臺灣臺東地方法院刑事判決115年度金訴字第63號公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官被 告 閻方上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3673號、114年度偵字第4044號、114年度偵字第4306號、114年度偵字第4414號、115年度偵字第344號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告Ａ３等於本院準備程序、審判程序之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、212條之行使偽造特種文書罪。被告偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使偽造私文書、特種文書之行為所吸收，不另論罪。
㈡被告與通訊軟體Telegram暱稱「Astor」等其他本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告係以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，依刑
法第55條規定，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣被告於偵查及歷次審判中均自白犯罪，然未繳交其犯罪所得
，則無論詐欺危害犯罪條例第47條於民國115年1月31日修正前後，被告均無該條規定之減刑適用。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，卻不思以正
當途徑謀取財物，加入詐欺集團作為車手取款，造成他人受有財產損失，漠視他人財產權，恣意侵奪他人心血，並使詐欺集團得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，增加犯罪偵查追訴及被害人求償上之困難，所為實屬不該；考量被告在詐欺集團內係聽從他人之指揮，且所從事之分工為車手提款等取代性較高而非核心主導角色之情狀，本次收取、隱匿之金額為新臺幣（下同）60萬元；再參以被告坦承犯行之態度，前有詐欺、洗錢之前科素行，有法院前案紀錄表在卷可按；復斟酌起訴書所載之量刑意見；暨被告自陳高職畢業、入監前開計程車，每月收入4至6萬元，家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收之說明：㈠按沒收制度對於犯罪所得沒收之範圍採「總額原則」，實行
犯罪之行為人於犯罪過程中所支出之成本費用，因屬遂行犯罪目的之犯罪成本，本不得自應沒收之犯罪所得中扣除。查被告偵查中自陳收款1次之報酬為3,000元，而詐欺集團提供本案當日自花蓮市區往來臺東市區之車費3,000元，是揆諸前開說明，本案被告之犯罪所得應為6,000元，爰依刑法第38條之1第1、3項規定，宣告沒收追徵之。
㈡被告本案收取金額屬洗錢財物，然無證據顯示為被告所得管
領，若依現行洗錢防制法第25條第1項規定，仍予以宣告沒收，容有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。
㈢查附表所示之物雖均係被告為本案詐欺犯罪取信告訴人所用
之物，原均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定諭知沒收，然本院考量附表編號1所示之物未扣案並已交給告訴人，附表編號2所示之工作證1張未扣案則非違禁物，且價值不高，如仍就前述物品諭知沒收，開啟刑事執行程序，恐徒然浪費司法資源，且對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛並無任何助益，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官柯博齡、曹維禎提起公訴，檢察官林鈺棋到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 6 月 5 日
刑事第二庭 法 官 連庭蔚以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 楊淨雲中 華 民 國 115 年 6 月 5 日附錄本案論罪科刑法條刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表編號 物品名稱 1 113年12月17日聯上投資股份有限公司收據1張 2 聯上投資股份有限公司「李毅勝」工作證1張附件：
臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第3673號114年度偵字第4044號114年度偵字第4306號114年度偵字第4414號115年度偵字第344號被 告 Ａ３
Ａ０４
Ａ０５
Ａ０６
Ａ０７
Ａ０８
