臺灣桃園地方法院刑事判決 101年度易字第626號公 訴 人 臺灣桃園地方法院檢察署檢察官被 告 陳子霖（原名陳慧玲）
陳壹喻曾淑怡上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（101 年度偵字第5693號、101 年度偵字第6281號、101 年度偵字第10506 號、101年度偵緝字第410 號、101 年度偵緝字第513 號、101 年度偵緝字第772 號），本院判決如下：
主 文宙○○、玄○○、Ｂ○○均無罪。
理 由
壹、公訴意旨略以：
一、被告宙○○、玄○○、Ｂ○○與Ｆ○○（由本院另行審結）、Ｏ○○（由本院另行審結）、己○○、戊○○、Ｌ○○、甲○○、宇○○、Ｉ○○、癸○○、午○○、黃○○、辛○○、寅○○、酉○○、謝祥棋、Ｊ○○、Ｋ○○（上15人均經本院以101 年度易字626 號判處罪刑）、江○○（少年，民國00年生，姓名年籍詳卷，另經警移送本院少年法庭審理）等人，與包括「菲菲」在內之數十個成員不詳之海內外電信詐欺話務集團，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，自民國100 年6 月間起至101 年3 月6 日為警查獲時止，由己○○、Ｆ○○負責成立代號「水果」之電信詐欺集團，專為包括「菲菲」在內之數十個不同之海內外電信詐欺話務集團從事騙得現金之轉帳、提領工作，該集團以己○○、Ｆ○○為首，對外負責與其他電信詐欺話務集團成員聯繫，對內則指揮集團成員在桃園縣平鎮市（已改制為桃園市平鎮區，下同）合作街75號等處所，價購電腦及電信設備、設置工作機房，以遂行轉帳隱匿現金之流向，並在桃園縣中壢市（已改制為桃園市中壢區，下同）○○○街00巷00號7 樓等處設置現金存放之場所，以躲避警方之查緝，被告宙○○負責承租房屋作為該集團之據點，被告Ｂ○○則參與贓款之轉帳匯款工作，另集團組織成員及內部分工方式分述如下：
㈠轉帳取款集團：成員有戊○○、Ｌ○○、Ｏ○○、甲○○、
宇○○、Ｉ○○及被告玄○○。該集團由戊○○擔任現場負責人，Ｌ○○、Ｏ○○、甲○○、宇○○及Ｉ○○負責網路轉帳；當其他電信詐欺話務集團詐得被害人所轉、匯之現金後，該機房上開成員隨即透過人頭帳戶利用網路銀行轉帳，將詐騙之現金迅速由1 個帳戶分散轉至數個帳戶，再從數個帳戶分散轉至數十、數百個帳戶，透過層層轉帳，以規避查緝；當現金最後分散至每個帳戶僅留一萬元人民幣時（臺灣自動櫃員提款機單日單張提款卡能提領金額之最高上限），該機房成員立即通知車手集團成員使用大陸銀行卡在臺灣之自動櫃員提款機提領。而成員被告玄○○除負責在機房內幫忙外，亦負責為該集團成員承租房屋及申辦網路帳號等工作。
㈡車手集團：成員有癸○○、午○○、黃○○、辛○○、寅○
○等5 人。當轉帳機房成員已將現金層層轉帳分散至最終帳戶時，車手集團會接獲通知前往ATM 提領，通常於每天上午出門提領，至傍晚回到車手據點後，車手們隨即與轉帳機房成員展開對帳工作，清點提領金額是否正確或有無錯漏未提領者；而當金額均清點核對無誤後，便將現金交予外務集團中負責會計事務之成員酉○○。
㈢外務集團：成員有酉○○、謝祥棋、Ｊ○○、Ｋ○○等 4人
。該集團以酉○○為為首，負責會計業務，在桃園縣中壢市○○○街00巷00號 7樓等隱密處所（集團成員稱為「倉庫」）與其他犯罪集團透過網路通訊軟體聯絡對帳，以核對當日該集團所處理、提領之現金金額是否正確，若核對無誤後，扣除該集團應得之佣金後，酉○○再將屬於各不同的電信詐欺話務集團的現金交予該部門外務謝祥棋、Ｊ○○、Ｋ○○，渠 3人再將現金分別送至各個不同的電信詐欺話務集團。而酉○○亦負責至銀行將現金存、匯入各個電信詐欺話務集團指定帳戶之工作。
二、上開詐欺集團成員，自100 年6 月間起至101 年3 月6 日為警查獲時，分別於附表二所示之時間參與該集團，並以上述之分工方式，而於附表一所示之時間、地點、方法，詐騙Ｃ○、壬○○、丑○○、Ｐ○○、巳○○、戌○○、Ｄ○○、申○○、辰○○、丙○○、卯○○等如附表一所示之人之款項。因認被告宙○○、玄○○、Ｂ○○所為均係犯修正前刑法第339 條第1 項詐欺取財罪嫌。
貳、按刑事訴訟法第308 條規定：「判決書應分別記載其裁判之
主文與理由；有罪之判決並應記載犯罪事實，且得與理由合併記載。」，同法第310條第1款規定：「有罪之判決書，應於理由內分別情形記載左列事項：一、認定犯罪事實所憑之證據及其認定之理由。」，及同法第154條第2項規定：「犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。」揆諸上開規定，刑事判決書應記載主文與理由，於有罪判決書方須記載犯罪事實，並於理由內記載認定犯罪事實所憑之證據及其認定之理由。所謂認定犯罪事實所憑之「證據」，即為該法第154條第2項規定之「應依證據認定之」之「證據」。
職是，有罪判決書理由內所記載認定事實所憑之證據，即為經嚴格證明之證據，另外涉及僅須自由證明事項，即不限定有無證據能力之證據，及彈劾證人信用性可不具證據能力之彈劾證據。在無罪判決書內，因檢察官起訴之事實，法院審理結果，認為被告之犯罪不能證明，而為無罪之諭知，則被告並無檢察官所起訴之犯罪事實存在，既無刑事訴訟法第154條第2項所規定「應依證據認定之」事實存在，因此，判決書僅須記載主文及理由，而理由內記載事項，為法院形成主文所由生之心證，其論斷僅要求與卷內所存在之證據資料相符，或其論斷與論理法則無違，通常均以卷內證據資料彈劾其他證據之不具信用性，無法證明檢察官起訴之事實存在，所使用之證據並不以具有證據能力之證據為限，是以本件被告既經本院認定無罪，本判決即不再論述所援引有關證據之證據能力，合先敘明。
叁、次按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；
又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第
154 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。再按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據；又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當之證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；且認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其如何無從為有罪之確信，因而為無罪之判決，尚不得任意指為違法，最高法院30年上字第816 號、40年台上字第86號、76年台上字第4986號分別著有判例可參。
肆、公訴意旨認定被告宙○○、玄○○、Ｂ○○涉犯詐欺取財罪嫌，無非係以附表一「證據資料」欄所示之證據、監聽譯文等件，為其主要論據，訊據被告宙○○固坦承渠為己○○之女友，渠有參加101 年1 月17日綠光花園餐廳尾牙宴，渠有替己○○尋找房屋、承租房屋等事實；被告玄○○坦承渠於
100 年6 月間起至101 年3 月6 日為戊○○之女友，渠有參加綠光花園餐廳尾牙宴，渠有替戊○○尋找房屋、承租房屋等事實；被告Ｂ○○坦承渠為Ｆ○○之女友，渠有參與綠光花園餐廳尾牙宴，渠有替Ｆ○○匯款等事實；惟均矢口否認有何詐欺取財犯行，被告宙○○辯稱：伊並沒有參與詐欺集團，也沒有詐欺取財之主觀故意，伊以為己○○在作職棒簽賭等語；被告玄○○辯稱：伊並沒有參與詐欺集團，也沒有詐欺取財之主觀故意，伊以為戊○○在作職棒簽賭，伊不知道詐欺集團的網路帳號是誰辦的等語；被告Ｂ○○辯稱：伊雖有替Ｆ○○匯款，但那是因為Ｆ○○賭球輸錢，要伊去匯錢給一個朋友，伊並沒有參與詐欺集團，也沒有詐欺取財之主觀故意，伊以為Ｆ○○在作職棒簽賭等語置辯。經查：
（一）附表一所示之被害人，有於附表一所示之時間，遭詐欺集團以附表一「詐欺方法」欄所示方式詐騙，陷於錯誤而匯入詐欺集團所使用，如附表一「匯款金額（人民幣）及匯入帳戶」欄所示之金額及帳戶，且詐欺集團之分工如公訴意旨所示等情，有附表一「證據資料」欄所示之證人證述、被害人陳述、匯款資料等件足憑，此部分之事實，首堪認定。
（二）按在功能性犯罪支配概念下，多數人依其角色分配共同協力參與構成要件之實現，其中未參與構成要件行為實行者，雖非不得成立共同正犯，然以其具有足以左右其他行為人是否或如何犯罪，而對於犯罪之實現具有功能上不可或缺之重要性者，因而與其他參與實行犯罪構成要件行為之人，同具有功能性的犯罪支配地位為必要（最高法院103年度台上字第2441號判決意旨參照）。又按共同正犯間，固非僅就其自己實行之行為負其責任，其在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實行之行為，亦應共同負責。然行為人如就其他行為人之行為，並無認識且亦無利用該行為既成之事實達到一定之犯罪者，難認行為人就其他行為人之行為亦應負共同正犯之責，有最高法院101 年度台上字第657 號判決意旨可參。
（三）被告宙○○被訴詐欺取財部分：⒈觀之被告宙○○之通訊監察譯文，被告宙○○確有欲承租
房屋之對話（見101 偵5693卷三第134 頁、第136 頁至第
137 頁、第138 頁背面、第139 頁背面）。惟證人己○○於本院審理中證稱：100 年6 月間起至101 年3 月6 日期間，被告宙○○係伊的女朋友，當初伊與被告宙○○原本有一起找房子要一起住，是伊去簽約，但要一個保證人，伊就請被告宙○○陪伊，所承租者為海華大樓，但後來被告宙○○沒有住在海華大樓，只有伊一個人住在那裡，被告宙○○除了訂立租賃契約時，沒有進去過海華大樓裡，因為伊不讓被告宙○○進來，海華大樓址有擺放詐欺集團的電腦及詐欺集團的物品，都是被告宙○○不該知道的事情等語（見本院卷八第52頁、53頁至第54頁），明確證述被告宙○○對渠參與從事詐騙集團犯行乙事並不知情，此核與被告宙○○於101 年3 月7 日甫為檢、警所拘捕之檢察官偵查中所供：伊以為戊○○是職棒簽賭的組頭，伊有看過己○○開啟網頁，且己○○有多支電話，伊曾經有詢問過己○○金錢來源，但己○○都不願意說明，後來房屋是租在中壢市SOGO對面的海華大樓附近，伊當初是在桃園縣中壢市成功路79巷20弄伊住處遭查獲等語（見101 偵5693卷三第163 頁至第166 頁）相合，是以，觀之證人己○○之證述及被告宙○○之供述、及被告宙○○之通訊監察譯文，固可認被告宙○○所承租之房屋係供作詐欺集團使用。惟被告宙○○承租房屋該舉並非詐欺取財之構成要件行為，而被告宙○○與己○○非在被告宙○○所承租之華美大樓遭查獲，遍查全卷，實乏被告宙○○主觀上係以正犯之意思加入詐欺集團，並知悉渠承租房屋係作為詐欺集團機房用途之具體事證。
⒉另證人己○○業已證稱被告宙○○並未進入過機房，而均
係在海華大樓下等待等語，且縱使被告宙○○有進入過上開機房，非無可能僅因其與己○○為情侶關係而前去相聚，難以據此即認被告宙○○對於上開機房之詐欺取財犯罪計畫或營運有何犯意聯絡、行為分擔。
⒊從而，依前所為之論述，已不足以認定被告宙○○係知悉
所承租之房屋係供作詐欺集團所用，且縱或被告宙○○偶有前去機房，亦不足認其有利用其他詐欺集團成員進行詐欺取財犯行之既成事實達到犯罪之意思，而與其等間有何犯意聯絡，或對於該機房內其他詐欺集團成員之犯罪實現具有何等不可或缺之重要性。至檢察官所提出之其餘證據，至多僅可證明其他詐欺集團成員在上址機房內，共同從事詐欺取財之非法行為，尚無從據以推論被告宙○○對於其等所為之犯行有何犯意聯絡、行為分擔之情事，此外，檢察官亦未提出其他足認被告宙○○對於其他詐欺集團成員所為，有於事前進行謀議、相互利用關係，或具備何等不可或缺之重要性及支配力之積極事證，是公訴意旨此部分所認，尚難採據。
（四）被告玄○○被訴詐欺取財部分：⒈觀之被告玄○○之通訊監察譯文資料，確有欲承租房屋之
對話（見101 年偵10506 卷一第119 頁至第120 頁背面）其中戊○○與被告玄○○在101 年1 月2 日下午7 點35分更有以下對話：
戊○○：有空幫我找房子。
玄○○：又要再找？戊○○：還是要，找到先租起來，過年後開工就不可能在這。
玄○○：四房？戊○○：對，看有沒有。
及於100 年12月2 日下午5 點42分43秒癸○○與被告玄○○有以下對話：
癸○○：阿喻，你叫阿平用公機打給阿木（午○○），叫阿木私機打開，要接。
玄○○：好。
且卷內復有被告玄○○出入機房之照片1 張在卷可稽（見
101 警聲搜卷第257 頁第25頁），惟證人戊○○於本院審理中證稱：伊與被告玄○○於100 年6 月間起至101 年3月6 日期間係男女朋友，伊有請玄○○在網路上幫忙找房子，但是伊去簽約的，原先是要一起住，但因為伊也還沒有找到架設詐欺集團機房的房子，所以就先架設在被告玄○○找的房子內，但因為伊不想讓玄○○知道，所以沒有讓被告玄○○住進來，被告玄○○有來找過伊，但都是在外面見面，當時伊與癸○○、午○○、Ｌ○○、Ｏ○○都有至該承租址，但伊欺騙被告玄○○，稱伊等都是在作職棒簽賭，最後伊與被告玄○○是在玄○○住處即桃園縣平鎮市○○路0 段000 號4 樓遭查獲等語（見本院卷八第60頁背面至第62頁），明確證述被告玄○○對渠參與從事詐騙集團犯行乙事並不知情，此核與被告玄○○於甫遭查獲之101 年3 月7 日警詢所供：伊有幫戊○○承租房屋過，地址在中壢市○○○路00巷00號，但該地址不是伊與戊○○居住，伊不知道作什麼用，是戊○○叫伊去租的等語（見101 偵5693號卷三第206 頁）相合。是以，觀之證人戊○○之證述及被告玄○○之供述、及被告玄○○之通訊監察譯文，固可認被告玄○○所承租之房屋係供作詐欺集團使用。惟被告玄○○承租房屋該舉並非詐欺取財罪之構成要件行為，而戊○○及被告玄○○非在所被告玄○○所承租之該址遭查獲，另被告玄○○與癸○○之對話中，癸○○固有提及「公機」、「私機」等詞句，然被告玄○○於檢察官偵查中亦供稱：伊只知道公機與私機是戊○○、癸○○、午○○之聯絡電話，伊不知道如何區分，癸○○叫伊如此傳話，伊就照作，覺得奇怪也不會多問等語（見
101 偵5693卷三第234 頁），此並與證人戊○○經本院提示上揭被告玄○○與癸○○之通訊監察譯文後，於本院審理中所證：當時是因為伊沒有空，所以被告玄○○才代接伊的電話，被告玄○○有轉知癸○○要伊用公機打電話予午○○，被告玄○○替伊接電話時，伊人就在旁邊等語（見本院訴字卷八第62頁）相符。是依該通訊監察譯文僅足徵被告玄○○所為純係作為替癸○○傳話予戊○○之角色，並無由謂有上揭對話，即可推論被告玄○○完全知悉戊○○係詐欺集團成員，且公機係作為詐欺集團份子互相聯繫之用乙節。而遍查全卷，亦乏被告玄○○主觀上係以正犯之意思加入詐欺集團，並知悉渠承租房屋係作為詐欺集團機房之用等事證存在。
⒉證人戊○○雖證稱：被告玄○○並未進入過機房，而均係
