,000萬元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。使人交付之財物或財產上利益達1億元者，處7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金」經新舊法比較之結果，修正前規定較有利於被告，應適用修正前規定論處。而被告本案犯罪所獲取之財物或財產上利益並未達500萬元，本案被告自無詐欺犯罪危害防制條例所增訂之相關加重條件適用。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告就本案犯行係以一行為觸犯三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。被告對同一被害人所為多次提款行為，分別於密切接近之時、地實施，侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，為接續犯，請論以包括之一罪。被告對於附表所示告訴人及被害人等等所為，犯意各別，行為分殊，請予分論併罰。至被告於本案之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。
四、本件被告犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，多次提領詐騙款項，造成告訴人及被害人等受有財產損害，對告訴人及被害人等之生活及身心狀況造成影響，且被告迄未與告訴人及被害人等和解，建請各量處有期徒刑2年以上之刑。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺北地方法院中 華 民 國 115 年 3 月 20 日
檢 察 官 吳子新本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 3 月 31 日
書 記 官 連偉傑附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：(民國/新臺幣)編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 許吉松(提告) 114年09月12日18時許 假買家 114年09月13日16時54分37秒 49,986元 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 114年09月13日17時31分51秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松德門市 20,005元 114年09月13日17時32分34秒 20,005元 114年09月13日16時56分15秒 49,986元 114年09月13日17時36分09秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松饒門市 20,005元 114年09月13日17時36分54秒 20,005元 114年09月13日17時41分29秒 10,005元 114年09月13日17時45分14秒 9,005元 2 廖乙儒(提告) 114年09月13日15時許 假賣家 114年09月13日16時38分30秒 44,102元 台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日17時03分51秒 臺北市○○區○○路0段000號之臺北捷運松山站5號出口 20,000元 114年09月13日17時04分31秒 20,000元 3 杞妍欣(提告) 114年09月13日16時許 假賣家 114年09月13日16時48分27秒 8,171元 114年09月13日17時58分36秒 20,000元 114年09月13日17時15分02秒 10,717元 114年09月13日17時59時21秒 20,000元 4 古紘維(提告) 114年09月12日許 假賣家 114年09月13日17時13分31秒 9,987元 114年09月13日17時14分37秒 9,988元 114年09月13日17時59分59秒 20,000元 5 王欣儒(提告) 114年09月11日許 假賣家 114年09月13日17時27分25秒 15,985元 114年09月13日17時29分33秒 13,985元 114年09月13日18時00分45秒 20,000元 114年09月13日17時35分36秒 6,000元 6 黎宣妤(提告) 114年09月13日許 假贈送 114年09月13日17時45分14秒 22,983元 114年09月13日18時01分31秒 20,000元 7 吳嘉琪(提告) 114年09月13日14時許 假贈送 114年09月13日20時45分23秒 15,177元 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日21時20分21秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商松德門市 20,000元 8 呂佳蓁(未提告) 114年09月13日14時許 假賣家 114年09月13日20時47分23秒 29,000元 114年09月13日21時21分02秒 20,000元 9 林佳萍(提告) 114年09月13日17時許 假賣家 114年09月13日20時58分59秒 49,985元 114年09月13日21時21分42秒 20,000元 114年09月13日21時22分22秒 20,000元 114年09月13日21時10分25秒 49,123元 114年09月13日21時23分05秒 20,000元 114年09月13日21時23分44秒 20,000元 114年09月13日21時24分24秒 20,000元 114年09月13日21時26分50秒 3,000元 10 江妙如(未提告) 114年09月13日14時許 假賣家 114年09月13日16時35分54秒 99,900元 玉山商業銀行帳號 000-0000000000000號帳戶 114年09月13日16時49分30秒 臺北市○○區○○路0段000號之臺北捷運松山站5號出口 20,005元 114年09月13日16時50分11秒 20,005元 114年09月13日16時50分54秒 20,005元 114年09月13日16時51分34秒 20,005元 114年09月13日16時37分50秒 50,000元 114年09月13日16時52分14秒 20,005元 114年09月13日16時52分53秒 20,005元 114年09月13日16時53分32秒 20,005元 114年09月13日16時54分10秒 10,005元 114年09月13日16時40分03秒 99,987元 新光商業銀行000-0000000000000號帳戶 114年09月13日17時16分02秒 20,005元 114年09月13日17時16分40秒 20,005元 114年09月13日17時17分21秒 20,005元 114年09月13日17時18分03秒 20,005元 114年09月13日16時41分33秒 