臺灣高等法院刑事裁定114年度金上訴字第18號上 訴 人即 被 告 AAI SHEAU YEAH選任辯護人 談 虎律師
王怡婷律師上列上訴人即被告因銀行法等案件（114年度金上訴字第18號），本院裁定如下：
主 文
AAI SHEAU YEAH之羈押期間自民國一百一十四年七月二十一日起，延長二月。
理 由
一、按羈押被告，偵查中不得逾2月，審判中不得逾3月。但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，偵查中不得逾2月，以延長1次為限。審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限，刑事訴訟法第108條第1項前段、第5項分別定有明文。
二、查上訴人即被告（下稱「被告」）AAI SHEAU YEAH前經本院訊問後，雖否認涉犯違反銀行法等犯行，惟其本案所為違反銀行法等罪嫌，有卷附相關供述及非供述證據可佐，足認其涉犯銀行法第125條第1項前段之非銀行業非法吸收資金、刑法第339條第1項之詐欺取財等罪，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因。考量被告就本案所犯，業經原審判處有期徒刑8年之重刑，基於趨吉避凶、不甘受罰之本性，已堪認被告有逃亡之動機。況被告係外國籍人士，在國內並無固定住居所，如准予以具保在外，難以確保其後續將遵期到案接受審判與將來可能之刑罰執行程序。參酌原審判決認定被告因本案所獲取之犯罪所得達新臺幣（下同）2,531萬餘元，並有數量龐大之虛擬貨幣流入被告掌控之個人錢包，顯見其具有相當之經濟實力而得以在海外生活；併審酌被告自陳現無固定工作，係居住在朋友家，僅能提出15萬元作為具保金額，此與其本案所涉犯罪情節、吸金規模、犯罪所得及罪責顯不成比例，難以擔保被告後續將遵期到庭接受審判等情，足認本案並無其他可行之措施足以替代羈押被告之處分。經併衡酌國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由及其防禦權受限制之程度，認對其繼續施以羈押之處分係屬適當及必要，符合比例原則及羈押相當性原則，而認被告仍有繼續羈押之原因及必要。況本院並未禁止被告接見通信，被告仍得自由與辯護人通信，並無過度限制被告防禦權之疑慮。爰依刑事訟法第101條第1項第l款規定，諭知被告應自民國114年4月21日起羈押，其羈押期間將於114年7月20日屆滿。
三、經本院訊問被告，並由檢察官、辯護人分別陳述意見後，參酌被告不僅仍否認犯行，且為相關辯解（見本院卷二第31至36頁），及其本案所涉違反銀行法等罪嫌，業經原審判處前揭重刑在案等情，足認其涉犯銀行法第125條第1項前段之非銀行業非法吸收資金等罪，犯罪嫌疑重大，原刑事訴訟法第101條第1項第1款之羈押原因仍然存在。參酌被告係外國籍人士，在我國境內並無固定住居所，且其本案所涉罪嫌業經原審判處有期徒刑8年之重刑，並諭知沒收其犯罪所得2,531萬餘元，基於趨吉避凶、不甘受罰及逃避沒收之基本人性，已堪認其有逃亡境外之動機。況被告於本院訊問時，不僅否認涉嫌本案犯罪，亦否認有任何犯罪所得，然依卷證可徵其涉嫌就本案犯罪獲取前揭2,531萬餘元之犯罪所得，亦就相關犯罪取得前揭數量龐大之虛擬貨幣等不法所得，顯具相當經濟實力而得以在海外生活，復因本案「雲錢包」所涉在全球吸金之行為，曾遭全球各地投資者（含英國、越南、波蘭、澳洲、美國、加拿大、中國大陸地區）寄發警告信函，並遭泰國警方以詐欺罪嫌立案調查（見保全224卷第11至23頁、偵21619卷三第519頁，並參原審卷五第361至364頁押票附件之說明），益見其有逃亡之高度動機，如遽准被告具保，顯難確保其後續將遵期到案接受本案審判及將來可能執行之刑罰，尚無從以具保、責付、限制住居或其他強制處分有效替代羈押。經併衡酌國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益之保障、被告人身自由及其防禦權受限制之程度等情，認對被告繼續施以羈押之處分，仍屬適當及必要，符合比例原則及相當性原則，並未過度限制被告之人身自由及防禦權；被告及辯護人辯稱因被告遭本案羈押，致被告無法取得本案訴訟資料，亦無法與辯護人討論案情，妨害被告之防禦權，及辯護人辯稱被告在原審審理期間，均遵期到庭，並無逃亡之企圖，且被告願配合交保、限制出境、電子監控、至警局報到等語，核與前揭判斷不符。至於被告或其辯護人另辯稱被告並未犯罪，本案檢察官援引之證人證述內容扭曲事實，並未經充分調查，尚有甚多證據需釐清（含辯護人所指本案卷附證據資料之內容模糊不清、並非完整原貌）等節，均屬本案實體答辯，應待將來審判程序調查釐清，亦不足以影響上開羈押原因及必要性之判斷。爰裁定被告應自114年7月21日起，延長羈押2月。
四、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項，裁定如主文。中 華 民 國 114 年 7 月 15 日
刑事第二十六庭審判長法 官 游士珺
法 官 葉韋廷法 官 陳勇松以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。
書記官 郭書妤中 華 民 國 114 年 7 月 15 日