在樓下等待等語，惟此部分與卷內所示之照片影像，已有未合，然縱使被告玄○○有進入過上開機房，非無可能僅因其與戊○○為情侶關係而前去相聚，難以據此即認被告玄○○對於上開機房之詐欺取財犯罪計畫或營運有何犯意聯絡、行為分擔。
⒊至公訴意旨雖認定被告玄○○亦有替詐欺集團成員申辦網
路帳號之舉，惟證人宙○○於檢察官偵查中證稱：網路帳號係各人辦各人的等語（見101 偵5693卷三第166 頁），且卷內尚乏網路帳戶為被告玄○○所申辦之事證，公訴意旨此部分所認，容有未合。
⒋從而，依前所為之論述，已不足以認定被告玄○○係知悉
所承租之房屋係供作詐欺集團所用，或有替詐欺集團成員申辦網路帳號之舉，且縱或被告玄○○偶有前去機房，亦不足認其有利用其他詐欺集團成員進行詐欺取財犯行之既成事實達到犯罪之意思，而與其等間有何犯意聯絡，或對於該機房內其他詐欺集團成員之犯罪實現具有何等不可或缺之重要性。至檢察官所提出之其餘證據，至多僅可證明其他詐欺集團成員在上址機房內，共同從事詐欺取財之非法行為，尚無從據以推論被告玄○○對於其等所為之犯行有何犯意聯絡、行為分擔之情事，此外，檢察官亦未提出其他足認被告玄○○對於其他詐欺集團成員所為，有於事前進行謀議、相互利用關係，或具備何等不可或缺之重要性及支配力之積極事證，是公訴意旨此部分所認，無從採憑。
（五）被告Ｂ○○被訴詐欺取財部分：⒈觀之被告Ｂ○○之通訊監察譯文，被告Ｂ○○於100 年9
月26日下午3 時8 分2 秒確有以下對話（見101 偵5693卷一第284 頁）。
龍岡郵局：我這裡是龍岡郵局，妳今天有來匯300 萬，那
個人不認得哦，因為妳把他的名字寫錯，銀行通知。
Ｂ○○：潘雅柔不是嗎？龍岡郵局：你寫潘雅，就兩個字。
Ｂ○○：柔沒寫到。
龍岡郵局：沒被詐騙哦？Ｂ○○：沒有。
龍岡郵局：麻煩妳回來加字。
惟證人Ｆ○○於本院審理中證稱：伊有請被告Ｂ○○替伊匯款，匯款金額為300 萬元。該筆款項是伊在桃園天九賭場賭博贏來的錢，但當時伊被通緝，錢即匯入伊母親的戶頭，過了一週伊又去相同地方賭博，這次伊賭輸了，伊請被告Ｂ○○陪同伊母親至郵局，從伊母親戶頭中提領出
300 萬元，匯到游志鴻（音譯）太太的戶頭，游志鴻即是賭場老闆，被告Ｂ○○不知道伊在經營詐欺集團等語（見本院卷八第65頁至第66頁）。核與被告Ｂ○○於檢察官偵查中供稱：伊有匯款300 萬元，是Ｆ○○請伊帶渠母親前去匯錢，因為錢在Ｆ○○母親那裡，匯款的帳號是Ｆ○○給伊的等語（見101 偵5693卷一第302 頁至第304 頁）相合。是以，觀之證人Ｆ○○之證述及被告Ｂ○○之供述、及被告Ｂ○○之通訊監察譯文，固可認被告Ｂ○○確有匯款300 萬元，惟該匯款之對象即「潘雅柔」既屬明確，且依證人Ｆ○○所證及被告Ｂ○○所供，該筆款項係自Ｆ○○母親之戶頭所提領，復以被告Ｂ○○之名義匯款。本院參酌證人Ｆ○○既已規劃詐欺所得之款項係由車手集團提領後，交予外務集團，由外務集團將現金交予各該話務集團，嗣再行存入，可徵證人Ｆ○○為避免金流曝光，將款項層層轉手，切斷直接之金流往來，以謀不為檢、警查悉，衡情，若該筆款項確係作為詐欺之用，證人Ｆ○○應無選擇將其母親之個人帳戶作為詐欺集團存放款項之用，並由與證人Ｆ○○關係親密之被告Ｂ○○出面匯款，憑添渠母親及被告Ｂ○○遭牽扯入犯罪集團之風險。綜合上情，應認證人Ｆ○○所證及被告Ｂ○○所供尚非虛妄，堪予採信。
⒉從而，依前所為之認定，已不足以認定被告Ｂ○○替證人
Ｆ○○所匯之300 萬為詐欺集團之詐欺所得或營運資金，且遍查卷內事證，就被告Ｂ○○是否參與附表一各編號所示之犯行，卷內亦乏證據可佐，本院自無由為不利於被告Ｂ○○之認定。
（六）公訴意旨另以被告宙○○、玄○○、Ｂ○○均有參加綠光花園餐廳尾牙宴，而參與者均為詐騙集團成員，因而認定被告宙○○、玄○○、Ｂ○○亦有參與詐騙集團等語，查被告宙○○、玄○○、Ｂ○○固不否認渠有參加101 年1月17日綠光花園餐廳尾牙宴乙情，而該綠光花園餐廳尾牙宴參與者為詐騙集團成為乙節，業據本件參與詐騙集團成員於警詢、檢察官偵查陳述明確在卷，是以，此部分之事實，固足堪認定。惟衡以被告宙○○、玄○○、Ｂ○○於當時分別為己○○、戊○○、Ｆ○○之女朋友，己○○、戊○○、Ｆ○○帶同被告宙○○、玄○○、Ｂ○○參加飯局飲宴，實與常情無違，難以憑此遽認被告宙○○、玄○○、Ｂ○○知悉己○○、戊○○、Ｆ○○均係詐騙集團成員，且被告宙○○、玄○○、Ｂ○○有參與詐騙集團之主觀犯意，公訴意旨此部分所認，容難採認。
伍、綜合上情，檢察官並未提出被告宙○○、玄○○知悉詐欺集團以渠2 人協助承租之房屋作為機房使用，及被告玄○○有為詐欺集團申辦網路帳號之事證，檢察官復未舉證被告Ｂ○○所匯之300 萬之款項確係詐欺集團之詐欺所得或營運資金，從而，就被告3 人是否確涉有附表一各編號之犯行，尚有合理之懷疑存在，本院無從形成有罪之確信。此外，復查無其他積極證據足資證明被告3 人涉有檢察官所指之上揭犯行，依前述說明，既不能證明被告3 人犯罪，自應就上揭被告
3 人所涉各詐欺取財犯行為無罪之諭知，以昭審慎。據上論斷，依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。
本案經檢察官葉益發到庭執行職務。
中 華 民 國 104 年 7 月 13 日
刑事第十四庭 審判長法 官 江德民
法 官 王秀慧法 官 曾名阜以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 張宸維中 華 民 國 104 年 7 月 14 日附表一┌──┬───┬───┬──────────────┬────┬─────────┬─────────┐│編號│告訴人│遭詐欺│ 詐欺方法 │匯款時間│匯款金額（人民幣）│ 證據資料 ││ │或被害│時間 │ │ │及匯入帳戶 │ ││ │人 │ │ │ │ │ ││ ├───┤ │ │ │ │ ││ │公訴意│ │ │ │ │ ││ │旨所認│ │ │ │ │ ││ │定之行│ │ │ │ │ ││ │為人 │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Ｃ○ │100 年│該詐欺集團第一線成員假冒為欽│100 年7 │匯款20,912元中國農│①被告己○○之供述││ ├───┤7 月15│州市人民法院人員，於100 年7 │月15日下│業銀行戶名「馬瑞華│ （見101 偵10506號││ │Ｆ○○│日 │月15日下午2 時許，撥打電話予│午2 時，│」、卡號「00000000│ 卷一第70頁至第73││ │己○○│ │Ｃ○，佯稱其有一張銀行卡透支│通話之後│00000000000 」 │ 頁；101 偵5693號││ │Ｍ○○│ │人民幣1 萬多元，叫其報警，並│ │（見本院卷三第6 頁│ 卷一第122 頁至第││ │酉○○│ │轉接第二線假冒為公安局之「周│ │） │ 123 頁；101 聲羈││ │宙○○│ │警官」。假冒為公安局之「周警│ │（補充理由書誤載為│ 130 號卷第17頁；││ │玄○○│ │官」掛斷電話後，假稱為法院執│ │「申○○」，業經公│ 本院卷一第72頁背││ │Ｂ○○│ │行庭之女法官之第三線成員復撥│ │訴檢察官於本院審理│ 面至第74頁；本院││ │ │ │打電話予Ｃ○，致Ｃ○因而陷於│ │中當庭更正《見本院│ 卷二第103 頁背面││ │ │ │錯誤，於同日下午4 時12分匯款│ │卷七第158 頁背面》│ 至第104頁； 本院││ │ │ │人民幣20,912元（下同）至中國│ │） │ 卷五第18頁） ││ │ │ │農業銀行戶名「馬瑞華」、卡號│ │ │②被告謝祥棋之供述││ │ │ │「0000000000000000000 」之帳│ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │戶，嗣Ｃ○知悉受騙而報案。 │ │ │ 號卷二第47頁至第││ │ │ │ │ │ │ 52頁；101 偵101 ││ │ │ │ │ │ │ 偵5693號卷一第17││ │ │ │ │ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │ │ │ │ │ │ ；101 聲羈130 號││ │ │ │ │ │ │ 卷第15頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷五第││ │ │ │ │ │ │ 3 頁） ││ │ │ │ │ │ │③被告酉○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第││ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） ││ │ │ │ │ │ │④被害人Ｃ○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見本院卷三第92││ │ │ │ │ │ │ 頁至第94頁） ││ │ │ │ │ │ │⑤Ｃ○借記卡資料查││ │ │ │ │ │ │ 詢（見本院卷六第││ │ │ │ │ │ │ 37頁） ││ │ │ │ │ │ │⑥借記卡明細查詢（││ │ │ │ │ │ │ 見本院卷六第38頁││ │ │ │ │ │ │ 至第38頁背面） ││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 2 │壬○○│100 年│該詐欺集團第一線成員假冒上海│100 年7 │匯款9,900 元至中國│①被告己○○之供述││ ├───┤7 月16│第二中級人民法院女性員工「姚│月16日下│農業銀行戶名「馬瑞│ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日 │安」，於100 年7 月16日下午3 │午3 時，│華」、卡號「622848│ 號卷一第70頁至第││ │己○○│ │時許，撥打壬○○之電話，對杜│通話後 │0000000000000 」之│ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│ │月麗佯稱其招商銀行信用卡於廣│ │帳戶。 │ 號卷一第122 頁至││ │酉○○│ │西欽州市消費14,320元到期未還│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲││ │宙○○│ │款，銀行現在要向法院提告，需│ │） │ 羈130 號卷第17頁││ │玄○○│ │於今日下午4 時30分前至法院解│ │（104 年2 月10日補│ ；本院卷一第72頁││ │Ｂ○○│ │決，否則法院就會派人至店裡找│ │充理由書記載為「馬│ 背面至第74頁；本││ │ │ │人等語。壬○○遂表示其並未消│ │姓某人」，業經公訴│ 院卷二第103 頁背││ │ │ │費。該成員復訛稱其個人信息可│ │檢察官當庭更正《見│ 面至第104頁； 本││ │ │ │能洩漏，需要報案，並轉接第二│ │本院卷七第159 頁背│ 院卷五第18頁） ││ │ │ │線佯稱廣西欽州市公安局「李警│ │面》） │②被告謝祥棋之供述││ │ │ │官」之男子，「李警官」指示杜│ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │月麗需搭乘飛機至廣西立案，因│ │ │ 號卷二第47頁至第││ │ │ │壬○○稱無法前往，壬○○即以│ │ │ 52頁；101 偵101 ││ │ │ │電話錄音方式報案。「李警官」│ │ │ 偵5693號卷一第17││ │ │ │又向壬○○訛稱渠涉及洗錢案，│ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │ │ │須以10,000元現金證明其清白。│ │ │ ；101 聲羈130 號││ │ │ │復第三線自稱為欽州市的女檢察│ │ │ 卷第15頁背面至第││ │ │ │官之詐欺集團成員，撥打電話予│ │ │ 16頁；本院卷五第││ │ │ │壬○○，向其訛稱須繳交保證金│ │ │ 3 頁） ││ │ │ │10,000元以證明清白，致壬○○│ │ │③被告酉○○之供述││ │ │ │陷於錯誤，並匯款至戶名「馬瑞│ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │華」、卡號「0000000000000000│ │ │ 號卷一第140 頁至││ │ │ │312 」之帳戶，嗣壬○○查覺受│ │ │ 第144 頁；101 偵││ │ │ │騙而報案。 │ │ │ 5693號卷一第266 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第││ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） ││ │ │ │ │ │ │④被害人壬○○之供││ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷卷三││ │ │ │ │ │ │ 第98頁至第100頁 ││ │ │ │ │ │ │ ） ││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 3 │丑○○│100 年│該詐欺集團第一線成員假冒無錫│100 年7 │匯款26,324元至中國│①被告己○○之供述││ ├───┤7 月25│市人民法院員工女子，於 100 │月25日下│農業銀行戶名「鍾志│ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日 │年 7 月 25 日中午 12 點多撥 │午2 時18│文」、卡號「622848│ 號卷一第70頁至第││ │己○○│ │打家用電話予丑○○，向丑○○│分及14點│0000000000000 」之│ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│ │訛稱渠信用卡透支，且涉及販毒│23分 │帳戶。 │ 號卷一第122 頁至││ │酉○○│ │案件，已遭起訴，並為其轉接第│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲││ │宙○○│ │二線冒稱為「楊杰」之警官。