Ａ０９上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、本案出金部分：
(一)Ａ０９自民國113年11月起，Ａ０８自113年12月起，均加入通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「瘋狂越位」、「瘋狂啦啦隊」、「Mario」等成年人所主持、操縱及指揮，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團出金部分，Ａ０９、Ａ０８所涉參與犯罪組織部分，均另案業經起訴，不在本案起訴範圍），復由Ａ０９招募Ａ０７、Ａ０８招募Ａ０６加入本案詐欺集團出金部分（Ａ０６、Ａ０７所涉參與犯罪組織部分，均另案業經起訴，亦不在本案起訴範圍），Ａ０９、Ａ０８、Ａ０６即透過Telegram接受「瘋狂越位」之指示，擔任出金手工作；Ａ０７則透過Ａ０９之指示，擔任出金手工作，並約由Ａ０
９、Ａ０８向不詳之「幣商」取得款項後，再由其等將出金款項交予Ａ０７、Ａ０６，Ａ０９、Ａ０７、Ａ０６因此可獲得每單新臺幣（下同）100元之報酬、Ａ０８則可獲得每月4萬元之報酬。
(二)Ａ０９、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０６與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員自113年12月間起，先後透過通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「蘇福生-心禪慈境」、「陳語欣」、「聯上線上服務中心」向Ａ０１佯稱可投資獲利等語，致Ａ０１誤信為真，與本案詐欺集團某成員約定面交投資款項（即犯罪事實二、部分）。期間，本案詐欺集團成員取得Ａ０１面交之款項後，為取信於Ａ０１，「瘋狂越位」、Ａ０９即指示Ａ０６、Ａ０７於附表一所示時間，匯款附表一所示金額，至Ａ０１所有國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案國泰銀行帳戶），謊稱附表一所示匯款為投資獲利之金額，致Ａ０１信以為真，再繼續依指示面交金錢。
二、本案面交部分：
(一)Ａ３自113年8月間、Ａ０４、許汶栩（涉案部分業經判決確定，另為不起訴之處分）自113年12月間、Ａ０５自114年1月間，加入Telegram暱稱「Astor」、「葉一芳」、「陶陶」、「Hao
Yi Lee」、「慶帝」等真實姓名、年籍不詳之成年人所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團面交部分，所涉參與犯罪組織部分，均另案業經起訴，不在本案起訴範圍），擔任面交車手工作，負責假借收取投資款項名義，向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員，以獲取報酬。
(二)Ａ３、Ａ０４、Ａ０５與Telegram暱稱「Astor」、「葉一芳」、「陶陶」、「Hao Yi Lee」、「慶帝」及詐欺集團其他成員共同為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財與洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員向Ａ０１施用前揭詐術，致Ａ０１誤信為真，與該詐欺集團某成員約定面交投資款項。Ａ３、Ａ０４、Ａ０５則分別依附表二所示之詐欺集團上游指示，先至超商列印偽造之「聯上投資股份有限公司」（下稱聯上公司）收據及工作證後，再於附表二所示之面交時間，前往附表二所示之面交地點，冒用聯上公司員工之名義，出示不實之上開工作證，向Ａ０１收取附表二所示之面交金額，復將上開偽造之收據交付予Ａ０１而行使之，足生損害於聯上公司及Ａ０１。嗣Ａ３、Ａ０４、Ａ０５再依指示將詐欺贓款交付予詐欺集團上游成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾詐欺犯罪所得去向及所在。嗣Ａ０１察覺有異，報警處理，經警比對監視器錄影畫面，循線查悉上情。
三、案經Ａ０１訴由臺東縣警察局移送偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０９於警詢及偵查中之供述 被告Ａ０９坦承全部犯行。 2 被告Ａ０７於警詢及偵查中之供述 被告Ａ０７坦承匯款行為，惟辯稱：Ａ０９告訴我是匯款給小包和施工師傅云云。 3 被告Ａ０８於警詢及偵查中之供述 被告Ａ０８坦承全部犯行。 4 被告Ａ０６於警詢及偵查中之供述 被告Ａ０６坦承匯款行為，惟辯稱：我以為是娛樂城出金云云。 5 被告Ａ３於警詢及偵查中之供述 被告Ａ３坦承全部犯行。 6 被告Ａ０４於警詢及偵查中之供述 被告Ａ０４坦承全部犯行。 7 被告Ａ０５於警詢及偵查中之供述 被告Ａ０５坦承全部犯行。 8 證人即告訴人Ａ０１於警詢之證述 證明告訴人Ａ０１遭本案詐欺集團詐欺詐騙，收受被告Ａ０６、Ａ０７如附表一所示之出金，並向被告Ａ３、Ａ０４、Ａ０５面交如附表二所示款項之事實。 9 告訴人與詐欺集團對話記錄擷取照片、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、工作證及聯上公司儲值收款憑證翻拍照片、通聯調閱查詢單各3份 證明告訴人Ａ０１遭本案詐欺集團詐欺詐騙，收受被告Ａ０６、Ａ０７如附表一所示之出金，並向被告Ａ３、Ａ０４、Ａ０５面交如附表二所示款項之事實。 10 郵局跨行匯款申請書3份、臨櫃作業關懷客戶提問表、跨行通匯匯款匯出資料各2份、本案國泰帳戶存摺影本1份 證明被告Ａ０６、Ａ０７為附表一所示出金之事實。