20,039元 114年09月13日17時18分41秒 20,005元 114年09月13日17時19分18秒 20,005元 114年09月13日17時07分59秒 79,101元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日18時16分55秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商新饒河門市 20,005元 114年09月13日18時17分30秒 20,005元 114年09月13日18時18分07秒 20,005元 114年09月13日17時09分14秒 21,039元 114年09月13日18時18分46秒 20,005元 114年09月13日18時19分22秒 20,005元 114年09月13日20時38分19秒 49,985元 臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶 114年09月13日21時03分16秒 20,005元 114年09月13日21時03分54秒 20,005元 11 趙峻樟 (提告) 114年09月13日許 假贈送 114年09月13日20時51分12秒 49,967元 114年09月13日21時08分05秒 20,005元 114年09月13日21時08分45秒 20,005元 114年09月13日21時09分21秒 20,005元 12 楊舒晴(提告) 114年09月13日20時30分許 假賣家 114年09月13日21時36分35秒 29,985元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日21時52分33秒 臺北市○○區○○路0段000號之臺北捷運松山站5號出口 20,005元 13 陳宛瑜(提告) 114年09月13日18時許 假賣家 114年09月13日21時43分02秒 11,066元 114年09月13日21時53分11秒 20,005元 14 張怡婷(提告) 114年09月13日21時許 假賣家 114年09月13日21時41分21秒 9,177元 114年09月13日21時53分49秒 20,005元 114年09月13日21時43分04秒 9,985元 114年09月13日21時54分28秒 20,005元 114年09月13日21時43分58秒 9,984元 114年09月13日21時55分07秒 1,005元 15 黃小茹(提告) 114年09月12日11時許 假買家 114年09月13日18時26分25秒 96,015元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年09月13日18時38分44秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松德門市 20,005元 114年09月13日18時39分24秒 20,005元 114年09月13日18時40分05秒 20,005元 114年09月13日18時40分47秒 20,005元 114年09月13日18時28分06秒 1,423元 114年09月13日18時41分26秒 20,005元 114年09月13日18時32分53秒 3,001元 16 劉學叡(提告) 114年09月14日01時許 假贈送 114年09月14日01時38分45秒 29,999元 114年09月14日01時48分39秒 臺北市○○區○○路0段000號之全家超商松慈門市 20,005元 114年09月14日01時49分32秒 10,005元 114年09月14日01時54分51秒 10,013元 114年09月14日01時57分34秒 臺北市○○區○○路0段000○0號之國泰世華商業銀行八德分行 10,005元 17 林宥滕(提告) 114年09月11日14時許 假贈送 114年09月13日23時02分54秒 36,985元 臺灣銀行帳號 000-000000000000號帳戶 114年09月13日23時31分24秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商松鑽門市 20,005元 114年09月13日23時32分08秒 20,005元 18 李羽軒(提告) 114年09月13日16時許 假賣家 114年09月13日23時09分37秒 9,999元 114年09月13日23時32分42秒 20,005元 19 林倢如(提告) 114年09月13日23時許 假賣家 114年09月14日00時18分59秒 49,986元 114年09月14日00時44分24秒 臺北市○○區○○路0段000○0號之國泰世華商業銀行八德分行 20,005元 114年09月14日00時45分17秒 20,005元 114年09月14日00時21分16秒 20,015元 114年09月14日00時46分14秒 20,005元 20 劉姵岑(提告) 114年09月13日20時許 假賣家 114年09月14日00時10分41秒 49,985元 114年09月14日00時38分25秒 臺北市○○區○○路0段000號之臺北松山郵局 20,005元 114年09月14日00時39分14秒 20,005元 114年09月14日00時40分09秒 20,005元 114年09月13日23時04分25秒 49,985元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 114年09月13日23時19分10秒 臺北市○○區○○路0段000號1樓之永豐商業銀行松山分行 20,000元 114年09月13日23時19分52秒 20,000元 114年09月13日23時20分31秒 10,000元 114年09月13日23時59分02秒 49,977元 114年09月14日00時08分31秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商新饒河門市 20,000元 114年09月14日00時10分21秒 20,000元 114年09月14日00時10分56秒 20,000元 114年09月13日23時06分29秒 47,123元 臺灣土地銀行帳號 000-000000000000號帳戶 114年09月13日23時08分38秒 20,000元 114年09月13日23時09分13秒 20,000元 114年09月13日23時09分55秒 7,000元 21 黃曉吟(提告) 114年09月13日許 假賣家 114年09月13日23時36分18秒 15,037元 114年09月13日23時49分00秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松饒門市 15,000元 114年09月13日23時49分45秒 20,000元 22 魏睿璋(提告) 114年09月13日23時許 假買家 114年09月13日23時56分44秒 24,980元 114年09月13日23時57分13秒 臺北市○○區○○路0段000號之統一超商超商松德門市 20,005元 114年09月13日23時58分02秒 5,005元