在│ │） │ 羈130 號卷第17頁││ │玄○○│ │「楊杰警官」詢問有多少資金及│ │ │ ；本院卷一第72頁││ │Ｂ○○│ │銀行卡後，復轉接至第三線自稱│ │ │ 背面至第74頁；本││ │ │ │為江姓檢察官之詐欺集團成員，│ │ │ 院卷二第103 頁背││ │ │ │該成員向丑○○訛稱需將其存款│ │ │ 面至第104頁； 本││ │ │ │匯入指定帳戶進行清查，致周敏│ │ │ 院卷五第18頁） ││ │ │ │燕因而陷於錯誤，丑○○即先將│ │ │②被告謝祥棋之供述││ │ │ │所有存款轉入自身中國農業銀行│ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │卡號「0000000000000000000 」│ │ │ 號卷二第47頁至第││ │ │ │中，再分別於同日下午2 時18分│ │ │ 52頁；101 偵101 ││ │ │ │及下午14時20向中國農業銀行戶│ │ │ 偵5693號卷一第17││ │ │ │名「鍾志文」、卡號「00000000│ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │ │ │00000000000 」之帳戶分別匯入│ │ │ ；101 聲羈130 號││ │ │ │19,812元及6,512 元，合計26,3│ │ │ 卷第15頁背面至第││ │ │ │24元，嗣丑○○驚覺受騙而報案│ │ │ 16頁；本院卷五第││ │ │ │。 │ │ │ 3 頁） ││ │ │ │ │ │ │③被告酉○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第││ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） ││ │ │ │ │ │ │④被害人丑○○之供││ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 88頁至第91頁） ││ │ │ │ │ │ │⑤丑○○借記卡資料││ │ │ │ │ │ │ 查詢單（見本院卷││ │ │ │ │ │ │ 六第35頁） ││ │ │ │ │ │ │⑥中國農業銀行ATM ││ │ │ │ │ │ │ 轉帳（行內）交易││ │ │ │ │ │ │ 流水表（見本院卷││ │ │ │ │ │ │ 六第36頁） ││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 4 │Ｐ○○│100 年│該詐欺集團第一線一位不知名女│100 年7 │匯款3,200 元至中國│①被告己○○之供述││ ├───┤7 月25│性成員，於100 年7 月25日下午│月25日下│農業銀行戶名「馬瑞│ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日 │3 時 30 分許撥打家用電話予嚴│午3 時30│華」、卡號「622848│ 號卷一第70頁至第││ │己○○│ │夢娟，向其訛稱渠一張招商銀行│分 │0000000000000 」之│ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│ │信用卡開通後，已透支 14,320 │ │帳戶。 │ 號卷一第122 頁至││ │酉○○│ │元，並已寄發傳票等語。該詐騙│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲││ │宙○○│ │集團成員再轉接第二線假冒為廣│ │） │ 羈130 號卷第17頁││ │玄○○│ │西欽南公安局之「黃漢文警官」│ │ │ ；本院卷一第72頁││ │Ｂ○○│ │，該「黃漢文警官」重述前揭情│ │ │ 背面至第74頁；本││ │ │ │狀，並稱要將案件移交至檢察院│ │ │ 院卷二第103 頁背││ │ │ │。第三線成員復撥打電話予嚴夢│ │ │ 面至第104頁； 本││ │ │ │娟，向Ｐ○○訛稱其為檢察院，│ │ │ 院卷五第18頁） ││ │ │ │渠尚有涉及洗錢案，需將錢匯入│ │ │②被告謝祥棋之供述││ │ │ │至中國農業銀行戶名「馬瑞華」│ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │，卡號「0000000000000000000 │ │ │ 號卷二第47頁至第││ │ │ │」之帳戶，致Ｐ○○因而陷於錯│ │ │ 52頁；101 偵101 ││ │ │ │誤，匯款至指定帳戶後，嗣嚴夢│ │ │ 偵5693號卷一第17││ │ │ │娟知悉受騙而報案。 │ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │ │ │ │ │ │ ；101 聲羈130 號││ │ │ │ │ │ │ 卷第15頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷五第││ │ │ │ │ │ │ 3 頁） ││ │ │ │ │ │ │③被告酉○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第││ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） ││ │ │ │ │ │ │④被害人Ｐ○○之供││ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 101頁至第102頁）││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 5 │巳○○│100 年│詐欺集團第一線成員假冒法院陳│100 年7 │①先後分四次匯入，│①被告己○○之供述││ ├───┤7 月29│姓女員工於100 年7 月29日下午│月29日下│ 總共匯入96,734元│ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日 │2 時許，撥打電話予巳○○，向│午4 時30│ 至招商銀行卡號「│ 號卷一第70頁至第││ │己○○│ │巳○○訛稱其一張商銀行信用卡│分，通話│ 000000000000000 │ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│ │開通後，已透支14,320元。嗣後│後 │ 」。 │ 號卷一第122 頁至││ │酉○○│ │轉接至第二線為自稱慶周市公安│ │（交易未成功，未找│ 第123 頁；101 聲││ │宙○○│ │局「周斌警官」，該「周斌警官│ │到該帳戶資料） │ 羈130 號卷第17頁││ │玄○○│ │」重述前揭情狀，並稱要將案件│ │②匯款至中國農業銀│ ；本院卷一第72頁││ │Ｂ○○│ │移交至檢察院。該「周斌警官」│ │ 行將現金34,200元│ 背面至第74頁；本││ │ │ │復將電話轉接至第三線自稱「劉│ │ 人民幣存入戶名「│ 院卷二第103 頁背││ │ │ │麗芬」之檢察官，指示巳○○將│ │ 馬瑞華」、卡號「│ 面至第104頁； 本││ │ │ │銀行固定存款取出後放入招商銀│ │ 0000000000000000│ 院卷五第18頁） ││ │ │ │行一卡通存款機上，致巳○○因│ │ 312 」 │②被告謝祥棋之供述││ │ │ │而陷於錯誤，匯款96,734元至招│ │（見本院卷三第6 頁│ （見101 偵10506 ││ │ │ │商銀行卡號「000000000000000 │ │） │ 號卷二第47頁至第││ │ │ │」號之帳戶，然因匯款未成功，│ │ │ 52頁；101 偵101 ││ │ │ │復該成員指示巳○○匯款34,200│ │ │ 偵5693號卷一第17││ │ │ │元至中國農業銀行戶名「馬瑞華│ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │ │ │」、卡號「000000000000000000│ │ │ ；101 聲羈130 號││ │ │ │2 」之帳戶後，嗣巳○○驚覺受│ │ │ 卷第15頁背面至第││ │ │ │騙而報警。 │ │ │ 16頁；本院卷五第││ │ │ │ │ │ │ 3 頁） ││ │ │ │ │ │ │③被告酉○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第││ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） ││ │ │ │ │ │ │④被害人巳○○之供││ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 95頁至第97頁） ││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 6 │戌○○│100 年│該詐欺集團第一線成員假冒北京│100 年11│① 100 年 11月17日│①被告己○○之供述││ ├───┤11月17│市西城公安局之人員，於100 年│月17日上│ 匯款380,000 元 │ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日 │11月17日上午11時許，撥打家用│午11時，│ 至交通銀行戶名 │ 號卷一第70頁至第││ │己○○│ │電話予戌○○，佯稱戌○○電話│通話後 │ 「黃成龍」、卡號│ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│ │欠費，且身份可能遭冒用等語，│ │ 「00000000000000│ 號卷一第122 頁至││ │Ｋ○○│ │並於索取其手機號碼後，掛掉轉│ │ 71028」、帳號「│ 第123 頁；101 聲││ │酉○○│ │打手機，該成員向戌○○稱渠涉│ │ 000000000000000│ 羈130 號卷第17頁││ │戊○○│ │及洗錢案。並將電話轉接第二線│ │ 011209 」之帳戶│ ；本院卷一第72頁││ │Ｌ○○│ │自稱為「葉國華」之警察。該自│ │ 。 │ 背面至第74頁；本││ │癸○○│ │稱為「葉國華」之警察對戌○○│ │（見本院卷第32頁）│ 院卷二第103 頁背││ │Ｊ○○│ │訛稱須進行資金比對以查明渠是│ │②農業銀行卡戶名「│ 面至第104頁； 本││ │宙○○│ │否涉及不法，並要求戌○○匯款│ │ 鍾志文」、卡號「│ 院卷五第18頁） ││ │玄○○│ │，致戌○○因而陷錯誤，匯款38│ │ 0000000000000000│②被告謝祥棋之供述││ │Ｂ○○│ │0,000 元至交通銀行戶名「黃成│ │ 818 」並未匯款。│ （見101 偵10506 ││ │ │ │龍」、卡號「0000000000000000│ │（見本院卷三第6 頁│ 號卷二第47頁至第││ │ │ │028 」、帳號「00000000000000│ │） │ 52頁；101 偵101 ││ │ │ │0000000 」號之帳戶。復該成員│ │ │ 偵5693號卷一第17││ │ │ │告知渠須再匯款至中國農業銀行│ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │ │ │戶名「鍾志文」、卡號「622848│ │ │ ；101 聲羈130 號││ │ │ │0000000000000 」，但未匯款，│ │ │ 卷第15頁背面至第││ │ │ │嗣戌○○察覺受騙而報警。 │ │ │ 16頁；本院卷五第││ │ │ │ │ │ │ 3 頁） ││ │ │ │ │ │ │③被告Ｋ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第128 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第131 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第74頁││ │ │ │ │ │ │ 至第76頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁背面） ││ │ │ │ │ │ │④被告酉○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第││ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑤被告戊○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56││ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈││ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背││ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院││ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至││ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁││ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁││ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 8 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑥被告Ｌ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） ││ │ │ │ │ │ │⑦被告癸○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第││ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144││ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑧被告Ｊ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第86頁至第││ │ │ │ │ │ │ 90頁；本院卷五第││ │ │ │ │ │ │ 3 頁至第3 頁背面││ │ │ │ │ │ │ ） ││ │ │ │ │ │ │⑨被害人戌○○之供││ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 第84頁至第87頁；││ │ │ │ │ │ │ 見本院卷六第11頁││ │ │ │ │ │ │ 至第13頁） ││ │ │ │ │ │ │⑩交通銀行客戶交易││ │ │ │ │ │ │ 明細清單（見本院││ │ │ │ │ │ │ 卷六第14頁至第15││ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 7 │Ｄ○○│100 年│該詐欺集團第一線成員假冒為鶴│100 年12│①存款 20,000 元至│①被告己○○之供述││ ├───┤12月18│崗中級人民法院女職員，於100 │月 19 日│ 郵政戶名「張偉」│ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日、 │年12月18日撥打家用電話予馮雙│中午通話│ 、卡號「00000000│ 號卷一第70頁至第││ │己○○│100 年│華，對Ｄ○○訛稱渠於上海浦發│後，及 │ 00000000000 」 │ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│12月20│銀行銀行卡透支133 萬元，並取│12 月 20│（見本院卷三第13頁│ 號卷一第122 頁至││ │Ｋ○○│日 │得回扣26.2萬元，該成員復表示│日中午通│） │ 第123 頁；101 聲││ │戊○○│ │該作案人為上海招商銀行的高管│話後 │②匯款50,000元及轉│ 羈130 號卷第17頁││ │Ｌ○○│ │何家財，渠須於調查期間繳交渠│ │ 帳50,000元至建設│ ；本院卷一第72頁││ │癸○○│ │卡裡所有資金以證明清白，並向│ │ 銀行戶名「劉勇」│ 背面至第74頁；本││ │Ｊ○○│ │其收保證金2 萬元，嗣Ｄ○○向│ │ 、卡號「00000000│ 院卷二第103 頁背││ │Ｏ○○│ │該成員表示該銀行帳戶內僅有10│ │ 00000000000」 │ 面至第104頁； 本││ │午○○│ │萬元。