二、論罪部分
(一)核被告Ａ０８、Ａ０６、Ａ０９、Ａ０７所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告Ａ０８、Ａ０６、Ａ０９、Ａ０７與Telegram暱稱「瘋狂越位」、「瘋狂啦啦隊」、「Mario」間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又被告Ａ０８、Ａ０６、Ａ０９、Ａ０７係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請從一重之加重詐欺取財罪處斷。
(二)核被告Ａ３、Ａ０４、Ａ０５所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。就被告Ａ３、Ａ０４、Ａ０５行使前開收款憑證部分，其偽造印文之行為，為偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收；就被告出示上開工作證此舉，其偽造特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告Ａ３、Ａ０４、Ａ０５與TELEGRAM暱稱「Astor」、「葉一芳」、「陶陶」、「Hao Yi Lee」、「慶帝」及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告Ａ３、Ａ０４、Ａ０５係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。
三、被告Ａ０６自承獲有100元之報酬；被告Ａ３自承獲有6千元報酬；被告Ａ０４自承獲得1千元之報酬；被告Ａ０５自承獲有4萬元之報酬，為其等犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，亦請追徵其價額。又被告等人用於從事詐騙犯罪之偽造收據、工作證等，均為供被告等人犯罪所用之物，不問屬於被告等與否，請依詐欺危害防制條例第48條第1項宣告沒收。末請審酌被告7人詐欺告訴人Ａ０１高達468萬元一情，就渠等所犯均量處有期徒刑3年以上之刑。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣臺東地方法院中 華 民 國 115 年 1 月 25 日
檢 察 官 柯博齡檢 察 官 曹維本件證明與原本無異中 華 民 國 115 年 1 月 29 日
書 記 官 許翠婷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第 1 款、第 3 款或第 4 款之 1。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。
三、教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪。
前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第 1 項之罪者，處 5 年以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 億元以下罰金。犯詐欺犯罪，非屬刑事訴訟法第 284 條之 1 第 1 項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第 2 項規定。
附表一（出金部分）編號 出金時間 （民國） 出金手 出金金額 （新臺幣） 1 114年1月9日 Ａ０６ 40萬元 2 114年1月21日 Ａ０７ 5萬元 3 114年2月6日 Ａ０６ 13萬元附表二（面交部分）編號 面交時間 （民國） 面交地點 面交車手/假身分 面交金額 （新臺幣） 詐欺集團上游 1 113年12月17日11時13分許 臺東縣○○市○○路0段000號之路易莎咖啡 Ａ３（工作證：李毅勝） 60萬元 Telegram暱稱「Astor」 2 113年12月30日12時24分許 臺東縣○○市○○街0號之丹堤咖啡店 Ａ０４（工作證：Ａ０４） 50萬元 Telegram暱稱「葉一芳」、「陶陶」、「Hao Yi Lee」 3 114年1月8日12時21分許 臺東縣○○市○○街0號之丹堤咖啡店 Ａ０５（工作證：高仁雄） 200萬元 Telegram暱稱「慶帝」