臺灣桃園地方法院刑事裁定 96年度聲字第2599號聲 請 人 臺灣桃園地方法院檢察署檢察官被 告 乙○○
國民
3號上列被告因詐欺案件，檢察官聲請發禁止處分命令（95年度偵字第20135 號），本院裁定如下：
主 文如附表所示金融機構帳戶內之財產，自民國九十六年十一月二十七日起，至九十七年五月二十七日止，禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。
理 由
一、按檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具從事洗錢者，得聲請該管法院指定六個月以內之期間，對該筆洗錢交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之命令。其情況急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能保全得沒收之財產或證據者，檢察官得逕命執行之。但應於執行後三日內，聲請法院補發命令。洗錢防制法第九條第一項，定有明文。
二、聲請意旨（略以）：如附件聲請書所載。
三、經核檢察官所提出與本件相關之偵查卷宗，卷內所示之帳戶交易明細表、匯款申請書、取款憑條、資金流向表等資料，另依本院依職權查詢之戶籍謄本等文件，足認附表所示之人與被告具親屬關係，且關係密切，而其等帳戶有涉嫌隱匿犯重大犯罪財物之事實，亦堪證明。是就如附表所示帳戶之財產，應予扣押。經核本件聲請，並無不合，應予准許。
四、依洗錢防制法第九條第一項，裁定如主文。中 華 民 國 96 年 11 月 27 日
臺灣桃園地方法院刑事第六庭
法 官 錢 建 榮以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5 日內向本院提出抗告狀。
書記官 劉 寶 霞中 華 民 國 96 年 11 月 27 日附件：聲請書一件。
附表：
┌──────┬─────┬────────┬────┐│金融行庫 │帳戶 │帳號 │備註 │├──────┼─────┼────────┼────┤│合作金庫銀行│ 丙○○ │0000 000 000000 │ ││平鎮分行 │ │ │ │├──────┼─────┼────────┼────┤│合作金庫銀行│ 丙○○ │0000 000 000000 │ ││龍潭分行 │ │ │ │├──────┼─────┼────────┼────┤│合作金庫銀行│ 甲○○ │0000 000 000000 │ ││平鎮分行 │ │ │ │└──────┴─────┴────────┴────┘