翌日中午前開假冒鶴崗中│ │（見本院卷三第7 頁│ 院卷五第18頁） ││ │黃○○│ │級人民法院女職員之詐欺集團第│ │） │②被告謝祥棋之供述││ │辛○○│ │一線成員復撥打電話予Ｄ○○，│ │ │ （見101 偵10506 ││ │寅○○│ │並向Ｄ○○訛稱該案涉及北京重│ │ │ 號卷二第47頁至第││ │宙○○│ │大案件，不得將此事告知他人，│ │ │ 52頁；101 偵101 ││ │玄○○│ │否則就得判刑，該成員並指示馮│ │ │ 偵5693號卷一第17││ │Ｂ○○│ │雙華需向將2 萬元保證金匯至郵│ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │ │ │政、戶名「張偉」、卡號「6221│ │ │ ；101 聲羈130 號││ │ │ │000000000000000 」。復於同年│ │ │ 卷第15頁背面至第││ │ │ │月20日中午，Ｄ○○再次接獲第│ │ │ 16頁；本院卷五第││ │ │ │二線假冒上海黃埔公安局成員撥│ │ │ 3 頁） ││ │ │ │打之電話，該員要求Ｄ○○必須│ │ │③被告Ｋ○○之供述││ │ │ │將帳戶內10萬元轉入指定帳戶，│ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │致Ｄ○○因而陷於錯誤，陸續匯│ │ │ 號卷二第128 頁至││ │ │ │款5 萬元及轉帳5 萬元至建設銀│ │ │ 第131 頁；101 偵││ │ │ │行、戶名「劉勇」、帳號「6227│ │ │ 5693號卷二第74頁││ │ │ │000000000000000」，嗣Ｄ○○ │ │ │ 至第76頁；本院卷││ │ │ │察覺受騙而報案。 │ │ │ 五第3 頁背面） ││ │ │ │ │ │ │④被告戊○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56││ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈││ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背││ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院││ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至││ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁││ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁││ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 8 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑤被告Ｌ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） ││ │ │ │ │ │ │⑥被告癸○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第││ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144││ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑦被告Ｊ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第86頁至第││ │ │ │ │ │ │ 90頁；101 偵5693││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第120 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第122頁 ；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁至第3 頁││ │ │ │ │ │ │ 背面） ││ │ │ │ │ │ │⑧被告Ｏ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第240 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第245 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第272 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第276頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第88頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第89頁） ││ │ │ │ │ │ │⑨被告午○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第180 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第184 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第115 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第118頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷三第146 頁背││ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │⑩被告黃○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第213 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第309 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第313頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷三第145 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第146 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑪被告辛○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第236 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第239 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第76頁││ │ │ │ │ │ │ 至第80頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 三第146 頁至第14││ │ │ │ │ │ │ 6頁背面） ││ │ │ │ │ │ │⑫被告寅○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第266 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第269 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第29頁││ │ │ │ │ │ │ 至第33頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第16頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 17頁） ││ │ │ │ │ │ │⑬被害人Ｄ○○之供││ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 103 頁至第105 頁││ │ │ │ │ │ │ ；本院卷六第68頁││ │ │ │ │ │ │ 至第72頁） ││ │ │ │ │ │ │⑭中國郵政儲蓄銀行││ │ │ │ │ │ │ 匯款單、證明（見││ │ │ │ │ │ │ 本院卷六第73頁、││ │ │ │ │ │ │ 第79頁、第80頁）││ │ │ │ │ │ │⑮中國建設銀行無卡││ │ │ │ │ │ │ 存款憑條、證明（││ │ │ │ │ │ │ 見本院卷六第81頁││ │ │ │ │ │ │ 、第83頁、第85頁││ │ │ │ │ │ │ ） ││ │ │ │ │ │ │⑯對私活期存款帳戶││ │ │ │ │ │ │ 交易（見本院卷六││ │ │ │ │ │ │ 第82頁、第84頁）││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 8 │申○○│101 年│該詐欺集團第一線成員於101 年│101 年2 │①101年 2月22日匯 │①被告己○○之供述││ ├───┤2 月22│2 月22日於中午12點30分許，以│月23日上│ 款95,000元至中國│ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日 │自動播放錄音之方式，撥打辦公│午10點 │ 工商銀行戶名「王│ 號卷一第70頁至第││ │己○○│ │室電話予申○○，申○○接聽後│ │ 玉才」、卡號「62│ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│ │，該成員向申○○佯稱鄭州市中│ │ 0000000000000000│ 號卷一第122 頁至││ │Ｋ○○│ │級人民法院給予一張傳票，於下│ │ 6 」（北京） │ 第123 頁；101 聲││ │酉○○│ │午三點執行，隨後對方即掛斷電│ │（見本院卷三第11頁│ 羈130 號卷第17頁││ │戊○○│ │話。嗣申○○立即回撥後，接聽│ │背面） │ ；本院卷一第72頁││ │Ｌ○○│ │者為第二線詐欺集團成員，佯稱│ │②101 年2 月23 日 │ 背面至第74頁；本││ │癸○○│ │為協助單位，該成員表示對上開│ │ 存款3,000 元至建│ 院卷二第103 頁背││ │Ｊ○○│ │具體情況並不清楚，並告知馬軍│ │ 設銀行戶名「劉勇│ 面至第104頁； 本││ │Ｏ○○│ │龍可向雲南省公安廳報案，復將│ │ 」、卡號「622700│ 院卷五第18頁） ││ │午○○│ │電話轉接至第三線自稱「雲南省│ │ 0000000000000」 │②被告謝祥棋之供述││ │黃○○│ │公安廳總隊的高總隊長」之詐騙│ │ （北京） │ （見101 偵10506 ││ │辛○○│ │集團成員，該詐欺集團成員訛稱│ │（見本院卷三第7 頁│ 號卷二第47頁至第││ │寅○○│ │渠涉及經濟詐騙案，且在雲南昆│ │） │ 52頁；101 偵101 ││ │甲○○│ │明使用工商銀行卡消費1.2655萬│ │ │ 偵5693號卷一第17││ │宇○○│ │元，並利用招商銀行卡非法吸金│ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │江ＯＯ│ │218 萬元。該成員表示，經查核│ │ │ ；101 聲羈130 號││ │宙○○│ │後，為鄭州工商銀行之經理張海│ │ │ 卷第15頁背面至第││ │玄○○│ │盜用渠的個人資料所為，目前張│ │ │ 16頁；本院卷五第││ │Ｂ○○│ │海已遭逮捕，但該案亦牽扯馬軍│ │ │ 3 頁） ││ │ │ │龍，故需將其逮捕，並傳真北京│ │ │③被告Ｋ○○之供述││ │ │ │市中級人民法院刑事逮捕令一張│ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │予申○○。該詐欺集團成員復向│ │ │ 號卷二第128 頁至││ │ │ │申○○訛稱其資產遭凍結，並指│ │ │ 第131 頁；101 偵││ │ │ │示需將該資產匯至北京公安部洗│ │ │ 5693號卷二第74頁││ │ │ │錢中心提供之帳號，若4 天後經│ │ │ 至第76頁；本院卷││ │ │ │查核無問題，立即將錢歸還，致│ │ │ 五第3 頁背面） ││ │ │ │申○○因而陷於錯誤，於2 月23│ │ │④被告酉○○之供述││ │ │ │日10點左右，匯款9.5 萬元至中│ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │國工商銀行戶名「王玉才」、卡│ │ │ 號卷一第140 頁至││ │ │ │號「0000 0000 00000000000 」│ │ │ 第144 頁；101 偵││ │ │ │之帳戶，申○○並聯絡上開詐騙│ │ │ 5693號卷一第266 ││ │ │ │集團成員「高總隊長」，「高總│ │ │ 頁至第271 頁；10││ │ │ │隊長」表示申○○尚需交付43萬│ │ │ 1 偵5693號卷四第││ │ │ │元保證金，申○○遂又匯款3,00│ │ │ 9 頁至第12頁；本││ │ │ │0 元至建設銀行戶名「劉勇」、│ │ │ 院卷五第2 頁背面││ │ │ │卡號「0000000000000000000 」│ │ │ 至第3 頁） ││ │ │ │之帳戶，嗣申○○於翌日下午8 │ │ │⑤被告戊○○之供述││ │ │ │時左右察覺受騙而報案。 │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56││ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈││ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背││ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院││ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至││ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁││ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁││ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 8 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑥被告Ｌ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） ││ │ │ │ │ │ │⑦被告癸○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 9 │辰○○│101 年│該詐欺集團第一線成員假冒電信│101 年2 │匯款70,000元及現金│①被告己○○之供述││ ├───┤2 月24│業者，於101 年2 月24日下午1 │月24日下│存款4,000 元至中國│ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日 │時許撥打家用電話予施梅澤，對│午1 時，│農業銀行戶名「宋成│ 號卷一第70頁至第││ │己○○│ │辰○○佯稱其電話欠費2 仟多元│通話後 │龍」、卡號「622848│ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│ │，並訛稱其身份可能遭冒用，遂│ │0000000000000 」之│ 號卷一第122 頁至││ │Ｋ○○│ │轉接至第二線假冒北京市公安局│ │帳戶 │ 第123 頁；101 聲││ │酉○○│ │之「陳警官」，該成員向辰○○│ │（見本院卷三第6 頁│ 羈130 號卷第17頁││ │戊○○│ │訛稱渠涉及金融洗錢案，須以進│ │） │ ；本院卷一第72頁││ │Ｌ○○│ │行資金比對之方式證明其合法性│ │ │ 背面至第74頁；本││ │癸○○│ │，指示辰○○匯款，致辰○○因│ │ │ 院卷二第103 頁背││ │Ｊ○○│ │而陷錯誤，以卡對卡方式匯款70│ │ │ 面至第104頁； 本││ │Ｏ○○│ │,000元及以現金存放款方式4,00│ │ │ 院卷五第18頁） ││ │午○○│ │0 元至中國農業銀行戶名「宋成│ │ │②被告謝祥棋之供述││ │黃○○│ │龍」、卡號「0000000000000000│ │ │ （見101 偵10506 ││ │辛○○│ │51 6」之帳戶，合計共74,000元│ │ │ 號卷二第47頁至第││ │寅○○│ │，嗣辰○○察覺受騙而報案。 │ │ │ 52頁；101 偵101 ││ │甲○○│ │ │ │ │ 偵5693號卷一第17││ │宇○○│ │ │ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │江ＯＯ│ │ │ │ │ ；101 聲羈130 號││ │宙○○│ │ │ │ │ 卷第15頁背面至第││ │玄○○│ │ │ │ │ 16頁；本院卷五第││ │Ｂ○○│ │ │ │ │ 3 頁） ││ │ │ │ │ │ │③被告Ｋ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第128 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第131 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第74頁││ │ │ │ │ │ │ 至第76頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁背面） ││ │ │ │ │ │ │④被告酉○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第││ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑤被告戊○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56││ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈││ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背││ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院││ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至││ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁││ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁││ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 8 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑥被告Ｌ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） ││ │ │ │ │ │ │⑦被告癸○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第││ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144││ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑧被告Ｊ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第86頁至第││ │ │ │ │ │ │ 90頁；101 偵5693││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第120 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第122頁 ；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁至第3 頁││ │ │ │ │ │ │ 背面） ││ │ │ │ │ │ │⑨被告Ｏ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第240 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第245 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第272 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第276頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第88頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第89頁） ││ │ │ │ │ │ │⑩被告午○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第180 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第184 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第115 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第118頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷三第146 頁背││ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │⑪被告黃○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第213 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第309 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第313頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷三第145 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第146 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑫被告辛○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第236 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第239 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第76頁││ │ │ │ │ │ │ 至第80頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 三第146 頁至第14││ │ │ │ │ │ │ 6頁背面） ││ │ │ │ │ │ │⑬被告寅○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第266 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第269 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第29頁││ │ │ │ │ │ │ 至第33頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第16頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 17頁） ││ │ │ │ │ │ │⑭被告甲○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第281 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第286 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第41頁││ │ │ │ │ │ │ 至第42頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 11頁） ││ │ │ │ │ │ │⑮被告宇○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第6 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 11頁；101 偵5693││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第171 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第175頁 ；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 11頁） ││ │ │ │ │ │ │⑯被告江ＯＯ之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵5693號││ │ │ │ │ │ │ 卷三第267 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 270 頁、第301 頁││ │ │ │ │ │ │ 至第303頁） ││ │ │ │ │ │ │⑰被害人辰○○之供││ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷卷三││ │ │ │ │ │ │ 第69頁至第72 頁 ││ │ │ │ │ │ │ ） ││ │ │ │ │ │ │⑱中國農業銀行銀行││ │ │ │ │ │ │ 卡存款業務回單（││ │ │ │ │ │ │ 見本院卷第42頁）││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 10 │丙○○│101 年│該詐欺集團第一線成員假冒電信│101 年2 │匯款4,500 元至中國│①被告己○○之供述││ ├───┤2 月26│業者，於101 年2 月26日下午3 │月26日下│農業銀行戶名「宋成│ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日 │時許撥打家用電話予丙○○，佯│午4 時17│龍」、卡號「622848│ 號卷一第70頁至第││ │己○○│ │稱丙○○電話欠費2 千多元，並│分 │0000000000000 」之│ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│ │訛稱其身份可能遭冒用，嗣轉接│ │帳戶 │ 號卷一第122 頁至││ │Ｋ○○│ │至第二線假冒北京市公安局「楊│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲││ │酉○○│ │杰」之員工，該「楊杰」員工向│ │） │ 羈130 號卷第17頁││ │戊○○│ │其詢問相關詳細情形，並向朱酈│ │ │ ；本院卷一第72頁││ │Ｌ○○│ │莎訛稱渠涉及洗錢案，復將電話│ │ │ 背面至第74頁；本││ │癸○○│ │轉接至第三線自稱檢察機關人員│ │ │ 院卷二第103 頁背││ │Ｊ○○│ │「葉國華」之成員，該成員向朱│ │ │ 面至第104頁； 本││ │Ｏ○○│ │酈莎表示須以進行資金比對之方│ │ │ 院卷五第18頁） ││ │午○○│ │式證明其合法性，並藉詢問渠是│ │ │②被告謝祥棋之供述││ │黃○○│ │否持有債券股票等事由。復轉接│ │ │ （見101 偵10506 ││ │辛○○│ │至第四線佯稱負責比對之姚姓工│ │ │ 號卷二第47頁至第││ │寅○○│ │作人員，該成員向丙○○要求匯│ │ │ 52頁；101 偵101 ││ │甲○○│ │款，致丙○○因而陷錯誤，以網│ │ │ 偵5693號卷一第17││ │宇○○│ │路匯款之方式，向中國農業銀行│ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │江ＯＯ│ │戶名「宋成龍」、卡號「622848│ │ │ ；101 聲羈130 號││ │宙○○│ │0000000000000 」之帳戶匯款 │ │ │ 卷第15頁背面至第││ │玄○○│ │4,500 元，嗣丙○○察覺受騙而│ │ │ 16頁；本院卷五第││ │Ｂ○○│ │報案。 │ │ │ 3 頁） ││ │ │ │ │ │ │③被告Ｋ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第128 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第131 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第74頁││ │ │ │ │ │ │ 至第76頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁背面） ││ │ │ │ │ │ │④被告酉○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第││ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑤被告戊○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56││ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈││ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背││ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院││ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至││ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁││ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁││ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 8 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑥被告Ｌ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） ││ │ │ │ │ │ │⑦被告癸○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第││ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144││ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑧被告Ｊ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第86頁至第││ │ │ │ │ │ │ 90頁；101 偵5693││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第120 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第122頁 ；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁至第3 頁││ │ │ │ │ │ │ 背面） ││ │ │ │ │ │ │⑨被告Ｏ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第240 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第245 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第272 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第276頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第88頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第89頁） ││ │ │ │ │ │ │⑩被告午○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第180 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第184 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第115 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第118頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷三第146 頁背││ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │⑪被告黃○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第213 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第309 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第313頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷三第145 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第146 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑫被告辛○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第236 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第239 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第76頁││ │ │ │ │ │ │ 至第80頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 三第146 頁至第14││ │ │ │ │ │ │ 6頁背面） ││ │ │ │ │ │ │⑬被告寅○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第266 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第269 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第29頁││ │ │ │ │ │ │ 至第33頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第16頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 17頁） ││ │ │ │ │ │ │⑭被告甲○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第281 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第286 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第41頁││ │ │ │ │ │ │ 至第42頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 11頁） ││ │ │ │ │ │ │⑮被告宇○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第6 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 11頁；101 偵5693││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第171 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第175頁 ；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 11頁） ││ │ │ │ │ │ │⑯被告江ＯＯ之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵5693號││ │ │ │ │ │ │ 卷三第267 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 270 頁、第301 頁││ │ │ │ │ │ │ 至第303頁） ││ │ │ │ │ │ │⑰被害人丙○○之供││ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 81頁至第83頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷六第64頁） ││ │ │ │ │ │ │⑱中國農業銀行股份││ │ │ │ │ │ │ 有限公司重慶九龍││ │ │ │ │ │ │ 坡支行之交易明細││ │ │ │ │ │ │ （見本院卷六第63││ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 11 │卯○○│101 年│該詐欺集團第一線成員假冒電信│101 年3 │匯款14,000元中國農│①被告己○○之供述││ ├───┤3 月5 │業者，於101 年3 月5 日上午10│月5 日上│業銀行戶名「宋成龍│ （ 見101 偵10506 ││ │Ｆ○○│日 │時許撥打電話予卯○○，佯稱其│午10時，│」、卡號「00000000│ 號卷一第70頁至第││ │己○○│ │電話欠費二個月共2,586 元，訛│通話後 │00000000000 」之帳│ 73頁；101 偵5693││ │Ｍ○○│ │稱其身份可能遭冒用，該成員並│ │戶 │ 號卷一第122 頁至││ │Ｋ○○│ │指示卯○○趕緊撥打電話向北京│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲││ │戊○○│ │公安局報案。卯○○立刻撥打北│ │） │ 羈130 號卷第17頁││ │Ｌ○○│ │京114 查詢台，並撥打該接線員│ │ │ ；本院卷一第72頁││ │癸○○│ │給予之電話。接聽電話者為佯稱│ │ │ 背面至第74頁；本││ │Ｏ○○│ │任職於勤務辦公室之「陳祥」之│ │ │ 院卷二第103 頁背││ │午○○│ │第二線成員，該成員向卯○○訛│ │ │ 面至第104頁； 本││ │黃○○│ │稱其涉及200 多萬的銀行詐騙案│ │ │ 院卷五第18頁） ││ │辛○○│ │，並將電話轉接至第三線假冒北│ │ │②被告謝祥棋之供述││ │寅○○│ │京市人民檢察院檢察官「葉國新│ │ │ （見101 偵10506 ││ │甲○○│ │」，該成員訛稱渠參與團伙犯罪│ │ │ 號卷二第47頁至第││ │宇○○│ │，並告以渠須經過農業銀行匯款│ │ │ 52頁；101 偵101 ││ │江ＯＯ│ │，透過銀行監控錄像，再以所拍│ │ │ 偵5693號卷一第17││ │宙○○│ │影像與真正犯罪嫌疑人進行比對│ │ │ 0 頁至第172 頁；││ │玄○○│ │之方式，證明其並非犯罪嫌疑人│ │ │ ；101 聲羈130 號││ │Ｂ○○│ │，並要求卯○○匯款，致卯○○│ │ │ 卷第15頁背面至第││ │ │ │因而陷錯誤，卯○○向中國農業│ │ │ 16頁；本院卷五第││ │ │ │銀行戶名「宋成龍」、卡號「62│ │ │ 3 頁） ││ │ │ │00000000000000000 」之帳戶匯│ │ │③被告Ｋ○○之供述││ │ │ │款14,000元，嗣卯○○察覺受騙│ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │而報案。 │ │ │ 號卷二第128 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第131 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第74頁││ │ │ │ │ │ │ 至第76頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁背面） ││ │ │ │ │ │ │④被告戊○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56││ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至││ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈││ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背││ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院││ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至││ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁││ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁││ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 8 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑤被告Ｌ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） ││ │ │ │ │ │ │⑥被告癸○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10││ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第││ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144││ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑦被告Ｏ○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第240 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第245 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第272 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第276頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷五第88頁背面││ │ │ │ │ │ │ 至第89頁） ││ │ │ │ │ │ │⑧被告午○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第180 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第184 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第115 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第118頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷三第146 頁背││ │ │ │ │ │ │ 面） ││ │ │ │ │ │ │⑨被告黃○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第213 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第309 ││ │ │ │ │ │ │ 頁至第313頁；本 ││ │ │ │ │ │ │ 院卷三第145 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第146 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑩被告辛○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第236 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第239 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第76頁││ │ │ │ │ │ │ 至第80頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 三第146 頁至第14││ │ │ │ │ │ │ 6頁背面） ││ │ │ │ │ │ │⑪被告寅○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第266 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第269 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第29頁││ │ │ │ │ │ │ 至第33頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第16頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 17頁） ││ │ │ │ │ │ │⑫被告甲○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第281 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第286 頁；101 偵││ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第41頁││ │ │ │ │ │ │ 至第42頁；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 11頁） ││ │ │ │ │ │ │⑬被告宇○○之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 ││ │ │ │ │ │ │ 號卷一第6 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 11頁；101 偵5693││ │ │ │ │ │ │ 號卷二第171 頁至││ │ │ │ │ │ │ 第175頁 ；本院卷││ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第││ │ │ │ │ │ │ 11頁） ││ │ │ │ │ │ │⑭被告江ＯＯ之供述││ │ │ │ │ │ │ （見101 偵5693號││ │ │ │ │ │ │ 卷三第267 頁至第││ │ │ │ │ │ │ 270 頁、第301 頁││ │ │ │ │ │ │ 至第303頁） ││ │ │ │ │ │ │⑮被害人卯○○之供││ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第││ │ │ │ │ │ │ 73頁至第77頁；本││ │ │ │ │ │ │ 院卷六第47頁至第││ │ │ │ │ │ │ 47頁背面） ││ │ │ │ │ │ │⑯卯○○於中國農業││ │ │ │ │ │ │ 銀行銀行卡存款業││ │ │ │ │ │ │ 務回單（見本院卷││ │ │ │ │ │ │ 三第79頁） ││ │ │ │ │ │ │⑰卯○○中國農業銀││ │ │ │ │ │ │ 行存摺封面及存摺││ │ │ │ │ │ │ 內頁影本（見本院││ │ │ │ │ │ │ 卷六第48頁至第49││ │ │ │ │ │ │ 頁） ││ │ │ │ │ │ │⑱卯○○提供之收款││ │ │ │ │ │ │ 人姓名、地至及帳││ │ │ │ │ │ │ 號之證據影本（見││ │ │ │ │ │ │ 本院卷六第50頁）││ │ │ │ │ │ │⑲中國農業銀行取款││ │ │ │ │ │ │ 憑條（見本院卷六││ │ │ │ │ │ │ 第54頁） ││ │ │ │ │ │ │⑳中國農業銀行銀行││ │ │ │ │ │ │ 卡存款憑條（銀行││ │ │ │ │ │ │ 打印件）（見本院││ │ │ │ │ │ │ 卷六第56頁） ││ │ │ │ │ │ │㉑中國農業銀行銀行││ │ │ │ │ │ │ 卡存款憑條（見本││ │ │ │ │ │ │ 院卷六第57頁） ││ │ │ │ │ │ │㉒中國農業銀行宋成││ │ │ │ │ │ │ 龍之借記卡明細查││ │ │ │ │ │ │ 詢（見本院卷六第││ │ │ │ │ │ │ 59頁） ││ │ │ │ │ │ │ │└──┴───┴───┴──────────────┴────┴─────────┴─────────┘附表二┌─┬────┬───────────────┬───────┬──────────┬──────┐│編│被告姓名│ 參與犯罪時間 │參與犯罪期間遭│ 證據 │ 備註 ││號│ ├───────┬───────┤詐騙之被害人 │ │ ││ │ │ 加入 │ 退出 │ │ │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│１│Ｆ○○ │100年5月30日 │101年3月6日 │被害人編號1 至│①依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │11 │ 告Ｆ○○自100 年5 │ ││ │ │ │ │（本院卷三第68│ 月30日起，即以行動│ ││ │ │ │ │頁至第108 頁，│ 電話對外聯繫討論詐│ ││ │ │ │ │下同） │ 欺取款情節。（見附│ ││ │ │ │ │ │ 表三編號㈠，本院卷│ ││ │ │ │ │ │ 六第23頁背面） │ ││ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│２│己○○ │100年5月30日 │101年3月6日 │被害人編號1 至│①101 年7 月6 日訊問│ ││ │ │ │ │11 │ 筆錄自承自100 年6 │ ││ │ │ │ │ │ 月開始參與詐欺犯行│ ││ │ │ │ │ │ 。( 見本院卷一第72│ ││ │ │ │ │ │ 頁） │ ││ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │ │ 告己○○自100 年5 │ ││ │ │ │ │ │ 月30日起，即以行動│ ││ │ │ │ │ │ 電話對外聯繫討論詐│ ││ │ │ │ │ │ 欺取款情節。（見附│ ││ │ │ │ │ │ 表三編號㈠，本院卷│ ││ │ │ │ │ │ 六第23頁背面） │ ││ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│３│戊○○ │100年8月底 │101年3月6日 │被害人編號6 至│①103 年6 月13日準備│ ││ │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ ││ │ │ │ │ │ 年8 月底開始參與詐│ ││ │ │ │ │ │ 欺犯行。( 見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ 五第7 頁) │ ││ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│４│江ＯＯ │100年1月 │101年3月6日 │被害人編號5 至│①101 年3 月7 日檢察│經本院少年法││ │ │ │ │11 │ 官偵訊筆錄自承自比│庭以101 年度││ │ │ │ │ │ 甲○○早到一個多月│少護字第183 ││ │ │ │ │ │ 參與詐欺犯行。 │號裁定交付保││ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│護管束。 ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │（見本院卷五││ │ │ │ │ │ │第107 頁） │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│５│Ｌ○○ │100年10月3日 │101年3月6日 │被害人編號6 至│①103 年6 月13日準備│ ││ │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ ││ │ │ │ │ │ 年11月開始參與詐欺│ ││ │ │ │ │ │ 犯行。( 見本院卷五│ ││ │ │ │ │ │ 第10頁) │ ││ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │ │ 告己○○與戊○○於│ ││ │ │ │ │ │ 100 年10月3 日，即│ ││ │ │ │ │ │ 有討論被告Ｌ○○參│ ││ │ │ │ │ │ 與詐欺取款情節。（│ ││ │ │ │ │ │ 見附表三編號㈥，本│ ││ │ │ │ │ │ 院卷六第26頁背面）│ ││ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│６│Ｏ○○ │100年12月4日 │101年3月6日 │被害人編號7 至│①依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │11 │ 告戊○○與玄○○於│ ││ │ │ │ │ │ 100 年12月4 日討論│ ││ │ │ │ │ │ 被告Ｏ○○參與詐欺│ ││ │ │ │ │ │ 集團之事。（見附表│ ││ │ │ │ │ │ 三編號，本院卷六│ ││ │ │ │ │ │ 第30頁） │ ││ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│７│甲○○ │101年2月21日 │101年3月6日 │被害人編號8 至│①103 年6 月13日準備│ ││ │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承於警方│ ││ │ │ │ │ │ 查獲前10日參與詐欺│ ││ │ │ │ │ │ 犯行。( 見本院卷五│ ││ │ │ │ │ │ 第10頁) │ ││ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│８│宇○○ │101年2月15日 │101年3月6日 │被害人編號8 至│①103 年6 月13日準備│ ││? │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承於101 │ ││ │ │ │ │ │ 年2 月15日參與詐欺│ ││ │ │ │ │ │ 犯行。( 見本院卷五│ ││ │ │ │ │ │ 第10頁) │ ││ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│９│Ｉ○○ │100年6月3日 │100年6月12日間│參與詐欺集團期│①101 年7 月6 日訊問│ ││ │ │ │ │間詐欺集團帳戶│ 筆錄自承於100 年6 │ ││ │ │ │ │內有款項匯入，│ 月間參與該詐欺集團│ ││ │ │ │ │惟檢察官並未能│ 約1 周之時間。( 見│ ││ │ │ │ │具體指明該匯入│ 本院卷一第61頁) │ ││ │ │ │ │款項之被害人之│②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │真實姓名年籍，│ 告Ｉ○○於100 年6 │ ││ │ │ │ │依罪疑唯輕原則│ 月3 日及同月12日曾│ ││ │ │ │ │，爰予認定為僅│ 以行動電話對外聯繫│ ││ │ │ │ │有1 被害人遭詐│ 討論詐欺集團之事。│ ││ │ │ │ │騙。 │ （見附表三編號㈡，│ ││ │ │ │ │ │ 本院卷六第25頁背面│ ││ │ │ │ │ │ ） │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤││癸○○ │100年8、9月間 │101年3月6日 │被害人編號6 至│①103 年2 月14日準備│ ││ │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ ││ │ │ │ │ │ 年8 、9 月間開始參│ ││ │ │ │ │ │ 與詐欺犯行。(101易│ ││ │ │ │ │ │ 626 號卷3 ，第144 │ ││ │ │ │ │ │ 頁) │ ││ │ │ │ │ │② 101年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤││午○○ │100年11月30日 │101年3月6日 │被害人編號7 至│①103 年2 月14日準備│ ││ │ │ │ │11 │ 程序筆錄坦承經汪良│ ││ │ │ │ │ │ 忠介紹參與詐欺犯行│ ││ │ │ │ │ │ ，惟忘記何時加入。│ ││ │ │ │ │ │ ( 見本院卷三第146 │ ││ │ │ │ │ │ 頁) │ ││ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │ │ 告午○○於100 年11│ ││ │ │ │ │ │ 月30日曾與謝祥琪討│ ││ │ │ │ │ │ 論詐欺集團之事。（│ ││ │ │ │ │ │ 見附表三編號㈨，本│ ││ │ │ │ │ │ 院卷六第28頁） │ ││ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤││黃○○ │100 年12月間。│101年3月6日 │被害人編號7 至│①103 年2 月14日準備│ ││ │ │（起訴書誤載為│ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ ││ │ │100 年12月21日│ │ │ 年12月或101 年1 月│ ││ │ │，應予更正） │ │ │ 初開始參與詐欺犯行│ ││ │ │ │ │ │ 。（見本院卷三第14│ ││ │ │ │ │ │ 5 頁) │ ││ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │ │ 告癸○○與Ｍ○○於│ ││ │ │ │ │ │ 100 年12月21日曾論│ ││ │ │ │ │ │ 被告黃○○參與詐欺│ ││ │ │ │ │ │ 集團之事。（見附表│ ││ │ │ │ │ │ 三編號㈩，本院卷六│ ││ │ │ │ │ │ 第28頁背面） │ ││ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤││辛○○ │100 年12月間。│101年3月6日 │被害人編號7 至│①103 年2 月14日準備│ ││ │ │（起訴書誤載為│ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ ││ │ │100 年12月21日│ │ │ 年12月或101 年1 月│ ││ │ │，應予更正） │ │ │ 初開始參與詐欺犯行│ ││ │ │ │ │ │ 。（見本院卷三第14│ ││ │ │ │ │ │ 6頁) │ ││ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │ │ 告己○○與癸○○於│ ││ │ │ │ │ │ 100 年12月21日曾論│ ││ │ │ │ │ │ 被告辛○○參與詐欺│ ││ │ │ │ │ │ 集團之事。（見附表│ ││ │ │ │ │ │ 三編號，本院卷六│ ││ │ │ │ │ │ 第30頁） │ ││ │ │ │ │ │③101年3 月6 日為警 │ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤││寅○○ │100 年12月間。│101年3月6日 │被害人編號7 至│①103 年7 月25日準備│ ││ │ │（起訴書誤載為│ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ ││ │ │100 年12月21日│ │ │ 年12月間開始參與詐│ ││ │ │，應予更正） │ │ │ 欺犯行。（見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ 五第16頁) │ ││ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │ │ 告己○○與癸○○於│ ││ │ │ │ │ │ 100 年12月21日曾論│ ││ │ │ │ │ │ 被告寅○○參與詐欺│ ││ │ │ │ │ │ 集團之事。（見附表│ ││ │ │ │ │ │ 三編號㈩，本院卷六│ ││ │ │ │ │ │ 第28頁背面） │ ││ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│⒖│酉○○ │10年5月30日 │100年12月間 │被害人編號1至6│①103 年6 月6 日準備│ ││ │ │ │ │ │ 程序筆錄自承於100 │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┤ 年7 、8 月間開始參│ ││ │ │101年2月19日 │101年3月2日 │被害人編號8 至│ 與詐欺犯行，同年10│ ││ │ │ │ │10 │ 2 間離開，又於101 │ ││ │ │ │ │ │ 年2 月19日加入至同│ ││ │ │ │ │ │ 年3 月2 日結束。 │ ││ │ │ │ │ │ ( 見本院卷五第2頁)│ ││ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │ │ 告酉○○與Ｆ○○於│ ││ │ │ │ │ │ 100 年5 月30日即曾│ ││ │ │ │ │ │ 論詐欺集團分工之事│ ││ │ │ │ │ │ 。（見附表三編號㈠│ ││ │ │ │ │ │ ，本院卷六第23頁背│ ││ │ │ │ │ │ 面） │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤││謝祥棋 │100 年4月（104│101年3月6日 │被害人編號1 至│①103 年6 月6 日準備│ ││ │ │ 年2 月10日檢 │ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ ││ │ │察官補充理由書│ │ │ 年4 月間開始參與詐│ ││ │ │誤載為10月，惟│ │ │ 欺犯行。（見本院 │ ││ │ │此部分應係誤寫│ │ │ 卷五第3 頁) │ ││ │ │、誤繕，爰予更│ │ │②101 年3 月6 日為警│ ││ │ │正）。 │ │ │ 查獲。 │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤││Ｊ○○ │100年10月23日 │101年2月28日 │被害人編號6 至│①103 年6 月6 日準備│ ││ │ │ │ │10 │ 程序筆錄自承於100 │ ││ │ │ │ │ │ 年10間開始參與詐欺│ ││ │ │ │ │ │ 犯行，於101 年2 月│ ││ │ │ │ │ │ 底離開該詐欺集團。│ ││ │ │ │ │ │ ( 見本院卷五第3 頁│ ││ │ │ │ │ │ ） │ ││ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │ │ 告Ｊ○○與戊○○於│ ││ │ │ │ │ │ 100 年10月23日即曾│ ││ │ │ │ │ │ 論詐欺取款之事。（│ ││ │ │ │ │ │ 見附表三編號㈦，本│ ││ │ │ │ │ │ 院卷六第27頁） │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│18│Ｋ○○ │100年8月初 │100年9月底 │被害人編號6 至│①103 年6 月6 日準備│ ││ │ ├───────┼───────┤11 │ 程序筆錄自承於100 │ ││ │ │100年10月23日 │101年3月6日 │（104 年2 月10│ 年8 月初始參與詐欺│ ││ │ │ │ │日補充理由書誤│ 犯行，於同年10月間│ ││ │ │ │ │載為被害人編號│ 約有3 至4 週時間離│ ││ │ │ │ │1 至編號11，惟│ 開該詐欺集團，未參│ ││ │ │ │ │參酌補充理由書│ 與詐欺犯行。(見本 │ ││ │ │ │ │已就被告Ｋ○○│ 院卷五第3 頁) │ ││ │ │ │ │參與之時間明確│②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │載明，此部分應│ 告Ｋ○○與Ｊ○○於│ ││ │ │ │ │係誤寫、誤繕，│ 100 年10月23日曾於│ ││ │ │ │ │爰予更正。） │ 電話中討論詐欺集團│ ││ │ │ │ │ │ 之事。（見附表三編│ ││ │ │ │ │ │ 號㈧，本院卷六第27│ ││ │ │ │ │ │ 頁背面） │ ││ │ │ │ │ │③101 年3 月6 查獲。│ ││ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│19│宙○○ │100年7月29日 │101年3月6日 │被害人編號5 至│①依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │11 │ 告宙○○自100 年7 │ ││ │ │ │ │ │ 月29日起，即有參與│ ││ │ │ │ │ │ 集團犯罪據點申裝網│ ││ │ │ │ │ │ 路事宜。（見本院卷│ ││ │ │ │ │ │ 六第26頁） │ ││ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│20│玄○○ │100年7月間 │101年3月6日 │被害人編號1 至│①103 年6 月13日準備│ ││ │ │ │ │11 │ 程序筆錄供述自100 │ ││ │ │ │ │ │ 年7 月間起協助被告│ ││ │ │ │ │ │ 戊○○承租房屋。 │ ││ │ │ │ │ │ （見本院卷五第8頁)│ ││ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │ │ 告玄○○於100 年8 │ ││ │ │ │ │ │ 月6 日曾與宙○○ │ ││ │ │ │ │ │ 討論詐欺集團之事。│ ││ │ │ │ │ │ （見本院卷六第26頁│ ││ │ │ │ │ │ 背面） │ ││ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤│21│Ｂ○○ │100年6月12日 │101年3月6日 │被害人編號1 至│①依通訊監察結果，被│ ││ │ │ │ │11 │ 告Ｂ○○自100 年6 │ ││ │ │ │ │ │ 月12日起，即與被告│ ││ │ │ │ │ │ Ｆ○○討論詐欺取款│ ││ │ │ │ │ │ 情節（見本院卷六第│ ││ │ │ │ │ │ 24頁）。 │ ││ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ ││ │ │ │ │ │ 查獲。 │ ││ │ │ │ │ │ │ │└─┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┴──────┘